SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIN

NORA ELIZABETH URBY GENEL

Magistrada Presidenta de la Primera Seccin de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal
y Administrativa. Doctora en Derecho por la Universidad Nacional Autnoma de Mxico

El Estado mexicano se ha preocupado por

erradicar la corrupcin, y se ha comprometido
a la transparencia en todos sus actos y activi-
dades, desde las desplegadas por los servidores
pblicos, hasta las ejercidas por los particulares
vinculados con los mismos.
Es por ello, que a efecto de combatir el
origen, las prcticas y los efectos de la corrup-
cin, el gobierno mexicano se ha esforzado en
crear medidas legales para evitarlos; es decir, se
ha centrado en reformar su Constitucin a
efecto de crear un marco legal que le permita
combatir la corrupcin en las instituciones p-
blicas y en los actos que desplieguen los parti-
culares al vincularse con el gobierno; para lo
cual, ha trabajado en la incorporacin de diver-
sas leyes que permitan fortalecer la transparen-
cia en los actos gubernamentales y de los parti-
culares que se vinculen con el mismo y as,
erradicar al flagelo de la corrupcin.
Por ello, el Estado mexicano a travs del
Poder Legislativo cre el Sistema Nacional Anti-
corrupcin, mismo que tiene como objetivo
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establecer las bases de coordinacin entre la
Federacin, las entidades federativas, los muni-
cipios y las alcaldas de la Ciudad de Mxico; a
efecto de que se prevengan, investiguen y san-
cionen las conductas calificadas como faltas
administrativas y los hechos de corrupcin en
que incurran los servidores pblicos, as como
de los particulares vinculados con el gobierno,
en el mbito de su competencia, respectiva-
mente.
As, el 18 de julio de 2016, se public en el
Diario Oficial de la Federacin, el Decreto por el
que se expide la Ley General del Sistema Na-
cional Anticorrupcin; la Ley General de Res-
ponsabilidades Administrativas, y la Ley Orgni-
ca del Tribunal Federal de Justicia Administrati-
va, siendo ste el antecedente del nacimiento
del Sistema Nacional Anticorrupcin.
En esos trminos, el Sistema Nacional An-
ticorrupcin, para alcanzar el objetivo para el
cual fue creado, agrupar a diversos rganos
pblicos, tales como: la Auditora Superior de la
Federacin, el Tribunal Federal de Justicia Ad-
ministrativa, la Fiscala para el Combate a la
Corrupcin y la Secretara de la Funcin Pbli-
ca.
El Sistema Nacional Anticorrupcin, se in-
tegra por:
1) El Comit Coordinador,
2) El Comit de Participacin Ciudadana,
3) El Comit Rector del Sistema Nacional de
Fiscalizacin, y
4) Por los Sistemas Locales.
1) El Comit Coordinador
Se conforma por:
Un representante del Comit de Partici-
pacin Ciudadana (quien lo presidir).
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El Titular de la Auditora Superior de la
Federacin (con capacidad de investigar de
manera profunda la posible comisin de res-
ponsabilidades administrativas graves, as como
los posibles actos de corrupcin y enviarlos al
Tribunal Federal de Justicia Administrativa).
El Titular de la Fiscala Especializada de
Combate a la Corrupcin, con las siguientes
facultades:
- Proponer campaas de difusin y denuncia
en contra de actos de corrupcin.
- Solicitar a autoridades internacionales in-
formacin y evidencias para indagar funcio-
narios en el extranjero.
- Establecer mecanismos de supervisin de
los acuerdos pactados en materia de combate
a la corrupcin en Mxico y el extranjero.
- Emitir solicitudes de informacin a las auto-
ridades federales, estatales y municipales re-
lacionadas con la investigacin de funciona-
rios por actos de corrupcin.
- Proponer instrumentos de colaboracin con
los tres niveles de gobierno para el combate a
la corrupcin.
- Aprobar el estudio de la valoracin jurdica
de las determinaciones que tomen los agen-
tes del Ministerio Pblico adscritos a la Fisca-
la.
- Supervisar el seguimiento de las averigua-
ciones previas iniciadas en la Fiscala.
- Solicitar a las instituciones financieras datos
que pudieran ser tiles para una indagatoria
en curso.
- Coordinar la operacin de los agentes del
Ministerio Pblico especializados en combate
a la corrupcin.
- Definir normas y procedimientos para el efi-
caz funcionamiento de la Fiscala.
- Impulsar una planeacin estratgica para
definir lneas de accin precisas en materia de
combate a la corrupcin.
 - Nombrar, previa autorizacin del Titular de
la PGR, a los encargados de las unidades que
conformarn la Fiscala.
- Ejercer la facultad de atraccin de aquellas
averiguaciones previas federales o locales vin-
culadas con actos de posible corrupcin.
- Definir la incompetencia o el no ejercicio de
la accin penal, de una averiguacin iniciada
por posibles actos de corrupcin.
- Emitir leyes o reglamentos paralelos para
eficientar el funcionamiento de la Fiscala Es-
pecializada.
- Solicitar medidas precautorias a un juez
(como arraigos), si es necesario para una in-
dagatoria.
- Mantener una coordinacin constante con
instancias gubernamentales para seguimiento
de acuerdos relacionados con combate a la
corrupcin.
- Formular conclusiones no acusatorias en un
procedimiento penal por corrupcin, si fuera
el caso.
- Proponer programas de capacitacin y ac-
tualizacin en materia de prevencin y lucha
contra la corrupcin.
- Promover la colaboracin con instituciones
pblicas o privadas para desarrollar tecnolo-
ga de intercambio de datos.
El Titular de la Secretara de la Funcin
Pblica (cuya funcin principal o bien el motivo
por el cual es parte integrante del Sistema Na-
cional Anticorrupcin; lo es, el que dicha Secre-
tara ser la encargada del control interno de la
administracin pblica y el desempeo de cada
uno de los servidores pblicos, e integrar los
expedientes relativos a la comisin de posibles
responsabilidades administrativas y actos de
corrupcin; e instaurar el procedimiento de
responsabilidad administrativa en cuanto a las
conductas no graves, y en caso de tratarse de
las sealadas como graves, enviarlas al Tribunal
Federal de Justicia Administrativa para la trami-
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tacin del procedimiento de responsabilidad
administrativa correspondiente).
Un representante del Consejo de la Judi-
catura Federal (evitar posibles actos de impu-
nidad judicial).
El Presidente del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Informacin y Pro-
teccin de Datos Personales (cuya principal
funcin ser la vinculacin con el Sistema Na-
cional Anticorrupcin y el Sistema Nacional de
Transparencia Federal en todas las entidades
federativas), y
El Presidente del Tribunal Federal de Jus-
ticia Administrativa (dirigir al Tribunal que fue
dotado de plena autonoma para dictar fallos,
mediante los cuales impondr sanciones admi-
nistrativas a servidores pblicos y particulares
vinculados con el Estado, por las responsabili-
dades administrativas calificadas como graves
en trminos de la Ley General de Responsabili-
dades Administrativas de los Servidores Pbli-
cos).
Ahora bien, de conformidad con el artcu-
lo 113 fraccin I, de la Constitucin Poltica de
los Estados Unidos Mexicanos, el Comit Coor-
dinador tendr las atribuciones consistentes en:
- El establecimiento de mecanismos de coor-
dinacin con los sistemas locales;
- El diseo y promocin de polticas integrales
en materia de fiscalizacin y control de recur-
sos pblicos, de prevencin, control y disua-
sin de faltas administrativas y hechos de co-
rrupcin, en especial sobre las causas que los
generan;
- La determinacin de los mecanismos de
suministro, intercambio, sistematizacin y ac-
tualizacin de la informacin que sobre estas
materias generen las instituciones competen-
tes de los rdenes de gobierno;
- El establecimiento de bases y principios para
la efectiva coordinacin de las autoridades de
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los rdenes de gobierno en materia de fiscali-
zacin y control de los recursos pblicos;
- La elaboracin de un informe anual que
contenga los avances y resultados del ejerci-
cio de sus funciones y de la aplicacin de po-
lticas y programas en la materia.
De esta manera, el Comit Coordinador
agrup a las instituciones ms competentes
para su funcionamiento, de conformidad con
las atribuciones que le fueron encomendadas
por el legislador.
2.) El Comit de Participacin Ciudadana
Se integra:
Por cinco ciudadanos de probidad y pres-
tigio que se destaquen por su contribucin a la
transparencia, la rendicin de cuentas y el
combate a la corrupcin; cuyos integrantes
fueron nombrados por la Comisin de Selec-
cin que al efecto estableci el Senado de Re-
pblica, la cual se integra por nueve mexicanos,
por un periodo de tres aos, de la siguiente
manera:
A) Convocaron a las instituciones de educa-
cin superior y de investigacin, para propo-
ner candidatos a fin de integrar la Comisin
de Seleccin, para lo cual enviaron los docu-
mentos que acreditaban el perfil solicitado en
la Convocatoria, en un plazo no mayor a
quince das, para seleccionar a cinco miem-
bros basndose en los elementos decisorios
que plasmaron en la Convocatoria, tomando
en cuenta que se hubieran destacado por su
contribucin en materia de fiscalizacin, de
rendicin de cuentas y combate a la corrup-
cin.
B) Convocaron a organizaciones de la socie-
dad civil especializadas en materia de fiscali-
zacin, de rendicin de cuentas y combate a
la corrupcin, para seleccionar a cuatro
miembros, en los mismos trminos del inciso
anterior.
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El cargo de miembro de la Comisin de Se-
leccin fue honorario. Quienes fungieron co-
mo miembros no pueden ser designados co-
mo integrantes del Comit de Participacin
Ciudadana por un periodo de seis aos con-
tados a partir de la disolucin de la Comisin
de Seleccin.
C) La Comisin de Seleccin emiti una Con-
vocatoria, con el objeto de realizar una amplia
consulta pblica nacional dirigida a toda la
sociedad en general, para que presentaran
sus postulaciones de aspirantes a ocupar el
cargo.
Para ello, defini la metodologa, plazos y cri-
terios de seleccin de los integrantes del Co-
mit de Participacin Ciudadana y los hizo
pblicos; en donde consider al menos las si-
guientes caractersticas: El mtodo de registro
y evaluacin de los aspirantes; hizo pblica la
lista de las y los aspirantes; hizo pblicos los
documentos que fueron entregados para su
inscripcin en versiones pblicas; hizo pblico
el cronograma de audiencias; efectu audien-
cias pblicas en las que se invit a participar a
investigadores, acadmicos y a organizacio-
nes de la sociedad civil, especialistas en la
materia, y el plazo en que se debera hacer la
designacin que al efecto se determinara, y
que se tomara, en sesin pblica, por el voto
de la mayora de sus miembros.
En caso de que se generen vacantes imprevis-
tas, el proceso de seleccin del nuevo inte-
grante no podra exceder el lmite de noventa
das y el ciudadano que resultara electo
desempeara el encargo por el tiempo res-
tante de la vacante a ocupar.
Sus atribuciones son las siguientes:
I. Aprobar sus normas de carcter interno;
II. Elaborar su programa de trabajo anual;
III. Aprobar el informe anual de las actividades
que realice en cumplimiento a su programa
anual de trabajo, mismo que deber ser p-
blico;
IV. Participar en la Comisin Ejecutiva en tr-
minos de Ley;
V. Acceder sin ninguna restriccin, por con-
ducto del Secretario Tcnico, a la informacin
que genere el Sistema Nacional;
VI. Opinar y realizar propuestas, a travs de su
participacin en la Comisin Ejecutiva, sobre
la poltica nacional y las polticas integrales;
VII. Proponer al Comit Coordinador, a travs
de su participacin en la Comisin Ejecutiva,
para su consideracin:
a) Proyectos de bases de coordinacin interi-
nstitucional e intergubernamental en las ma-
terias de fiscalizacin y control de recursos
pblicos, de prevencin, control y disuasin
de faltas administrativas y hechos de corrup-
cin, en especial sobre las causas que los ge-
neran;
b) Proyectos de mejora a los instrumentos, li-
neamientos y mecanismos para la operacin
de la Plataforma Digital Nacional;
c) Proyectos de mejora a los instrumentos, li-
neamientos y mecanismos para el suministro,
intercambio, sistematizacin y actualizacin
de la informacin que generen las institucio-
nes competentes de los diversos rdenes de
gobierno en las materias reguladas por Ley;
d) Proyectos de mejora a los instrumentos, li-
neamientos y mecanismos requeridos para la
operacin del sistema electrnico de denun-
cia y queja.
VIII. Proponer al Comit Coordinador, a travs
de su participacin en la Comisin Ejecutiva,
mecanismos para que la sociedad participe en
la prevencin y denuncia de faltas administra-
tivas y hechos de corrupcin;
IX. Llevar un registro voluntario de las organi-
zaciones de la sociedad civil que deseen co-
laborar de manera coordinada con el Comit
de Participacin Ciudadana para establecer
una red de participacin ciudadana, conforme
a sus normas de carcter interno;
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X. Opinar o proponer, a travs de su partici-
pacin en la Comisin Ejecutiva, indicadores y
metodologas para la medicin y seguimiento
del fenmeno de la corrupcin, as como para
la evaluacin del cumplimiento de los objeti-
vos y metas de la poltica nacional, las polti-
cas integrales y los programas y acciones que
implementen las autoridades que conforman
el Sistema Nacional;
XI. Proponer mecanismos de articulacin en-
tre organizaciones de la sociedad civil, la aca-
demia y grupos ciudadanos;
XII. Proponer reglas y procedimientos me-
diante los cuales se recibirn las peticiones,
solicitudes y denuncias fundadas y motivadas
que la sociedad civil pretenda hacer llegar a la
Auditora Superior de la Federacin, as como
a las entidades de fiscalizacin superiores lo-
cales;
XIII. Opinar sobre el programa anual de traba-
jo del Comit Coordinador;
XIV. Realizar observaciones, a travs de su
participacin en la Comisin Ejecutiva, a los
proyectos de informe anual del Comit Coor-
dinador;
XV. Proponer al Comit Coordinador, a travs
de su participacin en la Comisin Ejecutiva,
la emisin de recomendaciones no vinculan-
tes;
XVI. Promover la colaboracin con institucio-
nes en la materia, con el propsito de elabo-
rar investigaciones sobre las polticas pblicas
para la prevencin, deteccin y combate de
hechos de corrupcin o faltas administrativas;
XVII. Dar seguimiento al funcionamiento del
Sistema Nacional, y
XVIII. Proponer al Comit Coordinador meca-
nismos para facilitar el funcionamiento de las
instancias de contralora social existentes, as
como para recibir directamente informacin
generada por esas instancias y formas de par-
ticipacin ciudadana.
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3.) El Comit Rector del
Sistema Nacional de Fiscaliza-
cin
Se integra por:
- La Auditora Superior de la
Federacin,
- La Secretara de la Funcin
Pblica, y
- Siete miembros rotatorios
de las entidades de fiscaliza-
cin superiores locales y de
las secretaras homlogas
encargadas del control in-
terno en las entidades federativas.
Las entidades federati- mandar un mensaje a la pobla-
cin en el cual se denote el re-
vas desarrollarn su chazo a la impunidad.
marco legal a efecto de A efecto de dotar al Sis-
establecer sus atribu- tema Nacional Anticorrupcin
ciones, e integracin, de los mecanismos para el cum-
plimiento de sus fines, el legis-
entre otras caractersti-
lador cre:
cas, las cuales deben I) Una nueva Ley Federal de Fiscali-
ser homogneas al Sis- zacin y Rendicin de Cuentas,
mediante la cual se optimiza la la-
tema Nacional
bor de las autoridades de auditora,
control, vigilancia y fiscalizacin del
gasto federalizado en todo el pas;

Tiene como atribuciones: disear, aprobar
y promover polticas integrales en la materia;
instrumentar mecanismos de coordinacin en-
tre todos los integrantes del Sistema, e integrar
e instrumentar mecanismos de suministro, in-
tercambio, sistematizacin y actualizacin de la
informacin que en materia de fiscalizacin y
control de recursos pblicos generen las insti-
tuciones competentes en dichas materias.
4.) Los Sistemas Locales
Las entidades federativas desarrollarn su
marco legal a efecto de establecer sus atribu-
ciones, e integracin, entre otras caractersticas,
las cuales deben ser homogneas al Sistema
Nacional.
Por lo que, se puede sostener que el Sis-
tema Nacional Anticorrupcin de acuerdo con
sus integrantes y atribuciones; en general, ten-
dr como objeto crear conciencia para prevenir
y combatir los actos de corrupcin en todos los
niveles de gobierno, poner en relieve las conse-
cuencias por la mala actuacin de las autorida-
des, y en su caso, imponer castigo a los inte-
grantes de las redes de corrupcin a efecto de
II) La Ley General de Responsabilidades Ad-
ministrativas de los Servidores Pblicos, que
regula la conducta de los servidores pblicos
y de particulares vinculados con el Estado a
travs de normas debidamente establecidas,
las cuales contienen el alcance de las obliga-
ciones y sanciones por corrupcin aplicables
en todo el pas;
III) La Ley Orgnica del Tribunal Federal de
Justicia Administrativa, mediante la cual, el
Tribunal de referencia tiene las facultades
sancionadoras en relacin con conductas
administrativas calificadas como graves, as
como de los actos de corrupcin que se des-
plieguen tanto por servidores pblicos como
por particulares vinculados con el Estado. En
esos trminos, en relacin con las conductas
calificadas como graves, el Tribunal Federal
de Justicia Administrativa ser una pieza fun-
damental dentro del Sistema Nacional Antico-
rrupcin, pues a travs de l, el Estado mexi-
cano podr sancionar administrativamente a
todo funcionario pblico, y a toda aquella
persona tanto fsica como moral, sea cual sea
su naturaleza, pblica o privada que incurran
en responsabilidades administrativas;
IV) La Ley Orgnica de la Procuradura Gene-
ral de la Repblica, se reform con el objeto
de crear la Fiscala Especial de Combate a la

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 Corrupcin, establecindose su naturaleza,
facultades y los mecanismos de seleccin del
Fiscal en mencin.
Tambin es de puntualizarse que, con la
Ley General del Sistema Anticorrupcin, se cre
un programa que permitir cumplir con los
procedimientos, obligaciones y disposiciones
establecidas en la propia Ley, como lo es, el
controlar la informacin que se genere en rela-
cin con los servidores pblicos; es decir, dicho
programa denominado Plataforma Digital Na-
cional, contar con los sistemas de evolucin
patrimonial, de declaracin de intereses y cons-
tancia de declaracin fiscal, de los servidores
pblicos que intervengan en procedimientos de
contrataciones pblicas, de servidores pblicos
y particulares vinculados con el Estado sancio-
nados; de informacin y comunicacin del Sis-
tema Nacional Anticorrupcin y del Sistema
Nacional de Fiscalizacin, y de la informacin
pblica de contrataciones.
Ahora bien, las sanciones impuestas por
faltas administrativas graves sern del conoci-
miento pblico cuando stas contengan impe-
dimentos o inhabilitaciones para ser contrata-
dos como servidores pblicos o como presta-
dores de servicios o contratistas del sector p-
blico, en trminos de la Ley General de Respon-
sabilidades Administrativas; por su parte, los
registros de las sanciones relativas a responsa-
bilidades administrativas no graves, quedarn
registradas para efectos de eventual reinciden-
cia, pero no sern pblicas.
Con todo lo anterior, el Estado mexicano
se ha propuesto erradicar las conductas admi-
nistrativas reprochables, as como los actos de
corrupcin de manera inmediata, aprovechan-
do la infraestructura ya existente, pues se con-
forma por la Auditora Superior de la Federa-
cin, el Tribunal Federal de Justicia Administra-
tiva, la Fiscala para el Combate a la Corrupcin
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y la Secretara de la Funcin Pblica; cuyas san-
ciones se impondrn a los servidores pblicos
y/o particulares vinculados con el Estado invo-
lucrados en la comisin de responsabilidades
administrativas graves y hechos de corrupcin,
en materia administrativa y en materia penal,
respectivamente; cuando as lo amerite.
As, por la integracin y funciones del Sis-
tema Nacional Anticorrupcin, se espera que
dicho Sistema garantice el buen funcionamien-
to de las dependencias pblicas y prevenga y/o
erradique los actos de corrupcin; pues, para
que exista una conducta considerada acto de
corrupcin, es necesaria la actuacin de ms de
un factor, o bien, ms de una voluntad; la del
que se corrompe como la del que corrompe,
mismas que al prevenirse y en dado caso san-
cionarse, tendrn un efecto preventivo y disua-
sivo en los servidores pblicos y en los particu-
lares vinculados con el Estado, a efecto de que
no cometan conductas administrativas repro-
chadas por tica y por la ley.
Con la creacin y ejecucin del Sistema Na-
cional Anticorrupcin el Estado mexicano ha evo-
lucionado hacia su buen funcionamiento para el
bienestar y tranquilidad de todas y todos los me-
xicanos e inversores; pues al prevenir, sancionar y
erradicar la corrupcin, se estar rompiendo el
paradigma de un Estado mexicano viciado; para
entrar a un nuevo paradigma, del bien hacer, bien
actuar y bien estar; lo cual implica cambio de
conciencia en donde se privilegie el no cometer
infracciones ticas y/o administrativas, a la Ley
General de Responsabilidades Administrativas, en
donde todos los servidores pblicos y particulares
vinculados con el Estado acten de manera tica,
responsable y atendiendo a los principios de le-
galidad, disciplina, objetividad, profesionalismo,
honradez, lealtad, imparcialidad, rendicin de
cuentas, integridad, eficacia y eficiencia, y con ello
se reconozca al Estado por su excelencia en el
mbito de sus funciones.