Comparecencia y exposicin de

Mauro Libi Crestani

el 5 de octubre de 2016
ante la Comisin de Contralora de la AN
1. Dada a conocer exclusivamente mediante
declaraciones pblicas ofrecidas por el
diputado Julio Montoya que figuraron en
publicaciones digitales.
2. Esta basada en los mismos hechos falsos que
originalmente public el Semanario 6to Poder
-de mala fe y con fines extorsivos-, seguido
por otros medios digitales amparados en el
anonimato o cuyos responsables estuvieron,
por diversas razones, fuera del alcance de
acciones judiciales.
3. Transcurridas ms de dos semanas del anuncio
pblico relativo a la apertura de la averiguacin,
no se ha librado notificacin alguna que informe a
las personas involucradas de la existencia de la
investigacin y del trmite a seguir para
demostrar la falsedad de los hechos y ejercer el
derecho de defensa.
4. No ha habido acceso a la denuncia ni a los
presuntos elementos de conviccin que la
sustentan sino solamente a los sealamientos
que trascendieron a la opinin pblica; por ello,
estas respuestas, por ahora, slo pueden versar
sobre esos sealamientos, suficientemente
graves, por cierto.
1. Existencia de seis (6) empresas fantasmas o
empresas de maletn que constituyen o
forman parte del Grupo Libi.

2. Las empresas sealadas son: Inversiones

4528, Importadora Millecose, Industria
Procesadora de Cereales (Improceca),
Inversiones Pro Image de Venezuela,
Representaciones Orval y Distribuidora Pasta
Granoro.
3. Adquisicin y/o uso indebido de divisas
preferenciales solicitadas por empresas del
Grupo Libi para importar alimentos que
nunca llegaron a los anaqueles.

4. Que las divisas recibidas alcanzaron altas

sumas que fueron otorgadas a dedo. Entre
2004 y 2012 recibieron 581 millones de
dlares para importar alimentos.
5. Las seis (6) empresas comparten la misma
direccin fiscal (hecho al cual se le da, per se,
una connotacin fraudulenta).

6. Las empresas no cuentan con ningn

trabajador, por lo tanto, no pagan Seguro
Social ni asumen obligaciones laborales.
7. Detrs de esas empresas fantasmas se
encuentra Mauro Libi Crestani, dueo de
Avelina, accionista de Banplus y de una
docena de empresas en el exterior.

8. Una de esas empresas, Inversiones 4528,

figura en una lista de empresas investigadas
por fraude cambiario pero no se conocen los
resultados de esa investigacin.
9. En un contexto ms general, se hace mencin a
la existencia de una lista de 82 ciudadanos
venezolanos cuya situacin migratoria est siendo
revisada en los Estados Unidos de Amrica
porque han mentido acerca de su situacin
patrimonial.

10. El denunciante dice sospechar que estos

personajes son testaferros de un grupo
econmico vinculado a ex-ministros del gobierno.
Tambin se alude a un supuesto vnculo
societario con un ciudadano de nombre Samark
Lpez.
NINGUNA DE LAS EMPRESAS HA SIDO DE MALETN
AUNQUE DE LAS SEIS NOMBRADAS, SOLO CUATRO
PERTENECEN AL GRUPO LIBI

LAS EMPRESAS QUE NO PERTENECEN AL GRUPO LIBI SON:

Inversiones 4528 e Importadora Millecose, cuyo nico accionista en ambos

casos es el empresario Jhonny Cilli, con quien tengo, desde la niez,
relaciones de familiaridad, ya que su padre y el mo, Eleuterio Libi,
mantuvieron durante toda la vida vnculos personales y comerciales. De hecho,
mi padre le dio en comodato a Inversiones 4528 un rea dentro de un
inmueble suyo de mayor extensin y le dio en arrendamiento a la Importadora
Millecose un local en Margarita, perteneciente a una de sus empresas, de
acuerdo con el detalle siguiente:
 USO DE INMUEBLES PROPIEDAD DE ELEUTERIO LIBI
EN COMODATO Y/O ARRENDAMIENTO

Inversiones 4528, C.A., propiedad de Jhonny Cilli, se instal en la Planta Baja

(que mide 1.000 m2) de la parcela L-3 de la Urbanizacin El Ingenio en
Guatire, la cual en su totalidad era propiedad de mi padre que la adquiri el 9
de mayo de 1988.

Importadora Millecose, C.A., cuyo nico accionista tambin es Jhonny Cilli,

se instal en Porlamar, Edo. Nueva Esparta, en un local perteneciente a
Inmobiliaria Gabril, C.A., otra empresa de mi padre fundada en 1997.
 LAS EMPRESAS QUE S PERTENECEN AL GRUPO LIBI SON:

a) Industria Procesadora de Cereales, C.A. (Inproceca)

b) Inversiones Pro-Image de Venezuela, C.A.

c) Representaciones Orval, C.A.

d) Distribuidora Pasta Granoro, C.A.

 Industria Procesadora de Cereales, C.A. (Inproceca)

Fabrica el producto Avelina, el cual satisface la demanda actual de casi el 65%

del consumo de avena en el pas y exporta sus productos a varios pases del
continente.
Hasta 2012 distribuy 1.400 toneladas de alimentos a casi 80 establecimientos de
la red comercial del pas.

Se instal en un terreno propio, distinto del que se indica en los sealamientos,

constituido por la integracin de las parcelas L-11 y L-12 de la Urbanizacin El
Ingenio en Guatire, que hacen un rea de 3.451 m2.

La solvencia de sus obligaciones laborales fue expedida el 27 de julio de 2016 y

su ltima inspeccin del SUNDDE termin el 19 de agosto de 2016.
 RESPUESTAS A LOS
SEALAMIENTOS PBLICOS
Relacin de clientes de Inproceca
 RESPUESTAS A LOS
SEALAMIENTOS PBLICOS
Vista area de la sede principal de Inproceca
 RESPUESTAS A LOS
SEALAMIENTOS PBLICOS
Fachada de la sede principal de Inproceca
 RESPUESTAS A LOS
SEALAMIENTOS PBLICOS

Solvencia laboral
expedida a
Inproceca.
(vigente hasta el
27-10-16)
 RESPUESTAS A LOS
SEALAMIENTOS PBLICOS

Constancia de la ltima
inspeccin de la
SUNDDE a Inproceca
terminada en fecha
19 de agosto de 2016
 Inversiones Pro-Image de Venezuela, C.A.

Su objeto social no guarda relacin con el rea de alimentos; por ello,

jams solicit ni recibi divisas preferenciales por ese concepto.
Dentro del perodo sealado en la denuncia (2004-2012) realiz
importaciones de maquinarias, equipos electrnicos, de aire
acondicionado, electrodomsticos, etc que fueron distribuidos a ms
de 50 establecimientos comerciales en todo el territorio nacional.
Se instal en el local no. Uno/2 del galpn ubicado en la parcela L-3 de
la Urbanizacin El Ingenio en Guatire.

Su ltima solvencia laboral fue expedida el 13 de mayo de 2016.

 RESPUESTAS A LOS
SEALAMIENTOS PBLICOS
Listado de clientes de Proimage de Venezuela, C.A.
 Oficinas del local no. Uno/2 de la Parcela L-3
Sede de Inversiones Pro Imagen de Venezuela
 Oficinas del local no. Uno/2 de la Parcela L-3
Sede de Inversiones Pro Imagen de Venezuela
 RESPUESTAS A LOS
SEALAMIENTOS PBLICOS

Solvencia laboral
expedida a
Pro-Image de
Venezuela, C.A.
(vigente hasta el
19-10-16)
 Representaciones Orval, C.A.

De esta empresa fui accionista fundador con la seora Danni Ynez, quien
hoy posee el 100% de las acciones y me acompaa en el Grupo Libi.
Dentro del perodo sealado (2004-2012) la empresa import y comercializ
1.700 toneladas de productos alimenticios a ms de 50 clientes de la red
de hipermercados, supermercados y abastos del pas.
La empresa se instal en la planta 1, local 1 del galpn ubicado en la parcela
L-3 de la Urbanizacin El Ingenio en Guatire.
Su ltima solvencia laboral fue expedida el 6 de mayo de 2016.
 RESPUESTAS A LOS
SEALAMIENTOS PBLICOS
Listado de clientes de Representaciones ORVAL, C.A.
 RESPUESTAS A LOS
SEALAMIENTOS PBLICOS
Oficinas de la Planta 1, local no. 1 de la Parcela L-3
Sede de Representaciones Orval, C.A.
 RESPUESTAS A LOS
SEALAMIENTOS PBLICOS
Oficinas de la Planta 1, local no. 1 de la Parcela L-3
Sede de Representaciones Orval, C.A.
 RESPUESTAS A LOS
SEALAMIENTOS PBLICOS

Solvencia laboral
expedida a
Representaciones
Orval, C.A.
(vigente hasta
el 19-10-16)
 Distribuidora Pasta Granoro, C.A.

Fund esta empresa conjuntamente con mi difunto padre, Eleuterio Libi y

actualmente es poseda en un 100% por mi hermana Roberta Libi.
Dentro del perodo sealado (2004-2012) la empresa realiz la importacin y
comercializacin de 90.091,62 toneladas de productos alimenticios
distribuidos a ms de 100 clientes en todo el territorio nacional.
Se instal desde su constitucin en la planta 1, local 1 del galpn ubicado en la
parcela L-3 de la Urbanizacin El Ingenio.
La empresa est solvente de sus obligaciones laborales y su ltima inspeccin
del SUNDDE termin el 19 de agosto de 2016.
 RESPUESTAS A LOS
SEALAMIENTOS PBLICOS
Listado de clientes de Distribuidora Pasta Granoro, C.A.
Fachada del galpn con almacenes y oficinas ubicado en la parcela L-3,
en cuya planta 1, local 1, se instal Distribuidora Pasta Granoro, C.A.
Oficinas de la Distribuidora Pasta Granoro, C.A.
ubicadas en la planta 1, local 1, de la parcela L-3
Oficinas de la Distribuidora Pasta Granoro, C.A.
ubicadas en la planta 1, local 1, de la parcela L-3
 RESPUESTAS A LOS
SEALAMIENTOS PBLICOS

Solvencia laboral
expedida a
Distribuidora Pasta
Granoro, C.A.
(vigente hasta
el 23-10-16)
 RESPUESTAS A LOS
SEALAMIENTOS PBLICOS

Constancia de la ltima
inspeccin de la
SUNDDE a
Distribuidora Pasta
Granoro, C.A.
terminada en fecha
19 de agosto de 2016
 UBICACIN FSICA DEL GRUPO LIBI

Sorprende que se cuestione el hecho de compartir una direccin fiscal como si

se tratase de una direccin inexistente, o la ubicacin de una empresa en una
zona residencial, o en un lugar demasiado pequeo o con instalaciones
inviables para el objeto social previsto.
Por el contrario, una zona industrial es la ubicacin ms apropiada para
negocios no virtuales, sino dedicados a la recepcin, produccin,
empaquetamiento, almacenamiento y distribucin de grandes cantidades de
mercanca.
La parcela L-3 posee 1.974 m2 distribuidos en un galpn de tres plantas, con
1.000, 180 y 767,19 m2 cada una, que alojan almacenes y oficinas con sus
reas de servicio respectivas.
A continuacin se muestra el plano de la urbanizacin El Ingenio donde
funcionan varias empresas del Grupo Libi.
IMPORTACIONES VERDADERAS REALIZADAS POR EMPRESAS REALES

1. Todas las adquisiciones de divisas preferenciales realizadas por las

empresas del grupo Libi cumplieron cabalmente con las leyes y mecanismos
fijados por el Estado venezolano y se destinaron a las importaciones indicadas
en las respectivas solicitudes. Y dichos productos fueron destinados al uso
declarado, es decir, distribuidos dentro de la red comercial venezolana o
destinados a uso propio, lo cual est perfectamente acreditado.
2. La connotacin dada a la expresin altas sumas de divisas como si su
recepcin hubiese sido un privilegio exclusivo del Grupo Libi es totalmente
inapropiada. Si se revisa el monto total de divisas aprobado por el Estado
venezolano entre 2004 y 2012 (lista web de CADIVI) que fue de US $
180.567.919.538 y se la compara con la cantidad de divisas adquiridas para la
compra de alimentos por parte de las tres empresas del grupo Libi que, en su
conjunto, alcanzaron US $50.410.788,86, se advierte que esta cantidad
representa el 0.0279% del presupuesto de divisas aprobado.
IMPORTACIONES VERDADERAS REALIZADAS POR EMPRESAS REALES

3. Tambin se menciona que la cantidad de divisas recibida por el Grupo Libi

para la importacin de alimentos fue de 581 millones de dlares cuando en
realidad fue de 50 millones aproximadamente, es decir, una cantidad 11,6
veces menor.
4. Asimismo se afirma que se trat de asignaciones de divisas a dedo cuando
es evidente que, para la poca, los requisitos para acceder a divisas no solo
para importaciones sino para viajes al exterior, compras por Internet, remesas
familiares y estudios en el exterior, jams comportaron licitacin o concurso
sino el cumplimiento de una serie de requisitos expresamente sealada en la
ley y cabalmente cumplida por el grupo Libi
5. Reitero que las 93.191,62 toneladas de alimentos que efectivamente
adquirieron las 3 empresas del grupo (Inproceca, Representaciones Orval y
Distribuidora Pasta Granoro, ya que Inversiones Pro-Imagen de Venezuela no
recibi divisas por ese concepto) s llegaron a los anaqueles de nuestros
clientes, plenamente identificados en los listados ya mostrados anteriormente.
 DIVISAS PREFERENCIALES RECIBIDAS REALMENTE
DURANTE EL PERODO SEALADO (2004-2012)

Empresa Alimentos Electrodomsticos, Maquinaria

equipos de sonido / equipos
Inproceca 3.480.010,00 0,00 3.053.856,23

Inv. Pro Imagen 0,00 89.529.986,63

de Venezuela
Representaciones 25.996.394,91 0,00 0,00
Orval
Dist. Pasta Granoro 20.934.383,95 0,00

TOTAL 50.410.788,86 89.529.986,63 3.053.856,23

 EL GRUPO LIBI Y SUS TRABAJADORES

1. En cuanto a la inexistencia de trabajadores y evasin de las obligaciones

laborales nada ms alejado de la realidad, prueba de ello son las solvencias
laborales ya mostradas.
2. El Grupo Libi como conglomerado de empresas sostiene aproximadamente
1.400 puestos de trabajo, entre empleos directos e indirectos. Si por la
situacin econmica, alguna de las empresas del grupo reduce actividades,
los trabajadores son reabsorbidos por otra que requiera de sus servicios, sin
detrimento de sus prestaciones y bajo el criterio de nico patrono.
3. El Grupo Libi tambin emplea a profesionales especializados y a
trabajadores en la Fundacin Al Fin, creada por m en 2005, la cual ofrece
alojamiento, manutencin y educacin a nios en situacin de abandono y
tiene previsto ampliar la atencin hasta 100 para diciembre del presente ao.
Sede de la FUNDACIN AL FIN en el Litoral Central
La situacin legal de la empresa Inversiones 4528, C.A.

Dicha empresa pertenece en su totalidad a Jhonny Cilli, a quien le solicit la

informacin acerca de la existencia o no de una averiguacin penal destinada
a verificar la adquisicin y/o uso correcto de las divisas preferenciales que le
hubiesen otorgado.
 RESPUESTAS A LOS
SEALAMIENTOS PBLICOS

Carta de Mauro
Libi a Jhonny Cilli
donde solicita
informacin sobre
la situacin de
Inversiones 4528
JHONNY CILLI , DUEO DE INVERSIONES 4528,
ACLARA LA SITUACIN LEGAL DE LA EMPRESA
 LAS ALUSIONES A RELACIONES OPACAS
O SUPUESTOS VNCULOS CON FUNCIONARIOS PBLICOS

1. El Grupo Libi, a travs de sus distintas empresas, est constantemente

sujeto a las supervisiones e inspecciones que los organismos pblicos
estipulan para el control de las actividades econmicas que desarrolla el sector
privado. La actuacin del grupo es transparente y siempre ha suministrado y
suministrar a las instancias competentes la informacin que sea pertinente de
conformidad con las leyes de la Repblica.
2. No tengo relacin alguna ni conozco a alguien llamado Samark Lpez.
Tampoco mantengo sociedad de ningn tipo con funcionarios o ex-funcionarios
de ningn gobierno.
 LAS ALUSIONES AL TEMA MIGRATORIO

1. Debo aclarar que mi domicilio principal y mi residencia estn en Venezuela.

Las actividades y emprendimientos que he desarrollado en el exterior se han
enmarcado en el ms estricto apego a las leyes del pas respectivo y no han
sido objeto de accin legal alguna por las instituciones de los Estados donde
se vienen desarrollando, ni tampoco por particulares.
2. No he realizado ni intentado realizar gestiones, ni tengo inters en realizar
gestin alguna para emigrar de Venezuela, de manera que no tengo solicitudes
ni requerimientos pendientes de anlisis o decisiones en materia migratoria por
parte de autoridades de ningn pas del mundo.
3. Por va del jus sanguinis, poseo la nacionalidad italiana conjuntamente con
la venezolana, tal como lo permite nuestra Constitucin.
 NO ESTOY DETRS, SINO AL FRENTE
1. Desde hace ms de 26 aos estoy incorporado a la actividad empresarial en
la que mi inici de la mano de mi padre Eleuterio Libi, quien fund el grupo.
2. Las empresas relacionadas conmigo son las que he indicado en esta
presentacin. En cuanto a mi participacin accionaria en BANPLUS, aclaro
que es minoritaria y no permite ejercer el control del banco; por consiguiente,
esta institucin no forma parte del Grupo Libi ni ste tampoco pertenece al
Grupo financiero BANPLUS.
3. El patrimonio que he podido consolidar a lo largo de esas dos dcadas y
media es el producto de ese esfuerzo, el cual est documentado de manera
clara en los estados financieros del grupo y mis estados financieros
personales.