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Lei n. 17/VI/2002
16 de Dezembro
Captulo I
Do regime geral
Seco I
Objecto, mbito e regime penal
Artigo 1
(Objecto)
Artigo 2
(mbito de aplicao)
Artigo 3
( Lavagem de capitais e de outros bens)
Artigo 4
(Banco de Cabo Verde)
Seco II
Investigao criminal
Artigo 5
(Competncia)
Artigo 6
(Medidas cautelares)
Artigo 7
(Perda de bens ou produtos relacionados com o crime)
Artigo 8
(Defesa de direitos de terceiros de boa f)
Artigo 9
(Promoo da perda de bens ou produtos relacionados com o crime)
Artigo 10
(Defesa de direitos do arguido)
1. A defesa dos direitos do arguido com relao aos bens ou produtos cuja perda
a favor do Estado seja promovida em processo penal por crime de lavagem de
capitais e de outros bens deve ser apresentada na contestao.
2. Havendo alterao da liquidao a que se refere o n. 3 do artigo 9 deste
diploma, a defesa deve ser apresentada no prazo de oito dias a contar da
notificao a que se refere o n4 da mesma disposio.
Artigo 11
(Arresto preventivo)
Artigo 12.
(Modificao e extino do arresto)
Artigo 13.
(Declarao de perda)
Artigo 14
(Transferncias de Fundos e pagamentos)
Artigo 15
(Declarao de importao de moeda)
1. Todo aquele que ao entrar no territrio de Cabo Verde for portador de moeda
nacional ou estrangeira ou de ttulos ao portador, de valor superior a um milho
de escudos deve declarar esse valor s autoridades alfandegrias.
2. Compete Direco Geral das Alfndegas fiscalizar o cumprimento da
obrigao referida no nmero anterior, devendo no entanto evitar qualquer
atraso ou incmodo entrada no territrio nacional.
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Seco III
Regras de conduta e de transparncia
Artigo 16
(Dever de identificao)
Artigo 17
(Operaes por conta de outrem)
Artigo 18
( Recusa de realizao das operaes)
Artigo 19
(Obrigao de diligncia acrescida)
Artigo 20
(Dever de conservao de documentos)
As entidades financeiras devem conservar cpia, sob qualquer forma de suporte, dos
documentos relativos identificao dos clientes e ao registo das operaes
realizadas, por um perodo de 5 anos aps a cessao das relaes com o cliente.
Artigo 21
(Organizao interna anti -lavagem)
sua actuao, bem como a prestao de colaborao que lhes for solicitada
pelo Banco de Cabo Verde, enquanto autoridade nesta rea.
Artigo 22
(Dever de informao)
Artigo 23
(Dever especial de colaborao)
Artigo 24
(Participaes da autoridade de superviso)
Artigo 25
(Excluso de responsabilidade)
No constitui violao do dever de sigilo bancrio, nem envolve responsabilidade
penal, civil, disciplinar ou contra-ordenacional a prestao de informao ou
colaborao, fundadamente e de boa f, nos termos do disposto nos artigos 22 e 23,
para quem as tiver prestado ou para a instituio a que se encontrar vinculado.
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Seco IV
Actividades no financeiras
Artigo 26
(Deveres gerais)
Captulo II
Das contra-ordenaes
Seco I
Disposies gerais
Artigo 27
(Direito subsidirio)
Artigo 28
(Negligncia)
Artigo 29
(Cumprimento do dever)
Artigo 30
(Responsabilidade)
Artigo 31
(Destino das coimas)
Artigo 32
(Prescrio)
Artigo 33
(Competncia para instruo e aplicao de sanes)
Artigo 34
(Tribunal competente)
Seco II
Das contra-ordenaes em especial
Artigo 35
(Contra-ordenaes)
Artigo 36
(Contra-ordenaes especialmente graves)
Artigo 37
(Montante de coimas)
Artigo 38
(Sanes acessrias)
Artigo 39
(Entrada em vigor)
Promulgada em
Publique-se.
O Presidente da Repblica,
Assinada em
Publicado B. n. 36 da mesma data.
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