El Pedido de Indagatoria de CFK

Ministerio Pblico de la Nacin
SE PRESENTA. SOLICITA SE RECIBA DECLARACIN

INDAGATORIA.
Sr. Juez:
GUILLERMO F. MARIJUAN, Fiscal a cargo de la
Fiscala Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n 9, me
presento ante VS en la causa n 3017/13 caratulada Bez, Lzaro y
otros s/ Encubrimiento y otros del registro de la Secretara n 13 de
vuestro Tribunal, y respetuosamente digo:
I. Consideraciones preliminares
En forma previa a abordar el ncleo central del presente
dictamen por el cual se solicitar a VS que se convoque a Cristina
Elisabet Fernndez a prestar declaracin en los trminos del art.
294 del CPPN, he de resaltar que siempre esta Fiscala Federal ha
sido sumamente respetuosa de todos los fallos jurisdiccionales y,
asimismo, ha reparado en la evolucin de todos los procesos
penales en trmite, que de una u otra manera, tienen puntos de
conexin con el objeto procesal de autos.
Lo expuesto, viene a cuenta de que en esta
presentacin habr de avanzarse sobre el anlisis de la situacin
procesal de la nombrada, quien fuera oportunamente imputada por
el suscripto, sin que ello, en este caso, obedezca a las conclusiones
de la resolucin de la Excma. Cmara Nacional en lo Criminal y
Correccional Federal de fecha 31 de mayo de 2017.
Ello por cuanto, as como en otras oportunidades
hemos observado la recomendacin sobre la determinacin e
1
indicacin del delito precedente ver resoluciones de fechas 30 de
junio y 14 de julio de 2016- en este caso, la participacin de Cristina
Elisabet Fernndez en las maniobras de lavado de dinero que aqu
se analizan y que derivar en la solicitud de que sea convocada a
prestar declaracin indagatoria, reitero, es el resultado de una
evaluacin integral de las pruebas colectadas en autos, as como
de aquella reunida en los procesos en trmite ante los Juzgados
Nacionales en lo Criminal y Correccional Federal N 10 y 11 de esta
ciudad -expedientes n 15.734/2008 caratulada Kirchner, Nstor
Carlos y otros s/ Asociacin ilcita y sus diversas causas conexas
(5048/16 Grupo Austral y otros s/ Abuso de autoridad y viol. deb.
func. pbl. Causa Vialidad-, 11.352/14 Fernndez de Kirchner,
Cristina y otros s/ abuso de autoridad y otros Causa Hotesur-,
entre otras) y 3732/16 caratulada Fernndez, Cristina Elisabet y
otros s/falsificacin de documentos pblicos- Causa Los Sauces-.
La reciente resolucin adoptada por los jueces de la
Sala II de la Cmara Federal en el marco del incidente UIF s/ queja
por apelacin denegada, antes aludida, ms que tibia podramos
llamarla temerosa ya que relata sin indicar, describe sin actuar y
decide sin resolver el estado de sospecha sobre Cristina Elisabet
Fernndez como seguidamente se requerir, cuando como toda
Alzada tiene y tena a su disposicin todos los recursos y facultades
para hacerlo.
Esta Fiscala, por el contrario, siempre ha tenido una
postura mucho ms activa. Vale recordar al respecto, que fue el
suscripto quien, a partir del requerimiento ampliatorio de instruccin
de fecha 3 de mayo de 2013, en el que se describieron
2
adecuadamente las conductas a investigar y se formularon las
imputaciones correspondientes a Lzaro Antonio Bez, Martn
Antonio Bez, Daniel Prez Gadn y Fabin Virgilio Rossi, enderez
la pesquisa en el correcto sentido y con la individualizacin de las
personas que deban estar bajo investigacin con el rol que les
corresponda, esto es como imputados.
Ha de recordarse que en aquella oportunidad el
suscripto manifest A poco de reasumir de mi licencia, no puedo
iniciar esta presentacin sin manifestar mi enorme sorpresa y
desagrado por el contenido del requerimiento obrante a fs. 93/98.
Ello pues, no slo aparece firmado por dos funcionarios del
Ministerio Pblico Fiscal, que no estaban a cargo de esta Fiscala
Federal (), sino porque se ha limitado el objeto procesal a los ROS
nros. 7647, 8349, 19702, 2928, 11336, 11351, 6710586, 12163271 y
expediente UIF nro. 3511/11. Ello no hace ms que obviar el
contenido propio de las numerosas denuncias acumuladas en autos
y, ms an, de todo cuanto es de pblico conocimiento. Por ello,
esta presentacin tiene por objeto adecuar la causa a la realidad de
los hechos que fueron denunciadosComo deca y agrego, no logro
comprender esta particular visin de una causa penal donde se
tiene a la vista numerosas denuncias de todo tipo y color, programas
televisivos de investigacin, cmaras ocultas, etc, e, igualmente se
hace un requerimiento limitado solo a unos pocos ROS- que en
modo alguno abarcan los sucesos denunciados en su totalidad.
En el sentido del temperamento adoptado por esta
parte, la conducta de los funcionarios que habran cercenado el
objeto procesal de autos es objeto de investigacin en el marco de
3
los autos 4773/13 del registro del Juzgado Nacional en lo Criminal y
Correccional Federal N 8, Secretara N 15.
Este curso de accin investigativo tambin se ha visto
reflejado en el extenso dictamen de fs. 15.967/16.083, donde se
realiz una clara y precisa delimitacin de los hechos que, para
aquel entonces, junio del ao 2015- se encontraban bajo
investigacin, proponiendo decenas de medidas de prueba.
Posteriormente, en lnea con este comportamiento,
pocas horas despus de recibirse la declaracin de Leonardo Faria
-el da 8 de abril de 2016-, es decir, inmediatamente, se formul con
los elementos que se tenan a la vista el acto procesal que debe
realizar un Fiscal ante esa manifestacin, esto es, el legal y
necesario requerimiento de instruccin ampliatorio, describiendo los
hechos e individualizando a todos y cada uno de los imputados que
hasta ah se conocan, entre los que se encontraban
importantsimos ex funcionarios pblicos.
Adems, lo obrado a partir de las manifestaciones de
Jorge Leonardo Faria prestadas en su carcter de colaborador en
el proceso -Ley 26.683-, se complement con una presentacin
efectuada por esta parte, de fecha 6 de junio de 2016, por la cual se
solicit la realizacin de diversas medidas de prueba orientadas a
profundizar la investigacin en torno a las revelaciones de Faria
respecto de la participacin de ex funcionarios pblicos en los
hechos aqu investigados.
Debe aunarse a lo expuesto que, un mes despus de
aquel dictamen por el cual se formulara requerimiento de instruccin
y se imputara a la ex Presidente de la Nacin, Cristina Elisabet
4
Fernndez, entre otras personas, se efectu una nueva ampliacin
del requerimiento en los trminos del art. 180 del CPP (cfr. Fs.
25.474/88), sealndose puntualmente que a partir de la
declaracin indagatoria de Jorge Leonardo Faria de fecha 8 de
abril de 2016 () Sin perjuicio de que con los diversos
requerimientos de instruccin que existen en la causa, la accin
penal est suficientemente instada, con el propsito de brindar un
marco explicativo y completo de todo lo que va aconteciendo y de
los hechos que vertiginosamente se van incorporando al expediente,
corresponde tal como se adelantara, ampliar los requerimientos de
instruccin para individualizar a nuevas personas imputadas,
precisar hechos y proponer nuevas diligencias de investigacin.
En esta oportunidad se imput a Leandro Bez y a personas muy
cercanas al vnculo de confianza de Lzaro Antonio Bez, tales
como Roberto Salvidia y Fernando Butti. En el caso de los dos
ltimos nombrados, he de sealar que el pasado 29 de mayo de
2017, el Dr. Gerardo Pollicita solicit que sean convocados a prestar
declaracin indagatoria en el marco de la causa 11.352/14 -Causa
Hotesur-, en un extenso dictamen que ser abordado ms
adelante.
Asimismo, ha de hacerse referencia que en forma
inmediata a que esta Fiscala tomara conocimiento de los hechos
denunciados por el ex Procurador del Tesoro de la Nacin, Carlos
Balbn, que habran importado el ocultamiento de informacin
trascendente para la investigacin llevada a cabo en esta causa por
parte de importantes ex funcionarios de la administracin
gubernamental anterior, se impuls la accin mediante el
5
correspondiente requerimiento de instruccin. Dicha informacin
sensible consista en diversos y sucesivos informes que fueron
recibidos primero por los ms altos funcionarios de la Procuracin
del Tesoro de la Nacin, provenientes del estudio jurdico Cleary,
Gottlieb, Steen & Hamilton LLP, representante de Argentina en
procesos judiciales en Estados Unidos, que contenan informacin
sobre los informes que en el marco del proceso Discovery
impulsado por el fondo NML Capital en la jurisdiccin de Nevada,
Estados Unidos de Amrica, confeccionados por distintas entidades
bancarias y financieras respecto de movimientos de sumas de
dinero en el exterior por parte de los imputados en este proceso
penal
En funcin de ello, fueron imputados en el marco de la
causa 9334/16 Abbona Angelina y otros s/ Averiguacin de delito -
conexa a esta investigacin- Angelina Esther Abbona, ex
Procuradora del Tesoro de la Nacin, Pedro Horacio Diez, ex Sub
Procurador del Tesoro de la Nacin, Federico Gastn Thea, asesor
del Ministerio de Economa de la Nacin, Axel Kicillof, ex Ministro de
Economa de la Nacin y Cristina Elisabet Fernndez, quien
ejerciera la primera magistratura del pas en el perodo 2007-2015,
solicitando que los nombrados fueran convocados a prestar
declaracin indagatoria- artculo 294 del CPPN-, tema sobre el que
tambin se volver a lo largo del presente dictamen.
Finalmente, y como se dijo, en forma paralela se
sustancian procesos penales que tienen que ver con el delito
precedente de las operaciones de lavado de activos que se
investigan en autos, esto es, una asociacin ilcita de personas que
6
intermediaron e intervinieron en el irregular y delictual otorgamiento
de obra pblica en favor de Lzaro Antonio Bez. Esos procesos
son monitoreados, seguidos y valorados por el suscripto a la luz del
avance de estas actuaciones en las que acto que, vale recordar,
tienen que ver con acciones de lavado de dinero que si bien fueran
conocidas con posterioridad al inicio de la causa 15.734/08, tuvieron
inicialmente un avance procesal ms significativo que el logrado en
la misma, donde se investigaba el delito principal inicial y
primeramente conocido, y que resulta precedente de las maniobras
de lavado de dinero aqu investigadas. Sobre esto ltimo parece no
observarse ni estimarse que con la intervencin del suscripto, los
escasos recursos con los que cuenta el Ministerio Pblico Fiscal y
las medidas llevadas a cabo por el Tribunal, se han vinculado al
proceso aproximadamente cincuenta personas, se determinaron
movimientos de fondos en el exterior por millones de dlares y se
individualizaron bienes en cabeza de los imputados por
$2.734.711.500 equivalente a U$S 186.661.735 -conforme la ltima
actualizacin de fecha 12 de junio de 2017-, los que posteriormente
fueran embargados y/o secuestrados.
En lo concerniente al objeto de investigacin de este
proceso penal, debe sealarse, tal como lo ha venido sosteniendo
VS., que no se centra en una sola hiptesis a investigar, sino que
por el contrario, se encuentra conformado, a partir de sucesivas y
mltiples denuncias, por diferentes hechos de lavado de activos de
distinta envergadura, algunos de los cuales resultan de suma
complejidad, toda vez que importan la utilizacin de una ingeniera
financiera rebuscada y orientada a evitar todo rastro acerca del
7
origen del dinero involucrado en las diferentes maniobras. Todo ello
sumado a que estos hechos delictuales importan la conexin de
acciones realizadas en distintos pases, siendo indispensable la
colaboracin de las autoridades internacionales para avanzar
exitosamente en la investigacin. A modo de ejemplo, he de sealar
que desde el inicio de la encuesta fueron cursados exhortos a las
autoridades de la Repblica Oriental del Uruguay, de la
Confederacin Suiza, de los Estados Unidos de Amrica, de la
Repblica de Panam, de Belice, del Principado de Liechtenstein,
del Reino de Espaa y de la Repblica de las Islas Seychelles, y
recin durante el transcurso del ao 2016 y principios del ao en
curso, se obtuvieron respuestas por parte de las autoridades de la
Confederacin Suiza y de los Estados Unidos de Amrica, que
permitieron un avance significativo en esta encuesta, sin perjuicio de
que a la fecha, an resta conocer mucha ms informacin
internacional para avanzar en este proceso y conocer as el
recorrido del dinero que fue extraido y reingresado a nuestro pas
por los aqu imputados.
Esta representacin del Ministerio Pblico Fiscal, ha
sido tambin respetuosa de la investigacin llevada adelante por
aquellos magistrados y colegas que tienen a su cargo las causas
antes mencionadas. Huelga recordar al respecto que, mucha de la
prueba en que se sustentan los recientes dictmenes del Dr.
Gerardo Pollicita presentados en los autos 5048/16 y 11.352/14, y el
auto de procesamiento dictado por el Dr. Julian Ercolini en el
primero de los expedientes antes mencionados, se basan en prueba
producida en el marco de la causa 3017/2013 y ello, de ninguna
8
manera intenta minimizar el trabajo de mis colegas, por cierto muy
importante y profundo, sino que por el contrario, demuestra la ntima
vinculacin que poseen todos estos procesos y el extremo cuidado
que debe imprimrsele al trmite de las actuaciones para no vulnerar
principios procesales de raigambre constitucional.
II. Objeto
Que tal como se indicara vengo a travs del presente a
solicitar a VS que se convoque a Cristina Elisabet Fernndez a
prestar declaracin indagatoria, por encontrar reunido a su respecto
el estado de sospecha que exige el artculo 294 del CPPN, con los
alcances que oportunamente fuera legitimado Lzaro Antonio Bez.
Las valoraciones y consideraciones que se efectuarn
con relacin a la prueba incorporada, en el contexto generado a
partir de los avances producidos, tanto en sta, como en otros
procesos vinculados, me convencen que debe legitimarse
pasivamente a Cristina Elisabet Fernndez, ya que al menos se
encuentra probado, con el grado de certeza que exige esta etapa
procesal, que durante los sucesos investigados mantena un vnculo
con su consorte de causa, Lzaro Antonio Bez, que permite afirmar
que ha participado en las acciones de lavado por las que el
nombrado y otros imputados ya fueran indagados.
Debe adelantarse, conforme se analizar a lo largo del
presente, que ante el avance de los distintos procesos en trmite en
los juzgados del fuero, que se conectan ntimamente con el que aqu
nos ocupa, se puede afirmar que el auto de procesamiento dictado
por el titular del Juzgado N 10 del fuero en la causa 5048/16
9
Causa Vialidad-, sin perjuicio de no encontrarse firme, permite
hoy tener por acreditado el paso previo a las maniobras de lavado
de activos que aqu se investigan, como as tambin a las que
resultan objeto de investigacin en otros procesos conexos a la
causa 15.734/2008, tal como el expediente 11.352/14 -Causa
Hotesur-.
As, la hiptesis criminal investigada en la causa
5048/16 es antecedente de las maniobras de lavado de activos que
resultan objeto de investigacin tambin en estos actuados, ya que
de aquel delito provienen los fondos espurios que fueran luego
dotados de apariencia de legalidad en las diferentes maniobras que
componen esta encuesta.
La vinculacin entre las maniobras de lavado de activos
y la adjudicacin irregular de obra pblica con la que fue beneficiado
Lzaro Antonio Bez y su grupo empresario, a lo largo de los
mandatos presidenciales del matrimonio Kirchner-Fernndez (2003-
2015), demuestran la calidad de socios, en realidad coautores, que
mantenan el ex matrimonio presidencial y su amigo personal, el
mencionado Lzaro Bez. Incluso, este vnculo delictual persisti
luego de la muerte de Nstor Carlos Kirchner, con el mismo y
continuo comportamiento de Cristina Elisabet Fernndez.
Esta asociacin entre los antes nombrados, Kirchner-
Fernndez- Bez, que tuviera por fin primigenio el vaciamiento de
las arcas del Estado Nacional mediante la defraudacin orquestada
a travs de la asignacin irregular de obra pblica en favor de
Lzaro Antonio Bez y su grupo empresario, y en lo que aqu nos
ocupa, la aplicacin del dinero as obtenido ilcitamente en distintas
10
maniobras con el objeto de disimular su origen, se ver acreditada
con el cmulo de vnculos pseudo comerciales y tambin personales
que sern objeto de anlisis en el presente.
Estos vnculos a los que se har referencia a lo largo de
este dictamen, permiten afirmar el dominio compartido de las
acciones del ex matrimonio presidencial y a los fines de esta
presentacin, de Cristina Elisabet Fernndez con Lzaro Antonio
Bez respecto de todos los beneficios obtenidos a partir de ese plan
ideado para extraer sumas millonarias del tesoro del Estado,
mediante esa irregular y millonaria asignacin de obra pblica.
Y es as, que resulta evidente que el exorbitante capital
obtenido por Lzaro Bez a partir de la ganancia ilcita generada por
la asignacin irregular de obra pblica y su circulacin en las
maniobras aqu investigadas- no puede presumirse como de su
exclusiva propiedad, sino que por el contrario, esta parte sostiene
que ese dinero ilcito generado a partir de la matriz de corrupcin
estatal, claramente perteneca a la ex mandataria, como socia de su
consorte de causa, Lzaro Antonio Bez.
Resulta evidente en virtud del cargo ostentado por
Cristina Elisabet Fernndez, como mxima autoridad responsable
del Poder Ejecutivo Nacional, que la nombrada no poda aparecer
interviniendo en forma directa en las distintas actividades
investigadas en autos. Aquellas siderales sumas de dinero
necesitaban de otras personas fsicas y jurdicas en un esquema no
menor, para poder atribuir su pertenencia y propiedad.
La persona polticamente ms expuesta del pas no
poda figurar realizando las operaciones financieras que resultan
11
investigadas en autos y por ello, debi como en los dems
esquemas delictuales investigados en las causas referenciadas,
contar con una estructura y un grupo de personas que resultaran
funcionales para la consecucin de sus objetivos.
Vale resaltar que, si bien en una primera instancia
intervino en los hechos el ex Presidente de la Nacin, Nstor Carlos
Kirchner luego, tras asumir el ejercicio de la primera magistratura de
la Nacin, Cristina Elisabet Fernndez continu con la estructura
funcional pergeada con su esposo y su socio, Lzaro Antonio
Bez. Es decir, las acciones delictivas vinculadas al delito
precedente como las desplegadas con el propsito de lavar ese
dinero ilcitamente obtenido con actos de corrupcin, no tienen
ningn elemento distintivo o diferencial pese a la sucesin
presidencial entre los esposos.
III. Elementos probatorios obrantes en autos
A. La versin inicial. La mencin del matrimonio

Kirchner. Los dichos de Jorge Leonardo Faria
En reiteradas oportunidades se ha advertido la
necesidad de abordar los hechos investigados en autos a partir de
las premisas sobre las cuales se promovi su inicio.
En este sentido, el ncleo de denuncias que trajeron el
conocimiento de los hechos para su investigacin hacen referencia
a la existencia de un grupo de personas que, con diferentes matices,
manejaban grandes sumas de dinero de dudosa procedencia ligada
a la corrupcin, resumida como la red de lavado del Estado.
12
Desde los inicios de la causa se esboz la existencia de
una estrecha relacin entre las maniobras de lavado de dinero aqu
investigadas y la adjudicacin de obra pblica de la que fue
beneficiado, a lo largo de los aos, Lzaro Antonio Bez.
Concretamente, con fecha 15 de abril de 2013, se
incorporaron y acumularon diversas denuncias, efectuadas por los
Dres. Alejandro Snchez Kalbermatten, Ricardo Monner Sans, el Sr.
Fernando Miguez y los Diputados Nacionales Elisa Mara A. Carri,
Manuel Garrido y Graciela Ocaa, con motivo de haber tomado
conocimiento a travs de la emisin del programa Periodismo Para
Todos (PPT), del da 14 de abril de 2013, de un informe
denominado La ruta del dinero K, donde se mostr la existencia de
una red de lavado de dinero que habra permitido sacar del pas
alrededor de cincuenta y cinco millones de euros de forma ilegal.
En anteriores presentaciones a lo largo de esta extensa
instruccin, se ha dado cuenta de los alcances del aludido programa
televisivo, las circunstancias en que sus protagonistas, Jorge
Leonardo Faria y Federico Elaskar, brindaron sus testimonios y
suministraron la informacin volcada al aire.
La misma puede ser resumida sealando que Jorge
Leonardo Faria, introdujo a una persona con quien se relacionaba
por distintas actividades comerciales, que result ser Lzaro
Antonio Bez, en la financiera SGI Argentina SA perteneciente a
Federico Elaskar. Este servicio buscado por Jorge Leonardo
Faria para Lzaro A. Bez tena por fin utilizar los mecanismos de
esa financiera en la constitucin de sociedades en el exterior y la
apertura de cuentas bancarias y as llevar adelante las actividades
13
ilcitas, consistentes en lavar y dar apariencia de licitud al dinero
ilcito de Lzaro Bez.
En el monlogo de inicio del programa televisivo
aludido, al momento de presentar el contenido de la nota central,
Jorge Lanata afirm Estn involucrados: Un empresario del sur
cercano a Cristina y socio de Nstor; el mayor proveedor de obra
pblica de la regin; gente del espectculo y otros que fueron
amenazados a la voz de vas a terminar como Forza y otros a
quienes le robaron la empresa, se la ocuparon y por ltimo, mucha
plata nuestra y que es en definitiva, de eso de lo que se trata-.
Siguiendo la estructura del programa, en la primera
grabacin de Faria, el mismo afirma Vos no tens dimensin de la
estructura que haba armado Nstor Yo te puedo asegurar que el
tipo manejaba todo.
Ms adelante de la entrevista, resulta significativo frente
a los alcances de este dictamen, el dilogo que se produce entre el
periodista y Faria, el cual se reproduce a continuacin:
Lanata: Lzaro era socio de Nstor?
Faria: si
Lanata: y vos tens idea en que porcentaje o no?
Faria: en todo
Lanata: como en todo. Era testa o socio?
Faria: en la poltica no hay testaferros, hay operadores
que es distinto.
Lanata: A ver traducime eso
Faria: Vos sos Lzaro yo soy Nstor, s? Vos sos mi
amigo armate una empresa constructora, yo adjudico las obras a
14
vos. La constructora es de Lzaro, el tema es que cada cuatro aos
una campaa presidencial necesito diez palos. Tom, mandame tres
aviones el da que muri Nstor los tres aviones de Lzaro iban y
volvan. O sea te gans sos un favor de por vida, favor contra
favor.
Adems de este dilogo, en un momento del programa
ms avanzado, el periodista Jorge Lanata hizo referencia a Martn
Antonio Bez, uno de los hijos de Lzaro Bez, manifestando que
aquel era el presidente del club de futbol Boca Juniors de Ro
Gallegos, en el cual estuvo Cristina Elisabet Fernndez presente al
momento de su inauguracin-. El vnculo de Martn Bez con ese
club, se encuentra probado en autos (ver al respecto ROS N
48372495).
Asimismo, a lo largo de la emisin del programa, Jorge
Lanata tambin se refiri al vnculo entre Cristina y Lzaro, y dijo al
respecto que ste ltimo estuvo presente en el entierro de la madre
de Nstor, como para entender el nivel de intimidad con la familia
presidencial. De hecho, Lzaro Bez estuvo en la cena anterior a la
muerte de Nstor, en la residencia de El Calafate.
Finalizando el programa, la periodista Mariel Fitz Patrick
se refiri a Lzaro Bez, indicando que se trata de un ex empleado
del Banco Santa Cruz, y que lleg a ser el mega empresario exitoso
de la provincia que manejaba enormes cantidades de dinero, y de
los vnculos con el ex presidente Nstor Kirchner, que lo convirtieron
en el principal contratista de obra pblica de la provincia de Santa
Cruz, y lo que le permiti enriquecerse y diversificarse a distintos
rubros petrleo, estaciones de servicio, hotelera-.
15
La cita del contenido de las imgenes del programa
televisivo refleja que, desde el inicio del proceso penal se daba
cuenta de una estructura creada por Nstor Carlos Kirchner y
continuada por su esposa Cristina Elisabet Fernndez para
defraudar al Estado Nacional en beneficio propio y con la coautora
de Lzaro Antonio Bez, quien aparece como el alfil o ariete de
los ex presidentes.
En relacin al programa aludido, el periodista Jorge
Lanata brind testimonio en la Fiscala a cargo del Dr. Jos Mara
Campagnoli (cfr. fs. 210/13), oportunidad en la cual cont todo lo
que rode la preparacin y emisin de aquel programa periodstico
que tanta repercusin tuviera, ratificando obviamente cuanto
percibiera profesionalmente en la entrevista.
Surge claramente de este testimonio de Jorge Lanata
que, Jorge Leonardo Faria le haba dicho que su jefe y dueo
del dinero al que hizo referencia en el programa- era Lzaro Antonio
Bez y que el nombrado era socio de Nstor Kirchner.
En las denuncias promovidas a partir de la difusin del
programa televisivo al que se viene haciendo referencia, se
concretiza la hiptesis de que los eventos en que intervinieran los
imputados Federico Elaskar y Jorge Leonardo Faria, se
instrumentaron a partir de directivas de Lzaro Antonio Bez quien
se encontraba en posesin de sumas de dinero millonarias como
consecuencia de la irregular asignacin de obra pblica en favor de
su empresa Austral Construcciones SA a partir de los vnculos que
lo unan con Nstor Kirchner y Cristina Elisabet Fernndez.
En tal sentido, ver denuncias del Dr. Alejandro Sanchez
16
Kalbermatten fs. 1/5-, de la Diputada Nacional Elisa Mara A. Carri
fs. 9/11, 1057/68-, del Dr. Ricardo Monner Sans fs. 17/8-, del Sr.
Fernando Miguez fs. 21/33-, de los legisladores Manuel Garrido y
Graciela Ocaa fs. 363/7 y 867/78-, denuncia que da origen a la
causa n 18052/13 Fernndez de Kirchner Cristina s/ encubrimiento
y otros. Dte.: Bastianes, Adrin del Juz. Fed. 10, Sec. 20, hoy
acumulada a las presentes actuaciones fs. 5295/5338- entre otras.
Declaracin de Jorge Leonardo Faria
A fs. 20.989/21.031 Jorge Leonardo Faria declar en
forma indagatoria por tercera vez en autos, oportunidad en la que se
acogi al rgimen previsto en la Ley 26.683.
En dicha oportunidad, y tal como lo remarca VS en el
decreto de fs. 21.178/21.181, Faria estructur su descargo
fundamentalmente en dos aspectos.
Por un lado, se refiri a la existencia de un plan
sistmico cuyo objeto fue el vaciamiento de las arcas pblicas
mediante la obra pblica, refiriendo que exista una estructura para
la adjudicacin fraudulenta de la obra pblica que involucraba al
Ministerio de Planificacin Federal, a la Cmara Argentina de la
Construccin y a la Sindicatura General de la Nacin, entre otros
organismos y que favorecan a las empresas de Lzaro Bez y de
Carlos Wagner, presidente de la Cmara Argentina de la
Construccin, tales como Austral Construcciones SA, Gotti, Kank y
Costilla, Sucesin de Adelmo Biancalani, Esuco, etc. Tambin aludi
a la asignacin de reas petroleras a empresas de Lzaro Bez
(Epsur y Misahar), a la licitacin de la represa Cndor Cliff, al
otorgamiento de crditos hacia las empresas de Bez por parte del
17
Banco de la Nacin Argentina y a la emisin del fideicomiso
financiero en Nacin Fideicomisos.
Al respecto, destac que desde que se vincul con
Austral Construcciones SA, se meti en el mercado de la obra
pblica y asegur que esto se transform en la caja primordial del
gobierno que inici Nstor Kirchner. Refiri que el sistema generaba
como rdito dinero en efectivo y que constaba de cinco pasos:
sobreprecio en la obra pblica, adelanto financiero de obra,
facturacin apcrifa, cohecho y lavado de activos, dando
explicaciones de las distintas etapas.
Agreg que, mientras estuvo en ACSA -marzo de 2010
a abril de 2011- le constan los estrechos contactos entre Lzaro
Bez y Nstor Kirchner, como as tambin, posteriormente a su
muerte, con Cristina Elisabet Fernndez.
En una segunda parte de la declaracin Faria se refiri
a los hechos que puntualmente le eran reprochados en estas
actuaciones.
Ahora bien, en oportunidad de valorar VS los alcances
del descargo efectuado por Jorge Leonardo Faria, estim que
aquella primera parte en la que hizo referencia al origen de la
fortuna de Lzaro Bez ya estaba siendo investigada en distintas
causas en trmite por ante otros juzgados de la jurisdiccin
disponiendo, en consecuencia la remisin de testimonios a cada uno
de los juzgados intervinientes.
Dichos testimonios, efectivamente fueron relevantes
para el anlisis de las conductas investigadas en la causa 5048/16
Causa Vialidad- conexa a la causa 15.734/08 del Juzgado N 10
18
del fuero. El Dr. Julian D. Ercolini tuvo particularmente en cuenta los
dichos de Faria para dictar all auto de procesamiento.
B. Las actividades comerciales y otras relaciones

que vinculan al matrimonio Kirchner y a Lzaro Antonio Bez
En el presente, habr de continuar mencionando la
prueba colectada en el marco de las presentes actuaciones, la cual
resulta elemental para tener por demostradas las relaciones
personales y comerciales- que existieran y mantuviera Lzaro
Antonio Bez con el ex matrimonio presidencial de Nstor Kirchner y
Cristina Elisabet Fernndez.
Debe recordarse que, en el dictamen de la Fiscala
Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N 11 en la causa N
5048/2016 se efectu un similar anlisis con relacin a los negocios
concretados entre Bez y el ex matrimonio presidencial Kirchner-
Fernndez.
Asimismo, se hizo hincapi en el momento en que se
constituy la empresa ACSA perteneciente a Lzaro Antonio Bez y
como fue adjudicataria en forma indebida- de casi la totalidad de la
obra pblica vial de la provincia de Santa Cruz, sin contar con
ningn tipo de antecedente ni trayectoria en el rubro de la
construccin, simplemente por tratarse del amigo de los altos
mandos del Poder Ejecutivo que dirigieron nuestro pas desde el
ao 2003 hasta fines del 2015.
Sin embargo, a los efectos del presente dictamen y con
el objeto de acreditar ese vnculo existente entre las partes,
corresponde hacer referencia a dichas relaciones las cuales se
19
desprenden de los elementos probatorios incorporados al legajo,
especficamente de los documentos secuestrados en el
allanamiento practicado sobre la escribana del notario Leandro
Albornoz, como as tambin a partir de las tareas realizadas en el
Legajo de Investigacin Patrimonial N 109.
Cabe consignar que las personas involucradas no slo
mantuvieron las relaciones comerciales hasta aqu detectadas y
que a continuacin se mencionarn, sino tambin existen indicios de
las relaciones contractuales que mantuvieran y que son materia de
investigacin en otros expedientes penales. Dichas conductas
fueron descriptas en el reciente dictamen presentado en la causa N
11352/2014 Causa Hotesur del Juzgado Federal Nro. 10 por los
representantes del Ministerio Pblico Fiscal, como as tambin los
hechos que conforman el objeto procesal de la causa N 3732/16
Causa Los Sauces del Juzgado Federal Nro. 11.
Ahora bien, no existen dudas en torno al vnculo de
amistad que existiera entre Lzaro Antonio Bez y Nstor Carlos
Kirchner. Dicha relacin, fue reconocida por el nombrado Bez
pblicamente en diversas entrevistas periodsticas como as tambin
al formular sus descargos en diferentes actos de defensa
celebrados en este proceso penal. Tambin fue comprobado por el
suscripto a partir de los elementos hallaron en numerosos
allanamientos realizados en la provincia de Santa Cruz en las
propiedades pertenecientes a Lzaro Antonio Bez, su grupo
familiar y empresario. Represe al respecto que en los lugares
allanados se hallaban fotografas personales, una estatua de Nstor
Carlos Kirchner que se encontraba en el interior del galpn ubicado
20
en la calle Guer Aike 50 de la ciudad de Rio Gallegos, Provincia de
Santa Cruz, entre otros objetos y elementos que referenciaban el
lazo entre estas personas.
Sobre este vnculo de amistad, tambin hizo
referencia Leandro Bez al prestar declaracin indagatoria en la
causa N 3732/2016 del Juzgado Nacional en lo Criminal y
Correccional Federal N 11. En ese acto procesal Leandro Bez dijo
que su familia habra compartido almuerzos y/o eventos con la
familia presidencial lo que evidencia, sin dudas, toda esta relacin a
la que vengo haciendo referencia.
Sin embargo, a diferencia de lo expuesto por el
imputado Lzaro Bez, existen indicios que permiten concluir que
esa relacin tambin se extendi y se mantuvo con quien fuera la
esposa de su mejor amigo, es decir, la ex presidente de la Nacin
Respecto de esas personas, tambin existen registros
fotogrficos y/o notas periodsticas en los que se hace referencia a
los vnculos que mantuvieran entre s.
A modo de ejemplo, puede traerse a colacin el
hallazgo de unas fotografas en el interior de una caja fuerte
existente en las oficinas de la empresa M&P S.A. del grupo familiar
de Lzaro Antonio Bez. Este hallazgo con motivo de la requisa
realizada en el allanamiento de la empresa en el marco de la
investigacin desarrollada en la causa N 9630/2016 que corre por
cuerda a estos actuados.
Adems, aditando a esas grficas, puede sealarse
tambin la existencia de otras tomas fotogrficas que han publicado
21
varios medios de comunicacin y en donde se puede ver a la ex
presidente y a Lzaro A. Bez retirndose del mausoleo de Nstor
C. Kirchner poco despus de la muerte de este ltimo.
La imagen fotogrfica es suficientemente representativa
del vnculo ntimo que exista entre Cristina Elisabet Fernndez con
Lzaro Antonio Bez. All, como se dijo, se los puede visualizar
retirndose juntos del mausoleo y en compaa de Mximo Kirchner;
no pudiendo pasarse por alto la intimidad que demuestra una
situacin como la expuesta, en la que quien acompaa a los
miembros de la familia Kirchner en un acto tan privado, es Lzaro
Bez y no, precisamente, cualquier otra persona ni tan siquiera un
funcionario del gobierno nacional o provincial.
Y si las vistas fotogrficas referenciadas no fueran
suficientes, se conoce que fue Lzaro Bez la persona a quien se le
encomend la construccin del mausoleo del ex Presidente de la
Nacin, Nstor Carlos Kirchner. Ello pone en evidencia que no slo
se recurri a un constructor sino que por las caractersticas de la
obra, su importancia, rapidez y reserva con la que deba serle
encargada a una persona muy allegada al ncleo familiar de Cristina
Elisabet Fernndez.
Adems sobre este punto concreto, debe recordarse
que en una de las entrevistas que Lzaro A. Bez concedi desde el
penal de Ezeiza, expres que el mausoleo de su difunto amigo fue
construido y administrado por l. Todo esto que vengo refiriendo
demuestra que esta entraable amistad era algo ms que eso, era
un vnculo que iba ms all lo que les permiti avanzar juntos en
acciones delictuales.
22
Por otra parte y en igual sentido, se puede mencionar
tambin aquella nota periodstica en la cual se visualiza a Cristina
Elisabet Fernndez en el Club Boca Juniors de Ro Gallegos,
encontrndose a su lado, Martn Antonio Bez. Esta sede deportiva
con particular equipamiento e impecables instalaciones fue allanada
oportunamente por V.S. por pertenecerle al nombrado, segn el
contenido de los folios reales del inmueble.
Siguiendo con esta exposicin, existe otro suceso
demostrativo y contemporneo de la continuidad de la relacin que
mantuviera Lazaro Bez con Cristina E. Fernndez. Este se
desprende de la lectura del escrito presentado por el propio
imputado en el Incidente de Recusacin N 3017/2013/119. All
expres en lo que aqu interesa- que a mediados del mes de
septiembre del ao 2015 estuvo en el interior de la Quinta de Olivos
con el objeto de entrevistarse con la Sra. ex Presidente de la Nacin
(Ver fs. 56 del Incidente), lo que evidencia un trato directo y concreto
entre ambos.
Estos sucesos, ya sea por los alcances de las notas
periodsticas, la inauguracin de la sede deportiva del Club Boca
Juniors de Ro Gallegos y/o aquellos registros fotogrficos, son
suficientemente demostrativos del estrecho vnculo que mantuviera
Lzaro Antonio Bez con el ex matrimonio presidencial, es decir,
que la relacin se extenda tambin a Cristina Elisabet Fernndez,
quien luego del fallecimiento de su marido, continu en fluido
contacto con el principal imputado de este legajo; ello sin perjuicio
de aquellas conductas que conforman el objeto procesal del
expediente N 11352/2014 Causa Hotesur y 3732/2016 Causa
23
Los Sauces y que son materia de investigacin.
Ahora bien, sentado cuanto antecede esta Fiscala
Federal sustentar probatoriamente an ms ese vnculo Baez-
Kirchner-Fernandez. A continuacin habr de analizarse el
contenido de la documentacin secuestrada en la Escribana titular
del Registro Notarial N 37 de Ro Gallegos, a cargo del notario
Ricardo Leandro Albornoz, conjuntamente con los libros de
protocolo de ese profesional y diferentes constancias que se fueron
incorporando a partir de las requisas domiciliarias ordenadas en el
Todos estos documentos y actos jurdicos a los que se
har referencia ponen en evidencia y no permiten cuestionamiento
alguno sobre ese ida y vuelta permanente, ese vnculo constante de
dos de las personas bajo investigacin en este proceso: Lzaro
Bez y Cristina Elisabet Fernndez.
As entonces, de la documentacin secuestrada y
estudiada por esta Fiscala Federal corresponde puntualizar los
siguientes actos jurdicos:
1) Escritura 353: Se asent la operacin de venta de Nstor Carlos

Kirchner a favor de Austral Construcciones S.A.
El instrumento pblico celebrado, da cuenta que el da
19 de junio de 2008, Mximo Kirchner en su carcter de apoderado
de sus progenitores- le transfiri a ttulo de venta a la firma ACSA
representada por Lzaro Antonio Bez- el Lote Uno, Manzana 382
ubicado en la ciudad de Ro Gallegos, provincia de Santa Cruz. El
precio de la transaccin qued fijado en la suma de $317.000.
24
2) Escritura 354: Compraventa. Cristina Elisabet Fernndez a/f

Austral Construcciones S.A.
En la misma fecha a la anteriormente referenciada,
Mximo Kirchner en idntica representacin- le transfiri a ttulo de
venta a Lzaro Antonio Bez actuando en nombre y representacin
de Austral Construcciones S.A.- el Lote 30 Manzana 381 de Ro
Gallegos, asentndose la operacin en el valor de $317.000.
3) Escritura 355: Compraventa. Nstor Carlos Kirchner a/f Austral

Construcciones S.A.
El instrumento pblico estableci la transferencia a
ttulo de venta del Lote 29, Manzana 381 de Ro Gallegos, por parte
de Nstor Carlos Kirchner a favor de la empresa perteneciente a
Lzaro Antonio Bez, por la suma de $317.000
Con relacin a estas tres transacciones identificadas, se
destaca que todas ellas se habran celebrado el mismo da -19 de
junio de 2008-, existiendo tambin coincidencia en los valores de
venta.
Asimismo, si bien se encuentra reservada copia de la
escritura referenciada, tambin se cuenta con copia de recibos de
entrega de los documentos, constancias que fueron halladas al
efectuarse el allanamiento del Registro Pblico N 37
correspondiente a al notario Leandro Albornoz (Caja N 2).
4) Cesin de Boleto de Compraventa suscripto entre Nstor Carlos

Kirchner y Austral Construcciones S.A.
25
Se encuentra reservada entre la documentacin, la
fotocopia de la cesin de boleto de compraventa de fecha 31 de
marzo de 2008, por el cual Nstor Carlos Kirchner le cede los
derechos correspondientes al boleto de compraventa del inmueble
inscripto como lote N Fraccin de la Manzana 419 ubicado en el
Barrio Provincial de Ro Gallegos a Austral Construcciones S.A.
(actuando como apoderado Fernando Butti), por un monto de
$381.6000, abonado mediante cheque N 2308005 de la cuenta
corriente 001-41557/1 del Banco Santa Cruz.
5) Escritura 713: Compraventa Nstor Carlos Kirchner y Sra. a/f

En el instrumento pblico qued asentada con fecha 02
de diciembre de 2008 la venta del inmueble identificado como Lote
Uno de la mitad Nord-Este del Solar A, Manzana 193, Ro Gallegos,
provincia de Santa Cruz.
En esta oportunidad, comparecieron como
representantes de los titulares de venta y los adquirentes, Mximo
Kirchner y Martn A. Bez respectivamente. En la escritura se
consign el valor de venta en $1.128.500.
6) Escritura 120: Compraventa Nstor Carlos Kirchner a/f Austral

Construcciones S.A.
En el documento de fecha 6 de abril de 2009 se asent
la transferencia a ttulo de venta del inmueble identificado como
Parcela 1-b Manzana 410, Ciudad de Ro Gallegos, Departamento
Ger Aike, provincia de Santa Cruz, por un valor de $381.600.
26
El acto jurdico fue celebrado por Mximo C. Kirchner
quien actu en nombre y representacin de sus progenitores- y
Martn Bez, en su carcter de apoderado de la empresa Austral
Construcciones S.A.
7) Escritura 121 Compraventa Nstor Carlos Kirchner a/f Austral

Construcciones S.A.
En idntica fecha y con las mismas partes
intervinientes, se asent la transferencia a ttulo de venta de la
Unidad Funcional 5 que forma parte del inmueble edificado sobre
Lote Uno-a, de la Manzana 78. Se consign como valor de venta
$349.800.

El documento se confeccion el da 10 de junio de
2009. Las partes intervinientes fueron representadas por Mximo
Carlos Kirchner y Martn Antonio Bez respectivamente. Su objeto
consisti en la transferencia a ttulo de venta del inmueble
identificado como Unidad Funcional 41, individualizada
catastralmente como Parcela 4 a Manzana 157, Seccin B,
Circunscripcin I, Ro Gallegos, provincia de Santa Cruz; por un
valor de $380.400.

En la misma fecha y con idnticas partes intervinientes,
27
se asent la transferencia a ttulo de venta de la Unidad Funcional
45 que forma parte del inmueble identificado en el punto 8,
realizndose la operacin por un monto de $380.400.
Del anlisis de las operaciones de compraventa aqu
descriptas, se advierte la existencia de ciertos patrones comunes,
tales como, la repeticin de las fechas de escrituracin, los
montos/valores declarados y las personas que actuaron en carcter
de representantes, tratndose de Mximo Carlos Kirchner y de
Martn Antonio Bez. A su vez, en cada operacin, qued
consignado el asentimiento conyugal de Cristina E. Fernndez,
conforme lo establecido por el artculo 1277 del Cdigo Civil.
10) Fideicomiso Nstor Carlos Kirchner y Austral Construcciones

S.A.
Entre la documentacin, tambin se encuentra una
carpeta que da cuenta de la constitucin con fecha 10 de junio de
2005 de un contrato de fideicomiso, entre Nstor Carlos Kirchner
(representado por su hijo Mximo) en carcter de Fiduciante y
Austral Construcciones S.A. (representada por Fernando Javier
Butti) en carcter de Inversor Fideicomitente y, finalmente, el
nombrado Butti, como fiduciario.
Las partes intervinientes firmaron el fideicomiso bajo el
cual el fiduciante (Kirchner) se oblig a entregar en dominio
fiduciario el inmueble identificado como Parcela dos-b de la
Manzana 224, Seccin A, Circunscripcin II de Ro Gallegos,
provincia de Santa Cruz.
El inversor fideicomitente (ACSA) se comprometi a
28
efectuar un aporte de capital por la suma de $710.000 con el objeto
de solventar la construccin de la obra, costo de materiales entre
otras obligaciones asumidas.
Finalmente, conforme al objeto del contrato celebrado,
las partes fiduciante y el inversor recibiran cada uno de ellos cinco
unidades funcionales construidas; encontrndose tambin
adjuntados los planos del proyecto.
A su vez, se cuenta con copia del reglamento de
copropiedad y administracin, pasado en escritura N 63 fecha 2
de marzo de 2007- del Registro N 37 a cargo del Escribano Pblico
Ricardo Leandro Albornoz; dando cuenta de ello la finalizacin de la
obra y la afectacin al rgimen de propiedad horizontal.
Seguidamente figura agregada a la carpeta una
fotocopia de la escritura N 64 Transferencia de Dominio por
extincin de Fideicomiso. All se estableci, entre otras cosas, la
entrega de las unidades funcionales identificadas del 1 al 5 a favor
de Nstor Carlos Kirchner y las restantes, 6 a 10, a favor de Austral
Construcciones S.A.
Sucesivamente, mediante escritura 65 qued asentada
la transferencia a ttulo de venta de las cinco propiedades
pertenecientes a Austral Construcciones S.A. a Nstor Carlos
Kirchner, por un valor total de $352.000, abonadas con cheque
05457155 del Banco Santa Cruz.
Tal como fue analizado oportunamente en la causa N
5048/2016, es llamativo que Austral Construcciones S.A. en la
construccin del edificio efecte un aporte de capital de $710.000,
asumiendo las obligaciones y costos propios del proyecto
29
inmobiliario, para luego vender las cinco unidades que le
correspondan a Nstor C. Kirchner en un monto de $352.000, no
cubriendo mnimamente esa inversin inicialmente realizada.
11) Escritura 414: Permuta: Cristina Elizabet Fernndez a/f de

El acto jurdico se celebr el da 11 de julio de 2008,
entre las partes de mencin, las cuales fueron representadas por
Mximo Carlos Kirchner y por Martn Antonio Bez respectivamente,
y por el cual se le transfiere a ttulo de permuta a Austral
Construcciones S.A. el 50% de un inmueble.
En el instrumento pblico, se hace referencia a la
escritura 62 celebrada entre las partes con fecha 28 de febrero de
2007, por la cual se suscribi un contrato de permuta en el cual
ACSA transfiri a Cristina E. Fernndez el inmueble ubicado en El
Calafate, individualizado como Quinta Diez A (matrcula 4391);
transfiriendo a cambio, Cristina Fernndez el 50% indiviso de los
derechos, obligaciones y acciones de su titularidad sobre el
inmueble ubicado en El Calafate, Fraccin CCXXXIII, partida
municipal C11-F000-422, del cual resultaba adjudicataria en venta
conforme expediente 0852/06 de la Municipalidad de El Calafate.
Habiendo obtenido la titularidad del dominio de
propiedad mediante escritura 626, Matrcula 5285 del Registro
Notarial 31, se formaliz la permuta del 50% indiviso del inmueble
referenciado a favor de Austral Construcciones S.A.
Cabe consignar que entre la documentacin
secuestrada, se encuentra la primera copia de la escritura 626 del
30
22 de noviembre de 2007 del Registro Notarial 31 de El Calafate, de
venta de la Municipalidad de El Calafate a Cristina E. Fernndez,
referido a la Fraccin CCXXXIII; y primera copia de la escritura 414
antes referenciada.
Finalmente, este inmueble identificado como Fraccin
CCXXXIII fue incorporado en la Cesin de derechos hereditarios,
propios y gananciales a ttulo de aporte irrevocable firmada por
Cristina E. Fernndez y sus hijos a favor de la sociedad Los Sauces
S.A. mediante escritura N 432 de fecha 1 de septiembre de 2012.
12) Escritura 61: Cesin de Derechos de Cristina E. Fernndez a/f

de Austral Construcciones S.A.
En esta oportunidad, primeramente las partes firmaron
un acuerdo privado con fecha 14 de febrero de 2006, en el cual
Cristina E. Fernndez le cedi y transfiri a Austral Construcciones
S.A. los derechos, obligaciones y acciones que tuviera sobre el lote
de terreno ubicado en la ciudad de El Calafate identificado como
Lote 2, Manzana 801 (de 6000 mts2 aproximadamente), partida
municipal A8-8010-020.
La cesin se realiz en concepto de pago de la obra
que se encontraba en ejecucin en el inmueble individualizado como
Parcela 5j Manzana 42c de El Calafate (Hotel Los Sauces),
estipulndose el valor de la cesin en $1.644.570 ms IVA. El
acuerdo referenciado se formaliz con fecha 27 de febrero de 2007
mediante escritura N 61 del Registro Notarial N 37.
Cabe consignar que se encuentran agregados los
presupuestos y planos presentados por el arquitecto Pablo M.
31
Grippo, para la realizacin de obras y mejoras en el sector del Spa
y Lavadero-Servicios (Ver las constancias agregadas a la carpeta).
Sin embargo, se advierte de la documentacin que
mediante escritura traslativa de dominio, de fecha 22 de noviembre
de 2007, se asent la inscripcin inicial por la cual la Municipalidad
de El Calafate transfiri a ttulo de venta el lote a favor de Cristina E.
Fernndez, en el valor de $36.010,32.
De este modo, existe una diferencia sustancial entre la
cotizacin y pago realizado por las obras y mejoras efectuadas por
Austral Construcciones S.A. de una suma cercana a los dos
millones de pesos, con el valor real del lote cedido en concepto de
cancelacin por Cristina E. Fernndez.
Al mismo tiempo, debe destacarse que si bien la cesin
firmada por las partes contempla la obligacin de efectuar su
anotacin en el Registro de la Propiedad Inmueble, ello an no se
ha formalizado, integrando esta propiedad a la fecha, el patrimonio
de Cristina E. Fernndez.
Finalmente, habindose efectuado un breve desarrollo
de los negocios de los cuales se tom conocimiento a partir del
anlisis de la documentacin secuestrada en el marco del legajo
3017/2013, corresponde recordar que la mayora de las propiedades
identificadas y registradas a favor de Lzaro Antonio Bez fueron
objeto de allanamiento (secuestrndose en algunos casos sumas de
dinero, bienes muebles y objetos suntuosos), realizando tambin el
Tribunal de Tasaciones de la Nacin las tareas pertinentes para
determinar el valor de los inmuebles; todo ello documentado en el
32
De tales procedimientos, debe recordarse que durante
la requisa domiciliaria practicada sobre la Manzana 22
Circunscripcin I Seccin B Parcela 4-A, Matrculas 6144-00441 y
6144-0545, Dpto I, Ro Gallegos, se secuestr un detalle de gastos
comunes atribuidos a los inmuebles, los cuales figuran a nombre de
Nstor Carlos Kirchner.
Por otro lado, durante el allanamiento efectuado en el
galpn ubicado en la Manzana 401, Parcela 1, Matrcula 6055, Dpto.
III Lago Argentino de la ciudad de El Calafate, provincia de Santa
Cruz, fueron hallados diferentes elementos (bicicletas, monturas,
cubiertos, vasijas, sillas, etc) identificados y numerados con la
descripcin Hotel Alto Calafate, Valle Mitre S.A.; circunstancias
que fueron oportunamente comunicadas al Juzgado N 10 del fuero
en el marco de la causa N 11352/2014.
Lo expuesto, resulta suficientemente demostrativo de
que entre Nstor C. Kirchner, Lzaro A. Bez y Cristina E.
Fernndez exista un vnculo permanente y convergan
constantemente en negocios que parece slo hacan entre ellos y
no con otras personas, recurriendo de manera habitual al mismo
notario de confianza de la ciudad de Ro Gallegos, donde se
aseguraban que sus actividades no fueran alertadas como
sospechosas.
Vale aqu resaltar una circunstancia que ser materia
de anlisis posterior, ya que el notario de confianza, Ricardo
Leandro Albornoz fue integrante de la sociedad Valle Mitre SA,
situacin que lo coloc en el rol de imputado, segn las valoraciones
efectuadas en el dictamen de los fiscales presentado recientemente
33
en el marco de los autos 11.352/14 Causa Hotesur-.
IV. Anlisis de los distintos procesos vinculados a

Lzaro Antonio Bez
Tal como ya sealara esta parte el dictamen glosado a
fs. 30.561/30.586, el desarrollo no slo de este proceso, sino de
otras causas seguidas contra Lzaro Antonio Bez permiten tener
hoy una visin que no puede acotarse a unas pocas conductas en
particular, sino que dichos acontecimientos slo pueden enmarcarse
en un anlisis estructural de los distintos sucesos que componen
este sumario. Ello por cuanto, de no ser as se caera en una
parcializacin de las conductas con la consecuente desvalorizacin
de la real trascendencia penal y social que verdaderamente han
tenido.
Esta visin amplia de las conductas ilcitas que en la
actualidad se encuentran en cabeza de Lzaro Antonio Bez y sus
consortes de causa en los diferentes procesos que se sustancian en
este fuero de excepcin, nos llevan a efectuar valoraciones que
implican el anlisis de otros pronunciamientos judiciales.
En este orden de ideas ha coincidido VS al decir en el
auto de mrito de fecha 1 de junio de 2016 que el presunto
origen de los fondos de propiedad de Lzaro Bez y las posibles
conductas generadoras han sido sobradamente denunciadas y
judicializadas, dando inicio a diversas investigaciones que ya llevan
muchos aos. Son graves denuncias de corrupcin que en muchos
casos involucran a Lzaro Bez en su calidad de contratista de
obras pblicas, pero tramitan en otros juzgados desde, mucho antes
34
que se iniciara este expediente y se encuentran sometidas a
jurisdiccin de otros magistrados, siendo la principal de ellas la
denuncia efectuada por los diputados de la Coalicin Cvica en el
ao 2008 y sus causas derivadas.
Causa 15.734/2008 caratulada Kirchner, Nstor Carlos

y otros s/ Asociacin ilcita
Este proceso que se sustancia ante el Juzgado
Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N 10, Secretara n
19 se inici con la denuncia efectuada por los diputados Elisa
Carri, Adrin Prez, Hctor Flores, Elisa Carca, Patricia Bullrich,
Fernanda Gil Lozano, Fernanda Reyes, Fernando Iglesias, Elsa
Siria Quiroz, Susana Garca, Fernando Snchez y Juan Carlos
Roldn, con fecha 12 de noviembre de 2008, precisamente, cinco
aos antes de las presentes actuaciones. En esa denuncia y sus
ampliaciones- los legisladores siempre hicieron referencia a la
matriz de corrupcin entablada por una asociacin ilcita integrada
por funcionarios y empresarios, cuyo jefe sera el ex presidente
Nstor Carlos Kirchner.
Oportunamente, el Dr. Gerardo Pollicita, formul el
correspondiente requerimiento de instruccin e imput a Nstor
Carlos Kirchner, Julio Miguel De Vido, Claudio Uberti, Ricardo Ral
Jaime, Carlos Alberto Zannini, Cristobal Manuel Lpez, Lzaro
Antonio Bez y Rudy Ulloa Igor, como as tambin a los
responsables de distintas empresas, entre las que se destacaban a
Austral Construcciones SA, Gotti SA, Kank y Costilla SA,
Badial SA, Sucesores de Adelmo Biancalani SA, Misahar SA,
35
Epsur SA, entre otras.
En relacin a los hechos que fueran objeto de
promocin de la accin penal, el titular de la accin explic que en la
denuncia se describieron las estrechas relaciones personales y
comerciales que tendran entre s los nombrados, as como tambin
el exponencial crecimiento en el patrimonio de stos ltimos
precisamente a partir de la traba de aquellos vnculos.
Ahora bien, en esta causa, que como se indicara,
resulta ser el expediente principal al cual se acumularon, al menos
una decena de procesos, que se encuentran en trmite, la Diputada
Nacional Elisa Carri present el 15 de abril de 2013 la denuncia
realizada contra Lzaro Antonio Bez, luego de la difusin del
programa periodstico Periodismo Para Todos, la cual fuera
remitida a la Excma. Cmara del fuero para que se determinara el
nuevo tribunal que deba investigar lo que se entendi constituan
nuevos hechos denunciados por la legisladora. Esa presentacin
de la legisladora Elisa Carri hoy compone el ncleo de denuncias
que origin la presente causa.
Causa 5048/2016 Grupo Austral y otros s/ Abuso de

autoridad y viol. deb. func. pbl. Causa Vialidad-
Este proceso resulta ser de uno de los expedientes que
han sido acumulados a la ya referenciada causa 15.734/08. Se inici
el da 26 de abril de 2016 en virtud de la denuncia realizada por el
Administrador General de la Direccin Nacional de Vialidad,
ingeniero Javier Alfredo Iguacel, contra los funcionarios nacionales y
provinciales de la anterior gestin que se desempeaban en el
36
Ministerio de Planificacin Federal de la Nacin, en la Secretara de
Obras Pblicas de la Nacin, en la Direccin Nacional de Vialidad y
en la Administracin General de Vialidad Provincial de Santa Cruz-
por haberse detectado, en materia de obra pblica vial, un plan
diseado en la provincia de Santa Cruz para el manejo fraudulento
de fondos del Estado en favor de las empresas de Lzaro Antonio
Bez. Ello por cuanto y como nudo de la cuestin, ya que se
observaba que resultaban adjudicatarias de casi la totalidad de las
obras viales licitadas en dicha provincia durante los ltimos 12 aos.
Con fecha 27 de diciembre de 2016, el Dr. Julin
Ercolini decret el procesamiento de Lzaro Antonio Bez, Cristina
Elisabet Fernndez, Julio Miguel De Vido, Jos Francisco Lpez,
Nelson Guillermo Periotti y Carlos Santiago Kirchner por
considerarlos coautores penalmente responsables del delito de
asociacin ilcita en concurso real con el de administracin
fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio de la
administracin pblica. Tambin en funcin de otras participaciones
en el delito de administracin fraudulenta agravado decret el
procesamiento de Ral Osvaldo Daruich, Mauricio Collareda, Hctor
Ren Jess Garro, Juan Carlos Villafae, Ral Gilberto Pavesi y
Jos Ral Santibaez.
A lo largo de dicha resolucin, se consider que se
encontraba probado el acuerdo previo que existi entre los
coencausados Fernndez, De Vido, Lpez, Periotti, Kirchner y Bez,
de constituir la asociacin que integraron, la que habra funcionado
al menos, entre el 8 de mayo de 2003 y el 9 de diciembre de 2015,
destinada a cometer delitos para apoderarse ilegtimamente y de
37
forma deliberada de los fondos asignados a la obra pblica vial, en
principio, en la provincia de Santa Cruz.
Se entendi que los nombrados disearon un proyecto
delictivo a nivel nacional destinado a apropiarse deliberadamente de
los fondos atribuidos a la obra pblica vial en la referida provincia,
para lo cual montaron una estructura de gobierno que fue funcional
con las necesidades de la organizacin. Puntualmente, con el objeto
de enriquecer al empresario Lzaro Antonio Bez con dinero del
Estado a travs de la adjudicacin irregular de obra pblica vial y
procurarle con ello un lucro indebido, en perjuicio de las arcas del
Estado Nacional.
As se indic que el nombrado Bez, entre el 8 de mayo
de 2003 y el 9 de diciembre de 2015, habra hecho un aporte
imprescindible en los hechos atribuidos a sus consortes de causa, al
haber montado y aportado la estructura societaria necesaria para
hacer confluir en aquella los fondos del Estado Nacional, que fueron
asignados a la obra pblica vial durante el perodo citado y sus
coimputados le habran procurado un lucro indebido al asignarle de
forma irregular- la mayora de las obras viales contratadas en esa
provincia.
Las obras eran atribuidas al mismo conglomerado
empresarial encabezado por Lzaro Antonio Bez, y los fondos
recibidos desde Vialidad Nacional mediante la contratacin de la
obra pblica vial a realizarse en Santa Cruz, era en beneficio del
nombrado Bez. As, de un total de ochenta y ocho obras llevadas a
cabo en esa jurisdiccin entre 2004 y 2015, cincuenta y dos se
contrataron con empresas relacionadas a Lzaro Antonio Bez, que
38
devino en empresario de la construccin en el ao 2003.
Los procesos licitatorios de las obras adjudicadas se
caracterizaron por la presencia de mltiples irregularidades y todos
estaban destinados a favorecer a Bez.
El Dr. Ercolini defini a esta maniobra ilcita como un
plan delictivo que se extendi a lo largo de tres mandatos
presidenciales durante 12 aos- diseado desde la cpula del
Poder Ejecutivo Nacional con el objeto de apoderarse
ilegtimamente de los fondos asignados a la obra pblica vial, en
principio, en la provincia de Santa Cruz.
Seal adems que la conducta se encontraba probada
mediante el acuerdo previo que existi entre los coencausados
Fernndez, De Vido, Lpez, Periotti, Kirchner y Bez, de constituir la
asociacin que integraron, aclarando que en una primera instancia
intervino el fallecido Nstor Carlos Kirchner y luego, tras asumir la
presidencia de la Nacin, el 10 de diciembre de 2007, Cristina
Elizabet Fernndez, continu con la estructura funcional pergeada
por su esposo y los integrantes de la mencionada organizacin, de
la cual form parte.
Ahora bien, en cuanto al rol le cupo al imputado Lzaro
Antonio Bez en este plan delictivo, se sostuvo que el nombrado, al
igual que sus coencausados, tambin resida en la provincia de
Santa Cruz y se constituy como empresario de la construccin el 8
de mayo de 2003 unos das antes de que el ex presidente Nstor
Carlos Kirchner asumiera en su cargo- cuando previo a ello,
desempeaba otra actividad, especficamente, era empleado del
Banco de Santa Cruz y tena categora impositiva de monotributista.
39
Continu argumentado el magistrado, que Bez no
tena trayectoria en el negocio de las contrataciones del Estado, y
que con el paso de los aos se constituy en el empresario al que
se le asign la mayora de las obras pblicas viales en la provincia
de Santa Cruz, destacando que a lo largo de aquellos doce aos, a
travs de todos los mecanismos legales establecidos en la
Constitucin Nacional y por las autorizaciones expresas de las
propias normativas sancionadas para ello, los funcionarios
mencionados intervinieron en el constante y regular aumento del
presupuesto asignado a la DNV, ello, con el fin de beneficiar a las
empresas del grupo Bez por las obras contratadas en la provincia
antes citada, que se caracterizaron, como se dijera, por la presencia
de un sinnmero de irregularidades en las etapas de adjudicacin,
ejecucin y control de esas adjudicaciones.
Se destac tambin que si bien se habran utilizado
canales legtimos para dichas adjudicaciones, lo cierto es que el
dinero que finalmente arrib a Lzaro Antonio Bez, se vio
precedido por un circuito plagado de irregularidades, ya sea por
accin u omisin de las personas involucradas, lo que habilitaba a
concluir que el caudal de dinero obtenido por Bez, provena de
medios legtimos utilizados de manera abusiva por los distintos
intervinientes.
Se continuo aquel anlisis diciendo que, al efectuarse
una visin integral, abarcadora de toda la maniobra en general y
comprensiva de todos los sujetos intervinientes y la funcin
especfica asignada a cada uno de ellos, la conducta de Bez
adquiere relevancia con ribetes delictivos, exhibiendo por un lado, el
40
aporte de un elemento fundamental: la estructura societaria puesta a
disposicin, para que a travs de procedimientos irregulares,
recibiera indebidamente sumas dinerarias del tesoro del Estado y
por el otro, su designio orientado a que sus empresas funcionaran
para tal fin. As, su accionar garantiz que tuviera lugar un hecho
complejo de corrupcin, en el cual el rol que cumpli result tan
determinante como el de los funcionarios involucrados.
As, se seal en aquel pronunciamiento que Bez
nunca persigui otro fin que el de beneficiarse econmicamente de
manera indebida, y que saba que finalizara con su cometido al
terminar las presidencias de sus socios comerciales, resaltando que
en el transcurso de los doce aos que duraron los tres mandatos
consecutivos del matrimonio presidencial, Lzaro Antonio Bez
aumento alarmantemente su patrimonio entre 2005 y 2014 en $
103.614.940,48.
En este marco irregular de asignacin de obra pblica
que ha avanzado procesalmente con la decisin del Dr. Ercolini, se
inscribe la facturacin apcrifa que consisti en la subcontratacin
fraudulenta de empresas, por parte de las firmas de Lzaro Bez,
para realizar trabajos en las obras pblicas asignadas por el Estado
y de ese modo generar costos que no eran reales, todo ello
investigado en el marco de la causa 3215/15 conexa con las
presentes actuaciones-, en la que se ha podido constatar que
Austral Construcciones SA, nave insignia del conglomerado de
empresas de Lzaro Bez y una de las principales adjudicatarias de
obra pblica, habra respaldado costos inexistentes en las obras que
llevaba adelante, mediante la presentacin de las facturas apcrifas
41
extendidas por las firmas Calvento SA, Grupo Penta SA,
Constructora Patagnica Argentina SA, entre otras, lo que se
presume no slo constituye un fraude fiscal que gener un perjuicio
a la recaudacin impositiva, sino que tambin habra servido para
ocultar sobreprecios en las obras que llevaban adelante con dinero
pblico.
Causa 11.352/14 caratulada Fernndez de Kirchner,

Cristina y otros s/ abuso de autoridad y otros Causa Hotesur-
En el reciente dictamen de los fiscales Dres. Gerardo
Pollicita e Ignacio Mahiques de la Fiscala Nacional en lo Criminal y
Correccional Federal N 11, en la causa N 11.352/14, tambin
conexa con la causa 15.734/08- del registro de la Secretara N 19
del Juzgado Federal N 10- se abord la hiptesis relativa al lavado
de dinero ilcito proveniente de la corrupcin estatal, en el perodo
2008-2013 por parte de quienes fueran las mximas autoridades del
ejecutivo nacional y su entorno, a travs de la actividad desarrollada
por medio de un complejo de hoteles, en la que tuvo activa
intervencin el socio de la ex familia presidencial, Lzaro Antonio
Bez y su entramado societario.
Como antecedente necesario a la hora de desarrollar
las maniobras relacionadas con el manejo de millonarias sumas de
dinero ilcito por parte de la familia Kirchner y su grupo empresario
amigo, los fiscales recordaron que la investigacin que se encara en
el marco de la causa 15.734/08 y sus conexas est orientada a
determinar la existencia de una asociacin ilcita dirigida desde las
ms altas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional, en primer
42
trmino por el ex presidente Nstor Kirchner y luego por su esposa,
la ex primera mandataria Cristina Elisabet Fernndez, quienes
conjuntamente con funcionarios de distintas reparticiones del Estado
y un reducido nmero de empresarios amigos, entre los que se
encuentra Lzaro Antonio Bez, se habran dedicado de manera
sistemtica y constante a llevar a cabo negocios espurios con el
objetivo de apropiarse de fondos pblicos, evidenciando de esta
manera una matriz de actuacin propia, definida como hechos de
corrupcin administrativa.
En la causa n 11.352/14 a la que se viene haciendo
referencia en este acpite, se ha avanzado recientemente en la
hiptesis que sostiene que esos hechos -de la causa n 15.734/08-,
caracterizados en un sistema de beneficios y prebendas a favor de
los empresarios amigos, se completaran con una segunda etapa en
la que los empresarios junto con los ex mandatarios elaboraron un
sistema destinado a transferir y disimular parte de las ganancias
ilcitas que se encontraban en poder de los empresarios, a los
propios ex presidentes y a su ncleo familiar.
All se investigan las maniobras que a tal fin se
desarrollaron a travs de prstamos, compra de propiedades,
alquiler de los distintos complejos hoteleros propiedad de la familia
Kirchner, construccin de mejoras en dichos establecimientos y
alquiler de propiedades.
Tambin como antecedente necesario, los fiscales
sealaron que en el marco de la causa n 5048/16 Causa
Vialidad- se analiz la operatoria criminal por medio de la cual
desde el Poder Ejecutivo Nacional y los organismos de la
43
administracin estatal con intervencin en materia de obra pblica
en este caso, el Ministerio de Planificacin, la Secretara de Obras
Pblicas, la Direccin Nacional de Vialidad y la Administracin
General de Vialidad de la Provincia de Santa Cruz se mont una
estructura funcional orientada a la sustraccin de fondos pblicos
por medio de la asignacin discrecional de prcticamente el 80% de
las obras viales adjudicadas en la provincia de Santa Cruz, lo que
represent contratacin del Estado en favor de las empresas de
Lzaro Antonio Bez por ms de 46 mil millones de pesos.
De esta manera, expresan que mientras el amigo y
socio comercial de la ex familia presidencial era el ms beneficiado
en los procesos de licitacin, adjudicacin y control de obra pblica
vial que eran asignados a las empresas de su grupo econmico
entre ellas, Austral Construcciones, Kank y Costilla, Gotti,
Loscalzo y Del Curto y Sucesin de Adelmo
Biancalaniparalelamente aqul le garantizaba a los ex presidentes
y a sus hijos ingresos millonarios a partir del alquiler de sus
establecimientos hoteleros, construa mejoras en ellos, les
entregaba dinero en mutuo y compraba propiedades de los ex
mandatarios, todo lo cual le permiti a la entonces familia
presidencial aumentar notablemente su patrimonio, y al socio
empresario ser funcional a los designios de la organizacin de la
cual formaba parte, comandada Nstor Kirchner y su esposa
Tal como se viene sosteniendo en las presentes y en
ese sentido se solicit la ampliacin de las declaraciones
indagatorias de los imputados en autos, que fueron llevadas a cabo
44
recientemente- no resulta posible comprender acabadamente los
hechos aqu investigados, si se los asla de la hiptesis criminal que
se investiga en el marco de la causa n 5048/16 ya referenciada,
que constituye a todas luces el paso previo a las maniobras de
lavado que se investigan en autos y por las cuales esta parte solicita
la convocatoria de Cristina Elisabet Fernndez a brindar declaracin
indagatoria.
En los autos n 5048/16 se demostr de qu manera
durante los ltimos doce aos existi una decisin desde la cpula
del Poder Ejecutivo de asignar fondos pblicos al socio de la familia,
Lzaro Antonio Bez, para lo cual das antes a la asuncin del ex
presidente Nstor Carlos Kirchner en el ao 2003, Bez constituy
la empresa Austral Construcciones SA, con un mnimo aporte de
capital.
Esa sera la base de una estructura permanente
dispuesta para convertir a Lzaro Antonio Bez en el mayor
contratista de obra pblica vial en la provincia de Santa Cruz.
As, una vez que las empresas del grupo Bez haban
sido adjudicatarias de las obras, mediante procedimientos licitatorios
plagados de irregularidades y sin los debidos controles, se le
garantiz al devenido empresario de confianza de los ex presidentes
un esquema de beneficios que implicara mediante esta operatoria
un importantsimo perjuicio para las arcas del Estado Nacional.
Se valor en el dictamen al que se viene haciendo
referencia, que Lzaro Antonio Bez que en el ao 2003 era
empleado bancario y monotributista con un patrimonio neto de poco
ms de 800 mil pesos ($822.717,30), pas a tener un patrimonio
45
personal que, en 2014 superaba los 67 millones de pesos, bienes
por ms de 137 millones de pesos ($137.373.319,53), y su principal
empresa, Austral Construcciones SA, activos por ms de 1000
millones de pesos ($1.729.267.669,04).
Tambin se destac que con el amigo de la familia
presidencial y sus empresas siendo beneficiadas con un flujo de
fondos sistemtico y constante, como consecuencia de las obras
pblicas viales que le eran adjudicadas irregularmente en claro
detrimento del erario pblico, la hiptesis que investiga el Sr Fiscal,
Dr. Gerardo Pollicita consiste en que parte de ese dinero lleg a
manos de los ex presidentes y sus hijos a travs del negocio
hotelero, bajo cierta apariencia de legitimidad, lo que les aseguraba
poder declarar dichos fondos ante el organismo anticorrupcin y
ante el fisco ocultando su verdadero origen.
Se concluye en dicho dictamen que la fortuna
acumulada por Lzaro Antonio Bez y sus empresas fue luego en
parte utilizada por la ex familia presidencial a los fines de hacerse de
los fondos necesarios para adquirir los hoteles, realizar mejoras en
los mismos, y luego, contando con los hoteles en su patrimonio,
entregarle su administracin y explotacin nuevamente a Lzaro
Bez quien a travs de la interposicin de una empresa de su grupo,
-Valle Mitre SA-, canalizara regularmente fondos desde las
distintas empresas del conglomerado societario Austral
Construcciones SA, Kank y Costilla, Loscalzo y Del Curto, Badial,
Don Francisco, La Estacin, Alucom Austral, La Aldea del Chalten,
Diagonal Sur Comunicaciones con el fin de mantener en marcha
el negocio y poder abonar los cnones locativos a los mandatarios y
46
a sus hijos.
En aquella investigacin se devel la estructura
instaurada en forma permanente desde el ao 2008 hasta al menos
mediados de 2013, que permite completar el esquema de corrupcin
que se desarroll durante los aos en los que Nstor Kirchner y
Cristina Elisabet Fernndez estuvieron a cargo del Poder Ejecutivo
Nacional, la cual tuvo su gnesis en las contrataciones a las
empresas de Lzaro Bez por parte del Estado, y el consiguiente
perjuicio ocasionado al erario pblico, y encuentra su desenlace en
la contratacin del propio Bez a travs de la firma Valle Mitre SA
de los hoteles Alto Calafate, Las Dunas y La Aldea.
En la causa n 11.352/14 se explica de qu manera se
llevaba a cabo la maniobra de lavado de dinero a travs de la
actividad hotelera, por parte de algunos de los miembros de la
organizacin criminal que defraudaron coordinada y
sistemticamente al Estado Nacional a travs de una matriz de
corrupcin instaurada en el mbito de la obra pblica vial, y
buscaron legitimar una porcin del beneficio econmico obtenido
por el delito cometido.
Como conclusin los fiscales plantean que los ex
presidentes Nstor Kirchner y Cristina Elisabet Fernndez, como
principales artfices de la maniobra por la que se defraud al Estado
Nacional, lograron que su socio personal, Lzaro Antonio Bez, se
transformara en la cabeza de un holding empresarial compuesto por
ms de una decena de sociedades y contara con un patrimonio de
ms de mil millones de pesos, para luego desarrollar un mecanismo
permanente para el reciclaje de una porcin de las ganancias
47
ilcitas, de modo que, una parte de aquellas pudiera llegar a manos
de los ex mandatarios con la apariencia de haber sido obtenidas en
forma lcita, es decir, como parte del sistema econmico legal.
Ello a partir del circuito econmico que montaron
basado en la actividad hotelera que les permiti canalizar
regularmente fondos desde las empresas contratistas de obra
pblica y sus vinculadas, a favor de una empresa que actuara como
sociedad pantalla, cuya funcin en el esquema de blanqueo
diseado consistira en recibir el dinero proveniente del delito
precedente y aplicarlo al negocio de la hotelera, en lo que se
conoce como un proceso de reciclaje.
En el esquema planteado por los fiscales se describe
detalladamente de qu manera para poder llevar a cabo estas
operaciones millonarias que en total ascienden a la suma de
USD4.900.000, USD700.000 y $200.000 en los aos 2008 y 2009,
fue ineludible que los ex presidentes se capitalizaran y contaran con
los fondos lquidos necesarios para poder abonar las referidas
sumas a los propietarios de los hoteles Alto Calafate, Las Dunas y
La Aldea. Esto a travs del Grupo Bez, conformado por las
empresas del Grupo Austral Construcciones y Epelco y el Grupo
Eskenazi -a travs del Banco de Santa Cruz- y por la venta de
propiedades fiscales a ms de cuarenta veces su valor original,
obtuvieron los fondos para adquirir los referidos hospedajes.
En aquel dictamen se resalta la intervencin otorgada
por los ex mandatarios al Grupo Bez para fondear la compra de los
hoteles Alto Calafate, Las Dunas y La Aldea, con el flujo constante
de fondos millonarios provenientes de la obra pblica.
48
El mecanismo instaurado permitira a los ex presidentes
y a sus hijos, poder disponer de una parte del dinero de la
corrupcin, ya que ante los ojos de las autoridades fiscales y
anticorrupcin dichos fondos contaran con un ropaje de licitud que
enmascarara el verdadero origen del dinero.
La explicacin surge clara del dictamen de los fiscales,
en tanto sostienen que una vez que el dinero de origen ilcito
proveniente de la asignacin irregular de obra pblica vial se
encontraba en poder de las empresas de Lzaro Bez, fue
necesario instrumentar una mecnica que permitiera canalizar parte
de esos fondos hacia los ex presidentes, y fundamentalmente, que
ese flujo millonario tuviera apariencia de licitud, para que quienes
ostentaron la primera magistratura de la nacin y por lo tanto
fueran las personas ms expuestas del pas, pudieran
incorporarlo a su patrimonio habiendo borrado su verdadero origen.
De tal forma, en el dictamen que se viene analizando,
se hace referencia a una de las modalidades escogidas por la
familia Kirchner para la aplicacin de fondos de origen ilcito, esto es
a travs de la actividad hotelera.
En la maniobra desarrollada a travs de la operatoria
realizada con los hoteles se advierte cmo los ex presidentes y
Lzaro Bez se valieron de un conjunto de personas con quienes
mantenan una relacin de confianza para que llevaran adelante el
proceso de blanqueo a travs de la actividad hotelera. Muchos de
los nombres de estas personas de confianza de ambos socios se
repiten en estas actuaciones, tal como surge de las constancias
relevadas al analizar el vasto patrimonio del imputado Lzaro Bez y
49
su grupo familiar y empresario.
En el dictamen recientemente presentado por los
fiscales que investigan las maniobras de lavado de activos a partir
de la actividad hotelera, se desarrolla el esquema conformado por
cuatro etapas a travs de las cuales parte del producido de la
corrupcin en el manejo de la cosa pblica, llegara al patrimonio de
los ex presidentes y sus hijos ocultando su origen espurio.
Las etapas son:
1) la adquisicin de la familia Kirchner de una cadena hotelera;
2) la interposicin de la empresa Valle Mitre para la administracin y
explotacin de los hoteles de la ex familia presidencial
3) la canalizacin de fondos de la obra pblica desde las empresas
del Grupo Bez hacia Valle Mitre;
4) la incorporacin del dinero al patrimonio de la familia Kirchner.
De esa manera los fiscales describieron los sucesivos
pasos que se siguieron en la maniobra de lavado de dinero que
permiti que una porcin de los fondos que eran sustrados al
Estado Nacional mediante la obra pblica vial, llegara al patrimonio
de la ex familia presidencial, primero a los fines de poder adquirir los
hoteles y luego por cheque o transferencia por el alquiler de stos,
lo que implic un flujo de fondos constante y permanente desde las
empresas del Grupo Bez a favor de los ex presidentes.
Tal como sostienen los fiscales en la Causa Hotesur,
eso explica que no exista un correlato entre las sumas miles de
veces millonarias que fueron entregadas a las empresas del Grupo
Bez a travs de la obra pblica vial, con el dinero que fue
canalizado por Lzaro Bez a favor a la familia Kirchner, dado que
50
cada hotel en base a la cantidad de habitaciones, tamao,
categora, etc. cuenta con una capacidad de blanqueo de
capitales que pone cierto lmite a la posibilidad de conducir fondos
por esa va.
Sentado cuanto antecede en lo que tiene que ver con la
descripcin del objeto procesal de la Causa Hotesur, sobre las
maniobras que se habran llevado a cabo cobijadas por la
corrupcin estatal, resulta ms relevante an de lo que
oportunamente se valorara y permiten considerar para nuestra
investigacin que, una parte importante de esa enorme masa
dineraria ilcita producto de la asignacin irregular de obra pblica, la
que de modo alguno poda canalizarse con las maniobras de lavado
de activos a travs de la actividad hotelera sin despertar alertas, fue
operada a travs de las maniobras que se vienen develando en esta
causa. Estas que nos ocupan, ms complejas desde ya, en tanto
implicaron engranajes financieros que permitieron la expatriacin de
dinero que al menos en parte regresara luego para continuar
engrosando el patrimonio del grupo empresario cuyos negocios se
encontraban destinados a enriquecer a la familia kirchner.
Eso explica asimismo el inters por parte de la ex
mandataria en, por un lado, desmentir el estrecho vnculo de la
familia presidencial con su socio, el empresario de la construccin,
y por el otro ocultar, sirvindose nuevamente de las estructuras
estatales, las evidencias de los movimientos de fondos en el
extranjero. Esto ltimo se desarrollar ms adelante al analizar uno
de los procesos conexos a la causa 3017/13, esto es la causa
9334/16 Abbona Angelina y otros s/ Averiguacin de delito.
51
Causa 3732/16 caratulada Fernndez, Cristina Elisabet

y otros s/falsificacin de documentos pblicos-Los Sauces-
El legajo se inici con motivo de la denuncia formulada
por la Diputada Nacional Margarita Stolbizer, en la cual puso en
conocimiento posibles irregularidades que se habran concretado a
partir de las operaciones comerciales realizadas por la firma Los
Sauces S.A. (propiedad de Cristina Elisabet Fernndez, Mximo y
Florencia Kirchner).
As, se explic que exista un acuerdo espurio (bajo
apariencia de vnculos comerciales) celebrado entre Lzaro Bez y
otros grupos empresariales con los responsables de la firma Los
Sauces S.A.. Concretamente, consista en que las empresas
constructoras de Bez se garantizaban la adjudicacin de distintos
contratos de obra pblica nacional y provincial (con marcados
sobreprecios, aumentos de costos, duplicacin de plazos originales
de obra, omisin de control por parte de los organismos
responsables), a cambio del pago de alquileres de distintos
inmuebles a la firma Los Sauces SA, pagos que eran retirados
como adelanto de dividendos por los miembros de la sociedad, pero
que en realidad responderan a retornos provenientes de esos
contratos de obra irregulares.
As, el Magistrado a cargo del Juzgado Nacional en lo
Criminal y Correccional Federal N 11, Dr. Claudio Bonado, inici la
investigacin penal a fines de determinar las hiptesis delictivas
introducidas.
En este marco, el Juez mediante resolucin de fecha 3
52
de abril del ao en curso, tuvo por probada la existencia de una
banda conformada con el objeto de recibir dinero como pago a
retorno de la concesin de pblica mediante la celebracin de
contratos de locacin y compraventa de inmuebles de la firma Los
Sauces S.A. (propiedad de Cristina Elisabet Fernndez y sus hijos,
Mximo y Florencia Kirchner) y grupos empresariales, entre ellos
aquellos pertenecientes a Lzaro Antonio Bez, entre otros.
Dicha organizacin criminal se habra conformado a
partir del mes de mayo del ao 2003 hasta el 14 de diciembre del
ao 2016, con la finalidad de percibir dinero como ilegtima
contraprestacin del indebido otorgamiento de la licitacin de obra
pblica y diversas licencias; valindose para ellos de diferentes
personas jurdicas creadas al efecto.
As, el magistrado a cargo de la investigacin dispuso el
procesamiento de los imputados, calificando las conductas como
constitutivas de los delitos previstos y reprimidos por el artculo 210
segundo prrafo, 265, 303 1 y 2 del Cdigo Penal. Corresponde
aclarar que el auto de mrito se encuentra radicado ante la Sala I de
la Excma. Cmara del fuero en virtud de los recursos de apelacin
presentados por las defensas de los procesados.
En dicha ocasin, se efecta una valoracin de la
prueba incorporada en ese sumario y los restantes que tramitan en
este fuero de excepcin, donde se explica un similar mecanismo y
plan criminal de aquel desarrollado en las causas conocidas como
Vialidad y Hotesur.
Al mismo tiempo, se puso de manifiesto la existencia de
diversas vinculaciones comerciales y financieras entre los
53
integrantes de la familia Kirchner y el grupo empresarial Lzaro
Bez y otros, acreditndose que de diferentes operaciones
detectadas por contrataciones celebradas, alquileres, transferencias
bancarias, etc, habra ingresado dinero y facturado Los Sauces
S.A. un monto equivalente a los $25.975.868,54 durante el
perodo comprendido entre el mes de enero del ao 2009 y a fines
de marzo de 2016, segn el estudio pericial contable incorporado a
ese expediente.
Asimismo, a partir del anlisis de la documentacin
bancaria se estableci que se habran efectuado transferencias
recprocas en las cuentas de la firma Los Sauces S.A. y las
personas jurdicas denunciadas, equivalentes a la suma de
$63.556.114 en idntico perodo al ya descripto.
Valoraciones que se extraen de los procesos reseados

Del anlisis de los expedientes a los que se hizo
referencia en este acpite, se obtienen los siguientes elementos
cuya valoracin permite vincular a Cristina Elisabet Fernndez a los
hechos de lavado de activos aqu investigados.
As, podemos destacar el siguiente esquema de
posicionamiento de Lzaro Antonio Bez en el designio criminal
(que en la actualidad se conoce) pergeado por el entonces
matrimonio presidencial Kirchner-Fernndez.
En primer trmino, el amigo personal y socio de los
nombrados Lzaro Antonio Bez- es instalado en el mbito de la
construccin, creando un imperio empresarial dedicado a la
realizacin de obra pblica, adjudicndole durante los perodos
54
presidenciales 2003-2015, al menos el 80% de la obra vial en la
provincia de Santa Cruz, representativa de aproximadamente 46 mil
millones de pesos.
Aquellas irregularidades detectadas producto de la
excesiva e irregular adjudicacin de obras por parte del Estado
Nacional al grupo empresarial de Lzaro Antonio Bez, sumado al
estado y condiciones de las obras y los pagos efectuados,
conforman entre otras cosas- el objeto procesal de la causa N
5048/2016 denominada Causa Vialidad conexa a aquel sumario
donde fue denunciada en el ao 2008 la organizacin criminal
integrada por los altos mandos del Poder Ejecutivo de la Nacin y
ciertos grupos empresariales a los cuales se benefici Causa
15.734/08-.
Luego, Lzaro Antonio Bez fue lanzado como gran
empresario hotelero. En este rubro, celebr diferentes
contrataciones con el ex matrimonio presidencial. Los elementos
probatorios incorporados a las causas N 11352/2014 Causa
Hotesur y N 3732/2016 Causa Los Sauces, demuestran las
relaciones pseudo comerciales existentes entre aquellas sociedades
conformadas por la familia Kirchner-Fernndez y el grupo
empresarial de Bez; por el cual se adquirieron y alquilaron los
complejos hoteleros y propiedades.
Para ello, se conformaron diferentes sociedades, las
que se utilizaron para la administracin y explotacin de los hoteles,
canalizando y aplicando los fondos ilcitamente obtenidos, producto
de la obra pblica con la cual fue beneficiado irregularmente el
grupo empresarial de Bez.
55
De este modo, a partir de las contrataciones
celebradas, se generara el retorno de aquel dinero ilcito que
incrementara el patrimonio de los ex presidentes y sus hijos,
dndole apariencia lcita a dichos fondos.
Finalmente, y en sintona con lo que se desprende de la
Causa Hotesur, desde que slo una porcin del dinero obtenido
ilcitamente por Lzaro Antonio Bez poda ser canalizado a travs
de la actividad hotelera investigada en ese expediente y en la
Causa Los Sauces, en los trminos de la hiptesis delictiva que
conforma este legajo N 3017/2013 -conocido pblicamente como
Causa Ruta del dinero K- y el cmulo probatorio que as lo
demuestra, Lzaro Antonio Bez fue instalado como empresario en
el rubro financiero, a los fines de constituir estructuras societarias en
el pas y en el extranjero y as lavar otra parte importante del dinero
que deba ser retornado a la familia presidencial, tal como as lo
demuestran las maniobras de lavado aqu investigadas.
Represe que en las distintas maniobras investigadas
en los procesos mencionados, el matrimonio presidencial aparece
oculto tras las figuras en las que se posiciona a Lzaro Antonio
Bez, que tena como fin primordial disimular la real participacin de
los nombrados en las maniobras delictivas, debido a que resultaban
ser los funcionarios pblicos ms polticamente expuestos del pas.
Es evidente, como corolario de este detalle expuesto de
los procesos en trmite que si Cristina Elisabet Fernndez y Lzaro
Antonio Bez formaban parte de una asociacin ilcita con la
finalidad delictual explicada por el Dr. Ercolini, es forzoso concluir
que todas esas pruebas tambin demuestran que los nombrados
56
eran partcipes de una misma decisin en el manejo de los fondos
que se lavaron.
V. Constancias que surgen de la causa 9334/16

Abbona Angelina y otros s/ Averiguacin de delitos
Los elementos en que se basa este dictamen para
fundar el pedido de que se convoque en autos a Cristina Elisabet
Fernndez a brindar declaracin indagatoria en orden a su presunta
intervencin en las maniobras de lavado de las millonarias sumas de
dinero ilcito proveniente de la corrupcin estatal, en un anlisis
conglobante del panorama actual, demostrado a partir de los
avances en las investigaciones en otras causas del fuero
relacionadas con la generacin y manejo de esa masa dineraria a
partir de lo que se dio en llamar la matriz de corrupcin estatal,
permiten explicar el evidenciado inters por parte de la ex
mandataria en, por una parte, desmentir el estrecho vnculo de la
familia presidencial con su pseudo socio comercial Lzaro Bez y,
por otra, ocultar sirvindose nuevamente de las estructuras
estatales las exteriorizaciones de los movimientos en el extranjero,
de aquellos fondos que, generados a partir de las maniobras de la
asociacin ilcita, en definitiva estaban destinados a enriquecer a la
familia presidencial.
La investigacin que se encuentra llevando adelante el
tribunal con intervencin de esta Fiscala, en el marco de los autos
9334/16 se basa en la hiptesis relativa al ocultamiento, por parte de
las mximas autoridades de la Procuracin del Tesoro de la Nacin
y del Ministerio de Economa, de la informacin que se estaba
57
produciendo en un proceso judicial en Estados Unidos, que se nutra
de informes de entidades financieras y bancarias en aquel pas
sobre movimientos de dinero en el exterior por parte de los
imputados en la investigacin de la ruta del dinero K.
As, en la causa n 9334/16 antes mencionada que
resulta un desprendimiento de las presentes actuaciones- se
impuls la investigacin respecto de sucesos en los que podran
encontrarse vinculados Cristina Elisabet Fernndez, Axel Kicillof,
Angelina Esther Abbona, Pedro Horacio Diez y Federico Gastn
Thea, todos ellos funcionarios pblicos en ejercicio de sus funciones
al momento de los hechos, quienes habran ocultado informacin
trascendente para la investigacin llevada a cabo en los autos
3017/13.
Dicha informacin, consista en distintas revelaciones
que fueron recibidas primero por los ms altos funcionarios de la
Procuracin del Tesoro de la Nacin y luego por los dems
imputados, que provena del estudio jurdico Cleary, Gottlieb, Steen
& Hamilton LLP, representante de Argentina en procesos judiciales
en Estados Unidos y contena datos sensibles sobre los informes
que en el marco del proceso Discovery impulsado por el fondo
NML Capital en la jurisdiccin de Nevada, EEUU, haban
confeccionado distintas entidades bancarias y financieras respecto
de movimientos de sumas de dinero en el exterior por parte de los
imputados en autos.
En el marco del proceso denominado Discovery Nevada
fueron recabados informes suministrados por bancos y entidades
financieras en Estados Unidos relacionados, entre otros, con Martn
58
Bez, Federico Elaskar, Leonardo Faria, Leandro Bez, Matas
Molinari, Daniel Rodolfo Prez Gadn y Lzaro Bez y determinadas
compaas radicadas en Estados Unidos que ya para esa poca se
presuma que estaban vinculadas a este ltimo.
Esa informacin fue enviada de inmediato a la
Argentina por parte de los abogados que representaban al Estado
en el proceso, y ocultada, al menos durante el perodo de la ltima
presidencia de Cristina Elisabet Fernndez, permitiendo ello
vislumbrar los vnculos y el inters que desde las ms altas esferas
del ejecutivo exista sobre los movimientos de dinero registrados en
el exterior por el conglomerado perteneciente al socio de la familia
presidencial.
Los informes que fueron recibidos y ocultados
contendran datos sobre transferencias que involucraban a
individuos y empresas imputados y/o mencionados a lo largo de la
investigacin en autos.
Conforme se sostuvo ya en la causa 9334/16, la
magnitud y transcendencia de las operaciones, no eran datos
insignificantes o bien un suceso que pudo pasar desapercibido por
quien lo recibiera; mxime teniendo en cuenta que la informacin se
refera a personas fsicas y jurdicas involucradas en una causa de
pblica difusin desde el mes de abril del ao 2013.
A criterio de esta parte se entendi absolutamente claro
y probado por los correos electrnicos aportados en la causa, que
los letrados remitieron esa sensible informacin tanto a la
mismsima Procuracin del Tesoro de la Nacin su contratante-,
como a la Secretara Legal y Tcnica del Ministerio de Economa de
59
la Nacin. En el primer caso, hacindole entrega del Discovery va
correo electrnico a Angelina Abbona y Horacio Diez y, en lo que
hace a las autoridades de la cartera ministerial referida, al Secretario
Legal y Tcnico, Federico Thea, por la misma va de comunicacin.
En el caso de Angelina Esther Abbona, debe recordarse
que por ms de ocho aos fue Fiscal de Estado de la provincia de
Santa Cruz durante el mandato como gobernador de Nstor Carlos
Kirchner. Sus estrechos lazos con la familia Kirchner llevaron a que
en 2004 fuera nombrada auditora interna del Ministerio de
Desarrollo Social a cargo de Alicia Kirchner, para luego regresar a la
gestin pblica santacrucea con el gobernador Daniel Peralta en el
ao 2007, quien la design como presidente del Tribunal de
Cuentas. El 22 de diciembre de 2010, Abbona fue designada por
Cristina Elisabet Fernndez como Procuradora del Tesoro de la
Nacin jefe del cuerpo de abogados del Estado-, con jerarqua
ministerial y dependencia directa de Presidencia de la Nacin.
La dinmica de las investigaciones en curso permiten
hoy, en un anlisis conglobante de los elementos recabados en las
distintas causas en trmite en el fuero federal, sostener con mayor
nfasis an la hiptesis sobre los motivos que habran llevado al
ocultamiento de la prueba producida en el proceso de Discovery
Nevada.
Hoy se cuenta con elementos para explicar cules
podran haber sido las razones para que altos funcionarios pblicos
obviaran dar a conocer el contenido de los informes provenientes
del proceso Discovery Nevada.
Tal como resalt para reforzar el estado de sospecha
60
slidamente fundamentado en la causa por el ocultamiento, los
elementos reunidos en esta causa, resultan a la luz de todos estos
sucesos, ms relevantes an de lo que oportunamente se valorara.
En ese sentido, sostuve la trascendencia que tomaban
los dichos de Jorge Leonardo Faria, en ocasin de ampliar su
declaracin indagatoria con fecha 8 de abril de 2016, al describir un
suceso que se enlaza con todo lo que aqu nos ocupa.
Me refiero concretamente al da que Lzaro Bez lo cit
en sus oficinas de Carabelas y le manifest que haba venido de
hablar con la jefa, que es Cristina Elisabet Fernndez y que le haba
preguntado si l estaba sacando dinero al exterior porque desde la
Embajada de Estados Unidos le haban comunicado eso. A lo cual
l me dice que le responde que de ninguna manera, pero me dice
que seamos ms prudentes con los movimientos.
Los elementos aportados por los abogados del estudio
Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton LLP, producidos por los
distintos bancos requeridos en el proceso de Discovery que se
habra sustanciado en los Estados Unidos de Amrica, no pudieron
resultarles indiferentes, ni desconocidos. Si no, por el contrario, y de
acuerdo a las valoraciones efectuadas en el acpite precedente,
puede afirmarse que el ocultamiento de estos valiosos informes y su
evidente conexin con los alcances de la causa 3017/13, fue una
forma de proteccin a las conductas ilcitas del empresario Lzaro
Antonio Bez, quien indudablemente era ms que un simple
conocido, al menos, para la ahora involucrada en la maniobra de
lavado de activos.
Ahora bien, ms all de las valoraciones oportunamente
61
efectuadas respecto de la responsabilidad que en los hechos
descriptos le pudo haber cabido a Cristina Elisabet Fernndez y por
lo que se solicitara su declaracin indagatoria, lo cierto es que
interpretando dichos acontecimientos en el contexto global de los
vnculos analizados en los distintos expedientes judiciales con los
avances procesales que experimentaron-, la actividad que se
reprochara a la ex mandataria nos autnoma del rol que por este
dictamen se le asigna en la presente causa.
Aquella conducta que vista en forma aislada pudo
significar un eventual encubrimiento, hoy debe ser interpretada
como un indicio demostrativo del inters que la informacin aportada
por las autoridades americanas tena para los negocios que tena en
comn con Lzaro Antonio Bez.
VI. Consideraciones finales

En funcin de lo expuesto a lo largo del presente
dictamen, se puede afirmar que una vez consolidado Lzaro Antonio
Bez como el exitoso empresario de la construccin, que se
necesitaba en esta cadena de corrupcin y lavado de dinero, sus
acciones delictuales se dirigieron en distintos sentidos. Por un lado,
a la actividad hotelera como observamos en los procesos ya
reseados y, por el otro, que es el caso que nos ocupa, con otra
inmensa cantidad de dinero que tena a su disposicin dirigi sus
acciones en otras formas de lavado, bajo una pseudo actividad
financiera, para enmascarar su verdadero origen y brindarle una
fachada de legalidad. As entonces, con decenas de sociedades
creadas en nuestro pas y en el exterior donde existen formatos
62
jurdicos que dificultan conocer a los socios y responsables-,
adquiri ms de doscientas propiedades ver Legajo patrimonial N
109- y, adems llev dinero a otros pases con cuentas creadas bajo
el amparo de aquellos formatos jurdicos a los que hice referencia
vgr. fundaciones, sociedades con acciones al portador, etc.-, y de
all volvi a redireccionar el dinero parte del cual lo reingres a
nuestro pas tal como si fuera una venta de bonos para capitalizar
su empresa ACSA.
As, en las distintas causas puede verse de qu manera
el polifactico socio y amigo de los ex presidentes, empleado
bancario devenido en pocos aos en el ms importante empresario
de la construccin de Santa Cruz, aunque tambin presentado como
un exitoso empresario de la administracin hotelera, desembarcara
asimismo en el negocio de las finanzas.
Esta apreciacin de la situacin procesal de Lzaro
Bez y de los restantes imputados en autos, de manera global y que
influye decididamente en este pedido de indagatoria respecto de
Cristina Elisabet Fernndez, no hace ms que cumplir con lo
oportunamente solicitado por la Sala II de la Cmara Federal, al
decir que No puede desatender los indicios que puedan extraerse
de los avances y resultados que existan en los otros expedientes en
los que se investiga las diversas formas en que el dinero volva a
sus dadores originales por el desvo de fondos pblicos (CCCF
Sala II, CFP 3017/2013/171/RH15, Fecha 10/03/2017).
El grupo empresario de Bez en sus tres facetas de
constructor de obra pblica, administrador de hoteles y financista,
aparece entonces como receptor del dinero generado a partir de la
63
matriz de corrupcin estatal y como medio utilizado para el reciclaje
de esos dineros ilcitos.
As, a partir de la asignacin irregular de obra pblica
en la provincia de Santa Cruz, Lzaro Antonio Bez fue el engranaje
indispensable para sustraer dinero de las arcas pblicas en su rol de
empresario receptor de las adjudicaciones irregulares de obras y
tambin sera instalado como un exitoso empresario de la hotelera,
para canalizar dineros ilcitos en un sistema de reciclaje que le
permitiera a la familia presidencial contar con ingresos de apariencia
legtima, para finalizar su actuacin incursionando en el negocio de
las finanzas, a travs de su desembarco en la financiera SGI
Argentina SA , que sera utilizada para lavar el flujo de fondos
sistemtico y constante generado por la obra pblica que no poda
introducirse reciclado por medio de la fachada de la actividad
hotelera. Ello, toda vez que el negocio hotelero contaba con una
capacidad de blanqueo de capitales que pone cierto lmite a la
posibilidad de conducir fondos por esa va.
Entonces, en base a lo expuesto, podemos destacar el
siguiente esquema de posicionamiento del rol de Lzaro Antonio
Bez en su relacin con la ex mandataria Cristina Elisabet
Fernndez:
-Lzaro es instalado como empresario de la construccin: Causa
Vialidad.
-Lzaro es instalado como empresario hotelero: Causas Hotesur y
Los Sauces.
-Lzaro es instalado como empresario financiero: Causa Ruta del
dinero K.
64
Con todo ello, es claro que, si Cristina Elisabet
Fernndez form una asociacin ilcita para aportar su decisiva
funcionalidad gubernamental imprescindible para la adjudicacin de
las obras y de la masa de dinero que las solvent, junto con otras
personas entre las que estaba Lzaro Antonio Bez ste ltimo,
con un rol clave en el manejo de esos fondos-, ello conduce,
necesariamente, a afirmar que tambin particip junto con el
nombrado en las acciones de lavado de dinero que aqu se
investigan.
Con la afirmacin que precede comparto plenamente lo
sentenciado por los jueces de la Sala II de la Cmara Federal
cuando sostuvieron En claro: Lzaro Bez resulta hasta aqu el
principal investigado en esta causa seguida a determinar los
movimientos de bienes y dineros que habra obtenido a travs de la
asociacin ilcita que conform con integrantes del poder de turno
para acceder a fondos estatales que obtuvo de las obras pblicas
que irregularmente le fueron concedidas. No puede aceptarse que
sea slo l y su entorno particular sobre quienes se cargue la
responsabilidad del inusitado capital ilcito y su circulacin-
vinculado a este proceso, desatendiendo palmariamente las
denuncias de origen que se refuerzan por el sentido comn- de
realizar una investigacin completa que abarque a los restantes
integrantes de esa asociacin ilcita. Cierto es que resulta altamente
improbable que esas ganancias ilcitas pertenezcan exclusivamente
al patrimonio de la familia Bez; las hiptesis pesquisadas en las
causas CFP 15.734/08, 5048/16, 3732/16, 11352/14, conocidas
como la denuncia original por el delito de asociacin ilcita
65
promovida por la Diputada Elisa Carri, la denuncia de Vialidad
Nacional, Los Sauces y Hotesur, respectivamente, claramente
as lo indican (CCCF Sala II, CFP 3017/2013/204/RH34, Fecha
31/05/2017).
La ex Presidente de la Nacin, Cristina Elisabet
Fernndez no puede negar, bajo ningn punto de vista, los
numerosos vnculos que demuestran su inexorable sociedad
delictual con Lzaro Antonio Bez y su aporte no slo fue para
decidir el negocio que disparaba los fondos estatales a manos de
aquel como se ha probado en las causas que tramitan en el fuero y
se han explicado-, sino que tambin debi encargarse de que se
mantuvieran en reserva todas las maniobras tal como se explicara y
se extrae de lo que se est investigando en la causa 9334/16. Y
sobre esto ltimo tambin, debe destacarse para observar la
incidencia del poder poltico de mximo nivel que no hubo alertas de
organismos oficiales nacionales -Banco Central de la Repblica
Argentina, Unidad de Informacin Financiera, Oficina Anticorrupcin,
etc- ni tan siquiera del Banco de Santa Cruz-. A ningn funcionario
pblico, a ningn organismo de control, ni tan siquiera a un
escribano le result sospechoso que un ex empleado bancario,
apenas un simple monotributista, en pocos meses depositara
millones de dlares por ventanilla, tuviera ms de una decena de
cajas de seguridad, movilizara exorbitantes sumas de dinero a
travs de sus cuentas, ni que adquiriera cientos de propiedades con
importantes construcciones sin uso. Ello, sin dudas reitero, slo
puede entenderse como realizado al amparo del poder, de all que
Cristina Elisabet Fernndez por su vnculo con el nombrado deba
66
dar explicaciones y por tanto, prestar declaracin indagatoria art.
294 del CPPN-.
Fiscalnet N 34.293/13 Fiscala, 15 de junio de 2017.-
67

El Pedido de Indagatoria de CFK

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

El Pedido de Indagatoria de CFK

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

Ministerio Pblico de la Nacin

SE PRESENTA. SOLICITA SE RECIBA DECLARACIN

III. Elementos probatorios obrantes en autos

A. La versin inicial. La mencin del matrimonio

B. Las actividades comerciales y otras relaciones

1) Escritura 353: Se asent la operacin de venta de Nstor Carlos

2) Escritura 354: Compraventa. Cristina Elisabet Fernndez a/f

3) Escritura 355: Compraventa. Nstor Carlos Kirchner a/f Austral

4) Cesin de Boleto de Compraventa suscripto entre Nstor Carlos

5) Escritura 713: Compraventa Nstor Carlos Kirchner y Sra. a/f

6) Escritura 120: Compraventa Nstor Carlos Kirchner a/f Austral

7) Escritura 121 Compraventa Nstor Carlos Kirchner a/f Austral

8) Escritura 281: Compraventa Nstor Carlos Kirchner y Sra. a/f

9) Escritura 282: Compraventa Nstor Carlos Kirchner y Sra. a/f

10) Fideicomiso Nstor Carlos Kirchner y Austral Construcciones

11) Escritura 414: Permuta: Cristina Elizabet Fernndez a/f de

12) Escritura 61: Cesin de Derechos de Cristina E. Fernndez a/f

IV. Anlisis de los distintos procesos vinculados a

Causa 15.734/2008 caratulada Kirchner, Nstor Carlos

Causa 5048/2016 Grupo Austral y otros s/ Abuso de

Causa 11.352/14 caratulada Fernndez de Kirchner,

Causa 3732/16 caratulada Fernndez, Cristina Elisabet

Valoraciones que se extraen de los procesos reseados

V. Constancias que surgen de la causa 9334/16

VI. Consideraciones finales

Fiscalnet N 34.293/13 Fiscala, 15 de junio de 2017.-

You might also like