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QUE inicialmente foi procurado pela OAS atravs da sua empresa Hedge
Consultoria e apresentado a dois consultores uruguaios de nome Fernando
Belhote Marcelo Chakiyan ambos da empresa BGL Asesores Legales e Fiscales
, com endereo na Avenida Rivera, 6329, Montevideo - Uruguai; QUE estes
consultores juntamente com profissionais da OAS apresentaram algumas
estruturas de trabalho para fins de retirar recursos das subsidirias da OAS no
PERU e EQUADOR, QUE para tanto o declarante foi contratado para assumir o
controle acionrio de uma sociedade panamenha denominada KINGSFIELD
CONSULTING CORP que foi usada como canal de recebimentos de valores
decorrentes do trabalho efetuado no Chile e na Espanha envolvendo as
subsidirias da OAS no PERU e EQUADOR; QUE o declarante ressalta que
aps assumir o controle acionrio da sociedade panamenha KINGSFIELD
CONSULTING CORP, declarou a mesma em seus respectivos imposto de renda
informando dessa forma as autoridades fiscais do Brasil; QUE no trabalho
desenvolvido envolvendo a OAS PERU^ esta companhia Contratou servios
fictcios de consultoria tcnica com uma empresa sediada no Chile,
especificamente a sociedade chilena CONSTRUCTORA ANDREU LIMITADA;
QUE o valor contratado foi de US$ 6.150.000,00 que foram pagos em conta
desta sociedade Chilena; QUE posteriormente esta sociedade chilena transferiu
esses recursos a uma sociedade espanhola denominada DSC WORKSHOP
OBRAS CONSTRUCCIONES E PROMOCIONES S.L, que recebeu da
sociedade chilena a importncia de US$ 5.996.250,00; QUE o total de recursos
ainda transitaram por contas de sociedades Holandesas at chegar conta da
KINGSFIELD CONSULTING CORP, em conta bancria no Banco BPA com
sede em Andorra que recebeu um total de US$ 5.760.250,00 depositados em 3
etapas nos dias 08/11/2012, 10/001/2013 e 12/02/2013.