@ Poder Judicial de la Nacién JUZGADO CRIM. Y CORR. FEDERAL DELA PLATA | LP 35688/2017 0 FEDERAL 1 | actA ORDEN DE REGISTRO DOMICILIARIO - yy a | =) La Plata JO de mayo de 2017.- SENOR JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DELITOS ECONOMICOS DE LA PREFECTURA NAVAL ARGENTINA Ss L D. Por medio'de la presente; queda Ud. facultado para proceder por s{ o personal que designe, en-coordinacién con personal de la Direccién’ de Planificacién Penal de la Subdirecci6n General de Asuntos Juridicos de AFIP (Dra. Fabiana Comes) y del Departamento Informatico Tecnolégi¢o dela AFIP, el dia 11 de mayo de: 2017 a partir de las 9.00 horas, hasta su efectiva conclusién; con habilitacién de dfa y hora inhabil, en caso de ser estrictamente necesario, al registro domiciliario del domicilio sito en calle 13 sin numeracién entre calle 56 y calle 57 de esta ciudad, donde funciona la Direccién General de Cultura y Educaci6n de la provincia de Buenos Aires (correspondiente al Ministerio de Educacién de la provincia de Buenos Aires), y la requisa de los vehtculos que se encuentren en las inmediaciones y/o guarden relaciéncon el hecho investigado, con el objeto de proceder al secuestro de toda documentacién personal y/o contable: Libros Contables: IVA Compras e IVA Ventas, las declaraciones juradas de Iva y'Ganancias, papeles de trabajo, érdenes de pago, facturas, recibos, remitos, constancias-de retenciones. cheauies 9 conctancisePoder Judicial de la Nacién JUZGADO CRIM. Y CORR, FEDERAL DE LA PLATA 1 FLP 35658/2017 saber: ESTUDIO CONTABLE “GUIDOCCIO SRL” (cuit n° 30- 71190501-0) de ANGEL GUIDOCCIO (cuit n° 20-17551977-8) y LUCIA BEATRIZ BARRETO (cuit n° 23-26016312-4); FIRMA "CONSULTORES Y AUDITORES SRL” de MABEL DELIA VINALS (cuit n® 27-02893577-9) y ANGEL GUIDOCCIO (cuit n° « 20-17551977-8); Carlos Ricci (cuit n° 20-04795254-6); CRISTIAN FERNANDO DEL RfO (cuit n° 20-22440886-3), ANA MARIA CAPACE, JAITE LUIS NORBERTO (cuit n° 20-07603527-0) -quien aparece segin AFIP como apoderado de varios contribuyentes-, GUSTAVO REGINALDO LOPEZ (cuit n° 20-26918235-1) en su caracter deempleado! delvestudio Guidoccio SRL y por su vinculacién con Damian Guillermo Cisneros ya que aparece como apoderado del nombrado ante AFIP, MARIA ANGELICA BETIANA SUAREZ (DNI n° 71240011 y cuit n° 30-71240011-7 que surge de un contrato y cuit n° 27293016378 aportado por AFIP,) FIRMAS: FINEX SA., HOTELERA AMERICANA SA. Y FUNDACION FUNDALEA, como asi también, respecto a varios contribuyentes considerados apécrifos (proveedores con facturas electrénicas emitidas), segin se detallan: MAYRA YANINA FERNANDEZ (cuit 23-34085297-4), FANNY DEL VALLE GALVAN (cuit 27-16142773-5), ROBERTO OSCAR SECCHI (cuit 20-22767669-9), MARIA ALEJANDRA MALDONADO (cuit 27- 214081720), ROMINA VANESA GAROBI (cuit 27-33066098-3), MARIA BELEN MORALES, (cuit 27-30436347-4), CHRISTIAN DANIEL PAEZ (cuit 23-40498014-9), JORGE ERNESTO SCHULLER (cuit 20-13081175-3), ERICA PAMELA GISELLE \/ § Powter Judictal de ta Naclén AMIAADO CRIM, ¥ CORR, FEDERAL DILA PLATA 1 Lb 3867017 MARTIN RAMIRUZ (cult 20-94212101-3), DANIEL ALEJANDRO PARZ (cuit 20-22442830-9), EZEQUIEL IGNACIO PAEZ (cuit 20- 41542296-9), JESICA NOEMI PAEZ (cult 27-41842297-6), MONICA BEATRIZ. PRRREIRA (cult 27-24814191-5), JUANA MaRIA FERNANDEZ (cult 27-16498261-6), CATALINA MEZA (cuit 27- 05268283-0), FABIO EZEQUIEL ALBOR (cuit 20-36663824-6), MIGUEL ANGEL GOMEZ (cult 20-16973219-2), I JERNAN FELIX PERNANDREZ (cult 20-34418299-0), RAMON ESTEBAN BURGOS (cuit 20-24858975-3), ESTELA LILIANA BUSTOS (cuit 27- 28862834-9), JUAN PABLO ZARATE (cuit 20-24530133-3), SEBASTIAN ANDRES DIAZ (cult 20-33118999-6), CARMEN ROSA “BENEDETTO" (Gule)27-05618194-1), BASALLO, OMAR FRANCISCO cuit n? 20147206985'= ENRIQUEZ, LUIS ROBERTO ‘eait n° 20206611805 ~ BAZAN, MAXIMILIANO ADRIAN, cuit n° 23357541239 - ENRIQUEZ GRACIELA ESTER cuit n° 27211161928 “PECONZA, BEATRIZ DEL CARMEN. cuit n° 27247213622 - {BANEZ, YAMILA ALEJANDRA cult n® 27311490619 - FERNANDEZ GUERRERO - JACQUELINE ANALIA cuit n° 27331576625 - FRETES PAREDES, ISABEL cuit n° 27928077832 - ARIAS BARZ, ROSANA MARIA cuit n° 27952527830 - AGUIRRE, DANIEL GUILLERMO cuit n? 20119051216 - ANDREANI, MAXIMILIANO ELMO cuit n° 20247810707 - BAEZ, HUGO RICARDO cuit n° 20249271463 - ZARATE, DIEGO JAVIER cuit n° 20263591454 - GONZALEZ, WALTER ARON cuit n° 20277559235 ~ AIDAR, MARCELO ALEJANDRO cuit n° 20352589110 - LOPEZ SACHA DANIEL cuit n® 20395562720 - DIAZ CARLOS DANIBAL cuit n° 23115181149 - ALEGRE NELIDA GRISELDA cuit n° 27200877174 - BAZAN MARIA EUGENIA cuit n° 27401871832 - RODRIGUEZ HUGO CESAR cuit n° 23077753389 - SUAREZ MARIA ANGELICA BETIANA cuit n° 27293016378 - CISNEROS TETé Poder Judicial de le Nacién FEDERAL DELAPLATA {JUZGADO CRIM. ¥ CORR, DELATLATA Z NORA IVANA cuit n° 2732033772 - RODRIGO EMANUEL PAE! ILLERMO CISNEROS cuit n° cuit n° 20-38391037-5 - DAMIAN GUI 20-33016641-0 - SUR SISTEMAS INFORMATICOS SRL cuit re 39709078077 -. COMPARA. ARGENTINA DE SERVICIOS SRL cuit n° 30709085693 - ANDRA Y CASTILLO SA cuit n° 30710842252. - PRODUCTORA ALFA SA cuit n° 30710862547 - HURLINGHAM NEUMATICOS SRL cuit n° 30711959544 - PRONTO STORE SA cuit n® 30712215204 - VIAL SUAREZ CONSTRUCTORA SRL cuit n° 0712339477 - ARG PUBLICIDAD CONTEMPORANEA SRL cuitn?30712400117- AR LOGISTICA Y DISTRIBUCION DE. EDITORIALES)SRLcuit 2 3o7iaigo782. ~~ RIO._$_$_$_—— $ Poder Judicial de la Nacién JUZGADO CRIM. Y CORR. FEDERAL DELAFLATA ! LP 356882017 ‘La documentacién y demés elementos que pudieren ser objeto de secuestro deberan ser inventariados, resguardados debidamente y remitidos en depésito a la dependencia preventora de la Prefectura Naval Argentina, a disposicién del Juzgado Federal de Quilmes. Los funcionarios intervinientes en el procedimiento deberén labrar el acta por la cual se documente el allanamiento y secuestro ordenado, cuyo original deberd ser el elevado a esta judicatura en forma urgente e inmediata ‘Asimismo se autoriza al personal policial interviniente a hacer uso de-la fuerza pablica en caso que ello resulte estrictamente necesario, debiendo procurarse la intervenciényde un ecerrajero en caso que fuese imprescindible, adopténdose los recaudos que fueren menester para la preservacion de! lugar: Se halla habilitado para proceder a la fractura de puertas de accesos generales y/o internas, armarios, placares,-cajones que se encuentren en cl predio a allanar y que formen con él una unidad, ast como también sus instalaciones interiores, depésitos anxos, cajas de seguridad, b6vedas, oficinas, locales, garages, bauleras, construcciones en todas sus plantas o niveles, subsuelos 0 terrazas © adyacencias que por su acceso y comunicacién se consideren dentro del émbito de los domicilios seftalados, debiendo actuarse en un todo conforme a las disposiciones del Libro Il, Titulo Il, Capltulos II y II del Cédigo Procesal Penal de la Nacién (Ley 23.984). El registro domiciliario deber4 Ilevarse a cabo conforme a su capacitacion especial en la prevencién y represién de il{citos, dentro de los Itmites impuestos por las normas constitucionales y procesales que imperan en la materia. Ello asf, quedard a su libre determinacién ‘el personal a su cargo que llevaré a cabo elC) ial de la Nacion JUZQADO CRIM, Y CORR, FEDERAL DE LA PLATA | FLP 336882017 Poder J procedimiento ordenado en autos, asf como los medios técnicos y materiales empleados para tal fin, Asimismo, se dejaré expresa constancia de que en todo momento deberé mantenerse en especial salvaguarda la integridad fisica de los testigos de actuacién convocados al efecto. La presente se libra en el exhorto N° 35658, en trémite por ante este Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 1, interinamente a mi cargo, Secretarfa Penal N*.3, a cargo del. Dr. Diego Isasa, librado por el Dr. Luis Antonio Armella, titular del Juzgado Federal de Quilmes, en causa FLP 40388/2016, caratulada: “denunciado ESTUDIO GUIDOCCIO SRL s/ inf. Ley 24769, dte. Berzero, Fernando (AFIP/DGN)”. Saludoa Ud, atentamente.