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HIDROTO!lPI S.A.
En el Distrito Metropolitano de Quito, a los Cinco das del mes de Diciembre de Dos
Mil Siete, a las 9hOO, en las oficinas de la compaa, ubicadas en el edificio del H.
Consejo Provincial de Pichincha, estando presente el Presidente de la compaa
Gustavo Baroja, se renen los Directores de la compaa, seores Patricio Carrin,
Heckel Vega y Axel Ypez, con la presencia del Ing. Byron Granda, Gerente General
de la Compaa y Secretario de este Directorio, con el fin de celebrar una sesin de
Directorio de la compaa.
PRESIDENCIA Y SECRETARiA:
Por mocin del Director Heckel Vega, aprobada de manera unnime por los
Directores, el orden del da es modificado para incluir como cuarto y quinto puntos del
orden del da, los siguientes:
HIDROTOllPI S.A.
Por mocin del Director Axel Ypez, el Directorio resolvi por unanimidad
tomar conocimiento del informe sobre la primera audiencia pblica para la
presentacin de los trminos de referencia del Estudio de Impacto Ambiental
Definitivo del Proyecto Toachi Pilatn y aprobarlo, de la siguiente manera:
Resolucin No. 1:
HIDROTOJ!PI S.A.
Al igual que el punto anterior, ste, por pedido de Presidencia queda para ser
tratado y resuelto en la Sesin de Directorio que queda convocada para el da
martes 11 de Diciembre de 2007 en la Hostera Ayalir, Pedro Vicente
Maldonado.
Luego de conocido por los miembros del Directorio, el Director Patricio Carrin
mociona que sea aprobado por este Directorio, el Presupuesto de Construccin
del Proyecto Toachi Pilatn, aprobado por el COFEISEH por un valor de
CUATROCIENTOS SETENTA MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO
MIL QUINIENTOS OCHO 32/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
NORTE AMERICA (USD 470,595,508.32).
Resolucin No. 2:
HIDROTOJ!PI S.A.
Resolucin No. 3:
HIDROTOJ!PI S.A.
la misma que es aceptada por unanimidad del Directorio, quedando en firme sus
efectos que, son ratificados por el Directorio.
Para constancia de los acuerdos y decisiones de este cuerpo colegiado, los Directores
actuantes, suscriben y ratifican la presente acta, en la fecha arriba indicada,
autorizando a secretara emita, registre y numere la(s) correspondiente(s)
resolucin(es) para los registros de la empresa y surta(n) la(s) misma(s) todos los
efectos legales.
Gust va Baraja
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Presidente del D.irec
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Gerente General
Secretario del Directorio