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VI Encuentro Nacional de Estudios Estratgicos

Los nuevos escenarios de la seguridad internacional


3-5 de noviembre de 2003, Buenos Aires

Temas emergentes: terrorismo, narcotrfico, trfico ilegal de


personas, crimen organizado*
Juan Belikow
profesor
Center for Hemispheric Defense Studies
National Defense University
2100 Second Street SW suite 4118
Washington DC 20953
+1 (202) 685-4670
belikowj@ndu.edu
www3.ndu.edu/chds/

Palabras clave:
Terrorismo, Mafia, Crimen Organizado, Trfico de personas, Seguridad Internacional

Sntesis

Los atentados terroristas de los ltimos aos evidencian una mutacin de su naturaleza y finali-
dad. Todo indica que el terrorismo no es ms que el sntoma ms cruento de un fenmeno de cre-
ciente incidencia del mundo posmoderno: el fenmeno mafioso. Las mafias pretenden eliminar al
poder formal o al menos sustituirlo para que no obstaculice sus fines y para ello despliega un
abanico de actividades que van desde las ms filantrpicas y lcitas hasta las ms brutales e ilci-
tas, incluyendo la totalidad de las nuevas amenazas: narcotrfico; lavado de dinero; trfico de
personas y migrantes; transferencia y contrabando de materiales y tecnologas sensibles; crimi-
nalidad organizada; tomas agresivas; robo de identidad y fraude bancario; criminalidad trans-
fronteriza; cibercriminalidad; y obviamente- el terrorismo. Poco importa la legitimidad, aun-
que, de ser necesario, activan el nacionalismo, el regionalismo, el fundamentalismo, la etnicidad
e incluso la globalofobia para su reclutamiento o apoyos de base. Lo importante son los resulta-
dos en trminos de poder y no de lucro. Pretender combatir su base econmica puede resolver
cierto nivel superficial del problema pero no su base o cimientos. El Estado con su actual com-
partimentalizada arquitectura institucional, debilitada por restricciones presupuestarias, no est
en condiciones de enfrentar este fenmeno ni su sntoma ms brutal - el terrorismo. Se hace im-
prescindible comprender la naturaleza de este fenmeno, nico elemento verdaderamente nuevo
entre las actuales amenazas, para enfrentarlas y disear una arquitectura institucional que se
presente como eficaz para tal fin.

NOTA: El contenido de este trabajo y las afirmaciones, conclusiones y sugerencias mencionadas en


l reflejan solamente la opinin de su autor y en ningn caso representa la opinin del CHDS, de la
National Defense University ni de ningn otro organismo o agencia gubernamental.

Temas emergentes: terrorismo, narcotrfico, trfico ilegal de personas, crimen organizado 1


1. El terrorismo y los temas emergentes

En la actualidad se ha popularizado un cmulo de tensiones y desafos a la seguridad individual, nacional,


regional, internacional o global (indiscriminadamente) que fueron agrupados en el concepto de los temas
emergentes o las nuevas amenazas y el terrorismo ha sido incluido en l. Mucho se habla de las nuevas
amenazas, pero...

En primer lugar, ninguna de esas amenazas es en rigor nueva. El contrabando, el trfico de armas, de
personas, de armas e incluso de material sensible nacieron con el establecimiento de las fronteras y la im-
posicin de tributos a las importaciones. El narconegocio est instalado en este planeta desde hace al me-
nos cinco siglos. El asesinato por encargo es un recurso tan viejo que incluso dio origen al trmino asesino.
La dificultad de legitimar activos (o lavado de dinero) de origen ilcito est plasmada en cuentos antiguos
cuyo mximo exponente es la cueva de Ali Baba. El crimen organizado es tan viejo como la sociedad. El
terrorismo y la violencia poltica nacieron con la poltica y estuvieron presentes en la misma Revolucin
Francesa. La prostitucin es conocida como la profesin ms antigua de la historia. Y as, sucesivamente,
podemos enumerar a todos estos flagelos con sus antecedentes que no solo los quita de la lista de los nue-
vos sino incluso vaca esa lista casi por completo. Incluso la cibercriminalidad no es ms que lo que antes
llambamos desinformacin e inteligencia.

Pero son estos temas emergentes los mismos de siempre? Algunos perduraron inmutables (aunque in-
comprendidos y consecuentemente no eliminados ni controlados) y otros han mutado, modernizado y so-
fisticado.

En segundo lugar, son todos ellos realmente amenazas? Definitivamente, no. Cuesta creer que llegamos a
tal extremo del egosmo que nos lleva a categorizar como amenazas a los migrantes que desesperados
huyen de la pobreza y la falta de oportunidades laborales, al deterioro del medio ambiente que nosotros
mismos participamos, o a los enfermos de HIV, etc. Lo que sin embargo s constituye una amenaza es el
accionar de personas u organizaciones que lucran cometiendo atrocidades e ilcitos aprovechndose de las
necesidades, de la desesperacin o de la mera incapacidad del ejercicio de un control efectivo por parte del
Estado o de las sociedades.

En tercer y ltimo lugar, la casi totalidad de las nuevas amenazas, son en realidad muchas y diferentes?
La pregunta que conviene plantearse es donde termina una de estas amenazas y comienza la otra? Existe
un lmite entre narcotrfico y lavado de dinero? Entre narcotrfico y trafico de migrantes o trfico de ar-
mas? Entre el trfico de migrantes y la prostitucin, pedofilia y turismo sexual? Entre criminalidad or-
ganizada y fraude bancario? Entre el trfico de material sensible o armas y el terrorismo? Entre el trfico
de material sensible y el contrabando? Entre el contrabando y la piratera industrial e intelectual? Entre
terrorismo y narcotrfico? Etc., etc. Es fcil deducir que todos estos ilcitos son practicados por estructuras
emparentadas o incluso por las mismas organizaciones. Sin embargo, frecuentemente son enfrentadas por
diferentes instituciones y agencias estatales. Duplicacin de esfuerzos, compartimentalizacin e incluso
disputas interagenciales son moneda frecuente.

Las nuevas amenazas son, desde esta perspectiva, meros sntomas de un mismo fenmeno al que hemos
prestado insuficiente atencin y al que llamaremos fenmeno mafioso que, amparado en la baja poltica, se
ha desarrollado, perfeccionado y sofisticado a tal punto que aparece totalmente fetichizado y cuya detec-
cin se hace muy compleja y ardua y es -en rigor- la nica verdaderamente nueva amenaza que desafa al
orden global al punto de ponerlo en riesgo.

2. El fenmeno mafioso

Para evitar confusiones conviene definir este concepto. Entre las nuevas amenazas se suele citar al crimen
organizado y frecuentemente se lo considera como sinnimo de mafia. Para diferenciar estos conceptos
los definiremos de la siguiente manera:

Temas emergentes: terrorismo, narcotrfico, trfico ilegal de personas, crimen organizado 1


Crimen organizado: la actividad de tres o ms personas que de manera organizada y con el objeto de
lucrar incurren en actividades ilcitas. Esto supone una organizacin con cierta verticalidad que tiene
por fin el lucro y por medio el delito. Fin de la definicin.

Mafia: estructura que tiene por objeto el poder real (no formal) y por medio un abanico de actividades
lcitas, ilcitas y las llamadas mayoritariamente lcitas. Su estructura es pocas veces vertical - suele
ser celular, horizontal, reticular o incluso toyotista o mcdonaldizada. Las diferentes organizaciones in-
tegrantes de una mafia se especializan por rubros y/o territorios. Las organizaciones que integran las
mafias operan de manera independiente, intercambiando expertise y se integran en redes (networks)
ms o menos sofisticadas cuando sus negocios as lo requieren. Son muy flexibles y adaptables.

El fenmeno mafioso se sirve y engloba a todas las nuevas amenazas: narcotrfico; legitimacin (lavado) o
ilegitimacin (ensuciado) de activos; trfico de personas o migrantes; transferencia de materiales y tec-
nologas sensibles; criminalidad transfronteriza; produccin, contrabando y comercializacin de productos
falsificados; piratera informtica; violacin de derechos de propiedad intelectual; cibercriminalidad; frau-
de bancario; robo de identidad; criminalidad organizada; chantaje; tomas agresivas; proliferacin y contra-
bando de armas; prostitucin, pedofilia, turismo sexual; etc. Pero, tal y como lo indicamos en la definicin
de mafia y para complicar aun ms la situacin, estos ilcitos muy rentables se suman a las actividades fi-
nancieras, productivas, comerciales e incluso filantrpicas absoluta o mayoritariamente legales que esos
grupos mafiosos emplean para ampliar su espacio de poder.

2.1. El fenmeno mafioso en el mundo

El ejemplo ms claro de este tipo de estructura mafiosa la presenta Al Qaeda que articula no solo la activi-
dad de al menos 43 grupos terroristas sino adems la de una veintena de ONGs, unas cuarenta organizacio-
nes filantrpicas y de ayuda humanitaria, fundaciones que otorgan becas de investigaciones y estudios y
ms de novecientas setenta empresas absolutamente legales (constructoras, criaderos de camellos y perros
de raza, bancos, fbricas de automviles, hoteles, laboratorios genticos, fbricas de fertilizantes, empresas
de transporte, astilleros, compaas areas, etc.).

El ejemplo ms claro y ms estudiado lo constituyen las llamadas mafias rusas (o mafiyas) que se distin-
guieron por sus particulares formas de operar y organizacin. A diferencia de los grupos mafiosos que ope-
ran en otras latitudes -la yacuza japonesa, las tradas chinas o las mafias sicilianas-, las mafiyas no tienen
mito fundante ni lograron generar (o no necesitaron hacerlo) una metodologa, ni establecer una disciplina
verticalista. Siguiendo el modelo de partido de cuadros y las experiencias del trabajo en clulas extensa-
mente utilizado y perfeccionado tanto por el comunismo durante sus luchas clandestinas e intestinas como
por la KGB durante toda la historia sovitica y la Guerra Fra, las mafiyas tienen una organizacin poco
clara, casi catica, que responde a cdigos y lgica que slo algunos de sus ms encumbrados integrantes
conocen. Operan como una amorfa pero enorme masa de pequeas1 organizaciones mafiosas aparentemen-
te independientes y autnomas. Sin embargo, cuando se profundiza el anlisis, se pone en evidencia que al
fin y al cabo se agrupan en aproximadamente unas entre 12 y 152 organizaciones mayores: las networks,
red o trama de solidaridad mafiosa. Esta gran cantidad de organizaciones de mafiyas contrasta cuantitati-
vamente con las 4 o 5 yacuzas que existen en Japn, las 6 o 7 tradas que existen en china, y entre 5 y 6
tambin grupos mafiosos que existen en Italia. La superioridad numrica de las mafiyas es aplastante si se
considera que adems de la mayor cantidad de organizaciones se suma la mayor cantidad de integrantes
que supone el sistema celular adoptado.

1
Cuando decimos "pequeas", debe ser considerado en trminos relativos porque en algunos casos los que integran estas clulas
son apenas 15 integrantes y en otros 4000. De manera que es un criterio bastante variado y se estima que solamente en el territorio
de la ex Unin Sovitica hay 32 mil clulas mafiosas operando en el mercado.

2
Las diferencias de criterios sobre la cantidad exacta de estas mafiyas mayores, en principio absolutamente autnomas y autosufi-
cientes, se debe a un debate sobre si tres de ellas no son en realidad apndices de otras o realmente configuran mafiyas indepen-
dientes. No es comn pero en ciertos casos las mafiyas mayores (networks) cooperan se asocian para algunos negocios de enverga-
dura. El debate sobre el nmero exacto de las mafiyas mayores se debe a que hay cierta evidencia de una prctica reiterada de tra-
bajos conjuntos entre algunas de ellas, lo que para algunos expertos implica que se trata de diferentes subnetworks de una misma
network mafiosa.

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El hecho de que no se haya logrado ni una disciplina verticalista ni una mitologa fuerte que le d legitimi-
dad de operatividad a estos grupos ha facilitado que estos grupos se conviertan en organizaciones mucho
ms flexibles y diversificadas. La legitimidad la brinda la eficacia del grupo, lo que pone en evidencia el
grado de modernidad de las mafiyas que, a diferencia de sus colegas de otras regiones, han adoptado crite-
rios empresariales muy sofisticados y modernos. Bsicamente, las mafiyas operan como un cmulo de c-
lulas, independientes entre s, que circunstancialmente, en consecucin de algn negocio concreto o algn
lucro especfico, se asocian y cumplen con determinados objetivos y tareas. Habitualmente, estas mafiyas o
networks ejercen cierto control sobre los grupos menores. ste se reduce a la coordinacin de las tareas y
en el control de la lealtad de las clulas que bajo ninguna circunstancia pueden prestar servicios a ninguna
otra network. Pero de alguna manera las networks no pueden ordenar el cumplimiento de determinados ne-
gocios. Debe buscar interesar a sus apndices menores en el hecho por medio de las negociaciones. Es de-
cir, lo que los une a network y clulas- es el comn inters de llegar a cierto objetivo. Dado que las mafi-
yas mayores lo que buscan, lo que persiguen y logran con mucho xito es el poder, los grupos menores no
quieren quedar excluidos de l. Obviamente, hay una puja entre estos grupos mayores, pero digamos que el
tema bsico comienza en esta trama bastante amorfa y extravagante de pequeos grupos mafiosos que per-
tenecen o no a una network mayor de grandes mafias organizadas.

Si analizamos los ms de 70 pases donde operan las mafias rusas, podemos sealar que entre sus princi-
pales actividades destaca un negocio muy puntual: el cyberbanking. El ingreso a la banca electrnica les ha
sido facilitado por la revolucin de las telecomunicaciones y, obviamente, la globalizacin de la economa
que dej esta actividad en el filo de la licitud. Las mafiyas, obviamente, no tienen escrpulos ni limitacio-
nes para cruzar esa frontera en todos los sentidos imaginables. Esta muy lucrativa actividad, sin embargo,
no les ha hecho descartar el resto del abanico de actividades. No existe actividad criminal y actividad lcita
o semilcita3 en las que ellos no participen. El lavado de dinero es uno de los mayores negocios en los que
participan. Pero tambin en el trfico de armas, materiales sensibles, migrantes y sencillamente lo que po-
dramos denominar trfico de recursos naturales en trminos de depredacin y explotacin no racional de
los mismos. Las utilidades son reimportadas toda vez que legitiman el activo (una vez que blanquean el di-
nero) de manera legal, bsicamente en forma de inversiones extranjeras directas aprovechando las
exenciones impositivas de los mercados vidos de ese tipo de capitales- o en forma de productos alimenti-
cios que distribuyen en toda Europa del Este y la casi totalidad del mundo en vas de desarrollo, prestando
as un gran favor a las fallidas economas en transicin.

En una prctica ms rentable y sofisticada, practican la transferencia de dinero entre los emigrantes y sus
familiares residentes en sus pases de origen, lo que les redita importantes utilidades en trminos de blan-
queo de dinero ya que en rigor se trata de un sistema de clearing o intercambio compensado. Este servi-
cio la hawala es slo un ejemplo de ello- notablemente ms econmico que el que ofrecen las empre-
sas lcitas (como por ejemplo, Western Union) y que se maneja en la semilegalidad permite a estos grupos
tener no slo el conocimiento de las circunstancias y personajes de los inmigrantes -que, por definicin,
casi siempre pasan penurias, desarraigo, marginacin, exclusin, desencantos y frustraciones- sino adems
ejercer el control social y obtener la informacin imprescindible para realizar la inteligencia para el ulterior
reclutamiento de recursos humanos y la obtencin de apoyos logsticos y de legitimidad para actividades
criminales, incluidas las acciones terroristas. En realidad, pocas veces los recursos monetarios cruzan las
fronteras porque en rigor se trata de compensar la transferencia de recursos entre diferentes clulas mafio-
sas por servicios prestados entre s (incluidos los servicios vinculados a las acciones terroristas) o incluso
con beneficiando a empresas privadas legtimas y lcitas que utilizan esos mecanismos como modo ms
econmico, seguro y veloz para sus transacciones financieras que permiten evadir impuestos, liquidar so-
bornos y lavar activos.

En cuanto a las actividades ilcitas leves, las ms habituales son los autos robados, de insumos de com-
putacin y tecnologa y el pirateo o falsificacin de programas informticos en todos los confines del mun-
do. En este mismo rubro podemos inscribir un fenmeno muy conocido en nuestras latitudes latinoameri-
canas: el fabuloso negocio de los productos falsificados o truchos. La compleja trama de relaciones fami-
liares y el sistema de clearing intra e intermafioso permiten manejar este mercado marginal, tolerado por
los Estados como fuga de presin a la convulsionada situacin socioeconmica que alimenta a los exclui-

3
Se entiende por semilcitas aquellas actividades que son mayoritariamente lcitas, es decir, aquellas que son por la naturaleza de
su actividad absolutamente lcitas pero la estn ejerciendo, por ejemplo, fbricas cuyos trabajadores son inmigrantes ilegales o vi-
ven en condiciones de esclavitud.

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dos por la transicin a la posmodernidad, pero que aporta una importante cuota de poder econmico y, tan-
gencialmente, real en trminos de que esos mismos carriles de trfico de productos pirateados, que mantie-
nen corrompidos a muchos funcionaros, tambin son usados -aunque en menor volumen, por lo que pasan
relativamente desapercibidos- para el trfico y contrabando de productos, bienes servicios ms ilcitos y
peligrosos. Un funcionario de aduanas que acepta sobornos para el contrabando de productos falsificados
no podr impedir que el contrabandista trafique material ms sensible ya que puede chantajear a ese fun-
cionario por los sobornos anteriormente percibidos. Esto, ms que economa, es poder puro. Las redes ma-
fiosas rabes, chinas, rusas, hindes e incluso judas comparten este negocio que desde Coln (Panam) -
pasando por Maicao (Colombia), Isla Margarita (Venezuela), Islas Vrgenes, Aruba, Islas Caimn, Baha-
mas, Triple Frontera (Argentina, Brasil y Paraguay), Pedro Juan Caballero, Capitn Bado, Bella Vista y
San Carlos (Paraguay), Iquique (Chile), Arequipa (Per), Quito (Ecuador), Chu (Brasil y Uruguay), Ma-
naos y Sao Paulo (Brasil)- hasta Colonia (Uruguay) que se ve favorecido por lazos familiares y tnicas o
tribales de esas inmigraciones que quedan estrechamente vinculados con un negocio que tiene ramificacio-
nes en China, Singapur, Taiwn y otros centro de fabricacin de productos falsificados a travs de los in-
termediarios hindes y cuya seguridad est a cargo de las organizaciones rabes vinculadas a terroristas del
Medio Oriente.

En el otro extremo, obviamente, el rubro narcotrfico es sumamente importante y creciente por la rentabi-
lidad que ofrece y la penetracin en la subcultura de los mercados que facilita. No solamente son exporta-
dores sino tambin importadores de drogas ya que consumo en el Este de Europa ha crecido notablemente.
Tambin es de destacar que producen drogas sintticas en gran cantidad y no solamente en los pases del
Este. Se ha detectado que estaban produciendo drogas sintticas en la costa mediterrnea, particularmente
en Espaa, Francia, Italia, Croacia, Kosovo, Albania, Grecia, Turqua e Israel, mercados donde ha prolife-
rado la presencia de las mafiyas de una manera notable. En cuanto a su incidencia en el submundo del nar-
conegocio, hay otro elemento importante: las mafiyas estn imponiendo nuevos patrones de consumo en
mercados que tradicionalmente consuman cocana introduciendo con gran xito la herona. Este es el caso
de EE.UU., donde esta penetracin ha sido notable y es materia de seria preocupacin para las autoridades.
Las mafiyas han involucrado en esta operacin a los narcos colombianos a quienes tientan con muy intere-
santes ganancias (mayores que las que deja la cocana) suministrndoles herona, canjeada por cocana que
las mafiyas distribuyen en Europa. Las armas constituyen otro rubro significativo. El Ejrcito Rojo ha re-
conocido oficialmente el robo de ms de 30 mil armas. Pero se estima que el nmero real de armas des-
aparecidas de unidades militares de la ex URSS est en el orden de las 300 mil. A ello se suma que de los
stocks de fbricas de armas soviticas han desaparecido ms de 500 mil armas. Es fcil deducir en que cir-
cuito andan.

Pero tener la capacidad de participar en todos los rubros no implica que lo hagan de manera irracional o
indiscriminada. Tambin hay cosas que no hacen. En este punto es preciso deshacer algunos mitos que se
tejieron sobre las mafiyas. Uno de ellos es, por ejemplo, el trfico de armas nucleares y bacteriolgicas. No
es que no haya habido trfico, pero habitualmente las mafiyas se abstiene de este tipo de negocios. No les
interesa, primero, porque llama mucho la atencin; segundo, porque abrira un frente de conflicto frontal
con los Estados y no quieren provocar a nadie en una situacin intil; y, tercero y fundamental, no es una
actividad a escala que genere poder. Muy por el contrario lo dispersa. Tampoco trafican tecnologa verda-
deramente de punta. No lo hacen porque implica compartir poder y no concentrarlo en sus propias manos.

Su flexibilidad y adaptabilidad no slo se ha puesto de manifiesto por la diversificacin de actividades sino


tambin por las formas de operar. Adoptando criterios estrictamente comerciales, han hecho uso intensivo
de lo que han descubierto como novedad las grandes corporaciones econmicas: no confrontan sino suman
voluntades y sino las compran. Utilizando esta experiencia empresaria, que tambin fue utilizada profusa-
mente por la KGB, buscan lazos de cooperacin con la subcultura mafiosa existente en el mercado que pre-
tenden conquistar. Buscan sumar a los grupos autctonos a sus fabulosamente rentables negocios, desple-
gando para ello los mismos mecanismos que tienen que utilizar para con las clulas de sus networks. Lo-
gran as que las organizaciones mafiosas o criminales locales se interesen en un proyecto puntual. As las
suman a su propia network maximizando poder. Este mecanismo de coparticipacin ha favorecido una
muy rpida expansin global.

Otro rubro que facilita la cooperacin es el grado de sofisticada logstica criminal que se ofrece a las ma-
fias autctonas, lo que les permite un salto cualitativo inmediato. Las mafiyas, las mafias albanesas y las
tradas chinas ofrecen servicios de sicarios que resuelven rpido y sin dejar rastros (se pierden al cruzar las
fronteras) asuntos delicados para los locales; prostitutas del ms alto nivel tradas por varias horas y con

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total discrecin desde el exterior para corromper a las autoridades locales; obviamente, cierto nivel de dro-
gas, especialmente en materia de know how para la elaboracin de drogas sintticas; los mencionados ser-
vicios de hackers para poner en jaque a las organizaciones que los persiguen o algn tipo de objetivo que
quieren vulnerar de alguna manera por diversos motivos; y, ofrecen inteligencia tanto sobre personalidades
como sobre actividades de las organizaciones represivas especialmente a travs de todo un aparato de inte-
ligencia satelital al que acceden con cierta facilidad las mafiyas.

En el Sudeste Asitico, China y Japn han creado alianzas muy funcionales con las mafias autctonas. Lo
mismo han implementado para con los colombianos, como se ha mencionado previamente. Pero esta pol-
tica no est libre de escollos y dificultades. As, por ejemplo, la relacin directa con los colombianos, tra-
dicionalmente representados en Europa por las mafias italianas, ha significado tensiones en el mercado eu-
ropeo con la mafia siciliana, la Camorra y la Ndragheta que se sienten traicionados y excluidos del mer-
cado global por las mafias rusas.

La expansin de estas mafiyas ha seguido patrones de continuidad geogrfica. Las primeras lneas siguie-
ron las rutas de las vacaciones. Aprovechando el cosmopolitismo de las grandes ciudades y de los prin-
cipales centros tursticos de veraneo -es decir, donde el crisol de culturas les permite mimetizarse con bas-
tante facilidad- se han lanzado a conquistar mercados suntuarios. La expansin ha empezado por el Bltico
y el Mar Negro y Mediterrneo. Superada la fracasada luna de miel con el capitalismo, las mafiyas recon-
quistaron Europa Central. Posteriormente, Austria y Alemania. Liechtenstein, Luxemburgo y Suiza fue el
paso siguiente. El mundo germano fue el trampoln para acceder a los pases escandinavos. A travs de Eu-
ropa Central pasaron a los Balcanes, de ah a Grecia y Chipre, hoy un centro muy fuerte de sus actividades.
Luego han avanzado sobre Francia, Italia y Espaa, y de ah el gran salto a Estados Unidos, donde se su-
maron a las ya desplegadas actividades de las mafias de los 70. EE.UU. fue la puerta de entrada para Ca-
nad y Mxico. Colombia, con quien ya tenan relaciones a travs de los italianos, fue tomada en una ope-
racin de pinzas lanzada desde el paraso fiscal de Panam, EE.UU. y los contactos que dejaron de lado a
los italianos. Desde Colombia se estn proyectando hacia el Mercosur. A travs de Chipre, el Cucaso y
Asia Central se han trasladado a Turqua y Afganistn. De all al Medio Oriente, donde ya exista una pre-
sencia significativa de mafiyas: en Israel, donde a la gran inmigracin de los 70 se sumaron los arribados
tras la disolucin de la URSS y se convirtieron en un verdadero dolor de cabeza conformando un partido
sin cuyo aval es imposible gobernar. Desde el Medio Oriente han avanzado hacia todo el norte de frica,
llegando al Magreb con mucha fuerza. Por el otro lado, se han extendido a Japn, Vietnam, Corea, Singa-
pur, Indonesia, Malasia, China, India hasta llegar a Australia. Desde Australia y Nueva Zelanda se han
trasladado a Sudfrica donde operan con total libertad. Sudfrica se convirti en el gran trampoln para su-
bir hacia el Norte copando todos estos mercados.

Se puede afirmar que prcticamente no queda ya regin del planeta en la que no estn operando o, al me-
nos no tengan presencia. Es notable que aprovechan los vacos de legislaciones para la mayora de sus ac-
tividades y la ausencia del Estado para profundizar su poder. Por el contrario, donde el Estado se manifest
con una fuerte presencia para erradicar la actividad de las mafiyas, stas -lejos de confrontar con las fuer-
zas del orden del Estado o sencillamente replegarse- han vuelto a hacer gala de imaginacin, adaptabilidad
e ingenio. Las mafiyas han utilizado en su favor esa capacidad del Estado de imponer el orden, de luchar
eficazmente contra las mafias, de imponer la legislacin local y proteger adecuadamente a la ciudadana
con una efectiva actividad policial, suspendiendo sus actividades econmicas de todo tipo incluyendo las
semilcitas y la casi totalidad de las lcitas. Ms aun, las mafiyas se han convertido en aliados no invitados
de las autoridades locales en la lucha contra las actividades mafiosas e incluso de criminalidad organizada,
crendose as verdaderos santuarios de la pureza donde pacficamente y sin riesgos viven las familias de
los verdaderos hombres fuertes de las mafiyas. Tal es el caso de Londres que ha dejado de ser un lugar apto
para actividades mafiosas desde hace unos cuatro aos cuando se inici el retiro gradual pero acelerado de
las mafiyas. Marbella es otro lugar que estn abandonando precipitadamente, Miami tambin figura en la
lista de ciudades seguras para las familias de los mafiosos porque el Estado garantiza que van a estar rela-
tivamente bien protegidos. El submundo del criminal conoce esta realidad y respeta los santuarios donde
viven, se desarrollan y educan los hijos de los grandes mafiosos. Cualquier dealer sabe que no puede ni
acercarse a ciertos colegios y universidades que brindan servicios educativos a estos familiares ya que el
castigo ser tan inevitable como impiadoso.

Pero no todo es color de rosa en la actividad de las mafiyas. Hoy estn teniendo problemas en la
retaguardia, descuidada por el expansionismo geogrfico. La yacuza japonesa y algunas tradas chinas
estn invirtiendo en Siberia de manera bastante agresiva, llegando a monopolizar realmente las actividades

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econmicas en esa regin. Pero esto no supone problema grave alguno para las mafiyas que segn muchas
estimaciones controlan cerca del 50% de las actividades mafiosas del mundo y participan de otro 18% ms.
Las mafias se han puesto a trabajar en clave econmica desde su concepcin y por lo tanto se han adaptado
ms a la Posguerra Fra sus colegas que aun estudian la conveniencia de abandonar las tradicionales con-
cepciones geopolticas. Las mafias son paraestatales y aestatales a diferencia de otras que son antiestatales.
Las mafiyas abusan de las contradicciones y vacos que hay entre el capitalismo y el liberalismo poltico y
ponen en serias dificultades a todo aquel que las pretenda combatir ya que casi inevitablemente para logra
detener sus actividades hay que sacrificar lgica de economa de mercado o constreir libertades individua-
les.

Las mafias rusas se han convertido en el modelo a seguir por parte de los grupos mafiosos ms relevan-
tes de todo el mundo: los gangsters norteamericanos, las mafias albanesas, los grupos musulmanes del
Medio Oriente y Asia Central, las mafias de frica Occidental, los narcomafias de la regin andina, las
maffias italianas, las tradas chinas, las yacuzas japonesas y la red de comerciantes de las zonas francas de
Latinoamrica pretenden hacer suyo este modelo y todo el abanico de prcticas a las que apelan, sin excluir
al terrorismo y la guerrilla (en principio, solo separados por el mbito urbano o rural donde respectivamen-
te se despliegan) como medio para casos extremos y emplearlo como su verdadero brazo armado.

La crisis econmica, la pobreza extrema y, sobre todo, el desempleo, se ha convertido en una ventaja para
estos grupos que consiguen especialistas ampliamente capacitados y expertos en virtualmente todas las
reas a un costo irrisoriamente bajo. El egosmo y la inestabilidad laboral imperantes tambin ofrecen in-
mejorables condiciones que, por la va de la corrupcin, facilita el reclutamiento y la obtencin de know
how a costo casi nulo.

Otra de sus caractersticas distintivas es el hecho de que las fronteras estatales y, sobre todo, las jurisdic-
cionales lejos de presentar un problema son una ventaja para la proliferacin del accionar mafioso. La d-
bil o inexistente coordinacin intra e internacional les facilita an ms las cosas.

Una de las dimensiones ms complejas de este fenmeno es la concepcin del poder que se presenta como
antiestatal o aestatal. Es decir, las mafias pretenden eliminar al poder formal o al menos sustituirlo. Poco
importa, en principio, la legitimidad. Aunque, de ser necesario, activan el nacionalismo, el regionalismo, el
fundamentalismo, la etnicidad e incluso la globalofobia para su reclutamiento o apoyos de base. Lo impor-
tante son los resultados en trminos de poder y no de lucro. Todos los recursos se ponen en juego para ob-
tener tales fines. Pretender combatir su base econmica puede resolver cierto nivel superficial del proble-
ma pero no su base o cimientos.

2.2 Terrorismo mafioso

Todo indica que por diferentes caminos las mafias han abrazado al terrorismo como recurso o medio in ex-
tremis para sus fines y, simultneamente, que los grupos terroristas clsicos se han convertido en organiza-
ciones mafiosas.

Pero cmo y por qu se lleg a este punto? O mejor aun, cmo el terrorismo poltico o ideolgico se em-
parent con la mafia? El terrorismo que llamamos clsico, enmarcado en la segunda mitad del siglo XX en
la Guerra Fra, ha dado lugar al florecimiento oculto de las nuevas formas de terrorismo totalmente dife-
rentes aunque con finalidades similares: la acumulacin de poder, ya no poltico, sino el ms puro de ellos
el poder real que no requiere de legitimacin de ningn tipo. El nuevo terrorismo que vemos hoy no ha
descartado el uso de las ideologas, valores culturales o religiosos para el reclutamiento y activacin de sus
integrantes, sino muy por el contrario hace uso y abuso del mismo. Pero esos valores o ideas, que solo ope-
ran como argumento de reclutamiento para ciertos sectores y legitimacin en otros, no constituyen lmite
alguno (moral ni material) en la consecucin de la acumulacin del poder, lo que dificulta el accionar de
los que combaten el terrorismo.

A estas condiciones que favorecieron el accionar incontestado del terrorismo y que permiti que el mundo
tuviera que convivir con 114 grupos terroristas activos (con al menos un atentado en los ltimos 12 meses),
cifra que asciende a 407 si tomamos con consideracin los grupos terroristas que estn bajo cese al fuego y
dormidos (con al menos un atentado en los ltimos 60 meses) -a los que cabra aadir los grupos violen-
tos en estado pre-terrorista como las agrupaciones de ultraderecha, globalfobas y otros movimientos vio-

Temas emergentes: terrorismo, narcotrfico, trfico ilegal de personas, crimen organizado 6


lentos y armados que se crearon como consecuencia de la exclusin social, laboral, econmica, tnica, etc.
que engendr el paso a la posmodernidad y el proceso de la globalizacin- se sumaron situaciones deriva-
das de la poltica internacional.4

En primer lugar, la tendencia creciente del garantismo en materia penal, derivada de las polticas pblicas
en materia de Derechos Humanos muy agitados como bandera durante la Guerra Fra. Esta circunstancia
profundiz la ineficacia del anquilosamiento de la arquitectura institucional que no se adapt al fenmeno
del surgimiento de las mafias y las nuevas formas de terrorismo, lo que dio por resultado una incapacidad
fctica de enfrentar estos nuevos desafos a la seguridad ciudadana y la defensa de la sociedad y del Estado
(en nuestra regin agravada por la separacin ptrea de Defensa y Seguridad, como consecuencia de la
herencia histrica del ultimo tramo del siglo XX.).

En segundo lugar, los acontecimientos histricos de los ltimos 15 aos han introducido cambios sustan-
ciales en la contencin de este tipo de amenazas. Con el fin de la Guerra Fra lleg el ocaso del comando
poltico unificado. Con l desaparecieron los mecanismos de coordinacin internacional e intranacional.
Amenazas externas e internas comenzaron a ser atendidas por distintas instituciones que, frente a la ausen-
cia de un enemigo comn unificador, profundizaron la compartimenatlizacin en su alocada e irresponsa-
ble carrera por obtener mayores porciones de presupuestos cada vez ms escasos. La falta de coordinacin
interinstitucional y la ausencia casi absoluta de comunicacin horizontal entre diversas agencias dejaron un
vasto vaco en las franjas libre que separa las competencias de las instituciones de prevencin, contencin
y represin de las nuevas amenazas.

En tercer lugar, la desaparicin de la superpotencia desafiante deriv en un triunfalismo del capitalismo,


incurrindose en el error de confundirlo con el liberalismo. Esto deriv en que el capitalismo y la economa
de mercado se convirtieran en una ideologa y la supremaca econmica por la va del incremento de la ac-
tividad comercial se convirtieran en un objetivo poltico. Resurgi el capitalismo salvaje que desarticul y
debilit al Estado, subsumiendo a la actividad poltica. Esto contribuy sustancialmente al debilitamiento
de la capacidad de reaccin del Estado frente a los nuevos desafos.

Paradjicamente y como siempre suele ocurrir, las amenazas evidenciaron mayor y ms rpida capacidad
de adaptacin a los cambios que las instituciones cvicas que las enfrentan.

3. Estado, mafia y terrorismo en Amrica Latina: comprendiendo el problema

El problema de la lucha contra el terrorismo radica en la coexistencia de un sistema econmico adaptado al


siglo XXI con un sistema poltico que en Amrica Latina no se ha modernizado desde el siglo XIX. Es
precisamente la brecha que se ha abierto entre ambos sistemas la que brinda tantas ventajas a estas nuevas
amenazas, montadas a mitad de camino entre ambos y que explota las virtudes que el mundo contempor-
neo en tres tiempos coexistentes le ofrece: opera dentro de la lgica de la posmodernidad (revolucin de
las comunicaciones, ciberfinanzas, integracin, supresin de controles fronterizos) con todos los beneficios
que ello acarrea (internet, anonimidad, renta inmediata, etc.), explotando la insatisfaccin del mundo mo-
derno (pobreza, marginacin, exclusin, desempleo, etc.) cuyo mximo exponente es el Estado incapaz de
dar respuestas adecuadas (debilitamiento acelerado del poder del Estado y deslegitimacin de la poltica) a
esta transicin hacia la posmodernidad y para ello recluta a los excluidos por esta transicin que se refu-
gian en la premodernidad (reclamo moral y tico, retorno a las creencias profundas, auge del fundamenta-
lismo, globalofobia, regionalismos, etnicidad, nacionalismos extremos, etc.).

El Estado pesado e ineficaz y la clase poltica que lo administra con los mismos mecanismos y recursos
que lo haca en el siglo XIX se han convertido en un lastre y obstculo para esta economa del siglo XXI.
El empresario siente que el Estado dej de ser su aliado para convertirse en un problema. Consecuente-
mente, se quiere deshacer de ese Estado. Pero, paradjicamente, la economa se ha convertido en una invo-
luntaria aliada de las mafias y del terrorismo que tambin ve en el Estado un importante obstculo para su

4
Ver informes del IISS en Military Balance 2002-03.

Temas emergentes: terrorismo, narcotrfico, trfico ilegal de personas, crimen organizado 7


actividad. Para acelerar la decadencia del Estado, las mafias apelan al terrorismo que colapsa al Estado y,
consecuentemente, deslegitiman la poltica.5

No comprender la lgica integral de estas nuevas amenazas y desafos lleva al inevitable fracaso en esta
lucha absolutamente desigual. El Estado, con su actual compartimentalizada arquitectura institucional de-
bilitada por restricciones presupuestarias, no est en condiciones de enfrentar este fenmeno ni sus snto-
mas ms brutales, el terrorismo.

Por otra parte, las doctrinas existentes responden a amenazas clsicas y, en el caso del terrorismo, al de n-
dole poltico y domstico (separatista, moralizador, etc.) que son absolutamente inaplicables e ineficaces
para sus nuevas manifestaciones que se presentan de manera articulada.

3.1. Un duro despertar: la toma de conciencia

Hace casi dos dcadas Francis Fukuyama anunciaba el fin de las utopas. Las crisis econmicas y el cre-
ciente flagelo del desempleo le daban la razn no porque el Hombre perdiera sus sueos sino porque sus
falencias cotidianas le privaban del tiempo para concebir o imaginar un mundo mejor. La tierra que no
existe no dej de ser ambicionada sino pas a ser inalcanzable. Ms aun, la tierra que s existe empez a
esfumarse en este sentido y contexto.

Que pas en estas dcadas? Se desvaneci el Estado. O mejor aun: se licu. Francis Fukuyama licuaba al
Estado en manos del Mercado. Samuel P. Huntington lo licuaba en las manos de las Civilizaciones. No va-
le la pena repasar la historia que todos conocemos. Simplemente sealar que este estado de alucinacin
paralizante, que llev a la autorrealizacin de esas predicciones, fue sacudido por dos fenomenales, espec-
taculares y dolorosos golpes: el 11 de Septiembre y Enron. Primero despert el ciudadano y despus el
consumidor: despert de aquel largo letargo que sigui a la cada del Muro y lament no tener ms Estado.
Estado al que hoy pide proteccin fsica y regulacin econmica.

Estos dos golpes, en rigor, no fueron los primeros. En Amrica Latina haban sonado las alarmas en Chia-
pas, Colombia y Buenos Aires6 pero no fueron atendidas y reducidas a un problema endmico de los pases
de la regin. Esa terrible omisin dio rienda libre y desencaden una seguidilla de episodios que no sabe-
mos si se detendrn.7 Que derivaron en la demanda ciudadana y empresaria de revalorizar al Estado. Sin
embargo, sus administradores -los polticos, cuyo letargo viene durando ya un siglo- no saben por donde
empezar.

3.2. La solucin: Empecemos por el principio.

En primer lugar, debemos comprender la naturaleza de estas nuevas amenazas. Estas nuevas formas de te-
rrorismo tienen la particularidad de presentarse como terrorismos tradicionales y ello hace absolutamente
frustrantes la lucha contra ellas. Para enfrentar estas nuevas formas de terrorismo y otras amenazas simila-
res (narcotrfico, mafias, lavado de dinero) hay que entender su lgica operativa y los objetivos de quienes
las manejan. Como se dijo, se trata de organizaciones que tienen por fin el poder y por medio un abanico
de actividades lcitas e ilcitas. Son estructuras celulares que operan en networks (tramas o redes) con lgi-
ca McDonaldizada, es decir, estructuras paralelas (no verticalizadas) que circunstancialmente comparten

5
Los atentados del 11 de septiembre son una clara muestra de ello: los costos de la optimizacin de la seguridad en el aerotrans-
porte no slo de los EE.UU. sino del mundo entero han sido enormes y, obviamente, afectaron la capacidad del estado de atender
sus obligaciones habituales. Siendo limitados los recursos, la seguridad del aerotransporte implica menos educacin, menos cultu-
ra, menos salud pblica, menos justicia, etc. La segunda oleada terrorista que sigui las cartas con ntrax- volvi a diezmar las
arcas estatales en detrimento de las prestaciones que el Estado debe brindar a sus ciudadanos. La tercera la de los rumores del
Smalpox-, volvi a acercar al estado a su colapso.

6
Los atentados del 1992 y 1994 en Buenos Aires, seguidos de numerosos atentados terroristas posmodernos en todo el mundo no
fueron suficientes para que se tome debida cuenta de lo que se vena.

7
La revelacin de que otras empresas han mentido a sus accionistas sobre sus balances y utilidades amenaza con derivar en una
situacin de pnico o terrorismo financiero- , similar por su alcance a los atentados del 11 de septiembre y de impredecibles con-
secuencias.

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negocios y se asocian para ese objetivo puntual. No tienen reivindicaciones polticas constantes y se mue-
ven con la lgica de la economa de mercado abusando de libertades y debilidades estructurales del sistema
internacional vigente y sus contradicciones.

En segundo lugar, debemos comprender que estas amenazas no estn aisladas y que, consecuentemente, las
instituciones que las enfrentan tampoco deben estar compartimentalizadas. En Amrica Latina la compar-
timantalizacin se vio agravada por los ajustes presupuestarios que afectaron a las agencias con competen-
cia directa en temas de terrorismo, que siendo lindantes, profundizaron el retaceo a la cooperacin e inter-
cambio de informacin para preservar su supervivencia presupuestaria o, peor aun, pretenden avanzar so-
bre la competencia de sus agencias vecinas. Esto debe cesar de inmediato porque paraliza aun ms la de
por s debilitada capacidad de reaccin del Estado frente a estas nuevas amenazas.

En tercer lugar, las organizaciones que despliegan este tipo de acciones no se ven limitadas por los espa-
cios y fronteras nacionales y menos por los lmites de las jurisdicciones judiciales. Ello obliga a establecer
mecanismos de cooperacin internacional dada la inexistencia de instituciones supraestatales que puedan
implementar mecanismos globales- para hacer esa lucha eficaz. No hay forma de que esa lucha sea exitosa
si todos los integrantes de la comunidad internacional no participan de ello, a menos que se pueda aislar
absolutamente a los actores internacionales que no adhieran a esta lucha. Mientras exista un Estado o pa-
raso fiscal que permita el lavado de dinero y que mantenga relaciones normales con el resto o parte de la
comunidad internacional, la lucha contra el lavado de dinero no podr ser exitoso. En este sentido, la ape-
lacin del presidente de los EE.UU. George W. Bush a la guerra total e incondicional por parte de toda la
comunidad internacional contra el terrorismo, definiendo a quin no lo haga como amigo del enemigo, es
un plausible comienzo.

En cuarto lugar, es imprescindible despojar de toda valoracin poltica, prejuicio histrico e interferencia
circunstancial a los valores bsicos a ser protegidos. Slo esto permitir establecer un criterio de compati-
bilizacin de definiciones del o de los flagelos establecer una articulacin adecuada de esa lucha.

En quinto lugar, no suponer que estos flagelos podrn ser erradicados sino tan slo delimitados y/o mode-
rados sus impactos y consecuencias nefastas.

En sexto lugar, se debe tener conciencia de la importancia de esa lucha y comprender que ninguna agencia
por s sola podr enfrentar estos flagelos. Esto es un trabajo de equipo en el que todos deben intervenir. La
medicina tiene gran experiencia al respecto. Si adoptamos mecanismos similares a los adoptados por la
medicina para erradicar epidemias, comprenderemos rpidamente que la mezquindad agencial por captar
para s la mayor porcin del presupuesto de nada sirve si el resto del organismo no coopera. En la lucha
por la erradicacin del clera es mucho ms lo que pueden hacer las maestras que los mdicos: se trata de
un problema de cultura sanitaria.

En sptimo lugar, comprender que luchar contra una sola de estas nuevas amenazas es intil ya que la
adaptabilidad de quienes los accionan har que con mucha facilidad se pasen a otra de ellas a la espera de
mejores oportunidades para regresar a la primera. Tampoco tiene sentido suponer que es factible enfrentar
uno de estos flagelos sin encontrarse con otro. Cmo luchar por ejemplo- contra el narcotrfico sin incu-
rrir en la lucha contra el lavado de dinero? La lucha de todos contra uno de flagelos, en los trminos de la
declaracin del presidente Bus- es necesaria, pero no suficiente, ya que ser altamente ineficaz luchar co-
ntra el terrorismo un medio- que sencillamente puede dejar de manifestarse (lo que no garantiza que des-
aparezca este tipo de amenazas) sin buscar a quien lo incentive, se beneficie de l y lo contenga en un mar-
co ms amplio de recursos y medios.

Finalmente, es imprescindible reestablecer la supremaca solidaria del bien comn por sobre el inters par-
ticular. La poltica debe volver a ubicarse por sobre la economa.

Todo ello obliga a repensar el rol del Estado en un contexto de posmodernidad, la necesidad de redefinir
los roles del Estado y sus agencias y redisear la arquitectura institucional apta para enfrentar los desafos
que estamos comenzando a enfrentar.

La profundizacin de las investigaciones sobre la naturaleza de este fenmeno mafioso, su lgica y sus di-
ferentes sntomas (nuevas amenazas), permitir establecer una nueva arquitectura institucional tanto en
lo domstico como en lo internacional y establecer mecanismos y procedimientos cooperativos, expediti-

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vos y radicalmente diferentes a los existentes, nica manera adecuada y eficaz para hacer frente de manera
exitosa a esta flagelo. Se trata de una amenaza global (tanto por el escenario en que opera como por su di-
versidad) que, a falta de poder supranacional, slo puede ser resuelta de manera interestatal en la medida
que se practique la tolerancia cero para los actores free-raiders.

Sobre el Autor:

Juan Belikow es profesor del Center for Hemispheric Defense Studies (CHDS), National Defense
Unievrsity. Adems, es profesor titular de Relaciones Internacionales en la Universidad de Buenos Aires;
profesor titular de Historia Universal Contempornea en la Universidad Catlica de Salta; profesor titular
de Doctrina de Seguridad en el posttulo de Seguridad y Resolucin de Conflictos de la Escuela Superior
de Gendarmera Nacional Universidad Nacional de Catamarca; y, profesor de Relaciones Internacionales
en el Curso Superior de las Fuerzas Armadas. Es consultor del Consejo Argentino para las Relaciones
Internacionales (CARI) y miembro del Instituto de Seguridad Internacional y Asuntos Estratgicos
(ISIAE), International Political Science Association (IPSA), Latin-American Strudies Association (LASA),
Society for the Advancement in Socio-Economics (SASE), Instituto de Investigaciones sobre Seguridad y
Crimen Organizado (ISCO) e International Institute for Strategic Studies (IISS). Fue profesor de Sociologa
Militar en la Escuela de Defensa Nacional (Argentina) y profesor de Defensa en la Maestria de Inteligencia
Estratgica Nacional de la Escuela Nacional de Inteligencia Universidad Nacional de La Plata. Ha sido
analista de poltica internacional del Estado Mayor General de la Armada Argentina, profesor visitante de
la Universidad Estatal de Mosc, asesor poltico de Mikhail S. Gorbachov durante sus dos giras
latinoamericanas y secretario general de la Sociedad Argentina de Anlisis Poltico (SAAP). Sus principa-
les reas de investigacin son: seguridad y relaciones internacionales; geopoltica; defensa y revolucin en
asuntos militares; nuevos roles para los militares y relaciones civil-militares; cooperacin interagencial e
internacional; revolucin en asuntos de seguridad; nuevos desafos/amenazas (amenazas no militares, cua-
si-militares y para-militares); conflictos de baja intensidad, intermsticos, intraestatales y exticos; terro-
rismo; mafias, criminalidad organizada y transfronteriza (narconegocios, trfico de personas, de influen-
cias, de armas y de tecnologas y materiales sensibles y duales); criminalidad informtica; criminalidad in-
dustrial e intelectual; robo de identidad y fraude bancario. Ha publicado 3 libros y es autor de numerosos
artculos acadmicos y periodsticos sobre los temas de su competencia.

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