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Este suceso guarda relacin con el origen del dinero que le fuera
sustrado a Marta Gabriela Michetti, actual Vicepresidenta de la Nacin, de su
domicilio particular, el da 22 de noviembre de 2015, mientras se estaban
llevando a cabo las elecciones presidenciales, y que se encontraba compuesto por
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terrorismo, y, por el otro, habra fugado al exterior en los ltimos aos sumas
millonarias en dlares, a travs del mecanismo denominado contado con liqui,
y;
3) FORMAR, presidida por Guillermo Dietrich -actual Ministro de
Transporte de la Nacin-, la cual desde su creacin en el ao 2010 no habra
presentado balances ni cumplido con la obligacin de informar al organismo de
control respecto a la prevencin del lavado de dinero , y se encontrara
estrechamente ligada a un grupo de accin poltica del PRO denominado G25
-presuntamente integrado, entre otros, por el nombrado, Esteban Bullrich y
Felipe Miguel-, el cual se encontrara vinculado a una contratacin directa por la
suma de diez millones de pesos que el titular de la citada cartera habra realizado
respecto de McKinsey Argentina S.R.L. -siendo tericamente uno de sus socios
Francisco Ortega, quien sera otro de los miembros del grupo poltico en
cuestin-, para estudios sobre el funcionamiento de semforos en la ciudad de
Buenos Aires.
En esas condiciones, los diputados concluyeron que deba investigarse el
funcionamiento de las fundaciones vinculadas al partido poltico Propuesta
Republicana (PRO).
3. Requerimiento de instruccin y su posterior ampliacin
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hechos nuevos, distintos a aquellos por los que esa Fiscala ya impulsara esta
pesquisa.
Independientemente de ello, con relacin al suceso trado a conocimiento
por Cabandi y Tailhade respecto de Cecilia Ruth Brook, quien habra sido
designada por Marta Gabriela Michetti en el Senado de la Nacin y al parecer no
desempeara ningn cargo en la Cmara Alta sino que realizara tareas privadas
para la Fundacin SUMA, el seor Fiscal consider que se trataba de un hecho
ajeno a aquellos que conforman el ncleo de investigacin de esta causa y, en
consecuencia, solicit que se extrajeran testimonios de las partes pertinentes y se
remitieran a la Cmara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional
Federal a los efectos de que sea desinsaculada, mediante sorteo de estilo, la
judicatura que corresponda intervenir.
Por medio de la providencia dictada a fs. 165, se hizo lugar a lo
requerido y se extrajeron testimonios de estos actuados, registrados bajo el
nmero CFP 12640/2016, y se remitieron a aquellos fines a la Secretara General
de la citada Cmara. Al respecto, cabe sealar que si bien inicialmente fue
desinsaculado para entender en dichos actuados el Juzgado Nacional en lo
Criminal y Correccional Federal nro. 8, Secretara nro. 15, posteriormente fueron
remitidos en compensacin al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional
Federal nro. 7, Secretara nro. 13 (cfr. fs. 217).
A esta altura, cabe sealar que el requerimiento de instruccin inicial (fs.
33/35) fue ampliado por el titular de la vindicta pblica con motivo de las
presentaciones efectuadas por Rodolfo Tailhade a fs. 202/208 y 243/262, as
como tambin por aquellas realizadas por Leonardo Martnez Herrero a fs.
209/216 y 239/241.
En efecto, en atencin a las circunstancias puestas en conocimiento por
los presentantes, al correr la vista dispuesta a fs. 314/315, el Dr. Guillermo
Marijun extendi la presente investigacin al GRUPO FARALLN
Desarrollos Inmobiliarios S.A. -en adelante, Grupo FARALLON-, cuyo
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necesidad de analizar la situacin de cmo iban a tratar ese dinero; es decir, ver
si se trataba de un prstamo o una donacin, debido a que al no ser un
matrimonio, no era una cuestin sencilla. Antes del vencimiento de la
presentacin, decidieron expresarlo como un crdito en la declaracin jurada
correspondiente al perodo 2015.
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Asimismo, Domnguez refiri que los montos de dinero a los que hizo
alusin fueron consignados en las declaraciones en pesos debido a que la
Administracin Federal de Ingresos Pblicos obliga a declarar todo en moneda
local, as como tambin que, de acuerdo a la legislacin vigente, no era necesario
bancarizar la suma correspondiente al crdito otorgado por Juan Martn Tonelli
Banfi a Marta Gabriela Michetti.
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recaudacin del 2015 lo abon con tarjeta de crdito, por medio de una pgina
web, y que crea que haba sido por la suma de mil quinientos pesos ($1.500), as
como tambin que durante ese evento no realiz ninguna otra colaboracin.
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ningn recibo debido a que hay como ese nivel de confianza para que no le
firme recibos.
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madera, pero que finalmente no le hizo ninguna obra a ese domicilio. Dijo que no
conoca otra propiedad del nombrado.
Refiri que conoca la Fundacin SUMA porque era la que preside Marta
Gabriela Michetti y que ha hecho contribuciones tanto de dinero como de tiempo
de voluntariado, principalmente en el rea de polticas pblicas, colaborando en
las actividades que la entidad desarrolla. Dijo que desde mediados de 2015 hasta
la actualidad figura de modo voluntario como Director de Polticas Pblicas, a
partir de lo cual ha ido colaborado con la organizacin de charlas y distintas
actividades en ese sentido; tarea respecto de la cual seal que no requiere de
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de la extraccin ni si sta haba sido especficamente para eso, puesto que sola
sacar a principios de mes dinero para diversas necesidades y de esa plata crea
que haba sacado la suma aportada.
Seal que por el pago de los cubiertos de las cenas de recaudacin
recibi los comprobantes tanto de la tarjeta de crdito como de Mercado de Pago
en los que qued asentada la transaccin, mientras que de los aportes efectuados
mensualmente tena las constancias de la tarjeta de dbito; sin embargo, por el
donativo realizado en el mes de noviembre 2015 no le haba sido extendido hasta
la fecha un recibo porque se iba a confeccionar una vez que ingresara el dinero
a la Fundacin y finalmente no pas.
Especific que el origen del dinero aportado era, en todos los casos, su
sueldo y que, a excepcin de la contribucin efectuada por la suma de dos mil
quinientos pesos ($2.500), la cual era para afrontar los gastos de organizacin de
la cena de recaudacin del 2015, las donaciones realizadas tenan como fin el
solventar los gastos y las actividades de la Fundacin.
Indic que recibi donaciones de dinero de terceros en favor de la
entidad. A ese respecto, narr que ms o menos tres semanas antes del hecho del
robo en la casa de Gabriela -esto es, en el mes de noviembre de 2015-, sta les
dijo en voz alta en su despacho a todo su equipo de trabajo que estaba
necesitando una mano para ir cancelando los pagos de la cena solidaria de ese
ao y le solicit al nombrado si poda ir juntando el dinero que eventualmente
fueran aportando para que ella luego lo llevara a la Fundacin. Dijo que se
hallaban presentes en esa ocasin el equipo de asesores, integrado por Sabrina,
Maico y Javier, la vocera de prensa Paula Schuster, las secretarias Mara Conte-
Grand y Alejandra Illia, la recepcionista Silvia y l. Asimismo, mencion que
Gabriela le coment que ms all de los que estaban ah, le iba a extender el
pedido de colaboracin a familiares y amigos, as como tambin que los que le
entregaron los aportes a l fueron Jos Ortiz Amaya, Mara Conte-Grand,
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Alejandra Illia y Fernando Subirats, ste ltimo por intermedio de su mujer Paula
Schuster; a tales contribuciones, sum la suya.
Expres que por aquellos aportes no se les entreg recibo sino que, por
pedido de Gabriela, lo que l haca era anotar quin se lo daba y cunto dinero
donaba para que cuando la nombrada fuera a la Fundacin le hiciera los recibos
correspondientes y les agradeciera. Adems, seal que, bajo esa modalidad -esto
es, sin extender recibos y anotando tanto el nombre del aportante como la suma
entregada-, recibi las siguientes sumas de dinero en efectivo: de Mara Conte-
Grand, diez mil pesos ($10.000); de Alejandra Illia, cinco mil pesos ($5.000); de
Fernando Subirats, por medio de Paula Schuster, cinco mil pesos ($5.000),
tambin en efectivo; y, de Jos Ortiz Amaya, cinco mil pesos ($5.000). Todas
esas personas le entregaron la plata en el despacho de la Senadora, en la planta
baja del Senado, porque todo ello sucedi antes del 10 de diciembre de 2015,
fecha en la que ella asumiera la Vicepresidencia de la Nacin.
Relat que una semana antes de las elecciones, es decir de la fecha en
que se produjo el robo en la casa de Gabriela, Federico Pinedo, a quien Gabriela
tambin le haba pedido que ayudara a juntar colaboraciones de amigos y quien
habitualmente concurra al despacho por afinidad poltica, se present un da y le
entreg un sobre con lo que l haba recaudado. La fecha exacta de ese encuentro
no la record pero s saba que en el sobre estaba el dinero que l haba
recolectado, as como tambin un papelito en el que constaban los nombres y
montos de los aportantes. La suma exacta que haba en ese sobre tampoco la
record pero dijo que haba entre setenta mil ($70.000) y setenta y cinco mil
pesos ($75.000). Explic que en ese momento, transcribi los nombres que
figuraban en aquella lista a la que l haba confeccionado y que guard todo bajo
llave en un cajn de su despacho. Mencion que dentro de los nombres que
figuraban en la lista que el nombrado le entregara estaban el propio Federico
Pinedo, Hernn Lombardi, Andrs Ibarra, Gabriela Ricardes, Marina
Klemensiewitz y alguna otra persona ms que no recordaba; todos ellos amigos
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extrado de la cuenta que tena en el Banco HSBC en este pas y que no estaba
seguro de si haba sacado especficamente ese monto de aquella entidad sino que
seguramente haba efectuado extracciones en distintas ocasiones y contaba con
ese dinero en efectivo. Agreg que aquel dinero tena como destino contribuir a
las obras que la Fundacin estaba realizando, las cuales le haban mostrado.
Relat que, ms all de aquel aporte, efectu otra contribucin junto con
su mujer, por la suma de quince mil pesos ($15.000) en efectivo, a principios de
noviembre de 2015. No record la fecha exacta en que lo hizo pero s que haba
sido con motivo de un pedido de colaboracin que Silvina haba efectuado en una
cena entre amigos en su casa, en la cual, adems del testigo y su esposa Claudine,
estaban presentes Carlos Diez y Marcelo Domnguez, junto a sus mujeres,
Damin Lanz, otro francs de nombre Gerard. En aquella ocasin, Silvina les
solicit que ayudaran a organizar la cena solidaria de 2015 y, unos das despus
de aquella cena, l le entreg el dinero; dijo que crea que aquella entrega haba
sido en la casa de ella, unos tres o cuatro das despus de la cena. En ese sentido,
mencion que crea que la cena solidaria iba a ser a fines de noviembre y que
necesitaban la plata para realizarla. Seal que, en ese momento, Silvina no le
entreg ningn recibo y que ella iban a recibir uno pero que nunca se lo
entregaron ni tampoco le pregunt por ello.
Asimismo, precis que el dinero aportado provena de su sueldo y sus
ahorros, y que el monto lo haba extrado de su cuenta del Banco HSBC. Al
respecto, indic que no realiz una extraccin por el monto total sino que era
habitual que fuera extrayendo dinero para distintos gastos y que de esa plata fue
de la que sac para aportar. Aclar que tanto su mujer como l realizan
extracciones de dinero cuando lo necesitan y que no lo hacen de manera regular.
Finalmente, el testigo fue interrogado acerca de sus ingresos mensuales
aproximados, con relacin a lo cual mencion que eran quince mil pesos brutos
mensuales, ms los aguinaldos y telfonos. Yo era Director empleado de la
empresa Gulf Argentina, que representaba a la empresa de all, puesto que yo
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antes de eso era CEO de la empresa mundial de Gulf Oil International. Tambin
tena dinero de cuando vine a vivir ac, alrededor de septiembre de 2012, creo
que eran no ms de diez mil dlares. Estuve en 2012, 2013 y 2014 distintas veces
en Europa porque mi pap estaba mal, de esos viajes traje dinero tambin. Mi
jubilacin de francs la recibo en Francia y pago impuestos all, mi jubilacin
es de sesenta y cinco mil euros. En 2014 tuve un accidente con el auto y tambin
me entr dinero de eso. Con relacin a la jubilacin que dijo percibir en
Francia, Dujean se comprometi a aportar los resmenes de los depsitos que le
efectan o el recibo que le extienden cada tres meses, lo cual fue posteriormente
incorporado con posterioridad a estas actuaciones.
4.34. Declaracin testimonial de Mara Alejandra Illia plasmada en el
acta obrante a fs. 381/384. El 12 de octubre de 2016 se le recibi declaracin
testimonial a la nombrada, de profesin Licenciada en Kinesiologa y Fisiatra,
prima hermana de Marta Gabriela Michetti y actual secretaria privada de la
nombrada en el despacho de Presidencia del Senado de la Nacin. La testigo
cont que comenz como empleada administrativa con una categora seis (6), en
razn de lo cual en el ao 2013 -cuando Gabriela fue electa Senadora Nacional y
comenz a trabajar con ella- cobraba entre diecisis mil ($16.000) y veinte mil
pesos ($20.000), y que luego su categora se fue modificando hasta llegar a la (1).
En noviembre de 2015, perciba una remuneracin de entre veinticinco mil
($25.000) y treinta mil pesos ($ 30.000), mientras que, en la actualidad, sta es de
cuarenta y cinco mil pesos ($45.000).
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los aos 2014 y 2015, as como tambin que su participacin tena lugar los fines
de semana y consista en pintadas, restauracin de muebles y otras actividades de
ese estilo. Incluso, indic que haba colaborado en la Fundacin junto a sus hijos,
ya que se trataba de actividades sociales.
Asimismo, refiri que efectu cuatro aportes de dinero en favor de la
institucin:
El primero, fue a fin del 2014 para la cena solidaria de ese ao y por un
monto de dos mil pesos ($2000); el pago fue realizado a travs de la tarjeta de
crdito Visa del Banco Nacin, en el que tena una cuenta sueldo, y crea haberlo
hecho en el mes de noviembre con seguridad, antes de la cena, la cual se llev a
cabo en el mes de diciembre. El aporte lo realiz por internet y tuvo por objeto el
pago del cubierto de la cena anual, en virtud del cual crea haber recibido un
comprobante por aquel medio.
El segundo en verdad se compona de varios aportes, puesto que, a partir
del 2015 -entre septiembre y diciembre-, y hasta la actualidad, la testigo dijo
encontrarse adherida a un dbito automtico mensual, por la suma de quinientos
pesos ($500) y a travs de su tarjeta VISA del Banco Nacin. Tales operaciones
se encuentran documentadas en los resmenes de la tarjeta en cuestin y por ellos
la Fundacin SUMA no entrega comprobante mensual, sino que la constancia es
el mismo dbito.
El tercero, fue en concepto del pago del cubierto para asistir a la cena
solidaria del ao 2015, el cual realiz por medio de Mercado Pago con la tarjeta
Visa del Banco Nacin y fue por la suma de tres mil pesos ($3.000). Dijo que la
cena solidaria fue a fines del mes de noviembre de 2015 y segn crea el pago lo
haba hecho a fines de octubre o principios de noviembre de ese ao. Por ese
aporte en particular recibi un comprobante de Mercado Pago y en la cena anual
correspondiente a ese ao no realiz ningn otro aporte.
El cuarto, lo efectu con carcter previo a la cena anual del ao 2015 y
fue por la suma de cinco mil pesos ($5.000) en efectivo, a raz de una colecta que
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solicitud iba a hacerles a sus familiares y allegados, entre los cuales encontraba
Silvina su hermana. La testigo cont que Silvina recaud dinero entre sus amigos
y los de Gabriela, entre los que se encontraban Carlos Diez, Marcelo Domnguez,
Marcela Layn, Claudia Nunia, entre otros. Dijo que ella procedi de la misma
manera; esto es, anotaba el nombre del aportante y el monto de la contribucin, y
luego se les iba a dar un recibo cuando Gabriela llevara el dinero a la Fundacin.
Indic tambin que crea que Federico Pinedo tambin haba recolectado dinero
con la misma modalidad y que entre las contribuciones que ste junt estaban las
de Hernn Lombardi, Gabriela Ricardes, Daniel Chain, Marina Klemensiewitz,
Andrs Ibarra, entre otros. Segn Illia, los montos de aquellos aportes oscilaban
entre los cinco mil ($5.000) y diez mil pesos ($10.000) y aquel que ms haba
contribuido haba sido por la suma de quince mil pesos ($15.000).
Por ltimo, aclar que no haba participado en la organizacin de las
cenas de recaudacin de la Fundacin SUMA y que tanto Karen Zeolla,
Directora de la entidad, como otros voluntarios, de quienes no pudo precisar sus
nombres, haban sido los que especficamente intervinieron en aquellas.
4.35. Declaracin testimonial de Mara Elizabeth Conte-Grand
plasmada en el acta obrante a fs. 390/395. El 13 de octubre de 2016 se le recibi
declaracin testimonial la nombrada, de profesin cocinera, actualmente
desempleada y sin ingresos mensuales asegurados, quien cont que estaba
volviendo a desempearse en aquel rubro ya que era lo que haca antes de
comenzar a trabajar con Marta Gabriela Michetti.
En ese sentido, relat que, desde fines de 2007 hasta fines de enero de
2016, trabaj como asistente personal de la nombrada en los lugares en los que
ella desempe sus cargos: primero, en la Vicejefatura de Gobierno de la Ciudad
Autnoma de Buenos Aires, donde estuvo un ao y dos meses aproximadamente;
luego, tras la renuncia de Gabriela para ser candidata a Diputada, trabaj durante
la campaa; a partir del el 10 de diciembre de 2009, comenz a trabajar en la
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Fundacin en actividad. Cont que haba libros de actas, todos con balance
cero, y que cuando Michetti decidi impulsar la Fundacin y que sta empezara a
funcionar, cambi todo el Directorio y el cargo de Tesorera lo tom Silvana
Giudici. Explic tambin que desde su inicio la Directora de la Fundacin haba
sido Karen Zeolla y que su cargo de Tesorera lo ejerci desde la constitucin de
la Fundacin hasta la modificacin del Directorio, momento que calific como el
verdadero comienzo de las actividades de la entidad. Si bien no recordaba con
precisin los aos, afirm que el cambio en la integracin del Directorio fue
cuando se abri la oficina de la Avenida Rivadavia.
Sostuvo que jams ejerci efectivamente sus funciones de Tesorera en la
Fundacin ms que para firmar los balances referidos, los cuales demostraban
que la entidad no haba tenido actividad. Expres que los libros los llevaba una
contadora cuyo nombre crea que era Florencia, y que los estados contables eran
todos de cero porque no haba movimientos; es decir, no haba ingresos ni
tampoco egresos. Reiter que, en ese momento, la Fundacin no desarroll
actividades y que aquellos estados contables as lo reflejaban. Indic que las
actividades comenzaron cuando se cambi la integracin del Directorio y que no
recordaba quin deba presentar los estados contables ante la Inspeccin General
de Justicia ni si stos se haban presentado; en ese momento tena bastante
trabajo con Gabi como para estar en esos detalles, precis la testigo.
En cuanto a las donaciones, expuso que durante su labor en la Fundacin
no se haba realizado ninguna. En esta lnea, dijo que desconoca quin era la
persona encargada de recolectar las donaciones debido a que se haba apartado de
la entidad desde la modificacin de su Directorio. Dijo que, a partir de aquel
momento, su vnculo con la Fundacin fue a travs de la agenda de Gabriela,
puesto que si se quera realizar una actividad, ella era la que coordinaba para
arreglar da y hora, pero nada ms all de eso.
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diez mil pesos ($10.000) porque no sola efectuar ese tipo de operaciones por
ventanilla; por el contrario, refiri que crea que haban sido distintas
extracciones que conformaron la suma aportada. Adems, indic que sola
manejar dinero en efectivo porque tena dos hijos adolescentes.
Por otra parte, expres que, amn de que le haban dicho que le daran
uno despus de la gala, no recibi recibo alguno por su contribucin y que ello se
debi al robo ocurrido en la casa de Gabriela, a partir del cual el dinero nunca
ingres efectivamente a la Fundacin SUMA. Sobre el punto, manifest que la
contribucin tena como objeto solventar gastos de la gala del ao 2015 y,
supona, para que la recaudacin fuera an mayor.
En relacin a las cenas de recaudacin, seal que asisti tanto a la del
2014 como a la del 2015; no record cunto le cost el cubierto de la primera
pero s que en la segunda ste fue de mil quinientos pesos ($1500). Dijo que los
comprobantes que obtuvo fueron los de Mercado Pago y durante aquellas galas
no efectu ninguna otra contribucin de dinero porque consideraba que su aporte
ya haba sido suficiente.
En cuanto a la organizacin de aquellos eventos, expuso que nicamente
intervino en la eleccin del men que se sirvi, para que lo cual haba asistido a
las dos degustaciones respectivas. Indic que la organizacin de las galas
resultaba muy compleja ya que eran muchos los proveedores que se contrataban
y que supona que no haba sido una sola persona la que se haba encargado de
eso. En esa lnea, dijo que saba que Karen Zeolla haba estado a cargo al igual
que Andrea Diz o Diez, quien debi haber abarcado la mayor parte de la
organizacin porque era la responsable. Aleg no poder brindar mayores datos
respecto a las contrataciones que se hicieron pero saba que haban sido muchas y
destac que Laura Hasan y Paula Schuster haban sido quienes se encargaron de
la organizacin de las mesas.
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Cont que conoca a Marta Gabriela Michetti desde hace trece aos y
que tena dos tipos de vnculos con ella: el primero, por su profesin de
periodista, en funcin de la cual le haba hecho varias entrevistas, tanto a ella
como al presidente; y el segundo, en virtud de que su esposa, Paula Schuster,
quien adems de ser es periodista, comenz a trabajar como vocera de Gabriela
cuando sta era Legisladora portea y actualmente se desempea como Directora
de Prensa del Senado.
En cuanto a la Fundacin SUMA, explic que la conoca de manera
periodstica y que no tena ningn tipo de vnculo con ella, sin perjuicio de lo
cual manifest haber realizado una nica contribucin de dinero para la cena
anual de la entidad cuando le robaron el dinero a Marta Gabriela Michetti. Al
respecto, dijo que la cena haba sido en noviembre de 2015, cuando l todava
cumpla funciones en Radio Continental. El monto de la contribucin en
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Cont que con quien mantena un vnculo era con Silvina Michetti, la
hermana de Gabriela, a quien conoci en el ao 2001 cuando ambas hicieron un
posgrado en el IAE.
Dijo que conoca a la Fundacin SUMA por medio de los diarios y por
su amiga Silvina Michetti, as como tambin que haba participado de las cenas
solidarias de 2014 y 2015, y que las entradas a tales eventos se las haba regalado
la nombrada. Agreg que durante la cena anual de 2014 no realiz ninguna
donacin y que en la del 2015 se adhiri a un dbito automtico mensual, por
medio de la tarjeta Visa del Banco ICBC y por el cual contribuye con la suma de
doscientos pesos ($200), cuyos comprobantes los tena en los resmenes de
cuenta que le proporcionaba aquella entidad financiera. Sostuvo que el origen del
dinero que donara eran sus honorarios profesionales y sus ahorros.
Asimismo, seal que haba efectuado una contribucin de dinero en
favor de la Fundacin por la suma de cinco mil pesos ($5.000), en la colecta que
Silvina haba realizado antes de la cena anual de noviembre de 2015. Cont que
la convocatoria a contribuir haba sido mientras estaban en una cena con amigos
en la casa Silvina, en la que estaban presentes Carlos Diez, Marcela Layn,
Marcelo Domnguez y su mujer Susana Moncla, Marta Mangas, el francs Alain
y su mujer Claudine, y otro francs de nombre Gerard. En esa oportunidad,
Silvina les coment que la Fundacin SUMA estaba haciendo una colecta de
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dinero para afrontar los gastos de la cena solidaria que se iba a realizar el 30 de
noviembre de 2015. Les dijo tambin que el dinero que eventualmente donaran
deba ser en efectivo y les mencion los programas de asistencia que la
Fundacin se encontraba realizando en ese momento, vinculados con ayuda a
personas que se encontraban en estado de vulnerabilidad. La cena en la casa
Silvina tuvo lugar los primeros das de noviembre y la testigo, tras considerar que
se trataba de un buen fin para colaborar, unos das despus de la cena, en la
misma semana, le entreg los cinco mil pesos ($5.000) a Silvina. A ese respecto,
precis que ella se vea casi todos los das con Silvina y que la plata se la haba
entregado personalmente a ella en su casa, as como tambin que aquel dinero lo
tena ahorrado en su domicilio.
Explic que no haba realizado ninguna extraccin de dinero en una
entidad bancaria para efectuar la colaboracin, dado que siempre tena plata en
efectivo en su casa que reciba por sus honorarios y que iba guardando a lo largo
de los meses. Dijo que no recordaba con exactitud pero que el monto que por sus
honorarios haba percibido en el mes en que realiz el aporte haba sido de
alrededor de veinte mil pesos ($20.000) y que, de ser necesario, poda aportar su
talonario de facturas en las que aquellos figuraban.
En cuanto a la manera en que Silvina Michetti dej constancia de su
contribucin, manifest que: Todo fue verbal. Silvina en ese momento me dijo
que cuando la Fundacin rindiera cuentas de esa donacin, iba a ser la propia
Fundacin la que me extendiera un recibo. Yo no le iba a pedir un recibo a mi
amiga. Dijo que no le fue entregado ningn recibo por el aporte efectuado y que
se haba enterado por Silvina del robo de dinero que haba ocurrido en la casa de
Gabriela; especficamente, tom conocimiento que el dinero que Gabriela tenia
para cubrir estos gastos de la cena anual de la Fundacin de ese ao, le fue
robado de su casa y, en ese momento, por lo que le dijo Silvina, infiri que el
dinero que ella haba donado haba sido sustrado.
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resto de los que estaban presentes colabor, mas desconoca los montos de sus
aportes.
Sin poder recordar la fecha exacta, indic que crea que en la misma
semana de la cena haba hecho un retiro de su cuenta sueldo del Banco Provincia
de dos mil ($2.000) o tres mil pesos ($3.000) y que luego complet el monto
aportado, el cual dijo que fue de cinco mil pesos ($5.000) con dinero que tena en
su casa. Agreg que el dinero en efectivo se lo llev a la casa de Silvina a la
semana o a los diez das de la cena, en un encuentro que se suscit en el pasillo
de su domicilio y en el que la nombrada le dijo que luego le iba a dar el recibo
por esa contribucin, frente a lo cual ella le manifest que no haca falta y que
no se lo pidi.
Seal que por su contribucin no se le entreg ningn recibo y que se
haba enterado mucho despus por Silvina que mientras Gabriela estaba en el
bunker el da de la eleccin, le haban entrado en su casa y le haban extrado
plata, entre la cual estaban los donativos que haban realizado los amigos para la
Fundacin. En esa charla, Silvina tambin le dijo que no le iba a poder dar el
recibo porque el dinero nunca haba sido rendido a entidad. Por eso, infiri que a
todos aquellos amigos les haba pasado lo mismo y que a nadie se le haba
entregado el recibo.
Explic que el origen del dinero aportado era su sueldo y sus ahorros
-producto de su trabajo desde hace cuarenta aos-, as como tambin que si bien
no recordaba con exactitud crea que su sueldo al mes de noviembre de 2015 era
el cincuenta por ciento de su sueldo actual -$17.000-; lo cual equivaldra a ocho
mil quinientos pesos ($8.500). Asimismo, mencion que el destino del aporte que
realiz tena que ver con la organizacin de la cena solidaria del 2015, puesto que
se deban hacer pagos para su realizacin.
Finalmente, sostuvo que no conoca a otras personas que, adems de
Silvina Michetti, hubieran recaudado donativos hechos por terceras personas en
favor de la Fundacin, as como tampoco saba si la nombrada haba recolectado
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Por ltimo, cont que asisti a la cena anual del 2015 invitado por Marta
Gabriela Michetti por haber colaborado con su preparacin, razn por la cual no
abon el cubierto, y, por lo que recordaba, no realiz ninguna donacin durante
ese evento.
4.51. Declaracin testimonial de Daniel Gustavo Chain plasmada en el
acta obrante a fs. 587/589. El 17 de noviembre de 2016 prest declaracin el
nombrado, de profesin arquitecto, actual Secretario de Obras Pblicas del
Ministerio de Interior, Obras Pblicas y Vivienda de la Nacin, y amigo de Marta
Gabriela Michetti.
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tiempo a tales tareas, ya por el ao 2011, renunci por otras obligaciones que en
ese momento tena.
Cont que realiz distintas contribuciones en favor de la Fundacin
SUMA. La primera de ellas, fue aproximadamente en el ao 2009, en virtud de
su carcter de socio fundador. En esa oportunidad, haba que depositar un monto
mnimo para iniciar los trmites para obtener la personera jurdica, y, sin
recordar la fecha exacta en que lo hizo, dijo que su aporte fue de dos mil pesos
($2.000). Refiri que esa contribucin qued documentada, en tanto se hizo un
depsito en el Banco Nacin, y crea que tambin haba un acta en la que se
dejaba plasmado ello. La segunda contribucin, la realiz en el mes de
noviembre de 2015, por la suma de cinco mil pesos (5.000), mientras que la
ltima la realiz en concepto del pago del cubierto para asistir a la cena de
recaudacin de la Fundacin del ao 2015, por la suma aproximada de un mil
doscientos pesos ($1.200) y posiblemente de manera electrnicamente, ya sea
por transferencia o por pago fcil, a partir de lo cual dijo que qued documentada
la contribucin.
Precis que para realizar la contribucin a principios del mes de
noviembre de 2015 no efectu una nica extraccin bancaria. Aclar que posee
tres cuentas bancarias (una cuenta sueldo del Banco Ciudad, en virtud del cargo
que ejerca en el Consejo de la Magistratura; una cuenta sueldo en el Banco
Santander, por medio de la cual le abona el sueldo la Universidad de Buenos
Aires; y su cuenta personal -caja de ahorro y cuenta corriente- en el Banco Ita)
y, como tiene tres hijos, saca dinero permanentemente de las tres cuentas para
tener efectivo en su casa a los fines de atender a las necesidades que se presentan.
Seal que aport cinco mil pesos ($ 5.000) y que dicha contribucin la realiz
das antes de que se llevara a cabo la cena anual de recaudacin de la Fundacin,
no recordando la fecha exacta del evento. Dijo que seguramente las extracciones
las realiz a principios del mes, sin recordar una fecha precisa, debido a que da
por medio hace extracciones para contar con efectivo para aquellas necesidades
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tuviera que estimar el monto aproximado que percibe por mes rondara en los
cuarenta y cinco mil pesos ($45.000).
Sostuvo que conoca a la Fundacin SUMA, puesto que, en su momento,
cuando Gabriela empez con ganas de llevar a cabo ese proyecto, se lo coment
a varios amigos, entre ellos l. Explic que nunca tuvo un vnculo formal con la
entidad pero que colabor con el tema del estatuto y la inscripcin de la
personera de la Fundacin, la cual tard mucho tiempo. Agreg que cuando la
entidad comenz a tener actividad efectiva, dej de colaborar en esos temas, sin
perjuicio de lo cual ha contribuido en el pasado y lo hace en la actualidad con
dinero. Precis que no ejerce ni ha ejercido cargo alguno en la Fundacin.
Cont que realiz tres o cuatro colaboraciones de dinero en favor de
aquella: la primera, cuando compr dos cubiertos, uno para l y otro para su
mujer, para la gala de recaudacin anual del 2014, con relacin a los cuales no
record el monto abonado pero s que fue por medio de Mercado de Pago y que
recibi un comprobante en su correo electrnico; la segunda, un tiempo antes de
la cena anual de 2015, cuando le entreg siete mil pesos ($7.000) a Silvina
Michetti; la tercera, cuando adquiri dos cubiertos, tambin para l y su mujer,
para la gala de recaudacin anual del 2015, respecto de los cuales no record con
certeza por qu medio fue el pago y ni si por ellos le extendieron un
comprobante, pero s que sus montos eran de mil quinientos pesos ($1.500) cada
uno; y, la cuarta, se trat de un dbito automtico mensual por la suma de
doscientos pesos ($200) al cual se adhiri en la cena anual de 2015 y que se
mantiene hasta la actualidad.
Con relacin al aporte realizado por la suma de siete mil pesos ($7.000),
dijo que haba sido en efectivo y que no recordaba el da exacto en que lo haba
efectuado, pudiendo ste haber sido en los ltimos das de octubre o los primeros
das de noviembre de 2015. Agreg que su aporte fue en el medio de las
elecciones, con seguridad fue despus de la primera vuelta y antes de la
segunda, y que no haba realizado una nica extraccin para hacerlo, sino que
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Refiri su vnculo con tanto con Gabriela como con Silvina Michetti era
de amistad y que las conoca desde el ao 1988, siendo su marido Carlos Alberto
Diez oriundo de la misma localidad que las nombradas; esto es, Laprida,
provincia de Buenos Aires. Dijo tambin que conoca a la Fundacin SUMA
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porque era la de Gabriela, con la cual no tena ningn vnculo ni haba ejercido
algn cargo.
Cont que asisti a las galas anuales de recaudacin y que, si bien su
marido haba hecho distintas donaciones, el nico aporte que ella hizo a modo
personal en favor de la entidad fue por la suma de cinco mil pesos ($5.000) en
efectivo; monto que le entreg a Silvina Michetti. Al respecto, seal que no
saba si haba realizado una o varias extracciones de dinero, ni tampoco
recordaba la fecha exacta de ello, pero que s haba sido entre fines del mes de
octubre y principios del mes de noviembre de 2015, con seguridad antes de que
Gabriela fuera elegida vicepresidenta; esto es, previamente a la segunda vuelta de
las elecciones. Adems, explic que tena cuentas tanto en el Banco HSBC como
en el Banco Ciudad y que seguramente la extraccin la haba hecho en esta
ltima.
En forma conteste con lo expuesto por su marido, manifest que no hubo
una convocatoria especfica para la contribucin sino que se juntan
habitualmente a cenar entre amigos, ya sea en su casa o en la de Silvina, y que en
una de esas ocasiones, sta ltima les pidi si podan colaborar para la
organizacin de la cena anual de la Fundacin de ese ao, a lo cual ella le dijo
que s. Dijo que en aquella cena en lo Silvina estaban presentes Susana Moncla y
su marido Marcelo Domnguez, Claudia Nunia, Marta Mangas, unos franceses
amigos de Silvina de quienes no recordaba los nombres, su marido y ella. Refiri
que, como se juntan una vez por mes o cada veinte das a comer, era imposible
recordar la fecha exacta de la reunin, pero que crea que haba sido a fines del
mes de octubre de 2015.
Cont que al poco tiempo de aquel encuentro -a la semana
aproximadamente-, pas por la casa de Silvina a tomar un t y le entreg el
dinero. Indic que desconoca si todos los que haban estado presentes en la cena
haban efectivamente contribuido y que su marido hizo un aporte por la suma de
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siete mil pesos ($7.000) en efectivo, el cual calculaba que se lo haba llevado a la
casa a Silvina.
En cuanto a la manera en que se dej constancia de su aporte, dijo que
Silvina Michetti debi haber hecho un listado y que en ese momento a m no me
entreg un recibo porque la conozco hace veinticinco aos y no necesito ningn
recibo, hay confianza entre nosotras. Adems, sostuvo que cuando ella
-Silvina- hiciera la entrega del dinero a la Fundacin entregaran los recibos;
sin embargo, manifest que hasta la fecha no se le haba entregado ningn recibo
y que ello se debi a que haban sustrado el dinero del domicilio de Gabriela. En
esa lnea, agreg que ella le entreg la plata de su aporte a Silvina y que, si bien
desconoca cundo la nombrada se la haba dado a Gabriela, saba que fue por
esa sustraccin del dinero de la Fundacin que ocurri en lo de Gabriela que a
ella no se le haba entregado recibo.
Explic que el dinero donado era producto de su trabajo y que, si bien
sus ingresos eran variables, crea que en el mes de noviembre de 2015 stos
rondaban los treinta y cinco mil pesos ($35.000). Seal que no tena idea si,
teniendo en consideracin la categora en la que se encuentra inscripta por ante la
Administracin Federal de Ingresos Pblicos, haba deducido del impuesto a las
ganancias la donacin efectuada, por cuanto eso era una cuestin que manejaba
su contador Oscar Diez; as como tampoco saba si su marido lo haba hecho.
Por ltimo, refiri que nunca se le solicit colaboracin para la
recaudacin de donaciones de dinero de terceras personas en favor de la
Fundacin, que no conoca a otras personas que adems de Silvina Michetti
hubieran recolectado aportes, que nunca intervino en la organizacin de las galas
anuales de la entidad de los aos 2014 y 2015, y que, si bien asisti a tales
eventos, fue su marido quien se encarg del pago del cubierto y realiz
donaciones.
4.61. Declaracin testimonial de Francisco Jos Irarrazaval plasmada
en el acta obrante a fs. 662/665. El 30 de noviembre de 2016 prest declaracin
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octubre y las primeras semanas de noviembre de ese ao, por la suma de cinco
mil pesos ($5.000) en efectivo.
Expuso que no recordaba la fecha exacta en la que extrajo del banco el
dinero aportado pero que haba sido entre la ltima semana de octubre y la
primer semana de noviembre de 2015, as como tambin que la entidad bancaria
en la que lo hizo debi haber sido el Banco Galicia porque en ese momento era la
nica cuenta que tena y en el que perciba su salario. Seal que no recordaba si
haba sido una sola extraccin o varias y que la contribucin la realiz con dinero
que estaba en su casa, puesto que all siempre tena plata en efectivo para afrontar
gastos que puedan surgir.
Relat que la convocatoria la realiz Gabriela en alguna de las reuniones
que tuvieron con motivo de la campaa presidencial y dada su relacin de
amistad accedi a realizar la contribucin. Dijo que aquella solicitud fue a
mediados del mes de octubre de 2015 y que tanto las extracciones como la
entrega del dinero a Federico Pinedo las debi haber efectuado a fines de octubre
y principios de noviembre de aquel ao. Indic que no le llev el dinero
especficamente a l por este motivo sino que dicha entrega fue en el marco de
una reunin en la que hablaron de cuestiones atinentes a la campaa. Al respecto,
refiri que le entreg el dinero al nombrado en el Bar La Biela en el que se
solan reunir, sin recordar el da ni la hora exacta del encuentro no recuerdo, y
que el destino de la contribucin era para afrontar gastos para la organizacin de
la cena anual de recaudacin para la Fundacin a realizarse ese ao.
Dijo que no saba la manera en la que Federico Pinedo dej constancia
del aporte y que supuestamente le iban a dar un recibo pero que luego se robaron
la plata y por eso no se lo dieron. Seal que su contribucin la debi haber
realizado los primeros das de noviembre y tena entendido que el robo haba
ocurrido a fines de ese mes, as como tambin que dicho suceso haba ocurrido
en la casa de Gabriela el da de la eleccin y que la plata sustrada era la de la
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Fundacin para afrontar los gastos del mencionado evento. Adujo que hasta la
fecha no se le haba hecho entrega de ningn recibo.
Aclar que el dinero aportado provena de su salario como Subsecretario
de Deportes de la ciudad autnoma de Buenos Aires, el cual al mes de noviembre
de 2015 rondaba los sesenta y cinco mil pesos ($65.000), y que no dedujo del
impuesto a las ganancias la donacin efectuada. Adems, refiri que nunca se le
solicit colaboracin para la recaudacin de donativos de dinero en favor de la
Fundacin y que tampoco conoca a otras personas que, adems de Federico
Pinedo, hubieran recolectado aportes.
Finalmente, indic que asisti a las dos cenas de recaudacin de la
Fundacin, en cuya organizacin no intervino, as como tambin que abon, en la
primera de ellas, la suma de mil pesos ($1.000) y, en la segunda, mil quinientos
($1.5000), en concepto de cubierto. Dijo que en las dos oportunidades el pago
fue en efectivo y se me extendieron los recibos correspondientes, y que durante
dichos eventos no realiz ninguna otra contribucin de dinero.
4.62. Declaracin de Gabriela Brbara Ricardes plasmada en el acta
obrante a fs. 667/669. El 1 de diciembre de 2016 se le recibi declaracin
testimonial a la nombrada, de profesin Gestora Cultural y Secretaria de
Contenidos Pblicos desde diciembre de 2015; funcin pblica por la que percibe
una remuneracin mensual en bruto de ciento treinta mil pesos ($130.000).
La testigo cont que haba sido Directora del Centro Cultural San
Martn, desde fines del 2011 o principios del 2012 hasta el 10 de diciembre de
2015, y que por aquel cargo su remuneracin era de cincuenta mil pesos
($50.000) aproximadamente. Indic que, hasta que asumi su posicin actual,
trabajaba tambin en relacin de dependencia como Coordinadora Docente de la
carrera de Artes del Circo de la Universidad de Tres de Febrero, por el que
perciba entre catorce mil ($14.000) y diecisis mil pesos ($16.000), pero que
desde el mes de diciembre de 2015 se encontraba de licencia en ese cargo.
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contacto con Marina Klemensiewitz y Daniel Chain, de modo que tambin pudo
haber sido alguno de ellos quien se lo haya comentado.
Asimismo, afirm que haba extrado el dinero de una caja que tena en
su casa destinada a gastos diarios y que le entreg aquel aporte a Federico Pinedo
en el bar La Biela del barrio de Recoleta de esta ciudad; lugar que defini
como punto de encuentro para todos los que estaban trabajando en la campaa
antes de terminar la jornada. Sin recordar la fecha exacta, dijo que la entrega de
la contribucin tuvo que haber sido entre fines de octubre y principios de
noviembre de 2015.
En cuanto a la forma en que Federico Pinero registr su contribucin, la
testigo indic que crea que lo haba anotado en un papelito y que en ese
momento no le entreg nada formal pero le inform que cuando se organizaran le
iba a dar el recibo correspondiente. No obstante ello, mencion que nunca se le
entreg recibo alguno y que desconoca el motivo por el cual ello no haba
ocurrido, pero que ella tampoco lo haba reclamado debido a que se haba
olvidado. Cont que luego se enter del robo que haba ocurrido en la casa de
Marta Gabriela Michetti, en el que le sustrajeron dinero, parte del cual
corresponda a la Fundacin SUMA para afrontar los gastos de la cena. Agreg
que en aquel momento no relacion el robo con el hecho de que no se le hubiera
entregado un recibo por su contribucin.
En lo que respecta al origen del dinero que aport, la testigo asegur que
provena de su sueldo y del de su marido. Explic que durante los meses de
octubre y noviembre de 2015 su remuneracin oscilaba entre los setenta mil
($70.000) y setenta y cinco mil ($75.000) pesos, compuesta por sus salarios
como Directora del Centro Cultural San Martn y por su cargo en la Universidad
de Tres de Febrero. Mencion que en aquel momento, su marido Claudio
Antonio Ortiz, de profesin mdico, se desempeaba como Director Provincial
de Hospitales, funcin por la cual perciba un salario de cincuenta mil pesos
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entre los tres mil ($3.000) y seis mil ($6.000) pesos. Seal que el origen de tales
montos fueron sus ahorros personales.
Relat que en noviembre de 2015, antes de la cena de fin de ao de la
Fundacin, realiz una donacin por un monto cercano a los seis mil pesos
($6.000) en efectivo. Indic que el contexto en que efectu aquel aporte fue
durante la campaa electoral en la que estaban abocados y que el donativo, cuyo
destino refiri que era para la cena anual de la entidad, fue solicitado por
Federico Pinedo. Dijo no recordar haberle dado aquel dinero en mano al
nombrado y que debi haberlo remitido por intermedio de algn allegado.
Por ltimo, cont que asisti a las cenas de recaudacin de la entidad y
que a la ltima de ellas concurri con su hija, con relacin a la cual no record
especficamente si abon los cubiertos.
4.64. Informe y documentacin remitida por el Banco Central de la
Repblica Argentina vinculada con las Fundaciones Pericles para la defensa de
la inclusin social y promocin de los valores republicanos, Fundar Justicia y
Seguridad y Formar, a fs. 696/707;
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y cinco mil pesos ($45.000). Precis tambin que el destino del aporte que
realizara en aquel mes era el de afrontar los gastos de la organizacin de la cena
solidaria de ese ao.
Cont tambin que el dinero recolectado nunca ingres a la Fundacin
porque fue robado y que, si bien los detalles del robo los desconoca, saba que
haba sido en la casa de su hermana y que el dinero sustrado era el de la
Fundacin.
Por ltimo, sostuvo que nunca se le haba solicitado colaboracin para la
recaudacin donaciones de dinero realizadas por parte de terceros en favor de la
Fundacin y que, si bien no saba a quines, tena conocimiento de que Gabriela
les haba solicitado a distintos amigos que colaboraran en la colecta de donativos.
4.67. Declaracin testimonial de Silvana Myriam Giudici plasmada en
el acta obrante a fs. 714/717. El 14 de diciembre de 2016 prest declaracin
testimonial la nombrada, actual Directora del Ente Nacional de las
Comunicaciones y amiga de Marta Gabriela Michetti, a la que dijo conocer desde
el ao 2004 o 2005 y con quien comparte una trayectoria poltica, primero como
diputadas nacionales y luego en el mismo espacio poltico.
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convocando especialistas para grupos de discusin para llevar a cabo uno de los
objetivos de SUMA que son las polticas pblicas. En ese sentido, aclar que la
entidad tiene dos reas: la ms importante y activa, el rea de tareas solidarias y
apoyo social; y, la otra, la de formulacin de polticas pblicas. Explic que su
tarea era la de coordinar un grupo de voluntarios y especialistas que iban a dar
charlas y que luego de eso se elaboraban informes que circulaban dentro del
mbito de la gente que colaboraba con la institucin. Agreg que todo eso fue
durante el segundo semestre del 2014 y que luego fue Santiago Riob quien
comenz a ocuparse de esa coordinacin, limitndose ella simplemente a asistir a
las charlas.
Seal que en la actualidad no posee una funcin concreta de
coordinacin en la Fundacin y que, inmediatamente despus de la designacin
como tesorera, haba firmado un poder junto con la Presidente de la entidad en el
que acordaron que las funciones de tesorera, administracin y manejo
contable iban a quedar a cargo de la Directora Ejecutiva, Karen Zeolla; sin
perjuicio de lo cual firm los balances contables de la entidad, respecto de los
que dijo que los (.) confeccionan los contadores y que ella nunca haba
intervenido en al su elaboracin. Agreg que la persona encargada de presentar
los estados contables de la entidad ante la Inspeccin General de Justicia era
Karen Zeolla, quien era asistida por una contadora y por gente de apoyo, de
quienes no record los nombres. Dijo que saba que inicialmente hubo una
contadora y que en la actualidad el contador es Schardgrosky.
En cuanto a la modalidad en que se realizan las donaciones de dinero en
favor de la Fundacin, manifest que: La verdad que lo que tena conocimiento
es que las tareas solidarias estaba apoyadas en la recaudacin que se hicieron a
fin de ao, en el 2014 y 2015. Tengo entendido que la recaudacin vena de esa
modalidad. Tambin tengo entendido que para programas especficos como
aquellos vinculados con la reinsercin de los familiares de las personas
encarceladas -esto es, del entorno familiar vulnerable- y otros programas
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que las une es de carcter personal, afectuoso y muy cercano, as como tambin
que la ha acompaado en los diferentes lugares en donde le toc ejercer distintos
roles.
Expuso que formalmente era Directora Ejecutiva de la Fundacin desde
el mes de mayo de 2014 y que las tareas que tena a cargo por el rol que
desempea eran ms bien de carcter ejecutivas; esto es, llevar adelante los
proyectos de la entidad y dar cumplimiento con los objetivos propuestos. Seal
que cuando empezaron en el 2014, pusieron en marcha la Fundacin y el rol fue
el de disear cmo iban a ser sus programas y proyectos, bajo la premisa de que
el trabajo colectivo transforma. En ese sentido, dijo que en la entidad poseen dos
areas de trabajo, siendo la ms importante la de inclusin y desarrollo
comunitario, la cual se encontraba liderada por Elena Quiniones de Guatemala y
tena en marcha diversos programas; entre ellos, Hora Libre y Programa de
Formacin Laboral e Inclusin.
Cont que tambin tena a cargo la parte administrativa de la entidad, la
cual involucraba los gastos (pago de honorarios del staff de la Fundacin y pago
de los gastos de la realizacin de los proyectos), lo cual implicaba una definicin
de un presupuesto determinado que generalmente se manejaba
cuatrimestralmente para los programas. Indic que primero se defina para cada
programa un presupuesto cuatrimestral y luego se ejecutaba; la ejecucin de ese
presupuesto tambin era un trabajo que ella realizaba, en conjunto con Fiorella
Pisoni, quien era la persona que manejaba la administracin, y el grupo que tena
a cargo el proyecto. Mencion que a veces disponan de presupuesto y otras no, y
que en ste ltimo caso buscaban estrategias para poder financiar los proyectos.
Por otra parte, mencion que tena asimismo a cargo un rol ms institucional, el
cual implicaba un relacionamiento con otras instituciones y empresas.
Explic que los estados contables fueron confeccionados por los
contadores y que cuando la Fundacin inici sus actividades en el 2014 la
contadora era Florencia Lpez, quien confeccion aquellos estados
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correspondientes a los ejercicios 2011, 2012 y 2013, los que fueron sin
movimientos y en los que nicamente figuraba el capital inicial, todo lo cual
ocurri cuando la Inspeccin General de Justicia le otorg la personera para
poder operar. Dijo que aquella profesional los acompa durante el ao 2014 y
principios de 2015; luego, ingres el contador Gustavo Sufriategui, quien
confeccion el balance de 2014; y, finalmente, desde el 2014 y hasta la
actualidad, se hizo cargo de la contabilidad Daniel Schadarosky, quien
confeccion el balance de 2015. Seal tambin que desde la Fundacin, le
aportan al contador toda la documentacin necesaria para la confeccin de los
estados contables, y que dicha documentacin consta de todos los recibos de
ingresos que corresponden a todas las donaciones, los cuales son los talonarios de
facturas propiamente dicho; todas las facturas correspondientes a los gastos; los
extractos bancarios; entre otros.
En cuanto a la persona encargada de presentar los estados contables de la
entidad ante la Inspeccin General de Justicia, refiri Yo tengo un poder que se
me ha otorgado, en virtud del cual puedo hacer las presentaciones ante la
Inspeccin General de Justicia y de hecho las present yo. Las presentaciones de
todos los estados contables de la Fundacin las realic en el mes de agosto de
este ao. Si bien los balances correspondientes a los ejercicios del 2011, 2012,
2013 y 2014 estaban confeccionados, no estaban presentados ante la IGJ. El
balance del 2015 estaba demorado y el contador Daniel Schadarosky haba
propuesto hacer la presentacin de todos los balances juntos, por eso se demor
hasta el mes de agosto de este ao la presentacin. El Presidente, Tesorero y
Secretario tienen autoridad para hacer las presentacin, y creo que todos los
miembros del Consejo pero no estoy segura. Yo, en virtud del aquel poder que
mencion, puedo hacer esas presentacin. Este poder del que hablo es de fecha
27 de agosto de 2014.
En trminos de ingresos de fondos, narr que haban definido una
categorizacin interna, dentro de la cual se encontraban:
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recibo antes de hacer el pago o bien una vez efectuado ste, y que los extractos
bancarios no son recibos sino que el recibo es el recibo. Aclar que
cualquiera sea el monto de la donacin, se emite recibo.
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Fundacin y por cheque, aunque no hubo casos de cheque para el pago de los
cubiertos; 3) Participacin de subastas dentro del evento (); 4) Venta de
publicidad en una revista que nosotros realizamos concretamente para la cena;
esta ltima es una estrategia ms para la recaudacin de fondos. En ese sentido,
adems de la compra por una determinada persona de publicidad para la
revista, tambin tenemos un sistema por medio del cual si una empresa compra
una mesa de las denominadas esperanza, cuyo monto en el 2015 fue de
$60.000, implicaba que la empresa tuviera acceso a la revista y su logo
apareciera ya sea en ella o durante el evento, esto eran otros incentivos que se le
daban a las empresas para que realizaran aportes, y por ltimo;
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5. Presentaciones
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entreg a Juan Tonelli toda la plata que se haba juntado, con el objeto de que
ste ltimo se lo entregara a Marta Gabriela Michetti.
Relat que el sbado 21 de noviembre de 2015, en horas de la tarde,
recibi el alta mdica y pudo regresar a su casa, oportunidad en la que Juan
Tonelli le llev el dinero colectado en una bolsa. Le pidi al nombrado que lo
dejara a la vista, en el piso de su habitacin, ya que no quera olvidarse de
llevarlo durante la semana siguiente a la Fundacin. Record haber sumado algo
de dinero suyo, puesto que cada vez que haba efectuado ese tipo de colecta entre
los amigos y allegados, tambin colaboraba con dinero propio. En ese sentido,
agreg que una vez que entregara el dinero a la Directora de la Fundacin, se
extenderan los recibos pertinentes a cada uno de los donantes y se lo ingresara
en la cuenta bancaria de SUMA.
A su escrito de descargo, adjunt una nota escrita en computadora y
firmada por ella que le envi a la Directora Ejecutiva de la Fundacin a los fines
de ponerla en conocimiento de la sustraccin del dinero recaudado, a la cual
glos tambin una lista confeccionada de su puo y letra con el monto aportado
por cada una de las personas que haban colaborado para esa ocasin (cfr. Anexo
IV reservado en Secretara).
A mayor abundamiento, acompa un detalle de los gastos efectuados
para hacer frente a la cena solidaria de 2015 (con indicacin de cada uno de los
rubros, diferentes alternativas de colaboracin segn el valor del cubierto,
posibilidad de participar en publicidad, subastas, rifas, etctera), cada uno de
ellos con su correspondiente factura (cfr. Anexo V reservado en Secretara).
Adems, aport un detalle de las donaciones realizadas con motivo de la cena
solidaria de 2015 (cfr. Anexo VI reservado en Secretara) y otro de todas las
donaciones recibidas por la Fundacin en el ao 2015 (tanto las mensuales como
las puntuales para atender un proyecto en particular), a las que acompa los
recibos y extractos bancarios correspondientes (cfr. Anexo VII reservado en
Secretara), as como tambin la constancia de apertura de cada una de las
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una colecta de la Fundacin SUMA para afrontar los gastos de la gala solidaria
del 2015.
En ese sentido, en cuanto al mencionado prstamo, hicieron alusin a las
declaraciones juradas de Tonelli Banfi y Michetti en las que aquella operacin
fuera documentada, as como tambin a las manifestaciones efectuadas por los
contadores Domnguez y Brandi en oportunidad de prestar declaracin
testimonial en la sede de esta judicatura, todo lo cual sealaron que probaba las
explicaciones brindadas por su asistida.
Con relacin al origen de los donativos dinerarios correspondientes a la
Fundacin SUMA, analizaron las deposiciones recibidas en estas actuaciones y
manifestaron que los dichos de su asistida fueron refrendados por los testigos, a
quienes distinguieron por estar calificados por su alta credibilidad, siendo
muchos de ellos funcionarios pblicos de reconocida trayectoria (senadores,
ministros, secretarios de estado, embajadores), otros directivos de conocidas
empresas, profesionales de carrera intachable y personas de bien.
Asimismo, respecto del dinero que le fuera sustrado y que tena en su
domicilio para hacer frente a las remodelaciones que all estaba llevando
adelante, recordaron el testimonio del arquitecto Raposo y destacaron que su
defendida extrajo aquella plata en varias oportunidades de su cuenta sueldo (caja
de ahorro, n 120865011) que tiene en el Banco Nacin, sucursal Congreso (N
12) y que fueron acompaados los resmenes de su cuenta bancaria de donde
surgen las extracciones realizadas para esa poca.
Por ltimo, sealaron que, tal como refleja toda la documentacin que
obra en estos autos, la Fundacin SUMA ha dado cumplimentado con todas sus
obligaciones legales y fiscales de conformidad con la legislacin vigente. A ese
respecto, indicaron que en el informe glosado a fs. 183/184, la Inspeccin
General de Justicia da cuenta de que la entidad present la totalidad de la
documentacin correspondiente a sus ejercicios contables y cumpliment los
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Por medio del escrito obrante a fs. 645/657, Fabin Jorge Rodrguez
Simn, en su carcter de presidente de la Fundacin PERICLES, formul
diferentes precisiones sobre el hecho denunciado que vincula a dicha entidad y
valor las constancias acopiadas al legajo, todo lo cual lo condujo a postular el
dictado de su sobreseimiento (arts. 334 y 336, inciso 2, del C.P.P.N.).
El nombrado rese el suceso investigado en estos actuados y consider
que el nico objetivo del denunciante Rodolfo Tailhade era desprestigiarlo,
mediante su inclusin en una causa penal por hechos absolutamente atpicos y
ajenos a su persona.
Refiri que de la imputacin efectuada no lograba comprender cul era el
hecho que se le atribua y, en ese sentido, sostuvo que no se haba dado
cumplimiento con las indicaciones del art. 83 del cdigo de rito, por cuanto no se
haba realizado un relato preciso y circunstanciado del hecho, ni se haban
indicado los participes, damnificados, testigos y dems elementos tiles para la
comprobacin del delito y la determinacin de su calificacin legal.
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conveniente partir del hecho ilcito que en definitiva originara el suceso aqu
investigado.
En tal sentido, recurrir en primer trmino a las copias certificadas de la
causa nro. 69.218/15 que se instruyera por ante el Juzgado Nacional en lo
Criminal de Instruccin nro. 41 y que se encuentran reservadas en Secretara
(punto 4.9). De ellas se desprende que esos actuados se iniciaron el 23 de
noviembre de 2015, a raz de la denuncia formulada por Marta Gabriela Michetti
ante las autoridades de la Superintendencia de Investigaciones de la Polica
Metropolitana, ocasin en la que manifest haber sido vctima de un robo en su
domicilio particular, sito en la calle Pasco 640 de esta ciudad, el cual se haba
cometido durante su ausencia el da anterior.
Del acta labrada con motivo de la deposicin prestada por Michetti,
surge que () le faltaba una suma de dinero consistente en $5.000 los cuales
se encontraban sueltos, pero ordenados, siendo este dinero para el uso diario de
la familia. Atento a ello, constatado esto procede a revisar el dinero que tena
guardado para donacin en una bolsa al costado de la cama, la cual sera de
madera, verificando que la misma se encontraba pero sin el dinero que haba
guardado el da sbado a la noche, consistente en $200.00. Seguido revisa su
placar de madera dentro de la habitacin y constata que le faltaba la suma
$40.000, revisa en el otro placar de la habitacin de madera y constata el
faltante de un sobre que contena [US $] 50.000, cincuenta mil dlares
estadounidenses. Por ltimo, percata que le fue sustrad[a] () bijouterie de
plata (). Asimismo, refiri que en su domicilio se estaban realizando
refacciones y que el arquitecto Eduardo Raposo, persona de su confianza, era
quien estaba a cargo de aquellas y que, a su vez, haba contratado personal a tales
efectos, el cual que llevaba trabajando all haca ya un mes (cfr. 1/25).
De lo precedentemente expuesto, se desprende que a Marta Gabriela
Michetti, en concreto, le sustrajeron la suma de doscientos cuarenta y cinco mil
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oportuno recordar en breves lneas de dnde sostuvo Marta Gabriela Michetti que
provenan aquellas sumas de dinero en cuestin y el destino que tenan (punto
4.18).
En primer lugar, la nombrada cont que los cincuenta mil dlares
estadounidenses (US $ 50.000) le haban sido entregados, hacia fines de
septiembre de 2015 y en concepto de prstamo, por su pareja Juan Martn Tonelli
Banfi, con el fin de que la nombrada le abonara a su hijo Lautaro una maestra en
el exterior, luego de que ste terminara su carrera de grado en el pas. Dicho
monto, haba ingresado con anterioridad al patrimonio de Tonelli Banfi, a raz de
una venta de un inmueble en la calle Paran 1241/45 de esta ciudad.
Luego, indic que los doscientos cuarenta y cinco mil pesos ($245.000)
estaban conformados por diferentes montos que tenan distinto origen y finalidad.
En ese sentido, distingui, por un lado, la suma de cuarenta y cinco mil pesos
($45.000) y, por el otro, la suma de doscientos mil pesos ($200.000).
Con relacin a la primera de ellas, refiri que se trataba de dinero
destinado tanto para atender a los gastos comunes de su hogar -con el propsito
de que su empleada Norma Rojas Snchez y su hijo Lautaro pudieran hacer uso
de l para las necesidades diarias que se pudieran presentar-, como para afrontar
una pequea obra de reparacin y remodelacin que en aquel momento estaba
llevando a cabo en su domicilio, la cual estaba a cargo del arquitecto Eduardo
Raposo. Para aquellos fines, dijo que tena la suma de cuarenta mil pesos
($40.000) que haba ido retirando de su cuenta sueldo -caja de ahorro- registrada
en la Sucursal nro. 12 del Banco Nacin. Agreg que las extracciones bancarias
las haba realizado por cajero automtico y por ventanilla, algunas veces en
forma personal y otras por intermedio de su prima Alejandra Illia, quien adems
de ser su asistente personal posea un poder general en virtud del cual poda
realizar tales operaciones.
En cuanto a la segunda cifra identificada, seal que, si bien al momento
de efectuar la denuncia en la causa nro. 69.218/15 dijo que la suma sustrada que
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declaracin jurada de bienes personales del perodo fiscal 2015, cuya fecha de
presentacin data del 18 de mayo de 2016, en la que el nombrado revel al
organismo recaudador, en la categora pertinente, un crdito en el pas por la
suma de seiscientos cuarenta y siete mil pesos ($647.000), bajo la denominacin
MGM e identificacin mediante el CUIT N 27-174677188-8, perteneciente a
Marta Gabriela Michetti (cfr. fs. 91 de la Actuacin nro. 10023-8530-2016/1).
De lo hasta aqu expuesto, se corrobora no slo la efectiva presentacin
por parte de Michetti y Tonelli Banfi de las distintas declaraciones juradas que
por ley se encontraban obligados a realizar sino tambin la exposicin oportuna
(esto es, al cierre del ejercicio 2015) de la deuda y el crdito que,
respectivamente, signific el prstamo efectuado entre ellos.
Asimismo, se advierte la correcta valuacin al tipo de cambio
correspondiente del monto de dinero en moneda extranjera que constituy aquel
prstamo.
En efecto, en el caso de Michetti, teniendo en cuenta los parmetros
indicados y dado que la deuda en cuestin para su declaracin deba ser valuada
en pesos a la fecha de su origen, el tipo de cambio a nueve pesos con veintids
centavos ($9.22) por ella utilizado en la declaracin jurada del impuesto a las
ganancias (Formulario 711) -el cual al no poseer una fecha exacta se obtiene de
la divisin de la suma de cuatrocientos sesenta y un mil cincuenta pesos
($461.050) declarada por los cincuenta mil dlares estadounidenses (US
$50.000)-, a la luz de la cotizacin de aquella moneda extranjera en el mes de
septiembre de 2015, aparece como razonable.
En ese sentido, a partir de la normativa reseada, dicha circunstancia es
la que asimismo explica la coincidencia entre aquel monto y el consignado por la
nombrada en concepto de deuda en su declaracin jurada patrimonial integral
(Formulario 1245) correspondiente al perodo 2015.
En cuanto a Tonelli Banfi, la valuacin practicada sobre los cincuenta
mil dlares estadounidenses (US $ 50.000) tuvo en consideracin el tipo de
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relacin de amistad que dijo mantener desde hace aproximadamente diez aos
con la nombrada, brind mayores precisiones al respecto, por cuanto afirm que
aquel fue (.) con motivo de una maestra que iba a realizar el hijo de
Gabriela, Lautaro, en el exterior.
Con relacin a la diferencia en los montos que fueron consignados en las
declaraciones juradas por Tonelli Banfi y Michetti en concepto de crdito y
deuda, respectivamente, los citados contadores corroboraron la cotizacin al
tipo de cambio correspondiente que de aquellas sumas los nombrados realizaran.
En cuanto a la declaracin al impuesto a los bienes personales de Tonelli
Banfi, Domnguez refiri que es un impuesto patrimonial que obliga a declarar
los crditos al 31 de diciembre, pero con la valuacin correspondiente al 31 de
diciembre, que en el 2015 era 12,94. Por eso, la multiplicacin de los
US$50.000 por ese tipo de cambio da esa cifra, mientras que Brandi seal que
La suma que figura de $647.000 surge de US $50.000 dlares por 12,94 que es
el tipo de cambio establecido por la AFIP para el 31 de diciembre de 2015, al
efecto de valuar crditos en moneda extranjera en impuestos sobre los bienes
personales.
Respecto de la deuda que fuera consignada por Michetti en las
declaraciones juradas al impuesto a las ganancias y patrimonial integral,
correspondiente al perodo 2015, Domnguez explic que es al cierre del
perodo, que es al 31 de diciembre de 2015, y es con Juan Tonelli. La deuda se
origina por el prstamo de los US$ 50.000. El valor de la deuda en la
declaracin est en pesos y est valuada al tipo de cambio al momento en que se
endeuda. En este caso, sta valuacin es al mes de septiembre. La deuda en
pesos de $461.050 surge de convertir los US $ 50.000 al tipo cambio de aquel
mes.
Sobre esa base, Brandi expuso que Sin haber intervenido en la
declaracin jurada de Michetti, puedo suponer el origen de la diferencia en los
montos declarados, porque estamos hablando de dos criterios de valuacin
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ahorro) del Banco Nacin, el cual obtuvo a travs de distintas extracciones que
tanto ella como su prima y asistente personal Alejandra Illia realizaron, por
cajero automtico y por ventanilla. Asimismo, indic que dicha suma tena como
fin afrontar los gastos diarios de su familia y una pequea obra de remodelacin
que estaba llevando a cabo en su domicilio.
A ese respecto, destquese que tales explicaciones no slo fueron
ensayadas por Michetti en ocasin de formular su presentacin en estos actuados
sino que tambin fueron realizadas al tiempo en que se suscit la sustraccin de
aquel dinero en su domicilio; es decir, varios meses antes del inicio de la presente
investigacin. En efecto, de la declaracin testimonial prestada en sede policial
por la nombrada el 23 de noviembre de 2015 -esto es, el da inmediatamente
posterior a la ocurrencia del mencionado hecho ilcito-, surgen manifestaciones
de igual tenor a las aqu efectuadas en cuanto al monto y la finalidad del dinero
en cuestin (cfr. fs. 7/8) (punto 4.9).
Como elementos probatorios de los extremos sealados, deben
mencionarse los dichos de Norma Elizabeth Rojas Snchez, empleada domestica
de Marta Gabriela Michetti al prestar declaracin en el citado sumario, por
cuanto, adems de realizar una minuciosa descripcin de los sitios en los que la
nombrada guardaba plata dentro de la vivienda, hizo alusin a que ella le dejaba
dinero all para poder comprar comida, pagar impuestos y pagarse su labor
semanal y para pagarle al arquitecto Eduardo, quien vive en el domicilio
lindante y estaba a cargo de la obra que all se estaba efectuando (vide fs. 71/72)
(punto 4.9).
En funcin de ello, resulta oportuno resear a esta altura la deposicin de
Eduardo Manuel Raposo brindada por ante este Tribunal (punto 4.30). El
nombrado, quien hace diez aos aproximadamente que conoce a Marta Gabriela
Michetti y se describi como una persona de su confianza, indic que ella lo
llama cuando tiene la necesidad de hacer cualquier refaccin o arreglo en su casa.
Al respecto, precis las distintas reparaciones que realiz en la casa de la
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los gastos del hogar y asegur que al tiempo de los hechos se estaba llevando a
cabo una obra en la vivienda. Por su parte, el arquitecto Raposo dijo haber estado
a cargo de distintas remodelaciones que se hicieron en el domicilio y, en
particular, de aquella que tuvo lugar entre los meses de octubre y diciembre de
2015. Este ltimo extremo se condice con la documentacin relativa a las
transferencias de dinero efectuadas por la nombrada en favor de empresas ligadas
con el rubro de la construccin (en particular, dedicadas a revestimientos y
pinturera), registradas prximas al lapso temporal en el que el testigo Raposo
ubic la realizacin de la obra.
Ms all de ello, en cuanto al objeto materia de investigacin en este
sumario -esto es, el origen del dinero en cuestin-, resulta menester destacar que
los resmenes de cuenta del Banco de la Nacin Argentina aportados en autos
dan cuenta de las distintas extracciones de dinero que Marta Gabriela Michetti
realiz en los perodos del 01/01/2015 al 01/04/2015, 01/04/2015 al 01/07/2015,
01/07/2015 al 01/10/2015 y 01/10/2015 al 01/01/2016, por montos variables que
oscilan entre los dos mil ($2.000) y los treinta mil pesos ($ 30.000) (vide Anexo
III reservado en Secretara).
De aquella documentacin surge no slo la existencia de dinero
suficiente como para afrontar los gastos que implic la obra en cuestin, la cual
conforme los dichos de Raposo cost aproximadamente entre cien y ciento
cincuenta mil pesos, sino tambin la coincidencia entre el tiempo y monto de
algunas de las extracciones realizadas con los dichos del nombrado en cuanto a la
modalidad en que fueron abonados los quince mil pesos ($15.000) aproximados
que percibi en concepto de honorarios. En ese sentido, a pesar de que dada la
relacin de amistad que lo une Michetti no fueron extendidos comprobantes de
pago por la labor realizada, el testigo indic que percibi aquella suma total en
el medio del proceso de la obra y en partes, en montos bajos de cinco mil
($5.000) y tres mil pesos ($3.000), lo cual resulta conteste con extracciones de
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dinero que durante los perodos del 01/07/2015 al 01/10/2015 y del 01/10/2015 al
01/01/2016 realiz la nombrada.
De las consideraciones efectuadas a partir del examen practicado sobre
los elementos de prueba recolectados, concluyo que no se corrobora la hiptesis
delictiva denunciada en autos con relacin al origen de los cuarenta y cinco mil
pesos ($ 45.000) sustrados a Marta Gabriela Michetti. En efecto, tanto las
declaraciones de Raposo y Rojas Snchez, como las constancias de las
extracciones y transferencias indicadas, han acreditado que esa suma de dinero
provena del sueldo de la actual Vicepresidenta de la Nacin y que el destino era
para hacer frente a los gastos del hogar y a la reparacin que la nombrada estaba
realizando en su domicilio.
6.1.b.ii. Los doscientos mil pesos ($200.000)
En cuanto a los doscientos mil pesos ($200.000) que le fueran sustrados
el 22 de noviembre de 2015, Marta Gabriela Michetti explic que se trataba de
donaciones realizadas por distintas personas, muchas de ellas de su crculo
ntimo, con el fin de colaborar con los gastos de organizacin de la cena anual de
recaudacin de fondos de la Fundacin SUMA que preside, la cual se iba a llevar
a cabo el 30 de noviembre de 2015.
Al respecto, corresponde recordar que, ms all de que de la denuncia y
las deposiciones obrantes en la causa nro. 69.218/2015 se desprende que la cifra
sustrada ascenda a los doscientos mil pesos ($ 200.000), en los presentes
actuados la nombrada aclar que, tras inspeccionar los montos aportados por
cada donante, advirti que sta en realidad era de ciento ochenta y nueve mil
quinientos pesos ($189.500) (punto 4.18).
Ahora bien, en cuanto a los elementos probatorios tendientes a dilucidar
el hecho objeto de pesquisa, debe en primer trmino precisarse que, conforme los
legajos remitidos por la Inspeccin General de Justicia, Marta Gabriela Michetti
reviste el cargo de Presidente de la FUNDACIN SUMA para el diseo de
polticas pblicas con visin estratgica (CUIT 30-71123138-9), la cual si bien
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cuales extrajo de su cuenta sueldo del Banco Ciudad y se los entreg a Federico
Pinedo en la librera El Ateneo, ubicada en la interseccin de las Avenidas
Santa Fe y Callao (punto 4.49).
Francisco Irarrazaval mencion que hizo un aporte por la suma de cinco
mil pesos ($5.000) en efectivo en el ao 2015, entre la primera y la segunda
vuelta de la eleccin presidencial, la cual le entreg a Federico Pinedo en el bar
La Biela de esta ciudad en el que se solan reunir (punto 4.61).
Por su parte, Hernn Lombardi cont que hizo un aporte los primeros
das del mes de noviembre de 2015 por la suma de quince mil pesos ($15.000) en
efectivo, la cual provena de sus ingresos personales y se la entreg a Federico
Pinedo en el bar La Biela de esta ciudad (punto 4.50).
Asimismo, Gabriela Ricardes refiri que hizo un aporte por la suma de
cinco mil pesos ($5.000) en efectivo en favor de la Fundacin, entre la primera y
la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del ao 2015. Dijo que dicha
contribucin provena de sus ingresos y se la entreg a Federico Pinedo en el bar
La Biela del barrio de Recoleta de esta ciudad; lugar que defini como punto
de encuentro para todos los que estaban trabajando en la campaa poltica antes
de terminar la jornada (punto 4.62).
Por otro lado, Daniel Chain indic que efectu un aporte por la suma de
diez mil pesos ($10.000) en efectivo, en plena campaa, en el mes de noviembre
de 2015. Adems, precis que ese dinero provena de sus ingresos y que el aporte
se lo entreg a Federico Pinedo mientras estaban en una cena en su casa, la cual
debi haber sido la primera semana del citado mes y ao (punto 4.51).
Guillermo Montenegro relat que en el mes de noviembre de 2015, antes
de la cena de fin de ao de la Fundacin, realiz una donacin por un monto
cercano a los seis mil pesos ($6.000) en efectivo, cuyo origen eran sus ahorros
personales, la cual le entreg a Federico Pinedo por medio de un allegado (punto
4.63).
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SUMA de ese ao. A partir de los dichos de los distintos testigos, cabe ubicar
aquella solicitud durante la primer semana del mes de noviembre de 2015.
En esa lnea y a modo de ejemplo, destquese que Illia indic Gabriela
nos pidi que hiciramos el esfuerzo de colaborar en la colecta y los que
pudimos lo hicimos. El pedido que ella hizo fue a principios de noviembre de
2015 (punto 4.34); Ortiz Amaya dijo yo vi a Gabriela en el despacho del
Senado creo que los primeros das del mes de noviembre de 2015; en esa
oportunidad, ella me coment que estaban juntando plata para la organizacin
de la cena anual de la Fundacin de ese ao (punto 4.56); Conte-Grand
refiri hice un aporte en 2015, habr sido a principios de noviembre cuando
Gabriela pidi colaboracin a la gente del Despacho y qued obviamente a
voluntad de cada uno (punto 4.35); Domnguez seal Aproximadamente en
el mes de noviembre, a principios de ese mes y en una cena de amigos que hizo
en su casa, Silvina -Michetti- nos pidi colaboracin para la Fundacin (punto
4.28); Nunia mencion la convocatoria a contribuir fue mientras estbamos en
una cena con amigos en la casa [de] Silvina, en la que estaban presentes Carlos
Diez, Marcela Layn, Marcelo Domnguez y su mujer Susana Moncla, Marta
Mangas, el francs Alain y su mujer Claudine, y otro francs Gerard. () La
cena en lo de Silvina fue los primeros das de noviembre (punto 4.40); y
Mangas apunt Yo asist a una cena en la casa de Silvina y durante esa cena,
ella nos pidi a m y al grupo de amigos que estbamos ah si podamos hacer
una aporte para la realizacin de la cena solidaria de la Fundacin de ese ao
() La cena debe haber sido los primeros das de noviembre de 2015 (punto
4.42).
Asimismo, Lombardi expuso En el mes de noviembre de 2015, no
recuerdo exactamente la fecha pero debi haber sido los primeros das de ese
mes, realic una contribucin () en razn de que formo parte del Consejo de
Administracin de la Fundacin, soy amigo de la Sra. Michetti y saba que ella
haba pedido a su crculo intimo que colaborramos con los gastos que insuma
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una colecta de dinero para la cena solidaria que se iba a realizar a fines del mes
de noviembre de 2015, bsicamente porque haba cosas que pagar en efectivo.
Todos los meses me junto con mis amigos para cenar, siempre somos los
mismos, y fue a ellos a quienes extend el pedido de colaboracin. En aquella
oportunidad, la cena fue en mi casa y estaban presentes Claudia Nunia, Marta
Magnas, Carlos Diez y Marcela Layn, Marcelo Domnguez, Alain Dujean y su
mujer Claudine. Todos ellos aportaron dinero en el transcurso de esa semana,
esto debido a que yo les transmit que era urgente porque era para la realizacin
de la cena. No recuerdo el monto exacto de lo que aport cada uno de ellos, creo
que los montos aportados oscilaban entre $5.000 y $10.000 pesos, capaz alguno
un poquito ms. A todos ellos los veo muy seguido, no lo recuerdo con exactitud,
es posible que Carlos y Marcela me lo alcanzaron a mi casa, as como tambin
Alain y Claudine, pero sinceramente no lo recuerdo. En el caso de Marta,
Claudia y Marcelo creo que me lo dieron en casa pero sinceramente no lo
recuerdo. Todos ellos me entregaron el dinero durante la segunda semana de
noviembre de 2015 (punto 4.66).
Por su parte, Federico Pinedo relat La Fundacin no haba vendido
muchas mesas y decidimos convocar al primer crculo de amigos para hacer
aportes, de modo de llevar adelante el evento () Yo me hice cargo de solicitar
aportes a Hernn Lombardi, Daniel Chain, Marina Klemensiewics, Francisco
Irarrazaval y Guillermo Montenegro. Cada uno de ellos me dio un aporte de
dinero en efectivo, en sumas variables cuyo detalle exacto no recuerdo () Yo
aport, personalmente, diez mil pesos (). (punto 4.57), mientras que
Santiago Riob cont que Gabriela le pidi l si poda ir juntando -el dinero-
para que ella luego lo llevara a la Fundacin. Tambin, ella coment que ms
all de los que estbamos ah, le iba a decir a familiares y amigos que
colaboraran y que los que aportaron y me dieron a mi fueron Mara Conte-
Grand, Alejandra Illia, as como tambin Paula Schuster, pero esta ltima me
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CFP 9938/2016
#28673378#176036939#20170412083430901
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intimada por la Inspeccin General de Justicia han sido regularizadas, al punto tal
que el propio organismo de supervisin ha informado que no tena observaciones
que formular.
En ltimo lugar, corresponde hacer alusin al GRUPO FARALLN
DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A. Del legajo remitido por la
Inspeccin General de Justicia surge que dicha sociedad fue constituida el 16 de
agosto de 2000 y se encuentra conformada por Eduardo Ramn Gutirrez
(Presidente), Marcela Irene De Barrio (Vicepresidente), Javier Alejandro
Monteserin (Director Titular), Alberto Gutirrez (Director Suplente), Dr. Jorge
Joaqun Sauri (rgano de Fiscalizacin y Sindico Titular) y Cr. Oscar Alberto
Maiorana (Sndico Suplente) (punto 4.37).
La Unidad de Informacin Financiera inform que el Grupo Faralln
Desarrollos Inmobiliarios S.A. no registra antecedentes investigativos en esa
dependencia, as como tampoco se cuenta con informacin de inteligencia
internacional a su respecto (punto 4.52).
Adems, han sido remitidos por parte de la Administracin Federal de
Ingresos Pblicos la totalidad de antecedentes registrales de la referida persona
jurdica (Actuaciones nro. 10023-10885/2016, 10023-10885/2016/1 y 10023-
10885/2016/2 reservadas en Secretara) (punto 4.53).
Ahora bien, con relacin a esta sociedad, cabe mencionar que la
denuncia incoada en autos hizo alusin a una contribucin que en favor de la
Fundacin SUMA habra realizado. A ese respecto, cabe destacar que se verific
que la nica contribucin efectuada por aquella en favor de la citada entidad ha
sido en el mes de noviembre de 2015, a los efectos de abonar una mesa para la
gala de recaudacin de fondos, por un monto de ochenta mil pesos ($80.000). Tal
circunstancia no slo surge de la documentacin aportada por la defensa de
Marta Gabriela Michetti a fs. 351/356, sino tambin de la informacin contenida
en el libro diario de la entidad reservado en Secretara, en el que fue debidamente
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registrado aquel ingreso de dinero (vide asiento nro. 196 de la foja 43 del citado
libro contable).
En consecuencia, se ha comprobado tanto la constitucin -la cual
data del ao 2000- como el funcionamiento del Grupo Faralln Desarrollos
Inmobiliarios S.A. y se han verificado sus antecedentes registrales ante el
organismo recaudador, entre los cuales se encuentran las declaraciones
juradas por ella presentadas. Adems, ha sido corroborada una nica
contribucin dineraria efectuada por dicha persona jurdica en favor de la
Fundacin SUMA, por la suma de ochenta mil pesos ($80.000) la cual se
encuentra debidamente registrada en el correspondiente libro contable de la
citada entidad.
Sentado cuanto precede, a los efectos de valorar la totalidad de los
elementos probatorios reunidos en autos, cabe recordar brevemente que la
hiptesis delictiva a verificar en el presente acpite guarda vinculacin con la
constitucin, composicin, funcionamiento y financiamiento de las Fundaciones
SUMA, FUNDAR -JUSTICIA Y SEGURIDAD, CREER Y CRECER,
FORMAR y PERICLES, las cuales desarrollaran tareas polticas paralelas a las
que formalmente despliega el partido poltico Propuesta Republicana (PRO),
financiando as su funcionamiento. Adems, se sostuvo que el GRUPO
FARALLN figurara como aportarte de algunas de las fundaciones y se habra
beneficiado contratos otorgados por parte de funcionarios del gobierno de la
ciudad de Buenos Aires, para luego presuntamente retornar parte de ese dinero
bajo la figura aparente de donaciones.
A ese respecto, cabe adelantar que la prueba recolectada conduce a
desechar aquellos extremos, por cuanto no se ha advertido irregularidad alguna
en cuanto a la constitucin, composicin, funcionamiento y financiamiento de las
Fundaciones SUMA, FUNDAR -JUSTICIA Y SEGURIDAD, CREER Y
CRECER, FORMAR y PERICLES, as como tampoco del GRUPO FARALLN
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