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NUMERO ___ ( ).

En la ciudad de Guatemala, el veintisis de noviembre de mil novecientos


noventa y ocho. ANTE MI:_________________ Notario, Comparecen los seores:
______________________ , de setenta y tres aos de edad, casada, guatemalteca, ama de
casa y este domicilio, quin se identifica con DPI, CUI, el seor ______________________, de
Cuarenta aos de edad, casado, guatemalteco, Agricultor, de este domicilio, quin se identifica
con DPI, CUI; ______________________, de cuarenta y dos aos de edad, soltera,
guatemalteca, secretaria ejecutiva bilinge, de este domicilio, quin se identifica con DPI, CUI y
el seor ______________________, de treinta y cinco aos de edad, soltero, guatemalteco,
estudiante y de este domicilio, quin se identifica con DPI, CUI. Ambos documentos extendidos
por el Registrador Nacional de las Personas de la Repblica de Guatemala. Los comparecientes
me aseguran hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles, y que por el presente
instrumento celebran CONTRATO DE CONSTITUCION DE SOCIEDAD ANONIMA, de
conformidad con las siguientes clusulas: PRIMERA: DE LA CONSTITUCION: Me exponen los
otorgantes que la entidad que ahora organizan se regir por lo dispuesto en el Cdigo de
Comercio, lo ordenado en sus asambleas, lo convenido en este instrumento, lo dispuesto en
leyes especiales y lo acordado por su consejo de administracin o administrador nico, segn el
caso. SEGUNDA: DE LA DENOMINACION SOCIAL: me exponen los otorgantes que la sociedad
girar bajo la denominacin social. La Sociedad se denominar _______________ SOCIEDAD
ANONIMA, que podr abreviarse ___________________ con nombre comercial es
_________________________, referida en esta escritura como LA SOCIEDAD. TERCERA:
OBJETO: Sin que la siguiente enumeracin sea limitativa, la sociedad tendr como objeto lo
siguiente: Promover, realizar, ejecutar estudios y proyectos tursticos, hoteleros, de telecentros,
lugares de recreo, de descanso, construir o invertir en proyectos tursticos de cualquier ndole en
centro o zonas declaradas de inters nacional, vender membrecas a personas individuales o
jurdicas, nacionales o extranjeras, administracin de hoteles, restaurantes, bares, cafeteras;
toda actividad relacionada con la industria hotelera; la planificacin, promocin, organizacin,
asistencia tcnica, participacin o administracin de todo tipo de negocios relacionados con
bienes inmuebles, rsticos o urbanos; y en general ejercer sobre los mismos cualquier acto de
administracin dominio, disposicin, gravamen o disfrute; representacin de casas o firmas
extrajeras, todas aquellas actividades comerciales o industriales que directa o indirectamente
coadyuven al desarrollo de los fines antes expuestos; establecer agencias de viajes, de
publicidad, de transporte areo, acutico y terrestre y cualquier otro tipo de agencias; actuar
como agente y suscribir contrato de representacin con cualquier persona individual o jurdica,
nacional o extranjera y en general todas las operaciones que fueren necesarias o convenientes
para su funcionamiento y giro ordinario; fabricar, industrializar, procesar, ensamblar, transformar,
comprar, vender, exportar, importar y distribuir toda clase de materias, materiales, artculos,
productos, mercancas y bienes muebles o inmuebles, realizar actividades de carcter agrcola,
pecuario, ganadero, agro - industrial, otorgar o conceder y aceptar contratos de licencia de
propiedad industrial, de transferencia y tecnologa, a franquicias y licencias de uso; promover
toda clase de empresas, suscribir y adquirir acciones y participaciones en otras empresas,
registrar, renovar, proteger y explotar toda clase de derechos de autor, patentes de invencin,
marcas, nombres comerciales, expresiones o seales de propaganda y todo lo relacionado con la
propiedad industrial; promover y ejecutar proyectos de urbanizacin, lotificaciones,
construcciones en cualquier lugar de la repblica o fuera de ella, girar, emitir, suscribir, aceptar,
avalar, endosar y negociar toda clase de ttulos de crditos. Y valores que la ley permita; otorgar
y llevar a cabo toda clase de actos, contratos, diligencias, actividades y operaciones necesarias
anexas, conexas, complementarias e incidentales al objeto de la sociedad; y cualquier otra
actividad que los socios acordaren y fuera permitida por la Ley, ya que las actividades antes
mencionadas, debern entenderse en forma enunciativa y no limitativa. CUARTA: DURACION:
La sociedad se constituye por tiempo indefinido. QUINTA: EL DOMICILIO: El domicilio de la
sociedad es la ciudad de Guatemala y su sede estar ubicada en............pudiendo establecer las
agencias y sucursales que estime convenientes en cualquier parte de la repblica de Guatemala,
en el extranjero siempre y cuando se llenen los requisitos que establezcan las leyes del pas
donde se abran sucursales y agencias. SEXTA: DEL CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y
PAGADO: La Sociedad se constituye con un capital autorizado de _________ QUETZALES
(Q.___________), representados y divididos en ______ acciones de una misma clase, con un
valor nominal de ____________ QUETZALES (Q.________) cada una. SEPTIMA: DE LA
SUSCRIPCION Y PAGO DEL CAPITAL: La totalidad del capital autorizado, se suscribe y se
paga en este acto, Suscripcin y Pago; Los socios fundadores suscriben y pagan el capital en la
forma siguiente I) La seora ____________ , suscribe y paga _________ acciones a su valor
nominal de ______ QUETZALES (Q.__________), cada una equivalentes a la cantidad de
__________ QUETZALES (Q.__________). II) El seor ______________________, suscribe y
paga _________ acciones a su valor nominal de _________ QUETZALES cada uno,
equivalentes a la cantidad de _________ QUETZALES (Q._________). Efectividad del capital
Suscrito y Pagado: III) la seora ____________, suscribe y paga _________ acciones a su valor
nominal de _________ QUETZALES cada una, equivalentes a la cantidad de _________
QUETZALES (Q._________), efectividad del capital suscrito y pagado. IV). Y el seor
______________________, suscribe y paga _________ ACCIONES a su valor nominal de
_________ QUETZALES cada una equivalentes a la cantidad de _________ QUETZALES
(Q.__________), efectividad del capital suscrito y pagado. La efectividad del capital suscrito y
pagado, por los accionistas fundadores queda fehacientemente demostrada a plena satisfaccin
de Notario, mediante copia del comprobante del Depsito Monetario del Banco ___________,
Sociedad Annima, de fecha ________________. Por la cantidad de _________ QUETZALES
(Q.___________), a nombre de ___________________, SOCIEDAD ANONIMA, (en formacin),
cuenta nmero ______________ (______________), documento que el Notario da fe de tener a
la vista. ACTAVA: DE LAS ACCIONES: Cada accin totalmente pagada da derecho a un voto. En
la eleccin de administradores puede usarse el sistema de voto acumulativo regulado en el
Cdigo de Comercio. Las acciones al portador son transmisibles mediante la simple tradicin del
ttulo que las ampare. La enajenacin de las acciones nominativas se har mediante el endoso
del ttulo por su legtimo poseedor, endoso que deber registrarse en el libro de accionistas. Para
todos los efectos de este contrato, la sociedad tendr como tenedores de acciones nominativas a
quienes aparezcan registrados como tales y como tenedores de acciones al portador a quienes
exhiban los ttulos que las amparan o presenten constancias de depsito a su nombre, de tales
ttulos extendidos por Institucin Bancaria, la adquisicin o tenencia de acciones implica para el
titular, la aceptacin de la presente escritura constitutiva y sus respectivas modificaciones, de las
disposiciones reglamentarias y de cualesquiera resoluciones vlidamente adoptadas por la
asamblea General de Accionistas o por el Consejo de Administracin. NOVENA.
RESPONSABILIDAD DE LOS ACCIONISTAS: La responsabilidad de los accionistas se limita al
pago de acciones que hubieren suscrito. La tenencia o adquisicin de acciones significa la
aceptacin de la escritura constitutiva de la sociedad y sus modificaciones, de las disposiciones
reglamentarias y de las resoluciones tomadas por la asamblea de accionistas o por el
administrador, salvo los derechos de impugnacin, anulacin o retiro. DECIMA. EL GOBIERNO
DE LA SOCIEDAD. El gobierno de la sociedad ser ejercitado en su orden Jerrquico: a) Por las
asambleas generales de accionistas, b) Por el Administrador nicos. DECIMA PRIMERA. DE LAS
ASAMBLEAS GENERALES: La asamblea general est formada por los accionistas con derecho
a voto, legalmente convocados y reunidos. Es el rgano supremo de la sociedad y se reunir en
sesin ordinaria obligatoria una vez al ao, dentro de los cuatro meses que signa al cierre del
ejercicio social y tambin en cualquier tiempo que sea convocada. Se reunir en sesin
extraordinaria en cualquier tiempo que sea convocada. Se reunir en sesin extraordinaria en
cualquier fecha para tratar todo lo relacionado con el artculo ciento treinta y cinco del Cdigo de
Comercio y lo que para esta clase de Asambleas se prevee en la presente escritura. Las
Asambleas especiales si las hubiere, se regirn en lo aplicable, por las normas que rigen para las
generales. Toda Asamblea podr reunirse en cualquier tiempo, sin necesidad de convocatoria
previa, si concurriere la totalidad de los accionistas que correspondan al asunto de que se tratar,
siempre que ninguno de los accionistas se opusiere a celebrarla y que la Agenda sea aprobada
por unanimidad. La convocatoria a Asamblea se har por el administrador nico a solicitud de
accionistas qu representen por lo menos el VEINTICINCO POR CIENTO (25%) del capital
pagado. El auditor externo tambin podr convocar a Asamblea. Las convocatorias se harn en
la forma que determine la ley la presente escritura. Para que una Asamblea ordinaria pueda
celebrarse, se requiere QUORUM de la mitad ms una de las acciones pagadas y si se trata de
Asamblea extraordinaria, se requiere un mnimo de SESENTA POR CIENTO (60%) de las
acciones que tengan derecho a voto. Si en la fecha sealada por la convocatoria para la
celebracin de una Asamblea no se lograra reunir CUORUM, la sesin podr celebrarse al da
siguiente en el mismo lugar y hora sealado en la convocatoria. Las resoluciones de la
Asamblea reunida en sesin ordinaria se tomarn por el voto de la mayora absoluta de las
acciones pagadas representadas en ella, a menos que la Ley requiera una mayora especial.
Las decisiones de las Asamblea extraordinaria se tomarn por el voto de ms del _________
POR CIENTO (50%) DE LAS ACCIONES PRESENTE QUE TENGAN DERECHO A VOTO Y
CUANDO SE TRATE DE LOS ASUNTOS QUE SE CONTRAE EL ARTCULO CIENTO TEINTA Y
CINCO DEL Cdigo de Comercio, las decisiones debern tomarse por el voto favorable de por lo
menos el TREINTA POR CIENTO (30%), de las acciones con derecho a voto emitidas por la
sociedad. No obstante lo expuesto para modificar en alguna forma el sistema de voto
acumulativo previsto en la ley y en esta escritura, se requiere el voto favorable de acciones que
representante el STENTA Y CINCO POR CIENTO 75%) DEL CAPITAL PAGADO DE LA
SOCIEDAD. Las Asambleas se celebrarn en esta capital. Los accionistas que no puedan
asistir personalmente a la Asamblea podrn hacerse representar por medio de apoderado o de
representantes acreditados con carta poder. Todas las resoluciones adoptadas por la Asamblea
se registrarn en el libro de Actas y las actas de las reuniones sern firmadas por el
Administrador y el Secretario de la Asamblea. DECIMA SEGUNDA. ATRIBUCIONES DE LA
ASAMBLEA. Son atribuciones de la asamblea ordinaria: a) Discutir, aprobar o reprobar el estado
de prdidas y ganancias; el balance general y el informe del Administrador nico y en su caso, el
del rgano de Fiscalizacin de la Sociedad y tomar las medidas que juzgue oportunas; b)
nombrar y remover al Administrador; al rgano de fiscalizacin y determinar sus respectivos
emolumentos,; c) conocer uy resolver acerca del proyecto de Distribucin de utilidades, que el
Administrador deba someter a su consideracin; d) Conocer y aprobar el presupuesto de gastos
de la sociedad, que deber ser presentado por el Administrador; e) Conocer los informes escritos
que cada aos deben presentar el administrador y adoptar las disposiciones y medidas que
estimen convenientes, para la buena marcha de la Sociedad; f) Acordar la creacin de reservas
voluntarias; g) Para los efectos de Administracin interna, interpretar esta Escritura; h) Resolver
acerca de la emisin de acciones y fijar las condiciones de las mismas; i) Conocer y resolver
sobre cualesquiera otras cuestiones que le sean planteadas y que no sean de la competencia
exclusiva de la Asamblea extraordinaria. DECIMA TERCERA. ATRIBUCIONES DE LA
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA: Son atribuciones de la Asamblea extraordinaria: a) Acordar
toda modificacin de la escritura social, incluyendo el aumento o reduccin del capital; b) Acordar
la modificacin de la clase o valor de las acciones; d) Acordar la adquisicin de acciones de la
misma sociedad uy la disposicin de ellas; a) Acordar el cambio o la modificacin de las
disposiciones de esta escritura; e) Declarar la disolucin de la sociedad; f) Acordar la fusin o
transformacin de la sociedad; y, g) Conocer de cualquier otro asunto para el que sea
convocada, aun cuando sea de la competencia de la Asamblea ordinaria. DECIMA CUARTA.
ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD: La administracin de la Sociedad estar a cargo de un
Administrador y tendr a su cargo la direccin de los negocios de la sociedad. Para ser miembro
de la administracin no es necesario ser accionista. El administrador ser electo en asamblea
general ordinaria anual, por un perodo de tres aos y podr ser reelecto. Deber continuar en su
cargo hasta que su sustituto sea nombrado y tome posesin. La persona nombrada para la
administracin podr ser libremente removida por la asamblea de accionistas en cualquier
tiempo. DECIMA QUINTA: LA ADMINISTRACIN: La presente sociedad tendr un administrador
nico, quin ser el rgano de la administracin de la misma y tendr a su cargo la direccin de
los negocios de la sociedad. El administrador puede ser o no socio, ser electo por la asamblea
general y su nombramiento no podr hacerse por un perodo mayor de tres aos, siendo
permitida la reeleccin. El nombramiento de administrador es revocable por la Asamblea
General en cualquier tiempo. El administrador continuar en el desempeo de sus funciones aun
cuando hubiere concluido el plazo para el que fue designado, mientras su sucesor no tome
posesin. El administrador por el hecho de serlo asume responsabilidades generales especficas
de conformidad con los artculos ciento sesenta y uno y ciento setenta y dos del cdigo de
comercio. El Administrador tendr adems las siguientes atribuciones: a.) El administrador nico
tendr la representacin legal de la sociedad en juicio y fuera de l y el uso de la razn o
denominacin social; b.) dirigir y llevar a cabo los negocios de la sociedad; c.) atender la
organizacin interna de la Sociedad y reglamentar su funcionamiento; d.) Cuidar que se llevan
los libros de actos; e.) podr convocar a los accionistas a juntas o asambleas generales,
presentando en las ordinarias el informe de la administracin y el estado de la sociedad, adems
debera presentar a las asambleas ordinarias el inventario de todos los bienes sociales, el
balance general, el estado de prdidas y ganancias y la recomendacin para la distribucin de
utilidades correspondientes al ejercicio anterior as como a la cantidad que debe destinarse a
reservas legales, generales o especficas; f) otorgar mandatos generales o especiales con
representacin o sin ella y revocarlos, solamente si est facultado por la asamblea general; g)
cuidar que la contabilidad sea llevada de conformidad con la ley; h) administrar directamente la
sociedad, para este objeto podr celebrar y hacer que se celebren y ejecuten toda clase de actos
y contratos indicndose en forma enunciativa y no limitativa los siguientes: Comprar, vender,
enajenar y constituir gravmenes sobre los bienes muebles, valores y derechos, importar y
exportar, obtener toda clase de crditos con sus bienes propios y constituir y aceptar garantas
hipotecarias y prendarias. Tambin podr celebrar contratos de representacin de casas
extranjeras y representarlas, tomar o dar en arrendamiento y administrar bienes; i) puede
nombrar gerentes y Sub Gerentes, asignrseles sus atribuciones, remuneraciones; J)
reglamentar el uso de firmas; K) abrir o cerrar sucursales o agencias; 1) Nombrar agentes o
corresponsales; m) adquirir toda clase de bienes, sean stos muebles, inmuebles o derechos; n)
adems de las atribuciones anteriores tendr las que se requiera para ejecutar los actos y
celebrar los contrato que sean del giro ordinario de la sociedad, segn su naturaleza y objeto, de
los que de l se deriven y de los que con l se relacionan, inclusive la emisin de ttulos de
crdito: Para los negocios distintos de este giro, necesitar facultades especiales detalladas en
la escritura social; en acta o en mandato; n) En los casos en que el administrador no tenga
facultades para determinados negocios, los socios resolvern; o) el administrador es responsable
ilimitadamente por los daos y perjuicios que ocasione a la sociedad, por dolo o culpa siendo
nula toda estipulacin que tienda a eximir a el administrador de sta responsabilidad o bien a
limitarla. Quedar exento de responsabilidades el administrador, si hubiere hecho constar su
voto disidente. DECIMA SEXTA: REPRESENTACION LEGAL: La representacin legal, judicial y
extrajudicial corresponder al administrador nico, en ausencia de ste, se otorgar mandato por
la asamblea general en la persona que los socios designen. DECIMA SEPTIMA.
FISCALIZACION: Las operaciones sociales sern fiscalizadas por uno o varios auditores o
peritos contadores o por varios comisarios electos por la asamblea general ordinaria en la sesin
anual. Los fiscalizadores dependern directamente de la asamblea general a la cual rendirn
sus informes, tendrn las atribuciones siguientes: a) fiscalizar la administracin de la sociedad,
examinar su balance general y dems estados contables, cerciorndose de su veracidad y
exactitud, b) verificar que la contabilidad sea llevada en forma legal y usando principios de
contabilidad de aceptacin general; c) efectuar arqueros peridicos y valores; d) exigir al
administrador informes sobre el desarrollo de las operaciones o de determinado negocio; e)
convocar a asamblea general cuando ocurran las causas o disoluciones y se presenten asuntos
que en su opinin requieran del conocimiento de los accionistas, someter al administrador y
haces que se inserten en la agenda de las asambleas generales de accionistas y presentar su
informe y dictamen sobre los estados financieros incluyendo las iniciativas que a su juicio
convengan; g) En general vigilar fiscalizar e inspeccionar en cualquier tiempo las operaciones de
la sociedad. DECIMA OCTAVA: EJERCICIO SOCIAL Y ECONOMICO: El ejercicio social y
econmico ser anual y se computar del uno de enero al treinta y uno de diciembre; cada ao
se preparar el Estado de Prdidas y ganancias; el Balance General y dems estados
financieros; el Inventario General y el informe del administrador nico y, en su caso, el del rgano
de fiscalizacin, as como el proyecto de Distribucin de Utilidades, documentos que estn a
disposicin de los accionistas cuando menos quince das hbiles antes de la fecha en que
deber celebrarse la Asamblea Ordinaria anual. No obstante lo expuesto, el primer ejercicio
correr desde la fecha en que la sociedad pueda actuar legalmente hasta el da treinta y uno de
diciembre. DECIMA NOVENA: DE LAS UTILIDADES: De las utilidades lquidas se separar
anualmente, por lo menos un CINCO POR CIENTO (5%) para formar e incrementar el fondo
legal de reserva. VIGESIMA: DISOLUCION. La Sociedad se disolver: a) Por prdida de ms del
sesenta por ciento (60%) del capital pagado b) Por resolucin de los accionistas, tomada en
Asamblea General extraordinaria; c) Por imposibilidad de seguir realizando el objetivo principal
de la sociedad; d) por reunin de las acciones en una sola personal; y, e) Por cualquier otra
causa establecida en la ley, como determinante de la discusin. Al ocurrir cualquier de las causas
de disolucin que seala esta clusula, el administrador nico convocar de inmediato a una
Asamblea extraordinaria para que conozca del asunto y resuelva lo procedente. Disuelta la
Sociedad, la liquidacin se llevar a cabo en la forma y con el procedimiento prescrito por la ley
dentro de un trmino que no exceder de UN AO y estar a cargo de liquidadores que
designar la asamblea extraordinaria correspondiente. VIGESIMA PRIMERA. DE LA
LIQUIDACION. Los liquidadores practicarn la liquidacin de la sociedad, conforme a las
disposiciones legales contenidas en el Cdigo de Comercio, la Asamblea de accionistas tendr
durante la liquidacin las facultades necesarias para determinar la regla que en adicin a las
disposiciones legales ha de regir la actuacin de los liquidadores. El auditor que depende de la
asamblea, desempear durante la liquidacin y respecto a los liquidadores las mismas
funciones que normalmente desempaaba en la vida de la sociedad, en relacin con el Consejo
de Administracin. VIGESIMA SEGUNDA. DE LAS CONVOCATORIAS. Las convocatorias para
Asamblea durante la liquidacin, sern hechas por los liquidadores o el Auditor en los trminos
previstos por la ley y la presente escritura y en tales Asambleas solamente se conocer de
asuntos relativos a la liquidacin. VIGESIMA TERCERA. DIFERENCIAS ENTRE LOS
ACCIONISTAS. Cualesquiera diferencias que surgieren entre los accionistas y la sociedad o
entre los accionistas entre s, con motivo o por causa de este contrato, su interpretacin o
ejecucin, durante la vigencia de la sociedad o de su liquidacin y que no puedan resolverse
amigablemente, las partes contratantes convienen que cualquier conflicto, disputa o reclamacin
que surja de o se relacione con la aplicacin, interpretacin, y/o cumplimiento del presente
contrato, tanto durante su vigencia como a la terminacin del mismo por cualquier causa, deber
ser resulto mediante procedimiento de arbitraje de equidad o de derecho, de conformidad con la
ley de arbitraje, las cuales las partes aceptan desde ya en forma irrevocable. El laudo arbitral que
se obtenga ser in impugnable por las partes y como consecuencia de ello, dicho laudo ser
directamente ejecutable ante el tribunal competente. VIGESIMA CUARTA. DISPOSICIONES
TRANSITORIAS. Los seores _______________, _____________ y seor
_________________, en su calidad de socios fundadores, conviene en lo siguiente: a) Que la
primera Asamblea tendr carcter de constitutiva, con todas las facultades, atribuciones y
poderes que la presente escritura confiere a las Asambleas; b) nombrar como administrador
nico de la sociedad y por un perodo de tres aos, a la seora __________________, quin
tendr la representacin legal de la empresa con todas las facultades inherentes al
nombramiento y las que establece la Ley; c) Los socios fundadores designan al infrascrito notario
para que realice las gestiones tendientes obtener al reconocimiento y registro de la sociedad.
VEGESIMA QUINTA. ACEPTACION: Que en los trminos relacionados expresan los otorgantes
que ACEPTAN el contenido del presente contrato de Constitucin de Sociedad. Yo el Notario,
DOY FE a) Que todo lo escrito me fue expuesto; b) Que tuve a la vista las cdulas de vecindad
relacionadas de los otorgantes, as como el taln del depsito del Banco antes relacionado; c)
Que advierto a los otorgantes las obligaciones que se deriven del presente contrato de
Constitucin de la presente Sociedad, as como el pago de los impuestos respectivos y de
presentar el testimonio de la presente escritura al Registro Mercantil General de la Repblica; d)
Leo lo escrito a los otorgantes, quienes bien enterados de su contenido, objeto, validez y dems
efectos legales, lo ratifican, aceptan y firman.

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