PREGUNTERO COMPLETO DERECHO PENAL ECONOMICO

UNIDAD 1: EL DERECHO PENAL ECONOMICO

(1.1.1) Segn el criterio de segundo grado, el contenido del Derecho Penal referente a la prueba
compleja se refiere a: aquellos delitos patrimoniales clsicos cuya acreditacin implica
desproporcionadas dificultades financieras o de tiempo o de especializacin
(1.1.1) Segn la teora de la diferencia cualitativa la contravencin es: una simple pena de orden
que se aplica por razones de utilidad pblica
(1.1.1) Dentro del criterio de primer grado, el criterio vinculado a la Empresa establece: aquellos
delitos cometidos a travs de una empresa
(1.1.1) Desde el punto de vista de la organizacin poltica de un estado, el derecho penal econmico
puede ser concebido en sistemas del tipo: socialista, capitalista y/o comunista.
(1.1.2) Cul fue el contexto en que se dicta la primera legislacin en defensa de la libre competencia
en Alemania? Se dicta durante la segunda posguerra mundial, como medio de librar al
mercado de un gran nmero de cartels en los que frecuentemente se haban asociado al
poder poltico y el poder econmico.
(1.1.2) Segn el criterio estrictsimo que defina el derecho penal econmico en la dcada de 1940, el
mismo versaba sobre: Infracciones a las disposiciones de los precios.
(1.1.2) La denominada Sherman Act, sancionada en Estados Unidos, en 1890, fue dictada ante la
necesidad: de criminalizar los trust y dems combinaciones restrictivas de comercio y la
produccin, preservando la libre competencia puesta en juego.
(1.1.2) En qu pas surge el criterio estrictsimo en cuanto al contenido del Derecho Penal Econmico?
Francia
(1.1.3) Desde el punto de vista de la tcnica legislativa, se objeta la forma en que ha sido creado el
sector normativo conocido como derecho penal econmico atento a la: anarqua creada a travs de
la sancin de leyes caracterizadas como dispersas, sin unidad temtica.
(1.2.2) La criminalidad econmica se explica actualmente segn la: Teora de la Asociacin
Diferencial de Sutherland
(1.2.2) Cul fue la principal preocupacin de la Escuela de Chicago en el anlisis de la criminalidad
econmica? Investigar los comportamientos criminales organizados, en un contexto de
creciente urbanizacin e industrializacin, propio de las primeras dcadas del siglo XX.
(1.2.2) La teora funcionalista de Merton, aplicada a la criminalidad econmica, supone que: el delito
es, en alguna medida, funcional al desarrollo de la sociedad, salvo que se superen
determinados lmites, perdindose el valor de las reglas de conducta, generndose anomia.
(1.2.2) Cul de las siguientes afirmaciones constituye una diferencia entre los White collar crime y
Es escaso el rechazo social verificado hacia la criminalidad econmica
(1.2.2) Los White collar crime corresponden infracciones cometidas: por miembros de la clase
superior de la sociedad, existiendo generalmente una relacin entre la infraccin cometida
y la actividad profesional del delincuente
(1.2.3) Segn Tiedemann, dnde encontramos la raz del Derecho Penal Econmico? En el fracaso de
los esquemas basados en un ilimitado liberalismo econmico
(1.2.3) A qu tipo de Estado se le puede criticar la falta de compromiso hacia el individuo carente de
propiedad? Estado Liberal
(1.3.2) De acuerdo a la bibliografa, en qu consiste la relacin del derecho penal comn con el
derecho penal econmico en el derecho argentino? Una relacin de especialidad
(1.3.2) Segn el criterio pragmtico, el delito econmico se caracteriza por: implicar la
criminalizacin de las distintas conductas por razones de poltica criminal que tienden a
tutelar un orden econmico dado.
(1.4.1.) Cul de las siguientes circunstancias ha sido invocada como fundamento de la especialidad
del derecho penal econmico frente al derecho penal? Frecuencia con que los delitos econmicos
son cometidos a nivel internacional, etc.
(1.4.1) Seale cul de las siguientes afirmaciones corresponde a la teora de James Goldschmith segn
la cual el derecho que reprime las trasgresiones al orden econmico es una formulacin que prescinde
de principios generales del derecho penal, proyectndose hacia el derecho administrativo: Rige el
principio de oportunidad, no de legalidad en la persecucin y castigo de los
(1.9) Qu son las consecuencias jurdicas de un delito? La sancin que se impone por su
incumplimiento
(1.9.4) Cul de las siguientes no es una pena prevista por el Derecho Penal Econmico Argentino?
Trabajos para la comunidad
UNIDAD N 2: RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURIDICAS
(2.3.2) El derecho penal argentino: No se admite como regla general la responsabilidad penal
de las personas jurdicas (societas delinquere non potest), aunque encontremos ejemplos
de ella.
(2.4) El Art. 23 parr 3 del CP establece Cuando el autor o los partcipes han actuado como
mandatarios de alguien o como rganos, miembros o administradores de una persona de existencia
ideal, y el producto o provecho del delito ha beneficiado al mandante o a la persona de existencia ideal,
el comiso se pronunciar contra stos. La misma refiere: Una pena accesoria, que recae sobre el
mandante o la persona de existencia ideal
(2.5.1) La responsabilidad penal de las empresas dentro del modelo de la doble imputacin- se
caracteriza por: Concurrir con la responsabilidad que se le puede atribuir a las personas
fsicas que en el hecho intervinieron
(2.5.1) Quienes estn a favor de la responsabilidad penal de las personas jurdicas manejan dos
estrategias distintas para hacer frente a este fenmeno. Ellas son: Sistema de doble imputacin e
imposicin de medidas de seguridad
UNIDAD 3: DERECHO PENAL TRIBUTARIO
(3.1) En el delito tributario de aprovechamiento indebido de subsidios, el buen jurdico protegido es: La
actividad financiera del Estado (actividad destinada a generar recursos) segn Villegas
(3.1) Dentro de los aspectos que integran el hecho imponible, es personal, establece: est dado por
la persona que realiza el hecho. Este realizador puede ser denominado destinatario legal
tributario. Es quien cumplimenta la hiptesis contenida en la ley
(3.1) En los delitos tributarios el Bien jurdico mediato protegido es: la funcin del estado de
proteger un inters macroeconmico y social como es permitir que los gastos y distribucin
de beneficios a la sociedad queden asegurados con un rgimen de ingresos de tributos y
aportes
(3.1) En los Delitos Fiscales Comunes, el tipo penal que establece que ser reprimido con prisin de dos
a seis aos el que mediante registraciones o comprobantes falsos o cualquier otro ardid o engao,
simulare el pago total o parcial de obligaciones tributarias o de recursos de la seguridad social nacional
o derivadas de la aplicacin de sanciones pecuniarias, sern obligaciones propias o de terceros, est
haciendo mencin a la figura de: Simulacin dolosa de pago
(3.1) El DPE como todo derecho accesorio se vincula al DP por una relacin de: especialidad
(3.1) Qu relacin existe entre el derecho penal y el derecho tributario? De especialidad
(3.1) Cul es el bien jurdico protegido en la ley penal tributaria 24.769? La hacienda pblica
Nacional, Provincial y de la Ciudad Autnoma de Buenos Aires en su faz dinmica
(3.2) El tributo puede a su vez clasificarse en: Impuestos, Tasas y Contribuciones Especiales
(3.2) Para el Derecho Tributario el hecho imponible es: la hiptesis condicionante descripta por la
ley, que una vez acaecida en el tiempo y el espacio y con relacin a una persona da lugar al
nacimiento de la obligacin tributaria
(3.2.1) Dentro del Derecho Tributario el impuesto es: prestaciones en dinero o especies, exigidas
por el estado por medio de una ley y en virtud de su poder de imperio, a quienes se hallen
en situaciones consideradas como hechos imponibles, siendo estos hechos ajenos a toda
actividad estatal vinculada con la organizacin
(3.2.1) Para que exista delito fiscal, es necesario: Hecho imponible y obligacin tributaria
(3.2.1) A la materia penal tributaria le son aplicables los principios fundamentales del: Derecho
Tributario y Penal
(3.2.1) Para el Derecho Tributario, las contribuciones especiales son: prestaciones obligatorias
debidas en razn de beneficios individuales o de grupos sociales, derivados de la
realizacin de obras pblicas o especiales actividades del estado
(3.3.2) El nuevo rgimen penal tributario prev infracciones respecto del pago de tributos de carcter:
nacional, provincial y CABA
(3.4) En caso de condena por alguno de los delitos previstos por los arts 2 inc c, 3 o 4 de la LPT se
podr imponer: la pena prevista por la norma y una inhabilitacin especial prevista en la ley
(3.4.1) El delito de evasin tributaria simple previsto en el art 1 de la Ley Penal Tributaria se configura
en relacin a cul de los siguientes tributos: impuesto nacional, provincial o CABA
(3.4.2) El delito de evasin tributaria agravada previsto en el art 2 de la Ley Penal Tributaria se
configura en cul de los siguientes casos: Si hubiere intervenido persona interpuesta para
ocultar la identidad del verdadero sujeto obligado y el monto evadido superare los 800.000
pesos
(3.4.2) El delito de evasin tributaria agravada previsto en el art 2 de la Ley Penal Tributaria se
configura siempre que el monto evadido superare por cada tributo y por cada ejercicio la suma de:
4.000.000 pesos
(3.4.2) De acuerdo al art 26 del Cdigo Penal, en los supuestos de evasin impositiva agravada,
previstos en el art 2 de la LPT, en que se prev una pena en abstracto de 3 aos y 6 meses de presin
a 9 aos: no resulta previsible una condena de ejecucin condicional
(3.4.2) Cul la razn que fundamenta la agravante en el caso del inciso a) del artculo 2 LPT? La
mayor entidad cuantitativa del monto evadido
(3.4.3) Cul de los siguientes subsidios no se haya protegido por la figura penal del artculo 3 de la ley
24.769? Exenciones en Impuestos Municipales
(3.5.1) El delito de evasin previsional simple previsto en el Art 7 de la Ley Penal Tributaria, se
configura siempre que el monto evadido superare por cada perodo la suma de (segn reza el Art 7
LTP): 80.000
(3.5.1) Cul es el monto de la condicin objetiva de punibilidad en la evasin previsional? 80.000
(3.5.2) Cul de los siguientes ejemplos constituye un supuesto de evasin previsional agravada?
Cuando el monto evadido supera ms de 400mil pesos por mes
(3.5.3) Cul es el monto de la condicin objetiva de punibilidad en el artculo 9 ley 24.769? 20.000
(3.6.1) Por qu se considera que la insolvencia fiscal fraudulenta constituye un delito de los llamados:
de resultado? Porque requiere que el autor haya producido efectivamente la insolvencia o su
agravamiento frustrando el pago total o parcial de la deuda
(3.6.2) El delito de simulacin dolosa de pago previsto en la ley 24769 contiene una condicin objetiva
de punibilidad de: ningn valor, ya que no lo tiene
(3.6.3) Qu propsito persigue quien comete el delito de alteracin dolosa de registros (art 12 LPT)?
Disimular la real situacin fiscal de un obligado
(3.6.3) Un hcker ingresa en los registros informticos de la DGI, alterndolo, logrando disminuir su
deuda registrada de un obligado qu delito se configura? Alteracin dolosa de registros (Art 12
LPT)
(3.6.4) Qu elementos son expresamente fijados en el tipo penal del art. 12 bis -24769- como
susceptibles de ser modificados o adulterados? Sistemas informticos o Equipos electrnicos
suministrados u homologados por el fisco
(3.7.3) La asociacin ilcita tributaria establece penas de: 3 aos y 6 meses a 10 aos de prisin
(3.7.4) En la ley Penal Tributaria la extincin de la accin penal por el pago puede aplicarse: siempre
que su presentacin no se produzca a raz de una inspeccin iniciada, observacin de parte
de la reparticin fiscalizadora o denuncia presentada
(3.8.1) En caso acecido en la Ciudad de Buenos Aires, an cuando el monto alcanzado por la
determinacin de la deuda tributaria result superior al previsto en el Art 1 de la LPT, el organismo
recaudador no formul denuncia penal, pues de las circunstancias del hecho haba surgido
manifiestamente que no se haba ejecutado la conducta punible. Se necesit solo de resolucin
fundada, dictamen del servicio jurdico y noticia a la Procuracin del Tesoro de la Nacin
cumplimiento
UNIDAD 4: DELITOS CONTRA LA FE PBLICA CON RELEVANCIA PENAL ECONMICA
(4.1.1) En los elementos normativos de tipo en la evasin agravada, el Diferimiento es: por el se
autoriza a personas fsicas o jurdicas el pago de tributo en varios perodos, hay una
postergacin definida en el tiempo
(4.1.1) En los elementos normativos de tipo en la evasin agravada, la Desgravacin impositiva es:
detractacin de materia imponible, autorizada por la normativa tributaria por razones de
poltica extra fiscal, destinada a fomentar el desarrollo de una regin o de una actividad
(4.1.2) En el delito de agiotaje, los objetos respecto los cuales se puede propiciar el alza o baja de
precio constituyen: solo mercaderas
(4.1.2) Quin/es comente/n agiotaje? El que hiciere alzar o bajar el precio de las mercaderas,
fondos pblicos o valores, por medio de noticias falas, negociaciones fingidas o por reunin
o coalicin entre los principales tenedores de una mercanca o gnero, con el fin de no
venderla o de no venderla sino a un precio determinado
(4.1.3) Cul es el elemento volitivo del tipo subjetivo que requiere la figura de informe falso? dolo
directo
(4.1.4) De los elementos que deben incurrir para la configuracin del tipo de estafa en el derecho
argentino, cul es el central? Ocultamiento doloso
(4.1.4) El delito de certificacin de balances falsos se consuma con: la sola certificacin del balance
(4.1.4) Los objetos de publicacin, certificacin o autorizacin en el delito de balance o informe falso
son: inventarios, balances, cuentas de ganancias y prdidas, informes, actas o memorias
(4.1.5) El delito de Informe Falso previsto en el Art 300 inc 3 supone informar falsamente: situaciones
importantes para apreciar la marcha econmica de la empresa
(4.1.5) Por qu se considera que el delito de autorizaciones indebidas es de los llamados tipos
especiales y propios? porque el tipo requiere una caracterstica, cargo o funcin especificada
en el autor
(4.1.6) Las acciones tpicas del delito de autorizaciones indebidas, consiste en: prestar concurso o
consentir actos contrarios a la ley o a los estatutos
(4.1.6) De acuerdo a la opinin de Carlos Creus, el delito de autorizaciones indebidas previsto en el
Art 300 CP, solo puede ser cometido en el marco de: personas jurdicas comerciales
(4.1.6) Indique cul de las siguientes circunstancias constituye una agravante del delito de
autorizaciones indebidas previsto en el Art 300 CP: el acto contrario a la ley o los estatutos
consiste en la emisin de acciones o cuotas de capital
(4.1.6) Desde el punto de vista de la culpabilidad, el delito de autorizaciones indebidas, previsto en el
Art 300 CP: solo admite dolo directo
(4.2.1) La obligacin de pagar el cheque sin provisin de fondos, prevista en el art 302 inc 1 del CP se
cumple: solo pagando el importe del cheque en moneda nacional
(4.2.2) El cheque como objeto de los tipos penales previstos en el artculo 302 del CP debe ser
definido? Por las leyes comerciales
(4.2.2) Segn Carlos Creus, el cheque dado en blanco es decir en formulario con la firma del librador
pero en el que no se hacen figurar otras enunciaciones necesarias monto, fecha de libramiento, etc.-:
puede convertirse en objeto tpico de los delitos previstos en el art 302 atento que, si bien
carece de elementos necesarios segn la ley comercial para ser considerado cheque, el
art 1016 establece la presuncin de existencia de autorizacin para llenar los espacios
dejados sin llenar
(4.2.3) Segn Carlos Creus, la expresa enunciacin del Art 302 CP, segn la cual se otorga carcter
subsidiario a las figuras en l contenidas implica que el Art 302 CP se aplica siempre que no concurran
las circunstancias de: El Art 172 CP
(4.2.4) Desde el punto de vista de su consumacin, el libramiento de cheques sin provisin de fondos
constituye: un delito de peligro, siendo inadmisible la tentativa
(4.2.4) El bien jurdico protegido en los ilcitos agrupados bajo el ttulo del pago con cheques sin
provisin de fondos consiste en la fe pblica entendida como: confianza que debe merecer el
cheque como instrumento de inmediata realizacin como orden de pago y como
procedimiento para facilitar las transacciones comerciales, evitando el movimiento de
dinero
(4.2.4) El pago con cheques sin provisin de fondos o autorizacin para girar en descubierto previsto en
el Art 302 inc 1 CP, NO implica el uso de cheque: de pago diferido
(4.2.4) El libramiento de cheques sin provisin de fondos, pone en riesgo la fe pblica: cuando ha sido
puesta en el torrente circulatorio de los papeles de comercio
(4.2.4) Quines pueden ser autores del delito de libramiento de cheques sin provisin de fondos? El
librador titular de la cuenta corriente bancaria
(4.2.4) El delito de libramiento de cheques sin provisin de fondos (Art 300 inc 1 CP) queda consumado:
cuando ha transcurrido el plazo de 24 hs desde que el banco notific fehacientemente al
librador la no atencin del cheque
(4.2.5) Seales cual de las siguientes causales de falta de atencin de un cheque presentado al cobro
por ante el banco girado no est comprendida en el Art 302 inc 2 CP: falta de fondos suficientes
acreditados en cuenta corriente
(4.2.5) Una persona libra un cheque en formulario ajeno sin autorizacin del titular de la chequera en
qu momento se consuma el delito? Al momento del librar el cheque
(4.2.6) Una persona entrega a otra en concepto de pago de mercadera un cheque que no firma; luego
ordena al banco que no pague el cheque en cuestin: la conducta es atpica
UNIDAD 5: OTROS DELITOS ECONOMICOS
(5.1.1) La previsin normativa segn la cual las autoridades nacionales proveern a la defensa de
la competencia contra toda forma de distorsin de los mercados, al control de los monopolios naturales
y legales se encuentra incorporada: a la CN, tras la reforma operada en 1994
(5.1) Cul es la ley vigente en materia de Defensa de la Competencia? Ley 25.156
(5.1.2) Cules son las acciones concertadas penalizadas por la ley 25.156 EL ART 2 DE PRACTICAS
RESTRICTIVAS
(5.1.1) Es/son practica/s anticompetitiva/s: todas son correctas
(5.1.1) El concepto de precios predatorios significa: Precios que se fijan por debajo de los que
regiran en una situacin competitiva, con el objeto de forzar a que los competidores
actuales se retiren del mercado (liquidando sus empresas o vendindoselas a la entidad o
grupo dominante) o disuadir la entrada de nuevos competidores
(5.1.1) La ley de Defensa a la competencia tiene como objetivo: " el mantenimiento y desarrollo de
una competencia eficaz en los mercados, ya sea actuando sobre el comportamiento de los
agentes econmicos o actuando sobre las estructuras de los mercados "
(5.1.1) El bien jurdico protegido de la ley de defensa de la competencia consiste en: todas son
correctas
(5.1.1) El bien jurdico protegido en el Rgimen Penal Cambiario consiste en: el orden econmico
(5.1.1) Derivaciones de la ley significa: que no se consagra una legitimacin activa de titulares
de bienes jurdicos lesionados o puestos en peligro a o 2) en un sistema de enjuiciamiento
en el que no est previsto la intervencin del ministerio pblico
(5.1.1) Cuando la ley establece que se computarn las sentencias condenatorias firmes pronunciadas a
partir de su vigencia, aun cuando impongan pena de multa y siempre que no hayan transcurrido cinco
aos entre la condena anterior y la nueva infraccin, estamos haciendo referencia a: la reincidencia
(5.1.1) Acuerdo de cuota significa: una prctica concertada horizontal por la cual las empresas
q regirn en una situacin de competencia
(5.1.1) Cul es el bien jurdico protegido en la legislacin de defensa de la competencia? El inters
econmico general y el bienestar de los consumidores
(5.1.1) El Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia: es un rgano administrativo autrquico
(5.1.1) EL Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia: ente autrquico que depende del
Ministerio de Economa
(5.1.1) Temporalmente, la actividad legisferante en la Repblica Argentina, en materia de defensa de la
competencia, se manifiesta: tanto durante la etapa de gobiernos de facto como durante los
gobiernos constitucionales
(5.1.1) La Ley de Defensa de la Competencia 25.156 protege: A la defensa de la competencia
contra toda forma de distorsin de los mercados, al control de los monopolios naturales y
legales y todo lo que afecte potencialmente el inters econmico general y el bienestar de
los consumidores
(5.1.1) La responsabilidad especial significa: que est expresamente previsto en el texto de la
ley (art 2 inc f) que tipifica la infraccin delictual
(5.1.1) La naturaleza de la ley de defensa de la competencia es: una ley penal y los delitos que en
ella se encuadran son de accin pblica
(5.1.1) Dentro de la ley de defensa de la competencia, la poltica de comportamiento refiere a: la
deteccin de actos y conductas anticompetitivas o que impliquen abuso de posicin
dominante
(5.1.1) El concepto de acuerdo de precios significa: la prctica concertada por la cual un grupo de
empresas impone precios semejantes a los monopolios o monopsonios (segn la situacin
de que se trate) y ejerce por lo tanto un poder de mercado conjunto
(5.1.1) Poder o capacidad de mercado, para el derecho de Defensa de la competencia significa: "es la
potencialidad de un agente de llevar a cabo prcticas distorsivas con cierta efectividad"
(5.1.1) La prescripcin de la accin para perseguir las infracciones de cambio se operar: A los seis
aos
(5.1.1) Fijacin vertical de precios, significa: que una empresa o grupo de empresas que acta en
una etapa del proceso productivo de un bien o servicio fije los precios de los bienes o
servicios correspondientes a etapas anteriores o posteriores, con el objeto apropiarse de
excedentes generados en otros mercados
(5.1.1) Imposicin de exclusividad, significa: sujetar una operacin a la condicin de no utilizar o
comercializar bienes o servicios provistos por competidores
(5.1.1) Dentro de la ley de defensa de la competencia, la poltica de comportamiento, refiere a: la
deteccin de actos y conductas anticompetitivas o que impliquen abuso de posicin
dominante
(5.1.1) Concentracin empresarial vertical significa: la integracin se produce entre dos empresas
que no compiten entre si
(proveedores y clientes de un mismo producto)
(5.1.1) Concentracin empresarial HORIZONTAL, significa: actos o contratos celebrados entre dos
empresas competidoras o de la misma rama de actividad (mismo nivel de cadena de
produccin y comercializacin).
(5.1.1) Una de las circunstancias para determinar la posicin dominante es: el grado de
sustituibilidad del bien o servicio que se trate por otros nacionales o extranjeros: tiempo y
condiciones de sustitucin
(5.1.1) Concentracin empresarial conglomerada significa: fusiones entre empresas que operan en
mercados que no se relacionan entre si y rara vez son anticompetitivas ya que
generalmente producen una ganancia de eficiencia en uno de recursos administrativos y
financieros pero no una mayor concentracin en un mercado particular
(5.1.1) La discriminacin de precios, significa: que una empresa cobra diferentes precios por el
mismo producto a distintos consumidores, con el objeto de utilizar mejor su poder de
mercado en los distintos sub-mercados que abastece y sin que exista una causa originada
en diferencias de costos de provisin
(5.1.1) Art. 1: Sern reprimidas con las sanciones que se establecen en la presente ley A) Toda
negociacin de cambio que se realice sin intervencin de institucin autorizada para efectuar dichas
operaciones, lo subrayado significa: Banco Central de la Repblica Argentina y los bancos e
instituciones financieras especialmente autorizadas por ste
(5.1.1) Hay entonces concentracin, cuando se toma el control de una o varias empresas mediante
el/los siguiente/s acto/s: todas son correctas
(5.1.1) Reparto de zonas significa: que un mercado mayor e inicialmente competitivo se
transforma en un conjunto de monopolios o monopsonios menores, en los que solo opera
una empresa
(5.1.1) Exclusin del mercado significa: una prctica horizontal de naturaleza usualmente
concertada, por el cual un grupo de empresas le impide a un competidor seguir operando
en el mercado, a travs de la prohibicin de utilizar algn recurso o fuente de
abastecimiento que el grupo en cuestin monopoliza
(5.1.1) El concepto de Precios monopsnicos significa: Que un lder de precios fija precios
inferiores a los competitivos en el mercado en que compra su producto o insumo, y
disminuye as el excedente total generado en el mismo
(5.1.1) La potencialidad de perjuicio significa para el derecho de defensa de la competencia: tomar
como peligro concreto y no abstracto y hacer operar el control preventivo de
concentraciones y fusiones
(5.1.1) El concepto de Mercado relativo a la Defensa de la competencia, significa: espacio de
carcter pblico en el que convergen diferentes agentes, para procurar satisfacer sus
necesidades mediante la interaccin de la oferta y la demanda
(5.1.1) El concepto de precios monoplicos significa: Los que fija unilateralmente un monopolista
o lder de precios con el objeto de incrementar sus beneficios
(5.1.2) Seale cul de las siguientes hiptesis no se encuentra penalmente tipificada en la Ley de
defensa de la competencia: la existencia en el pas de slo una fbrica de lmparas de bajo
consumo
(5.1.2) Las llamadas prcticas anticompetitivas verticales: son las cometidas por empresas que
operan en distintas etapas del mismo proceso productivo
(5.1.4) los actos de concentracin econmica indicados en el art 6 de la ley 25.156 ante quien deben
ser notificados para su examen? Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia
(5.2.1) La fiscalizacin de las personas fsicas y jurdicas que operan en cambios y la investigacin de
las infracciones cambiarias estn a cargo de: BCRA
(5.2.1) El Art 1 inc f de la ley 19359 del Rgimen Penal Cambiario, cuando reza: sern reprimidas con
las sanciones que se establecen en la presente ley f) todo acto u omisin que infrinja las normas
sobre el rgimen de cambios, implica: en caso de remisin total a otras normas, con ausencia
de concrecin del tipo penal, francamente inconstitucional
(5.2.1) Cul es el bien jurdico tutelado en el rgimen penal cambiario argentino? El valor de la
moneda y la seriedad de las transacciones internacionales
(5.2.1) La ley 19.359 que implement el control del rgimen de cambio en el pas es considerada una
ley penal en blanco Por qu? Porque requiere de otras disposiciones complementarias que
establezcan con exactitud la conducta punible
(5.2.1) Cules son las acciones concertadas penalizadas por la ley 25.156? las enunciadas como
prcticas restrictivas en el artculo 2 de la ley 25.156 y otras que configuren las hiptesis
de la misma ley
(5.2.2) La ley 19.359 en su art 1 inc a refiere a negociaciones de cambio. Incluye con tal expresin:
Medios de pago internacionales, comprendiendo al oro
(5.2.2) Teniendo en cuenta que el inc c del art 1 reprime toda falsa declaracin relacionada con las
operaciones de cambio Qu efecto tiene la rectificacin espontnea de esa declaracin por parte del
infractor en el trmino de 15 das? Se fijar la multa en un cuarto de la que hubiese
correspondido y no se tendr en cuenta esa penalidad a los efectos de la reincidencia
previstos en la misma ley
(5.2.2) Los tipos penales previstos en el art 1 de la ley 19.359 se caracterizan porque solo pueden ser
ejecutados: a ttulo doloso
(5.2.2) El inc. e del Art. 1 de la ley 19.359 castiga toda operacin de cambio que no se realice por la
cantidad, moneda o al tipo de cotizacin establecidos por las normas en vigor. Ello supone en relacin
al autor: que cuente con la debida autorizacin para operar en cambio
(5.2.4) Respecto al rgimen penal cambiario la doctrina promociona una flexibilizacin de la teora de la
culpabilidad. A qu se refiere esta afirmacin? A la aplicacin de la teora del error de
prohibicin
(5.2.5) A quin alcanza la responsabilidad solidaria establecida en el Art. 2 inc. F de la ley 19.359? A
la persona de existencia ideal
(5.2.7) A los fines de la reincidencia Qu criterio adopta la ley 19.359? Se aparta respecto del
derecho penal comn
(5.2.8) Cmo se establece el plazo de prescripcin en la ley 19.359? No establece escalas
diferenciadas sino que prev un plazo nico
(5.3) En el delito de contrabando, el sujeto pasivo es: la aduana
(5.3.1) En que cuerpo legal se encuentra regulado el delito de contrabando? Cdigo Aduanero
(5.3.2) Califique legalmente la siguiente conducta prima facie delictiva: un sujeto ingresa a territorio
argentino, ocultando, dentro de su calzado, dos microprocesadores Pentium 4. De ese modo evita que
las autoridades aduaneras ejerzan su potestad de contralor sobre las mercaderas ingresadas:
contrabando por ocultacin
(5.3.2) La diferencia entre los tipos especficos de contrabando del art 864 del cdigo aduanero y el
delito de contrabando simple radica en: que los tipos especficos no requieren ardid o engao
(5.3.2) Las figuras reguladas por el art 864 de la Ley de contrabando: son figuras especficas del
tipo bsico
(5.3.3) Seale cul de las siguientes conductas penalmente tpicas no encuadra en el delito de
contrabando calificado: tres alumnos, integrantes de un contingente de estudiantes que
ingresa al pas a travs de un puesto aduanero, ocultaron tres cmaras fotogrficas
adquiridas a muy buen precio en el extranjero, llevando cada uno de ellos una de stas
cmaras oculta en la entretela de su campera
(5.3.3) La regulacin de la tentativa en la ley de contrabando: equipara su pena a la del delito
consumado
(5.3.5) La conducta de un residente de Argentina que, en ocasin de encontrarse viajando por el
exterior del pas, se remite a su domicilio real una caja conteniendo diez packs de habanos que prev
comercializar en nuestro pas, ocultando tal mercadera entre las paredes de la caja, no siendo
descubierta su maniobra al efectuarse el control aduanero en Argentina y no concurriendo el autor de
esta maniobra a retirar la caja de la oficina pblica correspondiente por temor a ser descubierto en su
accionar: configura el delito de contrabando
(5.3.5) La tentativa tiene la misma pena que el delito consumado en: Rgimen Penal Aduanero
UNIDAD N 6: DELITOS CONTRA EL ORDEN ECONOMICO FINANCIERO
(6.1.1) Cuntas condenas por lavado de dinero se lograron en el pas en los diez primeros aos de
vigencia de la ley 25.246? Ninguna
(6.1.2) Qu carcter tiene esta figura de lavado de activos de origen delictivo a partir de la nueva ley
26.683? delito autnomo
(6.1.3) Adems de las fases de integracin y de colocacin u ocultacin qu otra fase o etapa incluye
el proceso de lavado de dinero? Fase de control y cobertura
(6.1.4) Cul es el bien jurdico protegido en el delito de lavado de activos de origen delictivo? El orden
socio econmico
(6.1.5) Adems de convertir y de poner en circulacin de cualquier otro modo cul de estos modos
comisivos en del delito de lavado no integra la accin tpica segn la actual configuracin legal?
aplicar
(6.1.5) A qu equivale la habitualidad como agravante del lavado? Conducta repetida a lo largo
del tiempo
(6.1.5) En cuanto al aspecto subjetivo (tipo objetivo) la figura del lavado requiere DOLO DIRECTO O
EVENTUAL
(6.1.6) De la siguiente lista quienes no estn obligados a informar en los trminos del art 20 de la ley
25.246? Estudiantes que cursen estudios en ms de dos instituciones privadas
(6.1.10) De qu manera se beneficia el imputado arrepentido que colabor eficazmente con la
investigacin? Con reduccin de pena
(6.1.10) por la tcnica de entrega controlada a cual de estas posibilidades no est legalmente
autorizado el magistrado? Intervenir lneas telefnicas sin orden fundada
(6.1.15) Cual de las siguientes no es una facultad de la unidad de informacin financiera? Recibir
pagos correspondientes a operaciones sospechosas
(6.2.1) Cul es el bien jurdico protegido en la figura del Abuso de Informacin Privilegiada? A la
transparencia del mercado de valores
(6.2.2) En el delito de encubrimiento, el lugar de comisin del delito encubierto es indiferente
siempre que resulten aplicables las leyes argentinas
(6.2.2) Quines de los siguientes integrantes de una sociedad emisora no pueden ser sujetos activos
del delito de Abuso de Informacin Privilegiada? extraos que acceden a la informacin por
comunicacin directa
(6.3.2) Luis es el encargado de sacar del pas valijas con dinero en efectivo obtenido de manera ilcita y
llevarlos a las Islas Caiman. Para ello utiliza un avin privado, su conducta se identifica con: la fase de
colocacin en el delito de lavado de dinero
(6.3.2) Respecto del delito de lavado de dinero, en la fase de colocacin u ocultacin se procede a
sustituir los bienes a travs de los siguientes canales: todas las opciones correctas
(6.4.2) Cul es el bien jurdico protegido en el delito de intermediacin Financiera irregular? La
proteccin del Sistema Financiero
UNIDAD 7: ESTAFAS Y OTRAS DEFRAUDACIONES
(7) Aparenta crdito: el que simula la obtencin de un respaldo econmico de terceros
(7) El delito de estafa se caracteriza por: el medio del cual se vale el autor para causar la lesin
a la propiedad cualquier ardid o engao
(7) Aparenta comisin: el que simula cualquier especie de representacin de un tercero para
realizar un acto o recibe
(7) El petardismo consiste en: el consumo de bebidas o alimentos de los que regiran en una
situacin competitiva, con el objeto empresas o vendindoselas a la entidad o grupo
dominante (o disuadir la entrada de nuevos competidores.
(7) "el que, por disposicin de la ley, de la autoridad o por un acto jurdico, tuviera a su cargo el
manejo, la administracin o el cuidado de bienes o intereses pecuniarios ajenos, y con el fin de
procurar para si o para un tercero un lucro indebido o para causar dao, violando sus deberes
perjudicare los intereses confiados u obligare abusivamente al titular de stos. estamos haciendo
mencion al delito de: "administracin fraudulenta
(7) El sujeto pasivo en la estafa es: la vctima y el ofendido pueden coincidir
(7) El siguiente concepto: aquella que se produce cuando una parte de su conducta e dicta una
sentencia injusta que causa un perjuicio patrimonial a la parte contraria o a un ter: procesal
(7) Aparenta empresa: quien simula la existencia de una organizacin destinada a la
produccin econmica lucrativa
(7) Una conducta ilcita ejercida sobre Aparato automtico de servicio domiciliario (gas, agua) estamos
en presencia de que del: estafa
(7) El sujeto activo en la estafa es: cualquier actor
(7) Cuando hacemos referencia a fraudes relativos al abuso de relacin personal del autor con la
Abuso de confianza
(7) La calidad simulada es: una atribucin, actualmente falsa que puede obedecer a una
simulacin total o la invocacin de una calidad que s todava no se tiene
(7) Ante una conducta ilcita ejercida sobre Aparato automtico electrnico de servicio (video, msica),
estamos en presencia de que delito: Es atpico
(7) El error en la estafa consiste en: Un estado Psicolgico provocado por el autor del delito,
quien induce a la vctima a la realizacin de la disposicin patrimonial perjudicial
(7) "Si ante una expendedora de bebidas tomamos una cosa de un aparato automtico mediante el
empleo de una moneda falsa u otro medio engaoso, estamos en precendia del delito de:" Hurto
(7) El delito de estafa se caracteriza por: El medio del cual se vale el autor para causar la lesin
a la propiedad ajena, es decir, el fraude
(7) La calidad simulada es: Una atribucin, actualmente falsa que puede obedecer a una
simulacin total o la invocacin de una calidad que se ha tenido, pero ya no se tiene; o que
se va a tener, pero todava no se tiene.
(7) El que encontrndose autorizado para ejecutar extrajudicialmente un inmueble lo ejecutara en
perjuicio del deudor, a sabiendas de que el mismo no se encuentra en mora, o maliciosamente omitiera
cumplimentar los recaudos establecidos para la subasta mediante dicho procedimiento especial
estamos haciendo mencin al delito de: ejecucin perjudicial de hipoteca
(7) El/ los bien/es jurdico/s protegido/s en cuanto a la figura/s de defraudacin/es son/es: el
patrimonio en su conjunto o sus elementos integrantes
(7) El que vendiere o gravare como bienes libres, los que fueren litigiosos o estuvieren embargados o
gravados; y el que vendiere, gravare o arrendare como propios, bienes ajenos. estamos haciendo
mencin al delito de: estelionato
(7) En el derecho comparado existen dos sistemas en cuanto a la regulacin de la defraudacin:
Sistema francs y austraca
(7) Ante el supuesto del nombre fingido, que no es propio del autor, estamos en presencia de que tipo
de modalidad comisiva de la estafa: Nombre falso
(7) La estafa es un delito material, su consumacin depende: de la produccin del resultado
(7) La estafa procesal. La vctima del error debe ser: un juez
(7) En el delito penal de estafa la accin tpica consiste en: defraudar
(7) El que cometiere defraudacin, sustituyendo, ocultando o mutilando algn proceso, expediente,
documento u otro papel importante. Estamos haciendo mencin al delito de: Estafa mediante
sustitucin, ocultacin o mutilacin del documento
(7) El engao en la estafa consiste en: una falta en la verdad en lo que se dice o se hace creer
(7) El que tornare imposible, incierto o litigioso el derecho sobre un bien o el cumplimiento, en las
condiciones pactadas, de una obligacin referente al mismo, sea mediante cualquier acto jurdico
relativo al mismo bien, aunque no importe enajenacin, sea removindolo, retenindolo, ocultndolo o
dandolo, siempre que el derecho o la obligacin hubieran sido acordados a otro por un precio o como
garanta estamos haciendo mencin al delito de: desbaratamiento de derechos acordados
(7) El cdigo penal argentina, en cuanto a la regulacin de la defraudacin adopta: Sistema mixto
(7) La estafa procesal se caracteriza por: Una triangulacin, en donde la vctima del fraude
(Juez) dispone sobre los bienes del ofendido penal (demandado)
(7) La estafa consiste en: Una defraudacin por fraude, que no ataca simplemente a la
tenencia de las cosas, sino a la competitividad del patrimonio
(7) el dueo de una cosa mueble que la sustrajere de quien la tenga legtimamente en su poder, con
perjuicio del mismo o de tercero. Estamos haciendo mencin al delito de: Estafa por sustraccin:
hurto impropio
(7) Aparenta comisin: el que simula cualquier especie de representacin de un tercero para
realizar un acto o recibe una extensin de esa representacin distinta de la otorgada
(7) "el que, por disposicin de la ley, de la autoridad o por un acto jurdico, tuviera a su cargo el
manejo, la administracin o el cuidado de bienes o intereses pecuniarios ajenos, y con el fin de
procurar para si o para un tercero un lucro indebido o para causar dao, violando sus deberes
perjudicare los intereses confiados u obligare abusivamente al titular de stos. estamos haciendo
mencion al delito de:" administracin fraudulenta
(7) Existe estafa procesal cuando: Una parte, con su conducta engaosa y realizada con nimo
de lucro induce a error a un juez y ste, como consecuencia del error dicta una sentencia
injusta que causa un perjuicio patrimonial a la parte contraria o a un tercero
(7) Apariencia de bienes, crdito, comisin, empresa o negociacin, refiera a: quien que muestra
algo que no es tal como lo muestra. La mayora de la doctrina exige que la conducta tenga
entidad objetiva, que valla acompaada de ciertos hechos exteriores; no basta la simple
mentira
(7) En la retencin indebida es necesario que: todas son correctas
(7) El que defraudare, con pretexto de supuesta remuneracin a los jueces u otros empleos pblicos.
estamos haciendo mencin al delito de: Estafa mediante supuesta remuneracin a jueces o
empleados
(7) El siguiente concepto: aquella que se produce cuando una parte con su conducta engaosa,
realizada con nimo de lucro, induce a error al Juez y ste, como consecuencia del error, dicta una
sentencia injusta que causa un perjuicio patrimonial a la parte contraria o a un tercero, esta haciendo
alusin a que tipo de estafa: procesal
(7.1.1) En la Teora de la Defraudacin, cul es el gnero delictivo y cual la especie? La defraudacin
es el gnero y la estafa la especie
(7) El que cometiere alguna defraudacin abusando de firma en blanco, extendiendo con ella algn
documento en perjuicio del mismo que la dio o de tercero. Estamos haciendo referencia al delito de:
Estafa por abuso de firma en blanco
(7.1.3) Cules de estos criterios de distincin de estafa y abuso de confianza EN LA ESTAFA HAY
FRAUDE INICIAL Y EL DOLO DEL AUTOR ES SIEMPRE ANTERIOR A LA PRESTACION
PATRIMONIAL
(7.1.4) Que criterio se ha adaptado al Cdigo Penal Argentino, en cuanto al concepto de engao?
Amplio
(7.1.4) El trmino polizn que se emplea para calificar a quien viaja sin billete en un barco, avin, etc.
de qu otra manera es conocido en estos casos? Engaos implcitos
(7.1.4) De los elementos que deben concurrir para la configuracin del tipo de estafa en el derecho
argentino cul es la central? Una conducta engaosa
(7.1.4) Cul es la secuencia para configurar que la estafa ha sido configurada? ARDID, ERROR,
DISPOSICION PATRIMONIAL, PERJUCIO
(7.1.4) Para el Cdigo Penal el engao es AMPLIO
(7.1.4) Respecto al delito de estafa, la doctrina mayoritaria entiende que la mentira: es inidnea para
perfeccionar el delito
(7.1.5) En el delito de Estafa Procesal, la accin tpica consiste en engaos o deformaciones de la
verdad apoyadas en falsas pruebas susceptibles de influir al juez a dictar una sentencia
errnea
(7.1.5) Si el actor y demandado en un juicio se ponen de acuerdo para perjudicar econmicamente a un
tercero ajeno al pleito, engaando al juez y logrando que ste caiga en un error al momento de dictar
sentencia se configura el delito de estafa procesal
(7.1.6) La estafa de servicios o alimentos Cmo se estipula en el Cdigo Penal Argentino? Como una
modalidad mas del fraude del art 172
(7.1.7) La transferencia no consentida de fondos mediante el empleo de un sistema informtico qu
configura? Un tipo de estafa
(7.1.7) Antonio abre de manera ilegal el medidor de gas de su domicilio, valindose de unas
herramientas, logra alterarlo, provocando que la cuenta de gas del perodo en curso disminuya
considerablemente. La conducta de Antonio es considerada: tpica del delito de estafa mediante
procedimientos mecnicos automatizados
(7.1.9) El trmino estafa con que termino es inconciliable? Culpa
(7.1.8) En el abuso de confianza, cul es la tesis mayoritaria? La confianza puede ser creada por
el autor o ser preexistente
(7.1.10) Qu elemento de la estafa es requerido para su consumacin? La produccin de un
perjuicio en el patrimonio de la vctima o de un tercero
(7.1.10) En el delito de Estafa, cuando la cosa se ha desplazado del poder de la vctima al poder del
autor o de un tercero, de manera que el sujeto activo se encuentre frente a la efectiva posibilidad de
disponer de ella: se perfecciona el perjuicio patrimonial y se consuma el delito
(7.2.1) En la administracin fraudulenta Qu calidad no corresponde a las caractersticas del sujeto
activo para considerarse tal? El poder de disposicin no tiene relacin con el patrimonio ajeno
(7.2.1) Qu se requiere para configurar el tipo de estafa en el cumplimiento de contratos u
obligaciones sobre entrega de cosas debidas? Todas son correctas
(7.2.2) Cul de las siguientes resulta una accin tpica por consistir en una omisin de restituir
defraudatoria? (art 172 inc 2 CP)? Negarse a devolver una cosa mueble dada en depsito
(7.2.4) En el abuso de firma en blanco hay restriccin probatoria? Si, la declaracin testimonial
(7.2.5) De todas las figuras contempladas en los distintos incisos del art 173, la ms lejana a las
defraudaciones por no requerir el fraude ni abuso de confianza es la de: estafa por sustraccin (inc
5)
(7.2.6) En el accionar tpico descripto el que otorgare en perjuicio de otro, un contrato simulado o falsos
recibos, qu requiere para tener las caractersticas de la estafa? Todas son correctas
(7.2.9) En el delito conocido como estelionato, a que refiere el trmino gravamen? Es la
constitucin de un derecho real de garanta sobre un bien al cual afecta
(7.3.1) En la estafa a seguros, adems de incendiar qu otra forma tpica describe el precepto?
Destruir
(7.3.2) En las defraudaciones a menores e incapaces Qu edad, del sujeto pasivo, es la que debe
tenerse en cuenta? La edad civil a la fecha del hecho
(7.3.4) Por qu es una figura agravada el fraude con materiales de construccin? Porque su
comisin implica una criminalidad susceptible de provocar un peligro para la seguridad de
las personas, de los bienes o del estado
(7.3.6) En el delito conocido como vaciamiento de empresa, que presupuesto requiere la dinmica de
delito, adems de la existencia de una empresa que se desarrolla normalmente? Que exista una
relacin crediticia vlidamente constituida entre el deudor y el acreedor
(7.3.6) Con relacin a la accin tpica, en qu se diferencia el vaciamiento de empresa con la
insolvencia fraudulenta prevista en el 179 parr 2? Que el 179 parr 2 exige un proceso judicial en
curso o sentencia condenatoria
(7.4) Las estafas atenuadas tipificadas en el artculo 175 del Cdigo Penal prevn: exclusivamente
pena de multa
(7.4.2) Cul es el tipo subjetivo en la apropiacin por error o caso fortuito? doloso
(7.5.2) En la Quiebra Fraudulenta del art. 176 del Cod. Penal, a dems de simular o suponer deudas,
enajenaciones, gastos o prdidas y de no justificar la salida o existencia de bienes que debiera tener,
sustraer u ocultar alguna cosa que correspondiere a la masa; en qu otro hecho puede incurrir el
comerciante para tipificar la quiebra fraudulenta? Conceder ventajas indebidas a cualquier
acreedor
(7.5.3) En el delito de Quiebra culposa, las conductas que llevan al deudor a un estado de insolvencia
son todas las opciones son correctas
(7.5.3) qu elementos del tipo no es uno de los requisitos en la quiebra culposa? Lavado de activos
(7.5.6) Entre los actos que frustran el cumplimiento de una obligacin y que funcionan como medios
comisivos del delito de insolvencia fraudulenta podemos mencionar a todas las opciones son
correctas
(7.6.1) En la colusin por conveniencia del acreedor Cundo ocurre la consumacin? Cuando el
acreedor consciente el concordato