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1. Lea y analice cuidosamente el capitulo que contiene los elementos del Sarlaft en la circular 026
de junio de 2008 de la Superintendencia Financiera y un manual del Lavado de activos de
cualquier entidad financiera, establezca en un cuadro sinptico los elementos en comn y los que
hacen falta en uno o en otro documento de acuerdo con lo que usted haya aprendido durante la
semana.
Divulgacion de hay una politica clara de capacitacion del personal del banco
y en base a esto todos tienen capacidad de opinion para
informacin detectar un a trasaccion sospechosa.
2- TICA Y CONDUCTA
Actualmente la tica y la conducta hacen parte de un sinfn de calificaciones, pero estos trminos
tambin hacen parte de la vida laboral de cualquier persona, desde que iniciamos el da hasta que
culmina, es una meta mantener los principios y las polticas de la entidad como se deben, como
funcionaros del sector financiero uno se expone a riesgos constantemente, por eso las empresas
vigiladas por la Superfinanciera, han diseado manuales de ayuda para sus funcionarios, para
poder saber en qu consiste la poltica tanto interna como la impuesta por el gobierno nacional;
sin embargo en estos documentos se plantean todas las situaciones a las que se exponen
diariamente los funcionarios, es por esta razn que las empresas al momento de contratarlos los
capacitan para afrontar este tipo de adversidades; y poder tener capacidad de accin y tomar
alertas necesarias si en dado caso se nota un caso de operaciones sospechosas.
En todas las empresas del sector financiero, tienen riesgo de sufrir de plagio y de ingreso de
recursos ilcitos pero es eso que dia a dia se refuerzan las medidas para evitar, controlar y
analizar las nuevas prcticas de estas personas que intenta legalizar esos dineros; sin embargo
debemos estudiar detenidamente casos puntuales para que las personas que deseen ingresar a este
tipo de entidades ya que tienen un menor riesgo debido al manejo que realizan de recursos de
terceros(clientes y/o usuarios). Con las nuevas tecnologas de fraude en minera de datos y dems
software esta prctica ilcita ya no pasa tan fcilmente desapercibida porque hay sistemas de
gestin en lnea que te informan los movimientos atpicos de las personas que intentan realizar
estas prcticas y pueden ser detenidas a tiempo.
BIBLIOGRAFA.