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MENTIRAS DE MAIMAM Y
TOLEDO

Foto: www.larepublica.pe

INTRODUCCN

TOLEDO FAVORECI A EMPRESAS CON MS DE

US$ 1 mil 700 millones EN SOLO DOS PROYECTOS

Durante los cinco aos del gobierno de Alejandro Toledo

(2001 2006) se modific contratos y leyes para ahorrar
miles de millones de dlares en costos a malos inversionistas.
As lo coment el ex congresista Fredy Serna.
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Solo en el caso del gas de Camisea, con las modificaciones a

las normas sobre exportacin se le otorg a la empresa
encargada una ganancia adicional de ms de US $ 1 mil 200
millones y se le permiti a esta empresa cobrar una garanta
por US $ 400 millones (que los peruanos pagamos en el recibo
de electricidad) sin que invirtiera un sol en infraestructura,
explico Serna.

Lo mismo ocurri con la planta de fraccionamiento en Ica, el

gobierno toledista modific los requisitos para la licencia de
funcionamiento, de tal manera que la licencia ya no dependa
de los gobiernos provinciales, sino de los distritales que
carecan de personal y equipo. Gracias a esta modificacin los
privados ahorraron entre US $ 80 y US $ 100 millones a costa
de la seguridad ambiental, agreg Serna.

Como si fuera poco, la empresa LNG incumpli los plazos de

construccin, por la cual se le debera de multar con 22
millones la modificacin de la norma los ayudo, cuestion.

Solamente en estos dos proyectos las empresas privadas se

ahorraron y ganaron US $ 1 mil 7000 millones equivalente a
cinco veces los US $ 354 millones provenientes de la supuesta
venta de las acciones de la empresa egipcia East
Mediterranean Gas (EMG), por parte de Maimam entre el
2006 y 2007.
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Este informe parlamentario fue encarpetado.

Durante el gobierno de Toledo, Maimam tuvo una

participacin activa, tan es as que este ltimo viaj a China
donde se declar a Per economa de mercado y su empresa
gan buenos contratos, indico Serna.

Si los millones de dlares de Ecoteva tuviesen un origen legal

Toledo no habra pretendido ocultarlo cayendo en mltiples
contradicciones, agrego Serna.

(La Razn, 10 setiembre 2013, Pg. 2).

Las preguntas que surgen:

Es tan bueno pero tan bueno, el dueo de Ecoteva, o

de otra offshore, que pag las hipotecas de la casa de
Camacho por US $ 217 007,18 y la de Punta Sal por US
$ 277 308,96 perteneciente a Alejandro Toledo y a
Eliane Karp?

(La Repblica, 31 de agosto del 2013).

Es tan bondadoso pero tan bondadoso, el dueo de

Ecoteva, o de otra offshore, que pag la compra de la
casa de las Casuarinas por US $ 3750 000 para
Alejandro Toledo y Eliane Karp, como demuestra los
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correos electrnicos enviado por Eliane Karp al

corredor inmobiliario Paul Allemant?

(La Repblica, 20 de setiembre del 2013).

Es tan generoso pero tan generoso, que el dueo de

Ecoteva, o de otra offshore, pag US $ 385 000 ms
del valor real, por la compra de la oficina y la cochera
de la Torre Omega, cancelando US $ 832 000, para la
suegra de Toledo, Eva Fernenbug?

(La Razn, 14 de setiembre 2013).

Es tan sospechoso pero tan sospechoso, que el

dueo de Ecoteva, o de otra offshore, pag las deudas
de Eliane Karp con el Banco Continental (BBVA),
contradas entre junio del 2005 y noviembre del 2011,
con un promedio mensual de S/. 34 700 soles?

(Per 21, 29 de agosto del 2013).

Es tan desconsiderado pero tan desconsidero, el

dueo de Ecoteva, o de otra offshore, que utiliz a
una anciana de 86 aos, Eva Fernenbug, para mover
US $ 17067 531,55 como ingresos y US $ 19193
084,73 como egresos?

(Correo, 29 de agosto del 2013).

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Por ltimo hay que indagar de donde provienen los

US $ 20 millones que recibi Ecoteva.

MENTIRAS DE MAIMAM
PRIMERA MENTIRA

Maimam el 5 de julio 2013 en la 48 fiscala penal de Lima, a

cargo de Elizabeth Parco Mesa, sostuvo que Ecoteva (Costa
Rica) era de su propiedad. De su manifestacin se desprende
que el ao 2006 y 2007, Maimam contaba supuestamente con
US $ 354 millones producto de la venta de sus acciones en
EMG.

(Hildebrant en sus trece, 13 de setiembre 2013).

Lo que no entendemos cmo Maimam teniendo tanto dinero

cre Ecoteva con US $ 3, registrando como dueos a Claudia
Centeno Fuentes, empleada de servicios y Jos Zamora Alfaro,
guardin de seguridad.

(Per 21, 20 de mayo 2013 - )

Quin responde?

SEGUNDA MENTIRA

Maimam el 5 de julio 2013 en la 48 fiscala penal de Lima, a

cargo de Elizabeth Parco Mesa, admiti, que su contacto
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siempre fue Eliane Karp, y que esta le propuso que la casa de

las Casuarinas y las oficinas de la Torre Omega, seran para
ayudar a su madre Eva Fernenbug, quien se ganara algunos
centavos.

(Hildebrant en sus trece, 13 de setiembre 2013).

Sin embargo el testigo Silva Chueca, revel que el inmueble de

la Torre Omega le cost US $ 497 000, pero que Alejandro
Toledo le pag US $ 882 000, debido a la negativa de la venta.

(La Razn, 14 de setiembre 2013).

Notamos que Maimam sostuvo que las oficinas de la Torre

Omega eran para que la madre de Karp, se ganara unos
centavos, sin embargo pagaron US $ 385 000 dems por este
inmueble. Mejor este sobreprecio se lo hubieran dado
directamente a la seora Fernenbug. Porque el apuro de
gastar el dinero.

Quin responde?

TERCERA MENTIRA

Maimam el 5 de julio 2013 en la 48 fiscala penal de Lima, a

cargo de Elizabeth Parco Mesa, sostuvo firmemente que
Ecostate, Ecoteva y Miln (Costa Rica) y Quality Cleaners
(Venezuela), son empresas que le pertenecen.
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(Hildebrant en sus trece, 13 de setiembre 2013).

Sin embargo el entorno de Toledo cre seis empresas en Costa

Rica.

El fiscal de Delitos Econmicos de Costa Rica, Jos Pablo

Gonzales, confirm que las empresas investigadas por lavado
de dinero son:

Ecoteva Consulting Group.

Ecostate Consulting.
Quality Cleaners.
Una cuarta empresa que no quiso mencionar.
(Correo 14 de junio 2013, Pg. 9)
A esto hay que agregar las dos siguientes empresas:
Sirlon Dash Consulting en el 2002.
Miln Ecotech Consulting en el 2005.
(La Razn 28 de junio 2013, Pg. 2)

Notamos dos cosas: que el posible lavado de activos es ms

grande de lo que parece o que el seor Maimam se est
olvidando del nmero de empresas que posee, posiblemente
creadas con US $ 3.

Quin responde?
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CUARTA MENTIRA

Maimam el 5 de julio 2013 en la 48 fiscala penal de Lima, a

cargo de Elizabeth Parco Mesa, sostuvo: Sencillamente una
persona no tiene que estar de cuerpo presente para formar
una empresa () siendo mi persona quien le solicita a Avi Dan
On que apoye a la seora Eva Fernenbug (madre de Karp).

(Hildebrant en sus trece, 13 de setiembre 2013).

La pregunta que nos hacemos, es como la seora Eliane Karp

permiti que su madre de ochenta y seis (86) aos tome la
rienda de una empresa que movi aproximadamente US $ 20
millones de dlares, para pagar las hipotecas de la casa de
Camacho por US $ US $ 217 007,18 y de la casa de Punta Sal
por US $ 277 308,96, la casa de las Casuarinas por US $
3750 000, la oficina y la cochera de la Torre Omega, por US $
832 000, las deudas de Eliane Karp con el Banco Continental
(BBVA), etc.

Lo ms triste es que la seora Eva Fernenbug se endeud

hasta los dientes con el pago de hipotecas y la compra de
inmuebles Lo terminar de pagar a la edad que tiene? Eso
era los centavos y la tranquilidad que necesitaba la seora Eva
Fernenbug, segn Maimam?

Quin responde?
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QUINTA MENTIRA

Maimam el 5 de julio 2013 en la 48 fiscala penal de Lima, a

cargo de Elizabeth Parco Mesa, sostuvo que las siguientes
empresas:

- Ampal y Merhav (Israel)

- Agriguelds (Colombia)
- Intercable y Quality Cleaners (Venezuela)
- Marindtradco (Panam)
- Ecostate, Ecoteva y Miln (Costa Rica)

Le pertenecen y no estn en bancarrota (Ecoteva estar

registrado a su nombre?)

(Hildebrant en sus trece, 13 de setiembre 2013).

Sin embargo la fiscala recibi un documento el 23 de agosto

2013 de J. Bollag, administrador de Confiado International
donde sostiene que transfiri una parte del dinero investigado
por el monto de US $ 17 millones 527 mil entre el 5 de
diciembre del 2006 y el 6 de mayo del 2010, este documento
fue remitido a Maimam. A Ecostate se transfirieron US $ 9
millones 52 mil 650 dlares y a Miln Ecotech US $ 8 millones
474 mil 350 dlares.

(Hildebrant en sus trece, 13 de setiembre 2013).

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Notamos claramente que J. Bollag trata de tirarle un

salvavidas a Maimam y a Toledo. Todos sabemos que un
empresario de origen judo que posee nueve empresas y que el
2006 y 2007 contaba supuestamente con US $ 354 millones
producto de la venta de sus acciones en EMG (antes de la
Primavera rabe), sus movimientos tienen que haber sido
considerables, pero tambin es cierto que Toledo durante su
gobierno, benefici a empresas (ganancias o ahorro) con miles
de millones de dlares, tan es as que solamente en dos
proyectos beneficio a las empresas con ms de US $ 1 mil 700
millones, monto muy atractivo para sacar provecho.

Deberan levantar el secreto bancario al entorno de Toledo y

ver de dnde proceden esos millones.

Quin se atreve a hacerlo

SEXTA MENTIRA

De la quinta contradiccin nos preguntamos:

Si Maimam no poda pagar a los accionistas de la bolsa de

Nueva York US $ 30 millones en enero del 2012 y meses
anteriores, entonces Cmo en febrero del 2012 Maimam
otorg un prstamo de US $ 20 millones a Eva Fernenbug?

(Revista Caretas, 6 de junio del 2013. N 2286).

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Quin responde?

MENTIRAS DE TOLEDO
PRIMERA MENTIRA

Sobre creacin de Ecoteva

El 27 de mayo del 2013 ante la Comisin de Fiscalizacin del

Congreso; Alejandro Toledo sostuvo no haber participado en
la formacin de Ecoteva (El diario de hoy, 28 de mayo del
2013. Pg. 2).

Sin embargo el abogado costarricense Melvin Rudelman el 14

de junio del 2013 en el programa Hoy de canal 9 de Costa
Rica, present un informe en correo electrnico. En ellas daba
cuenta de su coordinacin con Toledo para crear la offshore
Ecoteva.

(La Razn, 21 de junio del 2013. Pg. 2).

Qu tal mentira!

SEGUNDA MENTIRA

Sobre creacin de Ecoteva

Yo me retiro de la poltica si se me demuestra que he

constituido una empresa offshore en Costa Rica. Me
retiro de la poltica.
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(MALDONADO, Roco. La Repblica 28 de mayo del 2013.

Pg. 8).

Sin embargo el abogado costarricense Melvin Rudelman el 14

de junio del 2013 en el programa Hoy de canal 9 de Costa
Rica, aclar: mi relacin con Toledo fue exclusivamente para
consultas de ndole notarial. nicamente me he reunido con l
en dos ocasiones. En la segunda me solicit mis servicios para
constituir una sociedad annima de la cual me suministr el
nombre: Ecoteva Consulting Group.

(La Razn, 21 de junio del 2013. Pg. 2).

Qu tal mentira piadosa de Toledo! Ya lanz su candidatura

para el 2016, en lugar de retirarse de la poltica Ser
suficiente?

TERCERA MENTIRA

Sobre reunin con el vicepresidente de Costa Rica,

Luis Liberman y el abogado Melvin Rudelman.

El 14 de junio en el programa Hoy de canal 9 de Costa Rica

el abogado costarricense Melvin Rudelman, neg la versin de
Toledo quien sostuvo que se reuni con Rudelman y el
vicepresidente de Costa Rica Luis Liberman. Rudelman reiter
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que nunca ha participado en una cena con el seor Toledo y el

vicepresidente de la Repblica de Costa Rica, Luis Liberman.

(La Razn, 21 de junio del 2013. Pg. 2).

Qu tal mentira!

CUARTA MENTIRA

Sostuvo que su suegra era beneficiara del Holocausto

Alejandro Toledo sostuvo por primera vez, que la compra del

inmueble en las Casuarinas Surco por parte de su suegra
valorizada en US $ 3 millones 750 mil dlares fue por una
millonaria recompensa que recibi su suegra del gobierno
alemn y por qu haba heredado bienes.

Isaac Mekler, ex congresista y miembro de la comunidad juda

peruana, asegur cada sobreviviente del holocausto recibe a
lo mucho 500 dlares mensuales (Hildebrant en sus trece,
del 24 al 30 de mayo 2013).

El ex secretario general del partido Per Posible y ex

congresista de ese movimiento David Waisman, asegur que
la suegra de Toledo no figura como beneficiaria de la
Comisin de reparaciones de las vctimas y familiares del
Holocausto.

(Correo, 4 de julio del 2013. Pg. 11).

 14

Qu tal mentira!

QUINTA MENTIRA

Sobre la compra de la oficina en la torre Omega

El programa periodstico Panorama seal con sus

investigaciones, que Toledo intervino en la compra de la
oficina en la Torre Omega, para su suegra, por casi un milln
de dlares a pesar que Toledo lo haba negado. Para probar
sus hiptesis present a Pedro Silva Chueca (Per 21, 27 de
mayo del 2013).

Qu tal mentira!

SEXTA MENTIRA

Del viaje con su suegra

Toledo afirm en una entrevista del jueves 23 de mayo a un

canal de cable, que viaj a Costa Rica acompaando a su
suegra. De acuerdo con los registros migratorios de Costa Rica
Toledo estuvo en ese pas del 18 al 21 de enero del 2012 y del
15 al 16 de noviembre del mismo ao.

Su suegra estuvo en Costa Rica del 17 al 19 de julio del 2012

(Correo, 27 de mayo 2013).
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Los viajes de Toledo nunca coincidieron con los de su suegra,

por lo menos para crear Ecoteva.

Qu tal mentira!

Para colmo el guardaespaldas de Toledo, Avi Dan On de

acuerdo con el registro migratorio, visit Costa Rica en diez
oportunidades entre febrero del 2004 y marzo 2013. Con
Toledo coincidieron en varios viajes, una de ellas en la que se
produjo dos das antes de que se constituyera Ecoteva.

SPTIMA MENTIRA

Sobre las compras de las casas

En su primera declaracin ante la Fiscala en la primera

quincena de julio del 2013, Alejandro Toledo, sostuvo que
recin ahora, a raz de esta investigacin, conoce los detalles
de los negocios de su suegra, Eva Fernenbug, y el empresario y
amigo Maimam.

(La Repblica, 16 de julio del 2013).

Posteriormente Toledo sostuvo que el seor Maimam tena el

fondo para invertir desde el 2006 en Colombia y Per,
particularmente en el sector inmobiliario. La seora Eva
Fernenbug, mi esposa y algunas veces yo, hemos ido a ver
inmuebles con posibilidades de inversin.
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(El Comercio, 18 de setiembre del 2013).

En qu quedamos, primero dice que no conoca los negocios

de su suegra y Maimam y despus dice que s.

Por favor tengan consideracin de nosotros, ojala tanto la

Megacomisin como la Fiscala, ya no interroguen ms a
Maimam y a Toledo, sino ms bien que declaren sus abogados,
debido que todo lo sostenido por estos seores es una falta de
respeto a la inteligencia humana.

INFORMACIN PARA TOMAR EN

CUENTA
Confirman que Toledo aval compra de lujosa casa
para Lady Bardales.

Y es que el abogado de David Karadi, el desaparecido novio de

Lady Bardales, confirm que Toledo si aval la compra de una
lujosa vivienda en la Molina para la ex escolta presidencial
Lady Bardales.

Yazmine Ramrez Yolly vendi su casa por 115 mil dlares de

los cuales solo recibi 68 mil 500 dlares y finalmente perdi
su casa.

(La Razn, 22 de junio del 2013. Pg. 3).

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Toledo posee una buena relacin con Leonel

Fernndez.

Toledo posee una buena relacin con el ex mandatario Leonel

Fernndez que habra lavado activos a travs de la Fundacin
Global Democracia y Desarrollo. Juntos han participado en
varias conferencias (Hildebrant en sus trece, del 24 al 30 de
mayo 2013).

Posible dinero de lavado de activos en la campaa de

Toledo.

El senador dominicano Flix Bautista y amigos financiaron

con S/. 1 milln 200 mil soles la campaa presidencial de
Toledo el 2011 segn registros de la ONPE (Oficina Nacional
de Procesos Electorales). Flix Bautista en un solo da el ao
2010 se adjudic ocho contratos por un monto de US $ 385
millones las cuales estaban sobrevaloradas. El ao 2000
estuvo preso por sobrevaloracin de una carretera. Flix
Bautista actualmente est siendo investigado por el delito de
lavado de activos en la Florida (EE.UU) (Hildebrant en sus
trece, del 24 al 30 de mayo del 2013).

Quiebra de Yosef Maimam

Grupo Merhav propiedad de Yosef Maiman (a partir de

ahora solo Maimam).
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Compaa Ampal (a partir de ahora solamente Ampal)

donde el grupo Merhav de Maimam tena la mayora de
acciones.

Aproximadamente en el 2008 Maimam adquiere el doce y

medio % (12,5%) de EMG (Compaa de Gas). Ampal era uno
de los principales distribuidores de gas en Israel. Su proveedor
en Egipto va gasoducto era EMG.

Con el derrocamiento del presidente egipcio Hosni Mubarak

en febrero del 2011. Los rebeldes sabotearon doce veces el
gasoducto que recorre el desierto de Sina.

Al final el suministro de gas fue cancelado.

Ampal cerr el 2011 con US $ 60 millones en activos y cerca

de US $ 300 millones de deuda (bonos impagos US $ 245
millones y una deuda de US $ 20 millones con el banco israel
Discount).

En Nueva YorK el 14 de febrero del 2012 ante el fracaso en la

bolsa de valores Ampal no cumpli con pagar US $ 30
millones en el mes de enero, como ocurri anteriormente.

Pero Maimam insista que no tengo dinero (diario Globes, 15

de mayo 2012) y le peda sin xito a los acreedores un nuevo
plan de dos aos para refinanciar la deuda.
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El 12 de noviembre del 2012 Maimam decidi entregar el

control de Ampal un minuto antes de que el tribunal
americano se lo quite por la fuerza.

La empresa Gadot valorizada en US $ 200 millones donde

Ampal era el nico dueo (suministraba qumicos) sus
acciones fueron puestas en prenda (empeo) por el banco
israel Discount por otro prstamo de US $ 80 millones,
distinto a la emisin de bonos.

Tenemos la intencin de enjuiciar personalmente a Maimam

por Ampal, anunci el abogado Shapira.

Bajo la lupa se encuentra EMG y otras inversiones.

El diario israelita Haaretz lo resumi con lapidario

estupor en un titular del 22 de mayo: Expresidente
peruano acusado de trabajar con sobreviviente del
holocausto para lavar activo.

(REVISTA CARETAS 6 de junio del 2013. N 2286).

Lima, 22 setiembre del 2013

Jim Palomares Anselmo