Master Universitaire Spcialis :

Dtection et Prvention de la Criminalit Financire Organise

D parte e t daffiliatio : Sciences Economiques et Gestion

Objectifs :
Lo je tif est de dispe se u e seig e e t sp ialis pe etta t au tudia tes et au tudia ts, da u i la
logique et technicit ncessaire la dtection et la prvention de la criminalit financire organise. La formation
vise mettre la disposition des entreprises et personnes soumises la dclaration de soupon, des organisations
professionnelles, des Units de Traitement des Renseignements financiers, des professionnels du droit et de la
o pta ilit , des Ca i ets daudit et de o seil et des E t ep ises o
e iales et i dust ielles, des Laurates et
des Laurats qualifi (es) capables de leur permettre de se prmunir des risques lis aux crimes conomiques et
financiers.
La formation est une Combinaison entre les Pratiques des sciences de gestion et de la finance ainsi que des sciences
criminelles.
Comptences vises :
- Pa ti ipe l la o atio des politi ues et des p o du es de lutte o t e la i i alit fi a i e da s les
organisations
- R alise des issio s daudit des p o du es de lutte o t e le la hi e t des apitaux
- Mener les investigations financires
- Co dui e des issio s da al se fi a i e i i elle et Ju i o pta ilit
- Conduire des missions en matire de dtection et de prvention de la criminalit financire,
- R dige des appo ts de u tes et di vestigations financires
- Etre capable de distinguer les montages financiers frauduleux
- Grer les risques juridiques, Financier et fiscaux
Contenu de la formation (modules et matires) :
Semestre 1
M1 : Informatiques et Communication (50H cours et valuation)
- Management de scurit Informatique
- Techniques de Communication
M2 : Psychologie et Sociologie (50H Cours et valuation)
- Psychologie
- Sociologie des organisations
M3 : Comptabilit Financire (50H cours et valuation)
- Comptabilit Approfondie des Organisations
M4 : Finance
- Fi a e dE t ep ise
M5 : Gestion Fiscale (50H de cours et valuation)
- Fiscalit et Optimisation Fiscale
M6 : Droits (50H de cours et valuation)
- Droit Bancaire et Financier
- Droit pnal des affaires

Semestre 2
M7 : Psychologie et Sociologie Applique (50H de cours et valuation)
- Psychologie de la Criminalit
- Sociologie criminelle
M8 : Techniques d'Enqutes et d'Investigations Financires (50H de cours et valuation)
- Mthodologie d'Enqute et d'investigation financire
M9 : Criminalit Financires et Rpression (50H de cours et valuation)
- Finance Criminelle
- Rpression des Crimes Financiers
M10 : Recyclage de Produits de la Criminalit (50H de cours et valuation)
- Blanchiment d'argent et Financement du Terrorisme
M11 : Comptabilit et Criminalit Financire (50H de cours et valuation)
- Dlits et Manipulations Comptables
M12 : Exploitation des Donnes Criminelle (50H de cours et valuation)
- Analyse Criminelle Oprationnelle
Semestre 3
M13 : Informatique - Mthodologie de Recherche et de Rdaction (50H de cours et valuation)
- Analyse en Criminalistique Informatique
- Mthodologie de Recherche et de Rdaction
M14 : Finance et Criminalit (50H de cours et valuation)
- Montages Financiers Frauduleux
M15 : Techniques de Dtection des Fraudes (50H de cours et valuation)
- Juricomptabilit
M16 : Fraudes Particulires (50H de cours et valuation)
- Cas Particuliers des Fraudes : Dpenses Publiques, Marchs Publics, Contrefaon
M17 : Prvention de la Criminalit Financire (50H de cours et valuation)
- Organismes de Lutte et de Prvention
- Ethique et Criminalit Financire
M18 : Techniques d'Analyse des Informations Financires Criminelles (50H de cours et valuation)
- Analyse Financire Criminelle
Semestre 4
M19 : Stage et Rapport de Stage
Dure de la formation :
Deux ans
Droulement de la formation ( week end ou soir et samedi ou autre horaire) :
- Vendredi de 18H00 22H
- Samedi de 09H00 13H00 et 14H00 18H00
- Dimanche 09H00 13H00
Nombre de places (minimum et un maximum) :
30 Etudiantes et Etudiants
Modalit s da s et pu li vis
- Bac + 3 et Plus en Economie, gestion et quivalent
- Etude du Dossier
- Test
Tarif de la formation par anne : 30.000 DHS par anne
Partenariats :
- Collge Europen des Investigations Financires et Analyse Financire Criminelle
- Co ps des Co pta les Ag es pa lEtat du Ma o
- Unit de Traitement du Renseignement Financier
Contact pdagogique (Nom et Tlphone) :
Professeur Abderrahim FARACHA
- 00212 662 10 08 87
- afaracha1@gmail.com