ESCRITURA DE CONSTITUCIN

SOCIEDAD ANNIMA
NUMERO 00125. En la ciudad de San Jos de Ccuta, a las 08 horas y 30 minutos del da
23 de Septiembre de 2016. Ante m BRAYAN STIVEN DE LAS CASAS PEREZ, Notario
4, de este domicilio, comparecen: La Seora YENNY KATHERINE CASTAEDA
MONTES, de 19 aos de edad, Calle 7 N 4-78 del domicilio de Ccuta y de nacionalidad
Colombiana, a quien (no) conozco, pero identifico por medio de C.C, nmero
1.090.508.348; El seor DAYRON RICHARD BARON RENDON, de 22 aos de edad,
Calle 7 N 4-78, del domicilio de Ccuta y de nacionalidad Colombiano, a quien (no)
conozco, pero identifico por medio de C.C, nmero 1.093.474.678; La Seora YENNY
SULAY MONTES RENDON, de 43 aos de edad, Calle 7 N 4-78 del domicilio de Ccuta
y de nacionalidad Colombiana, a quien (no) conozco, pero identifico por medio de C.C,
nmero 60.363.761; El seor EDINSON GEOVANNY JAIMES MONTES, de 26 aos de
edad, Calle 7 N 4-78, del domicilio de Ccuta y de nacionalidad Colombiano, a quien (no)
conozco, pero identifico por medio de C.C, nmero 1.090.418.730; El seor
CRISTHIAM FERNEY JAIMES MONTES, de 25 aos de edad, Calle 7 N 4-78, del
domicilio de Ccuta y de nacionalidad Colombiano, a quien (no) conozco, pero identifico
por medio de C.C, nmero 1.090.442.879; Y ME DICEN: Que por medio de este
instrumento convienen en constituir una Sociedad de Naturaleza Annima, de conformidad
con las clusulas siguientes, las cuales a la vez conformarn sus Estatutos: I)
NATURALEZA,
REGIMEN
DE
CAPITAL,
DENOMINACION,
Y
NACIONALIDAD: La Sociedad que se constituye es de naturaleza Annima, sujeta al
rgimen de Capital Variable, que girar con la denominacin de CERAMICA YEYMAR,
seguida de las palabras SOCIEDAD ANNIMA DE CAPITAL VARIABLE, pudiendo
utilizar como abreviatura _CERAMICA YEYMAR, S.A. DE C.V.; siendo de
nacionalidad Colombiana. II) DOMICILIO: El domicilio de la Sociedad es la ciudad de
Ccuta en el Departamento de Norte de Santander. III) PLAZO: La Sociedad que se
constituye es por un plazo indeterminado. IV) FINALIDAD SOCIAL: La Sociedad tendr
por finalidad: Se dedicar a la produccin, comercializacin y exportacin de artculos de
porcelana sanitaria y toda clase de accesorios. Los productos que se fabricarn son
inodoros, tazas con tanque bajo y tanque alto, lavatorios con pedestales, bidets,
urinarios, accesorios de bao, baldosas y otros artculos para uso sanitario e
higinico en diferentes modelos y colores. Tambin puede dedicarse a la compra
y venta de materias primas en el pas o en el extranjero. V) CAPITAL SOCIAL: La
Sociedad se constituye con un Capital Social de $2.000.000.000 PESOS, moneda de
curso legal, representado y dividido en 2000 acciones comunes y nominativas de un valor
nominal de $1.000.000 PESOS, cada una, siendo su Capital Social Mnimo la suma de
$2.000.000.000 PESOS. VI) SUSCRIPCIN Y PAGO DEL CAPITAL: El capital
social est totalmente suscrito y se ha pagado el 100 por ciento de cada accin, as: La
seora YENNY KATHERINE CASTAEDA MONTES ha suscrito 450 acciones y ha
pagado la suma de $450.000.000 pesos; El seor DAYRON RICHARD BARON
RENDON ha suscrito 390 acciones y ha pagado la suma de $390.000.000 pesos; La
seora YENNY SULAY MONTES RENDON ha suscrito 410 acciones y ha pagado la
suma de $410.000.000 pesos; El seor EDINSON GEOVANNY JAIMES MONTES ha
suscrito 400 acciones y ha pagado la suma de $400.000.000 pesos; El seor CRISTHIAM
FERNEY JAIMES MONTES ha suscrito 350 acciones y ha pagado la suma de

$350.000.000 pesos El pago respectivo es hecho por medio de cheque certificado que al
final de esta escritura relacionar.. VII) CONDICIONES PARA EL AUMENTO Y
DISMINUCIN DEL CAPITAL SOCIAL: Los aumentos y disminuciones de capital
social se harn previo acuerdo de Junta General Extraordinaria de Accionistas, adoptado
con el voto favorable de las tres cuartas partes de las acciones en que se encuentre dividido
y representado el capital social. La Junta General Extraordinaria de Accionistas fijar los
montos de los aumentos o disminuciones de capital social; asimismo, en caso de aumento
de capital social, determinar la forma y trminos en que debe hacerse la correspondiente
suscripcin, pago y emisin de las nuevas acciones, en su caso, todo de conformidad a la
Ley y a las estipulaciones contenidas en esta escritura. Todo aumento o disminucin de
capital social deber inscribirse en el Libro a que se refiere el Artculo 312 del Cdigo de
Comercio, el cual podr ser consultado por cualquier persona que tenga inters en ello.
VIII) DE LAS ACCIONES: Las Acciones sern siempre nominativas; por tanto, los
requisitos de emisin de los ttulos, del libro de registro de accionistas, la representacin de
acciones, la transmisin o la constitucin de derechos reales sobre ellas, y dems
regulaciones relativas a las acciones, se regularn de conformidad con el Cdigo de
Comercio. Los ttulos de las Acciones o los Certificados representativos de las mismas,
sern firmados por el Presidente de la Junta Directiva o quien haga sus veces o por el
Administrador nico de la Sociedad, en su caso. DERECHO PREFERENTE DE
SUSCRIPCIN DE ACCIONES EN CASO DE AUMENTO: En caso de aumento de
capital social, los accionistas gozarn de derecho preferente de suscripcin de acuerdo a lo
establecido en el Artculo 157 del Cdigo de Comercio. IX) GOBIERNO DE LA
SOCIEDAD: Las Juntas Generales de Accionistas constituirn la suprema autoridad de la
Sociedad, con las facultades y obligaciones que seala la ley. X) JUNTAS GENERALES:
Las Juntas Generales de Accionistas sern Ordinarias, Extraordinarias o Mixtas si su
convocatoria as lo expresare; sus respectivas competencias, convocatorias, qurums,
agendas, porcentajes de votacin, y dems aspectos legales que deben observar se regirn
por las disposiciones establecidas en la Seccin C, Captulo VII, Ttulo II, del Libro
Primero del Cdigo de Comercio. XI) ADMINISTRACIN Y REPRESENTACION
LEGAL: La administracin de la sociedad, segn lo decida la Junta General de
Accionistas, estar confiada a un Administrador nico Propietario y su respectivo Suplente
o a una Junta Directiva compuesta de 3 Directores Propietarios y sus respectivos Suplentes,
que se denominarn: Principales (Susana Mora C.C. 60.340.720, Marlon Montes
1.010.118.823, Alex Rendn 13. 508. 560), Suplentes (Wendy Reyes 1.093.775.706,
Dairon Rincn 13.505.508, Sergio Arvalo 1.090.240.710) Revisor fiscal: William
Castaeda 13.447.649 suplente: Ciro Cavadias 13. 415.830) Administrador nico:
Principal: Yurley Carolina Jaimes Araque, Suplente: Adonis Silva. Tanto el Administrador
nico y su suplente como los miembros de la Junta Directiva, durarn en sus funciones 5
aos, pudiendo ser reelectos. Las vacantes temporales o definitivas de los directores nicos
o de junta directiva, se suplirn de conformidad con las reglas establecidas en el Artculo
264 del Cdigo de Comercio. Para el ejercicio de la representacin judicial y extrajudicial
de la sociedad y uso de la firma social, se estar a lo dispuesto por el Artculo 260 del
mismo Cdigo. XII) ATRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION: La Junta Directiva
o el Administrador nico en su caso, estarn encargados de: a) Atender la organizacin
interna de la sociedad y reglamentar su funcionamiento; b) abrir y cerrar agencias,
sucursales, oficinas o dependencias; c) Nombrar y remover a los gerentes y dems
ejecutivos o empleados, sealndoles sus atribuciones y remuneraciones; d) Crear las

plazas del personal de la sociedad; e) Reglamentar el uso de las firmas; f) Elaborar y

publicar los estados financieros en tiempo y forma; g) Convocar a los accionistas a juntas
generales; h) Proponer a la junta general la aplicacin de utilidades, as como la creacin y
modificacin de reservas y la distribucin de dividendos o prdidas. La Junta Directiva
podr delegar sus facultades de administracin y representacin en uno de los directores o
en comisiones que designe de entre sus miembros, quienes debern ajustarse a las
instrucciones que reciban y dar peridicamente cuenta de su gestin. XIII) REUNION DE
LOS ORGANOS DE ADMINISTRACION: Cuando exista Junta Directiva, sta se
reunir ordinariamente una vez cada mensual, o cuando se crea conveniente, en el
domicilio de la sociedad o en cualquier otro lugar fuera o dentro del territorio de la
repblica, si as se expresare en la convocatoria, la cual se har por el gerente o por
cualquiera de los directores, por escrito, telefnicamente o por cualquier otro medio,
inclusive electrnico. Los acuerdos de la sesin se asentarn en el Libro de Actas que para
tal efecto lleve la sociedad y habr qurum con la asistencia de la mayora de sus miembros
y tomarn sus resoluciones por la mayora de los votos presentes, teniendo el Presidente
voto de calidad en caso de empate. Asimismo, las sesiones de junta directiva podrn
celebrarse a travs de video conferencias, cuando alguno o algunos de sus miembros o la
mayora de ellos se encontraren en lugares distintos, dentro o fuera del territorio de la
repblica, siendo responsabilidad del director secretario grabar por cualquier medio que la
tecnologa permita, la video conferencia y hacer una trascripcin literal del desarrollo de la
sesin que asentar en el libro de actas correspondiente, debiendo remitir una copia de la
misma por cualquier sistema de transmisin, a todos los miembros de la junta directiva,
quienes adems podrn requerir una copia de la grabacin respectiva. XIV) DE LA
GERENCIA: La Junta Directiva o el Administrador nico en su caso, podrn nombrar
para la ejecucin de decisiones a uno o varios gerentes o sub-gerentes, y los poderes que se
les otorguen determinarn la extensin de su mandato. XV) AUDITORIA: La Junta
General Ordinaria de Accionistas nombrar a un Auditor por el plazo que estime
conveniente, el cual no podr ser menor de un ao, ni exceder de 3 aos, para que ejerza
todas las funciones de vigilancia de la administracin de la sociedad, con las facultades y
obligaciones que determina la ley. En caso de muerte, renuncia, incapacidad o inhabilidad
del Auditor, la junta general elegir a otra persona para que ejerza las funciones de
vigilancia de la administracin social. Asimismo, la Junta General Ordinaria elegir a un
Auditor Fiscal de conformidad como dispone el Cdigo Tributario. En caso de muerte,
renuncia, incapacidad o inhabilidad del auditor fiscal, la junta general estar obligado a
nombrar nuevo auditor fiscal dentro de diez das hbiles siguientes de suscitada la muerte,
renuncia, incapacidad o inhabilidad, debiendo informar dicho nombramiento a la
Administracin Tributaria en la forma prevista en el Artculo 131 del Cdigo Tributario,
dentro del plazo de cinco das hbiles de ocurrido el nombramiento. XVI) EJERCICIO
ECONOMICO: El ejercicio econmico de la sociedad ser de un ao, de acuerdo a lo
establecido en el Artculo 98 del Cdigo Tributario. XVII) RESERVAS: Las reservas
sociales sern las que indiquen los Artculos 123, 124 y 295 del Cdigo de Comercio.
XVIII) DISOLUCION Y LIQUIDACION: La disolucin de la sociedad proceder en
cualquiera de los casos contemplados en la ley, debiendo reconocerse las causales
respectivas de conformidad como seala el Artculo 188 del Cdigo de Comercio. Disuelta
la sociedad, se pondr en liquidacin, observndose las disposiciones del Captulo XI, del
Ttulo II, del Libro Primero del Cdigo de Comercio. La junta de liquidadores que se
nombre, estar integrada por 5 miembros; la sustitucin de cualquiera de los liquidadores se

har de la misma forma en que se debe realizar el nombramiento. XIX)

NOMBRAMIENTO DE LA PRIMERA ADMINISTRACION: Los otorgantes del
presente acto, acuerdan que para el primer perodo de 5aos, la administracin de la
sociedad estar a cargo de (Junta Directiva) (Administrador nico) y sus respectivos
suplentes y acuerdan elegir a la YENNY KATHERINE CASTAEDA MONTES, para el
cargo representante legal, respectivamente. Yo el Notario Doy Fe: 1) Que he tenido a la
vista el Cheque Certificado Nmero 27508920, Serie 10, librado en la ciudad de Ccuta,
contra el Banco Bancolombia, por la suma de $ 2.000.000.000, a favor de la sociedad que
por medio de esta escritura se constituye. 2) Que antes del otorgamiento de este acto hice a
los comparecientes la advertencia a que se refiere el Artculo 353 del Cdigo de Comercio,
respecto de la obligacin de inscribir esta escritura en el Registro de Comercio y de las
consecuencias de la falta de inscripcin. As se expresaron los comparecientes, a quienes
expliqu los efectos legales del presente instrumento; y ledo que les fue por m,
ntegramente en un solo acto sin interrupcin, ratificaron su contenido y firmamos. DOY
FE.JUNTA DIRECTIVA
PRINCIPALES:
Susana Mora

C.C. 60.340.720

Marlon Montes C.C. 1.010.118.823

Alex Rendn

C.C. 13. 508. 560

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SUPLENTES:
Wendy Reyes C.C. 1.093.775.706

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Dairon Rincn C.C. 13.505.508

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Sergio Arvalo C.C. 1.090.240.710

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REPRESENTACION LEGAL
GERENTE GENERAL:
Yenny Castaeda C.C. 1.090.508.348

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SUPLENTE:
Dayron Baron C.C. 1.093.474.678

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REVISORIA FISCAL:
REVISOR FISCAL:
William Castaeda C.C. 13.447.649

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SUPLENTE DEL REVISOR FISCAL:

Ciro Cavadias C.C. 13. 415.830

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ADMINISTRADOR UNICO
PRINCIPAL
Yurley Jaimes C.C 1.090.598.274

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SUPLENTE
Adonis Silva C.C 1.093. 458.253

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NOTARIO 4
BRAYAN PEREZ

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