ACTA

No

001

R E U N I O N ASAMBLEA DE ACCIONISTAS EXTRAORDINARIA PARA LA

ENAJENACION ACCIONES Y REFORMA ESTATUTARIA
DOBLE OCHO ESTRATEGIAS DE PUBLICIDAD & MERCADEO S.A.S

En la ciudad de Bogot, D.C., a los trece (13) das del mes de septiembre de dos mil diecisis
(2016), siendo las dos de la tarde (2:00 p.m.), se reuni la totalidad de los socios en la sede de
la Entidad ubicada en la Carrera 18 No. 101-42 de Bogot, D.C., siendo:
Socio

Capitalista

Documento

Diego Felipe Alfonso Pulido

Juan Pablo Ros Cardona

NOMBRE
GERENTE
ALFONSO
SUPLENTE
RIOS
A

de

Identidad

Acciones

Participacin

C.C.80870533

50%
50%

C.C. 80733028

IDENTIFICACION
PULIDO

DIEGO

CARDONA

continuacin

el

JUAN
socio

mayoritario

FELIPE
DEL
PABLO
aprob

C.C.
C.C.
el

000000080870533
GERENTE
000000080733028

siguiente

orden

del

1.
Designacin
de
presidente
y
secretario
de
la
2.
Verificacin
del
3.
Aprobacin
cesin
y
Venta
Acciones
4. Aprobacin de la reforma estatutaria y Nombramiento segundo representante legal
5.
Lectura
y
aprobacin
del
texto
integral
del

da:

reunin.
qurum.
ordinarias
suplente.
acta.

ORDEN DEL DIA:

1. Designacin del Presidente y Secretario de la Reunin.
2. Verificacin del qurum.
3. presentacin propuesta para la consecucin de un predio rural para la ubicacin de los
transmisores. Del canal, aprobar un presupuesto y designar una comisin tcnica para
4. Lectura y aprobacin del acta
Acto seguido se desarrolla el orden del da.
PRIMER PUNTO: DESIGNACIN DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNION.
Procede la sala a designar como Presidente de la Reunin al presidente y representante legal
de la Entidad, EDUARDO CAAS ESTRADA y como Secretaria NANCY PARRA,
identificados como aparece al pie de sus firmas, quienes, manifiestan aceptar los cargos y
proceden en consecuencia a tomar posesin de los mismos. Queda as evacuado el primer
punto del orden del da.
SEGUNDO PUNTO: VERIFICACIN DE QUORUM
Verificado el qurum por parte del presidente de la asamblea, se constat que se encuentran
presentes los cinco (5) miembros principales que integran la Junta Directiva cuyos nombres se
consignaron anteriormente.

De conformidad con los Estatutos, constituye qurum para deliberar y decidir en las sesiones
de la Junta Directiva, la mayora simple. Luego se constata la existencia de qurum
deliberatorio y decisorio para los temas que se van a tratar a continuacin. Queda as evacuado
el segundo punto.
TERCER PUNTO: PRESENTACIN PROPUESTA PARA LA CONSECUCIN DE UN
PREDIO RURAL PARA LA UBICACIN DE LOS
TRANSMISORES. DEL CANAL,
DETERMINAR UN PRESUPUESTO Y DESIGNAR UNA COMISIN TCNICA PARA EL
EFECTOActo seguido el Presidente de la Corporacin, de la Junta Directiva y de esta reunin presenta
a la Junta Directiva, la siguiente propuesta. Que sus asesores tcnico y legal le han
manifestado que el mejor sitio para ubicacin de la torre, antena y equipos de transmisin del
canal ser la Zona de Suba, por lo tanto formulo como propuesta para ser sometida a la
consideracin de esta Junta, que designemos una comisin formada por la asesora jurdica, el
ingeniero asesor, y un funcionario de la administracin a quienes se le asignar un vehculo y
un conductor para que inicien la bsqueda del inmueble correspondiente. Igualmente que se
autorice a la Administradora del proyecto para que haga los contactos con un fabricante
especializado para la torre y un arquitecto para que haga los diseos de la caseta para los
equipos de transmisin y un transmisorista permanente que deber cuidar y operar los equipos.
Igualmente se comisiona a la Gerente General para que prepare el presupuesto que se
requiere de acuerdo con el informe escrito que le reportar la comisin que comenzar
actividades en forma inmediata.
La anterior propuesta se somete a consideracin de la junta la cual es aprobada por
unanimidad. Queda as evacuado el tercer punto.
CUARTO PUNTO:
LECTURA Y APROBACIN DEL ACTA.
Acto seguido proceden los miembros de la Junta Directiva a dar lectura en voz alta del
contenido de la presente acta y a impartirle su aprobacin por unanimidad para luego dar por
terminada la reunin de Junta Directiva, siendo las 3:00 p.m.
EL PRESIDENTE,

LA SECRETARIA,

EDUARDO S. CAAS E.
C.C. #

NANCY PARRA CUESTA

C.C. #

Con toda atencin me permito convocarlo a la ASAMBLEA GENERAL

ORDINARIA, correspondiente al fin de ejercicio del ao dos mil diez (2010),
que se llevar a cabo el prximo sbado doce (13) de Marzo de dos mil once
(2011) a las ocho de la maana (8:00 a.m.) en la sede tejar (Calle 37 sur No.
52-60).
En dicha Asamblea se desarrollar el siguiente orden del da:
1.
2.
3.
4.
5.

Devocional
Verificacin del Qurum
Eleccin del Presidente y Secretario de la Asamblea.
Informe gestin Administrativa del Presidente y Representante Legal
Informe del Revisor Fiscal

6. Presentacin para someter a consideracin de la Asamblea los

estados financieros del ao 2010.
7. Designacin cargo de eleccin.
Revisor Fiscal
8. Eleccin cuerpo asesor.
9. Proposiciones y varios.
10. Lectura y aprobacin del acta.
Cordial saludo,
IGLESIA COMUNIDAD CRISTIANA
MANANTIAL DE VIDA ETERNA

EDUARDO SEBASTIAN CAAS ESTRADA

PRESIDENTE

CTA No. XXX

ENAJENACION ACCIONES Y REFORMA ESTATUTARIA
En la ciudad de Bogot, Republica de Colombia siendo las 9.00 A.m, del da 2 de Enero, del ao 2012, se
reuni la totalidad de los socios que son:
Socio Capitalista

Documento de Identidad

XXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXX

C.C. xx.xxx.xxx
C.C. xx.xxx.xxx

Acciones

% Participacin

xxxxxxx
xxxxxxx

50%
50%

A continuacin el socio mayoritario aprob el siguiente orden del da:

1. Designacin de presidente y secretario de la reunin.
2. Verificacin del qurum.
3. Aprobacin cesin y Venta Acciones ordinarias
4. Aprobacin de la reforma estatutaria y Nombramiento segundo representante legal suplente.
5. Lectura y aprobacin del texto integral del acta.
1. Se designaron por unanimidad como presidente y secretario de la reunin a xxxxxxxxxxxxxxx C.C.
xx.xxx.xxx y xxxxxxxxxxxxxxx C.C. xx.xxx.xxx respectivamente, quienes tomaron posesin de sus cargos.
2. Verificacin del qurum de la reunin.
El presidente de la reunin verifica el qurum de la reunin estando presentes el 100 % de los miembros
que conforman la Asamblea de accionistas.
Socio Capitalista

Documento de Identidad

XXXXXXXXXXXXXXXXX

C.C. xx.xxx.xxx

Acciones

% Participacin

xxxxxxx

50%

XXXXXXXXXXXXXXXXX

C.C. xx.xxx.xxx

xxxxxxx

50%

3. El seor Presidente hizo uso de la palabra para manifestar a los concurrentes que el seor
XXXXXXXXXXX C.C. xx.xxx.xxx estaba interesado en enajenar XXX acciones ordinarias de que es
poseedor en la sociedad; que si alguno de los Presentes estaba interesado en adquirirlas as poda
manifestarlo a la asamblea.
De tal oferta se dio comunicacin escrita a los dems socios con fecha 30 de Diciembre de 2011.
El seor Gerente decret un receso de 30 minutos para deliberar.
Reanudada la reunin, el seor XXXXXXXXXXX C.C. xx.xxx.xxx manifest estar interesado en adquirir
las acciones que se ofrecan en venta por parte del socio XXXXXXXXXXX C.C. xx.xxx.xxx y su peticin
fue aceptada y aprobada por unanimidad, por el 100% de los socios as:
Socio Capitalista

Documento de Identidad

XXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXX

C.C. xx.xxx.xxx
C.C. xx.xxx.xxx

Acciones

% Participacin

xxxxxxx
xxxxxxx

50%
50%

Ante el hecho anterior, las XX acciones ordinarias del socio seor xxxxxxxxxxxxxxxxxxx seran enajenadas
al seor xxxxxxxxxxxxxxxx en la proporcin sealada y por el mismo precio de su valor nominal, es decir,
por la cantidad de x.xxx ($xxx.xxx) por cada accin ordinaria, para un total de xxxxxxxxxxx ($ xxxxxxxxx).
Por lo tanto la nueva composicin accionaria de la compaa es:
Socio Capitalista

Documento de Identidad

XXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXX

C.C. xx.xxx.xxx
C.C. xx.xxx.xxx
C.C. xx.xxx.xxx

Acciones
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx

% Part.

33%
33%
33%

Se autoriz al seor Gerente para que modifique los artculos respectivos que hacen
mencin al capital social y al nombre de los socios.
4. Aprobacin de la Reforma Estatutaria.
El presidente de la reunin, manifiesta que cumpliendo con el procedimiento consagrado en los estatutos
para proceder a reformar los estatutos, pone en consideracin del socio la inclusin del suplente del
representante legal. Una vez analizados las respectivas modificaciones, se solicita que se apruebe la
reforma estatutaria, de la siguiente manera:
La Representacin Legal de la sociedad y la gestin de los negocios sociales estarn a cargo del gerente,
puesto que ser ocupado por, xxxxxxxxxxx, identificado con Cedula de ciudadania xxxxxxxxxxx Expedida
en Bogot, Tendr como segundo suplente a xxxxxxxxxxxxxxxxx identificado con Cedula de Ciudadana
xxxxxxxxxxxx Expedida en Bogot. Los suplentes del gerente lo reemplazaran en sus ausencias
temporales y absolutas. El suplente tendr las mismas atribuciones que el gerente cuando entre a
reemplazar
Luego de un receso de 30 minutos se aprueba la reforma estatutaria por el 100% de las acciones
suscritas as:
Socio Capitalista

Documento de Identidad

XXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXX

C.C. xx.xxx.xxx
C.C. xx.xxx.xxx
C.C. xx.xxx.xxx

Acciones
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx

% Part.

33%
33%
33%

5. Lectura y Aprobacin del Acta.

El presidente de la reunin hace lectura del acta y esta es aprobada por el 100% de las acciones suscritas
de la compaa as:
Socio Capitalista

Documento de Identidad

Acciones

% Part.

XXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXX

C.C. xx.xxx.xxx
C.C. xx.xxx.xxx
C.C. xx.xxx.xxx

xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx

33%
33%
33%

y en constancia de todo lo anterior se firma por el presidente y secretario de la reunin.

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Presidente C.C.

_____________________
Secretario C.C.