UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES

ESCUELA DE ADMINISTRACIN Y CONTADURIA
CATEDRA: SEMINARIO
PROF. INGRID SIFONTES

CASO DE ESTUDIO
Empresa Autoenmano

Alumno:
Jonathan Magallanes
C.I: V-19059796

ndice esquemtico

1. Introduccin
2. Marco conceptual
2.1 Conceptos bsicos
2.2 Leyes involucradas en el caso
3. Caso empresa Auto en mano
3.1. Los hechos
4. Aplicacin del marco regulatorio venezolano.
5. Conclusiones
6. Bibliografa

1. Introduccin

En el presente trabajo se busca analizar que existe en materia de derecho penal

aplicado al mbito econmico y comercial y conocer un poco ms de lo que son
los delitos societarios y a aprender cmo se puede aplicar el marco regulatorio
venezolano en defensa de las posibles vctimas de delitos de este tipo.
Y entender que en nuestra carrera podemos caer en violaciones del marco jurdico
venezolano por el simple desconocimiento de la normas y por aceptar ciertas
costumbres que parecen algo cotidiano y legal del mbito comercial, que
normalmente nos pueden llevar a cometer ilcitos, aun cuando no se tiene la
intencin de ello.

2. Marco conceptual
2.1 Conceptos bsicos
En esta parte del trabajo definiremos ciertos aspectos tericos con el fin de poder
establecer ciertos conceptos los cuales nos ayudaran a entender y a analizar el
caso real que posteriormente ser expuesto, estos conceptos son extrados de la
literatura legal y especficamente de la ley contra la delincuencia organizada
El concepto de Derecho Penal Econmico est en estrecha relacin con el
concepto que se tenga a la vez del delito econmico, es indiscutible que sta es
una materia que comienza a ser estudiada en forma especial y de manera
relativamente independiente del derecho penal clsico, a raz de la preocupacin
que comenz a surgir por la delincuencia econmica, la que, como estableci
Muoz Conde (2000), adquiri carta de naturaleza en la criminologa desde que a
finales de los aos treinta el socilogo norteamericano Sutherland acu la
expresin criminalidad de cuello blanco para describir la delincuencia realizada
por los sectores econmicos ms poderosos al amparo de su poder y de las
relaciones que ello les supone.
Independientemente de las distintas opiniones que existen y puedan darse
respecto al origen del Derecho Penal Econmico, las cuales van desde los que
aseveran que es tan antiguo como el propio Derecho Penal, hasta aquellos que lo
sitan en el siglo XIX, el Derecho Penal Econmico es una parte del Derecho
Penal que se fundamenta de la actividad econmica. Podemos definir el derecho
penal econmico como el conjunto de normas jurdico-penales que protegen el
orden econmico.
Segn la definicin de derecho penal econmico, su contenido se encuentra
agrupado en dos vertientes, una orientada hacia los delitos que atentan contra la
determinacin o formacin de los precios, los delitos de evasin de capital o

monetarios, las infracciones de contrabando, el blanqueo de capitales y el delito

fiscal y otra corriente que obedece a una definicin ms amplia de derecho penal
econmico, ensanchando los lmites de esta rea del derecho penal incluyendo los
delitos de insolvencia, la competencia ilcita, la usura, los fraudes alimentarios, los
delitos laborales, los delitos relacionados con la actividad de las sociedades
mercantiles, entre otros.

Delitos societarios Este tipo de conductas que involucran a los sujetos que viven
dentro de la empresa, ameritan ser consideradas ya que ponen inevitablemente el
centro de atencin, en el nudo crucial de la intervencin penal en la economa:
desde su atadura al substrato civilstico hasta la relectura del principio de
subsidiariedad; del rol y de los lmites de la sancionariedad del precepto penal, a
los problemas poltico-legislativos concernientes a la individualizacin de la sede
del futuro derecho penal de la economa". (L. Foffani, 1997: 23)
Los delitos societarios, como conductas desaprobadas social y econmicamente,
nacen pues para sancionar las formas ms graves de defraudacin del capital
social, por parte de los administradores y directivos de sociedades, quienes dado
el extraordinario poder que ostentan en estos momentos sobre todo en las
grandes empresas en las que prcticamente es imposible el control, podran con
incontables frmulas econmicas menoscabar el capital social, enriquecindose
ilcitamente. Los ejemplos que la realidad de los ltimos aos nos ha brindado,
han provocado un marcado rechazo social de estas conductas por el enorme dao
econmico que producen en un mercado sano para la libre competencia.

2.2 Leyes involucradas en el caso y definiciones bsicas

En Venezuela en el mbito de los delitos societarios tenemos principalmente el
uso de dos leyes que rigen y sancionan todo lo relacionado a este mbito.
Ley orgnica contra la delincuencia organizada, que tiene por objeto prevenir,
investigar, perseguir, tipificar y sancionar los delitos relacionados con la
delincuencia organizada, de conformidad con lo dispuesto en la Constitucin de la
Repblica Bolivariana de Venezuela y los tratados Internacionales relacionados
con la materia, suscritos y ratificados vlidamente por la Repblica y tambin el
cdigo penal el cual regla todo lo relacionado con medidas penales en la nacin.
Es importante tener claro algunas definiciones para poder comprender bien el
caso a estudiar, estas definiciones se encuentran en la ley orgnica contra la
delincuencia organizada
Delincuencia organizada: La accin u omisin de tres o ms personas asociadas
por cierto tiempo con la intencin de cometer los delitos establecidos en esta Ley y
obtener, directa o indirectamente, un beneficio econmico o de cualquier ndole
para s o para terceros. Igualmente, se considera delincuencia organizada la
actividad realizada por una sola persona actuando como rgano de una persona
jurdica o asociativa, cuando el medio para delinquir sea de carcter tecnolgico,
ciberntico, electrnico, digital, informtico o de cualquier otro producto del saber
cientfico aplicados para aumentar o potenciar la capacidad o accin humana
individual y actuar como una organizacin criminal, con la intencin de cometer los
delitos previstos en esta Ley.
Bienes: Activos de cualquier tipo, corporales o incorporales, muebles o inmuebles,
tangibles o intangibles, as como tambin los documentos o instrumentos legales
que acrediten la propiedad u otros derechos sobre dichos activos.

Delitos graves: Aquellos cuya pena corporal privativa de libertad excede los seis
aos de prisin.

3. Caso empresa Auto en mano

3.1. Los hechos
En el ao 2011 la empresa denominada inversiones Autoenmano C.A. se hizo ver
como un concesionario que tena la menta de entregar vehculos supuestamente a
tiempo record, en un plazo de veinte das ya el cliente se le deba entregar su
vehculo, ofreciendo hasta 23 diferentes modelos de vehculos, teniendo locales
en los diferentes centros comerciales del pas, pagina web, campaas
publicitarias, los cuales generaban confianza en los consumidores, convirtindose
as en la opcin a oferta de muchos consumidores.
El proceso para obtener un automvil por medio de esta empresa era a travs de
un contrato de compra en el cual se poda acceder de dos formas. Cuando la
compra del vehculo era de contado la empresa garantizaba la entrega del mismo
en veinte das hbiles y no haba necesidad de asegurar el mismo con ellos ni
tampoco pagar cargos extra para poner accesorios al vehculo.
La otra forma de comprar con ellos era a crdito a travs de crditos bancarios
para los cuales ellos ofrecan asesora ya que tenan contactos en la mayora de
las entidades bancarias, entonces el cliente pagaba una inicial y el resto lo
financiaba alguna entidad bancaria, ya con esta modalidad no se tena la garanta
de entrega a veinte das.

Al rededor 189 personas denunciaron a esta empresa porque no cumplan con sus
contratos en el plazo de entrega ya que no fueron entregados los vehculos, y
cuando devolvan procedan a devolver el pago entregaban cheques sin fondos,
esto llev a que el INDEPABIS se presentara en la sede de la empresa para

verificar la situacin presentada, esto llevo a que se abriera un expediente e

investigar ms a fondo los hechos, donde se escuch a la gerencia dar su defensa
escudndose que ellos obtenan sus productos a travs de los cupos de los
trabajadores de las fabricas automotrices y de los sindicalistas de las mismas,
dejando en claro que no tenan un relacin formal con las ensambladoras de
vehculos.
Los cargos imputados a la gerencia y al dueo de la empresa fueron ESTAFA
AGRAVADA EN CONCURSO REAL y ASOCIACIN PARA DELINQUIR, previstos
y sancionados en los artculos 462 del Cdigo Penal y 6 de la Ley Contra la
Delincuencia Organizada. Lo cual llevo a que se tomara una medida privativa de
libertad contra los dueos y medidas cautelares sustitutivas de libertad para la
gerencia de ventas de la misma empresa.

4. Aplicacin del marco regulatorio venezolano.

En este caso considero que se aplica para estos actores lo que est expresado
en el artculo 462. Del cdigo penal venezolano que dicta lo siguiente: Artculo
462. El que, con artificios o medios capaces de engaar o sorprender la
buena fe de otro, inducindole en error, procure para s o para otro un
provecho injusto con perjuicio ajeno, ser penado con prisin de uno a
cinco aos. La pena ser de dos a seis aos si el delito se ha cometido:
1. En detrimento de una administracin pblica, de una entidad autnoma en
que tenga inters el Estado o de un instituto de asistencia social.
2. Infundiendo en la persona ofendida el temor de un peligro imaginario o el
errneo convencimiento de que debe ejecutar una orden de la autoridad. El
que cometiere el delito previsto en este artculo, utilizando como medio de
engao un documento pblico falsificado o alterado, o emitiendo un cheque

sin provisin de fondos, incurrir en la pena correspondiente aumentada de

un sexto a una tercera parte.
Especficamente en este artculo se incurri en el numeral dos ya que tambin se
incurri en el pago de cheques sin fondo a las vctimas de la estafa; Tambin se le
puede impugnar lo descrito en el artculo seis de la ley contra la delincuencia
organizada que dicta lo siguiente: Artculo 6. Quien forme parte de un grupo
de delincuencia organizada para cometer uno o ms delitos de los previstos
en esta Ley, ser castigado, por el slo hecho de la asociacin, con pena de
cuatro a seis aos de prisin.
Pero tambin se le puede aplicar a este caso el artculo 88 del cdigo penal el cual
dicta lo siguiente: Artculo 88. Al culpable de dos o ms delitos cada uno de
los cuales acarree pena de prisin, solo se le aplicar la pena
correspondiente al ms grave, pero con el aumento de la mitad del tiempo
correspondiente a la pena del otro u otros.
ES aplicable ya que los autores son imputados por ms de dos delitos.

5. Conclusiones
De este trabajo podemos concluir que en Venezuela existe un marco regulatorio
que rige el mbito de los delitos que se pueden cometer en las organizaciones, no
expresamente en un ley como tal, sino en un compendio de diferentes leyes, las
cuales hay que conocer para poder proceder con legalidad en todo momento.
Tambin concluimos que la mayora de las penas asociadas a estos crmenes es
la medida privativa de libertad.
Aprendimos que existen una serie de organismos dedicados a la supervisin de la
actividad econmica las cuales estn en la obligacin de denunciar a cualquier
ente que est cometiendo agravios a la nacin.

6. Bibliografa

Foffani, Luigi: Infedelt patrimoniale e conflitto dinteressi nella gestione d

impresa, Cuaderno de Jurisprudencia, N 181, ediciones Giuffr, Milan, 1997.
Muoz Conde, Francisco: Presente y futuro de la dogmtica jurdico-penal, en
RP, N 5, Madrid, 2000.
LEY ORGNICA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA
CODIGO PENAL DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA