CONSTITUCIN DE UNA SOCIEDAD POR ACCIONES

SIMPLIFICADAS S.A.S.
En la ciudad de CUCUTA, Departamento de NORTE DE SANTANDER,
Repblica de Colombia, el 20 de septiembre del ao 2016, FREDDY
ANDRES PEREZ RAMIREZ, mayor de edad, identificado con Cedula de
Ciudadana nmero 1.090.450.329 expedida en CUCUTA , de estado
civil SOLTERO domiciliado en la ciudad de CUCUTA en la direccin
Calle 5#5-51 SAN LUIS, MARIA FERNANDA MOJICA SANDOVAL , mayor
de edad identificada con Cedula de Ciudadana nmero
1.090.493.283 expedida en CUCUTA, de estado civil Soltera
domiciliada en la ciudad de CUCUTA en la direccin Calle Circunvalar
Barrio El Italiano, JENNY MALENA CHAPARRO, mayor de edad
identificada con cedula de ciudadana numero 1.090.469.244
expedido en CUCUTA, de estado civil soltera domiciliada en la ciudad
de CUCUTA en la direccin km 8 via Zulia, NICOLAS DANIEL DELGADO
CALDERON, mayor de edad identificado con cedula de ciudadana
numero 1.093.782.430 expedido en LOS PATIOS, de estado civil
soltero domiciliado en la ciudad de CUCUTA en la direccin calle 13 #
12-23 el popular, quien para todos los efectos se denominarn los
constituyentes, mediante el presente escrito manifestamos nuestra
voluntad de constituir una Sociedad por Acciones Simplificada, que se
regular conforme lo establecido en la ley y en los siguientes
estatutos: ARTCULO PRIMERO TIPO O ESPECIE DE SOCIEDAD QUE SE
CONSTITUYE La sociedad que se constituye por medio de este
documento es por acciones, del tipo Sociedad por Acciones
Simplificada, esta se regir por las disposiciones contenidas en los
presentes estatutos, por las normas que de manera especial regulan
esta especie de compaa en Cdigo de Comercio y por las generales
que en la anterior normativa rigen para las sociedades, teniendo en
cuenta que tanto las especiales como las generales sean compatibles
con su calidad de una Sociedad por Acciones Simplificada. ARTCULO
SEGUNDO DOMICILIO SOCIAL La compaa tendr como domicilio
principal la ciudad de CUCUTA, pero podr abrir sucursales o agencias
en cualquier parte del territorio nacional, para lo cual se proceder
como aparece previsto en las normas legales. ARTCULO TERCERO
NOMBRE DE LA SOCIEDAD La sociedad actuar bajo la denominacin
social COMERCIALIZADORA Y EXPORTADORA DEL NORORIENTE S.A.S.;
ARTCULO CUARTO TRMINO DE DURACIN La sociedad tendr un
trmino
de
duracin
INDEFINIDO,
pero
podr
disolverse
anticipadamente cuando sus accionistas as lo decidan. ARTCULO

QUINTO OBJETO SOCIAL La sociedad tendr por objeto, el desarrollo

de las siguientes actividades: A) Produccin agropecuaria, transporte
nacional e internacional, alquiler de maquinaria amarilla, B) Cualquier
actividad comercial o civil de forma lcita y todas las dems
inherentes al desarrollo del objeto social. ARTCULO SEXTO CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO El capital autorizado de la
sociedad est expresado en PESOS y es de TRESMIL MILLONES DE
PESOS ($3.000.000.000), divididos en TRES MIL (3,000) acciones de
igual valor nominal, a razn de UN MILON ($1.000,000) cada una. Los
accionistas constituyentes han suscrito DOS MIL (2,000) por un valor
nominal total de CINCUENTA MILLONES ($.2.000.000.000), capital que
se encuentra suscrito y pagado en dinero en su totalidad, La clase de
acciones aqu suscrita son de clase ORDINARIAS. Pargrafo.- El capital
suscrito podr aumentarse por cualquiera de los medios que admite
la Ley, igualmente, podr disminuirse con sujecin a los requisitos
que la Ley seala, en virtud de la correspondiente reforma
estatutaria, aprobada por sus accionistas e inscrita en el registro
mercantil: ACCIONISTAS N DE ACCIONES CAPITAL % FREDDY ANDRES
PEREZ RAMIREZ 750 $750,000,000.00 25.00% MARIA FERNANDA
MOJICA SANDOVAL 750 $750,000,000.00 25.00% JENNY MALENA
CHAPARRO 750 750.000.000.00 25.00% NICOLAS DANIEL DELGADO
CALDERON 750 $750,000,000.00 25.00%
TOTAL 3000
3.000,000,000.00 100.00 % ARTCULO SEPTIMO CARACTERSTICAS DE
LAS ACCIONES Las acciones de la sociedad en que se halla dividido su
capital son de clase: OTORGANTES TIPO ACCION CANTIDAD FREDDY
ANDRES PEREZ RAMIREZ MOLEDO Accin Ordinaria 750 MARIA
FERNANDA MOJICA SANDOVAL Accin Ordinaria 750 JENNY MALENA
CHAPARRO accin ordinaria 750 NICOLAS DANIEL DELGADO
CALDERON accin ordinaria 750 ARTCULO OCTAVO TTULOS DE LAS
ACCIONES A cada uno de los accionistas se le expedir un solo ttulo
representativo de sus acciones, a menos que prefieran tener varios
por diferentes cantidades parciales del total que le pertenezca. El
contenido y las caractersticas de los ttulos se sujetarn a lo
preceptuado en las normas legales correspondientes. Mientras el
valor de las acciones no hubiere sido pagado totalmente, la sociedad
slo podr expedir certificados provisionales. Para hacer una nueva
inscripcin y expedir el ttulo al adquirente, ser menester la previa
cancelacin de los ttulos del tradente. ARTCULO NOVENO LIBRO DE
REGISTRO DE ACCIONES La sociedad llevar un libro de registro de
acciones, previamente registrado en la cmara de comercio
correspondiente al domicilio principal de la sociedad, en el cual se
anotar el nombre de cada accionista, la cantidad de acciones de su
propiedad, el ttulo o ttulos con sus respectivos nmeros y fechas de

inscripcin, las enajenaciones y traspasos, las prendas, usufructos,

embargos y demandas judiciales, as como cualquier otro acto sujeto
a inscripcin segn aparezca ordenado en la Ley. ARTCULO DECIMO
EMISIN DE ACCIONES Corresponde a los accionistas decidir sobre la
emisin de acciones de que disponga la sociedad y que se encuentren
en la reserva. ARTCULO DECIMO PRIMERO REGLAMENTO DE EMISIN
DE ACCIONES Corresponde a los accionistas constituyentes expedir el
reglamento aplicable a la suscripcin de las acciones reservadas,
ordinarias y de capital emitidas por la sociedad. ARTCULO DECIMO
SEGUNDO GERENCIA La representacin legal de la sociedad y la
gestin de los negocios sociales estarn a cargo de un GERENTE, a su
vez la sociedad podr nombrar un SUBGERENTE, quien reemplazar
al gerente en sus ausencias temporales y absolutas contando con las
mismas atribuciones que el gerente cuando ste entre a
reemplazarlo. ARTCULO DECIMO TERCERO FACULTADES DEL GERENTE
El gerente est facultado para ejecutar, a nombre de la sociedad,
todos los actos y contratos relacionados directamente con el objeto
de la sociedad, sin lmite de cuanta. Sern funciones especficas del
cargo, las siguientes: a) Constituir, para propsitos concretos, los
apoderados especiales que considere necesarios para representar
judicial o extrajudicialmente a la sociedad. b) Cuidar de la
recaudacin e inversin de los fondos sociales. c) Organizar
adecuadamente los sistemas requeridos para la contabilizacin,
pagos y dems operaciones de la sociedad. d) Velar por el
cumplimiento oportuno de todas las obligaciones de la sociedad en
materia impositiva. e) Certificar conjuntamente con el contador de la
compaa los estados financieros en el caso de ser dicha certificacin
exigida por las normas legales. f) Designar las personas que van a
prestar servicios a la sociedad y para el efecto celebrar los contratos
que de acuerdo a las circunstancias sean convenientes; adems,
fijar las remuneraciones correspondientes, dentro de los lmites
establecidos en el presupuesto anual de ingresos y egresos. g)
Celebrar los actos y contratos comprendidos en el objeto social de la
compaa y necesarios para que esta desarrolle plenamente los fines
para los cuales ha sido constituida. h) Cumplir las dems funciones
que le correspondan segn lo previsto en las normas legales y en
estos estatutos. Pargrafo. - El gerente queda facultado para celebrar
actos y contratos, en desarrollo del objeto de la sociedad, con
entidades pblicas, privadas y mixtas. ARTCULO DECIMO CUARTO
RESERVAS La sociedad constituir una reserva legal que ascender
por lo menos al cincuenta por ciento (50%) del capital suscrito y se
formar con el diez por ciento (10%) de las utilidades lquidas de cada
ejercicio. Los accionistas podrn decidir, adems, la constitucin de

reservas voluntarias, siempre que las mismas sean necesarias y

convenientes para compaa, tengan una destinacin especfica y
cumplan las dems exigencias legales. ARTCULO DECIMO QUINTO
UTILIDADES No habr lugar a la distribucin de utilidades sino con
base en los estados financieros de fin de ejercicio, aprobados por sus
accionistas, aprobacin que se presume por el hecho de la
certificacin mientras ocupe el cargo de gerente. Tampoco podrn
distribuirse utilidades mientras no se hayan enjugado las prdidas de
ejercicios anteriores que afecten el capital, entendindose que las
prdidas afectan el capital cuando a consecuencia de las mismas se
reduzca el patrimonio neto por debajo del monto del capital suscrito.
Las utilidades de cada ejercicio social, establecidas conforme a los
estados financieros aprobados con los que estn de acuerdo sus
accionistas, se distribuirn con arreglo a las disposiciones siguientes y
a lo que prescriban las normas legales. 1.- El diez por ciento (10%) de
las utilidades lquidas despus de impuestos se llevar a la reserva
legal, hasta concurrencia del cincuenta por ciento (50%), por lo
menos, del capital suscrito. Una vez se haya alcanzado este lmite
quedar a decisin de los accionistas continuar con el incremento de
la reserva, pero si disminuyere ser obligatorio apropiar el diez por
ciento (10%) de las utilidades lquidas hasta cuando dicha reserva
llegue nuevamente al lmite fijado. 2.- Efectuada la apropiacin para
la reserva legal se harn las apropiaciones para las dems reservas
que, con los requisitos exigidos en la Ley, decidan sus accionistas.
Estas reservas tendrn destinacin especfica y clara, sern
obligatorias para el ejercicio en el cual se hagan, y el cambio de
destinacin o su distribucin posterior slo podrn autorizarse por los
accionistas. 3.- Si hubiere prdidas de ejercicios anteriores, no
enjugados que afecten el capital, las utilidades se aplicarn a la
cancelacin de tales prdidas antes de cualquier apropiacin para
reservas legal, voluntarias u ocasionales. 4.- Las apropiaciones para la
creacin o incremento de reservas voluntarias u ocasionales, debern
ser aprobadas por sus accionistas. 5.- El remanente de las utilidades,
despus de efectuadas las apropiaciones para reserva legal y para
reservas voluntarias u ocasionales, se destinarn al pago del
dividendo de cada accionista. ARTCULO DECIMO SEXTO DISOLUCIN
DE LA SOCIEDAD La sociedad se disolver por decisin de sus
accionistas o cuando se presente alguna de las causales previstas en
la Ley y compatibles con la Sociedad por Acciones Simplificada
constituida por medio de este documento. La disolucin, de acuerdo a
causal presentada, podr evitarse con sometimiento a lo prescrito en
la normativa comercial para el efecto. ARTCULO DECIMO SEPTIMO
LIQUIDADOR El liquidador y su suplente sern designados por los

accionistas y esta designacin, una vez ellos manifiesten la

aceptacin, se llevar a cabo su inscripcin en el registro mercantil.
ARTCULO DECIMO OCTAVO PROCESO DE LIQUIDACIN Cuando se
trate del denominado proceso de liquidacin privada o voluntaria, se
seguirn las normas que aparecen en los artculos 218 y siguientes
del Cdigo de Comercio. ARTCULO DECIMO NOVENO TRANSITORIO NOMBRAMIENTOS El cargo de GERENTE ser ocupado por, MARIA
FERNANDA MOJICA SANDOVAL, identificado con Cedula de Ciudadana
nmero 1.090.493.283 de CUCUTA y se nombra como SUBGERENTE a
FREDDY ANDRES PEREZ RAMIREZ, con Cedula de Ciudadana nmero
1.090.450.329 de CUCUTA. Ambas personas estando presentes en
este acto constitutivo, aceptan los cargos para los cuales fueron
designados. ARTCULO VIGESIMO DECLARACIN DEL SOCIO
CONSTITUYENTE
Los
constituyentes
de
la
sociedad
COMERCIALIZADORA Y EXPORTADORA DEL NORORIENTE S.A.S.,
identificado as: FREDDY ANDRES PEREZ RAMIREZ, identificado con
Cedula de Ciudadana nmero 1.090.450.329 de CUCUTA, MARIA
FRENANDA MOJICA SANDOVAL, con Cedula de Ciudadana nmero
1.090.493.283 de CUCUTA.; JENNY MALENA CHAPARRO con cedula de
ciudadana nmero 1.090.469.244 de CUCUTA.; NICOLAS DANIEL
DELGADO
CALDERON
con
cedula
de
ciudadana
nmero
1.093.782.430 de LOS PATIOS.; declaran que la sociedad constituida
por medio de este documento privado, rene los requisitos exigidos
por la Ley. En constancia firman: FREDDY ANDRES PEREZ RAMIREZ
C.C. 1.090.450.329 expedida en CUCUTA, MARIA FERNANDA MOJICA
SANDOVAL C.C. 1.090.493.283 expedida en CUCUTA, JENNY MALENA
CHAPARRO C.C. 1.090.469.244 expedida en CUCUTA, NICOLAS
DANIEL DELGADO CALDERON C.C 1.093.782.430 expedida en LOS
PATIOS.