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INQURITO 3.
989 DISTRITO FEDERAL

RELATOR
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: MIN. TEORI ZAVASCKI

: MINISTRIO PBLICO FEDERAL
: PROCURADOR-GERAL DA REPBLICA
: AGUINALDO VELLOSO BORGES RIBEIRO
: ROBERTO PODVAL
: DANIEL ROMEIRO
: ALINE LEMOS CORRA DE OLIVEIRA ANDRADE
: EDUARDO ANTNIO LUCHO FERRO E
OUTRO(A/S)
: ANBAL FERREIRA GOMES
: GUSTAVO ADOLPHO DANTAS SOUTO
: ARTHUR CSAR PEREIRA DE LIRA
: PIERPAOLO CRUZ BOTTINI E OUTRO(A/S)
: BENEDITO DE LIRA
: CLEBER LOPES E OUTRO(A/S)
: CARLOS MAGNO RAMOS
: MICHEL SALIBA OLIVEIRA
: CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO
: ANTNIO CARLOS DE ALMEIDA CASTRO E
OUTRO(A/S)
: DILCEU JOO SPERAFICO
: ANDERSON SOUZA PEREIRA E OUTRO(A/S)
: EVNIO JOS DE MOURA SANTOS
: EDISON LOBO
OUTRO(A/S)
: EDUARDO
HENRIQUE
DA
FONTE
DE
ALBUQUERQUE SILVA
: CAIO CHRISTOVAM RIBEIRO GUIMARAES
: RAFAEL DE ALENCAR ARARIPE CARNEIRO
: HAMILTON CARVALHIDO E OUTRO(A/S)
: FERNANDO ANTNIO FALCO SOARES
: SEM REPRESENTAO NOS AUTOS
: GLADISON DE LIMA CAMELI
: FERNANDO NEVES DA SILVA E OUTRO(A/S)
: JERONIMO PIZZOLOTTO GOERGEN
: GUSTAVO BOHRER PAIM
Documento assinado digitalmente conforme MP n 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Pblicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereo eletrnico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o nmero 11814294.
INQ 3989 / DF
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: JOO ALBERTO PIZZOLATI JNIOR

: JOO FELIPE DE SOUZA LEO
: GAMIL FPPEL
: JOO LUIZ ARGOLO FILHO
: JOO SANDES JNIOR
: JOO VACCARI NETO
: LUIZ FLVIO BORGES D'URSO
: JOS ALFONSO EBERT HAMM
: CARLOS PEREIRA THOMPSON FLORES
: CARLOS
EDUARDO
PINTO
LAMEGO
E
OUTRO(A/S)
: JOS LINHARES PONTE
: CNDIDO ALBUQUERQUE E OUTRO(A/S)
: JOS OLMPIO SILVEIRA MORAES
: ANDERSON POMINI E OUTRO(A/S)
: JOS OTVIO GERMANO
: MARCELO LUIZ VILA DE BESSA
: JOS RENAN VASCONCELOS CALHEIROS
: LEONARDO RAMOS GONALVES
: LZARO BOTELHO MARTINS
: LUIS CARLOS HEINZE
: ANDREI ZENKNER SCHMIDT E OUTRO(A/S)
: LUIZ FERNANDO RAMOS FARIA
: MARCELO LUIZ VILA DE BESSA
: MRIO SILVIO MENDES NEGROMONTE
: CARLOS
HUMBERTO
FAUAZE
FILHO
E
OUTRO(A/S)
: NELSON MEURER
: PEDRO DA SILVA CORRA DE OLIVEIRA
ANDRADE NETO
: PEDRO HENRY NETO
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: RENATO DELMAR MOLLING
: VANIR DE MATTOS E OUTRO(A/S)
: ROBERTO EGDIO BALESTRA
: ROBERTO PEREIRA DE BRITTO
: EVNIO JOS DE MOURA SANTOS E OUTRO(A/S)
: ROBERTO SERGIO RIBEIRO COUTINHO TEIXEIRA
: ROMERO JUC FILHO
OUTRO(A/S)
: SIMAO SESSIM
: RAFAEL ALMEIDA DE PIRO E OUTRO(A/S)
: VALDIR RAUPP DE MATOS
: NILSON VITAL NAVES E OUTRO(A/S)
: VILSON LUIZ COVATTI
: DCIO GIANELLI RODRIGUES MARTINS E
OUTRO(A/S)
: DANIEL RADICI JUNG
: WALDIR MARANHO CARDOSO
: MRIO DE OLIVEIRA FILHO
DECISO: 1. O Ministrio Pblico requer o desmembramento deste

inqurito, nos seguintes termos (fls. 3.937-3.944):
Trata-se de inqurito instaurado para investigar grupo
criminoso organizado, comandado e articulado por polticos
integrantes de diversas agremiaes partidrias, com o escopo
de viabilizar enriquecimento ilcito daqueles e de grupos
empresariais, bem como financiar campanhas eleitorais, a partir
de desvios pblicos de diversas empresas estatais e entes da
administrao direta e indireta.
Inicialmente, houve indicao, por parte do ProcuradorGeral da Repblica, de um esquema esprio integrado,
majoritariamente, por alguns polticos filiados ao PP, PMDB e
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INQ 3989 / DF
PT, atuante especialmente nas diretorias de Abastecimento,
Servios e Internacional da Petrobras.
Com o avano das investigaes, novos fatos foram
includos no bojo do presente inqurito. Indicaram-se, a partir
desses novos elementos de informao, dois eixos centrais da
mesma organizao criminosa. Um primeiro, ligado a membros
do prprio PT e o segundo, ao PMDB. Em relao a este ltimo,
as evidncias apontavam uma subdiviso interna de poder
entre o PMDB com articulao na Cmara dos Deputados e o
PMDB com articulao no Senado Federal.
Vislumbrou-se que os integrantes do chamado "PMDB da
Cmara dos Deputados", arrolados nestes autos, atuavam
diretamente na indicao poltica de pessoas para postos
importantes da Petrobras e da Caixa Econmica Federal. Alm
disso, eram responsveis pela "venda" de requerimentos e
emendas parlamentares para beneficiar, ao menos, empreiteiras
e banqueiros.
No mbito do PT, os novos elementos de informao
passaram a indicar uma atuao criminosa voltada
arrecadao de valores esprios, com um alcance mais amplo se
comparado quele que se visualizava no incio, objetivando, em
especial, a sedimentao de um projeto de manuteno no
poder.
No incio dos trabalhos investigativos, o Procurador-Geral
da Repblica, com a ratificao dessa e. Corte, entendeu
necessria a investigao do ncleo poltico de forma
concentrada, no mesmo inqurito, em razo do estgio de
cognio dos fatos e da constatao de que se est frente a um
processo sistmico de distribuio de recursos ilcitos a agentes
polticos de diversas agremiaes partidrias, com origem e
modus operandi comuns ou, pelo menos, relacionados.
Reputou-se ideal, naquele estgio, que o escopo
investigativo abrangesse todo ncleo poltico, incluindo os
agentes que porventura no possussem foro no Supremo
Tribunal Federal ou que detivessem foro em outros Tribunais.
No avanar das investigaes, a partir da reunio de
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INQ 3989 / DF
outros elementos de informao produzidos, o cenrio comea
a ficar mais claro e, em consequncia, passa a demandar a
reavaliao do procedimento a ser adotado.
Com efeito, a apurao das condutas dos agentes no
detentores de prerrogativa de foro, imbricadas com aqueles que
a possuem, no entendimento do Procurador-Geral da
Repblica, continua sendo medida necessria. Isso porque,
como j defendido alhures, suas atividades esto de tal forma
relacionadas que, caso exista desmembramento, poder gerar
prejuzo relevante compreenso da extenso material e
subjetiva no processo de formao da opinio delicti e, assim,
futura prestao jurisdicional.
Por outro lado, embora as investigaes tenham avanado,
h necessidade de esclarecimento de fatos e dos papis
desempenhados por alguns integrantes dessa organizao, de
corroborao dos fatos apresentados em acordos de colaborao
e de robustecimento dos elementos relacionados a outros atores
da trama criminosa.
Embora, at o momento, tenha sido desvelada uma teia
criminosa nica, mister, para melhor otimizao do esforo
investigativo, a ciso do presente inqurito tendo como alicerce
os agentes ligados aos ncleos polticos que compem a
estrutura do grupo criminoso organizado.
Com efeito, os elementos de informao que compem o
presente inqurito modularam um desenho de um grupo
criminoso organizado nico, amplo e complexo, com uma
mirade de atores que se interligam em uma estrutura com
vnculos horizontais, em modelo cooperativista, em que os
integrantes agem em comunho de esforos e objetivos, e outra
em uma estrutura mais verticalizada e hierarquizada, com
centros estratgicos, de comando, controle e de tomadas de
decises mais relevantes.
Como destacado, alguns membros de determinadas
agremiaes organizaram-se internamente, valendo-se de seus
partidos e em uma estrutura hierarquizada, para cometimento
de crimes contra a administrao pblica.
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INQ 3989 / DF
Destarte, compulsando os presentes autos, alguns
membros de determinadas agremiaes se organizaram
internamente, utilizando-se de seus partidos e em uma
estrutura hierarquizada, para perpetrao de prticas esprias.
Nesse aspecto h verticalizao da organizao criminosa.
Noutro giro, a horizontalizao aferida pela articulao
existente entre alguns membros de agremiaes diversas,
adotando o mesmo modus operandi e dividindo as fontes de
desvio e arrecadao ilcita. Observa-se, destarte, que se trata de
uma mesma organizao criminosa, com alinhamento, de forma
horizontal, de ncleos polticos diversos.
Nessa linha, alguns membros do PP, PMDB e PT,
utilizando indevidamente de sua sigla partidria, dividiram
entre si, por exemplo, as diretorias de Abastecimento, Servios e
Internacional de Petrobras. Como visto, a indicao de
determinadas pessoas para importantes postos chaves do ente
pblico, por membros dos partidos, era essencial para
implementao e manuteno do projeto criminoso.
Portanto, a Procuradoria-Geral da Repblica reputa que,
para otimizao do esforo investigativo, embora os fatos
investigados sejam conexos, necessria a ciso do presente
inqurito, com aberturas de expedientes especficos, devendo
ser levadas em considerao essas duas caractersticas da
organizao
criminosa:
sua
verticalizao
e
sua
horizontalizao.
Assim, entende o parquet que o presente inqurito deve
ficar circunscrito s condutas delitivas perpetradas por
investigados que utilizaram, indevidamente, o Partido
Progressista - PP .
Prope, outrossim, que os demais atos perpetrados por
membros de outras agremiaes, somente para melhor
ordenao metodolgica, passem a ser investigados em
cadernos procedimentais distintos, conexos entre si.
Com isso, poder ser atribuda ordenao e organizao
das aes, melhor controle e percepo da realidade criminosa,
melhor avaliao das hipteses e racionalizao dos meios a
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INQ 3989 / DF
serem empregados durante os trabalhos.
Dessa forma, o Procurador-Geral da Repblica manifestase no sentido de que:
a- sejam mantidas as investigaes, no bojo do presente
inqurito, apenas em relao aos membros do grupo criminoso
organizado inseridos no Partido Progressista - PP e aos que,
com esses, atuaram em concurso de pessoas, quais sejam
AGUINALDO VELLOSO BORGES RIBEIRO; ALINE LEMOS;
ARTHUR LIRA; BENEDITO LIRA; CARLOS MAGNO
RAMOS; CIRO NOGUEIRA; DILCEU SPERAFICO; EDUARDO
DA FONTE; GLADSON CAMELI; JERNIMO PIZZOLOTTO;
JOO PIZZOLATTI; JOO FELIPE LEO; JOS LINHARES
PONTE; JOS OTVIO GERMANO; LZARO BOTELHO
MARTINS; LUIS CARLOS HEINZE; LUIZ FERNANDO
RAMOS FARIA; NELSON MEURER; RENATO DELMAR
MOLLING; ROBERTO BALESTRA; ROBERTO PEREIRA DE
BRITTO; ROBERTO SRGIO RIBEIRO; SIMO SESSIM;
VILSON LUIZ COVATTI; WALDIR MARANHO; JOO LUIZ
ARGOLO (filiado a SDD); PEDRO CORREA; PEDRO HENRY;
MARIO NEGROMONTE;JOS OLMPIO SILVEIRA MORAES
(filiado ao DEM), sem prejuzo de outros envolvidos que
apaream no decorrer das apuraes
b- seja desmembrado o presente inqurito em relao aos
fatos que envolvem os demais membros integrantes do grupo
criminoso organizado, a partir das principais agremiaes
partidrias a que eles pertencem, dividindo-os nos seguintes
termos:
I- Um inqurito para investigar possveis fatos delitivos
perpetrados por alguns membros do Partido dos Trabalhadores
- PT integrados organizao criminosa e aos que, com esses,
atuaram em concurso de pessoas, quais sejam JOO VACCARI
NETO; EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA; RICARDO
BERZOINI; JACQUES WAGNER; DELCDIO DO AMARAL;
LUIS INCIO LULA DA SILVA; GILES DE AZEVEDO;
ANTONIO PALOCCI; ERENICE GUERRA; JOS CARLOS
BUMLAI; PAULO OKAMOTO; JOS SRGIO GABRIELLI DE
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INQ 3989 / DF
AZEVEDO, sem prejuzo de outros envolvidos que possam vir
a aparecer no decorrer das apuraes;
II- Um inqurito para investigar possveis fatos delitivos
perpetrados por alguns membros do Partido do Movimento
Democrtico Brasileiro - PMDB, com articulao no Senado
Federal, integrados organizao criminosa e aos que, com
esses, aturaram e concurso de pessoas, quais sejam, EDISON
LOBO; RENAN CALHEIROS; ROMERO JUC;VALDIR
RAUPP; JADER BARBALHO; SILAS RONDEAU; MILTON
LYRA; JORGE LUZ; SRGIO MACHADO, prejuzo de outros
envolvidos que possam vir a aparecer no decorrer das
apuraes;
III- Um inqurito para investigar possveis fatos delitivos
perpetrados por alguns membros do Partido do Movimento
Democrtico Brasileiro - PMDB, com articulao na Cmara dos
Deputados, inseridos organizao criminosa e aos que, com
esses, atuaram em concurso de pessoas, quais sejam ANIBAL
GOMES; EDUARDO CUNHA; HENRIQUE EDUARDO LYRA
ALVES; ALEXANDRE SANTOS; ALTINEU CORTS; JOO
MAGALHES; MANOEL JUNIOR; NELSON BOUNIER;
SOLANGE ALMEIDA; ANDRE ESTEVES; FERNANDO
ANTONIO FALCO SOARES; ANDRE MOURA (filiado ao
PSC); ARNALDO FARIA DE S (filiado PTB); CARLOS
WILLIAN (filiado ao PTC); LUCIO BOLONHA FUNARO,
prejuzo de outros envolvidos que possam vir a aparecer no
decorrer das apuraes.
Requer, por fim, que os novos inquritos sejam instrudos
com cpia integral, em meio eletrnico, dos presentes autos,
bem como a juntada dos documentos em anexo.
2. Instaurado o inqurito, no cabe ao Supremo Tribunal Federal

interferir na formao da opinio delicti. de sua atribuio, na fase
investigatria, controlar a legitimidade dos atos e procedimentos de
coleta de provas, autorizando ou no as medidas persecutrias
submetidas reserva de jurisdio, como, por exemplo, as que importam
restrio a certos direitos constitucionais fundamentais, como o da
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INQ 3989 / DF
inviolabilidade de moradia (CF, art. 5, XI) e das comunicaes telefnicas
(CF, art. 5, XII). Todavia, o modo como se desdobram as demais
atividades investigativas e o juzo sobre a convenincia, a oportunidade
ou a necessidade de diligncias tendentes convico acusatria so
atribuies do Procurador-Geral da Repblica (Inq 2.913-AgR, Min. LUIZ
FUX, Tribunal Pleno, DJe de 21/6/2012), que, na condio de titular da
ao penal, o verdadeiro destinatrio das diligncias executadas (Rcl 17.649
MC, Min. CELSO DE MELLO, DJe de 30/5/2014), bem como da
autoridade policial, nos termos do art. 230-C do Regimento Interno do
Supremo Tribunal Federal.
No caso, esclarece o dominus litis que os elementos de informao que
compem o presente inqurito modularam um desenho de um grupo criminoso
organizado nico, amplo e complexo, com uma mirade de atores que se
interligam em uma estrutura com vnculos horizontais, em modelo
cooperativista, em que os integrantes agem em comunho de esforos e objetivos,
e outra em uma estrutura mais verticalizada e hierarquizada, com centros
estratgicos, de comando, controle e de tomadas de decises mais relevantes (fl.
3.940). Diante disso, entende o Ministrio Pblico que a ciso deste
inqurito objetiva a otimizao da atividade investigativa, notadamente
quanto investigao das condutas supostamente perpetradas pelos
agentes ligados aos ncleos polticos que compem a estrutura do grupo
criminoso organizado (fl. 3.939).
3. Ante o exposto, defiro a postulao do Ministrio Pblico e
determino a instaurao dos inquritos nos termos formulados pelo
Procurador-Geral da Repblica (item b, i, ii, iii), mediante juntada de
mdia digital contendo cpia integral dos presentes autos (Inqurito
3.989), mantendo nestes autos a investigao referente aos membros do
grupo criminoso organizado inseridos no Partido Progressista PP (fl. 3.942).
Cumpridas as determinaes, d-se vista dos novos inquritos e dos
presentes autos ao Ministrio Pblico, para as providncias que entender
cabveis.
Publique-se. Intime-se.
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INQ 3989 / DF
Braslia, 3 de outubro de 2016.
Ministro TEORI ZAVASCKI
Relator
Documento assinado digitalmente
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INQURITO 3.

989 DISTRITO FEDERAL

: MIN. TEORI ZAVASCKI

: JOO ALBERTO PIZZOLATI JNIOR

: SEM REPRESENTAO NOS AUTOS

DECISO: 1. O Ministrio Pblico requer o desmembramento deste

2. Instaurado o inqurito, no cabe ao Supremo Tribunal Federal

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