El Crtel de la

DEA

;;Un grupo de agentes encubiertos de la DEA us el territorio

mexicano para realizar con el consentimiento del gobierno federal actividades propias de un crtel del narcotrfico: lavar millones de dlares en cuentas bancarias en EU alimentadas con transferencias hechas
desde casas de cambio mexicanas, contrabandear del Distrito Federal
a Dallas, Texas, millones de dlares en efectivo al granel y transportar
de manera controlada y en aviones encubiertos cargamentos de
cocana de Amrica a Europa en operaciones acordadas en Mxico.
Los agentes antidrogas de ese pas operaron durante meses en
Mxico con recursos y mercanca propiedad de un cartel colombiano y
de la organizacin encabezada por los hermanos Beltrn Leyva, segn
revelan documentos secretos de la propia DEA y del Departamento de
Justicia de EU incluidos en un expediente oficial de extradicin rubricado por parte del gobierno mexicano con la firma de Patricia Espinosa,
titular de la Secretara de Relaciones Exteriores, y al cual emeequis
tuvo acceso.
por Humberto Padgett padgett@m-x.com.mx
llustracin: Marcos Gonzlez

proveniente del trfico de la misma, depositado en al menos dos cuentas bancarias encubiertas establecidas en el Bank of America
de Dallas, Texas.
Desde ellas, de acuerdo con la declaracin
jurada de R. Cole Helms, agente especial de la
DEA a cargo de supervisar la operacin, se hicieron decenas de transferencias electrnicas
a bancos de China, Miami, Hong Kong, Canad y otras ciudades de Estados Unidos.
Esta operacin se ha mantenido hasta
ahora bajo el ms estricto secreto en Mxico
y Estados Unidos, tanto que la acusacin radicada en la Corte del Distrito Norte de Texas
en contra del traficante colombiano cuya extradicin se solicit ha sido sellada en su
totalidad por el juez que lleva el proceso.
Las autoridades mexicanas han negado
saber de la existencia de estas operaciones
de lavado y trfico de droga e incluso prometieron hacer una investigacin luego de que
en una nota firmada por la reportera Ginger
Thompson, el peridico The New York Times
revelara a principios de diciembre la existencia en general de las operaciones, sin proporcionar detalles de las mismas.
Alejandra Sota, vocera de la Presidencia
de la Repblica, dijo recientemente al programa Al Punto de la cadena Univisin: No, el
gobierno mexicano no saba y hemos iniciado
una investigacin por parte de la Procuradura General de la Repblica para deslindar
responsabilidades y, en todo caso, investigar
si es que hubo este involucramiento.
Ni la Presidencia de la Repblica ni la Procuradura General de la Repblica han dado
respuesta a la solicitud hecha por emeequis
para conocer su postura respecto a la informacin que aqu se publica.

***

Todo comenz el 26 de junio de 2003, cuando

Juan Carlos Umbacia, colombiano residente
en Miami, Florida, fue detenido en esa ciudad
y decidi convertirse en un sapo, como se
llama en su pas a los narcos colaboradores
con la autoridad.
Confeso y sentenciado a cumplir una larga condena en prisin, acept trabajar con la
DEA a cambio de atenuar su sentencia. Fue
puesto en libertad y desde entonces empez
a operar bajo las rdenes y supervisin de esa
agencia estadunidense.
No era un novato. Su historia gerencial
en estas lides, segn la declaracin jurada
que hizo a fines de abril de 2010 ante la Corte
del Distrito Norte de Texas, ya acumulaba 16
aos de experiencia.
Inici en 1987, cuando una organizacin
del narcotrfico el expediente no puntualiza
cul lo contact en Colombia para traducir

| EMEEQUIS | 09 de Enero de 2012

Como parte de las 50 operaciones secretas

que desarrollan en el mundo, agentes encubiertos de la Agencia Antidrogas de Estados
Unidos (DEA, por sus siglas en ingls) usaron
de enero a octubre de 2007 el territorio mexicano para realizar actividades propias de un
crtel del narco: lavar millones de dlares
en cuentas bancarias en EU alimentadas con
transferencias hechas desde casas de cambio
mexicanas, contrabandear del Distrito Federal a Dallas, Texas, al menos 2.5 millones de
dlares en efectivo al granel y transportar de
manera controlada y en aviones encubiertos cargamentos de cocana de Amrica a
Europa en operaciones acordadas en Mxico.
Los agentes antidrogas de ese pas operaron durante meses en Mxico con recursos
y mercanca propiedad de un cartel colombiano y de la organizacin encabezada por
los hermanos Beltrn Leyva, segn revelan
documentos de la propia DEA y del Departamento de Justicia de EU incluidos en un expediente oficial de extradicin rubricado por
parte del gobierno mexicano con la firma de
Patricia Espinosa, titular de la Secretara de
Relaciones Exteriores.
En el legajo obtenido por emeequis, fechado el 6 de mayo de 2011, queda claro que
las autoridades mexicanas estuvieron enteradas y consintieron que los agentes en capacidad encubierta de la DEA realizaran sus
operaciones, auxiliados por narcotraficantes convertidos en informantes, quienes han
mantenido largas y complejas negociaciones
para el transporte de cocana y el lavado de
millones de dlares del crtel del Valle del
Norte de Colombia y de la organizacin de los
hermanos Beltrn Leyva.
El documento contiene la exposicin detallada de una de las llamadas operaciones
exentas realizadas bajo la aprobacin directa del procurador general de Estados Unidos,
que sirvi de base para que el Departamento
de Justicia armara su acusacin en contra del
narcotraficante colombiano Harold Mauricio
Poveda y otros individuos de nacionalidad
colombiana y mexicana.
Las 58 fojas contienen revelaciones de
cmo es que en su propsito de identificar los
esquemas mediante los cuales las organizaciones criminales mueven su dinero, dnde
guardan sus activos y quines son sus lderes,
la DEA incurre en operaciones de alto riesgo
que ponen en duda el sentido tico de las mismas y borran la lnea que divide las actividades de vigilancia de la incitacin y la facilitacin para cometer delitos.
A travs de estas operaciones los agentes
de la DEA no slo recabaron informacin de
inteligencia, sino que participaron abiertamente en el traslado de drogas y del dinero

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documentos del ingls al espaol y luego llevar la contabilidad del grupo. En poco tiempo,
Umbacia participaba ya en los arreglos para
exportar droga de su pas a Estados Unidos y
Canad y para lavar los ingresos provenientes
de su venta.
As que cuando fue puesto en libertad,
Umbacia sigui movindose con soltura en el
mundo del narcotrfico, slo que ahora bajo
la conduccin de la DEA, cuyos agentes vigilaban y grababan en audio y video casi cualquier reunin de negocios en la que l participara.
As ocurri de manera regular durante
varios aos, en los cuales lav, tericamente
de manera controlada, grandes cantidades
de dinero de diversos grupos del narcotrfico
de su pas natal.
Pero en enero de 2007 arranc su intervencin en Mxico, en una investigacin comenzada por la DEA en marzo de 2006 para
tratar de desarticular una red de lavado de
dinero del narco colombiano.
Umbacia entr en contacto con Horley
Rengifo Pareja, a quien se le conoce como
Harry, un colombiano de 43 aos de edad, cabello negro y ojos caf.
Harry enviaba semanalmente entre 200 y
300 kilos de cocana a Vancouver, Canad, y
haba puesto en marcha una estructura para
el blanqueo a travs de dos empresas fachada,
una con sede en el DF y otra en Cali, Colombia.
Umbacia capt el inters de Harry, quien
le propuso un encuentro personal en Texas
con una enviada de toda su confianza: su novia, Jenny Hurtado Beltrn.
As que Umbacia recogi a Jenny el 21 de
febrero de 2007 en el Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth.
Harry quiere que te ocupes del lavado
de dinero a travs de Dallas plante Jenny
a Umbacia. Tienes contactos interesados
en comprar cocana? pregunt la mujer, de
acuerdo con las declaraciones juradas tanto
del colaborador de la DEA como del agente
Cole Helms, quienes aseguraron al juez que
esos dilogos eran fieles a las grabaciones de
audio y video que se haban hecho.
Puedo encargarme del transporte respondi.
Podemos proporcionarte cualquier cantidad, desde 200 o 300 kilos hasta una tonelada de cocana coment la mujer, tambin
de nacionalidad colombiana, que usa el sobrenombre de Britney y tiene 26 aos de
edad.
Al da siguiente, Umbacia y Jenny se
encontraron de nuevo.
Les cobrara mil dlares por cada
kilo de cocana transportada y los carga-

mentos de mil kilos o ms seran enviados en

dos o ms entregas propuso l.
Ella tom en consideracin la oferta y regres al tema de la plata.
Harry necesita recibir dinero en Dallas
y San Antonio; en Nueva York, en Miami, en
Atlanta, en Europa, en Japn y en Mxico.
Las negociaciones continuaron y al da siguiente, 23 de febrero de 2007, Umbacia lleg
a la cita acompaado de un hombre a quien
present como su socio, en realidad un agente en capacidad encubierta de la DEA slo
identificado en el expediente como UC-1.
Tengo numerosos negocios nacionales e
internacionales con acceso a cuentas bancarias presumi el agente estadunidense.
La organizacin tiene dinero en Guatemala y Costa Rica listo para ser lavado se
interes Jenny.
El dinero puede ser transferido a cuentas
bancarias en Dallas y de ah dispersado mediante transferencias electrnicas para que
parezca legtimo coment UC-1. El cargo
de comisin por transaccin es de 8 por ciento y 0.5 a 1 por ciento para transferir grandes
cantidades de dinero en efectivo a travs de la
frontera mexicana.
Puede recibir cocana en Mxico y
transportarla a travs de la frontera a Estados
Unidos? quiso saber Jenny.
Tengo aviones, pero, aunque no puedo
recibir cargamentos en Mxico, s puedo recibirlos en Canad, Costa Rica, Panam, Aruba
y El Caribe a un costo de mil dlares por kilo.
Las partes se levantaron con la intencin
de retomar el contacto. El siguiente encuentro
se pact para el 30 de abril, de nuevo en Dallas, al que asistieron no slo Umbacia y UC-1.
Tambin participaron otros dos agentes estadunidenses encubiertos, UC-2 y UC-3, quienes interpretaron el papel de pilotos areos.
El propsito de la reunin era mostrarle a
Jenny una aeronave encubierta til para el
transporte de dinero y cocana.
Fue la primera vez en que tocaron el tema
de mover cocana de Ecuador a Espaa va
Estados Unidos. Jenny y UC-1 hablaron sobre la posibilidad de transportar cuatro cargamentos, cada uno de media tonelada, de
Ecuador a Dallas a travs de las Islas Caimn
o Costa Rica, y de la ciudad texana a Espaa.
Jenny qued en comentar los detalles con
Harry.

***

Harry quiso tratar directamente con Umbacia. Se encontraron el 2 de mayo de 2007 en la

ciudad de Panam. A la reunin se sum otro
paisano de ellos, a quien se identific como el
brazo derecho de Diego Montoya, conocido
como Don Diego, jefe del poderoso Crtel

| EMEEQUIS | 09 de Enero de 2012

del Norte del Valle, quien meses ms tarde

sera extraditado a Estados Unidos y condenado a 45 aos de crcel, luego de que se le
culpara de introducir ms de mil toneladas de
coca a ese pas.
Mi socio dijo Umbacia en referencia a
UC-1 tiene un avin y trabajaba con Brinks
una empresa con sede en Ecuador transportando dinero de varios bancos en Sudamrica a Estados Unidos a travs de las Islas
Caimn o Costa Rica.
Luego de un rato llegaron al acuerdo de
que se movera una tonelada de cocana de
Ecuador a Espaa, va Dallas, y hablaron de
los pagos y las comisiones. Pasaron los das y,
al final, el trato se rompi.
Pero Umbacia ya se haba ganado la confianza de Harry, quien se haba ido fortaleciendo como un intermediario y enlace
confiable entre los grupos colombianos y la
organizacin de los hermanos Beltrn Leyva.
Adems, Harry aprovechaba la situacin e
inverta de su propia bolsa para comprar cargamentos de droga y luego revenderlos.
No pas ni un mes cuando Harry llam
de nuevo a Umbacia. Quiso probar sus habilidades como lavador y le pidi que le diera un
nmero de una cuenta bancaria en Estados
Unidos para transferir un milln de dlares
va electrnica desde Mxico.
Ese mismo da, el 25 de junio de 2007, Umbacia le proporcion los datos de una cuenta
bancaria encubierta, la cual se control bajo
supervisin de agentes de la DEA, enlazada a
una sucursal del Bank of America, en Dallas,
Texas. La cuenta utilizada se abri a nombre
de una empresa ficticia llamada Star Mark
Investment.
Harry le confi a Umbacia que quera mover el dinero que tena en Mxico para evitar
que fuera incautado por las autoridades del
pas, lavarlo en Estados Unidos y luego transportar los recursos a Panam.
A partir de ese da, se realiz un monitoreo minucioso de la cuenta abierta por la DEA
en el Bank of America.
Pasaron unos cuantos das para que desde varias casas de cambio mexicanas se empezara a recibir una lluvia de transferencias
electrnicas de miles y miles de dlares, hasta
sumar un milln 100 mil en slo una semana.
Los registros comienzan el 5 de julio y el
agente especial R. Cole Helms pormenoriz
ante el juez William F. Sanderson las transferencias electrnicas recibidas en la cuenta
encubierta:
El 5 de julio de 2007 se llevaron a cabo
tres transferencias electrnicas de ingreso provenientes de una casa de cambio en
Mxico por las sumas de $24,000, $36,000 y
$80,000 mil dlares, respectivamente.

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Y sigui dando detalles, segn la declaracin jurada:

El 9 de julio, seis transferencias provenientes de una casa de cambio en Mxico por
un total de 583 mil dlares.
El 12 de julio, una transferencia proveniente de una casa de cambio en Mxico por
100 mil dlares.
El 13 de julio, tres transferencias provenientes de una casa de cambio en Mxico por
un total de 287 mil dlares.
Al concluir las transferencias, Harry orden a Umbacia retirar de la cuenta del Bank
of America el dinero y llevar un milln de dlares en efectivo a uno de sus asociados. Haba que viajar a Panam y entregarlo en propia
mano.
Esta misin fue realizada por el agente
de la DEA identificado como UC-1, quien se
haca pasar por socio de Umbacia. UC-1 llev
el dinero a esa nacin en el maletn de una
computadora, se reuni con la persona que
se hizo llamar Alex y le hizo entrega del envo.
El 20 de julio de 2007, UC-1, actuando
como mi socio, entreg un milln de dlares
a Alex en Panam. Ese da, ms tarde, Alex
me inform que le haban robado el milln de
dlares.
Los oficiales de la DEA se iban involucrando ms y ejecutaban directamente las
tareas de lavado y contrabando de grandes
sumas de dinero.

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Para esas fechas, estaba por llegar el turno a

la intervencin de los agentes mexicanos. A
mediados de julio, Harry le pidi a Umbacia
que recogiera dinero en efectivo a granel en la
Ciudad de Mxico y que lo transportara a EU,
donde sera lavado.
El 19 de julio, en coordinacin con las
autoridades mexicanas, Harry se encontr
con un agente mexicano en capacidad encubierta, quien se haca pasar como socio de
Umbacia.
R. Cole Helms, agente especial de la DEA
encargado del caso, detall bajo juramento el
traslado de dinero:
El agente mexicano mostr a Harry Rengifo un vehculo equipado con un compartimiento oculto que se utilizara para transportar el efectivo a granel. Harry hizo una
llamada telefnica y un individuo desconocido lleg, entr al vehculo y lo condujo.
El agente encubierto mexicano le mostr
a Harry un vehculo especialmente equipado con un compartimiento oculto, que se iba
a utilizar para transportar el efectivo al granel.
Harry hizo que se llevaran el auto y, unas

| EMEEQUIS | 09 de Enero de 2012

Reuters

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horas despus, lo regres al agente encubierto

mexicano. Ya estaba cargado con 499 mil 250
dlares en billetes.
En lugar de ser transportado por tierra, las autoridades mexicanas entregaron
el efectivo a los agentes de la DEA, quienes
le tomaron fotos. Posteriormente, se transport a Dallas en una aeronave encubierta
bajo el control de agentes del orden pblico
de Estados Unidos y se deposit en la cuenta
controlada por la DEA.
Luego, Umbacia recibi instrucciones por
correo electrnico para hacer diversas transferencias y el rastro del dinero ya lavado se
diluy.
Varias semanas despus, Harry pidi a
Umbacia que recogiera ms dinero en el Distrito Federal para lavarlo en Estados Unidos.
Y as se hizo, pero ahora en mayor cuanta.
Crecan la confianza y las actividades.
El 24 de agosto de 2007, el mismo agente mexicano encubierto se reuni con Harry
y un individuo desconocido, quien se llev el
auto utilizado para ocultar los dlares. Tres
horas despus, el hombre volvi con el vehculo cargado de dinero y lo entreg al agente
mexicano, quien lo condujo hasta un lugar
seguro, donde se extrajo el efectivo.
Horas ms tarde, la operacin se repiti de
manera casi idntica. En total, las autoridades mexicanas y la DEA recibieron del narco
un milln 49 mil dlares que luego enviaron
por avin a Texas, para ser depositados en la
misma cuenta bancaria controlada por esa
agencia de Estados Unidos.

| EMEEQUIS | 09 de Enero de 2012

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La presencia y actuacin de la DEA en el territorio mexicano ha sido un motivo de constante polmica por las implicaciones que tiene en torno a la soberana nacional.
Aunque estas operaciones se hacen de
manera comn en otras naciones, en Mxico
apenas se han efectuado en aos recientes, en
la medida en que se ha intensificado la guerra
contra el narco emprendida por el gobierno del
presidente Felipe Caldern y se ha estrechado
la colaboracin con su par estadunidense, comentaron ex agentes de la DEA citados en la
nota del The New York Times.
En Mxico no son pocos los crticos de
estas operaciones controladas de lavado y
de traslado de cargamentos de droga y de dinero. Cuando se public la informacin del
diario neoyorquino, legisladores de oposicin anunciaron que citarn a comparecer
en el Senado a Marisela Morales, titular
de la Procuradura General de la Repblica, para que informe si las autoridades
mexicanas tenan conocimiento de las
operaciones realizadas por la DEA y ex-

plique, en todo caso, por qu se permitieron y

en qu trminos.
Adems, diversas voces dentro y fuera del
pas han puesto en duda la efectividad de estas
herramientas para desmantelar la estructura
de las organizaciones del crimen organizado.
En la medida en que la DEA est lavando dinero, argumentan, permite que se mantengan
las operaciones de los narcos durante meses e
incluso aos antes de que se hagan arrestos o
decomisos si es que se realizan.
Bruce Bagley, un prestigiado acadmico
de la Universidad de Miami experto en narcotrfico y seguridad, hace un planteamiento lgico: si la DEA utiliza recursos pblicos
para infiltrar las actividades de las organizaciones criminales, no las financia al mismo
tiempo?
Y cita el caso del fallido operativo Rpido
y Furioso para subrayar que nada garantiza
que no se pierda el control de cualquier operacin encubierta basada en la infiltracin.
El resultado ha sido mixto, si no es que
negativo, pues cuando lavan dinero financian
actividades ilcitas: importacin de armas,
asesinatos, robos y dems actividades de los
narcotraficantes. Bagley, como otros crticos, destaca que, en algunos casos por lo menos, han facilitado las actividades ilcitas que
buscan parar.
Quienes respaldan estas operaciones
exentas dicen que gracias a ellas se han desarticulado algunas organizaciones, pero esta
argumentacin no convence mucho a Bagley,
autor de varios libros sobre el tema, entre
ellos Drug Trafficking in the Americas.
Observa que no existen suficientes datos
para articular un diagnstico, pero s hace
un par de observaciones. La primera es que
el colapso de un crtel, si es que se logra, no
representa mucho en un mercado en el que
abundan las estructuras criminales.
La otra cuestin es que no es un programa tico, sino uno hecho a espaldas de los
ciudadanos y de algunos gobiernos. La falta
de transparencia, ejemplifica Bagley, crea la
oportunidad de que se desven recursos pblicos, de que haya errores, de que se pierda
dinero y se financien actividades ilcitas.
Vale la pena, pregunta el especialista,
que un gobierno como el estadunidense corra
todos los riesgos de financiar, al menos, algunas actividades ilcitas? Yo digo que no. Los
riesgos son mayores y cuando estas operaciones se descubren, como est pasando, se ocasionan problemas domsticos en los pases en
que se realizan.

***

Pero Harry y Umbacia se encontraban ajenos,

por supuesto, a cualquier reflexin sobre la

En ese momento, en medio de cruentas

batallas con grupos rivales para dominar el
negocio en varios estados, Beltrn era un personaje muy importante en la esfera del narcotrfico, con rdenes de captura en Mxico y
Estados Unidos.
Sin embargo, y de manera extraa, las declaraciones juradas del agente especial de la
DEA y de Umbacia prcticamente no reparan
en l ni hacen mencin de la relevancia de ese
encuentro en la residencia del propio Beltrn
Leyva.
A pesar de haber logrado penetrar su crculo cercano, ni la DEA ni su contraparte
mexicana hicieron movimiento alguno. Beltrn Leyva permaneci en libertad durante
otros dos aos en los cuales Mxico vivi una
de las etapas ms cruentas de la lucha contra
el narcotrfico.
Pero ninguna de esas consideraciones
se escuch en la Corte del Distrito Norte de
Texas. Lo que Umbacia declar ante el juez es
que l, Harold Poveda y otros individuos presentes en la casa de Beltrn Leyva discutieron
los trminos en que se hara un embarque de
cocana de Ecuador a Espaa. No sera una
tonelada como se haba dicho, sino slo 330
kilos. Queran probar la capacidad operativa
y logstica de Umbacia y reducir el riesgo de
su inversin.
Durante la reunin se enter de que los
inversionistas a partes iguales en ese cargamento eran Poveda, Beltrn Leyva y otro narcotraficante colombiano. Otros tres personajes, incluido l, recibiran 10 kilos de cocana
por persona como pago a sus servicios.
Umbacia se adentraba en ese crculo y
creca el compromiso y riesgo. La operacin
se ech a andar.
El 6 de octubre, otro informante confidencial que funga como socio de Umbacia bajo la
supervisin de agentes, recibi 320 kilos de
cocana en Quito en un autobs de excursiones tursticas de manos de socios de Poveda.
Esta droga fue entregada a las autoridades
del orden pblico ecuatorianas, mismas que
fotografiaron el flete, dijo el agente Cole.
Aadi: ese mismo da los 320 kilogramos de cocana se enviaron por avin desde
Ecuador a Dallas, Texas, bajo el control de los
encargados del orden pblico. Una fotografa de la cocana bajo la custodia de la DEA se
anexa a esta declaracin jurada.
Dos semanas despus, se realiz la segunda etapa del embarque: el 24 de octubre la
cocana se envo en una aeronave encubierta
a Madrid, bajo el control de los agentes de la
DEA y se entreg a las autoridades espaolas
para su posterior entrega controlada a los socios de Poveda.
Sin embargo, complicaciones operati-

| EMEEQUIS | 09 de Enero de 2012

naturaleza tica de sus tratos y el 30 de agosto

de 2007 se reunieron en Mxico para planear
prximas operaciones. Aprovecharon para
hablar sobre el papel de algunos de los miembros de la organizacin, en particular de Harold Mauricio Poveda.
Harry coment que, debido al rango de
Poveda y sus nexos con los crteles, era prioritario atenderlo, pues era un jefe colombiano de alto nivel que manejaba todos los negocios de Arturo Beltrn Leyva y quien tomaba
las decisiones finales en materia de negocios,
desde la recepcin de los ingresos provenientes de las drogas hasta las gestiones para los
embarques de las mismas.
Ms tarde se les uni a la pltica un empresario mexicano vinculado con el narco:
Joaqun Senderos Higuera, un hombre canoso, ojos cafs, peso medio, que andaba en sus
cincuentas.
La charla gir entonces hacia temas de
inters mutuo: que si Umbacia debera abrir
cuentas bancarias en Hong Kong para Senderos, que si era ms conveniente comprar y
vender droga en distintas monedas, que cun
tiles eran el Bank of America y el Banco
Santander para mover dinero en efectivo.
Senderos habl con tranquilidad de blanquear dinero y abrir cuentas en Dallas y en
Hong Kong para que se lavaran las grandes
cantidades de efectivo que reciba en Mxico.
Comentaron sobre la logstica de las transacciones electrnicas y sus riesgos.
No me gusta enviar transferencias en
dlares por sumas superiores a 10 mil dlares
cerradas en cero debido a que han establecido
sistemas de rastreo bancario para monitorearlas coment Senderos, quien entonces
plante que a travs de su negocio, Herbalife,
poda moverse dinero en efectivo.
Era chchara de socios y amigos, pues,
en un ambiente agradable, muy distinto al
que Senderos experimentara cuatro aos
despus, en septiembre de 2011, cuando fue
encontrado muerto a las dos de la maana en
su celda del Reclusorio Norte de la Ciudad de
Mxico mientras esperaba a que se autorizara
su extradicin a Estados Unidos.
Ni l ni Umbacia podan prever el futuro a
tan largo plazo. Tenan si acaso una idea de lo
que ocurrira al da siguiente, pero nada ms.
Y el da siguiente, 31 de agosto, result
para Umbacia significativo: luego de conversar con Harry sobre el embarque de una de
carga de prueba de cocana a Espaa desde
Ecuador, se encontr en un centro comercial
con un hombre que lo llev a donde ya lo esperaban: una casa en el DF en el que departan Harold Poveda y uno de sus socios ms
relevantes, que usaba barba: Arturo Beltrn
Leyva.

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Reuters

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vas no detalladas impidieron a la DEA hacer

la entrega controlada a la agencia espaola
colaboradora. En vez de esto, la polica de Espaa asegur el alcaloide.

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| EMEEQUIS | 09 de Enero de 2012

Julio y agosto haban sido meses marcados

por la intensidad en el transporte de cargamento de efectivo y transferencias electrnicas. Con la colaboracin de la DEA y las autoridades mexicanas, los narcos colombianos
haban movido casi 2.5 millones de dlares
desde Mxico a Estados Unidos.
Pero pronto llegara un septiembre negro
para ellos. La detencin del jefe del Crtel del
Valle del Norte en la primera quincena del mes
provoc una sacudida en sus filas. Era hora de
huir con la mayor cantidad de recursos en las
bolsas.
As que entre el 5 de septiembre y el 17 de
octubre de 2007, Umbacia recibi instrucciones por correo electrnico y por telfono para
que llevara a cabo transferencias electrnicas
de salida. l, a su vez, pas estas instrucciones a un agente encubierto, quien hizo las
transferencias desde la cuenta bancaria encubierta nmero 004785785536, ubicada en
Texas y que se mantena a nombre de Cleo
Investments.
En el curso de ese periodo, y con conocimiento de la DEA en tiempo real, se ejecut un
verdadero concierto de transferencias electrnicas de salida para el lavado, como se ve aqu:

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Cantidad

Banco

50 mil dlares

Hang Seng Bank

60 mil dlares

Bank of China

172 mil 145 dlares

Bank of America

10 mil dlares

al Colonial Bank

5 mil dlares

Total Bank

100 mil dlares

Regions Bank

40 mil dlares

TD Canad Trust Bank

200 mil dlares

Xiamen International Bank

20 mil dlares

Bank of America

35 mil dlares

Wachovia Bank

80 mil dlares

HSBC

45 mil 714 dlares

Bank of America

170 mil 347 dlares

Bank of America

30 mil dlares

Ocean Bank

20 mil dlares

Bank of America

La clula colombiana en Mxico empez

a hacer agua. El ltimo da de noviembre de
2007, la polica detuvo a un grupo de colombianos en el aeropuerto de la Ciudad de Mxi-

co. Los narcotraficantes viajaban a Venezuela, donde, segn la Procuradura General de la

Repblica, esperaban hacer un cobro.
Fueron capturados, entre otros, los protagonistas de esta historia: Harry, Jenny y Joaqun Alejandro Senderos Higuera.
Harry viajaba con los ltimos 60 mil dlares que ha tenido en libertad.

***

Harold Poveda no cay y pudo seguir en libertad y con su intenso ritmo de vida, caracterizado por las excentricidades y la ostentacin.
Por lo menos as fue hasta octubre de 2008
cuando un operativo de la Polica Federal
irrumpi gracias a informacin proporcionada por un crtel rival en su mansin del Desierto de los Leones, en donde tena dos panteras negras, dos leones, un tigre blanco y otro
albino, y acab con la fiesta de cumpleaos de
su novia que se celebraba en ese momento.
Haba buen ambiente. Departan amigos,
socios, 40 prostitutas de lujo y una joyera de
nacionalidad colombiana. Poveda pudo escapar por una barranca gracias a que el jefe del
operativo se hizo de la vista gorda, motivo por
el cual luego fue procesado en los tribunales
mexicanos.
Pero este colombiano, quien funga como
enlace y negociador de la compra de los cargamentos de droga con crteles colombianos,
lleg a introducir a Mxico, segn clculos de
la PGR, ms de 20 toneladas al ao, en cargamentos que iban de tres
a cinco toneladas, convirLugar
tindose en el principal coHong Kong.
laborador de Beltrn Leyva,
tras cuya muerte en 2009
Guangdong, China
qued en desgracia.
Miami
Y el 5 de noviembre toc
Miami
fondo cuando fue detenido.
Miami
Pocos meses ms tarde,
Miami
desde su celda en uno de los
Toronto
reclusorios de la capital,
Xianmen, China
firm un papel que a la letra deca: Desde este moWalnut, California
mento estoy enteramente
Miami
conforme con la peticin
Hong Kong
formal de extradicin y
consiento expresamente la
Southwest Ranches, Florida
misma.
Miami y Southwest
Y gracias a eso es que la
Miami
canciller mexicana Patricia
Espinosa firm la autoriCiudad desconocida de EU
zacin para que Haroldo
Poveda fuera extraditado.
Y gracias a eso es que se conocen los detalles
de cmo es que los agentes encubiertos de
la DEA operan en Mxico como si fueran un
crtel en toda forma.

Entrevista con Samuel Gonzlez Ruiz, ex jefe de la UEDO

Ya ha habido en Mxico movimientos

controlados de cocana y dinero

No todos quienes conocen del tema ven con malos ojos

la existencia de operaciones encubiertas de la DEA en
el territorio mexicano.
Samuel Gonzlez Ruiz, ex jefe de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada de la PGR, piensa
que es una realidad global con la que hay que convivir,
adems, porque Mxico ha firmado acuerdos y convenciones en materia de crimen organizado que prevn
acciones como esas.
Tanto esos instrumentos como las leyes mexicanas
contra la delincuencia organizada, comenta, s permiten la participacin de agentes y testigos extranjeros
en operaciones encubiertas como infiltrados.
Investigador de la Facultad de Derecho de la UNAM
y ex asesor de la ONU en materia de crimen organizado y corrupcin, Gonzlez Ruiz es un hombre que encabez el combate directo contra varios grupos del
narcotrfico en Mxico.
Quiz por eso luce tan relajado cuando comenta que
en la PGR a la que l perteneci se hicieron investigaciones en las que se utilizaron agentes extranjeros y
nacionales infiltrados. An ms, revela, a fines de los
aos noventa el gobierno mexicano ya haba autorizado
movimientos controlados de cocana y de dinero.
Y no slo la DEA los hace. Tambin, cuenta, las oficinas estadunidenses de Aduanas, ATF y el FBI. Todos
pueden hacer operaciones y todos han hecho operaciones conjuntas, dice el tambin consultor de la
American Bar Association.
Y, en su opinin, si la autoridad mexicana tuvo
conocimiento del lavado de dinero hecho por la DEA
parcialmente en Mxico, entonces no hay ningn
problema.
Pero en caso de que no haya sido as, para las leyes
estadunidenses los agentes no cometieron ningn
delito. Si un agente estadunidense sigue las reglas
de una operacin encubierta o de un proceso de infiltracin, nunca incurre en un delito, pues su modelo
legal exige dos elementos para acusar a una persona. Uno de ellos, el mens rea, se refiere el propsito
criminal; el otro es el actus rea: los elementos fsicos
del delito.
Un polica puede cometer un delito para investigarlo, pero como su intencin no es el beneficio propio,
sino supuestamente social, no es sujeto de castigo.
En Mxico, las figuras de culpa consideran el dolo
eventual, con lo que podra sostenerse que un agente
encubierto o infiltrado s podra tener la intencin de
cometer el delito y entonces s ser sujeto de sancin.
Y si un agente estadunidense trafica y lava en
territorio mexicano?

Podra ser detenido y sancionado.

Pero nuevamente, desde su punto de vista, nada
es punible si el gobierno mexicano estuvo enterado
de estas actividades y las autoriz.
Y si lo hace en Colombia, Ecuador o Espaa?
Ah tienen autorizaciones especficas.
Es legal que se haya lavado dinero mexicano en
una cuenta abierta por la DEA?
En dnde fue abierta?
En Estados Unidos.
S. Es legal.
Y que luego el dinero haya sido transferido, mediante rdenes de los narcotraficantes, pero bajo
seguimiento de la DEA, a otros pases de Asia y Amrica?
S, porque as est regulado por la autoridad estadunidense.
Desde cundo las agencias estadunidenses hacen
estas acciones?
Desde los aos ochenta. Erick Holder, fiscal general de EU, reconoci que han lavado dinero all, en
Mxico y otros pases del mundo. Aqu lo malo es que
no se confe en la autoridad mexicana y que aqu se
fabriquen delitos. Pero los mercados son mundiales y
no veo ningn problema de soberana en este caso.
Sabe usted si la DEA hace traslados controlados
de cocana en su pas o en el extranjero?
S, desde luego, esas operaciones son constantes.
Y no slo ah. Yo doy clases en Ecuador y ah tenemos
un oficial y ex fiscal chileno que habla de entregas vigiladas entre Chile y Per, entre Chile y Argentina. Slo
en Chile se cuentan como entre 20 y 30 operaciones
autorizadas al ao sin la participacin de las agencias
estadunidenses.
Ocurrieron estas operaciones mientras usted
dirigi la UEDO?
Hubo dos o tres operaciones de infiltracin, porque
el instrumento era muy nuevo. Abortamos varios casos.
En la ya desaparecida Fiscala Especial para la Atencin
de Delitos contra la Salud, donde trabajaban Jos Luis
Santiago Vasconcelos y Mariano Herrn, se autorizaron
entregas vigiladas. Fueron muy pocas.
El especialista tambin desestima la responsabilidad tica de la induccin al delito como parte de una
estrategia de investigacin: Si la cocana transportada
por un agencia llega al consumidor, se debe atender
que el consumo de esa sustancia, aun durante una sobredosis, es un hecho voluntario cometido por el consumidor. Distinto es que con el uso de un arma salida
de control en el operativo Rpido y Furioso se termine
con la vida de un inocente.

| EMEEQUIS | 09 de Enero de 2012

por Humberto Padgett padgett@m-x.com.mx

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