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LA
COMPAA ANONIMA
AEROLNEA
NOTARIA
TITULAR
QUINTA
DEL
CANTON
GUAYAQUIL,
ANONIMA
AEROHERRERAM
AEREOLINEA
S.A.-
CAPITULO
HERRERA
PRIMERO:
ASOCIADOS
DENOMINACION,
La
compaa
se
denomina
COMPAA
ANONIMA
DESA,
ASESORAMIENTO,
INTERMEDIACIN,
hacer y ejecutar y celebrar los actos y contratos que las leyes le permitan, incluyendo la
participacin ocasional en constituciones de compaas de comercio.- ARTICULO
TERCERO.- NACIONALIDAD Y DOMICILIO: La compaa es de nacionalidad
ecuatoriana y tiene su domicilio principal en el cantn Guayaquil de la provincia del
Guayas en La Avenida de las Amricas. No obstante, podr abrir sucursales, agencias y
oficinas en cualquier lugar del territorio nacional o en el extranjero, cumpliendo los
requisitos y formalidades exigidos por la ley.- ARTICULO CUARTO.-PLAZO: El plazo
de la duracin de la compaaser de sesenta aos, contados a partir de la inscripcin de
esta escritura de constitucin en el Registro Mercantil del cantn Guayaquil. Este plazo
podr ser ampliado o reducido por Resolucin de la Junta General de Accionista. Sin
embargo, la compaapodr disolverse antes de la expiracin del plazo fijado si as lo
acordaren por unanimidad todos los Accionistas en la Respectiva Junta General sern los
encargados de llevar a cabo la liquidacin de la compaa, en su caso.- CAPITULO
SEGUNDO.- DEL CAPITAL SOCIAL Y DE LAS ACCIONES.- El capital autorizado es
de OCHO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($8,000.00);
por ende, la compaa podr aceptar suscripciones y emitir acciones hasta el monto de ese
capital de acuerdo con la ley.- ARTICULO SEXTO.- CAPITAL SUSCRITO: EL
CAPITAL SUSCRITO
Las
GOBIERNO,
DE
LA
ADMINISTRACION
REPRESENTACION.-
sesin. El sistema que habr de observarse para llevar las actas de las sesiones de la Junta
General es el de hojas mviles, escritas a mquina, foliadas y rubricadas por el Gerente
General. ARTICULO VIGESIO.- ATRIBUCIONES DE LA JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS.- Son atribuciones de la junta General de Accionistas: a) Designar al
Presidente, Gerente General y al comisario de la compaa. b) Aceptar las renuncias o
excusas de los nombrados funcionarios o removerlos cuando estime conveniente; c) Fijar
las remuneraciones, honorarios o viticos de los mismos funcionarios mencionados y
asignarles gastos de representacin , si lo estimare conveniente; d)Conocer los informes,
balances, inventarios y ms cuentas que el gerente general, previo el Informe del
Comisario, someta anualmente a su consideracin y aprobarlos u ordenar su rectificacin:
e)Ordenar el reparto de utilidades, en caso de haberlas y fijar cuando proceda la cuota de
stas para la formacin del fondo de reserva legal de la sociedad, porcentaje que no podr
ser menos del fijado por la Ley; f) Ordenar la formacin de reservas especiales de libre
disposicin; g) Acordar el aumento del capital autorizado, la disminucin del capital
suscrito, la transformacin, la fusin, la disolucin anticipada, la reactivacin de la
Compaa en proceso de liquidacin, la convalidacin, la escisin y en general, cualquier
reforma al Estatuto Social, reformas que sern sometidas a la aprobacin de la
Superintendencia de Compaas y cumplirn las solemnidades del articulo treinta y tres de
la Ley de Compaas y las disposiciones reglamentarias aplicables; h) Conocer y resolver
sobre aumentos de capital suscrito y pagado de la Compaa, dentro del lmite autorizado, y
reglamentar la emisin de las nuevas acciones, aumentos que no se sometern a las
solemnidades del articulo treinta y tres de la Ley de Compaas , pero que cumplirn las
disposiciones legales y reglamentarias aplicables; i)
aos, pudiendo ser reelegidos indefinidamente. ARTCULO VIGSIMO SEGUNDO.DEL PRESIDENTE: El Presidente de la Compaa tendr las siguientes atribuciones:
a)Ejercer de manera individual y sin el concurso de ningn otro funcionario, la
representacin legal, judicial y extrajudicial de la compaa; b) Ejercer los actos y celebrar
los contratos por los que la compaa adquiera derechos o contraiga obligaciones; c)
Presidir las sesiones de unta General de Accionistas y suscribir, conjuntamente con el
Gerente General-Secretario, o con quien haga sus veces, las Actas de las respectivas
sesiones; d) Convocar a las sesiones de Junta General de Accionistas; e) Firmar los Ttulos
o Certificados de acciones, conjuntamente con el Gerente General o quien lo subrogue; y f
Las dems atribuciones establecidas en este Estatuto y en la Ley de Compaas.ARTCULO VIGSIMO TERCERO.- DEL GERENTE GENERAL:
El Gerente
Junta General nombrar un liquidador y, hasta que lo haga, actuaran como tales, en forma
conjunta, el Gerente General y el Presidente de la Compaa o, quienes hicieren sus veces.
ARTIUCILO TRIGESIMO PRIMERO.- En caso de duda sobre algn punto de estos
estatutos sociales, de oscuridad en su texto o falta de disposicin se proceder de acuerdo
con lo que al respecto resuelva la Junta General.- Hasta aqu los estatutos.- CLAUSULA
TERCERA: DECLARACION JURAMENTADA: Los comparecientes, en calidad de
accionistas fundadores, declararan bajo juramento que el capital social de la compaa es de
inversin nacional, el cual ha sido suscrito y pagado en su totalidad y es pagadero en
numerarios
en
la
forma
que
se
detalla
continuacin:
a)GRASSE
N089217
Abogada:
GRASSE KATHERINEHERRERA MUOZ
En mi calidad de secretaria General, cumplo con informarle a usted, que en escritura de
constitucin de la LA COMPAA ANONIMA
AEREOLINEA HERRERA Y
AEREOLINEA HERRERA Y
fecha siete de agosto del presente ao, la misma que se inscribir de legal y debida forma
en el Registro Mercantil de la ciudad de Guayaquil conjuntamente con este acto de
nombramiento y aceptacin de su parte.
Atentamente,
Anabel Gnesis Paguay Luque
C.I 0983789651
REGISTRADA
EN
EL
ARCHIVO
DE
MI
Y CONSTA
CARGO
EL
S.A, EN UNA
N089218
AEREOLINEA HERRERA Y
con
el
GERENTE
GENERAL
de
la
misma.GRASSE
KATHERINEHERRERA MUOZ
La compaa LA COMPAA ANONIMA
ASOCIADOS AEROHERRERAM
AEREOLINEA HERRERA Y
fecha siete de agosto del presente ao, la misma que se inscribir de legal y debida forma
en el Registro Mercantil de la ciudad de Guayaquil conjuntamente con este acto de
nombramiento y aceptacin de su parte.
Atentamente,
DE LA COMPAA ANONIMA
AEREOLINEA HERRERA Y
REGISTRADA
NOMBRAMIENTO
DE
EN
EL
PRESIDENTE
ARCHIVO
DE
LA
DE
Y CONSTA
MI
CARGO
COMPAA
EL
ANONIMA
S.A, EN UNA
N089219