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RESUMO
O crime de lavagem de dinheiro desenvolve-se no contexto da sociedade de risco, em
que a criminalidade organizada utiliza das facilidades do sistema financeiro globalizado para
espraiar seus ganhos ilcitos. Neste panorama, os bens jurdicos supraindividuais passam a ter
destaque, uma vez que a macrocriminalidade ultrapassa os limites dos direitos individuais.
Diante deste cenrio, configura-se a criminalidade econmica e, a fim de oferecer respostas aos
novos riscos apresentados nesta sociedade, desenvolve-se o Direito Penal Econmico.
Compreende-se, portanto, que uma das consequncias do Direito Penal da sociedade
globalizada de risco a criminalizao da lavagem de capitais de origem delitiva. Neste
contexto, destaca-se o sistema vigente de apreciao de provas, qual seja o sistema da persuaso
racional ou princpio do livre convencimento motivado. Desse modo, direciona-se a abordagem
busca de solues para eficincia da instruo criminal processual no mbito da criminalidade
econmica, compreendendo-se a problemtica da prova emprestada, bem como a validade da
prova por indcios.
PALAVRAS-CHAVE: Sociedade de Risco. Crime organizado. Bem Jurdico Penal. Direito
Penal Econmico. Princpios Processuais Penais. Livre convencimento motivado. Lavagem de
Dinheiro.
ABSTRACT
The money laundering crime is developed in the context of risk society in which
organized crime uses the facilities of the global financial system to expand its ilicit gains. In
this perspective, the supra-individual legal interests grow in relevance, since macrocriminalty
exceeds the limits of individual rights. In this scenario, the economical criminality takes place
and in order to provide answers to new presented risks a Criminal Economic Law is developed.
Therefore, one of the consequences of the globalized risk society is the criminalization of
money laundering.
KEYWORDS: Risk society. Organized crime. Criminal legal interests. Economic criminal
law. Criminal Procedure Principles. Rational Persuasion of the Judge. Money laundering.
SUMRIO
1
Panorama histrico......................................................................................... 4
1.2
Conceito......................................................................................................... 5
1.3
1.4
1.5
2.2
2.3
Concluso................................................................................................................. 25
Referncias............................................................................................................................ 27
INTRODUO
Os crimes contra a ordem econmica abrangem vrios conjuntos de delitos, como os
crimes contra a economia popular, os crimes contra as relaes de consumo, os crimes contra
o sistema financeiro, os crimes fiscais, dentre vrios outros. O presente estudo direciona a
abordagem aos crimes de lavagem de dinheiro.
A criminalidade econmica insere-se no mbito de uma sociedade de risco, de forma
que o ordenamento jurdico toma importncia mpar, destacando-se a atuao do Direito
Processual Penal, que deve apresentar respostas efetivas criminalidade econmica, pautado
nas garantias do Estado Democrtico de Direito e valendo-se dos princpios do processo penal.
Destaca-se, portanto, o sistema vigente de apreciao de provas, qual seja o sistema da
persuaso racional. Desse modo, direciona-se a abordagem busca de solues para eficincia
da instruo criminal processual no mbito da criminalidade econmica, compreendendo-se a
problemtica da prova emprestada, bem como a validade da prova por indcios.
das atividades ilcitas. Acredita-se ser esta a origem do termo lavagem, amplamente utilizado,
no que se refere prtica em estudo.
Neste cenrio, Al Capone tornou-se um personagem paradigmtico ao assumir o
controle do crime organizado na cidade de Chicago, no Estado de Illinois, no final da dcada
de 20, alertando os demais criminosos para a importncia do desenvolvimento de novas tcnicas
de lavagem de capitais.
Destaca-se que, na ausncia de legislao penal especfica, Al Capone terminou preso
em 1931 por sonegao fiscal.
Atravessado brevemente este delineamento histrico sobre os primrdios da lavagem de
dinheiro, passamos a apreciar os principais vetores contemporneos.
Neste sentido, destaca-se que o trfico de substncias entorpecentes desempenha
contemporaneamente o papel das bebidas durante a era da Proibio. Nos Estados Unidos, entre
os anos de 1914 e 1937, foram aprovadas leis que tornaram ilegal importar, distribuir, vender
ou usar substncias que alteram a mente, abrangendo a cocana, a maconha, o pio e seus
derivados, anfetaminas, dentre outros. Assim, estas legislaes preenchiam as necessidades das
redes criminosas de uma mercadoria que fosse ilegal, lucrativa e demandasse o tipo de
organizao e conhecimento previamente articulado.
Estes dois perodos so marcados pela ntida diferena na ordem de grandeza dos ativos
auferidos e pelas novas tcnicas de reciclagem, lavagem, limpeza empregadas.
Nos Estados Unidos, surgiu em 1970 o chamado Bank Secrecy Act (BSA), hoje
codificado no Ttulo 31 do The United States Code (U.S. Code). Ainda no se tratava de uma
lei de lavagem de capitais, pois o estatuto ainda no incriminava a ocultao de dinheiro
auferido ilicitamente, mas de uma lei que estipulava uma srie de mecanismos para controle,
rastreamento e fiscalizao de movimentaes de dinheiro operadas em instituies financeiras.
Este estatuto foi de fundamental importncia para que os Estados Unidos avanassem rumo
criminalizao da lavagem de capitais, pois possibilitou que as autoridades estatais tivessem
acesso a informaes cruciais acerca das transaes financeiras suspeitas operadas dentro do
pas ou de forma transnacional.
A lei de lavagem de capitais norte-americana foi aprovada em 1986, denominada Money
Laundering Control Act (MLCA), tratando-se de uma lei de segunda gerao, conceito que
compreenderemos a seguir. Conforme explicitado, antes da sua edio, o pas no dispunha de
uma lei que criminalizasse propriamente a conduta, embora, de certa forma, o Racketeer
Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO Act), de 1970, que criminalizava condutas
operadas por grandes organizaes criminosas, principalmente no que tange ao comrcio
interestadual ou internacional, j tivesse antecipado muito do que viria a ser legislado na dcada
de 1980.
1.2 Conceito
Em uma abordagem inicial, faz-se fundamental compreender o conceito de lavagem de
capitais, ainda que este apresente variaes. A lavagem de capitais o processo ou conjunto
de operaes mediante o qual os bens ou dinheiro resultantes de atividades delitivas, ocultando
tal procedncia, so integrados no sistema econmica e financeiro (DAZ-MAROTO Y
VILLAREJO apud PRADO, 2009, p. 251), podendo ser conceituada ainda como a incorporao
de capitais, bens ou dinheiro obtidos de modo ilcito ao crculo econmico-financeiro legal ou
lcito. Destaca-se a definio apresentada por Dez Ripollez (apud PRADO, 2009, p. 352),
segundo o qual a lavagem de capitais configurada pelos diversos procedimentos pelos quais
se procura introduzir no trfico econmico-financeiro legal os significativos benefcios obtidos
a partir da realizao de determinadas atividades delitivas lucrativas, possibilitando assim seu
desfrute seja inquestionvel do ponto de vista jurdico.
Fabin Caparrs (1998, p. 76) conceitua:
proceso tendente a obtener la aplicacin en actividades econmicas lcitas de
una masa patrimonial derivada de cualquier gnero de conductas ilcitas, con
independencia de cul sea la forma que esa masa adopte, mediante la
progresiva concesin a la misma de una apariencia de legalidad.
Andr Luis Callegari (2004, p. 73) define a lavagem de dinheiro como um exerccio de
separao a partir do qual se procura o distanciamento de determinados bens a respeito de sua
origem ilcita, esclarecendo ainda que a plena limpeza da riqueza no se obtm de forma
instantnea ou imediata, seno em virtude de um progressivo processo atravs do qual se oculta
a existncia de ingressos, ou a ilegalidade de sua autntica natureza e assim conseguir que
paream legtimos.
Assim, compreendendo o crime de lavagem de dinheiro como uma atividade de
desvinculao ou afastamento do dinheiro da sua origem ilcita, nota-se que a criao desse tipo
penal parte da ideia de que o agente que busca proveito econmico na prtica criminosa precisa
dissociar o dinheiro da sua procedncia delituosa e conferir-lhe uma aparncia lcita a fim de
usufruir os ganhos ilcitos, considerando que o mvel deste delito a acumulao material.
Assim, o crime de lavagem de dinheiro marcado pela interao entre economia legal e ilegal,
o que acarreta em severas dificuldades de definio terica, bem como de controle prtico.
O delito ora abordado possui uma variao de nomenclatura, podendo ser mencionado
como lavagem, reciclagem ou branqueamento de capitais, de dinheiro ou de bens. Apesar de se
tratar de um fenmeno socioeconmico antigo, este delito emergiu de forma relativamente
recente no cenrio jurdico, na maioria das vezes, como decorrncia do trfico internacional de
drogas, que passou a ser objeto de criminalizao em diversos pases, conforme vimos nos
tpicos anteriores.
No Brasil, optou-se pela expresso lavagem de dinheiro, que, primeira vista, pode
parecer coloquial, mas j era consagrada pelo uso e est de acordo com o termo em ingls money
laudering. Em Portugal, fala-se em branqueamento, contudo, esta expresso poderia ter uma
conotao racista, motivo pelo qual no foi a opo do legislador brasileiro. Em francs, utilizase a expresso blanchiment dargent; em espanhol, blanqueo de capitales e lavado de dinero;
em italiano, riciclaggio di denaro sporco. Por fim, nota-se que o texto da lei de lavagem de
dinheiro brasileira menciona o termo lavagem apenas no que tange a ementa, empregando a
expresso lavagem de bens, capitais, direitos ou valores.
Antnio Srgio Pitombo (2003, p. 21) leciona que no h como se pensar em lavagem
de dinheiro dissociada do crime organizado, embora este processo possa at ser feito por um
operador outsider. Segundo este autor, os temas crime organizado e lavagem de dinheiro
aparecem sempre to interligados que parece impossvel escrever sobre um sem analisar o
outro.
Salienta-se a nova dimenso dada ao crime organizado pelo trfico ilcito de
entorpecentes, que incrementou as atividades criminosas transnacionais. Neste contexto, o
poder do crime organizado cresceu, bem como aumentaram os meios para obter negcios
ilcitos e a fora perante o Estado, com a corrupo, multiplicando as relaes com a economia
legal.
Ao se verificar que a criminalidade organizada utiliza das facilidades do sistema
financeiro globalizado para espraiar seus ganhos ilcitos, concluiu-se que a nica forma de
combater determinados crimes seria criar meios pelos quais o aproveitamento do lucro
originado das prticas ilcitas fosse dificultado (LVAREZ PASTOR; EGUIDAZU
PALACIOS, 2007, p. 16-17). Assim, se determinadas prticas delitivas geram grandes somas
de capitais e so de difcil enfrentamento, faz-se necessrio desestimular o seu cometimento
por meio da incriminao da insero desse lucro na economia legalizada.
Esta forma de macrocriminalidade pode ser melhor compreendida quando conectada
classificao do crime organizado em cinco categorias, quais sejam: o fornecimento de servios
ilegais; o suprimento de mercadorias ilcitas; a infiltrao em negcios lcitos; a utilizao de
empresas legtimas para prtica de crimes e a infiltrao na estrutura estatal e a corrupo de
servidores e agentes pblicos (MAIA, 2007, p. 26).
A lavagem de dinheiro deve ser analisada como um importante instrumento do crime
organizado e do crime de colarinho branco, enfatizando suas consequncias, e no apenas
seus ingredientes. O crime organizado representa uma ameaa segurana nacional e
internacional, em especial aos regimes democrticos, como bem destaca Rodolfo Tigre Maia
(2007, p. 14):
No se pode olvidar hoje que a ameaa do crime organizado segurana
nacional e internacional, em especial aos regimes democrticos, uma
consequncia inevitvel das atividades de organizaes que negam ao Estado
seu legtimo monoplio da violncia, que corrompem as instituies estatais,
que ameaam a integridade dos setores financeiros e comerciais da sociedade,
e que, rotineiramente, desconsideram ou violam normas e convenes legais
e sociais, quer no nvel nacional, quer no internacional. O que faz essas formas
de comportamento cada vez mais perturbadoras o fato delas possibilitarem
s organizaes criminosas acumular um grau de poder e riqueza que rivaliza
e, em alguns casos, ultrapassa o possudo pelos governos. Na medida em que
estas organizaes aprofundam suas razes nas suas respectivas sociedades,
elas caracterizam uma ameaa para ambas, democracia e aplicao da lei.
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Desse modo, tem-se que a produo de novos riscos, resultado do avano tecnolgico,
cientfico e econmico, acompanhada do surgimento de complexos problemas sociais,
configura-se como o substrato dessa sociedade moderna, que clama por segurana.
Mais uma vez, leciona Bottini (2010, p. 88) nos seguintes termos:
Nesse contexto, o Direito penal passa a orientar seus institutos preveno,
inibio de atividades, no momento antecedente causao de um mal, antes
da afetao do bem jurdico protegido. A norma penal visa reprimir
comportamentos potencialmente danosos. O desvalor do resultado
substitudo pelo desvalor da ao, o prejuzo concreto substitudo pela
probabilidade de afetao de bens e interesses. Os tipos penais deixam de
abrigar a leso em sua redao e direcionam seus elementos ao perigo, ao
risco. Esta formatao possibilitou o desenvolvimento das estruturas que
abrigam, hoje, o Direito penal de riscos, voltado para a inibio de aes
arriscadas, independentemente de suas consequncias concretas.
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definio, diz respeito a uma criminalidade de poderosos (crimes of the powerful) cujos efeitos
no so sentidos apenas no local de seu cometimento.
No panorama dessa complexa sociedade, evidenciada a criminalidade econmica,
apresenta-se o Direito Penal Econmico, o qual se faz de difcil conceituao ou definio
devido abrangncia do objeto de proteo associado a este ramo do Direito Penal, conforme
apreciaremos no tpico a seguir.
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globalizada, a maximizao do Estado punitivo, exatamente para que se tente oferecer respostas
nova criminalidade.
O Direito Penal Econmico desenvolveu-se, portanto, em um contexto de globalizao,
sendo que, diante da ampla integrao supranacional, os Estados passam a exigir respostas
satisfatrias para condutas que atentem contra a ordem econmica. Tem-se que com a prpria
interveno do Estado nas relaes econmicas, o Direito Penal se desenvolve rumo a esse novo
ramo especializado.
Certo que as relaes econmicas so o principal objeto de proteo das normas penais
de direito econmico. Em sentido amplo, o Direito Econmico pode ser compreendido:
Em primeiro lugar, as violaes no mbito do Direito AdministrativoEconmico, isto , contra a atividade interventora e regulatria do
Estado na economia. Abrange tambm as infraes aos demais bens
jurdicos coletivos ou supra-individuais da vida econmica, os quais,
por necessidade conceitual, transcendem os bens jurdicos individuais.
(TIEDEMAN apud SOUZA, 2012, p. 45)
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Com tal capacidade, teremos o que Ral Cervini (1998, p. 43) preceitua como sendo o
maior triunfo para o Estado de Direito, que o de viabilizar a convivncia, ainda sob as
circunstncias mais extremas, em um marco de segurana jurdica. Compreende-se, pois, que o
ordenamento jurdico pode encarar as transformaes socioeconmicas da sociedade de risco,
valendo-se de agregar as regras vigentes aos princpios constitucionais e processuais.
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penal. Neste ponto, instaura-se a grande alterao da Lei n 12.683/12 na Lei n 9.613/98, uma
vez que deixou de existir um rol de crimes antecedentes para abranger qualquer espcie de
infrao penal, configurando-se, portanto, uma lei de terceira gerao.
Nesse sentido, verifica-se que a Lei n 9.613/98 estabelecia no seu artigo 1 um rol de
crimes antecedentes. Passamos a apreciar:
Art. 1 Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localizao, disposio,
movimentao ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta
ou indiretamente, de crime:
I - de trfico ilcito de substncias entorpecentes ou drogas afins;
II de terrorismo e seu financiamento;
III - de contrabando ou trfico de armas, munies ou material destinado sua
produo;
IV - de extorso mediante sequestro;
V - contra a Administrao Pblica, inclusive a exigncia, para si ou para
outrem, direta ou indiretamente, de qualquer vantagem, como condio ou
preo para a prtica ou omisso de atos administrativos;
VI - contra o sistema financeiro nacional;
VII - praticado por organizao criminosa;
VIII praticado por particular contra a administrao pblica estrangeira (arts.
337-B, 337-C e 337-D do Decreto-Lei n 2.848, de 7 de dezembro de 1940
Cdigo Penal).
Pena: recluso, de 3 (trs) a 10 (dez) anos, e multa.
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aprofundado neste captulo, visando compreender os impactos da extino deste rol de delitos,
diante da problemtica da infrao penal antecedente.
Destaca-se a atual recomendao do GAFI (em ingls, Financial Action Task Force
FATF) de nmero 3 em relao ao delito antecedente das Quarenta Recomendaes:
Os pases deveriam aplicar o crime de lavagem de dinheiro a todos os crimes
graves, de maneira a incluir a maior quantidade possvel de crimes
antecedentes.
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Assim, verifica-se que o artigo mencionado, nos incisos I, alnea b e II, alnea a, o
delito punvel ainda que praticado no exterior, na aplicao do princpio da justia universal
ou cosmopolita (BALTAZAR JUNIOR, 2014, p. 1103).
Ademais, na situao de a infrao penal antecedente ter sido praticada no exterior,
aplica-se a lei brasileira, conforme artigo 2, inciso II da LLD, como no caso do ingresso no
declarado de valores que haviam sido objeto de evaso de divisas no pas de origem. Neste
caso, j se consolidou o entendimento que seria exigido o requisito dupla incriminao, ou seja,
que o fato seja considerado crime no Brasil e no pas em que foi praticado, ou seja, deve haver
uma dupla tipicidade ou tipicidade recproca da infrao antecedente, embora este requisito no
seja expresso no texto da Lei de Lavagem de Dinheiro (BALTAZAR JUNIOR, 2014, p. 1103).
No obstante, se a conduta antecedente for considerada infrao penal apenas no
exterior, nada impede a apurao da lavagem praticada no Brasil, uma vez que de qualquer
forma os capitais possuem origem ilcita.
A configurao do tipo penal da lavagem de dinheiro relaciona-se intrinsecamente
averiguao da tipicidade penal do crime antecedente para a justa soluo do caso concreto,
vinculando-se, portanto, a mentalidade dos aplicadores do direito no sentido de interpretar a
autonomia processual do crime de lavagem de dinheiro luz dos princpios e garantias jurdicoconstitucionais.
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Srgio Fernando Moro (2010, p. 36) defende que a eliminao do rol de crimes
antecedentes possui vantagens no sentido de facilitar a criminalizao e a persecuo penal
deste delito e desvantagens, uma vez que haveria uma vulgarizao do crime de lavagem,
acarretando em um apenamento ao delito de lavagem superior sano prevista do delito
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antecedente bem como impediria que os recursos para a preveno e persecuo penal fossem
focados na criminalidade organizada. O autor aponta como solues para as desvantagens a
existncia de proporcionalidade entre a pena do delito antecedente e a pena do crime de lavagem
de dinheiro e o desenvolvimento de mecanismos formais e controlveis para viabilizar certa
seletividade na preveno e represso do crime de lavagem.
De Carli (2011, p. 189) aduz que a soluo para atenuar essa construo extremamente
aberta trazida pela extino do rol de delitos antecedentes seria a limitao da aplicao da lei
com base na pena prevista para o crime antecedente, por exemplo, limitar aos casos nos quais
o delito antecedente for punido com pena mxima privativa de liberdade superior a um ano.
Seguimos, portanto, este entendimento, no sentido de que a limitao com base na
gravidade do crime antecedente seria adequada. Contudo, diante da situao legislativa posta,
ou seja, na vigncia da Lei n 12.683/12, a tipificao do crime de lavagem, tendo qualquer
infrao penal como delito antecedente, pode trazer avanos no combate ao crime organizado,
desde que a aplicao da lei seja pautada na proporcionalidade entra pena da infrao
antecedente e a pena imputada ao crime de lavagem de dinheiro.
Conclui-se que a Lei n 12.683/12 traz avanos e deve ser interpretada e compreendida
luz das garantias e dos princpios do Estado Democrtico de Direito, sendo aplicada de forma
cautelosa, pautada pela percepo de que o combate lavagem de dinheiro tem por objeto o
combate criminalidade organizada.
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seja resultante da participao ativa das partes. J o princpio da ampla defesa, consubstanciase no direito das partes de oferecer argumentos em seu favor e de demonstr-los, conectandose ao princpio do contraditrio supramencionado e ao princpio da igualdade. Assim, a ampla
defesa deve seguir os meios e elementos de alegaes e provas no tempo processual
oportunizado por lei.
Nesse sentido, destaca-se o princpio da presuno de inocncia ou da no culpabilidade,
previsto no art. 5, inciso LVII da Constituio, que consiste no direito de no ser declarado
culpado seno mediante sentena transitada em julgado, ao trmino do devido processo legal,
em que o acusado tenha se utilizado de todos os meios de prova pertinentes para a sua defesa
(ampla defesa) e para rebater a credibilidade das provas apresentadas pela acusao
(contraditrio). Vislumbra-se nessa conjuntura, a regra probatria do in dubio pro reo segundo
a qual recai exclusivamente sobre a acusao o nus da prova, incumbindo-lhe demonstrar a
culpabilidade do acusado alm de qualquer dvida razovel (LIMA, 2015, p. 44).
O princpio da vedao da prova ilcita est fundamentado no artigo 5, inciso LVI da
Constituio Federal e configura a vedao a que o juzo adote, como elemento de
convencimento no curso do processo penal, elementos obtidos por meios considerados ilcitos.
Mougenot muito bem discorre sobre este princpio, relacionando-o ao princpio do livre
convencimento motivado, que ser estudado em tpico especfico a seguir.
Assim, conquanto o processo penal tenha por finalidade a busca pela verdade
real, esse valor encontra limites em outros valores tutelados pelo ordenamento
jurdico, principalmente nos direitos e garantias fundamentais assegurados ao
cidado. Provas obtidas por meios ilegtimos, portanto, no devem influir na
formao do convencimento do juiz. (MOUGENOT, 2012, p. 89)
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Destaca-se nesse contexto a importncia do in dubio pro reo no como uma simples
regra de apreciao de provas, mas como um instrumento a ser utilizado no momento da
valorao das provas. Ou seja, na dvida, a deciso tem de favorecer o acusado, uma vez que
ele no tem obrigao de provar que no praticou a conduta delituosa. Cabe, portanto,
acusao afastar a presuno de no culpabilidade que recai sobre o imputado, provando alm
de uma dvida razovel que o acusado praticou o delito que lhe atribudo (LIMA, 2015, p.
45).
Isto posto, do ponto de vista constitucional e do sistema de persuaso racional ora
apreciado, deve o juiz, neste momento da colheita da prova, ser o garantidor das garantias e
direitos fundamentais de todo e qualquer acusado. Portanto, em que pese a necessria
especificidade nas investigaes, deve o processo penal, em um Estado Democrtico de Direito,
conter o poder punitivo a fim de que o processo penal democrtico no sirva de ferramenta de
Segurana Pblica ao Estado (LACONO, 2015).
4 Concluso
O verdadeiro desafio que se vislumbra diante da criminalidade econmica que se
instaura na sociedade de risco combater de forma efetiva o crime organizado sem abdicar dos
princpios e garantias que norteiam um Direito Penal Democrtico. Para que isso ocorra,
fundamental que o Estado disponha de meios adequados para garantir uma eficiente instruo
processual criminal.
Para melhor aplicar o direito posto, faz-se mister explorar juridicamente a relao de
complementaridade funcional existente entre o Direito Penal Econmico e o Direito Processual
Penal, cujo intuito concretizar as disposies constitucionais e infraconstitucionais que
protegem bens jurdicos supraindividuais.
O princpio do livre convencimento motivado destaca-se na busca de solues para a
eficincia da instruo criminal processual no mbito da criminalidade econmica, uma vez
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que capaz de atrelar os demais princpios processuais penais, como o devido processo legal,
os princpios do contraditrio e da ampla defesa e o princpio da presuno de inocncia,
interpretando as inovaes processuais luz das garantias de um Estado Democrtico de
Direito.
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