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Comit de Directores
Al 31 de diciembre de 2015, el Comit de Directores de Via Concha y Toro est integrado por los seores Sergio de la
Cuadra Fabres (presidente), Jorge Desormeaux Jimnez y Rafael Guilisasti Gana, quienes fueron elegidos en la sesin
extraordinaria de Directorio de fecha 28 de abril de 2014. De acuerdo a lo previsto en el artculo 50 bis de la Ley 18.046,
modi cado por la Ley 20.382, de fecha 20 de octubre de 2009, y el O cio Circular N 560 de la S.V.S., de 22 de diciembre
de 2009, los seores Sergio de la Cuadra Fabres y Jorge Desormeaux Jimnez efectuaron la declaracin jurada de
director independiente.
En la misma sesin de fecha 28 de abril de 2014 y a n de dar cumplimiento a lo previsto en las disposiciones
sealadas, los directores independientes acordaron por unanimidad designar al director seor Rafael Guilisasti Gana
como tercer miembro del Comit de Directores.
El Comit de Directores en el ejercicio 2015 se reuni 13 veces. En sus sesiones, el Comit conoci y examin todas las
materias que de acuerdo al artculo 50 bis LSA le corresponden.
Especialmente, revis las transacciones regidas por los artculos 146 y siguientes de la Ley 18.046, velando que stas
contribuyan al inters social y se ajusten en precio, trminos y condiciones a aquellas que prevalezcan en el mercado al
tiempo de su aprobacin. El detalle de las transacciones aprobadas por el Comit se puede encontrar en la Nota 9 de
los Estados Financieros Consolidados de la compaa.

Cdigo de tica
Manual de manejo de
informacin
Polticas de Habitualidad para
Transacciones Relacionadas
(PDF)
Estatutos (PDF)
Prcticas de Gobierno
Corporativo (PDF)
Comits
Junta de Accionistas
Hechos esenciales y de inters
de mercado

Informe de gestin anual

Documentos Corporativos
Dentro de las principales actividades desarrolladas por el Comit de Directores durante el ejercicio 2015, encontramos
las siguientes:
En sesin de fecha 6 de marzo se tom conocimiento y se aprobaron transacciones con personas relacionadas, se
actualizaron los procedimientos a seguir en caso de una denuncia annima y se discuti sobre qu empresas auditoras
proponer al Directorio y a la Junta para efectuar la auditora 2015.
En sesin de fecha 23 de marzo de 2015, se discuti y se aprob la Memoria, el Balance y los Estados Financieros de la
compaa, decisin que posteriormente fue comunicada al Directorio. Asimismo, se aprob el Informe De nitivo de
Control Interno emitido por KPMG (carta a la Gerencia), el cual no detect debilidades de control interno que pudiesen
afectar la confeccin de los estados nancieros. Tambin se inform al Comit de la invitacin realizada a empresas
auditoras externas para asumir la auditora externa de la compaa para el ao 2015. Por su parte, el Comit acord
proponer a la Junta a las clasi cadoras de riesgo Humphreys Clasi cadora de Riesgo Ltda. y Feller-Rate Chile
Clasi cadora de Riesgo Limitada para el ao 2015. Durante la sesin se revisaron operaciones con partes relacionadas
enmarcadas en el Manual de Transacciones Habituales con Personas relacionadas y se determin la desvinculacin de
la auditora general corporativa.
En sesin de fecha 16 de abril se convers sobre el per l y requerimientos de bsqueda para un nuevo auditor general
corporativo y se revisaron los antecedentes de las empresas postulantes para asumir la auditora externa para el ao
2015. Se inform el envo de invitaciones a las principales auditoras del pas, siendo KPMG, RSM y BDO las empresas
que respondieron (Deloitte y Ernst & Young se excusaron por estar prestando otros servicios a la compaa que son
excluyentes respecto a los servicios de auditor). Revisadas las propuestas se propuso al Directorio a KPMG por su
conocimiento de la industria y por su experiencia, entre otras razones. Por ltimo, se discuti sobre la posibilidad de
contar con un consultor externo que apoyara a la compaa en materia de compensacin integral de ejecutivos.
En sesin de fecha 28 de abril se recibi al socio de auditora de KPMG, quien expuso sobre la revisin anual del
Reporte 20-F e inform que se haban levantado observaciones respecto de las cuales algunas ya haban sido
corregidas o aclaradas por la administracin. Tambin se dio seguimiento a las materias tratadas en la sesin de fecha
16 de abril, por lo cual analizaron las caractersticas deseables para un nuevo auditor general corporativo y, a su vez, se

Memoria Anual
Kit de Prensa
Presentacin Corporativa
Comunicado de Prensa
Financiero

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Cdigo de tica
Denuncias Annimas
Poltica Corporativa

acord seguir avanzando respecto de la materia de compensacin integral de ejecutivos.

En sesin de fecha 27 de mayo fueron aprobados los estados nancieros, notas explicativas, anlisis razonado y hechos
relevantes al 31 de marzo de 2015, y se le encomend al presidente que informara al Directorio de esta aprobacin.
Por ltimo, se aprobaron transacciones con partes relacionadas.
En sesin de fecha 28 de mayo se procedi a entrevistar a socios de tres headhunters para de nir los requerimientos y
habilidades de futuros candidatos al cargo de auditor general corporativo. A su vez, el Comit aprob la contratacin
por parte de Auditora Interna de una asesora para la actualizacin de las narrativas de procesos, y para la confeccin
de la matriz de riesgo de la compaa.
En sesin de fecha 30 de julio se recibi a representantes de una empresa de headhunters para que presentaran a
eventuales candidatos para el cargo de auditor general corporativo.
El Comit de ni continuar con las entrevistas y reuniones para encontrar al candidato correcto y revis y aprob
transacciones con partes relacionadas en materia de compras de barricas, compras de plantas de vid y servicios de
procesos de embotellacin mvil.
En sesin de fecha 27 de agosto se aprob la informacin nanciera semestral, la que posteriormente fue presentada
al Directorio para su rati cacin. Tambin se dio a conocer el avance en el proceso de bsqueda de un nuevo auditor
general corporativo, para lo cual fue invitada la gerente de Recursos Humanos quien expuso sobre la materia.
Con fecha 11 de septiembre se reuni el Comit y tom la decisin de encomendar a la empresa EXMO Auditores la
realizacin de las pruebas de cumplimiento de control interno en todos los procesos de la Compaa, liales
nacionales, Comercial Peumo, Trivento y Fetzer. Lo anterior bajo las normas COSO 2013. Este encargo durara hasta que
sea nombrado un nuevo auditor general corporativo. En este contexto el socio de EXMO Auditores present al Comit
su informe sobre Transacciones Relacionadas que tiene por objeto velar por que se cumplan, en este tipo de
transacciones, los parmetros exigidos por la Ley. EXMO expuso sobre contratos de compraventa de uva y vinos con
partes relacionadas, como tambin respecto a otras transacciones con partes relacionadas en relacin a su
cumplimiento de las normas de precios de transferencia. El Comit nalmente aprob el Reporte de Transacciones con
Partes Relacionadas. Tras una segunda exposicin por parte de EXMO, el Comit aprob el Informe de Transacciones
de Uvas y Vinos con Terceros. Sumado a lo anterior, se recibi y aprob un completo informe sobre los procesos de
auditora general corporativa de la compaa en diferentes materias.
En sesin de fecha 24 de septiembre los miembros del Comit recibieron y entrevistaron a los candidatos para el cargo
de auditor general corporativo.
En sesin de fecha 13 de noviembre el Comit valid la informacin nanciera trimestral de la compaa al 30 de
septiembre. Tambin inici la evaluacin de empresas auditoras externas para su proposicin al Directorio y a la Junta
Ordinaria de Accionistas y revis distintos temas, entre otros, aquellos relacionados con los prestadores de servicios de
mano de obra externa. Por ltimo, el Comit resolvi la designacin de don Mauricio Cordero Barrera como auditor
general corporativo.
En sesin de fecha 22 de diciembre se aprob el Informe Preliminar de Control Interno emitido por KPMG (carta a la
gerencia) relacionado con el periodo 2015 y se invit a la sala al nuevo auditor general corporativo, instancia en la que
expuso diversos temas sobre la materia, aspectos que luego fueron aprobados por el Comit. Asimismo, el Comit
revis y aprob transacciones con partes relacionadas.
La Junta Ordinaria de Accionistas aprob una remuneracin para cada miembro del Comit de Directores equivalente
a un tercio de lo que los directores perciben en su calidad de tal. La Junta Ordinaria de Accionistas aprob un
presupuesto de funcionamiento para este Comit de $50.000.000 anual.
Durante el ejercicio 2015, el Comit contrat asesoras de profesionales externos relacionadas con la evaluacin de
transacciones con partes relacionadas y control interno, cuyo gasto anual es equivalente a $18.833.108.- (UF 734,83 al
31 de diciembre de 2015).

Comit de Auditora
En cumplimiento de la ley estadounidense Sarbanes-Oxley (2002), en su sesin de fecha 28 de abril de 2014, el
Directorio design de entre sus miembros a los integrantes del Comit de Auditora exigido por dicha legislacin,
resultando electos los mismos directores que forman parte del Comit de Directores requerido por la ley chilena. De
acuerdo a la referida legislacin, el director seor Rafael Guilisasti Gana acta en el Comit de Auditora con derecho a
voz, mas no a voto. En consideracin a lo anterior, se abstuvo de votar en cada uno de los acuerdos sometidos a
consideracin del Comit.

Comit de tica
En acuerdo de fecha 31 de mayo de 2012, el Directorio aprob la constitucin de un Comit de tica que tendr como
misin principal el promover y regular un comportamiento de excelencia profesional y personal de parte de todos los
trabajadores de Via Concha y Toro, en forma consistente con los principios y valores de la empresa. En cumplimiento
de dicha misin, sern atribuciones especiales del Comit de tica: conocer y absolver consultas relativas al alcance y
aplicabilidad del Cdigo de tica y Conducta; conocer las denuncias annimas recibidas por la sociedad a travs del
canal especialmente destinado al efecto y dar cuenta de ellas al Comit de Directores; analizar aquellas denuncias que
se reciban y que estn bajo el alcance del Modelo de Prevencin de Delitos o se encuentren asociadas a los delitos
previstos en la Ley N20.393 y coordinar las investigaciones derivadas de dichas denuncias; apoyar al encargado de

Prevencin de Delitos en las diferentes actividades de control que ste efecta y solicitar reportes al encargado de
Prevencin de Delitos cuando las circunstancias lo ameriten. A la fecha, los miembros del Comit de tica son Sergio
de la Cuadra Fabres, director; Osvaldo Solar Venegas, gerente corporativo de Administracin y Finanzas, y Enrique
Ortzar Vergara, scal de la compaa.

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