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alor nominal de s/. 1.00 (un y 00/100 nuevos soles) cada una. el capital social
se encuentra totalmente suscrito y pagado.
Articulo 4.- transferencia y adquisicin de acciones: los otorgantes acuerdan supri
mir el derecho de preferencia para la adquisicin de acciones, conforme a lo previ
sto en el ltimo prrafo del artculo 237 de la ley .
Articulo 5.- rganos de la sociedad: la sociedad que se constituye tiene los sigui
entes rganos: a) la junta general de accionistas; y, b) la gerencia la sociedad n
o tendr directorio.
Articulo 6.- junta general de accionistas: la junta general de accionistas es el r
gano supremo de la sociedad. Los accionistas constituidos en junta general debid
amente convocadas, y con el qurum correspondiente, deciden por la mayora que estab
lece la ley los asuntos propios de su competencia. Todos los accionistas incluso l
os disidentes y los que no hubieran participado en la reunin, estn sometidos a los
acuerdos adoptados por la junta general.la convocatoria a junta de accionistas
se sujeta a lo dispuesto en el artculo 245 de la ley . El accionista podr hacerse repr
esentar en las reuniones de junta general por medio de otro accionista, su cnyuge
, o ascendiente o descendiente en primer grado, pudiendo extenderse la presentac
in a otras personas.
Articulo 7.- juntas no presenciales: la celebracin de juntas no presenciales se
sujeta a lo dispuesto por el artculo 246 de la ley .
Articulo 8.- la gerencia: no habiendo directorio, todas las funciones establecid
as
en la ley para este rgano societario sern ejercidas por el gerente general.
la junta general de socios puede designar uno o ms gerentes sus facultades, remo
cin y responsabilidades se sujetan a lo dispuesto por los artculos 185 y siguientes
de la ley . El gerente general est facultado para la ejecucin de todo acto y/o contr
ato correspondientes al objeto de la sociedad, pudiendo asimismo realizar los si
guientes actos: a) dirigir las operaciones comerciales y administrativas .b) rep
resentar a la sociedad ante toda clase de autoridades. en lo judicial gozara de
las facultades sealas en los artculos 74, 75, 77 y 436 del cdigo procesal civil, as
como la facultad de representacin prevista en el artculo 10 de la ley n 26636 y dems
normas conexas y complementarias; teniendo en todos los casos facultad de deleg
acin o sustitucin. c) abrir, transferir, cerrar y encargarse del movimiento de tod
o tipo de cuenta bancario, girar, cobrar, renovar, descontar y protestar, acepta
r cheques, letras de cambio, vales, pagares,giros,certificados,conocimientos, pli
zas y cualquier clase de titulos valores,
documentos mercantiles y civiles; otorgar recibos y cancelaciones, sobregirarse
en cuenta corriente con garanta o sin ella, solicitar toda clase de prstamos con g
aranta hipotecaria, prendaria o de cualquier forma. d) adquirir y transferir bajo
cualquier titulo; comprar, vender, arrendar, donar, adjudicar y gravar los bien
es de las sociedad sean muebles o inmuebles, suscribiendo los respectivos docume
ntos, ya sean privados o publicos. En general podr celebrar toda clase de contrat
os nominados e innominados vinculados con el objeto social. El gerente general p
odr realizar todos los actos necesarios para la administracin de la sociedad, salv
o las facultades reservadas a la junta general de accionistas.
Articulo 9.- modificacin del estatuto, aumento y reduccin del capital: la modificac
in del pacto social, el aumento y reduccin de capital se sujetan a lo
dispuesto por los artculos 198 y 199 de la ley , as como el aumento y reduccin
del capital social, se sujeta a lo dispuesto por los artculos 201 al 206 y 215 al220,
respectivamente, de la ley .
Articulo 10.- estados financieros y aplicacin de utilidades.- se rige por lo dispu
esto en los artculos 40, 221 , 222, 223, 224, 225, 227,228, 229, 230, 231, 232,
ley .
Articulo 11.- disolucin, liquidacin y extincin: en cuanto a la disolucin, liquidacin y
extincin de la sociedad, se sujeta a lo dispuesto por los artculos 407,409,410, 412,
413 al 422 de la ley .
Quinto.- queda designado como primer gerente general Alexa Robles Canales
con DNI N44256413 y domicilio en la Av. Brasil N1223.
Clausula adicional i.- se designa a: Gustavo Galvn Badajos, con DNI n 45232562, su
bgerente de la sociedad, quien reemplazara al gerente general en caso de ausenci
a o impedimento con las mismas facultades previstas para este.
Declaracin jurada de recepcin de bienes
Por el presente documento, yo Ullilen Marcilla Miguel en mi calidad de gerente g
eneral designado de la sociedad denominada Metrados SLUG sociedad annima cerrada
que se constituye declaro bajo juramento haber recibido los bienes muebles que a
parecen detallados y valorizados en la clausula tercera del pacto social que ant
ecede. Lima, 7 noviembre de 2011