FORMULA MANIFESTACIONES

Sr. Juez Federal:

Martn Antonio Bez, por derecho propio, en la causa N 3.017/13,
manteniendo el domicilio constituido en autos, con la asistencia de mis abogados
defensores Daniel Rubinovich (IEJ 20294748785) y Rafael Sal-lari (IEJ 23216571169), a
V.S. respetuosamente digo:
I. Objeto
Habiendo sido convocado a este proceso para prestar una ampliacin de
mi declaracin indagatoria (Art. 294 CPPN), vengo a formular las siguientes manifestaciones, solicitando que este escrito sea parte integrante de mi declaracin del da de la
fecha.
II.- La convocatoria a prestar declaracin no est basada en prueba:
V.S. no puede alegar siquiera la existencia de motivo bastante para sospechar
Se me ha convocado a prestar declaracin indagatoria (art. 294 CPPN)
consignndose el siguiente hecho:
II.- En el da ayer se recibi en el juzgado un escrito de la Unidad de
Informacin Financiera en donde se exponen los resultados de las tareas de Inteligencia
llevadas adelante por el organismo. De all se desprende importante informacin en torno
a la hiptesis criminal que atae a la formacin de una estructura jurdica y societaria en
el extranjero, montada para canalizar fondos de origen ilcito de propiedad de Lzaro
Antonio Bez, y se aportan valiosas precisiones para la conformacin de un cuadro de
sospecha circunstanciado de conformidad con las exigencias que imprime el art. 294 del
C.P.P (ver decreto de fecha 7 de julio del ao 2015). La presentacin, que se sustenta en
informacin de inteligencia recibida por el organismo, da cuenta que Helvetic Services
Group habra recibido un mandato a partir del ao 2011 por parte de la Fundacin
Kinsky, radicada en Panam y cuyos directores seran Jorge Chueco y Daniel Prez
Gadn, para canalizar dinero en las sociedades Austral Construcciones -por veinte
millones de dlares (U$S 20.000.000)- y Epsur S.A. -por cinco millones de dlares (U$S
5.000.000)-. A su vez, la Fundacin Kinsky presentara como beneficiarios finales a
Leandro Bez, Luciana Bez, Martn Bez y Melina Bez. Dichos movimientos de fondos
se habran realizado a travs de la cuenta 608936/402.000.840 del J. Safra Bank, con sede
en Ginebra, Suiza, y cuyos titulares seran tambin Martn Antonio Bez, Leandro Antonio
Bez, Melina Soledad Bez y Luciana Sabrina Bez. Tanto las cuentas bancarias
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mencionadas como Kinsky Foundation seran de titularidad de los hijos de Lzaro Bez.
De acuerdo a lo informado, Jorge Chueco y Daniel Prez Gadn seran asimismo
directores y beneficiarios finales de la empresa Tyndall Limited Inc., radicada en Panam,
que posee la cuenta n 511481 en Lombard Odier & CIE S.A., con sede en Ginebra, Suiza.
Esa cuenta tendra como fecha de apertura el da 7 de septiembre de 2011, y segn la UIF,
con posterioridad a su constitucin habra comenzado a recibir enormes depsitos que no
encuentran justificacin patrimonial, financiera o econmica alguna. En ese sentido, el
da 10 de octubre de 2011, la firma Teegan Inc. (con sede en Panam y cuyo titular sera
Martn Bez), acredit en la cuenta mencionada la suma de noventa y nueve mil
novecientos cincuenta dlares estadounidenses (U$S 99.950). En los das subsiguientes,
es decir, el 12 y el 13 de octubre de 2011, en la cuenta de Tyndall Limited se habran
recibido tres transferencias ms: una por la suma de doscientos noventa y nueve mil
novecientos setenta dlares estadounidenses (U$S 299.970) de parte de la firma
Worldwide Investment Properties Ltd. radicada en la Repblica Oriental del Uruguay-,
y dos ms, por la suma de doscientos noventa y nueve mil novecientos cincuenta dlares
estadounidenses (U$S 299.950) cada una, de la ya mencionada Teegan Inc. Es decir,
Teegan Inc. aparece transfiriendo grandes montos a Tyndall Limited, esto es, desde una
empresa de Martn Bez a otra empresa de Chueco y Prez Gadn, operaciones
trasnacionales que careceran de justificacin econmica o financiera y que adems no
tendran ningn respaldo patrimonialen el ltimo auto de procesamiento dictado el
primer da del corriente mes y ao, se expone que de las cuentas de Kisnky Foundation
(n 608663) y de la cuenta de Wodson Internacional S.A. (n 608927) mencionadas, ambas
a nombre de los Bez, el dinero fue transferido a la cuenta de Helvetic Services Group
S.A. (n 608936) a los efectos de adquirir bonos de la Repblica Argentina, y de all
transferidas a la cuenta comitente que Helvetic Services Group posea en la firma
Financial Net Sociedad de Bolsa S.Ase destaca que Leandro, Luciana, Martn y Melina
Bez, hijos de Lzaro Bez, seran titulares de las siguientes cuentas bancarias en la
Confederacin Suiza: n 608663, cuya contratante sera la Foundation Kinsky; n 608743,
cuya contratante sera la firma Tyndall Limited Corp.; n 608744, cuya contratante sera
la firma Fromental Corp.; n 608927, cuya contratante sera la firma Wodson
International S.A., y n 608939, cuya contratante sera tambin la firma Wodson
International S.A., como as tambin que ninguno de ellos lo cual sera mucho ms
tangible en los casos de Leandro, Luciana y Melina- posee el perfil patrimonial necesario
para respaldar las tenencias que se habran acumulado en esas cuentas y que habran
ascendido a veinticinco millones de dlares.
La descripcin que se me ha realizado impide precisar cul es el hecho
ilcito imputado por el cual debera responder. Qu tipo penal admite la subsunsin de estas
acciones, para poder dar explicaciones relativas a los requisitos objetivos y subjetivos de
la figura o respecto a mi posicin en torno a la realizacin de la conducta.
Pero adems, se me ha advertido sobre el abuso del tiempo potencial. En
la convocatoria quedan expresadas cosas que habran sucedido, situaciones por las que
me vera beneficiado, aspectos patrimoniales que no tendran respaldo y dems datos
que parecen por el momento propios de un relato periodstico (el uso del potencial se
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explicara para evitar cualquier sancin) ms que de una descripcin sometida a reglas
procesales donde se exige, ante todo, precisin.
Se me ha explicado que este abuso del potencial estaba relacionado con
la ausencia de prueba para sostener de un modo asertivo, an en trminos de sospecha, que
los hechos hayan sucedido de la forma en que vienen relatados. Reclam a travs de mis
letrados por el hecho de que la convocatoria se sustente en base a documentos que al da
de la fecha permanecen a las sombras. Es por ello que oportunamente requirieron a V.S.
que disponga se incorporen los informes reclamados a la Unidad de Investigacin
Financiera y de corresponder- se avance con el llamado a prestar declaracin
indagatoria otorgando a esta parte el plazo indispensable para poder ejercer la defensa
material y formal de Martn Antonio Bez y Lzaro Antonio Bez, a fin de que este
principio consagrado constitucionalmente no se convierta en un enunciado vaco de
contenido.
La respuesta nos fue notificada el 20 de junio del corriente. Slo refiere
lo siguiente:
XI.- En cuanto la solicitud de la defensa de Lzaro y Martn Bez de
postergar sus declaraciones indagatorias, toda vez que la oportunidad del acto a
practicarse es una facultad discrecional del Juez y que la fecha de audiencia a sido
pactada con la suficiente antelacin, NO HA LUGAR.
Resulta significativo que S.S. haya decidido apresurarse en disponer una
convocatoria sin conocer la prueba, sin poder determinar su mtodo de obtencin, ni tener
las herramientas mnimas para, eventualmente, descartar que el Estado no se est
beneficiando por el hecho ilcito de un tercero. El despacho no se distancia de la lgica
omisiva y de la carencia de fundamentos recurrentemente sealada por esta parte cuando
se trata de resolver peticiones de la defensa.
En este caso no hay -porque la prueba supuestamente dirimente no fue
aportada- ni el ms mnimo atisbo de que existan motivos suficientes para que se me dirija
formalmente una imputacin respecto de un delito en concreto.
En efecto, se menciona un informe de inteligencia que eventualmente
dara sustento a una imputacin respecto de la cual, aun corroborada por la misma
informacin pero obtenida en forma oficial y por carriles lcitos, no decantara
automticamente y sin dificultad en la descripcin de un hecho ilcito.
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La informacin en que se sustenta la imputacin alude a un informe que

no conozco ni en su contenido ni en su fuente (podra provenir incluso de algn interesado
en que esta imputacin prospere en mi contra por motivos espurios. De resultar as se me
impide la posibilidad de brindar muchas explicaciones).
El informe incorporado por la Vicepresidente de la Unidad de
Informacin Financiera, Mara Eugenia Talerico, relata una serie de sucesos que habran
llegado a conocimiento de ese organismo En el marco de las tareas de inteligencia
desarrolladas.
La misma fuente de informacin pide que con el objeto de obtener la
prueba que acredite nuestras tareas, sugerimos a la instruccin remita sendos exhortos
diplomticos a Suiza y Panam, y en otro pasaje del escrito afirm Todos estos
datos podran ser corroborados mediante el libramiento de un exhorto diplomtico a
Suiza y as sigue En ese sentido, resultara de inters el libramiento de sendos
exhortos diplomticos a Panam para solicitar informen, Asimismo, sugerimos el
libramiento de un nuevo exhorto diplomtico a Panam respecto de la informacin sobre
la empresa y Por ello resultara necesario librar exhorto diplomticodel mismo
modo sera de inters para la investigacin el libramiento de un exhorto diplomticoluce
necesario librar un exhorto diplomtico.
Si es el propio organismo quien cubre su responsabilidad requiriendo la
confirmacin de las tareas de inteligencia de donde surgiran los datos de imputacin,
sera, cuanto menos prudente, recabar la prueba antes que convocarme a dar explicaciones.
Me pregunto si se est pensando obtener de mis dichos algn tipo de confesin que pueda
echar luz a la ceguera expresada por las autoridades administrativas y, porque no, a las
propias de S.S. y del Fiscal.
Si es esta la intencin por detrs del apresurado llamado, no puedo ms
que desalentar cualquier expectativa.
Desconozco los pormenores de las gestiones financieras e inmobiliarias
que desarrollaba mi padre. Si bien es cierto que tengo alguna participacin en empresas y
algunos bienes (nunca los he negado) estas decisiones son expresin de la voluntad de mi
padre frente a las eventualidades que le pudieran ocurrir a este, tal como sucede en todo
seno familiar.

Ahora, volviendo sobre la imputacin, debo decir que la Unidad de

Informacin Financiera en cierta forma est admitiendo no haber seguido los carriles
institucionales correspondientes. Es por eso que reclama la emisin de exhortos.
Tal como fuera expresado por mis letrados, el artculo 14 de la ley
26823 (modificatoria de la ley 25246) no faculta a la Unidad de Informacin
Financiera, en ninguno de sus incisos, a solicitar (o recibir) informes, documentos,
antecedentes y dems elementos tiles de organismos que no sean provenientes de (i)
organismo pblico, nacional, provincial o municipal; y (ii) personas fsicas o
jurdicas, pblicas o privadas. Las tareas de inteligencia de la UIF parecen pretender
incorporar datos importados de latitudes que exceden el marco de competencia del
organismo (tal vez sea la razn por la cual permanecen ocultas para la defensa y,
creemos, para el juez y el fiscal).
Si el organismo conoce sobre la existencia de algn dato de
conocimiento, o sospecha sobre la existencia de informacin en determinado lugar, le debe
requerir al Ministerio Pblico para que ste le requiera al Juez el allanamiento de lugares
pblicos o privados, la requisa personal y el secuestro de documentacin o elementos tiles
para la investigacin, as como requerirle a estos que arbitren todos los medios legales
necesarios para la obtencin de informacin de cualquier fuente u origen (art. 14
inciso 6 de la ley mencionada).
Pero hay ms. El presidente de la UIF, Mariano Federici realiz una
presentacin por dems reveladora que otorga absoluto crdito a la posicin de mi defensa
en torno a la intempestiva convocatoria a prestar declaracin indagatoria.
En lo que constituye una negativa a pronunciarse en los trminos
ordenados por S.S., argument que el requerimiento por el cual se le exiga aportar la
totalidad de la documentacin respaldatoria de las operaciones relatadas, era de
imposible cumplimiento por tratarse de informacin de carcter secreto.
En la explicacin acompaada no hace ms que ratificar mi pedido
respecto de la necesidad de contar con la informacin con alguna informacin- para dar
sustento al llamado a prestar declaracin indagatoria.
En procura de ocultar un supuesto resultado de una clara incursin de
pesca internacional el organismo esconde cualquier dato o referencia respecto de la fuente
de la que se nutrira el informe de inteligencia aportado, sealando adems que S.S. no va
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a ser autorizado por la autoridad competente para conocer la documentacin requerida,

toda vez que sta fue suministrada nicamente para fines de inteligencia, no
permitiendo su incorporacin como prueba en este proceso judicial, ni que sea revelada
la fuente de la cual proviene la informacin, sealando que en el caso la
informacin que esta UIF puede aportar al expediente es de carcter de inteligencia y no
de evidencia.
Por ltimo Federici sugiere que la presunta informacin de inteligencia
puede ser fcilmente acreditada a travs del diligenciamiento de los exhortos
diplomticos sugeridos.
Reconozco que mis defensores se oponen con tenacidad a lo que,
particularmente entiendo, constituye un desborde del poder punitivo estatal. Tambin que
la respuesta a los distintos planteos no encuentra, a veces, la equidistancia que puede
esperarse de un juez (en este sentido el rechazo de la nulidad es una muestra suficiente de
lo aqu expresado). Sin embargo en resguardo de mis intereses como imputado, le pido a
S.S. con respeto, pero reclamando del modo ms enrgico posible, que ponga lmites a esta
palmaria violacin del derecho de defensa y del debido proceso.
Es inadmisible, en un Estado de derecho que el comportamiento procesal
del rgano garante de la ley admita criterios probatorios de tamaa laxitud. Es lesivo de
los derechos ms bsicos que se consienta como respuesta, a un requerimiento
absolutamente razonable por parte del juez, que no se puede conocer la prueba en que, el
director del proceso, basa una decisin de semejante trascendencia procesal.
Le requiero entonces que vuelva sobre sus pasos, se ordene la
incorporacin del material probatorio o se tomen las medidas probatorias indispensables
para colectar la informacin y una vez obtenida se me otorgue la oportunidad de
defenderme de un modo suficiente y completo. Le pido que haga triunfar el derecho por
sobre la fuerza.
Quiero hacer hincapi en que no puedo aceptar tener que defenderme de
potenciales supuestos hechos. No puedo tolerar la arbitrariedad que implica una
imputacin basada en un elemento respecto del cual no se conoce su fuente ni la legalidad
de su obtencin.

La descripcin del hecho imputado -una vez ms- carece de significado.

Su ambigedad me impide dar explicaciones pues describe sucesos en los cuales se alega
que yo habra actuado, aunque no se especifica de ningn modo mi intervencin.
Oportunamente mis letrados han realizado un planteo relacionado con el
viaje que conjuntamente V.S. y el Sr. fiscal realizaran a Suiza con motivos que no han
sido an revelados. Resulta cuanto menos- llamativo que al regreso ocurran ciertas
casualidades donde se termina pretendiendo incorporar informacin incomprobada- de
datos para cuya consecucin debe recurrirse a canales legales previamente establecidos y
cuyo seguimiento resulta ineludible para la jurisdiccin.
Mis abogados han dado cuenta en los momentos previos de aqul viaje
respecto de los procedimientos que deban seguirse. El modo de proceder actual de ambos
actores del proceso es una maniobra no avalada ni tolerada en el marco de un Estado de
derecho.
II. Petitorio
Por las razones expuestas solicito a V.S. que, en lo sucesivo, previamente
a convocarme a declaracin indagatoria, verifique a travs de los procedimientos legales
correspondientes los datos que crea convenientes para avalar la hiptesis fctica que
entienda susceptible de configurar una imputacin. La propia parte que hiciera mencin al
informe, indica en la misma presentacin que las conjeturas planteadas en ese libelo deben
ser comprobadas por canales legtimos. Se solicita slo el cumplimiento de la Ley.
Srvase V.S. tener presente lo expuesto y provea de conformidad,
SER JUSTICIA