Caso 01-2015

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento
de la Educacin
FISCALIA PROVINCIAL CORPORATIVA
ESPECIALIZADA EN DELITOS DE LAVADO DE
ACTIVOS Y PRDIDA DE DOMINIO
DISTRITO FISCAL PUNO
Oficio Nro.
Juliaca, 20 de enero de 2015.

-2015-MP-FELAyP-DF-PUNO.
DOCTOR:
JUAN CARLOS HUANCA MAMANI
FISCAL SUPERIOR DE LA PRIMERA FISCALA SUPERIOR PENAL DE PUNO
P U N O.Asunto
Carpeta Fiscal
Fiscal a Cargo
: Remite Carpeta Fiscal.

: 1-2015
: Basilio Auma Pari
Tengo el agrado de dirigirme a usted, con la finalidad de

REMITIRLE, adjunto al presente I Tomo de la Carpeta Principal a fojas ( ), cuaderno de Prisin
Preventiva a fojas ( ), cuaderno de confirmatoria de incautacin a fojas ( ) y cuaderno auxiliar
a fojas ( ) de la Carpeta Fiscal de la referencia, que contiene la investigacin seguida en contra
de Fortunata APAZA LAMPA y otro, por el delito Lavado de Activos en la modalidad de
Transporte de Dinero, en agravio del Estado Peruano. Va en cumplimiento a lo solicitado
mediante el documento de referencia. Va en cumplimiento a la Providencia N 04-2015, de fecha
20 de enero de 2015.
Es propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de
mi consideracin.
Atentamente;
Jr. Ramon Castilla esq. Plaza Dos de Mayo (Zarumilla) local institucional del Ministerio Publico 3er Piso, Oficina 307, JuliacaPuno, celular RPC 987 588258, correo electrnico: fiscalialavadodeactivospuno@gmail.com

de la Educacin
Oficio Nro. 010-2015-MP-DFP-FPCEDLAPD-SR-J.

DOCTOR:
JUAN MONZN MAMANI
FISCAL DE LA PRIMERA FISCALA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE PUNO
P U N O.Asunto
Carpeta Fiscal
: Remite escrito.
: 2-2014

REMITIRLE, adjunto al presente el escrito presentado por Amelia Julia PRINCIPE TRUJILLO,
Procuradora Pblica Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Prdida de Dominio, por el cual
solicita la elevacin de actuados de la Carpeta Fiscal de la referencia, en los seguidos en contra de
Silvia ILLACUTIPA ANCACHI, por el delito Lavado de Activos, en agravio del Estado Peruano.
Va en cumplimiento a la Providencia de fecha 20 de enero de 2015.
mi consideracin.
Atentamente;

de la Educacin

DOCTOR:
JUAN MONZN MAMANI
P U N O.Asunto
Carpeta Fiscal
: Devuelve Carpeta.
: 2706014501-2014-1096-0

DEVOLVER, adjunto al presente la Carpeta Fiscal N 2706014501-2014-1096-0, seguido en
contra de Jaime SUCA PARI y REYNA RUBILA TIPULA Luz Delia Suca Caazaca y otros, por la
presunta comisin del delito de Lavado de Activos, en agravio de Estado Peruano, en mrito a la
Disposicin N 02 -2015-MP-DFP-FPCEDLAPD-SRJ, de fecha diecinueve de enero del dos mil
quince. Va a folios (158) incluido un sobre de manila cerrado de color amarillo, carpeta auxiliar a
folios (10) y un cuaderno judicial de Levantamiento de secreto bancario a folios (26)
Sin otro particular, es propicia la oportunidad para expresarle
los sentimientos de mi consideracin.
Atentamente;

de la Educacin

DOCTOR:
JUAN MONZN MAMANI
P U N O.Asunto
Carpeta Fiscal
: Devuelve Carpeta.
: 2706125700-2014-4-0

DEVOLVER, adjunto al presente la Carpeta Fiscal N 2706125700-2014-4-0, seguido en contra
de L.Q.R.R., por la presunta comisin del delito de Lavado de Activos, en agravio de Estado
Peruano, en mrito a la Disposicin N 02 -2015-MP-DFP-FPCEDLAPD-SRJ, de fecha diecinueve
de enero del dos mil quince. Va a folios (97), carpeta auxiliar a folios (04), se adjunta tambin
oficio Disposicin N 02-2015-FSNC-FISLAAPD
Atentamente;

de la Educacin

DOCTOR:
JUAN MONZN MAMANI
P U N O.Asunto
Carpeta Fiscal
: Devuelve Carpeta.
: 2706125700-2014-3-0

de Edith Jacqueline MERMA HUACASI y otros, por la presunta comisin del delito de Lavado de
Activos, en agravio de Estado Peruano, en mrito a la Disposicin N 01-2015-MP-DFPFPCEDLAPD-SR, de fecha veinte de enero del dos mil quince. Va a folios (29).
Atentamente;

de la Educacin

DOCTOR:
JUAN MONZN MAMANI
P U N O.Asunto
Carpeta Fiscal
: Devuelve Carpeta.
: 2706125700-2014-5-0

de Corporacin Minera S.A., por la presunta comisin del delito de Lavado de Activos, en agravio
de Estado Peruano, en mrito a la Disposicin N 02-2015-MP-DFP-FPCEDLAPD-SR, de fecha
veinte de enero del dos mil quince. Va a folios (194).
Atentamente;

de la Educacin

DOCTORA:
AMELIA JULIA PRINCIPE TRUJILLO
PROCURADORA PBLICA ESPECIALIZADA EN DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y
PROCESO DE PRDIDA DE DOMINIO
Direccin: Av. Ricardo Angulo N 416 Corpac San Isidro - Lima
L I M A.Asunto
: El que se indica.
Referencia
: Caso 1-2015
Fiscal a cargo : Basilio Auma Pari
REMITIRLE, adjunto al presente a folios (08) la Disposicin N 001-2015, de fecha 11 de enero
del 2015, comunicndole que este Despacho Fiscal, dispuso Formalizar y Continuar la
Investigacin Preparatoria en contra de Fortunata Apaza Lampa y Arturo Oyola Cabana, por la
presunta comisin del delito de Lavado de Activos en la modalidad de Transporte de Dinero, en
agravio del Estado Peruano, representado por el Procurador Pblico Especializado en Delitos de
Lavado de Activos y Procesos de Prdida de Dominio.
mi consideracin.
Atentamente;

de la Educacin
Juliaca, 26 de enero del 2015

SEOR:
JEFE DE JEFATURA DE MIGRACIONES DE PUNO
Direccin: Jr. Ayacucho N 270-280 - Cercado - Puno
P U N O.Asunto
: Remita informacin
Referencia
: Caso 1-2015
solicitarle se sirva INFORMAR a este Despacho Fiscal, sobre el MOVIMIENTO MIGRATORIO,
que pudieran registrar las personas de:
1. Arturo OYOLA CABANA con DNI 10469867
2. Fortunata APAZA LAMPA con DNI 29452566
Informacin MUY URGENTE que se requiere para los fines de
la investigacin por el delito de Lavado de Activos en la modalidad de Transporte de Dinero, en
agravio del Estado Peruano, iniciado en contra de las mencionadas personas.
Atentamente.

de la Educacin

SEOR:
SEOR:
JEFE DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES DEL PER
Direccin: Av. Espaa N 734 Brea Lima.
L I M A.Asunto
: Remita informacin
Referencia
: Caso 1-2015
Tengo el agrado de dirigirme a Usted, con la finalidad de
solicitarle se sirva INFORMAR a este Despacho Fiscal sobre el MOVIMIENTO MIGRATORIO de
los imputados:
Atentamente.

de la Educacin

SEOR:
JEFE DE INTERPOL - LIMA
Direccin: Av. Velazco Astete N 1471 1473 Surco Lima.
L I M A.Asunto : Remita informacin
Referencia
: Caso 1-2015
Tengo el agrado de dirigirme a Ud., con la finalidad de solicitarle
se sirva REMITIR a este Despacho Fiscal un informe sobre Antecedentes a nivel internacional
que pudieran registrar las personas:
Atentamente.

de la Educacin

SEOR:
JEFE DE LA OFICINA REGISTRAL DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE REGISTROS
PBLICOS SUNARP - JULIACA
Direccin: Esquina Av. 4 de Noviembre con Pasaje Santa Elena, Urb. La Rinconada.
JULIACA.Asunto
: Remita informacin
Referencia
: Caso 1-2015
se sirva REMITIR con carcter de URGENTE a este Despacho Fiscal, la BOLETA INFORMATIVA
Y RECORD DE PROPIEDAD del vehculo de placa de rodaje V7K-740, as como informe en
forma documentada si el mencionado vehculo ha sufrido algn embargo u otro medida ordenada
por algn Juzgado del interior del pas.
Dichos documentos se requieren para los fines de la
investigacin en los seguidos en contra de Fortunata APAZA LAMPA y otro, por la presunta
comisin del delito de Lavado de Activos en la modalidad de Transporte de Dinero, en agravio del
Estado Peruano.
Atentamente.

de la Educacin

SEOR:
JEFE DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE REGISTROS PUBLICOS
Direccin: Av. Primavera N 1878 Santiago de Surco Lima 33.
L I M A.Asunto
: Remita informacin
Referencia
: Caso 1-2015
se sirva INFORMAR con carcter de URGENTE a este Despacho Fiscal sobre las propiedades
inmuebles y muebles que pudieran registrar los imputados:
Atentamente.

de la Educacin

SEOR:
JEFE DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE REGISTROS PUBLICOS
Direccin: Av. Primavera N 1878 Santiago de Surco Lima 33.
L I M A.Asunto
: Remita informacin
Referencia
: Caso 1-2015
se sirva INFORMAR con carcter de URGENTE a este Despacho Fiscal, sobre las propiedades,
sobre los mandatos o poderes y sobre la participacin en sociedades o asociaciones, fundaciones
y comits que pudieran registrar los imputados:
Atentamente.

de la Educacin

SEOR
JEFE DE LA ZONA REGISTRAL N VII SEDE AREQUIPA (SUNARP)
Direccin: Calle Ugarte N 117, Cerdado Arequipa.
AREQUIPA.Asunto
: Remita informacin
Referencia
: Caso 1-2015
Atentamente.

de la Educacin
Juliaca, 18 de diciembre del 2014

SEOR
Direccin: Calle Ugarte N 117, Cerdado Arequipa.
AREQUIPA.Asunto
: Remita informacin
Referencia
: Caso 1-2015
Atentamente.

de la Educacin

SEOR
PUBLICOS SUNARP - PUNO
Direccin: Calle Cajamarca N 429 - Puno
PUNO.Asunto
: Remita informacin
Referencia
: Caso 1-2015
Atentamente.

de la Educacin
Juliaca, 18 de diciembre del 2014

SEOR
PUBLICOS SUNARP - PUNO
PUNO.Asunto
: Remita informacin
Referencia
: Caso 1-2015
Atentamente.

de la Educacin

SEOR:
DIRECTOR DE LA DIRECCION DE REGISTRO PENITENCIARIO INPE LIMA
Direccin: Jr. Carabaya N 456 Lima
L I M A.Asunto
: Remita informacin
Referencia
: Caso 1-2015
se sirva REMITIR a este Despacho Fiscal sobre los ANTECEDENTES JUDICIALES a nivel
nacional que pudieran poseer los imputados:
Atentamente.

de la Educacin

SEOR:
JEFE DEL REGISTRO NACIONAL DE CONDENAS DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA
LIMA
Direccin: Av. Abancay Cdra 05 Primer Piso Lima 1
L I M A.Asunto
: Remita informacin
Referencia
: Caso 1-2015
se sirva REMITIR a este Despacho Fiscal sobre los ANTECEDENTES PENALES a nivel nacional
que pudieran poseer los imputados:
Atentamente.

de la Educacin


SEOR:
JEFE DEL REGISTRO NACIONAL DE CONDENAS DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA PUNO
Direccin: Av. El Sol s/n (Parque Ramn Castilla)
PUNO.Asunto
: Remita informacin
Referencia
: Caso 1-2015
solicitarle se sirva REMITIR a este Despacho Fiscal, sobre los ANTECEDENTES PENALES que
pudieran registrar los imputados:
Atentamente.

de la Educacin

SEOR:
DIRECTOR REGIONAL DEL INPE PUNO
Direccin: Jr. Orkapata N 228 Puno.
PUNO.Asunto
: Remita informacin
Referencia
: Caso 1-2015
solicitarle se sirva REMITIR a este Despacho Fiscal, sobre los ANTECEDENTES JUDICIALES
que pudieran poseer los imputados:
Atentamente.

de la Educacin

SEOR:
JEFE DE LA DIRCRI PNP-LIMA
Direccin: Av. Aramburu N 550 Surquillo Lima.
LIMA.Asunto
: Remita informacin
Referencia
: Caso 1-2015
solicitarle se sirva REMITIR a este Despacho Fiscal, sobre los ANTECEDENTES POLICIALES A
NIVEL NACIONAL, que pudieran registrar los imputados:
Atentamente.

de la Educacin

SEOR:
JEFE DEL REGISTRO DISTRITAL DE REQUISITORIAS DE LA CORTE SUPERIOR DE
JUSTICIA DE PUNO
Direccin: Jr. Puno N 459, Plaza de Armas - Puno
P U N O.Asunto
: Remita informacin
Referencia
: Caso 1-2015
solicitarle se sirva REMITIR a este Despacho Fiscal, sobre las REQUISITORIAS, que pudieran
registrar las personas de:
Atentamente.

de la Educacin

SEOR:
ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Direccin: Jr. Conde de Superunda N 169. Lima 1
L I M A.Asunto
: Remita informacin
Referencia
: Caso 1-2015
solicitarle, se sirva ordernar a quien corresponda INFORME a este Despacho Fiscal, sobre las
propiedades inmuebles que pudiera registrar los imputados:
Atentamente.

de la Educacin

SEOR:
ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA
Direccin: Calle el Filtro N 501, Cercado - Arequipa
AREQUIPA.Asunto
: Remita informacin
Referencia
: Caso 1-2015
Atentamente.

de la Educacin

SEOR:
ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
Direccin: Jr. Deustua N N 458, Plaza de Armas - Puno
P U N O.Asunto
: Remita informacin
Referencia
: Caso 1-2015
Atentamente.

de la Educacin

SEOR:
DECANO DEL COLEGIO DE NOTARIOS DE PUNO
Direccion: Jiron. Vilque N 157, Barrio Orkapata
PUNO.Asunto
: Remita informacin
Referencia
: Caso 1-2015
Tengo el agrado de dirigirme a usted, con la finalidad
de SOLICITARLE CON CARCTER DE URGENTE, se informe a esta Fiscala Especializada en
Lavado de Activos y Perdida de Dominio, previo recabo de informacin de los Notarios
existentes, si tienen informacin en su base de datos sobre actos jurdicos (contratos de
compra-venta de bienes mueble e inmuebles), registro de compra venta de vehculos y
maquinaria pesada, que se encuentren solamente registrados en los libros de las
notarias, otorgamientos de poderes para terceras personas y mandatos, constitucin de
empresas, que hayan realizado, como persona natural o persona jurdica, las personas
que se detallan.
Atentamente.

de la Educacin

SEOR:
DECANO DEL COLEGIO DE NOTARIOS DE AREQUIPA
Direccion: Calle Los Cedros N 140, Urb. Orrantia - Arequipa
AREQUIPA.Asunto
: Remita informacin
Referencia
: Caso 1-2015
que se detallan.
Atentamente.

de la Educacin

SEOR:
DECANO DEL COLEGIO DE NOTARIOS DE LIMA
Direccion: Av. Giuseppe Garibaldi (ex Gregorio Escobedo) 339 343, Jess Mara Lima.
LIMA.Asunto
: Remita informacin
Referencia
: Caso 1-2015
que se detallan.
Atentamente.

de la Educacin

SEOR:
JEFE DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA
FINANCIERA DEL PERU-UIF
Direccion: Av. Salaverry N 2555 - San Isidro Lima
L I M A.Asunto
: Remita informacin
Referencia
: Caso 1-2015
de SOLICITARLE si en su base de datos tienen informacin que sea de utilidad respecto a los
seores que se detallan al presente:
Sobre posibles movimientos econmicos y de ser el
caso el Reporte de Operaciones Sospechosas - ROS o la informacin que coadyuve a una mejor
investigacin contra las citadas personas, las mismas que se encuentran investigadas por la
presunta comisin del delito de Lavado de Activos, en la modalidad de Transporte de Dinero, en
agravio del Estado.
Sin otro en particular, es propicia la oportunidad para
expresarle las muestras de mi especial consideracin y estima.
Atentamente,

de la Educacin
Juliaca, 26 de enero de 2015

SEOR:
JEFE DE LA INTENDENCIA DE ADUANAS PUNO
Direccin: Av. Santa Rosa N 475 esq. con Jr. Nazca N 118, Barrio Santa Rosa - Puno
P U N O.Asunto
: Remita informacin
Referencia
: Caso 1-2015
SOLICITARLE que por medio de su despacho de forma muy urgente y bajo responsabilidad
funcional, se sirva ordenar a quien corresponda se notifique al personal de:
1. JULIO RONALD RAMOS NEIRA
A fin de que se haga presente a este despacho fiscal para su
declaracin testimonial programada para el da 30 de enero del ao en curso, a horas 11:00, la
misma que ha sido dispuesta mediante Disposicin N 01-2015, de fecha 11 de enero del 2015,
en la investigacin signada con el nmero de la referencia, seguida en contra de Juan Fortunata
APAZA LAMPA, por la presunta comisin del delito de Lavado de Activos en la modalidad de
Transporte de Dinero, en agravio del Estado Peruano. Se adjunta Disposicin N 01-2015 a fojas
(08).
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para expresarle mis
consideraciones ms distinguidas.
Atentamente,

de la Educacin
Juliaca, 26 de enero de 2015

SEOR:
JEFE ZONAL DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIN TRIBUTARIASUNAT-PUNO
Direccin: Jr. Arequipa N 126 - Puno
P U N O.Asunto
: Remita informacin
Referencia
: Caso 1-2015
SOLICITARLE que por medio de su despacho de forma muy urgente y bajo responsabilidad
funcional, se sirva ordenar a quien corresponda se notifique a la personal de:
1. JULIO RONALD RAMOS NEIRA
A fin de que se haga presente a este despacho fiscal para su
declaracin testimonial programada para el da 30 de enero del ao en curso, a horas 11:00, la
misma que ha sido dispuesta mediante Disposicin N 01-2015, de fecha 11 de enero del 2015,
en la investigacin signada con el nmero de la referencia, seguida en contra de Juan Fortunata
APAZA LAMPA, por la presunta comisin del delito de Lavado de Activos en la modalidad de
Transporte de Dinero, en agravio del Estado Peruano. Se adjunta Disposicin N 01-2015 a fojas
(08).
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para expresarle mis
consideraciones ms distinguidas.
Atentamente,

de la Educacin

DOCTOR:
SAUL SANTOS MONTESINOS SOLRZANO
NOTARIO PBLICO DE DESAGUADERO
Direccin: Av. Panamericana N 431 Desaguadero.
DESAGUADERO.Asunto
: Remita informacin
Referencia
: Caso 1-2015
Lavado de Activos y Perdida de Dominio, si registra informacin en su base de datos sobre
actos jurdicos (contratos de compra-venta de bienes muebles e inmuebles), registro de
compra venta de vehculos y maquinaria pesada, que se encuentren solamente
registrados en los libros de las notarias, otorgamientos de poderes para terceras
personas y mandatos, constitucin de empresas, que hayan realizado, como persona
natural o persona jurdica, las personas que se detallan.
Atentamente.

de la Educacin

SEOR
Direccin: Calle Ugarte N 117, Cercado Arequipa.
AREQUIPA.Asunto
: Remita informacin
Referencia
: Caso 1-2015
Tengo el agrado de dirigirme a Ud., con la finalidad de

solicitarle se sirva INFORMAR documentadamente y con carcter de URGENTE a este
Despacho Fiscal, sobre el tracto sucesivo del vehculo de placa de rodaje V7K-740, as como
informe en forma documentada si el mencionado vehculo ha sufrido algn embargo u otro
medida ordenada por algn Juzgado del interior del pas.
Dichos documentos se requieren para los fines de la
investigacin en los seguidos en contra de Fortunata APAZA LAMPA, por la presunta
comisin del delito Lavado de Activos en la modalidad de Transporte de Dinero, en agravio
del Estado Peruano.
Atentamente.

de la Educacin
Juliaca, 11 de febrero del 2015

SEOR:
ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE DESAGUADERO
Direccin: Av. 28 de Julio N 305 - Desaguadero
DESAGUADERO.Asunto
: Remita informacin
Referencia
: Caso 1-2015
solicitarle, se sirva ordenar a quien corresponda remita a este Despacho Fiscal un INFORME
DOCUMENTADO, sobre las Licencias de Apertura y Funcionamiento para actividades
comerciales y/o empresariales que se hubieran otorgado a favor de las personas de:
Atentamente.

de la Educacin

SEOR:
ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA
Direccin: Calle el Filtro N 501, Cercado - Arequipa
DESAGUADERO.Asunto
: Remita informacin
Referencia
: Caso 1-2015
Atentamente.

de la Educacin

SEOR:
ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOS LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO AREQUIPA
Direccin: Av. Dolores S/N Jos Luis Bustamante y Rivero - Arequipa
AREQUIPA.Asunto
: Remita informacin
Referencia
: Caso 1-2015
Atentamente.

de la Educacin


SEOR:
JEFE DEL INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA
PROTECCIN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - INDECOPI
Direccin: Calle de la Prosa N 104 San Borja - Lima
L I M A.Asunto
: Remita informacin
Referencia
: Caso 1-2015
DOCUMENTADO, sobre la existencia de la marca fashion girl en el registro de marcas y otros
signos y sobre la existencia de marcas y/u otros signos que pudieran registras las personas de:
Atentamente.


de la Educacin

SEOR:
JEFE DEL INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA
PROTECCIN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DE PUNO
Direccin: Jr. Ancash N 146, cercado - Puno
P U N O.Asunto
: Remita informacin
Referencia
: Caso 1-2015
DOCUMENTADO, sobre la existencia de la marca fashion girl en el registro de marcas y otros
signos y sobre la existencia de marcas y/u otros signos que pudieran registras las personas de:
Atentamente.

de la Educacin


SEOR:
JEFE DEL ORGANISMO DE FORMALIZACIN DE LA PROPIEDAD INFORMAL - COFOPRI
Direccin: Av. Paseo la Repblica N 3135 3137, San Isidro - Lima
L I M A.Asunto
: Remita informacin
Referencia
: Caso 1-2015
solicitarle, se sirva ordenar a quien corresponda INFORME a este Despacho Fiscal, sobre los
predios, terrenos, fundos o parcelas que pudieran registrar a su nombre las personas de:
Atentamente.

de la Educacin

SEOR:
JEFE DE COFOPRI OFICINA ZONAL PUNO
Direccin: Av. Laykakota N 475 Puno.
P U N O .Asunto
: Remita informacin
Referencia
: Caso 1-2015
Atentamente.

de la Educacin
SEOR:
JEFE DEL PROYECTO ESPECIAL TITULACIN DE TIERRAS Y CATASTRO RURAL - PETT
Direccin: Av. La Universidad N 200, La Molina Lima.
L I M A .Asunto
: Remita informacin
Referencia
: Caso 1-2015
Atentamente.

de la Educacin

SEOR:
DECANO DEL COLEGIO DE NOTARIOS DE AMAZONAS
Direccion: Jr. 29 de Agosto N 412, Bagua Capital - Amazonas
AMAZONAS.Asunto
: Remita informacin
Referencia
: Caso 1-2015
SOLICITARLE CON CARCTER DE URGENTE, se informe a esta Fiscala Especializada en
Lavado de Activos y Perdida de Dominio, lo siguiente:
1.
Se informe previo recabo de informacin de los Notarios existentes , si tienen

informacin en su base de datos sobre actos jurdicos (contratos de compra-venta
de bienes muebles e inmuebles), registro de compra venta de vehculos y
notarias, otorgamientos de poderes para terceras personas y mandatos,
constitucin de empresas, que hayan realizado, como persona natural o persona
jurdica, las personas de: Arturo OYOLA CABANA con DNI 10469867 y Fortunata
APAZA LAMPA con DNI 29452566
2.
Se informe a este Despacho Fiscal la relacin de Notarios en ejercicio pertenecientes al

Colegio de Notarios que representa, indicando sus nombre y direccin, ello a fin de
viabilizar la recopilacin de informacin.

Atentamente.

de la Educacin

SEOR:
DECANO DEL COLEGIO DE NOTARIOS DE ANCASH
Direccion: Jr. Elas Aguirre N 137 - Ancash
ANCASH.Asunto
: Remita informacin
Referencia
: Caso 1-2015
1.

2.


Atentamente.

de la Educacin

SEOR:
DECANO DEL COLEGIO DE NOTARIOS DE APURMAC
Direccion: Jr. Unin N 114 of. 201 Abancay - Apurmac
APURMAC .Asunto
: Remita informacin
Referencia
: Caso 1-2015
1.

2.


Atentamente.

de la Educacin

SEOR:
AREQUIPA .Asunto
: Remita informacin
Referencia
: Caso 1-2015
1.

2.


Atentamente.

de la Educacin

SEOR:
DECANO DEL COLEGIO DE NOTARIOS DE AYACUCHO
Direccion: Jr. Crdova N 156 Huanta - Ayacucho
AYACUCHO .Asunto
: Remita informacin
Referencia
: Caso 1-2015
1.

2.


Atentamente.


de la Educacin

SEOR:
DECANO DEL COLEGIO DE NOTARIOS DE CAJAMARCA
Direccion: Jr. Apurmac N 550 - Cajamarca
CAJAMARCA .Asunto
: Remita informacin
Referencia
: Caso 1-2015
1.

2.


Atentamente.

de la Educacin

SEOR:
DECANO DEL COLEGIO DE NOTARIOS DE CUSCO Y MADRE DE DIOS
Direccion: Calle Lima Mz-C, Lt-9A, Urbanizacin Barrio Profesional - Cusco
CUSCO .Asunto
: Remita informacin
Referencia
: Caso 1-2015
1.

2.


Atentamente.

de la Educacin

SEOR:
DECANO DEL COLEGIO DE NOTARIOS DE HUNUCO Y PASCO
Direccion: Carretera Hunuco Tingo Mara Km.2.9, Urbanizacin Amarilis - Hunuco
HUNUCO.Asunto
: Remita informacin
Referencia
: Caso 1-2015
1.

2.


Atentamente.

de la Educacin

SEOR:
DECANO DEL COLEGIO DE NOTARIOS DE HUANCAVELICA
Direccion: Jr. Garca de los Godos N 305 Huancavelica
HUANCAVELICA .-
Asunto
: Remita informacin
Referencia
: Caso 1-2015
1.

2.


Atentamente.

de la Educacin

SEOR:
DECANO DEL COLEGIO DE NOTARIOS DE ICA
Direccion: Av. Benavides N 1158, 2do piso Oficina C - Ica
ICA .-
Asunto
: Remita informacin
Referencia
: Caso 1-2015
1.

2.


Atentamente.

de la Educacin

SEOR:
DECANO DEL COLEGIO DE NOTARIOS DE JUNN
Direccion: Av. Evitamiento Sur N 205 Parque Industrial, El Tambo Huancayo
HUANCAYO .Asunto
: Remita informacin
Referencia
: Caso 1-2015
1.

2.


Atentamente.

de la Educacin

SEOR:
DECANO DEL COLEGIO DE NOTARIOS DE LA LIBERTAD
Direccion: Jr. Alfonso Ugarte N 307-309, Trujillo
TRUJILLO .Asunto
: Remita informacin
Referencia
: Caso 1-2015
1.

2.


Atentamente.

de la Educacin

SEOR:
DECANO DEL COLEGIO DE NOTARIOS DE LAMBAYEQUE
Direccion: Av. Balta N 658 Oficina 206, Chiclayo - Lambayeque
LAMBAYEQUE .Asunto
: Remita informacin
Referencia
: Caso 1-2015
1.

2.


Atentamente.


de la Educacin

SEOR:
Direccion: Av. Giuseppe Garibaldi (ex Gregorio Escobedo) N 339-343, Jess Mara - Lima
LIMA.Asunto
: Remita informacin
Referencia
: Caso 1-2015
1.

2.


Atentamente.

de la Educacin

SEOR:
DECANO DEL COLEGIO DE NOTARIOS DE LORETO
Direccion: Jr. Morona N 131 - Iquitos
IQUITOS .Asunto
: Remita informacin
Referencia
: Caso 1-2015
1.

2.


Atentamente.

de la Educacin

SEOR:
DECANO DEL COLEGIO DE NOTARIOS DE MOQUEGUA
Direccion: Jr. Moquegua 429 - Ilo
ILO .Asunto
: Remita informacin
Referencia
: Caso 1-2015
1.

2.


Atentamente.

de la Educacin

SEOR:
DECANO DEL COLEGIO DE NOTARIOS DE PIURA Y TUMBES
Direccion: Calle Los banos Mz. L1 Lote 9 Urb. Miraflores Castilla Piura
PIURA .Asunto
: Remita informacin
Referencia
: Caso 1-2015
1.

2.


Atentamente.

de la Educacin

SEOR:
Direccion: Jr. Vilque N 157 Puno
PUNO .Asunto
: Remita informacin
Referencia
: Caso 1-2015
1.

2.


Atentamente.

de la Educacin

SEOR:
DECANO DEL COLEGIO DE NOTARIOS DE SAN MARTN
Direccion: Jr. Augusto B. Legua N 356 San Martn
SAN MARTN. Asunto
: Remita informacin
Referencia
: Caso 1-2015
1.

2.


Atentamente.

de la Educacin

SEOR:
DECANO DEL COLEGIO DE NOTARIOS DE TACNA
Direccion: Av. Pinto N 1360, Alto del Alianza - Tacna
TACNA. Asunto
: Remita informacin
Referencia
: Caso 1-2015
1.

2.


Atentamente.

de la Educacin

SEOR:
DECANO DEL COLEGIO DE NOTARIOS DE UCAYALI
Direccion: Jr. Huscar N464 Callera Coronel Portillo - Ucayali
UCAYALI. Asunto
: Remita informacin
Referencia
: Caso 1-2015
1.

2.


Atentamente.

de la Educacin

SEOR:
DECANO DEL COLEGIO DE NOTARIOS DEL CALLAO
Direccion: Av. Senz Pea N 164, Oficina 216-A, Callao
EL CALLAO. Asunto
: Remita informacin
Referencia
: Caso 1-2015
1.

2.


Atentamente.


de la Educacin

SEOR:
JEFE DE LA OFICINA DE INTELIGENCIA DE LA DIRECCIN ANTIDROGAS OFINTDINANDRO-PNP-LIMA.
Direccion: Jr. Los Cisnes N 594 San Isidro - Lima..
LIMA.Asunto
: Remita informacin
Referencia
: Caso 1-2015
Tengo el honor de dirigirme a Usted, con la finalidad de
solicitarle se sirva informar a este Despacho Fiscal con carcter de URGENTE, sobre los
Antecedentes Referenciales que pudieran tener por Trafico Ilcito de Drogas, las personas de:
Atentamente.

de la Educacin


SEOR:
JEFE DE LA OFITEL DIRINCRI - PNP - LIMA.
Direccion: Av. Espaa Jr. Chota Cdra. 02 EDICOPIP - Lima
LIMA.Asunto
: Remita informacin
Referencia
: Caso 1-2015
Antecedentes Referenciales que pudieran tener las personas de:
Atentamente.

de la Educacin


SEOR:
JEFE DE LA DIRPOLFIS - PNP - LIMA.
Direccion: Av. Los Ingenieros Cuadra N 574 Alt. Puent.Benav. - Santiago de Surco
LIMA.Asunto
: Remita informacin
Referencia
: Caso 1-2015
Atentamente.

de la Educacin


SEOR:
JEFE DE LA DIRCOCOR - PNP - LIMA.
Direccion: Jr. Mogaburos N 216, Jess Mara - Lima
LIMA.Asunto
: Remita informacin
Referencia
: Caso 1-2015
Atentamente.

de la Educacin


SEOR:
JEFE DE LA DIRCOTE - PNP - LIMA.
Direccion: Av. Espaa N 400 - Lima
LIMA.Asunto
: Remita informacin
Referencia
: Caso 1-2015
Atentamente.

de la Educacin
Juliaca, 02 de marzo de 2015.


DOCTOR:
PEDRO LUCIO RAMOS MIRANDA
FISCAL SUPERIOR (E) DE LA SEGUNDA FISCALA SUPERIOR PENAL DE LA PROVINCIA
DE SAN ROMN - JULIACA
J U L I A C A.Asunto
Carpeta Fiscal
Fiscal a Cargo

: 2706125700-2015-1
: Basilio Auma Pari

REMITIRLE, adjunto al presente III Tomos de la Carpeta Principal a fojas (422), cuaderno de
Prisin Preventiva a fojas (35), cuaderno de confirmatoria de incautacin a fojas (06), Cuaderno
de Levantamiento del Secreto Bancario, Reserva Burstil y tributara a fojas (04), Cuaderno de
Levantamiento del Secreto de Comunicaciones (03), Cuaderno de Apelacin de Prisin
Preventiva a fojas (39) y cuaderno auxiliar a fojas (103) de la Carpeta Fiscal de la referencia, que
contiene la investigacin seguida en contra de Fortunata APAZA LAMPA y otro, por el delito
Lavado de Activos en la modalidad de Transporte de Dinero, en agravio del Estado Peruano. Va
en cumplimiento a la Providencia N 21-2015
mi consideracin.
Atentamente;
Firma el suscrito por disposicin del superior

de la Educacin
Juliaca, 05 de marzo del 2015

SEOR:
ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE DESAGUADERO
Direccin: Av. 28 de Julio N 305 - Desaguadero
DESAGUADERO.Asunto
: Remita informacin
Referencia
: Caso 2706125700-2015-1-0
solicitarle de manera MUY URGENTE, ordene a quienes correspondan, se sirva remita a este
Despacho Fiscal un INFORME DOCUMENTADO, si los investigados Arturo OYOLA CABANA
(DNI 10469867) y Fortunata APAZA LAMPA (DNI 29452566) registran lo siguiente:
1. Si registran propiedades inmuebles (urbanas y rurales)
2. Si se encuentran registrados como contribuyentes y -de ser el caso- informe que
bienes vienen declarando, debiendo remitir copias certificadas de dichos registros.
3. Si han efectuado pagos por impuesto vehicular, predial, arbitrios, alcabala, multas
tributarias, papeletas por infraccin de transito.
4. SI ha solicitado o se les ha otorgado, licencias de: funcionamiento, apertura,
demolicin, construccin y/o remodelacin; de casa-habitacin, locales comerciales,
negocios u otros

agravio del Estado Peruano, iniciado en contra de las mencionadas personas; la misma que debe
ser remitida dentro del trmino de las 48 horas de recibido, bajo responsabilidad
Atentamente.
Interviene el suscrito por Disposicin del Superior
JVG/migc

de la Educacin

SEOR:
DR. FERNANDO BEGAZO DELGADO
NOTARIO PBLICO DE AREQUIPA
Direccin: Calle Jerusaln N 124, Of. 1, cercado Arequipa
AREQUIPA.-
Asunto
: Remita informacin
Referencia
: Caso 2706125700-2015-1-0
SOLICITARLE CON CARCTER DE URGENTE, remita a esta Fiscala Especializada en Lavado de
Activos y Prdida de Dominio Sede Juliaca, copia certificada de lo siguiente:
1. Escritura Pblica N 3576, de fecha 20 de octubre del 2005
2. Escritura Pblica N 3855, de fecha 10 de noviembre del 2005

Sin otro en particular, es propicia la oportunidad para expresarle las
muestras de mi especial consideracin y estima.
Atentamente,
JVG/migc

de la Educacin

SEOR:
DR. CARLOS E. GMEZ DE LA TORRE RIVERA
Direccin: Calle Toribio Pacheco N 403 Vallecito - Arequipa
AREQUIPA.-
Asunto
: Remita informacin
Referencia
: Caso 2706125700-2015-1-0
1. Escritura Pblica N 2066, de fecha 18 de enero del 2000

Atentamente,
JVG/migc

de la Educacin

SEOR:
GERENTE GENERAL DE MONEYGRAM PER
Direccion: Calle Ocharan N 260, Miraflores - Lima
LIMA.Asunto
: Remita informacin
Referencia
: Caso 2706125700-2015-1-0
solicitarle se sirva informar a este Despacho Fiscal con carcter de URGENTE, sobre las
transferencias y remesa de dinero que hayan realizado o recibido las personas de:
Atentamente,
JVG/migc

de la Educacin
Oficio Nro. 107 -2015-MP-DFP-FPCEDLAPD-SR-J.

SEOR:
GERENTE GENERAL DE ARGENPER
Direccion: Jr. Cusco N 121- 201, piso 2 - Lima
LIMA.Asunto
: Remita informacin
Referencia
: Caso 2706125700-2015-1-0
Atentamente,
JVG/migc

de la Educacin

SEOR:
GERENTE GENERAL DE JET PER
Direccion: Av. Camino Real N 395, San Isidro - Lima
LIMA.Asunto
: Remita informacin
Referencia
: Caso 2706125700-2015-1-0
Atentamente,
JVG/migc

de la Educacin

SEOR:
GERENTE GENERAL DE A. SERVIBAN S.A.
Direccion: Av. Petit Thouars 3535, San Isidro - Lima
LIMA.Asunto
: Remita informacin
Referencia
: Caso 2706125700-2015-1-0
Atentamente,
JVG/migc

de la Educacin

SEOR:
GERENTE GENERAL PER EXPRESS SERVICIOS INTERNACIONALES S.A.
Direccion: Calle Ocharan N 260, Miraflores - Lima
LIMA.Asunto
: Remita informacin
Referencia
: Caso 2706125700-2015-1-0
Atentamente,
JVG/migc

de la Educacin

SEOR:
JEFE DEL REA DE INDICADORES DEL MINISTERIO PUBLICO DISTRITO FISCAL PUNO
Direccion: Jr. Teodoro Valcarcel N 118 - Puno
PUNO.Asunto
: Remita informacin
Referencia
: Caso 2706125700-2015-1-0
denuncias y proceso penales que pudieran registrar las personas de:
Atentamente,
JVG/migc

de la Educacin

SEOR:
GERENTE DE LA OFICINA DE SISTEMAS DEL MINISTERIO PBLICO
Direccion: Av. Abancay s/n, cuadra 5, piso 10 - Lima
LIMA.Asunto
: Remita informacin
Referencia
: Caso 2706125700-2015-1-0
solicitarle se sirva ordenar a quien corresponda, informe a este Despacho Fiscal con carcter de
URGENTE, sobre las denuncias y proceso penales que pudieran registrar a nivel nacional las
personas de:
Atentamente,
JVG/migc

de la Educacin

SEORA:
MARIBEL FIGUEROA ORTEGA
ESPECIALISTA ADMINISTRATIVA DEL ALMACN DE ELEMENTOS DE PRUEBA DEL
DELITO - PUNO
P U N O.Asunto
: Pone en conocimiento
Referencia
: Caso 2706125700-2015-1-0
Tengo el agrado de dirigirme a usted, a efectos de poner en
conocimiento, que este Despacho Fiscal a dispuesto realizar la diligencia de AFORO y AVALO
de la mercadera (calzados) lacrada en el interior del vehculo de placa de rodaje V7K-740, marca
ISUZU, el mismo que se encuentra internado en el almacn a su cargo, conforme se advierte de
la Boleta de Internamiento N BI-015-2015-AEPDP-MP-DFPUNO, diligencia que se encuentra
programada para el da 01 de abril del presente ao, a horas 11:00, en la investigacin seguida
en contra de Fortunata Apaza Lampa y otro, por delito de Lavado de Activos en la modalidad de
Transporte de Dinero, en agravio del Estado Peruano. Se adjunta copia de la Providencia N 222015 y Boleta de Internamiento N BI-015-2015-AEPDP-MP-DFPUNO
Sin otro en particular, es propicia la oportunidad para expresarle
las muestras de mi especial consideracin y estima.
Atentamente,
JVG/migc

de la Educacin
Juliaca, 18 de octubre de 2013.

SEOR:
JEFE DE LA INTENDENCIA DE ADUANAS DE PUNO
P U N O.Asunto
: El que se indica
Referencia
: Caso 2706125700-2015-1-0
SOLICITARLE se sirva designar a un oficial de aduanas y/o especialista, a efectos de que lleve
adelante la diligencia de AFORO Y AVALO de la mercadera (calzados), que se encuentran
lacrados en el vehculo de placa de rodaje V7K-740, la misma que se encuentra programada para
el da 01 de abril del presente ao, a horas 11:00 , en el Almacn de elemento de pruebas del
delito de Puno, ubicado en la Av. Ejrcito S/N (frente a Parque Chanu Chanu I etapa), donde se
encuentra internado el vehculo ante indicado. Ello en mrito a la Providencia N 22-2015, que se
adjunta a la presente.
Diligencia MUY URGENTE que se requiere para los fines de la
investigacin seguida en contra de Fortunata Apaza Lampa, por la presunta comisin del delito de
Lavado de Activos en la modalidad de Transporte de Dinero, en agravio del Estado Peruano.
Poniendo en su conocimiento que la presente investigacin se encuentra a cargo del Fiscal
Provincial Basilio Auma Pari, con nmero de celular RPC. 987 588258.
mi consideracin.
Atentamente;
JVG/migc

de la Educacin

SEOR:
ABOG. JUAN ANDRS RAMOS ARAPA
GERENTE DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIN TRIBUTARIA DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO - AREQUIPA
Direccin: Av. Dolores S/N Jos Luis Bustamante y Rivero - Arequipa
AREQUIPA.Asunto
: El que se indica
Referencia
: Caso 2706125700-2015-1-0
solicitarle en mrito a la providencia N 35-2015 de fecha 24 de marzo del 2015, se sirva
REMITIR en copia fedatada La Licencia de Funcionamiento de giro Renovadora de Calzado,
situado en el PPJJ Mi Per H-02 Pasaje Cusco N 704 otorgada a nombre de Fortunata
Apaza Lampa, haciendo presente que mediante oficio N 005-2015-GAT/MDJLByR, nos inform
que a nombre de la mencionada persona se otorg la Licencia de Funcionamiento antes
sealada, sin embargo no se adjunt copia de la Licencia de Funcionamiento a que se hace
mencin. Se adjunta providencia N 35-2015 y oficio.
agravio del Estado Peruano, iniciado en contra de la mencionada persona; la misma que debe ser
remitida dentro del trmino de las 48 horas de recibido, bajo responsabilidad
Con mis consideraciones distinguidas.
Atentamente.
JVG/migc

de la Educacin
Juliaca, 30 de marzo de 2015

SEOR:
JEFE DE LA SUPERINTENDENCIA BANCA Y SEGUROS LIMA
Direccin: Jr. Los Laureles Nro. 214 Lima 27.
L I M A.Asunto
Referencia
Fiscal a cargo
: El que se indica
: Caso 2706125700-2015-1-0
: Basilio Auma Pari
Tengo el agrado de dirigirme a usted, con la finalidad de solicitarle se

sirva informar a este Despacho Fiscal, si los investigados Arturo OYOLA CABANA (DNI 10469867) y
Fortunata APAZA LAMPA (DNI 29452566), registran lo siguiente:
1.
Son titulares de cuentas bancarias, sobre las operaciones activas y pasivas que tenga con las
entidades del sistema bancario y financiero.
2.
El expediente completo con sus anexos, sobre los prstamos que pudiera haber realizado los
investigados, prstamos o crditos Bancarios de cualquier tipo en los que hayan participado ya
sea como obligados principales o como garantes.
3.
Informacin sobre cualquier tipo de participacin, ya sea como obligados principales o como
garantes que los investigados mantuvieron, mantengan o pudieran mantener por concepto de
lneas de crdito, descuento de letras, Factoring, leasing, Lease back, crditos comerciales,
pagars descontados y no descontados, financiamiento de importaciones y exportaciones, cuenta
especial o cuenta corriente ya sea en moneda nacional como en moneda extranjera, cartas
fianzas, fianza en documento aparte, avales, avales a terceros, adelanto sobre cobranzas,
adelanto sobre facturas, prstamo personal, empresarial, CTS, Rescate Financiero Agrario (RFA),
Fortalecimiento Patrimonial de Empresas (FOPE), PROBID, SWAPS, FORWARDS, opciones o
cualquier instrumento financiero derivado, compra de cheques, financiamiento de advance
account, letras avaladas (comercio exterior), conforming, apertura de crditos documentarios de
importacin y exportacin, tarjetas de crdito, crditos personales y de consumo, crditos mi
vivienda, refinanciamientos, crditos hipotecarios, Stand By Letter of Credit, sobregiros, lmite de
Crdito en cuenta corriente, avance en cuenta, confort letter, forfaiting, crditos sindicados, as
como refinanciaciones o reestructuraciones de obligaciones asumidas por los investigados ya sea
como obligados, deudores, aceptantes, endosantes, descontantes, avalistas, o fiadorer
Quienes se encuentran comprendidos en la investigacin sobre el delito

de Lavado de Activos en la modalidad de Transporte de Dinero, en agravio del Estado Peruano; ello en mrito a
lo dispuesto por el Juez del Segundo Juzgado de Investigacin Preparatoria de Puno, mediante Resolucin Nro.
02, de fecha 20 de marzo del ao 2015, resolucin que se anexa en copia debidamente certificada en folios (06).
Atentamente.
JVG/migc

de la Educacin

SEOR:
JEFE DE LA COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES (CONASEV) LIMA
Direccin: Av. Santa Cruz Nro. 315 Miraflores - Lima.
L I M A.-
Asunto
Referencia
: El que se indica
: Caso 2706125700-2015-1-0
Fiscal a cargo
: Basilio Auma Pari
Tengo el agrado de dirigirme a usted, con la finalidad de solicitarle

se sirva informar a este Despacho Fiscal, si el investigado Arturo OYOLA CABANA (DNI 10469867) y
Fortunata APAZA LAMPA (DNI 29452566) registran lo siguiente:
1. Registran o han registrado actividades como compradores o vendedores de valores
(acciones, bonos entre otros) transados en la Bolsa.
2. Son titulares de acciones o de otros negociables en Rueda de Bolsa y si tienen operaciones
o derechos constituidos sobre los mismos.
Quienes se encuentran comprendidos en la investigacin sobre el
delito de Lavado de Activos en la modalidad de Transporte de Dinero, en agravio del Estado Peruano;
ello en mrito a lo dispuesto por el Juez del Segundo Juzgado de Investigacin Preparatoria de Puno,
mediante Resolucin Nro. 02, de fecha 20 de marzo del ao 2015, resolucin que se anexa en copia
debidamente certificada en folios (06).
Atentamente.
JVG/migc

de la Educacin


SEOR:
JEFE DE LA CAJA DE VALORES Y LIQUIDACIONES (CAVALI S.A).
Direccin: Av. Santo Toribio N 143, Dpto. 501. Res. Centro Empresarial San Isidro - Lima.
L I M A.-
Asunto
: El que se indica
Referencia
: Caso 2706125700-2015-1-0
se sirva informar a este Despacho Fiscal, si el investigado Arturo OYOLA CABANA (DNI 10469867)
y Fortunata APAZA LAMPA (DNI 29452566) registran lo siguiente:
1. Registran o han registrado actividades como compradores o vendedores de valores
(acciones, bonos entre otros) transados en la Bolsa.
2. Son titulares de acciones o de otros negociables en Rueda de Bolsa y si tienen operaciones
o derechos constituidos sobre los mismos.
Atentamente.
JVG/migc

de la Educacin

SEOR:
JEFE DE SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA SUNAT LIMA
Direccin: Av. Garcilazo de la Vega Nro. 1472 Lima 1
L I M A.-
Asunto
: El que se indica
Referencia
: Caso 2706125700-2015-1-0
se sirva informar a este Despacho Fiscal, si los investigados Arturo OYOLA CABANA (DNI
10469867) y Fortunata APAZA LAMPA (DNI 29452566) registran lo siguiente:
1. Si los investigados antes referidos se encuentran regitrados en el Registro Unico del
Constribuyente R.U.C. de ser el caso desde cundo y cules han sido los montos
tributados
2. Las declaraciones juradas del impuesto a la renta de 1ra, 2da, 3ra, 4ta y 5ta categora
que pudieran tener los investigados.
3. Los reportes del ITF, si pertenecen en calidad de Gerentes, Socios, Asociados,
Apoderados o se encuentren apersonados de alguna u otra manera en Personas
Jurdicas;
4. Si alguna persona Jurdica o Natural ha declarado renta de quinta categora a favor
de alguno de los investigados.
5. Si los investigados han tenido procesos de fiscalizacin, de ser as, que la SUNAT
remita copias del expediente, y asimismo se requeire, el informe de la reserva de
datos, cifras, informes y otros elementos relacionados a la situacin tributaria de los
investigados.
Atentamente.
JVG/migc

de la Educacin

SEOR:
GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES BITEL S.A.C.
Direccin: Calle 21 N 878 Urb. Crpac, San Isidro - Lima
LIMA.Asunto
Referencia
Fiscal a cargo
: El que se indica
: Caso 2706125700-2015-1-0
: Basilio Auma Pari

SOLICITARLE con carcter de urgente se sirva remitir a este Despacho Fiscal, lo siguente:
1.
Informacin respecto a los nmeros telefnicos adquiridos a nombre de los investigados Arturo
OYOLA CABANA (DNI 10469867) y Fortunata APAZA LAMPA (DNI 29452566) y de ser el caso
informen las comunicaciones, el registro de llamadas entrantes y salientes que hayan tenido
dichas lneas telefnicas, entre el 01 de setiembre de 2014 al 10 de enero del 2015;
Informe en el que deber constar:

a) Datos de los titulares de las lineas telefnicas entrantes y salientes (nombres y documentos de
identidad), que se encuentran registrados en el sistema
b) Fecha y hora de emisin de o recepcin de las llamadas y mensaje
c) Ubicacin geogrfica desde y donde se efectuaron y recibieron
d) Tiempo de duracin de las llamadas y/o extensin de los mensajes desde el da 01 de setiembre
de 2014 al 10 de enero del 2015.
delito de Lavado de Activos en la modalidad de Transporte de Dinero, en agravio del Estado Peruano; ello
en mrito a lo dispuesto por el Juez del Segundo Juzgado de Investigacin Preparatoria de Puno, mediante
Resolucin Nro. 02, de fecha 20 de marzo del ao 2015, resolucin que se anexa en copia debidamente
certificada en folios (06).
Atentamente.
JVG/migc

de la Educacin

SEOR:
GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES AMRICA MVIL S.A.C.
(CLARO)
Direccin: Av. Nicolas Arriola N 480 La Victoria - Lima
LIMA.Asunto
Referencia
Fiscal a cargo
: El que se indica
: Caso 2706125700-2015-1-0
: Basilio Auma Pari

1.

Atentamente.
JVG/migc

de la Educacin

SEOR:
(CLARO)
Direccin: Av. Arenales N2283, esquina con Thomas Guido - Lince
LIMA.Asunto
Referencia
Fiscal a cargo
: El que se indica
: Caso 2706125700-2015-1-0
: Basilio Auma Pari

1.

Atentamente.
JVG/migc

de la Educacin

SEOR:
GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES TELEFNICA MOVILES S.A.
Direccin: Calle Schell N 310, Miraflores - Lima
LIMA.Asunto
Referencia
Fiscal a cargo
: El que se indica
: Caso 2706125700-2015-1-0
: Basilio Auma Pari

1.

Atentamente.
JVG/migc

de la Educacin

SEOR:
GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES ENTEL PER S.A.
Direccin: Av. Iquitos N 1300 La Victoria Lima. Edificio de Telefnica S.A.
LIMA.Asunto
Referencia
Fiscal a cargo
: El que se indica
: Caso 2706125700-2015-1-0
: Basilio Auma Pari

1.

Atentamente.
JVG/migc

de la Educacin

SEOR:
GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES TELEFNICA MOVILES S.A.
Direccin: Av. Avenida Repblica De Colombia N 791, San Isidro - Lima
LIMA.Asunto
Referencia
Fiscal a cargo
: El que se indica
: Caso 2706125700-2015-1-0
: Basilio Auma Pari

1.

Atentamente.
JVG/migc

de la Educacin
SEORA:
HILDA IDME FLORES
ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO - ALMACN DE ELEMENTOS DE PRUEBA DEL DELITO DE LA
PROVINCIA DE SAN ROMN - JULIACA
J U L I A C A.REFERENCIA
: Oficio N 063-2015-DIRNAOP/FRENPOL-P/DIVICAJP/ DEPINCRI-P

CASO
: 2706125700-2015-1-0.
EXPEDIENTE : 00049-2015 2JIP-PUNO
PROVIDENCIA : de fecha trece de abril del dos mil quince
Tengo el agrado de dirigirme a Usted, con la finalidad de remitir Indicios
y/o Evidencias, debidamente rotulados, lacrado y en cadena de custodia, siendo los siguientes:
1. Un (01) sobre de manila de color amarillo, que contiene en el interior tres (03) monedas
de un boliviano; (01) una moneda de cincuenta centimos bolivianos; y voucher varios
de entidades financieras; conforme se detalla en el formulario ininterrumpido de
cadena de custodia.
2. Un (01) sobre de manila de color amarillo, que contiene en el interior cuatro (04)
liguillas elsticas y cinco (05) fragmentos de papel de diferentes tamaos; conforme se
detalla en el formulario ininterrumpido de cadena de custodia.
3. Una (01) bolsa de plstico de color amarillo, que contiene en el interior, un (01) porta
documentos de color negro y documentos varios; conforme se detalla en el formulario
ininterrumpido de cadena de custodia.
Conforme al oficio Oficio N 063-2015-DIRNAOP/FRENPOL-P/DIVICAJP/ DEPINCRI-P, en la investigacin signada con el nmero de la referencia, seguida en contra de
Fortunata APAZA LAMPA y otro, por el delito de Lavado de Activos, en la modalidad de Transporte de
Dinero, en agravio del Estado Peruano. Asimismo se adjunta la Providencia N 44-2015 de fecha 1304-2015, copias simples de oficio y actas.
Atentamente.

de la Educacin
Juliaca, 23 de abril de 2015.

SEOR
ADMINISTRADOR DE LA COMISIN NACIONAL DE BIENES INCAUTADOS - CONABI
Direccin: Av. Vasco Nez de Balboa 636 Miraflores - Lima
LIMA.
Asunto: El que se indica
Tengo el honor de dirigirme a Ud., con la finalidad de
REMITIRLE adjunto al presente lo siguiente:
Un (01) Voucher original de Depsito en efectivo a la cuenta: 06-068-000279, Titular:

MEF-DGETP- INCAUTACION Y DECOMISO D, importe: US$ 44,955.00, de fecha 14
de enero del 2015.
Un (01) Voucher original de Depsito en efectivo a la cuenta: 00-068-318874, Titular:

MEF-DGETP- INCAUTACION Y DECOMISO D, importe: S/. 200,000.00, de fecha 14
de enero del 2015.
Documentos correspondientes al caso: N 01-2015 seguido en
contra de Fortunata Apaza Lampa y otro por la presunta comisin del delito de Lavado de Activos,
en agravio del Estado Peruano, los mismos que se remite para los fines correspondientes.

mi mayor consideracin y estima personal.
Atentamente.

de la Educacin
Juliaca, 04 de mayo de 2015


SEOR DOCTOR:
JUEZ DEL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACIN PREPARATORIA DE PUNO
PUNO.EXP.: 00049-2015-0-2101-JR-PE-02.
REF.: CASO 2706125700-2015-1-0
FISCAL A CARGO: ROYER U. PAREDES FIGUEROA
remitirle la disposicin N 02-2015, de fecha 11 de abril del 2015, COMUNICNDOLE LA
PRRROGA DE LA INVESTIGACIN PREPARATORIA, en contra de Fortunata Apaza
Lampa y Arturo Oyola Cabana, como presuntas coautores del delito de Lavado de Activos en
la modalidad de Transporte de Dinero, en agravio del Estado Peruano, representado por el
Procuradora Pblica Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Procesos de Prdida de
Dominio
Sin otro particular, le hago saber mis consideraciones ms
distinguidas.
Atentamente.
RUPF/migc

de la Educacin
Juliaca, 05 de mayo de 2015.
Oficio Nro. 417-2015-MP-FELAyP-DF-PUNO.

SEOR:
FISCAL SUPERIOR DE LA PRIMERA FISCALA SUPERIOR PENAL DE PUNO
P U N O.Asunto
Carpeta Fiscal
Fiscal a Cargo

: 2706125700-2015-1
: Royer Paredes Figueroa

REMITIRLE, adjunto al presente IX Tomo de la Carpeta Principal a fojas (1730), cuaderno de
Prisin Preventiva a fojas (56), cuaderno de confirmatoria de incautacin a fojas (06) Cuaderno de
Levantamiento del Secreto Bancario, Reserva Burstil y tributara a fojas (23), Cuaderno de
Levantamiento del Secreto de Comunicaciones (21), Cuaderno de Apelacin de Prisin
Preventiva a fojas (39) y II Tomos del cuaderno auxiliar a fojas (300) de la Carpeta Fiscal de la
referencia, que contiene la investigacin seguida en contra de Fortunata APAZA LAMPA y otro,
por el delito Lavado de Activos en la modalidad de Transporte de Dinero, en agravio del Estado
Peruano.
mi consideracin.
Atentamente;

de la Educacin
Juliaca, 22 de junio de 2015

SEOR DOCTOR:
JUEZ DEL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACIN PREPARATORIA DE PUNO
PUNO.EXP.: 00049-2015-0-2101-JR-PE-02.
REF.: CASO 2706125700-2015-1-0
FISCAL A CARGO: ROYER U. PAREDES FIGUEROA
remitirle la disposicin N 03-2015, de fecha 19 de junio del 2015, comunicndole que ste
despacho dispuso Adecuar a los Cauces de la Investigacin Compleja la Investigacin
Preparatoria, en contra de Fortunata Apaza Lampa y Arturo Oyola Cabana, como presuntas
coautores del delito de Lavado de Activos en la modalidad de Transporte de Dinero, en agravio
del Estado Peruano, representado por el Procuradora Pblica Especializada en Delitos de Lavado
de Activos y Procesos de Prdida de Dominio
distinguidas.
Atentamente.

de la Educacin
Juliaca, 08 de junio de 2015.

SEOR
ADMINISTRADOR DE LA COMISIN NACIONAL DE BIENES INCAUTADOS - CONABI
Direccin: Av. Vasco Nez de Balboa 636 Miraflores - Lima
LIMA.Asunto
: Remito copias certificadas
Referencia : Oficio N 2011-2015-PCM/CONABI-OPR
Tengo el honor de dirigirme a Ud., con la finalidad de
REMITIRLE adjunto al presente, copias certificadas del acta de incautacin y del requerimiento
de confirmatoria de incautacin, correspondientes al caso: N 01-2015 seguido en contra de
Fortunata Apaza Lampa y otro por la presunta comisin del delito de Lavado de Activos, en
agravio del Estado Peruano, conforme a lo solicitado mediante el documento de la referencia. Va
en cumplimiento de la Providencia N 59-2015
mi mayor consideracin y estima personal.
Atentamente.
RUPF/migc

de la Educacin
Juliaca, 03 de julio de 2015


SEOR:
JEFE DE LA INTENDENCIA REGIONAL DE AREQUIPA - SUNAT
Direccin: Esq. Calle Jerusaln N 100 con Calle Mercaderes Cercado.
AREQUIPA.Asunto
Referencia
Fiscal a cargo
: El que se indica
: Caso 2706125700-2015-1-0
: Royer U. Paredes Figueroa

se sirva informar a este Despacho Fiscal, si los investigados Arturo OYOLA CABANA (DNI
10469867) y Fortunata APAZA LAMPA (DNI 29452566) registran lo siguiente:
6. Si los investigados antes referidos se encuentran regitrados en el Registro Unico del
Constribuyente R.U.C. de ser el caso desde cundo y cules han sido los montos
tributados
7. Las declaraciones juradas del impuesto a la renta de 1ra, 2da, 3ra, 4ta y 5ta categora
que pudieran tener los investigados.
8. Los reportes del ITF, si pertenecen en calidad de Gerentes, Socios, Asociados,
Apoderados o se encuentren apersonados de alguna u otra manera en Personas
Jurdicas;
9. Si alguna persona Jurdica o Natural ha declarado renta de quinta categora a favor
de alguno de los investigados.
10. Si los investigados han tenido procesos de fiscalizacin, de ser as, que la SUNAT
remita copias del expediente, y asimismo se requeire, el informe de la reserva de
datos, cifras, informes y otros elementos relacionados a la situacin tributaria de los
investigados.
Atentamente.

de la Educacin

SEOR:
(CLARO)
Direccin: Av. Nicolas Arriola N 480 La Victoria - Lima
LIMA.Asunto
Referencia
Fiscal a cargo
: El que se indica
: Caso 2706125700-2015-1-0

SOLICITARLE DE MANERA REITERATIVA con carcter de urgente, se sirva remitir a este Despacho
Fiscal, lo siguiente:
1. Informacin respecto a los nmeros telefnicos adquiridos a nombre de los investigados
Arturo OYOLA CABANA (DNI 10469867) y Fortunata APAZA LAMPA (DNI 29452566) y
de ser el caso informen las comunicaciones, el registro de llamadas entrantes y salientes
que hayan tenido dichas lneas telefnicas, entre el 01 de setiembre de 2014 al 10 de enero
del 2015;
a) Datos de los titulares de las lineas telefnicas entrantes y salientes (nombres y documentos
de identidad), que se encuentran registrados en el sistema
d) Tiempo de duracin de las llamadas y/o extensin de los mensajes desde el da 01 de
setiembre de 2014 al 10 de enero del 2015.
Atentamente.

de la Educacin

SEOR:
GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES ENTEL PER S.A.
Direccin: Av. Avenida Repblica De Colombia N 791, piso 14, San Isidro Lima
LIMA.Asunto
Referencia
Fiscal a cargo
: El que se indica
: Caso 2706125700-2015-1-0

SOLICITARLE con carcter de urgente se sirva ordenar a quien corresponda remita a este Despacho
Fiscal, lo siguiente:
1. Informacin respecto a los nmeros telefnicos adquiridos a nombre de los investigados
Arturo OYOLA CABANA (DNI 10469867) y Fortunata APAZA LAMPA (DNI 29452566) y
de ser el caso informen las comunicaciones, el registro de llamadas entrantes y salientes
que hayan tenido dichas lneas telefnicas, entre el 01 de setiembre de 2014 al 10 de enero
del 2015;
a) Datos de los titulares de las lineas telefnicas entrantes y salientes (nombres y documentos
de identidad), que se encuentran registrados en el sistema
d) Tiempo de duracin de las llamadas y/o extensin de los mensajes desde el da 01 de
setiembre de 2014 al 10 de enero del 2015.
Atentamente.

de la Educacin

SEOR:
DR. RAFAEL ERNESTO VELA BARBA
FISCAL SUPERIOR COORDINADOR NACIONAL DE LAS FISCALAS ESPECIALIZADAS EN
DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y PRDIDA DE DOMINIO
Direccin: Jr. Miroquesada N 360, tercer piso, cercado Lima
Asunto: El que se indica
Tengo el alto honor de dirigirme a usted, a fin de SOLICITARLE,
con carcter de urgente, ordene a quien corresponda se sirva remitir la relacin de peritos con la que
se cuenta, a fin de realizar los peritajes correspondientes.
Sin otro particular, es propicia la oportunidad para expresarle los
sentimientos de mi mayor consideracin y estima personal.
Atentamente.

de la Educacin

SEOR DOCTOR:
FISCAL PROVINCIAL DE LA FISCALA PROVINCIAL MIXTA DE DESAGUADERO
DESAGUADERO.Asunto
Referencia
Fiscal a cargo
: El que se indica
: Caso 2706125700-2015-1-0

SOLICITARLE, con carcter de URGENTE ordene a quien corresponda REMITA copias certificadas
de todos los actuados de las Carpeta Fiscal N 2706155001-2013-346-0, seguido en contra de
Fortunata Apaza Lampa y otros, por la presunta comisin de los delitos de extorsin, robo agravado y
otros, los mismos que se requieren para ser merituados en la investigacin que se sigue en contra de
Fortunata Apaza Lampa y otro, por la presunta comisin del delito de Lavado de Activos, en la
modalidad de Transporte de Dinero, en agravio del Estado Peruano.
distinguidas.
Atentamente.

de la Educacin

SEOR DOCTOR:
FISCAL PROVINCIAL PENAL COORDINADOR DE LA TERCERA FISCALA PROVINCIAL PENAL
CORPORATIVA DE AREQUIPA
AAREQUIPA.Asunto
Referencia
Fiscal a cargo
: El que se indica
: Caso 2706125700-2015-1-0

Fortunata Apaza Lampa, por la presunta comisin del delito de apropiacin ilcita y supresin,
destruccin u ocultamiento de documentos, los mismos que se requieren para ser merituados en la
investigacin que se sigue en contra de Fortunata Apaza Lampa y otro, por la presunta comisin del
delito de Lavado de Activos, en la modalidad de Transporte de Dinero, en agravio del Estado Peruano.
distinguidas.
Atentamente.

de la Educacin

SEOR DOCTOR:
FISCAL PROVINCIAL PENAL COORDINADOR DE LA TERCERA FISCALA PROVINCIAL PENAL
CORPORATIVA DE AREQUIPA
AAREQUIPA.Asunto
Referencia
Fiscal a cargo
: El que se indica
: Caso 2706125700-2015-1-0

Fortunata Apaza Lampa, por la presunta comisin del delito de plagio industrial, los mismos que se
requieren para ser merituados en la investigacin que se sigue en contra de Fortunata Apaza Lampa y
otro, por la presunta comisin del delito de Lavado de Activos, en la modalidad de Transporte de
Dinero, en agravio del Estado Peruano.
distinguidas.
Atentamente.

de la Educacin
Juliaca, 04 de setiembre de 2015

SEOR
JEFE DE LA OFICINA REGISTRAL DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE REGISTROS PUBLICOS
SUNARP - PUNO
PUNO.Asunto
Referencia
Fiscal a cargo
: Remita informacin
: Caso 2706125700-2015-1-0
Tengo el agrado de dirigirme a Ud., con la finalidad de solicitarle se

sirva INFORMAR con carcter de URGENTE a este Despacho Fiscal sobre las propiedades
inmuebles, muebles que pudieran registrar los imputados:
1.
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10.
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17.
18.
Dina Oyola Cancho DNI 09251192

Emilio Oyola Cancho DNI 07416494
Eusebia Eugenia Oyola Cancho DNI 28482645
Beatriz H Oyola Cancho DNI 07104467
Lino Mauricio Oyola Cancho DNI 07949705
Nicacio Oyola Cancho DNI 28830848
Otilia Oyola Cancho DNI 07057188
Jacinta Cabana Pichihua de Oyola DNI 07099104
Alfonso Cabana Pichihua DNI 28482668
Edgar Cabana Pichihua DNI 10526686
Eulogia Cabana Pichihua DNI 09724901
Gregorio Nicolas Cabana Pichihua DNI 09425556
Maximo Cabana Pichihua DNI 07099441
Rosenda Cabana Pichihua DNI 40675479
Santiago Cabana Pichihua DNI 07083083
Victor Nicasio Oyola Cabana DNI 44788550
Vilma Angelica Oyola Cabana DNI 41083187
Ruth Maribel Oyola Cabana DNI 40101181
19. Juan Carlos Oyola Cabana DNI 41939121

20. Joaquin Guillermo Oyola Cabana DNI 07939258
21. Antonio Oyola Cabana DNI 08906212
22. Basilia Apaza Lampa DNI 01528392
23. Mario Sebastian Apaza Lampa DNI 07101616
24. Elda Natalia Apaza Lampa DNI 07487768
25. Buenaventura Apaza Lampa DNI 30484251
26. Marylem Apaza Lampa DNI 09804864
27. Paulino Apaza Lampa DNI 07367469
28. Magdalina Elvira Apaza Lampa DNI 09502384
29. Petronila Apaza Lampa DNI 07287581
30. Sandra Diana Condori Apaza DNI 42340317
31. Casimiro Rodriguez Cuti DNI 29585463
32. Ruth Milagros Condori Apaza DNI 45418697
33. Teodocio Condori Huayta DNI 29452572
34. Vicente Nishida Apaza DNI 40994923
35. Julia Villajulca Zavala DNI 40584513
36. Celia Paola Chiong Peralta DNI 40379495.
Informacin MUY URGENTE que se requiere para los fines de la

investigacin en los seguidos en contra de Fortunata Apaza Lampa y otro, por la presunta comisin
del delito de Lavado de Activos, en agravio del Estado Peruano
Atentamente.

de la Educacin

SEOR:
PBLICOS SUNARP - JULIACA
Direccin: Esquina Av. 4 de Noviembre con Pasaje Santa Elena, Urb. La Rinconada.
JULIACA.Asunto
: Remita informacin
Referencia
: Caso 2706125700-2015-1-0
Fiscal a cargo : Royer U. Paredes Figueroa
con carcter de URGENTE, se sirva ordenar a quien corresponda remita toda la documentacin
existente en su Despacho tales como: escrituras pblicas, testimonios, partes, contratos, actas de
transferencias, rcord de propiedad (anteriores y actuales), boletas informativas y otros del registro de
predios, registro minero, registro de personas jurdicas, registro de personas naturales, registro de
propiedad vehicular, registro de embarcaciones pesqueras (publicidad), registro de propiedad
inmueble, registro de bienes muebles, registro de personas jurdicas, registro de personas naturales,
de las siguientes personas:
1.
2.
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12.
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16.
17.
18.


35. Julia Zelmira Villajulca Zavala DNI 40584513

del delito de Lavado de Activos, en agravio del Estado Peruano
Atentamente.

de la Educacin

SEOR:
DR. ROGER SALLUCA HUARAYA
NOTARIO DE SAN ROMN - JULIACA
Direccion: Jr. Cusco N 230 - Juliaca
JULIACA. Asunto
: Remita informacin
Referencia
: Caso 2706125700-2015-1-0
1.
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14.
15.
16.
17.
18.


Informacin MUY URGENTE que deber remitir dentro del

trmino de 05 das hbiles de recibido, bajo responsabilidad , la misma que se requiere
para los fines de la investigacin en los seguidos en contra de Fortunata Apaza Lampa y otro,
por la presunta comisin del delito de Lavado de Activos, en agravio del Estado Peruano
Atentamente.

de la Educacin

SEOR:
DR. JORGE G. GUTIRREZ DIAZ
Direccion: Jr. San Romn N 312 - Juliaca
JULIACA. Asunto
: Remita informacin
Referencia
: Caso 2706125700-2015-1-0
1.
2.
3.
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5.
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17.
18.



trmino de 05 das hbiles de recibido, bajo responsabilidad, la misma que se requiere para los
fines de la investigacin en los seguidos en contra de Fortunata Apaza Lampa y otro, por la presunta
comisin del delito de Lavado de Activos, en agravio del Estado Peruano
Atentamente.

de la Educacin

SEOR:
DR. RENEE RODOLFO RODRGUEZ ZEA
Direccion: Jr. Bolvar N 340 - Juliaca
JULIACA. Asunto
: Remita informacin
Referencia
: Caso 2706125700-2015-1-0
1.
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Atentamente.

de la Educacin

SEOR:
DR. JESS SUNI HUANCA
Direccion: Pasaje Santa Elisa 110, Edificio 1, Piso 2, Oficina 201-202 - Juliaca
JULIACA. Asunto
: Remita informacin
Referencia
: Caso 2706125700-2015-1-0
1.
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Atentamente.

de la Educacin

SEOR:
DR. ALBERTO QUINTANILLA CHACN
Direccion: Jorge Chvez N 251, 2do. Piso - Juliaca
JULIACA. Asunto
: Remita informacin
Referencia
: Caso 2706125700-2015-1-0
1.
2.
3.
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Atentamente.

de la Educacin

SEOR:
DRA. JESSIE TARCILA ZEGARRA CABRERA
NOTARIO DE PUNO
Direccion: Jr. Arequipa N 521 - Puno
PUNO. Asunto
: Remita informacin
Referencia
: Caso 2706125700-2015-1-0
1.
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18.




de la Educacin
Atentamente.

SEOR:
DR. LUIS EDUARDO MANRIQUE SALAS
NOTARIO DE PUNO
Direccion: Jr. Cajamarca N 515 - Puno
PUNO. Asunto
: Remita informacin
Referencia
: Caso 2706125700-2015-1-0
1.
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18.




de la Educacin
Atentamente.

SEOR:
DRA. EVA MARINA CENTENO ZAVALA
NOTARIO DE PUNO
Direccion: Jr. Cajamarca N 330 - Puno
PUNO. Asunto
: Remita informacin
Referencia
: Caso 2706125700-2015-1-0
1.
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de la Educacin
Atentamente.

SEOR:
DECANO DEL COLEGIO DE NOTARIOS DE AMAZONAS
Direccion: Jr. 29 de Agosto N 412, Bagua Capital - Amazonas
AMAZONAS.Asunto
: Remita informacin
Referencia
: Caso 2706125700-2015-1-0
SOLICITARLE CON CARCTER DE URGENTE, se informe a esta Fiscala Especializada en Lavado
de Activos y Perdida de Dominio, previo recabo de informacin de los Notarios existentes, si tienen
informacin en su base de datos sobre actos jurdicos (contratos de compra-venta de bienes muebles
e inmuebles), registro de compra venta de vehculos y maquinaria pesada, que se encuentren
solamente registrados en los libros de las notarias, otorgamientos de poderes para terceras personas
y mandatos, constitucin de empresas, que hayan realizado, como persona natural o persona jurdica,
las personas de:
1.
2.
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de la Educacin
Atentamente.

SEOR:
DECANO DEL COLEGIO DE NOTARIOS DE ANCASH
Direccion: Jr. Elas Aguirre N 137 - Ancash
ANCASH.Asunto
: Remita informacin
Referencia
: Caso 2706125700-2015-1-0
las personas de:
1.
2.
3.
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5.
6.
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11.
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18.




de la Educacin
Atentamente.

SEOR:
DECANO DEL COLEGIO DE NOTARIOS DE APURMAC
Direccion: Jr. Constitucin N 401 Andahuaylas
ANDAHUAYLAS .Asunto
: Remita informacin
Referencia
: Caso 2706125700-2015-1-0
las personas de:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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8.
9.
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11.
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18.




de la Educacin
Atentamente.

SEOR:
AREQUIPA .Asunto
: Remita informacin
Referencia
: Caso 2706125700-2015-1-0
las personas de:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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10.
11.
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14.
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16.
17.
18.




de la Educacin
Atentamente.

SEOR:
DECANO DEL COLEGIO DE NOTARIOS DE AYACUCHO
Direccion: Jr. Crdova N 156 Huanta - Ayacucho
AYACUCHO .Asunto
: Remita informacin
Referencia
: Caso 2706125700-2015-1-0
las personas de:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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8.
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10.
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18.




de la Educacin
Atentamente.

SEOR:
DECANO DEL COLEGIO DE NOTARIOS DE CAJAMARCA
Direccion: Jr. Apurmac N 550 - Cajamarca
CAJAMARCA .Asunto
: Remita informacin
Referencia
: Caso 2706125700-2015-1-0
las personas de:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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18.




de la Educacin
Atentamente.

SEOR:
DECANO DEL COLEGIO DE NOTARIOS DE CUSCO Y MADRE DE DIOS
Direccion: Calle Lima Mz-C, Lt-9A, Urbanizacin Barrio Profesional - Cusco
CUSCO .Asunto
: Remita informacin
Referencia
: Caso 2706125700-2015-1-0
las personas de:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
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14.
15.
16.
17.
18.




de la Educacin
Atentamente.

SEOR:
DECANO DEL COLEGIO DE NOTARIOS DE HUNUCO Y PASCO
Direccion: Carretera Hunuco Tingo Mara Km.2.9, Urbanizacin Amarilis - Hunuco
HUNUCO.Asunto
: Remita informacin
Referencia
: Caso 2706125700-2015-1-0
las personas de:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.




de la Educacin

Atentamente.

SEOR:
DECANO DEL COLEGIO DE NOTARIOS DE HUANCAVELICA
Direccion: Jr. Garca de los Godos N 305 Huancavelica
HUANCAVELICA .Asunto
: Remita informacin
Referencia
: Caso 2706125700-2015-1-0
las personas de:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.



de la Educacin

Atentamente.

SEOR:
DECANO DEL COLEGIO DE NOTARIOS DE ICA
Direccion: Av. Benavides N 1158, 2do piso Oficina C - Ica
ICA .Asunto
: Remita informacin
Referencia
: Caso 2706125700-2015-1-0
las personas de:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
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16.
17.
18.



de la Educacin

Atentamente.

SEOR:
DECANO DEL COLEGIO DE NOTARIOS DE JUNN
Direccion: Av. Evitamiento Sur N 205 Parque Industrial, El Tambo Huancayo
HUANCAYO .Asunto
: Remita informacin
Referencia
: Caso 2706125700-2015-1-0
las personas de:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.



de la Educacin

Atentamente.

SEOR:
DECANO DEL COLEGIO DE NOTARIOS DE LA LIBERTAD
Direccion: Jr. Alfonso Ugarte N 307-309, Trujillo
TRUJILLO .Asunto
: Remita informacin
Referencia
: Caso 2706125700-2015-1-0
las personas de:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.



de la Educacin

Atentamente.

SEOR:
DECANO DEL COLEGIO DE NOTARIOS DE LAMBAYEQUE
Direccion: Av. Balta N 658 Oficina 206, Chiclayo - Lambayeque
LAMBAYEQUE .Asunto
: Remita informacin
Referencia
: Caso 2706125700-2015-1-0
las personas de:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.



de la Educacin

Atentamente.

SEOR:
Direccion: Av. Giuseppe Garibaldi (ex Gregorio Escobedo) N 339-343, Jess Mara - Lima
LIMA .Asunto
: Remita informacin
Referencia
: Caso 2706125700-2015-1-0
las personas de:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.



de la Educacin

Atentamente.

SEOR:
DECANO DEL COLEGIO DE NOTARIOS DE LORETO
Direccion: Jr. Morona N 131 - Iquitos
IQUITOS .Asunto
: Remita informacin
Referencia
: Caso 2706125700-2015-1-0
las personas de:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.



de la Educacin

Atentamente.

SEOR:
DECANO DEL COLEGIO DE NOTARIOS DE MOQUEGUA
Direccion: Jr. Moquegua 429 - Ilo
ILO .Asunto
: Remita informacin
Referencia
: Caso 2706125700-2015-1-0
las personas de:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
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14.
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18.



de la Educacin

Atentamente.

SEOR:
DECANO DEL COLEGIO DE NOTARIOS DE PIURA Y TUMBES
Direccion: Calle Los banos Mz. L1 Lote 9 Urb. Miraflores Castilla Piura
PIURA .Asunto
: Remita informacin
Referencia
: Caso 2706125700-2015-1-0
las personas de:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.



de la Educacin

Atentamente.

SEOR:
Direccion: Jr. Vilque N 157 Puno
PUNO .Asunto
: Remita informacin
Referencia
: Caso 2706125700-2015-1-0
las personas de:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.



de la Educacin

Atentamente.
Juliaca, 04 de setiembre de
2015
SEOR:
DECANO DEL COLEGIO DE NOTARIOS DE SAN MARTN
Direccion: Jr. Augusto B. Legua N 356 San Martn
SAN MARTN. Asunto
: Remita informacin
Referencia
: Caso 2706125700-2015-1-0
las personas de:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18. Ruth Maribel Oyola Cabana DNI 40101181


de la Educacin


Atentamente.

SEOR:
DECANO DEL COLEGIO DE NOTARIOS DE TACNA
Direccion: Av. Pinto N 1360, Alto del Alianza - Tacna
TACNA. Asunto
: Remita informacin
Referencia
: Caso 2706125700-2015-1-0
las personas de:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.



de la Educacin

Atentamente.

SEOR:
DECANO DEL COLEGIO DE NOTARIOS DE UCAYALI
Direccion: Jr. Huscar N464 Callera Coronel Portillo - Ucayali
UCAYALI. Asunto
: Remita informacin
Referencia
: Caso 2706125700-2015-1-0
las personas de:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.



de la Educacin

Atentamente.

SEOR:
DECANO DEL COLEGIO DE NOTARIOS DEL CALLAO
Direccion: Av. Senz Pea N 164, Oficina 216-A, Callao
EL CALLAO. Asunto
: Remita informacin
Referencia
: Caso 2706125700-2015-1-0
las personas de:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.



de la Educacin

Atentamente.

SEOR:
JEFE DEL ORGANISMO DE FORMALIZACIN DE LA PROPIEDAD INFORMAL - COFOPRI
Direccin: Av. Paseo la Repblica N 3135 3137, San Isidro - Lima
L I M A.Asunto
: Remita informacin
Referencia
: Caso 2706125700-2015-1-0
Tengo el agrado de dirigirme a Usted, con la finalidad de solicitarle,
se sirva ordenar a quien corresponda INFORME a este Despacho Fiscal, sobre los predios, terrenos,
fundos o parcelas que pudieran registrar a su nombre las personas de:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.




de la Educacin
Atentamente.

SEOR:
JEFE DE COFOPRI OFICINA ZONAL PUNO
Direccin: Av. Laykakota N 475 Puno.
P U N O .Asunto
: Remita informacin
Referencia
: Caso 2706125700-2015-1-0
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.



de la Educacin

Atentamente.

SEOR:
Direccin: Av. Alameda del Corregidor N 155 - La Molina - Lima
L I M A .Asunto
: Remita informacin
Referencia
: Caso 2706125700-2015-1-0
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.



de la Educacin

Atentamente.

SEOR:
Direccin: Jr. Yauyos N258 - Lima
L I M A .Asunto
: Remita informacin
Referencia
: Caso 2706125700-2015-1-0
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.



de la Educacin

Atentamente.

SEOR:
LIMA .Asunto
: Remita informacin
Referencia
: Caso 2706125700-2015-1-0
Tengo el agrado de dirigirme a Ud., con la finalidad de
SOLICITARLE se sirva ordenar a quien corresponda REMITA un reporte crediticio documentado de
las personas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.



de la Educacin

Atentamente.

SEOR:
GERENTE DE LA OFICINA DE SISTEMAS DEL MINISTERIO PBLICO
Direccion: Av. Abancay s/n, cuadra 5, piso 10 - Lima
LIMA.Asunto
: Remita informacin
Referencia
: Caso 2706125700-2015-1-0
Tengo el honor de dirigirme a Usted, con la finalidad de solicitarle
se sirva ordenar a quien corresponda, informe a este Despacho Fiscal con carcter de URGENTE, si
en el Sistema de Gestin Fiscal (SGF) y en el Sistema de Apoyo al Trabajo Fiscal, existen denuncias
y/o procesos penales que pudieran registrar a nivel nacional las personas de:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18. Ruth Maribel Oyola Cabana DNI 40101181


de la Educacin

Informacin MUY URGENTE que deber remitir a la brevedad

posible, la misma que se requiere para los fines de la investigacin en los seguidos en contra de
Fortunata Apaza Lampa y otro, por la presunta comisin del delito de Lavado de Activos, en agravio
del Estado Peruano
Atentamente.

SEOR:
JEFE DEL REGISTRO NACIONAL DE CONDENAS DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA PUNO
Direccin: Av. El Sol s/n (Parque Ramn Castilla) - Puno
PUNO.Asunto
: Remita informacin
Referencia
: Caso 2706125700-2015-1-0
Tengo el agrado de dirigirme a Usted, con la finalidad de solicitarle
se sirva REMITIR a este Despacho Fiscal, sobre los ANTECEDENTES PENALES que pudieran
registrar las siguientes personas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.



de la Educacin


Atentamente.

SEOR:
DIRECTOR REGIONAL DEL INPE PUNO
Direccin: Jr. Orkapata N 228 Puno.
PUNO.Asunto
: Remita informacin
Referencia
: Caso 2706125700-2015-1-0
se sirva REMITIR a este Despacho Fiscal, sobre los ANTECEDENTES JUDICIALES que pudieran
poseer las siguientes personas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.



de la Educacin


Atentamente.

SEOR:
JEFE DEL REGISTRO DISTRITAL DE ANTECEDENTES POLICIALES DE SAN ROMN JULIACA
CIUDAD.Asunto
: Remita informacin
Referencia
: Caso 2706125700-2015-1-0
se sirva REMITIR a este Despacho Fiscal, sobre los ANTECEDENTES POLICIALES A NIVEL
NACIONAL, que pudieran registrar las personas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.



de la Educacin


Atentamente.

SEOR:
JEFE DEL REGISTRO DISTRITAL DE REQUISITORIAS DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA
DE PUNO
Direccin: Jr. Puno N 459, Plaza de Armas - Puno
P U N O.Asunto
: Remita informacin
Referencia
: Caso 2706125700-2015-1-0
se sirva REMITIR a este Despacho Fiscal, sobre las REQUISITORIAS, que pudieran registrar las
personas de:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.



de la Educacin


Atentamente.

SEOR:
JEFE DE LA DIRCRI PNP-LIMA
Direccin: Av. Aramburu N 550 Surquillo Lima.
LIMA.Asunto
: Remita informacin
Referencia
: Caso 2706125700-2015-1-0
se sirva REMITIR a este Despacho Fiscal, sobre los ANTECEDENTES POLICIALES A NIVEL
NACIONAL, que pudieran registrar las siguientes personas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.



de la Educacin


Atentamente.

SEOR:
DIRECTOR DE LA DIRECCION DE REGISTRO PENITENCIARIO INPE LIMA
Direccin: Jr. Carabaya N 456 Lima
L I M A.Asunto
: Remita informacin
Referencia
: Caso 2706125700-2015-1-0
sirva REMITIR a este Despacho Fiscal sobre los ANTECEDENTES JUDICIALES a nivel nacional que
pudieran poseer las siguientes personas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.



de la Educacin


Atentamente.

SEOR:
JEFE DEL REGISTRO NACIONAL DE CONDENAS DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA LIMA
Direccin: Av. Abancay Cdra 05 Primer Piso Lima 1
L I M A.Asunto
: Remita informacin
Referencia
: Caso 2706125700-2015-1-0
sirva REMITIR a este Despacho Fiscal sobre los ANTECEDENTES PENALES a nivel nacional que
pudieran poseer las siguientes personas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.



de la Educacin


Atentamente.

SEOR:
GERENTE GENERAL DE INFOCORP
Direccin: Calle Las Begonias N 469, San Isidro Lima
LIMA.Asunto
: Remita informacin
Referencia
: Caso 2706125700-2015-1-0
se sirva REMITIR a este Despacho Fiscal, el rcord crediticio y comercial, incluyendo el de
endeudamiento, morosidad, actividad de comercio exterior y dems que cuenten las siguientes
personas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.



de la Educacin


Atentamente.

SEOR:
GERENTE GENERAL DE ELECTRO PUNO S.A.A. - JULIACA
Direccin: Jr. Manuel Prado Nro. 416 - Juliaca
J U L I A C A.Asunto
: Remita informacin
Referencia
: Caso 2706125700-2015-1-0
Tengo el agrado de dirigirme a Ud., con la finalidad de solicitarle, con carcter de MUY URGENTE, se
sirva ordenar a quien corresponda, REMITA a este Despacho Fiscal lo siguiente:
1. Informe documentado, si las personas de Dina Oyola Cancho (DNI 09251192), Emilio
Oyola Cancho (DNI 07416494), Eusebia Eugenia Oyola Cancho (DNI 28482645), Beatriz
H Oyola Cancho (DNI 07104467), Lino Mauricio Oyola Cancho (DNI 07949705), Nicacio
Oyola Cancho (DNI 28830848), Otilia Oyola Cancho DNI (07057188), Jacinta Cabana
Pichihua de Oyola (DNI 07099104), Alfonso Cabana Pichihua (DNI 28482668), Edgar
Cabana Pichihua (DNI 10526686), Eulogia Cabana Pichihua (DNI 09724901), Gregorio
Nicolas Cabana Pichihua (DNI 09425556), Maximo Cabana Pichihua (DNI 07099441),
Rosenda Cabana Pichihua (DNI 40675479), Santiago Cabana Pichihua (DNI 07083083),
Victor Nicasio Oyola Cabana (DNI 44788550), Vilma Angelica Oyola Cabana (DNI
41083187), Ruth Maribel Oyola Cabana (DNI 40101181), Juan Carlos Oyola Cabana (DNI
41939121), Joaquin Guillermo Oyola Cabana (DNI 07939258), Antonio Oyola Cabana
(DNI 08906212), Basilia Apaza Lampa (DNI 01528392), Mario Sebastian Apaza Lampa
(DNI 07101616), Elda Natalia Apaza Lampa (DNI 07487768), Buenaventura Apaza Lampa
(DNI 30484251), Marylem Apaza Lampa (DNI 09804864), Paulino Apaza Lampa (DNI
07367469), Magdalina Elvira Apaza Lampa (DNI 09502384), Petronila Apaza Lampa (DNI
07287581), Sandra Diana Condori Apaza (DNI 42340317), Casimiro Rodriguez Cuti (DNI
29585463), Ruth Milagros Condori Apaza (DNI 45418697), Teodocio Condori Huayta (DNI
29452572), Vicente Nishida Apaza (DNI 40994923), Julia Villajulca Zavala (DNI

de la Educacin
40584513), Celia Paola Chiong Peralta (DNI 40379495), se encuentran registradas como
clientes y/o usuarios de la empresa que representa, y de ser el caso, remita la
ESPECIALIZADA EN DELITOS DE LAVADOdocumentacin
DE
que sirvi para el otorgamiento del servicio.

trmino de las 72 horas de recibido, bajo responsabilidad, la misma que se requiere para los fines
de la investigacin en los seguidos en contra de Fortunata Apaza Lampa y otro, por la presunta
Atentamente.

SEOR:
JEFE DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES DEL PER
Direccin: Av. Espaa N 734 Brea Lima.
L I M A.Asunto
: Remita informacin
Referencia
: Caso 2706125700-2015-1-0
Tengo el agrado de dirigirme a Usted, con la finalidad de solicitarle
se sirva INFORMAR a este Despacho Fiscal sobre el MOVIMIENTO MIGRATORIO de las siguientes
personas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.




de la Educacin


Atentamente.

SEOR:
JEFE DE JEFATURA DE MIGRACIONES DE PUNO
Direccin: Jr. Ayacucho N 270-280 - Cercado - Puno
P U N O.Asunto
: Remita informacin
Referencia
: Caso 2706125700-2015-1-0
se sirva INFORMAR a este Despacho Fiscal, sobre el MOVIMIENTO MIGRATORIO, que pudieran
registrar las personas de:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.




de la Educacin

Atentamente.

SEOR:
L I M A.Asunto
Referencia
Fiscal a cargo
: Remita informacin
: Caso 2706125700-2015-1-0
Tengo el agrado de dirigirme a usted, con la finalidad de SOLICITARLE

se sirva requerir a las empresas del sistema financiero, informen documentadamente (expedientes de
prstamos, operaciones, plan de pagos, documentos presentados para la obtencin de crditos, etc) a este
Despacho Fiscal, sobre las operaciones bancarias realizadas por las personas de: DINA OYOLA CANCHO (DNI
09251192), EMILIO OYOLA CANCHO (DNI 07416494), EUSEBIA EUGENIA OYOLA CANCHO (DNI
28482645), BEATRIZ H OYOLA CANCHO (DNI 07104467), LINO MAURICIO OYOLA CANCHO (DNI
07949705), NICACIO OYOLA CANCHO (DNI 28830848), OTILIA OYOLA CANCHO DNI (07057188), JACINTA
CABANA PICHIHUA DE OYOLA (DNI 07099104), ALFONSO CABANA PICHIHUA (DNI 28482668), EDGAR
CABANA PICHIHUA (DNI 10526686), EULOGIA CABANA PICHIHUA (DNI 09724901), GREGORIO NICOLAS
CABANA PICHIHUA (DNI 09425556), MAXIMO CABANA PICHIHUA (DNI 07099441), ROSENDA CABANA
PICHIHUA (DNI 40675479), SANTIAGO CABANA PICHIHUA (DNI 07083083), VICTOR NICASIO OYOLA
CABANA (DNI 44788550), VILMA ANGELICA OYOLA CABANA (DNI 41083187), RUTH MARIBEL OYOLA
CABANA (DNI 40101181), JUAN CARLOS OYOLA CABANA (DNI 41939121), JOAQUIN GUILLERMO
OYOLA CABANA (DNI 07939258), ANTONIO OYOLA CABANA (DNI 08906212), BASILIA APAZA LAMPA
(DNI 01528392), MARIO SEBASTIAN APAZA LAMPA (DNI 07101616), ELDA NATALIA APAZA LAMPA (DNI
07487768), BUENAVENTURA APAZA LAMPA (DNI 30484251), MARYLEM APAZA LAMPA (DNI 09804864),
PAULINO APAZA LAMPA (DNI 07367469), MAGDALINA ELVIRA APAZA LAMPA (DNI 09502384),
PETRONILA APAZA LAMPA (DNI 07287581), SANDRA DIANA CONDORI APAZA (DNI 42340317),
CASIMIRO RODRIGUEZ CUTI (DNI 29585463), RUTH MILAGROS CONDORI APAZA (DNI 45418697),
TEODOCIO CONDORI HUAYTA (DNI 29452572), VICENTE NISHIDA APAZA (DNI 40994923), JULIA
VILLAJULCA ZAVALA (DNI 40584513), CELIA PAOLA CHIONG PERALTA (DNI 40379495), respecto de
informacin no comprendida por el secreto bancario, es decir, informacin sobre la existencia de prstamos,
aperturas de crditos , descuentos, tarjetas de crditos, crdito de uso, leasing o arrendamiento
financiero, factoring, avales, garantas, etc., a excepcin de las operaciones pasivas, que si se encuentran
protegidas por el secreto bancario; la misma que se requiere de conformidad al artculo 235 numeral 6 del
Cdigo Procesal Penal que establece: Las operaciones no comprendidas por el secreto bancario sern
proporcionadas directamente al Fiscal a su requerimiento, cuando resulte necesario para los fines de la
investigacin del hecho punible; dispositivo que es concordante con lo dispuesto por el artculo 140 de la Ley
26702 Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgnica de la Superintendencia de
Banca y Seguros que establece: Esta prohibido a las empresas del sistema financiero, as como a sus
directores y trabajadores suministrar cualquier informacin sobre las operaciones pasivas con sus clientes, a

de la Educacin
menos que medie autorizacin escrita de stos o se trate de los supuestos consignado en los artculos 142 y
143.
investigacin en los seguidos en contra de Fortunata Apaza Lampa y otro, por la presunta comisin del delito
de Lavado de Activos, en agravio del Estado Peruano, bajo responsabilidad establecida en el artculo 6 del
Decreto legislativo N 1106 Lucha Eficaz contra el Lavado de Activos

Atentamente.

SEOR:
GERENTE GENERAL DE LA ENTIDAD FINANCIERA SCOTIABANK AGENCIA JULIACA

Direccin: Jr. Mariano Nuez N 117 - 121 - 125 - 129 - Juliaca
JULIACAAsunto
Referencia
Fiscal a cargo
: Remita informacin
: Caso 2706125700-2015-1-0

143.

de la Educacin

Atentamente.

SEOR:
GERENTE GENERAL DE CREDISCOTIA FINANCIERA S.A GENCIA JULIACA

Direccin: Jr. Mariano Nuez N 570 - Juliaca
JULIACAAsunto
Referencia
Fiscal a cargo
: Remita informacin
: Caso 2706125700-2015-1-0

143.

de la Educacin

Atentamente.

SEOR:
GERENTE GENERAL DE LA ENTIDAD FINANCIERA MI BANCO AGENCIA JULIACA

Direccin: Jr. Tupac Amaru N 885 - Juliaca
JULIACAAsunto
Referencia
Fiscal a cargo
: Remita informacin
: Caso 2706125700-2015-1-0

143.

de la Educacin

Atentamente.

SEOR:
GERENTE GENERAL DE LA CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRDITO AREQUIPA AGENCIA JULIACA
Direccin: Jr. Dos de Mayo Nro. 203 - Juliaca
JULIACAAsunto
Referencia
Fiscal a cargo
: Remita informacin
: Caso 2706125700-2015-1-0

143.

de la Educacin

Atentamente.

SEOR:
GERENTE GENERAL DE LA ENTIDAD FINANCIERA MIBANCO
Direccin: Av. Paseo de la Repblica N 3717, San Isidro - Lima
LIMA.Asunto
Referencia
Fiscal a cargo
: Remita informacin
: Caso 2706125700-2015-1-0

se sirva ordenar a quien corresponda REMITE a este Despacho Fiscal, INFORME DOCUMENTADO,
respecto de la informacin remitida mediante Carta N BCO-MiBanco/ 0000002023-2015, donde se
advierte la existencia de tres (03) Cuentas de prstamos y/o crditos y una (01) cuenta de
ahorros y aportaciones reportadas a nombre de la investigada Fortunata Apaza Lampa, debindose
remitir copia de toda la documentacin presentada por la referida investigada para la obtencin de
cada uno de los prestamos, cuenta de ahorros y aportaciones, as como los contratos suscritos, plan
de pagos, estado detallado de cuentas, operaciones, depsitos, desembolsos, retiros realizados,
tarjetas de crditos, en todos los casos detallando los montos, fechas y plazos, etc.
del delito de Lavado de Activos, en agravio del Estado Peruano; ello en mrito a lo dispuesto por el
Juez del Segundo Juzgado de Investigacin Preparatoria de Puno, mediante Resolucin Nro. 02, de
fecha 20 de marzo del ao 2015, resolucin que se anexa en copia debidamente certificada en folios
(06). Bajo expreso apercibimiento y responsabilidad establecida en el artculo 6 del Decreto
legislativo N 1106, Lucha Eficaz Contra el Lavado de Activos, en contra de los que resulten
responsables, en caso de incumplimiento
Atentamente.

de la Educacin
Juliaca, 04 de setiembre de 2015.

SEOR:
DR. DARWIN JONHSON GALLEGOS PAZ
NOTARIO PBLICO DE CHUCUITO - JULI
Direccin: Jr. C Chique Nro. 384 - Juli
JULI.-
Asunto
: Remita informacin
Referencia
: Caso 2706125700-2015-1-0
1. Escritura Pblica N 214-2012, otorgado por Justa Mamani Limachi a favor de Fortunata
Apaza Lampa.

agravio del Estado Peruano, iniciado en contra de Fortunata Apaza Lampa y otro; la misma que
debe ser remitida a la brevedad posible, bajo responsabilidad
Atentamente,

de la Educacin

SEOR:
GERENTE GENERAL DE LA ENTIDAD FINANCIERA SCOTIABANK
Direccin: Av Dionisio Derteano 102, San Isidro - Lima
LIMA.Asunto
Referencia
Fiscal a cargo
: Remita informacin
: Caso 2706125700-2015-1-0

respecto de la informacin remitida mediante Carta 196/ 3429-GGR, de fecha 03 de junio del 2015,
donde se advierte la existencia de una (01) cuenta corriente en moneda nacional, dos (02)
cuentas corrientes en dlares americanos, tres (03) cuentas de ahorros en moneda nacional y
veinte (20) prstamos reportados a nombre de la investigada Fortunata Apaza Lampa, debindose
remitir copia de toda la documentacin presentada por la referida investigada para la obtencin de
cada uno de los prestamos, cuenta de ahorros y aportaciones, as como los contratos suscritos, plan
de pagos, estado detallado de cuentas, operaciones, depsitos, desembolsos, retiros realizados,
Atentamente.

de la Educacin

SEOR:
GERENTE GENERAL DE CREDISCOTIA FINANCIERA S.A
Direccin: Av. Paseo de la Repblica 3587 San Isidro - Lima
LIMA.Asunto
Referencia
Fiscal a cargo
: Remita informacin
: Caso 2706125700-2015-1-0

respecto de la informacin remitida mediante Carta 2009-2015-SML, de fecha 22 de mayo del 2015,
donde se advierte la existencia de una (01) cuenta de ahorros en moneda nacional reportada a
nombre de la investigada Fortunata Apaza Lampa, debindose remitir copia de toda la documentacin
presentada por la referida investigada para la obtencin de cada uno de los prestamos, cuenta de
ahorros y aportaciones, as como los contratos suscritos, plan de pagos, estado detallado de cuentas,
operaciones, depsitos, desembolsos, retiros realizados, tarjetas de crditos, en todos los casos
detallando los montos, fechas y plazos, etc.
Atentamente.

de la Educacin

SEOR:
GERENTE GENERAL DE LA CAJA AREQUIPA
Direccin: La Merced N 106, Cercado - Arequipa
AREQUIPA.Asunto
Referencia
Fiscal a cargo
: Remita informacin
: Caso 2706125700-2015-1-0

respecto de la informacin remitida mediante Carta N 425/2014 ASE.LEGAL/EMBARGOS, de fecha
21 de mayo del 2015, donde se advierte la existencia de dos( 02) cuentas de ahorro en moneda
nacional y en dlares americanos respectivamente reportados a nombre del investigado Arturo
Oyola Cabana y una (01) cuenta ahorros en moneda nacional reportada a nombre de la investigada
Fortunata Apaza Lampa; debindose remitir copia de toda la documentacin presentada por los
referidos investigados para la obtencin de cada una de las cuentas corrientes y cuentas de ahorros,
as como los contratos suscritos, estado detallado de cuentas, operaciones, depsitos, desembolsos,
retiros realizados, tarjetas de crditos, en todos los casos detallando los montos, fechas y plazos, etc.
Atentamente.

de la Educacin

SEOR:
JEFE DE LA CAJA DE VALORES Y LIQUIDACIONES (CAVALI S.A).
Direccin: Av. Santo Toribio N 143, Dpto. 501. Res. Centro Empresarial San Isidro - Lima.
L I M A.Asunto
: Remita informacin
Referencia
: Caso 2706125700-2015-1-0
solicitarle se sirva REMITIR a este Despacho Fiscal, lo siguiente:
1. Informe documentado, adjuntando copia certificada de toda la documentacin presentada
por la investigada Fortunata Apaza Lampa, para realizar inversiones y/o operaciones en
la Bolsa de Valores
2. Informe complementario, detallando y precisando cul es el monto total de las

inversiones y/o operaciones realizadas por la investigada Fortunata Apaza Lampa, as
como el tipo de operaciones realizadas en el periodo de 1995 al 2015.
agravio del Estado Peruano, iniciado en contra de Fortunata Apaza Lampa y otro; la misma que
debe ser remitida a la brevedad posible, bajo responsabilidad
Atentamente,

de la Educacin

SEOR:
GERENTE GENERAL DE FINANCIERA NUEVA VISIN S.A.
Direccin: Calle Jerusalen N 202-B, cercado - Arequipa
AREQUIPA.Asunto
Referencia
Fiscal a cargo
: Remita informacin
: Caso 2706125700-2015-1-0

respecto de la informacin remitida mediante Carta N 4392-2015-AL-OAU, de fecha 26 de febrero del
2015, donde se advierte la existencia de un (01) crdito en moneda nacional cancelado a nombre
de la investigada Fortunata Apaza Lampa, debindose remitir copia de toda la documentacin
presentada por la referida investigada para la obtencin del mencionado crdito y/o prstamo, as
como los contratos suscritos, plan de pagos, estado detallado de cuentas, operaciones, depsitos,
desembolsos, retiros realizados, tarjetas de crditos, en todos los casos detallando los montos, fechas
y plazos, etc.
Atentamente.

de la Educacin

SEOR:
GERENTE GENERAL DEL BANCO DE CRDITO DEL PER - BCP
Direccin: Calle Centenario 156, La Molina - Lima
LIMA.Asunto
Referencia
Fiscal a cargo
: Remita informacin
: Caso 2706125700-2015-1-0

respecto de la informacin remitida mediante Carta de fecha 08 de mayo del 2015, donde se advierte
la existencia de dos (02) cuentas de ahorros en moneda nacional reportados a nombre de la
investigada Fortunata Apaza Lampa, debindose remitir copia de toda la documentacin presentada
por la referida investigada para la obtencin de las mencionadas cuentas, as como los contratos
suscritos, estado detallado de cuentas, operaciones, depsitos, desembolsos, retiros realizados,
Atentamente.

de la Educacin
Juliaca, 04 de setiembre de 2015.

SEOR:
DR. FERNANDO BEGAZO DELGADO
Direccin: Calle Jerusaln N 124, Of. 1, cercado Arequipa
AREQUIPA.-
Asunto
: Remita informacin
Referencia
: Caso 2706125700-2015-1-0
2. Escritura Pblica N 3855, de fecha 10 de noviembre del 2005

agravio del Estado Peruano, iniciado en contra de Fortunata Apaza Lampa y otro. Bajo expreso
apercibimiento y responsabilidad establecida en el artculo 6 del Decreto legislativo N
1106, Lucha Eficaz Contra el Lavado de Activos, en contra de los que resulten responsables,
en caso de incumplimiento
Atentamente,

de la Educacin

DOCTORA:
AMELIA JULIA PRINCIPE TRUJILLO
PROCURADORA PBLICA ESPECIALIZADA EN DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y
PROCESO DE PRDIDA DE DOMINIO
Direccin: Av. Ricardo Angulo N 416, Urb. Corpac San Isidro - Lima
L I M A.Asunto
Referencia
Fiscal a cargo
: El que se indica.
: 951-2012

SOLICITARLE, designe a sus peritos contables de parte, a fin de que tambin coadyuven a la
investigacin y realicen una pericia contable de balance patrimonial, toda vez que, de la
informacin financiera se advierte innumerables cuentas corrientes, cuentas de ahorros y crdito
bancarios reportados a nombre de los investigados Arturo Oyola Cabana y Fortunata Apaza
Lampa, ms an, si sta ltima tambin tiene registrado a su nombre operaciones en la Bolsa de
Valores. Va en mrito de lo dispuesto en el punto 24) de la Providencia N 77-2015 que se adjunta
a la presente a fojas (08).
Atentamente;

de la Educacin

SEOR:
MED. SALOMN HUGO AEDO MENDOZA
ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
Direccin: Portal Municipal N 44 - Parque Sucre - Huamanga
HUAMANGA
Asunto
Referencia
Fiscal a cargo
: Remita informacin
: Caso 2706125700-2015-1-0

se sirva ordenar a quien corresponda INFORME a este Despacho Fiscal, sobre las propiedades
muebles e inmuebles (urbanas y rurales) que pudiera registrar las personas de:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.



Atentamente.

de la Educacin

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Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento

Juliaca, 20 de enero de 2015.

: Remite Carpeta Fiscal.

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con la finalidad de

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento

Juliaca, 20 de enero de 2015.

Oficio Nro. 010-2015-MP-DFP-FPCEDLAPD-SR-J.

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con la finalidad de

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento

Juliaca, 20 de enero de 2015.

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con la finalidad de

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento

Juliaca, 20 de enero de 2015.

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con la finalidad de

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento

Juliaca, 21 de enero de 2015.

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con la finalidad de

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento

Juliaca, 21 de enero de 2015.

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con la finalidad de

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento

Juliaca, 26 de enero de 2015.

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento

Juliaca, 26 de enero del 2015

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento

Juliaca, 26 de enero del 2015

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento

Juliaca, 26 de enero del 2015

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento

Juliaca, 26 de enero del 2015

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento

Juliaca, 26 de enero del 2015

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento

Juliaca, 26 de enero del 2015

Oficio Nro. 024-2015-MP-DFP-FPCEDLAPD-SR-J.

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento

Juliaca, 26 de enero del 2015

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento

Juliaca, 18 de diciembre del 2014

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento

Juliaca, 26 de enero del 2015

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento

Juliaca, 18 de diciembre del 2014

Oficio Nro. 028-2015-MP-DFP-FPCEDLAPD-SR-J.

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento

Juliaca, 26 de enero del 2015

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento

Juliaca, 26 de enero del 2015

Oficio Nro. 030-2015-MP-DFP-FPCEDLAPD-SR-J.

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento

Juliaca, 26 de enero del 2015

FISCALIA PROVINCIAL CORPORATIVA

Oficio Nro. 031-2015-MP-DFP-FPCEDLAPD-SR-J.

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento

Juliaca, 26 de enero del 2015

Oficio Nro. 032-2015-MP-DFP-FPCEDLAPD-SR-J.

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento

Juliaca, 26 de enero del 2015

Oficio Nro. 033-2015-MP-DFP-FPCEDLAPD-SR-J.

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento

Juliaca, 26 de enero del 2015

Oficio Nro. 034-2015-MP-DFP-FPCEDLAPD-SR-J.

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento