8/5/2016

La dictadura argentina blanque dinero en Espaa | Diario Pblico

Una grabacin de las torres
gemelas el 11-S se hace viral 15
aos despus y otros vdeos de la
semana

Pblico Tv - As entr la Polica en

casa de Torbe

Barei 'se derrumba' en el escenario

en el primer ensayo oficial de
Eurovisin

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Publicado: 07.05.2016 13:25

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dinero en Espaa

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Una grabacin de las torres

gemelas el 11-S se hace viral 15
aos despus y otros vdeos de
la semana

Pblico Tv - As entr la Polica

en casa de Torbe

Los exconcejales de Cs de
Molina piden la expulsin de
Albert Rivera porque ha hecho
lo mismo que nosotros

IU ser ceniza mas tendr

sentido

Barei 'se derrumba' en el

escenario en el primer ensayo
ocial de Eurovisin

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enlasredes

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Documentos guardados en la Audiencia Nacional describen la conexin espaola con la

red que manejaba los fondos robados a sus vctimas. El rgimen de Videla mont varias
empresas en este pas y registr cuentas en distintos bancos de Europa, donde guard
grandes cantidades de dinero. Un agente argentino consigui entrar en Espaa con un
milln de dlares.

IMPRIMIR

SELECCIN PUBLICO
INTERNACIONAL

Cuenta en Suiza de Cancilleria Argentina.

MS INFORMACIN

Liberados los tres periodistas

espaoles secuestrados en
Siria hace casi un ao

Represores de la dictadura argentina utilizaron cuentas 'off shore' para ocultar bienes de desaparecidos
POLTICA

DANILO ALBIN
@danialri

BILBAO.- Conrado Gmez era un prestigioso abogado de Mendoza, una ciudad del oeste
argentino. En enero de 1977, un comando de la dictadura de Jorge Rafael Videla entr a su
despacho y se lo llev para siempre. Antes de robarle la vida, los represores se encargaron
de quitarle todos y cada uno de sus bienes, entre los que guraban 15 caballos de carrera.
El dinero, al igual que en otros tantos casos, habra sido blanqueado a travs de empresas
y cuentas bancarias en el exterior. Un negocio tan repugnante como suculento en el que
Espaa, segn ha podido comprobar Pblico, tambin tuvo un rol protagnico.
El pas que haba dejado Franco no era estrictamente un paraso scal, pero tampoco haca
falta: tal como revel este peridico en octubre de 2014, tanto el gobierno de Adolfo
Surez como el de Felipe Gonzlez mantuvieron todo tipo de contactos con la dictadura
argentina, amparados por el Rey Juan Carlos y por una amplia gama de banqueros y
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La dictadura argentina blanque

dinero en Espaa
DANILO ALBIN

EN LAS REDES

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argentina, amparados por el Rey Juan Carlos y por una amplia gama de banqueros y
empresarios locales. De esta manera, Espaa se convirti en uno de los lugares preferidos
de Videla para montar operativos de seguridad, controlar a los refugiados y hacer
Puercoespanda, la dosis diaria de
negocios.

humor tuitero sin espinas

CHRISTIAN GONZLEZ

Pblico ha tenido acceso a una gran cantidad de documentos provenientes de la causa que
el juez Baltasar Garzn tramit a nales de los noventa contra el rgimen argentino, al que
acusaba de haber cometido crmenes contra la humanidad. Entre esos papeles que hoy
continan guardados en la Audiencia Nacional- guran distintos testimonios que revelan la
trama de lavado de dinero que mont la dictadura, siempre con un mismo objetivo: sacar
del pas de lo que haban robado a sus vctimas, de manera que los fondos estuviesen bajo
llave en un lugar lejano y seguro. Si el rgimen caa, el negocio deba sobrevivir.
En uno de los documentos obtenidos por este peridico gura la declaracin de Norberto
Bermdez, un periodista de origen argentino que haba investigado las operaciones
nancieras de la dictadura. El 18 de julio de 1997, Bermdez present un escrito al juez
Garzn con distintos datos sobre esta trama. En orden al contenido de mi exposicin,
reitero mi solicitud de que la presente sea declarada SECRETA, reza en el primer prrafo.
De acuerdo a su investigacin, uno de los personajes clave de esta red de blanqueo fue el
agente de inteligencia argentino Ral Antonio Guglielminetti, quien actualmente se
encuentra preso en Buenos Aires por su participacin en innumerables secuestros y
asesinatos. A nales de los aos setenta y principios de los ochenta, este represor viaj en
varias ocasiones a Espaa. Incluso tuvo una cuenta bancaria en el Banco de Londres de
Espaa y sac una tarjeta Diners y la extensin para su seora. Este extremo haba sido
reconocido por el propio Guglielminetti en abril de 1987, cuando tuvo que declarar ante la
jueza argentina Mara Servini de Cubra ahora a cargo del juicio que se sigue en Buenos
Aires contra los crmenes del franquismo-.
Segn consta en la declaracin de Bermdez, la
A nales de los aos setenta
magistrada argentina tambin interrog a
y principios de los ochenta,
Guglielminetti acerca de su ingreso a territorio
este represor viaj en varias
espaol portando en su poder la cantidad de un
ocasiones a Espaa
milln de dlares americanos. El ex agente del
Batalln 601 de Inteligencia manifest que el maletn
fue exhibido a las autoridades aduaneras espaolas, quienes vieron el dinero pero no lo
contaron. Asegur adems que ese milln de dlares fue un favor que le hizo a una
persona de su amistad, de quien no quiere dar nombre, aunque manifest que era brasileo
y tena empresas en su pas y en Espaa.
Guglielminetti tambin haba informado a la jueza sobre sus viajes a Andorra por una
necesidad de mover dinero de Espaa. En concreto, el represor depsito 200 o 300 mil
dlares para que la lial de La Caixa de ese principado lo girara a la central de Madrid. En
otro tramo de su declaracin, Guglielminetti a rma haberse trasladado a Puerto Alcudia,
cerca de Palma de Mallorca y que a Espaa viaj en dos oportunidades o tres. En este
sentido, resultan sintomticos los viajes de Guglielminetti a Andorra y Mallorca, dos de las
presuntas rutas utilizadas por los militares argentinos para hacer circular importantes sumas
de dinero expoliadas a las vctimas de la represin ilegal durante la dictadura, seal el
periodista Norberto Bermdez en el documento presentado a Garzn.

POLTICA

La lenta gestacin de las auditoras

ciudadanas de la deuda
MARC FONT

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LOS VDEOS DEL MOMENTO

Entre Baleares y Canarias

La va de Mallorca en la ruta del lavado de dinero aparece en otros documentos de la
Audiencia Nacional. Segn relat el mencionado testigo en otra de sus declaraciones, en
agosto de 1983 la Federacin de Vigilantes Jurados denunci la existencia de un presunto
tr co de divisas que se vena produciendo en la aduana de Palma de Mallorca. Segn esa
denuncia, una conocida empresa de seguridad espaola ingresaba al medioda en la
aduana de Palma las sacas con moneda extranjera procedentes de la pennsula y las
llevaba a su sede. Una hora despus del cierre de la aduana, esa misma compaa
embarcaba dichas sacas en un vuelo que parta del aeropuerto de Palma de Mallorca
rumbo a Suiza. Dicha denuncia seala Bermdez- nunca se investig.
El testigo aport datos sobre cmo funcionaba esta red: uno de los mecanismos
presuntamente utilizados consista en que una persona, portadora de una cantidad
determinada de dinero en metlico, abordaba en Buenos Aires el vuelo 995 de Iberia con
destino a Madrid, y escala en Las Palmas de Gran Canaria. En esta ltima ciudad, el pasajero
entregaba el dinero a representantes de una empresa de transportes de caudales y
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entregaba el dinero a representantes de una empresa de transportes de caudales y
seguridad y ms tarde prosegua su ruta con destino a Madrid.

A continuacin, el dinero era transportado por una empresa de seguridad espaola va

area hacia Barcelona o bien hacia Palma de Mallorca. Si los fondos eran remitidos al
archipilago balear, se segua el procedimiento descripto precedentemente por el que,
presuntamente, se sacaba el dinero rumbo a Suiza de forma ilegal. Si en cambio las sacas
llegaban desde Canarias a Barcelona, desde esta ciudad eran transportadas por tierra hasta
Andorra, desde donde, por transferencia electrnica, el dinero era ingresado en Suiza,
siempre en cuentas bancarias predeterminadas, aclar.

Las empresas del blanqueo

La eleccin del territorio espaol para realizar estas operaciones no fue casual. A lo largo
del periodo en el que detent el poder, el rgimen argentino mont una red de empresas a
este lado del ocano. Una serie de sociedades mercantiles espaolas habran participado
presuntamente en el traslado, manipulacin, ocultacin y posterior blanqueo de parte de
fondos que previamente haban sido incautados por los militares argentinos a algunas de
sus vctimas, a quienes mantenan ilegalmente detenidas, seal Bermdez en otra de sus
declaraciones.
Los nombres de algunas de esas compaas guran en los archivos de la Audiencia
Nacional. Por ejemplo, el periodista cit el caso de AFHA S.A., con domicilio original en
Gran Va 22, 3 derecha, Madrid, aunque posteriormente se traslad a la Avenida del
Cardenal Herrera Oria de esa ciudad. Esta empresa se constituy con varias subsidiarias,
segn su actividad comercial espec ca: AFHA Agraria, AFHA Inmobiliaria, AFHA
Construcciones y AFHA Publicidad () Su presidente, al ser constituida, fue D. Amadeo
Francisco Juncadella, secundado por su hermano, el comodoro de la Fuerza Area Argentina
en la reserva Enrique Juncadella y el vicealmirante de la Armada argentina en la reserva
Oscar Antonio Montes, un conocido torturador ya fallecido que en octubre de 2011 fue
condenado a prisin perpetua. En nuestro pas, los responsables de AFHA fueron Alberto L.
Yaryora y el capitn de fragata de la Armada Argentina en la reserva, Enrique Aldao, precis
el testigo en su declaracin.

ESPECIALES PBLICO

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Apellidos

En este momento, la base de datos de Publico.es

contiene informacin sobre 56.378 vctimas del
franquismo.

La dictadura argentina blanque dinero

en Espaa
VER ESPECIAL

La empresa AFHA estuvo a cargo de una operacin de

gran importancia: el reciclaje de cinco mil seiscientos
cincuenta millones de dlares americanos
procedentes del vaciamiento econmico de la
sociedad estatal argentina Yacimientos Petrolferos
Fiscales (YPF), que desaparecieron de dicha empresa
durante la gestin como interventor de la misma del
general Carlos Guillermo Surez Mason. Dichos
fondos fueron convertidos en nuestro pas en moneda
corriente de pases como Bolivia, Paraguay y Brasil, y posteriormente colocados en grupos
nancieros de dichos pases. Tanto los depositarios como los bene ciarios de tales
inversiones son, todava, desconocidos, apunt Bermdez.

Su presidentefue D.
AmadeoFrancisco
Juncadella (...)un conocido
torturador ya fallecido que
en octubre de 2011 fue
condenado a prisin
perpetua

El asunto no termina ah. Segn consta en otro tramo de su declaracin, existen evidencias
de que esta sociedad tambin habra intervenido en negociaciones para la compra de
armamento a la empresa espaola Explosivos Ro Tinto, entre las que gur una operacin
de compra de torpedos para la Armada argentina, iniciada por el almirante (Armando)
Lambruschini y continuada por AFHA.

Investigacin de la Polica
Con estas denuncias de fondo, la Polica Nacional elabor un amplio informe sobre la
creacin de numerosas empresas para ocultar importantes sumas de dinero provenientes de
la apropiacin ilegal de bienes o dinero. En un documento fechado el 14 de febrero de
1997, los agentes a cargo de la investigacin aportaron datos mercantiles de AFHA y de
otras ocho empresas que fueron relacionadas con militares y civiles cmplices que se
haban instalado en Espaa. Tambin aparecen los datos del empresario argentino Jos Lata
Liste, propietario de la conocida discoteca Mau que lleg a tener locales en Madrid y
Marbella-, y de otros argentinos entre los que gura Hctor Sayago, un periodista que
trabaj en RTVE- que colaboraban habitualmente con la dictadura.
En ese marco, la justicia espaola obtuvo datos sobre seis cuentas bancarias a nombre de
represores argentinos en Suiza. As lo con rm a Pblico el propio Norberto Bermdez,
quien actualmente vive en Argentina. En conversacin telefnica con este peridico, el
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quien actualmente vive en Argentina. En conversacin telefnica con este peridico, el
periodista rati c el contenido de las declaraciones que ofreci en 1997 al juez Garzn.

A esto se suman las declaraciones de Leandro Snchez Reisse, otro agente de Inteligencia
de Buenos Aires que particip activamente en la trama de lavado de dinero y que fue
detenido en 1995 en Sanlcar de Barrameda (Cdiz), donde resida desde haca aos. Entre
1976 y 1983, Snchez Reisse blanque para los militares argentinos unos 3700 millones
de dlares, producto de secuestros extorsivos, bienes incautados ilegalmente a las vctimas
de la represin, etc., puede leerse en uno de los documentos que hoy duermen en la
Audiencia Nacional.
Dichos fondos habran sido colocados en entidades bancarias de Estados Unidos, Italia y
Suiza, presumiblemente en o cinas ubicadas en los cantones de Ginebra, Laussane y
Zurich. En tal sentido, documentos que obran en poder de Pblico con rman que el
Ministerio de Relaciones Exteriores de la dictadura de Videla tena una cuenta bancaria en
el pas helvtico.

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