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KLABIN S.A.

Companhia Aberta - CNPJ/MF n 89.637.490/0001-45


NIRE 35300188349

ATA DA REUNIO EXTRAORDINRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAO


Realizada no dia 27 de abril de 2016, s 14:00 horas

Na data e hora acima citadas, na Av. Brigadeiro Faria Lima, 3600, 5 andar, Itaim Bibi,
So Paulo/SP, reuniram-se membros do Conselho de Administrao de Klabin S.A.
Assumiu a direo dos trabalhos o Conselheiro Armando Klabin, Presidente do
Conselho de Administrao que, constatando haver "quorum" estatutrio, convidou a
Sra. Rosa Maria dos Santos Galvo para secretariar a Reunio, esclarecendo que a
mesma fora convocada para, formalmente, tomar conhecimento da carta de renncia
do Conselheiro Horcio Lafer Piva e de seu Suplente Sr. Eduardo Lafer Piva, que fica
arquivada na Companhia.
O Sr. Presidente, em seu nome e em nome dos demais Conselheiros, aceitou a
renncia e agradeceu a contribuio de ambos os Conselheiros.
Na sequncia, o Sr. Presidente, em razo da vacncia nos cargos de Conselheiro
efetivo e suplente, nos termos do disposto no art. 150 da Lei das S.A.. colocou em
votao a nomeao de membros efetivo e suplente que atuaro at a Assemblia
Geral que ser realizada em 2017. Aps discusso, por unanimidade, o Conselho de
Administrao nomeou para assumirem os cargos aps a assinatura dos Termos de
Posse os Srs.:

Para membro Efetivo: Pedro Franco Piva, brasileiro, casado, advogado,


residente e domiciliado em So Paulo/SP, com escritrio na Av. Av. Brigadeiro
Faria Lima, 3600, 5 andar, Itaim Bibi, So Paulo/SP.

Para membro Suplente: Sr. Eduardo Lafer Piva, brasileiro, casado,


administrador de empresas, com endereo comercial na Av. Brigadeiro Faria
Lima, 3600, 5 andar, So Paulo-SP, RG n 10.622.022 6-SSP-SP e CPF n
029.198.238-76.

Klabin S.A.
Ata da Reunio Extraordinria do Conselho de Administrao
Realizada no dia 27 de abril de 2016, s 14:00 horas

fls. 2/2

DECLARAO DE DESIMPEDIMENTO
Os Conselheiros ora nomeados declaram sob as penas da lei, que no esto
impedidos, por lei especial, de exercer a administrao da Companhia, e nem
foram condenado ou esto sob efeito de condenao, a pena que vede, ainda que
temporariamente, o acesso a cargos pblicos; ou por crime falimentar, de
prevaricao, peita ou suborno, concusso, peculato; ou contra a economia
popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da
concorrncia, contra as relaes de consumo, a f pblica ou a propriedade,
declarando-se cientes do disposto no artigo 147 da Lei n 6.404/76.
Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou encerrada a reunio, lavrandose esta ata que foi lida e aprovada.
So Paulo, 27 de abril de 2016.
Paulo Srgio Coutinho Galvo Filho, Presidente, Rosa Maria Dos Santos Galvo,
Secretria, Armando Klabin, Alberto Klabin, Celso Lafer, Daniel Miguel Klabin, Hlio
Seibel, Luis Eduardo Pereira de Carvalho, Pedro Franco Piva, Roberto Klabin Martins
Xavier, Roberto Luiz Leme Klabin, Joaquim Pedro Monteiro de Carvalho Collor de
Mello, Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimares, Vera Lafer.
_______________________________________________________________
Certifico que o texto supra cpia autntica da Ata da Reunio Extraordinria do
Conselho de Administrao, realizada no dia 27/04/2016, s 14:00 horas, lavrada em
livro prprio.

Rosa Maria dos Santos Galvo


Secretria da Reunio

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