FIBRIA CELULOSE S.A.

Companhia Aberta
CNPJ n. 60.643.228/0001-21
NIRE 35.300.022.807 | Cdigo CVM n. 12793
EDITAL DE CONVOCAO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINRIA
A SER REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2016
FIBRIA CELULOSE S.A., sociedade por aes, com sede na cidade de So Paulo, Estado
de So Paulo, na Rua Fidncio Ramos, n 302, 3 e 4 (parte) andares, Vila Olmpia, com seus
atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de So Paulo sob o NIRE
35.300.022.807, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 60.643.228/0001-21, registrada na Comisso de
Valores Mobilirios (CVM) como companhia aberta categoria A, sob o cdigo n. 12793
(Companhia), vem pela presente, nos termos do artigo 124 da Lei n. 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, conforme alterada (Lei das S.A.) e dos artigos 3., 4. e 5. da Instruo
CVM n. 481 de 17 de dezembro de 2009, conforme alterada (ICVM 481/09), convocar os
senhores acionistas para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinria (Assembleia Geral) a
ser realizada s 14h30 horas do dia 27 de abril de 2016, na sede da Companhia, na sala Valor,
para examinar, discutir e votar a respeito da seguinte ordem do dia:
(i)

(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)

as contas dos administradores, o relatrio da administrao e as demonstraes

financeiras da Companhia, acompanhadas do relatrio dos auditores independentes,
do parecer do Conselho Fiscal e do parecer do Comit de Auditoria Estatutrio
referentes ao exerccio social encerrado em 31 de dezembro 2015;
proposta do oramento de capital da Companhia para o exerccio de 2016;
proposta dos administradores para destinao do resultado da Companhia relativo
ao exerccio social encerrado em 31 de dezembro de 2015;
instalao do Conselho Fiscal;
fixao do nmero de membros do Conselho Fiscal;
eleio dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal; e
fixao da remunerao global anual dos administradores e membros do Conselho
Fiscal para o exerccio de 2016.
Informaes Gerais:

Para participar da Assembleia Geral os acionistas devero, nos termos do artigo 126 da
Lei das S.A., apresentar documentos comprobatrios de identidade e poderes, conforme
aplicvel, alm de comprovante expedido pela instituio responsvel pela escriturao das
aes da Companhia com data posterior a 20 de abril de 2016 e, relativamente aos acionistas

participantes da custdia fungvel de aes nominativas, o extrato contendo a respectiva

participao acionria, emitido pelo rgo competente, com data posterior a 20 de abril de
2016.
No tocante aos fundos de investimento, a representao dos cotistas na Assembleia
Geral caber instituio administradora ou gestora, observado o disposto no regulamento do
fundo a respeito de quem titular de poderes para exerccio do direito de voto das aes e
ativos na carteira do fundo. Nesse caso, o representante da administradora ou gestora do fundo,
alm dos documentos societrios acima mencionados relacionados gestora ou
administradora, dever apresentar cpia simples do regulamento do fundo, devidamente
registrado no rgo competente.
Com relao participao por meio de procurador, a outorga de poderes de
representao para participao na Assembleia Geral dever ter sido realizada h menos de 1
(um) ano, nos termos do artigo 126, 1. da Lei das S.A. Adicionalmente, em cumprimento ao
disposto no art. 654, 1. e 2. do Cdigo Civil, a procurao dever conter a indicao do
lugar onde foi passada, a qualificao completa do outorgante e do outorgado, a data e o
objetivo da outorga com a designao e a extenso dos poderes conferidos, contendo o
reconhecimento da firma do outorgante.
Vale destacar que (1) as pessoas naturais acionistas da Companhia somente podero ser
representadas na Assembleia Geral por procurador que seja acionista, administrador da
Companhia, advogado ou instituio financeira, consoante previsto no artigo 126, 1. da Lei
das S.A.; e (2) as pessoas jurdicas que forem acionistas da Companhia podero ser
representadas por procurador constitudo em conformidade com seu contrato ou estatuto
social e segundo as normas do Cdigo Civil, sem a necessidade de tal pessoa ser administrador
da Companhia, acionista ou advogado (cf. Processo CVM RJ2014/3578, julgado em 04.11.2014).
Como documento de identidade, a Companhia aceitar a Carteira de Identidade
Registro Geral (RG), bem como a Carteira Nacional de Habilitao (CNH), passaporte, carteiras
de identidade expedidas pelos conselhos profissionais e carteiras funcionais expedidas pelos
rgos da Administrao Pblica, desde que contenham foto de seu titular.
O representante da acionista pessoa jurdica dever apresentar cpia autenticada dos
seguintes documentos, devidamente registrados no rgo competente (Registro Civil de
Pessoas Jurdicas ou Junta Comercial, conforme o caso): (1) contrato ou estatuto social; e (2) ato
societrio de eleio do administrador que (a) comparecer Assembleia Geral como
representante da pessoa jurdica, ou (b) outorgar procurao para que terceiro represente a
acionista pessoa jurdica.

Os documentos dos acionistas expedidos no exterior devem ter reconhecimento das

assinaturas por Tabelio ou Notrio Pblico, legalizados em Consulado Brasileiro, traduzidos por
tradutor juramentado matriculado na Junta Comercial e registrados no Registro de Ttulos e
Documentos, nos termos da legislao em vigor.
Para fins de melhor organizao da Assembleia Geral, a Companhia, nos termos do 4.
do artigo 28 do Estatuto Social, recomenda o depsito na sede social, com antecedncia de 3
(trs) dias teis antes da data da realizao da Assembleia Geral, dos documentos acima
referidos. Ressalta-se que os acionistas podero participar da Assembleia Geral ainda que no
realizem o depsito prvio dos documentos, bastando apresentarem tais documentos na
abertura da Assembleia Geral, conforme o disposto no 2. do artigo 5. da ICVM 481/09.
Os documentos relativos s matrias a serem discutidas na Assembleia Geral
encontram-se disposio dos acionistas para consulta na sede da Companhia e nas pginas
eletrnicas
da
Companhia
(http://fibria.infoinvest.com.br),
da
BM&FBOVESPA
(http://www.bmfbovespa.com.br) e da CVM (http://www.cvm.gov.br) na rede mundial de
computadores, em conformidade com as disposies da Lei das S.A. e da regulamentao
aplicvel.
So Paulo, 28 de maro de 2016.

Jos Luciano Duarte Penido

Presidente do Conselho de Administrao