capitales, lavado de activos, blanqueo de capitales uoperaciones con recursos de procedencia ilcita1 o legitimacin de capitales) es una operacin que consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a travs de actividades ilcitas aparezcan como el fruto de actividades lcitas y circulen sin problema en el sistema financiero. Para que exista blanqueo de capitales, es precisa la previa comisin de un acto delictivo de tipo grave, y la obtencin de unos beneficios ilegales que quieren ser introducidos en los mercados financieros u otros sectores econmicos. El blanqueo de capitales es un delito autnomo que no requiere de una condena judicial previa por la comisin de la actividad delictiva por la que se originaron los fondos que se blanquean.2
Quines integran red de corrupcin que saque el Seguro
Social Al menos 10 empresas fantasma estn vinculadas a la millonaria sustraccin de fondos del Instituto Hondureo de Seguridad Social. El Consejo Nacional Anticorrupcin (CNA) revelar el mircoles los nombres y apellidos de las personas involucradas en el escndalo de corrupcin del Instituto Hondureo de Seguridad Social (IHSS). El director de la Unidad de Investigacin de esa entidad, Dagoberto Aspra, asegur que se trata de una nueva lista de personajes involucrados en el que ha pasado a calificarse como la mayor estafa en contra del Estado, segn diversas fuentes. El funcionario no adelant el contenido del nuevo informe final de esa institucin, pero ha trascendido que el CNA ha identificado 12 empresas de maletn (falsas), creadas para desfalcar fondos del IHSS. Igualmente, esa institucin maneja una lista de 30 personas entre empresarios, polticos y altos funcionarios del IHSS que fueron los cerebros para la contratacin y pagos fraudulentos de bienes y servicios. Hasta el momento, el Ministerio Pblico (MP) ha recuperado bienes inmuebles valorados en 156 millones de lempiras, pero el perjuicio contra las arcas de la institucin benefactora de la seguridad social sobrepasa los 6,000 millones, segn estimaciones extraoficiales. Se cree que en la extensa red de corrupcin en este caso participaron por lo menos 400 personas.
CORRUPCION EN EL MINISTERIO DE SALUD
El presidente Porfirio Lobo Sosa sostuvo ayer un encuentro, en Casa Presidencial, para analizar los graves problemas que enfrenta la Secretara de Salud.Y es que en la Secretara se han denunciado irregularidades en la compra de medicamentos y un informe de auditora interna de esa misma entidad, determin que no hay respaldo de 50.8 millones de lempiras en compras que se hicieron durante el 2010, 2011 y 2012, tiempo durante el cual fungi como directora del Programa Nacional del Dengue, Roxana Araujo.Adems, Araujo enfrenta denuncias por nepotismo, ya que emple en ese programa a varios familiares.La reunin culmin a eso de las 7:20 de la maana y en la misma estuvieron presentes diputados, autoridades de Salud, la rectora Julieta Castellanos y miembros de la organizacin Transformemos Honduras.El presidente de la Comisin de Presupuesto, Francisco Rivera, dijo que en la reunin se conoci la monstruosa corrupcin que hay en Salud.Debido a los informes, dijo que el Ministerio Pblico debe demostrar de que est hecho y proceder a hacer la investigacin correspondiente y gil para deducir responsabilidades.El Ministerio Pblico que pruebe realmente de que est hecho, que pruebe el Ministerio Pblico, ah hay una Comisin Interventora y como diputado y representante de un pueblo yo le pido al Ministerio Pblico que siente un precedente, que acte.
Piden reactivar el carretillazo
La Fiscala contra la Corrupcin pidi al Juzgado Penal reactivar las audiencias contra supuestos responsables de sustraer 50 millones del Banco Central de Honduras (BCH), conocido como el carretillazo.Por un espacio de cinco aos, el proceso judicial no avanz contra los presuntos responsables del saqueo. Segn los antecedentes, el 24 de junio de 2009, en el gobierno de Manuel Zelaya, se sustrajeron de las bvedas del BCH los 40 millones de lempiras en efectivo. La denuncia la expuso el entonces ministro de Seguridad, Jorge Rodas Gamero.La Fiscala contra la Corrupcin interpuso un primer requerimiento fiscal el 5 de julio del ao 2009. Luego se formalizaron otros tres.El 15 de junio de 2011 el entonces juez Claudio Aguilar celebr dos audiencias de declaracin de imputado contra el entonces ministro de la Presidencia, Enrique Flores Lanza, contra quien le impuso una fianza de 27 millones de lempiras.Asimismo, la Fiscala acusa a Flores Lanza por un supuesto despilfarro de 57 millones de lempiras del FHIS y la Guardia de Honor Presidencial.La Fiscala contra la Corrupcin lo acusa por suponerlo responsable de delitos de malversacin de caudales pblicos, abuso de autoridad y fraude.Los procesos se estancaron en el Juzgado de Letras Penal de Comayagela por recursos de apelacin y de amparo interpuestos por Flores Lanza en tribunales de alzada. Miguel Facusse Barjum
MIGUEL FACUSSE BARJUM Fue el principal saqueador de la
CONADI. Fundo el grupo galaxia solo para acceder a prstamos de la corporacin que nunca pago pues no tena las garantas necesarias. Amaso una gran fortuna. En el valle de lean muchos de sus pistoleros mataron familias para quedarse con sus
tierras. Estafo a muchos grupos campesinos para
robarles sus cultivos de palma africana y en la regin de farallones mato varias familias enteras para quedarse con sus tierras. Es el autor intelectual de la muerte de la ambientalista Janneth Kawas porque se opona a que este hombre se apropiara de las tierras de Punta sal. Boris Goldstein junto a sus hijos picho y Jacobo tambin participo de la rapia de la CONADI y es posible calcular que se robaron la tercera parte de todo el capital. Hctor Barletta y otros tambien saquearon la CONADI Rafael Leonardo Callejas 1990-1994 La historia registra muchos casos de corrupcin en este periodo siendo los principales: -las transferencias del fondo petrolero a la partida confidencial de la Presidencia de la Republica - La Donacin de la maquinaria de la secretaria de Comunicaciones a Brazos de Honduras estimada en varios millones de lempiras. -la construccin de Ciudad Mateo. - el saqueo de las arcas del INJUPEM e IMPREMA. Roberto Martnez Lozano robo casi 30 millones del comit de contingencias COPECO. En este periodo existi un grupo que se le denomino los Chicago Boys que dictaron medidas econmicas muy fuertes para el pueblo en general, encontrndose entre ellos Ricardo Maduro, Ramn Medina Luna, Jorge Hernndez Alcerro que hicieron un gran fraude al fisco. La administracin en las aduanas fue de gran corrupcin pero el nico enjuiciado por ello fue Chuluyo Zelaya que salio libre por presiones del mismo grupo econmico. Esta administracin y la de Carlos Flores se consideran como las ms corruptas de la democracia moderna. El caso mas vergonzoso que se registra en este periodo es la venta de la nacionalidad a ciudadanos de origen asiatico conocido como "el chinazo" donde se cobraba $25,000.00 por cada ciudadano, haciendose ricas muchas familias destacandose el ahora "honorable" carlos kattan salem. Una ley que se origino para que se hubiera corrupcion en el servicio exterior fue la llamada "ley Zarca" por estar hecha para el primo del presidente el "zarco" Callejas.