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la
cual
se
regir
por
los
Estatutos
contenidos
en
las
siguientes-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CLAUSULAS-----------------------------------------------------------------------------------CAPITULO
PRIMERO-----------------------------------------------------------DENOMINACION,
OBJETO DURACION Y DOMICILIO-------------------PRIMERA.- DENOMINACION.La sociedad se denominar TERNURITAS S.A. DE C.V., y esta denominacin ira
siempre seguida de las palabras SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE,
o de sus abreviaturas S.A DE C.V.------------------------------SEGUNDA.- OBJETO El objeto de la sociedad es: ----------------------------------------I.- La compra, venta, importacin, exportacin, distribucin y comercio en general
para consumo comercial e industrial ----------------------------------------------------------II.- La fabricacin, procesamiento, exportacin, venta, distribucin y en general el
comercio DE PELUCHES -----------------------------------------------------------------II.- La representacin de terceros, en la Republica Mexicana o en cualquier otro
Pas, como comisionista, agente, representante o en cualquier otra forma;
pudiendo asimismo, actuar como distribuidor de sus productos.--------------------------
II
portuaria
integral
que
se
otorgue
la
MIL
pesos,
en
moneda
nacional,
un
mximo
$ 50,000.00
$ 48,000.00
$ 42,000.00
$ 42,000.00
$ 44,000.00
$ 44,000.00
TOTAL
$270,000.00
CADA UNA. Todas las acciones confieren iguales derechos y en las Asambleas
Generales de Accionistas, cada accin dar derecho a un voto. Estarn
representadas por certificados provisionales y posteriormente por ttulos definitivos
y
estos
ltimos
llevaran
adheridos
cupones
para
el
cobro
de
general
de
DE
personas
que
expresamente
designe
la
asamblea.
--------------------------------------------------------------------------------Las resoluciones de la asamblea son obligatorias para todos los accionistas aun
para los ausentes o disidentes, salvo el derecho de oposicin que establece la Ley
General de Sociedades Mercantiles.-------------------------------------------------------------VIGESIMA PRIMERA.- CLASE DE ASAMBLEAS.- Las asambleas generales de
accionistas son ordinarias y extraordinarias. Son asambleas ordinarias las que se
renan para tratar cualquier asunto que no este reservado por la ley general de
sociedades mercantiles, o por estos estatutos, para las asambleas extraordinarias.
Son asambleas extraordinarias las que se renan para tratar cualquiera de los
asuntos mencionados en el artculo ciento ochenta y dos de la citada Ley General
de Sociedades Mercantiles.-------------------------------------------------------------------------VIGESIMA SEGUNDA.- REUNIONES DE LAS ASAMBLEAS.- Las asambleas
ordinarias y extraordinarias, salvo caso fortuito o de fuerza mayor, se reunirn en
el domicilio social en cualquier tiempo en que sean convocadas; las Ordinarias, se
reunirn por lo menos una vez al ao, dentro de los cuatro meses siguientes a la
clausura del ejercicio social, a fin de discutir, aprobar, o modificar l informa de los
Administradores, designar al administrador nico o a los miembros del consejo de
Administracin y Comisarios y determinar sus emolumentos, as como, en su
caso, decidir sobre la distribucin de utilidades.----------------------------------------------VIGESIMA TERCERA.-
CONVOCATORIAS.-
Las
convocatorias
para
las
OCTAVA.-
EJERCICIOS
la
asamblea
general
de
accionistas
que
haya
de
estados financieros que las arrojes y siempre y cuando no existan perdidas que
restituir
absolver,
se
aplicaran
en
la
siguiente
forma:
legales
exija
para
el
funcionamiento
de
la
El
capital
inicial
de
la
SOCIOS
APORTACION
$ 50,000.00
$ 48,000.00
$ 42,000.00
$ 42,000.00
$ 44,000.00
$ 44,000.00
TOTAL
$270,000.00
SEGUNDA.- En la Reunin celebrada se tomaran las siguientes resoluciones------A) Se acord que la sociedad sea dirigida y administrada por un administrador nico
designndose para ocupar dicho cargo a la Seorita: MARQUEZ ZAMUDIO JENNIFER
JAQUELINE quien en el ejercicio de su cargo gozara de la suma de facultades
contenidas en la clausula decima tercera delos estatutos sociales.---------------------A) Se acord que la sociedad sea dirigida y administrada por un CONSEJO DE
ADMINISTRACION, integrado como sigue: ---------------------------------------------------PRESIDENTE:
MARQUEZ
---------------------SECRETARIO:
ZAMUDIO
HERNANDEZ
JENNIFER
SERRANO
JAQUELINE
AURORA
-----------------------------------TESORERO:
PERZ
CRUZ
SAUL
----------------------------------------------------------------B) En este acto se acord que el presidente del consejo de administracin antes
designado, en el ejercicio de su cargo gozara de la suma de facultades contenidas
en la clausula decima tercera de los estatutos sociales.---------------------------------B) En este acto se acord designar como presidente, secretario y tesorero, a
quienes en el ejercicio de sus cargos gozaran, conjunta o separadamente de la
- suma de facultades contenidas, en la clausula decima tercera de los estatutos
sociales.-------------------------------------------------------------------------------------------------B) Se acord designar como comisario a la seorita MARTINEZ ROJAS
CRISTINA MONSERRAT. Las personas antes designadas aceptaron sus cargos
en
os
trminos
de
los
estatutos
sociales.----------------------------------------------------------------------------C) Los ejercicios sociales corrern del primero de enero al treinta y uno de
diciembre de cada ao, a excepcin del primer ejercicio que correr de la fecha de
firma de la presente escritura, al treinta y uno de diciembre del ao en
curso.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------GENERALES-----------------------------------------Por sus Generales los comparecientes manifiestan ser mexicanos por nacimiento
e hijos de padres mexicanos. ---------------------------------------------------------------------La seorita MARQUEZ ZAMUDIO JENNIFER JAQUELINE, mexicana, hija de
padres mexicanos, originaria del Distrito Federal, en donde naci el 15 DE
DICIEMBRE DE 1997 soltera, con domicilio calle: CHICLITO MZ 65 LOT 7 NO. 34
COL. GOMITAS C.P. 88760
La seorita
vista
los
cuales
me
IV.- Que fue ledo este instrumento a los comparecientes y que les explique el
valor y las consecuencias legales de su contenido.------------------------------------------V.- Que los comparecientes otorgan este instrumento, al manifestar su
conformidad con el mismo y firmarlo el da que se indica sobre su respectivo
nombre.- Doy fe-
Acto continuo autorizo definitivamente este instrumento por haberse cumplido los
requisitos legales--------------------------------------------------------------------------------------AUTORIZO DEFINITIVAMENTE EN MEXICO, DISTRITO FEDERAL, EL DIA 2
DE ENERO DE DOS MIL QUINCE, EN VIRTUD DE HABERSE CUMPLIDO CON
LOS REQUISITOS LEGALES, SEGN DOCUMENTOS QUE AGREGO AL
APENDICE BAJO LAS LETRAS H,G DOY FE.
ES PRIMER TESTIMONIO DEL PRESENTE INSTRUMENTO QUE CONTIENEN:
EL CONTRATO DE SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA TERNURITAS S.A.
DE C.V. QUE FORMALIZAN LOS SEORES:
MARQUEZ ZAMUDIO JENNIFER JAQUELINE
PEREZ CRUZ SAUL
HERNANDEZ SERRANO AURORA
GONZALEZ HERNANDEZ OSCAR IVAN
RIVAS MORENO JORGE ERIC
MARTINEZ ROJAS CRISTINA MONSERRAT
LIBRO: 4266
FOLIO: 9965
ESCRITURA: 8253
DE FECHA: 2 DE ENERO DE DOS MIL QUINCE