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CNPJ/MF n 60.643.228/0001-21
NIRE 35.300.022.807
(companhia aberta)
ATA DA REUNIO ORDINRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAO
REALIZADA EM 17 DE DEZEMBRO DE 2015
Data, hora e local: Realizada no dia 17 de dezembro de 2015, s 8h30, na Rua
Fidncio Ramos, n 302, 4 andar, Torre B, Ed. Vila Olmpia Corporate, Vila Olmpia,
na Cidade de So Paulo, Estado de So Paulo.
Convocao: Os membros do Conselho de Administrao foram devidamente
convocados, nos termos do item 6 de seu Regimento Interno.
Presenas: Presente a maioria dos membros em exerccio do Conselho de
Administrao da Companhia: Srs. Jos Luciano Duarte Penido (Presidente do
Conselho de Administrao); Alexandre Gonalves Silva; Carlos Augusto Lira Aguiar;
Eduardo Rath Fingerl; Joo Carvalho de Miranda; Joo Henrique Batista de Souza
Schmidt; Marcos Barbosa Pinto; e Raul Calfat. Justificada a ausncia do Sr. Julio
Cesar Maciel Ramundo, que foi substitudo pelo seu suplente, Sr. Victor Guilherme
Tito.
Mesa Diretora: Sr. Jos Luciano Duarte Penido Presidente.
Sr. Everson Zaczuk Bassinello Secretrio.
Ordem do dia: De acordo com os termos do artigo 17 do Estatuto Social da
Companhia, (i) ratificar a participao da Companhia no Leilo n 3/2015-ANTAQ e
autorizar a Diretoria da Companhia a dar continuidade ao processo de concesso do
Terminal STS07; (ii) aprovar, conforme recomendao do Comit de Pessoas e
Remunerao, a remunerao global dos administradores da Companhia para o
exerccio social de 2016, a ser recomendada Assembleia Geral; (iii) aprovar o
oramento da Companhia para o exerccio de 2016; (iv) aprovar a Poltica de
Sustentabilidade da Companhia, nos termos do Anexo I presente ata; e (v) autorizar