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OBJETO: Denominacin
social:
La
Sociedad
se
denominar TURISMO
SOCIEDAD
abreviarse TURISMO
S.A,
ANNIMA
con
que
nombre
podr
comercial
nacional
extranjero,
as
como
fabricacin,
expendio,
por
mayor
menor,
distribucin,
comercializacin,
bodegas,
g). Comercializacin de
otra
actividad
que
se
considere
subsidiaria,
conexa
su
valor
nominal
de DOSCIENTOS
fundadores,
queda
fehacientemente
demostrada
plena
MILLON
TRESCIENTOS
CUARENTA
OCHO
MIL
da fe de tener a la
ttulo
sea
nominativo. De
los
certificados
Provisionales
de
las
de
la
reposicin
del
nuevo
ttulo
en
el
certificado
Acciones: Las
acciones
son
indivisibles.
En
consecuencia,
los
del
CINCUENTA POR CIENTO y uno por ciento de las acciones, que constituyeron
el qurum. No obstante, si los asuntos a tratarse son aquellos comprendidos
en los artculos ciento treinta y cinco (135) del Cdigo de Comercio, las
decisiones de la Asamblea General reunida en Segunda convocatoria debern
tomarse por el voto favorable de por lo menos el sesenta por ciento de las
acciones con derecho a voto emitidas por la Sociedad. De las Sesiones
Sucesivas: La Asamblea General podr acordar su continuacin en los das
inmediatos siguientes: hasta la conclusin de la agenda. De las Asambleas
Generales Totalitarias: Queda expresamente establecido que la Asamblea
General podr reunirse en cualquier tiempo y lugar dentro y fuera de la
Repblica sin necesidad de convocatoria previa, si se encuentran presentes o
representados la totalidad de los accionistas y ninguno de ellos se opone a la
celebracin de la Asamblea General y todos aprueban por unanimidad, la
agenda respectiva. De los requisitos para participar en las Asambleas
Generales: Podrn asistir a participar en las asambleas Generales los titulares
la
Presidencia
Secretara
de
las
Asambleas
como
secretario
de
las
Asambleas
el
del
Consejo
de
ORDINARIA: De
las
Reuniones: La Asamblea
General Ordinaria se reunir por lo menos una vez al ao, dentro de los cuatro
meses que se sigan al cierre del ejercicio social y tambin en cualquier tiempo
en que sea convocada. De los Estados e informes a la vista: Durante los
quince das anteriores a la Asamblea Ordinaria anual estarn a disposicin de
los accionistas o de sus delegados o representantes debidamente acreditados,
en las oficinas de la sociedad, y durante las horas laborales en los das
hbiles, el balance general del ejercicio social y su correspondiente estado de
prdidas y ganancias, el proyecto de distribucin de utilidades, el informe
detallado sobre las remuneraciones y otros beneficios de cualquier orden que
hayan recibido los administradores, la memoria razonada de labores de los
administradores sobre el saldo de los negocios y actividades de la sociedad
durante el perodo precedente; el libro de actas de las Asambleas Generales;
los libros que se refieran a la emisin y registro de acciones o de obligaciones,
el informe del rgano de fiscalizacin. De las atribuciones de la Asamblea
General Ordinaria, Adems de los asuntos incluidos en la agenda, la
Asamblea General Ordinaria se ocupar de los siguientes asuntos: Discutir,
aprobar o reprobar el estado de prdidas y ganancias, el balance general y el
informe de la administracin y, en su caso, del rgano de fiscalizacin si lo
hubiere, y tomar las medidas que juzgue oportunas; nombrar y remover a los
administradores, al Gerente General, y al rgano de fiscalizacin y determinar
sus respectivos emolumentos; conocer y resolver acerca del proyecto de
distribucin de utilidades; conocer y resolver de los asuntos que concretamente
le seale la escritura social, tambin conocer y decidir sobre cualquier otra
materia que por disposicin de Ley o del presente contrato no sea competencia
de la Asamblea General Extraordinario, De qurum: Para que se considere
legalmente reunida la Asamblea General Extraordinaria debern estar
representados por lo menos el sesenta por ciento de las acciones con derecho
a voto, salvo lo dispuesto en esta misma escritura para la Asambleas
Generales extraordinarias de segunda convocatoria. De la Mayora: Las
resoluciones de la Asamblea General Extraordinaria se tomar con el voto de
ms del detenta y cinco por ciento de las acciones con derecho a voto emitidas
por la sociedad. Sin embargo el aumento del capital social mediante la
elevacin del valor de las acciones, requiere el consentimiento unnime de los
accionistas, cuando stos deban hacer nuevas aportaciones en efectivo o en
especie. As mismo, se tendr en cuenta lo relacionado a las votaciones en
Asambleas Generales Extraordinarias de Segunda Convocatoria. NOVENA: EL
CONSEJO
DE
ADMINISTRACIN:
De
la
Naturaleza
primeros
cargos. Del
Qurum: El
Consejo
de Administracin
se
debern
tomarlas
Obligaciones
del
Vicepresidente
del
Consejo
de
facultades
Obligaciones
del
Secretario
del
Consejo
de
de
nuevo
funcionario
corresponder
al
rgano
que
lo
extrajudiciales vinculados con el derecho laboral y las prestaciones econmicoSociales que las diversas leyes de trabajo y previsin social establecen a favor
del trabajador en la Repblica de Guatemala. Para este tipo de asuntos se
considerar como representante nato de la entidad al Gerente especfico,
quin por su sola designacin tendr conferidas las facultades especficas que
se sealan en la Ley del Organismo Judicial. Sin embargo, para aprobar o
transar en conflictos colectivos econmico - social, requerir previa
autorizacin del Consejo de Administracin. En caso de ausencia o
impedimento, este Gerente ser sustituido en la forma prevista para el Gerente
General. DCIMA SEGUNDA: DEL EJERCICIO CONTABLE: El ejercicio
contable de la sociedad ser anual del uno de enero al treinta y uno de
diciembre de cada ao. El primer perodo ser extraordinario y se contar
desde la fecha en que la sociedad inicie sus operaciones despus de haber
quedado inscrita provisionalmente en el Registro Mercantil General de la
Repblica hasta el prximo treinta y uno de diciembre. El balance, el estado de
prdidas y ganancias, el proyecto de distribucin de utilidades y el informe
anual del Consejo de Administracin as como los informes de auditora interna
o externa, en caso de existir, deber ser presentados a los accionistas en la
sede de la sociedad por lo menos quince das antes de la fecha de la reunin
de la Asamblea General Ordinaria anual; De La Reserva Legal: De las
utilidades efectivamente causadas en cada ejercicio social, despus de deducir
el Impuesto sobre la renta, deber separarse anualmente el cinco por
ciento( 5%) como mnimo para formar la reserva legal. Dicha reserva legal
podr capitalizarse cuando exceda del quince por ciento (15%) del capital al
cierre del ejercicio inmediato anterior, sin perjuicio de seguir capitalizando el
cinco por ciento (5%) anual a que se refiere al prrafo que antecede. DCIMA
TERCERA: DEL PLAZO DE LA SOCIEDAD: La sociedad se constituye por
plazo
indefinido. DCIMA
CUARTA:
DE
LA
DISOLUCIN
DE
LA
en
forma
unnime
nombran
como
REPRESENTANTE