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HABEAS CORPUS
RELATORA
IMPETRANTE
IMPETRADO
PACIENTE
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N 137.349 - SP (2009/0101038-5)
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HABEAS
CORPUS.
PROCEDIMENTO
DE
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ESCLARECIMENTO
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HC
137.349 / SP
MATRIA CRIMINAL
Nmeros Origem: 200903000099741 200903000144461 200961810032100
EM MESA
JULGADO: 14/09/2010
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Presidente da Sesso
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Subprocurador-Geral da Repblica
Exmo. Sr. Dr. JOO FRANCISCO SOBRINHO
Secretrio
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAO
IMPETRANTE
IMPETRADO
PACIENTE
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislao Extravagante - Crimes contra o Sistema
Financeiro Nacional
SUSTENTAO ORAL
Dr(a). ALBERTO ZACARIAS TORON, pela parte PACIENTE: KURT PAUL PICKEL
Subprocurador-Geral da Repblica Exmo. Sr. Dr. JOO FRANCISCO SOBRINHO
CERTIDO
Certifico que a egrgia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epgrafe na sesso
realizada nesta data, proferiu a seguinte deciso:
"Aps o voto da Sra. Ministra Relatora concedendo parcialmente a ordem, pediu vista o
Sr. Ministro Og Fernandes. Aguardam os Srs. Ministros Celso Limongi (Desembargador
convocado do TJ/SP) e Haroldo Rodrigues (Desembargador convocado do TJ/CE)."
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Maria Thereza de Assis Moura.
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IMPUTAO
Artigos 6 e 22, da Lei n 7.492/86; artigo 1,
incisos VI e VII, 1, inciso I e II, da Lei n
9.613/98; e artigo 288, do Cdigo Penal.
Artigos 6 e 22, da Lei n 7.492/86; artigo 1,
incisos VI e VII, 1, inciso I e II, da Lei n
9.613/98; e artigo 288, do Cdigo Penal.
Artigos 6 e 22, da Lei n 7.492/86; artigo 1,
incisos VI e VII, 1, inciso I e II, da Lei n
9.613/98; e artigo 288, do Cdigo Penal.
Artigo 22, da Lei n 7.492/86 e artigo 288, do
Cdigo Penal.
Artigos 6, 16 e 22, da Lei n 7.492/86; artigo
1, incisos VI e VII, 1, inciso I e II, da Lei n
9.613/98; e artigo 288, do Cdigo Penal.
Artigos 6, 16 e 22, da Lei n 7.492/86; artigo
1, incisos VI e VII, 1, inciso I e II, da Lei n
9.613/98; e artigo 288, do Cdigo Penal.
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Recebemos
nesta
Unidade
de
Anlise
e
Inteligncia
(UADIP/DELEFIN/DRCOR/SR/DPF/SP)
notitia criminis annima,
dando conta de que uma pessoa de nome K. P. estaria se dedicando
atividade compra e venda de dlares no mercado paralelo, sem
qualquer respaldo legal para tanto.
Tratar-se-ia de verdadeiro 'doleiro', atuando no mercado negro de
moedas estrangeiras e, como tal, envolvido na prtica de delitos contra o
Sistema Financeiro Nacional e, provavelmente, de lavagem de dinheiro.
Atravs de pesquisas em nossos bancos de dados foi possvel
identificar a pessoa mencionada como K. P. P., nascido na Sua,
detentor do CPF n ... (sem destaques no original)
Ainda quando a culta Relatora fazia a leitura de seu alentado voto, veio-me
lembrana outro habeas corpus que, a meu sentir, guarda estrita relao com os
agora julgados. Trata-se do Habeas Corpus n 128.776/SP, cuja relatoria coube ao
ilustre Desembargador convocado Celso Limongi.
Documento: 1002984 - Inteiro Teor do Acrdo - Site certificado - DJe: 30/05/2011
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necessidade
e,
principalmente,
proporcionalidade
das
medidas
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Art. 2o (...)
.................................................................................................................
4o O Banco Central do Brasil e a Comisso de Valores Mobilirios,
em suas reas de competncia, podero firmar convnios :
I - com outros rgos pblicos fiscalizadores de instituies financeiras,
objetivando a realizao de fiscalizaes conjuntas, observadas as
respectivas competncias;
II - com bancos centrais ou entidades fiscalizadoras de outros pases ,
objetivando:
a) a fiscalizao de filiais e subsidirias de instituies financeiras
estrangeiras, em funcionamento no Brasil e de filiais e subsidirias, no
exterior, de instituies financeiras brasileiras;
b) a cooperao mtua e o intercmbio de informaes para a
investigao de atividades ou operaes que impliquem aplicao,
negociao, ocultao ou transferncia de ativos financeiros e de
valores mobilirios relacionados com a prtica de condutas ilcitas .
No se pode deixar de lado uma pronta resposta estatal atuao de
requintadas organizaes criminosas, que se valem de robustos artifcios, buscando
escapar dos mecanismos de controle.
Em data recente 10.12.2010 , foi realizado o seminrio "Provas e
Gesto da Informao: Novos Paradigmas". Na oportunidade, o insigne Ministro
Cezar Peluso, salientando a necessidade da busca de novas tcnicas de investigao,
anotou:
No s o processo penal pode, seno deve, ser eficiente, sem que isso
represente violao aos limites do processo penal constitucional. O
caminho para essa soluo de compromisso entre legalidade e
eficincia est, necessariamente, na utilizao de novas tecnologias
para colheita e gerenciamento das informaes probatrias .
(http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=16782
)
de ver que h um crescente esforo, nacional e internacional, em fechar
o cerco criminalidade organizada, a qual, no mais das vezes, no respeita as
fronteiras de nenhuma Nao, rumando a uma "atuao globalizada" na prtica delitiva.
Documento: 1002984 - Inteiro Teor do Acrdo - Site certificado - DJe: 30/05/2011
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as
seguintes
passagens
do
voto
da
eminente
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encontrava
juntado
aos
autos
(fls.
1950/2005
da
Ao
Penal
2009.61.81.006881-7)".
Continuou, explicitando que "por meio de despacho exarado naquela
mesma data foi determinado Secretaria que franqueasse amplo acesso a todos os
procedimentos mencionados na referida certido dos advogados constitudos dos
pacientes, permitindo-lhes a extrao de fotocpias que entendessem pertinentes".
Ainda das informaes prestadas, colho esta passagem:
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revs,
segundo
questionamento
de
ser
respondido
negativamente. Isso porque a interveno levada a efeito pela Corte Regional foi
eficaz e culminou na correo das irregularidades em tempo oportuno.
Dito
isso,
em
outras
palavras,
providncia
adotada
pela
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HC
137.349 / SP
MATRIA CRIMINAL
Nmeros Origem: 200903000099741
200903000144461
200961810032100
EM MESA
JULGADO: 15/03/2011
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Presidente da Sesso
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Subprocurador-Geral da Repblica
Exmo. Sr. Dr. EITEL SANTIAGO DE BRITO PEREIRA
Secretrio
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAO
IMPETRANTE
IMPETRADO
PACIENTE
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislao Extravagante - Crimes contra o Sistema
Financeiro Nacional
CERTIDO
Certifico que a egrgia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epgrafe na sesso
realizada nesta data, proferiu a seguinte deciso:
"Prosseguindo no julgamento aps o voto-vista do Sr. Ministro Og Fernandes
conhecendo parcialmente dos pedidos e, nesta extenso, os denegando, expedindo, contudo,
ordem de ofcio, pediu vista o Sr. Ministro Celso Limongi (Desembargador convocado do TJ/SP).
Aguarda o Sr. Ministro Haroldo Rodrigues (Desembargador convocado do TJ/CE)."
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Maria Thereza de Assis Moura.
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Com a
transcrio, chega-se
seguinte indagao: se
houve o
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137.349 / SP
MATRIA CRIMINAL
Nmeros Origem: 200903000099741
200903000144461
200961810032100
EM MESA
JULGADO: 05/04/2011
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Presidente da Sesso
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Subprocurador-Geral da Repblica
Exmo. Sr. Dr. MOACIR MENDES SOUZA
Secretrio
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAO
IMPETRANTE
IMPETRADO
PACIENTE
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislao Extravagante - Crimes contra o Sistema
Financeiro Nacional
CERTIDO
Certifico que a egrgia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epgrafe na sesso
realizada nesta data, proferiu a seguinte deciso:
"Prosseguindo no julgamento aps o voto-vista do Sr. Ministro Celso Limongi,
acompanhando o voto da Sra. Ministra Relatora, concedendo parcialmente a ordem de habeas
corpus e o voto do Sr. Ministro Haroldo Rodrigues no mesmo sentido, a Turma, por maioria,
concedeu parcialmente a ordem de habeas corpus, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora,
vencido o Sr. Ministro Og Fernandes, que conhecia parcialmente do pedido de habeas corpus e,
nessa extenso, denegava a ordem, expedindo habeas corpus de ofcio."
Os Srs. Ministros Celso Limongi (Desembargador convocado do TJ/SP) e Haroldo
Rodrigues (Desembargador convocado do TJ/CE) votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Maria Thereza de Assis Moura.