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UAF
La Superintendencia de Bancos e
Instituciones Financieras (SBIF) es una
institucin pblica autnoma, con
personalidad jurdica de duracin indefinida y
se relaciona con el gobierno a travs del
Ministerio de Hacienda.
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
SU OBJETIVO
Es prevenir e impedir la utilizacin del sistema
financiero, y de otros sectores de la actividad
econmica chilena, para la comisin de los delitos
de lavado de activos (LA) y financiamiento del
terrorismo (FT).
Misin
Misin
Visin
Visin
FACULTADES FISCALIZADORAS
FACULTADES FISCALIZADORAS
3. PERSECUCIN: La investigacin y
persecucin penal de los delitos de lavado
de activos y de financiamiento del terrorismo
est dirigida, en forma exclusiva, por el
Ministerio Pblico. Este cuenta con una
unidad especializada en Lavado de Dinero,
Delitos Econmicos, Medioambientales y
Crimen Organizado (ULDECCO), que asesora
en aspectos tcnicos a los fiscales que llevan
las causas. En el marco de una investigacin
penal, el Ministerio Pblico puede solicitar a
la UAF antecedentes que estime necesarios
para las pesquisas que lleva adelante.
Tambin apoyan el trabajo del Ministerio Pblico,
la Brigada de Lavado de Activos (BRILAC) de la
Polica de Investigaciones, y los Departamentos
de Drogas (OS.7) y de Investigacin de
Organizaciones
Criminales
(OS.9)
de
Carabineros de Chile, cuyos efectivos participan,
bajo direccin del fiscal de la causa, en las
investigaciones penales de ambos delitos.
La Divisin de Fiscalizacin y
Cumplimiento es la responsable de verificar
que los sujetos obligados a informar a la
Unidad de Anlisis Financiero cumplan con las
disposiciones legales e instrucciones emitidas
por la institucin.
Sus principales funciones son:
1.
Elaborar planes de supervisin y
fiscalizacin dirigidos a las entidades
supervisadas, conforme a las disposiciones
legales e instrucciones impartidas por la UAF.
2.
Dirigir y controlar el proceso de
verificacin de cumplimiento y el deber de
informar de las entidades supervisadas,
conforme a la Ley N 19.913.
3.
Administrar
y
mantener
actualizado el Registro de Sujetos Obligados
a informar a la UAF.
4.
Identificar, notificar y registrar,
cuando
corresponda,
a
las
entidades
supervisadas en incumplimiento.
5.
Desarrollar
una
metodologa
basada en riesgo que permita identificar los
sectores econmicos ms vulnerables al
lavado de activos y financiamiento del
terrorismo, con el fin de priorizar su rgimen
de vigilancia y supervisin.
La Divisin de Inteligencia Financiera es
la responsable de agregar valor a la
informacin recibida y mantenida en los
2.
3.
4.
5.
6.
Analizar,
desde
una
perspectiva
estratgica y en forma integrada, la
informacin existente en las bases de
datos de la UAF.
La
Divisin
de
Fiscalizacin
y
Cumplimiento es la responsable de verificar
que los sujetos obligados a informar a la Unidad
de Anlisis Financiero cumplan con las
disposiciones legales e instrucciones emitidas
por la institucin. Sus principales funciones son:
Elaborar planes de supervisin y
fiscalizacin dirigidos a las entidades
supervisadas, conforme a las disposiciones
legales e instrucciones impartidas por la UAF.
Dirigir y controlar el proceso de
verificacin de cumplimiento y el deber de
informar de las entidades supervisadas,
conforme a la Ley N 19.913.
Administrar y mantener actualizado el
Registro de Sujetos Obligados a informar a la
UAF.
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