ESCRITO N. 01-2014 SUMILLA: Denuncia Penal, de Parte.

SEOR FISCAL DE LA FISCALIA PROVINCIAL PENAL DE TURNO DE TOCACHE.

Yo Salustiano Chvez Vsquez, con DNI N. 01186601, con direccin domiciliaria en el Jr. Pedro Gmez
Cdra. 04 s/n, de esta ciudad de Tocache, y con domicilio Procesal en el Jr. German Rengifo N 669 a Ud.
Respetuosamente digo:
Que, de conformidad con Art. 2, inc. 20, de la Constitucin Poltica del Per, Articulo I, del Ttulo
Preliminar y los Artculos 326, al 328, del Cdigo Procesal Penal, interpongo la presente denuncia penal
la misma que la dirijo en contra de Don CECIL DEL AGUILA ARCE, HUGO LOPEZ REATEGUI Y JOS
LUIS CORONEL HEREDIA, y los que resulten responsables durante la investigacin preliminar por
los Delitos de AGRUPACION ILICITA PARA DELINQUIR, ATENTADO CONTRA DOCUMENTOS que
sirven de prueba de los delitos, ABANDONO DEL CARGO, CONCUSION, PECULADO, COLUSION,
ENRIQUESIMIENTO ILICITO Y OMISION DE DENUNCIA, en agravio del Estado, los mismos que
debern ser notificados en su centro laboral, Ubicado en el Jr. Carlos Arvalo s/n, Urbanizacin las
Flores, Oficina Descentralizada del Gobierno Regional San Martin que lleva por nombre, GERENCIA
TERRITORIAL ALTO HUALLAGA TOCACHE, por los ilcitos penales cuyo encuadre jurdico se
encuentran previstos en los artculos 317, 372, 380, 382, 384, 387, 388, 394-A, 397, 401, y 407, del
Cdigo sustantivo Penal. Y por los que Ud. Seor Fiscal determinara, en razn a la debida adecuacin de
las conductas denunciadas, NOTITIA CRIMINIS, que interpongo en base a los fundamentos facticos y
jurdicos que a continuacin paso a exponer:
I.- FUNDAMENTOS FACTICOS DE LOS HECHOS:
I.I.- Esta Oficina denominada, Gerencia Territorial Alto Huallaga Tocache, es Gerenciada por un
funcionario de CONFIANZA del Presidente del Gobierno Regional San Martin, designacin Poltica a
dedo, sin ninguna evaluacin, ni acadmica ni de antecedentes penales ni policiales, como en este caso
el DENUNCIADO CECIL DEL AGUILA ARCE, es el Gerente de esta entidad, Designado con Resolucin
Ejecutiva Regional N. 017-2007-GRSM/PGR, ao 2007 y Ratificado en el ao 2011, con Resolucin
Ejecutiva Regional N. 050-2011-GRSM/PGR, y lo volvieron a ratificar en el ao, 2013, con Resolucin
Ejecutiva Regional N. 032-2013-GRSM/PGR. (adjunto Resoluciones). Bajo este contexto normativo, el
indicado funcionario viene haciendo uso y abuso de los recursos del ERARIO NACIONAL.
Durante el transcurso del tiempo se viene construyendo Obras en el mbito, Provincial de Tocache, por el
Gobierno Regional San Martin, y NO se ha llevado una evaluacin de control Presupuestal, Tanto
de Ingresos y Gastos, fsico como financieros, pero al transcurrir el tiempo y con las experiencias
negativas de la corrupcin el Ministerio de Economa y Finanzasha implementado ciertas normas y
Directivas, para este control presupuestario, desde el ao 2010, se vienen ejecutando a base de Gastos
por Resultados, razn por la cual el control se ha hecho con una presencia efectiva en las oficinas del
sector pblico, por lo que; los denunciados, se ven afectados por tal actos de control por parte de
la OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO DE ESTA GERENCIA TERRITORIAL ALTO
HUALLAGA TOCACHE, como don CECIL DEL AGUILA ARCE, es el jefe inmediato superior en esta
entidad, no tuvo la mejor idea de conformar una directiva estilo, ASOCIACION ILICITA PARA
DELINQUIR, Para la configuracin de este elemento, basta que el agente demuestre su voluntario vnculo
con la agrupacin de manera que acepte los fines de la misma, de acuerdo a lo que se refleja en la
opinin doctrinal, LA CONDUCTA es, pues, la de tomar parte en la asociacin, Como cualquier acuerdo,
puede ser explcito o implcito el primero constituido por la clara expresin de voluntad en tal sentido,
el segundo por medio de actividades inequvocamente demostrativas de la existencia de la asociacin
(p.ej., el gran nmero de delitos realizados por las mismas personas, con los mismos medios; divisin de
tareas delictivas a travs de diversas actuaciones, etctera) Aunque la cita antes glosada es sumamente
clara, conviene remarcar que los supuestos concurrentes para la consumacin del hecho punible abarcan
un aspecto que es fundamental al determinar responsabilidades el consentimiento evidente de parte del
agente, para formar parte de la agrupacin delictiva. Si bien este aspecto se confunde con cuestiones
bsicamente de ndole subjetiva, resulta inequvoco que deben preexistir muestras patentes que pueden
acreditar el consentimiento o manifestacin de voluntad de una persona para pertenecer a una
agrupacin delictiva, para demostrar fehacientemente como funciona esta asociacin, demuestro un solo
ejemplo ocurrido en el ao 2013. Esta oficina recibe del Gobierno Regional San Martin, una partida de
CUATROCIENTOS DICIOCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO y 00/100 Nuevos Soles, (S/.
418,264.00) para la construccin de la Obra denominada INSTALACION DE LOS SERVICIOS BASICOS
DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE COMPLEJIDAD I-I EN EL CENTRO POBLADO DE JORGE
CHAVEZ DISTRITO DE UCHIZA-PROVINCIA DE TOCACHE. Para la ejecucin de estos gastos de esta
OBRA, Cecil del guila Arce, en su condicin de Gerente de esta Entidad, EMITE la Resolucin
Directoral N. 004-2013-GRSM-OZAH-T/OA. Y la Resolucin Directoral N. 019-2013-GRSM-GTAH-

T/G, Designando al comit Especial para la Adjudicacin Directa selectiva, que tendr a su cargo la
organizacin conduccin y ejecucin del Proceso de seleccin para la contratacin de servicios de MANO
DE OBRA,. Desde la preparacin de las bases, recepcin de las ofertas, calificacin de postores,
evaluacin, de propuestas y en general todo acto necesario o conveniente hasta que la BUENA PRO,
quede consentida, o Administrativamente firme, el comit en mencin est integrado de la siguiente
manera:
TITULARES.
1.- HUGO LOPEZ REATEGUI
Administrador y Presidente.
2.- JOSE LUIS CORONEL HEREDIA
Jefe de logstica y Miembro.
3.- Ing. Vctor Palomino Rojo
Contratado Miembro.
SUPLENTES.
1.- WILDEMAR SINARAHUA PASHANASI
Compadre. De CECIL Miembro.
2.- Gisela Tatiana Aliaga Daz
Contratada Bachiller contable Miembro.
3.- Luz Mara Shahuano Domnguez
Secretaria de CECIL Miembro.
Haciendo constar que con estas DOS nicas, Resoluciones esta Directiva representada por Don Hugo
Lpez Retegui, efectu seis (6) licitaciones, en forma unilateral dejando de lado a los dems
integrantes del comit, despus que JOSE LUIS CORONEL HEREDIA, ha escogido a
los Proveedores selectivos que ya estn coludidos, y como quiera que HUGO LOPEZ REATEGUI es
el Administrador y ya infundido el miedo, dentro de la entidad, nadie le puede decir o reclamar algo sobre
su conducta, e inicia sus actividades corruptas, cuelga los AVISOS de licitaciones en
el Sistema Electrnico de Adquisiciones del Estado SEACE, en horario NOCTURNO, fuera de horario
normal de labores, con una apariencia de legalidad, siendoHugo Lpez Retegui, es Juez y
Parte, el mismo Cuelga en el (internet,) SEACE, el mismo recibe las propuestas, el mismo hace las
evaluaciones, l mismo entrega la buena pro, el mismo autoriza los pagos a los proveedores, el resto de
integrantes del comit de licitaciones son nicamente formulismo.
VERIFIQUEMOS LAS CONVOCATORIAS EN EL SISTEMA ELECTRONICO DE ADQUISICIONES DEL
ESTADO SEACE. Que se adjuntan en fotocopias.
Reg. 75 Adquisicin de CEMENTO, por S/. 38,520.00, colg en el internet a Hs. 20.42 pm. Del da 12 de
junio del 2013.
Reg. 15 Adquisicin de FIERRO CORRUGADO, por S/. 16,591.28, colg en el internet a Hs. 20.41 pm.
Del da 12 de junio del 2013.
Reg. 74.- Adquisicin de Agregado, por S/. 21,949.93 colg en el internet a Hs. 23.05 pm. Del da 19 de
junio del 2013.
Reg. 73.- Adquisicin de Servicios de MANO DE OBRA, por S/. 89,455.36 colg en el internet a
Hs. 22.34 pm. Del da 26 de julio del 2013.
Reg. 77.- CONVOCATORIA, Servicios de MANO DE OBRA, Por S/. 89,455.36, colg en el internet a
Hs. 18.05 pm. Del da 08 de Agosto del 2013.
I.II.- Que siendo mi deber de controlar los INGRESOS Y GATOS ejecutados por esta entidad, en mi
condicin de encargado de la Jefatura de Planificacin y Presupuesto de esta GERENCIA
TERRITORIAL-Tocache, y autorizado por la Ley N. 29951, Ley de Presupuesto del Sector Publico, para
el ao fiscal 2013, Art. 5, Control de Gasto, 5.1.1.- en el marco delprincipio de legalidad, recogido en el
Art. IV. Del Ttulo Preliminar de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, Directiva N.
005-201-EF/76.01, para la ejecucin presupuestaria modificada por la Resolucin Directoral N.022-2011EF/50.01 CAPITULO I, Disposiciones Generales Art.3.- Responsabilidad de la Oficina de Presupuesto del
Pliego a).- Informar sobre la informacin financiera y fsica del Pliego, en este ltimo caso cuando se trate
de los responsables de la Administracin del Presupuesto de las Unidades Ejecutoras como es el caso de
esta GERENCIA Territorial- Tocache Ley N. 28112, Ley Marco de la Administracin Financiera del Sector
Publico, Principios Generales, CUARTO, Son principios que enmarcan la Administracin Financiera del
Estado, la TRANSPARENCIA, LA LEGALIDAD, LA EFICIENCIA, Y LA EFICACIA, es mi obligacin de
informar trimestralmente, la EVALUACION y Seguimiento de la Ejecucin del Gasto es esta Gerencia
Territorial, al Pliego que viene hacer la Gerencia Regional de Planificacin y Presupuesto del Gobierno
Regional San Martin, sede central Moyobamba, dentro de mis atribuciones solicit a mi jefe inmediato

superior, Gerente de esta entidad Ing. CECIL DEL AGUILA ARCE, a fin de que autorice a quien
corresponda se me haga entrega de fotocopias de la documentacin respectiva de los gastos
ocasionados en la obra denominada, INSTALACION DE LOS SERVICIOS BASICOS DE SALUD DEL
PRIMER NIVEL DE COMPLEJIDAD I-I EN EL CENTRO POBLADO DE JORGE CHAVEZ DISTRITO DE
UCHIZA-PROVINCIA DE TOCACHE. Por lo que haciendo abuso de
su autoridad mi PETICION , fue DENEGADA, a pesar que ellos tienen conocimientos de la importancia de
estos documentos que me sirven para elaborar la informacinTRIMESTRAL, de los gastos, tanto fsico
como financieros, por lo que me vi obligado a peticionar esta informacin mediante, PROCESO DE
HABEAS DATA, ante el Juzgado Mixto de esta Provincia de Tocache, a fin de que el seor JUEZ, tutele
mi derecho a la informacin para realizar mi trabajo cotidiano, en la entidad, tal es as que el JUEZ
MIXTO mediante Resolucin N. UNO 01 HABEAS DATA, (Adjunto) orden que me hicieran entrega de
toda la documentacin que estaba peticionando, pero como los Denunciados siempre ufanados de su
Autoridad, CECIL DEL AGUILA ARCE, HUGO LOPEZ REATEGUI, me hicieron llegar, fotocopias en
papeles reciclados, solamente los gastos de los meses de JULIO Y AGOSTO, del 2013, y no me hicieron
entrega hasta este momento del resto de documentos de los gastos setiembre, octubre, noviembre y
Diciembre, del ao 2013, ejecutados en la obra indicada.
I.III.- Como puede observar seor fiscal, corrupcin es todo lo que no se hace en forma legal y
transparente, las licitaciones son colgadas en el internet en horas de la noche, adems como se puede
ver existe dos licitaciones por mano de obra en dos fechas diferentes, por el mismo importe de
S/. 89,455.36, Reg. 73 y 77, del seace, un gasto si se efecta pero el otro importe, solamente ingresa
la factura al SIAF, para que el MEF/ autorice el pago y el cheque sea cobrado por el dueo del cheque y el
dinero entregrselo a cualesquiera de los denunciados para que se repartan armoniosamente, y como es
la misma cantidad y el mismo trabajo inducen a cometer error en el CONTROL PRESUPUESTARIO y a la
tesorera para el pago respectivo, estos actos he podido encontrar al momento de realizar las
evaluaciones tanto fsica como financiera, transacciones coludidas con el supuesto ganador de la buena
pro, EVALUADOR el Denunciado HUGO LOPEZ REATEGUI, a ttulo personal, el resto de la directiva
desconoce totalmente, estos actos, CECIL DEL AGUILA ARCE, Formaliza loscontratos con los
ganadores de la buena pro que otorga su cmplice HUGO LOPEZ REATEGUI, este seor Lpez no es
una persona improvisada, ha estudiado un DIPLOMADO EN ADQUISICIONES DE BIENES Y
SERVICIOS DEL ESTADO, en el Instituto de Tarapoto, pagados con dinero del tesoro pblico, con la
benevolencia del denunciado CECIL DEL AGUILA ARCE.
Y siendo costumbre, de estos delincuentes, CECIL DEL AGUILA ARCE, Hugo Lpez Retegui, Jos
Luis Coronel Heredia, Gerente Administrador y jefe de Logstica, sucesivamente, siguen haciendo de la
suya, podemos apreciar un segundo ejemplo: en este ao 2014, miremos el reporte del seace, , Reg.
126 por el importe de S/. 14,000.00 y Reg. 127, por S/.14,000.00, DOS VECES la misma cantidad de
dinero y por el mismo producto PETRLEO, Una compra si se realiza, pero la otra compra, simplemente
ingresan la facturas, tenemos DOS camionetas que se encuentran estacionadas en las instalaciones de la
oficina lo ruedan ocasionalmente, pero sin embargo el gasto en combustible y repuestos y reparaciones
son elevados, estas son algunas de las modalidades, que utilizan los denunciados para sus fines ilcito,
la induccin a la equivocacin por parte de la tesorera no se esquiva y cancela por autorizacin expresa
del Administrador HUGO LOPEZ REATEGUI, con Memorandos.
I.IV.- MODALIDADES APLICADAS,
Todas las modalidades del HURTO, de los RECURSOS DEL TESORO PUBLICO, que se encuentran
bajo su custodia y/ administracin en su condicin de empleados pblicos lo realizan tipo HORMIGA,
poco a poco, en forma permanente (mensual) hacen crecer sus patrimonios, que podemos verificar con
las DECLARACIONES JURADAS DE SUS BIENES Y RENTAS, que presentan peridicamente a la
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA,
Esta MODALIDAD es aplicada en forma Directa por don JOSE LUIS CORONEL HEREDIA, en forma
asociada con los denunciados realizando compras FRAUDULENTAS, coludidos con los proveedores,
el FRAUDE se convierte en una estafa al Patrimonio, por aprovechamiento de la confianza depositada en
una persona para la Administrar los Recursos en este caso del Estado, LA CONFIANZA, es la seguridad,
la buena fe, que se tiene en una persona para que haga respetar todo lo encomendado y se tomen todas
las precauciones normales que tiendan a garantizar el buen funcionamiento, de la Administracin en la en
la Entidad, Aplicando los Valores Morales y ticos de la Funcin pblica, EL ABUSO DE CONFIANZA,
consiste en que el autor se aproveche dolosamente de esa f, o seguridad que la vctima deposit en l,
para conseguir una disposicin Patrimonial de ella, el abuso de confianza (junto a la estafa), es una de
las formas bsica de defraudar al Estado, importa un manifiesto de error, donde la vctima en este caso
han sido la TESORERA (e) LUZ MARIA SHAHUANO DOMINGUEZ, (responsable de la caja chica), y

personal de confianza, del Gerente y del Administrador, la nica persona que se beneficia con cursos de
capacitaciones, con permisos personales, pagados, con horarios de trabajo a su gusto, ingresa las 7.30 y
luego retorna a su casa a las 10.am, todos los das con el cuento de repartir documentos, y retorna a las
11.30 am. y la seora RUTH NANCY ESPINOZA VEGA, Tesorera titular de la Entidad, que se
encuentran alarmadas por no poder frenar estos actos delictivos, porque no existe un medio de control en
esta entidad varias oportunidades he denunciaos hechos delictivos a la Oficina de Control Interno del
Gobierno Regional San Martin, y todo que en los escritorios, esperando que se cambie de gobierno
Regional y no se haga entrega de cargo de estas Denuncias, Mi denuncia es el exp. 608287, que se
encuentra en la comisin de Procesos Administrativos del Gobierno Regional San Martin, en esta Oficina
los nicos que controlan son los DELINCUENTES, DENUNCIADOS, para salvaguardar los intereses
del ERARIO NACIONAL, de esta entidad, varias de las compras que realiza el jefe de logstica
seor JOSE LUIS CORONEL HEREDIA, no ingresan fsicamente a la entidad, solamente ingresa la
factura y/o boleta de venta para ingresarlo al Sistema Integrado de la Administracin Financiera SIAF, a
fin de que el TESORO PUBLICO AUTORICE EL PAGO CORRESPONDIENTE, en el Banco de
la Nacin y pueda cobrar el proveedor dueo de la factura, y este a la vez agarra su porcentaje pactado y
la diferencia, que es la mayor parte se le entrega a cualesquiera de los denunciados, con quien tiene el
pacto el proveedor, esta accin se materializa a raz del ardid o engao empleado los denunciados,
quienes en virtud de estos errores vienen hacindose NUEVOS RICOS en esta Provincia de Tocache, con
la economa de esta oficina, haciendo entregar cheques por una prestacin que result perjudicial para el
patrimonio de entidad, GERENCIA TERRITORIAL ALTO HUALLAGA TOCACHE. En esta accin de
estafa la voluntad de la vctima ya est viciada, desde el comienzo del proceso de la supuesta compra, el
error ya est provocado, mediante la actividad fraudulenta, los delincuentes se aprovechan simplemente
de esa mente de la vctima, para apoderarse del dinero del Tesoro Pblico que se encuentra bajo su
Administracin y custodia, con un trmite Administrativo con una APARIENCIA DE LEGALIDAD, porque
dichas compras tienen orden de compra, y/o orden de servicio, tiene comprobante de pago con la firma
del proveedor que recibi el cheque, solo hay un DETALLE QUE LOS DELATA, no tienen NOTA DE
PEDIDO, para saber quin lo ha SOLICITADO dicho bien y/o servicio, si es compra no tiene PECOSA,
Pedido Comprobante de salida, para saber quin lo ha RECIBIDO, y si es compras para OBRA, como es
el presente Ejemplo que estoy demostrando, debe tener carta de conformidad para el pago por parte del
Ing. RESIDENTE DE LA OBRA, que debe dar la certificacin del ingreso del bien y/o del servicio que se
han comprado a nombre de la OBRA, adems tiene que tener la firma de recepcin
del ALMACENERO de la OBRA, estos requisitos de control se encuentran estipulados en la DIRECTIVA
N, 008-2013-GRSM/ORA, ltimo acpite de dicha norma administrativa, (Adjunto Directiva).
En la Ejecucin de esta Obra tan solo he revisado la documentacin sustentatorios de los gastos de los
meses de julio y agosto, y los meses de septiembre, octubre, noviembre y Diciembre, me ha sido
imposible adquirirlos toda vez que el denunciado HUGO LOPEZ REATEGUI, en su calidad de
Administrador, y Presidente del comit de licitaciones, y Adjudicaciones Directas, le ha ORDENADO a la
seora RUTH NANCY ESPINOZA VEGA, Tesorera de esta Gerencia Territorial Alto Huallaga-Tocache,
que NO me entregue ningn documento de la OBRA, denominada INSTALACION DE LOS SERVICIOS
BASICOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE COMPLEJIDAD I-I EN EL CENTRO POBLADO DE
JORGE CHAVEZ DISTRITO DE UCHIZA-PROVINCIA DE TOCACHE, por lo que no he podido realizar mi
trabajo con calidad y eficiencia, de la evaluacin fsica y financiera de ese ao, 2013.
Seor Fiscal, para su mejor ilustracin adjunto fotocopias de las compras mencionadas, con una
apariencia de legalidad,.
Comprobante de Pago N. 0263, por S/. 8,098.80, JOHELMA CONSTRUCTORES Y
SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. (Representado por Jhony Elvis Marn Alvarado, direccin Cdra. 10 Jr.
Pero Gmez Tocache.
Tiene adjunto al C/P. los siguientes Documentos que sustentan el pago.
1.- Memorando N 174-2013-GRSM-T/OA.
2.- Carta N. 08-2013-JPL/SO/GORESAM (supervisor de la obra) cmplice.
3.- Contrato N. 015-2013-GRSM-T/G.
4.- Cuadro de valorizacin de los trabajos de mano de obra N. 01.
5.- Factura N. 0000015.
6.- Orden de Servicio N. 0073.
7.- Vigencia de Poder.
NOTA; como se puede observar tiene apariencia de legalidad, el detalle est que el supervisor de la obra
solamente supervisa l no tiene porque, solicitar nada, en este caso emite una carta de conformidad para

que realicen el pago. Falta la carta de conformidad por parte del Residente de la Obra Ing. LLAC LARS
ACOSTA ROMERO, por ser el responsable directo del gasto de la Obra.
Comprobante de Pago N. 0266, por S/.21,864.00, Glvez Mndez Juan Tiene adjunto al C/P.
los siguientes Documentos que sustentan el pago.
1.- Memorando N 177-2013-GRSM-T/OA.
2.- Contrato N. 016-2013-GRSM-T/G.T.A.H/G.
3.- Factura N. 0000713.
4.- Orden de Compra N. 0059.
NOTA; A esta documentacin le hace falta Solicitud de Requerimiento y/o Nota de Pedido, para saber
quin lo solicit, FALTA, PECOSA, para saber quin lo recibi, FALTA LA FIRMA DEL ALMACENERO DE
LA OBRA, seor Lenin Ruiz Seyjas, para saber si lleg este bien, FALTA LA CARTA de conformidad por
parte del Ing. Residente de la Obra. Ing. LLAC LARS ACOSTA ROMERO, para que se efectu el pago en
la oficina de la Administracin de la Gerencia Territorial Alto Huallaga Tocache.
Comprobante de Pago N. 0267, por S/.4,300.00, MUNDACA ZABALETA FILEMON, Tiene
adjunto al C/P. los siguientes Documentos que sustentan el pago.
1.- Memorando N 178-2013-GRSM-T/OA.
2.- Carta N. 04-2013-JLP/SO/GORESAM- supervisor de la obra. (Cmplice).
3.- Factura N. 0000029.
4.- Orden de Compra N. 0061.
NOTA; A esta documentacin le hace falta Solicitud de Requerimiento y/o Nota de Pedido, para saber
quin lo solicit, FALTA, PECOSA, para saber quin lo recibi, FALTA LA FIRMA DEL ALMACENERO DE
LA OBRA, seor Lenin Ruiz Seyjas, para saber si lleg este bien, FALTA LA CARTA de conformidad por
parte del Ing. Residente de la Obra. Ing. LLAC LARS ACOSTA ROMERO, para que se efectu el pago en
la oficina de la Administracin de la Gerencia Territorial Alto Huallaga Tocache.
Comprobante de Pago N. 0269, por S/.4,500.00, GALVEZ MENDEZ JUAN, Tiene adjunto al
C/P. los siguientes Documentos que sustentan el pago.
1.- Memorando N 186-2013-GRSM-T/OA.
2.- Factura N. 00000714.
4.- Orden de Compra N. 0075.
NOTA; A esta documentacin le hace falta Solicitud de Requerimiento y/o Nota de Pedido, para saber
quin lo solicit, FALTA, PECOSA, para saber quin lo recibi, FALTA LA FIRMA DEL ALMACENERO DE
LA OBRA, seor Lenin Ruiz Seyjas, para saber si lleg este bien, FALTA LA CARTA de conformidad por
parte del Ing. Residente de la Obra. Ing. LLAC LARS ACOSTA ROMERO, para que se efectu el pago en
la oficina de la Administracin de la Gerencia Territorial Alto Huallaga Tocache.
Comprobante de Pago N. 0275, por S/.13,437.21, PROMOTORA ORIENTAL SAC. Tiene
adjunto al C/P. los siguientes Documentos que sustentan el pago.
1.- Memorando N 175-2013-GRSM-T/OA.
2.- Contrato N. 012-2013-GRSM-GTAH/G
3.- Factura N. 0007555.
Orden de compra N. 058.
NOTA; A esta documentacin le hace falta Solicitud de Requerimiento y/o Nota de Pedido, para saber
quin lo solicit, FALTA, PECOSA, para saber quin lo recibi, FALTA LA FIRMA DEL ALMACENERO DE
LA OBRA, seor Lenin Ruiz Seyjas, para saber si lleg este bien, FALTA LA CARTA de conformidad por
parte del Ing. Residente de la Obra. Ing. LLAC LARS ACOSTA ROMERO, para que se efectu el pago en
la oficina de la Administracin de la Gerencia Territorial Alto Huallaga Tocache.
Comprobante de Pago N. 0278, por S/.16,582.00, Promotora Oriental SA.C, Tiene adjunto al
C/P. los siguientes Documentos que sustentan el pago.
1.- Memorando N 176-2013-GRSM-T/OA.
2.- Contrato N. 011-2013-GRSM-GTAH-/G.
3.- Factura N. 0007557.
4.- Orden de Compra N. 0060.
NOTA; A esta documentacin le hace falta Solicitud de Requerimiento y/o Nota de Pedido, para saber
quin lo solicit, FALTA, PECOSA, para saber quin lo recibi, FALTA LA FIRMA DEL ALMACENERO DE
LA OBRA, seor Lenin Ruiz Seyjas, para saber si lleg este bien, FALTA LA CARTA de conformidad por
parte del Ing. Residente de la Obra. Ing. LLAC LARS ACOSTA ROMERO, para que se efectu el pago en
la oficina de la Administracin de la Gerencia Territorial Alto Huallaga Tocache.
La suma con estas Modalidades de los DOS MESES JULIO Y AGOSTO es de S/. 68,782.01 Nuevos
soles, faltando el resto de la documentacin, hasta el mes de diciembre del 2013.

I.V.- SEGUNDA MODALIDAD (COMPRAS Adulteradas Precio y/o Volumen)

Adulteracin tiene una equivalencia a falsificacin, por cuanto supone el cambio en la sustancia de una
cosa para alterar su sentido, su destino o su valor, hecho del cual resulta un perjuicio, tiene especial
importancia la adulteracin, es un engao que se emplea en el comercio, la adulteracin puede ser en
calidad o en cantidad y/o valor, como en este caso, existe facturas que se han cancelado a los
proveedores coludidos con la frase CRIOLLA, (AGARRA LO TUYO Y DAME LO MIO) adulterando
el volumen de los trabajos y/o cantidades de los bienes adquiridos, la transaccin Comercial sale con todo
el tramite Administrativo, casi difcil de darse cuenta, estos actos tan solo se han podido ser revelados
gracias a la colaboracin del Ing. LLAC LARS ACOSTA ROMERO, residente de la obra, y algunos
proveedores protagonistas de los hechos, porque estas compras tambin tienen una apariencia de
legalidad, como se puede apreciar en la siguiente compra:
La factura N. 0000017 por MANO DE OBRA por el importe de S/.34,518.98, autorizado el pago
con Memorando N. 247-2013-GRSM-GTAH-T/OA, Cuando en la realidad el valor real de los trabajos
solamente es el importe de S/. 9,518.98, y la diferencia de S/.25,000.00, fue a los bolsillos de los
denunciados y como para no darse cuenta tiene los siguientes documentos:
:1.- Comprobante de Pago N. 348 por el importe de S/. 34,518.98, Yony Elvis Marn Alvarado, este
seor es Gerente general de su Empresa JOHELMA CONSTRUCTORES Y SERVICIOS GENERALES
E.I.R.L. no se tena porque girar el cheque como una persona natural, se deba girar el cheque a nombre
de su empresa.
2.- Carta N. 001-2013-JCyySG.EL.L.Tocache.
3.- Carta Poder.
4.- Anotacin de Inscripcin en Registros Pblicos.
5.- Carta N, 28-2013-JPL/SO/GORESAM-T.
6.- Factura 0000017.
7.- Orden de Servicio N. 00103.
8.- Valorizacin de Mano de Obra N. 01.
9.- Contrato N. 19-2013-GRSM-T/G.
NOTA.- Este seor Yony Elvis Marn Alvarado, Gerente general de su Empresa JOHELMA
CONSTRUCTORES Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L, como es un buen socio de los denunciados
todos los trabajos de construccin entregan a este seor y sacan la tajada que ellos deseen como no
existe control de nada, ahora tampoco, el recurrente puede controlar en el sistema Integrado de l
Administracin Financiera SIAF, toda vez que el denunciado HUGO LOPEZ LLEVA EL CONTROL
DESDE SU COMPUTADORA , estilo la banda criminal de MONTESINOS, como quiera que mi funcin es
controlar los gastos del presupuesto, no tuvo la mejor idea de anular estas dos ventanas, Administrativo
y contabilidad de mi MODULO SIAF, los mismos que me facilitaban para realizar mis conciliaciones
presupuestarias, la ejecucin fsica como el gasto financiero,
Esta misma modalidad se aplic a la compra de material agregado, Factura N. 000222, por el importe de
S/. 2,400.00 por la compra de 40 m de HORMIGN pero en la realidad solamente era el importe de S/.
1,080.00 para el dueo de la factura, la diferencia es de S/. 1,300.00 soles, a favor de los denunciados,
esta modalidad es la confesin del ing. Residente de la obra, Ing. LLAC LARS ACOSTA ROMERO.
1.- Comprobante de pago N. 493, HUARACHI FLORES ALIPIO ALFREDO.
2.- Memorando de Autorizacin de pago N. 336-2013-GRSM-T/OA.
3.- Orden de Compra N. 01184.- Carta N. 078-2013-GORESAM.T.
Nota estos documentos tan solo he tenido acceso a una observacin objetiva la documentacin se
encuentra en los archivos de tesorera de la oficina, la tesorera realizo estos pagos nicamente por
obediencia a la jerarqua, rdenes del seor Administrador HUGO LOPEZ REATEGUI, con memorando.
I.VI.- COMPRAR DUPLICADAS.
Las compras duplicadas consideradas como apropiacin indebida, se diferencia del ROBO y del HURTO,
por la forma en la que se comete el delito, entran a tomar posesin de los bines con autorizacin de un
superior, La posesin es un principio de suya, de forma completamente legal (no tiene en depsito o es
el Administrador) pero sustrae las cosas ilegalmente aprovechando del cargo y de la situacin de
descontrol, existente en la Entidad, como es el presente caso, La apropiacin indebida tambin se
encuentra ubicada dentro del mismo grupo que las estafas.
Esta Modalidad es utilizada en las compras tanto de GASTOS CORRIENTES, como en Gastos
de Capital, como son en las obras, consiste en que el mismo bien, y/o servicio, es facturado DOS
VECES, Ejemplo, si revisamos la documentacin existente en el rea de tesorera, encontramos que el
techo, que construido para proteger del sol a la camioneta , es facturado DOS VECES, pero en diferentes

fechas, siempre induciendo a cometer el error a la tesorera, igualmente los trabajos de pintado de las
oficinas, estos cobros se hace con el consentimiento del dueo de las facturas, previo arreglo pactado,
estos actos mencionados son solamente ejemplos, cobros de esta manera existe un sin numero de
hechos, y todos tienen una apariencia de legalidad, porque cada adquisicin de bienes y/o servicios tiene
todos los documentos administrativos, estas modalidades viene Utilizando permanentemente, los
Denunciados, HUGO LOPEZ REATEGUI, con la participacin activa, del jefe de logstica, al encontrar
todo es estos indicios, opt por comunicar estos hechos a mi JEFE INMEDIATO SUPERIOR, CECIL DEL
AGUILA ARCE, ingresando mi Denuncia a su Despacho con el Exp. N.925 de fecha 23 de Octubre del
2013, a quien le solicito apertura de proceso Administrativo, lo que le sirvi de alerta para que arreglen
algunos documentos, pero no me dio respuesta alguna de mi denuncia hasta la fecha, por lo que emplear
la paradoja del destino que el lobo no come a sus cras, Todos estos actos denunciados son contrarios a
los principios ticos y morales que viene observando desde su ingreso como Administrador del
seor, HUGO LOPEZ REATEGUI, 20 de diciembre del ao 1,994, asimismo el jefe de logstica,
seor, JOSE LUIS CORONEL HEREDIA, mostraba al inicio de sus actividades un poco de honestidad, y
honradez, cautela de los bienes pblicos, pero al trascurrir el tiempo, esa conducta se cambia y inicia
tambin a mostrando indicios de riqueza en forma paulatina, y se increment con mayor presencia sin
escrpulos a partir de su ingreso del Ing. CECIL DEL AGUILA ARCE, ao 2,007, hasta la fecha, en que
el denunciado CECIL DEL AGUILA ARCE, ha hecho abandono de trabajo pero viene percibiendo DOS
sueldos del ESTADO, por trabajos realizados en el mismo horario del da, amparados en el Gobierno
Corrupto de NUEVA AMAZONIA, cuyos funcionarios apaan todos los actos inmorales de este seor
CECIL DEL AGUILA, se desempea como Docente, en el INSTITUO SUPERIOR TECNOLOGICO ALTO
HUALLAGA TOCACHE, en horario de Normal de Trabajo de 7.30 am. 1.30 Pm. (Adjunto certificacin
de trabajo, Carta N. 231-2014-IESTPAH-T/DG) se reincorpor a sus labores habituales de docente de
esta casa de estudios superiores el 1. De junio del presente ao 2014, en donde percibe su sueldo
normal mensual como Docente, NOMBRADO, pero como quiera que el Administrador de la Gerencia
Territorial Alto Huallaga Tocache, tambin desempea como jefe del rea de Personal, y/o RRHH, de
esta Oficina, y participe de los actos contrarios a la tica de la funcin Pblica, tambin le paga un sueldo
mensual, de OCHO HORAS DIARIAS, como si desempeara el cargo de GERENTE a tiempo completo
en esta Oficina, Trasgrediendo lo dispuesto en nuestra carta magna Const. Poltica del Estado, Artculo
25.- Jornada ordinaria de trabajo.- La jornada ordinaria de trabajo es de ocho horas diarias o cuarenta y
ocho horas semanales, como mximo. En caso de jornadas acumulativas o atpicas, el promedio de horas
trabajadas en el perodo correspondiente no puede superar dicho mximo.
I-VII.- Al trabajar en otra entidad a tiempo completo CECIL DEL AGUILA ARCE ha hecho ABANDONO
DE TRABAJO en la GERENCIA TERRITORIAL ALTO HUALLAGA-TOCACHE, haciendo dao a esta
oficina, no hacer de conocimiento a la Presidencia del Gobierno Regional San Martin, para que deleguen
a otra otro funcionario esta responsabilidad, pero utilizando laviveza criolla, coludido con su amigo
incomparable HUGO LOPEZ REATEGUI, quien le cubre las espaldas se ha designado tambin a ttulo
personal, como jefe del rea de Personal, como si no hubiera otros empleados para desempear esta
funcin, tenemos un Empleado que se llama WILDEMAR SINARAHUA PASHANASI, es personal
nombrado, gana un sueldo ntegro del Estado, por ser compadre del Denunciado CECIL DEL AGUILA, no
le designan ningn cargo, dentro de la oficina solamente acude a invitaciones que le hacen al gerente,
acude en su representacin, DE CECIL DEL AGUILA, le han dado esta funcin con el cuento que no sabe
hacer nada, no tienen en cuenta que dicho empleado es Tcnico Pecuario, tiene estudios superiores, a
diferencia del Administrador HUGO LOPEZ REATEGUI, quien nicamente ha terminado su secundaria y
luego se incorpor a la Administracin Publica, en el ao 1,987, desempeando el CARGO DE
ADMINISTRADOR DESDE EL AO, 1,994, hasta la fecha, (20 AOS en el puesto de Administrador) por
lo que la permanencia en el puesto a trado como consecuencia una corrupcin desmedida, motivo
suficiente para actuar fuera de los mrgenes de la Ley casi NUNCA sale de vacaciones, y para cuidar las
espaldas al denunciado CECIL DEL AGULA ARCE, como jefe del rea de personal elabora las planillas
de haberes, sin que nadie pueda reclamar nada y le pagan su sueldo completo a CECIL DEL AGUILA,
como si trabajara tiempo completo, las ocho horas diarias, Adjunto Planillas de haberes desde el mes de
junio, julio, agosto, octubre del presente ao 2014) setiembre no trabaj por ser candidato a la Alcalda
Provincial de Tocache, por el PARTIDO REGIONALISTA NUEVA AMAZONIA. Adjunto Hoja de vida
obtenida del portal del jurado nacional de elecciones.
I.VIII.- Seor Fiscal, Todos estos actos nos muestran de cuerpo entero, El Enriquecimiento ilcito,
se muestra con las DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS presentadas en forma
peridica, a la Contralora General de la Repblica, (Adjunto Declaraciones juradas) de Cecil del
guila Arce, Hugo Lpez Retegui, y Jos Luis Coronel Heredia, Obtenidas del Portal de la Contralora

General de la Republica, en las misma que se puede verificar que don CECIL DEL AGUILA ARCE, tiene
un PATRIMONIO DE S/. 432,500.00 ms otros ingresos de S/. 1,900.00, haciendo un total de
S/. 434,400.00, con un sueldo de S/. 2,632.00 al ao 2013, antes de ingresar a la Gerencia Territorial viva
en el Casero de CHAN CHAN, en una vivienda rustica, hecha con material de adobe y calamina antigua,
y en el ao 2009, compra una casa de dos pisos en el mismo Casero de chan chan, Hugo Lpez
Retegui cuenta con un patrimonio de S/. 264,800.00 ms otros por el importe de S/. 2,700.00 haciendo
un total de S/. 267,500.00 con un sueldo que percibe de S/. 1,506.00, al ao 2013, yJos Luis Coronel
Heredia cuenta con un patrimonio S/. 43,800.00 ms otros por el importe de S/. 1960.00 haciendo un total
de S/.45,760.00, con un ingreso mensual de S/. 1,587.00, al ao 2013, no se necesita adjuntar
ms pruebas al expediente, basta con verificar mediante una INSPECCIN OCULAR IN SITU, a los
domicilios de los denunciados, si comparamos todas su riquezas con el sueldo nfimo que perciben, cada
uno, y si sumamos los gastos en Educacin, Alimentacin, Alojamiento, de sus hijos que estudian en
Universidades del pas, HUGO LOPEZ REATEGUI, tiene dos menores hijos estudiantes, en la ciudad de
lima, Universidades Particulares (medicina), CECIL DEL AGUILA ARCE, Tambin tiene 4 hijos
estudiando en las Universidades pas, y tambin tiene en edad escolar de la ciudad, JOSE LUIS
CORONEL HEREDIA, tambin tiene menores hijos en edad escolar estudiando, adems cuenta con
vehculos menores, al igual que los dems denunciados, cuentan con todas las comodidades del caso,
considero que las DECLARACIONES JURADAS PRESENTADAS, NO SE AJUSTAN A LA VERDAD,
porque adems del patrimonio indicado de cada uno, tambin cuentan con plantaciones de palma
Aceitera, si realiza Ud. Seor Fiscal, una vista ocular a las oficinas de la Entidad, se va encontrar, con una
sorpresa desagradable, la oficina no cuenta con AGUA POTABLE, los pisos, de las oficinas de
Presupuesto, Tesorera, Turismo, Produccin, estn cuarteadas por el tiempo, las paredes sin tarrajear
son pintadas, las veredas, cuarteadas, como casas de pelculas de terror, los ambientes de la Gerencia,
Administracin, Contabilidad y Logstica, se encuentran en perfectas condiciones, gracias al Proyecto de
Impacto Rpido, (PIR) que funcion ah, lo arreglaron, y cuando se termin el proyecto qued
desocupado y tomaron posesin, y se ve siquiera algo regular, aunque las calaminas que cubre los techos
son antiguas, oxidadas,
Si comparamos con sus domicilios de los denunciados, esto es alarmante, a la oficina lo tienen solamente
como un sitio de acumulacin de riqueza, apropindose de los EXIGUOS recursos econmicos
del TESRORO PUBLICO, que recibe esta oficina en forma permanente mas no les interesa en lo mnimo
de mejorar los ambientes de esta oficina denominadaGERENCIA TERRITORIAL ALTO HUALLAGA TOCACHE, sito en el Jr. Carlos Arvalo S/n. Cdra. 2 Urbanizacin las Flores a 100 mts. De la Carretera
Fernando Belaunde Terry, tambin denuncio seor, fiscal que el denunciado CECIL DEL AGUILA, fue
CANDATO, a la Alcalda Provincial de Tocache, y la mayor parte de los gastos de su campaa fueron
costeadas con el dinero de esta oficina, gracias a la colaboracin efectiva de su amigo Administrador
HUGO LOPEZ REATEGUI, y su colaborador efectivo, JOSE LUIS CORONEL HEREDIA, todos los gastos
ocasionados en los meses de Junio, Julio, Agosto y setiembre por autorizacin del Ing. CECIL DEL
AGUILA ARCE, son gastos de campaa poltica por el PARTIDO REGIONALISTA NUEVA
AMAZONIA, siendo smbolo el Arbolito,
II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.
Cdigo Penal.- LIBRO PRIMERO PARTE GENERAL, CAPITULO IV, AUTORIA Y PARTICIPACION
Artculo 27.- El que acta como rgano de representacin autorizado de una persona jurdica o como
socio representante autorizado de una sociedad y realiza el tipo legal de un delito es responsable como
autor, aunque los elementos especiales que fundamentan la penalidad de este tipo no concurran en l,
pero s en la representada.
Los ilcitos denunciados se encuentran descritos y penados en el Cdigo Penal: Artculo Art. 317,
Agrupacin ilcita, el que forma parte de una agrupacin de dos o ms personas destinadas a cometer
delitos ser reprimido por el solo hecho, de ser miembro de la agrupacin, con pena privativa
de libertad no menor de Tres ni mayor de seis aos,
Articulo 372.- Atentado contra documentos que sirven de prueba en el proceso, El que
sustrae, OCULTA, cambia, destruye o inutiliza objetos, registros o documentos destinados a servir de
pruebe ante la autoridad competente que sustancia un proceso, confiados a la custodia de un funcionario
o de otra persona, ser reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro
aos.
Artculo 382,- Concusin,- El funcionario o servidor Pblico que, abusando de su cargo, obliga o induce
a una persona a dar o prometer indebidamente, para si o para otro, un bien o un beneficio patrimonial,
ser reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de ocho aos.
Partes: 1, 2

Artculo 384.- Colusin

El funcionario o servidor pblico que, en los contratos, suministros, licitaciones, concurso de precios,
subastas o cualquier otra operacin semejante en la que intervenga por razn de su cargo o comisin
especial defrauda al Estado o entidad u organismo del Estado, segn ley, concertndose con los
interesados en los convenios, ajustes, liquidaciones o suministros ser reprimido con pena privativa
de libertad no menor de tres ni mayor de quince aos. (*) (*) Artculo vigente conforme a la modificacin
establecida por el Artculo 2 de la Ley N 26713, publicado el 27-12-96
Artculo 387.- Peculado.
El funcionario o servidor pblico que se apropia o utiliza, en cualquier forma, para s o para otro, caudales
o efectos cuya percepcin, administracin o custodia le estn confiados por razn de su cargo, ser
reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de ocho aos.
Artculo 388.-Peculado por uso
El funcionario o servidor pblico que, para fines ajenos al servicio usa o permite que otro use
vehculos, mquinas o cualquier otro instrumento de trabajo pertenecientes a la administracin pblica o
que se hallan bajo su guarda, ser reprimido con pena privativa de libertad no mayor de cuatro aos.
Artculo 397.- Aprovechamiento indebido de cargo.
El funcionario o servidor pblico que indebidamente en forma directa o indirecta o por acto simulado se
interesa por cualquier contrato u operacin en que interviene por razn de su cargo, ser reprimido con
pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cinco aos."(*) (*) Artculo vigente conforme a la
modificacin establecida por el Artculo nico de la Ley N 27074, publicada el 26-03-99.
Artculo 401.-Enriquecimiento ilcito
El funcionario o servidor pblico que, por razn de su cargo, se enriquece ilcitamente, ser reprimido con
pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de diez aos.
"Se considera que existe indicio de enriquecimiento ilcito, cuando el aumento del patrimonio y/o del gasto
econmico personal del funcionario o servidor pblico, en consideracin a su declaracin jurada
de bienes y rentas, es notoriamente superior al que normalmente haya podido tener en virtud de sus
sueldos o emolumentos percibidos, o de los incrementos de su capital, o de sus ingresos por cualquier
otra causa lcita." (*) Prrafo incorporado por el Artculo 7 de la Ley N 27482 publicada el 15-06-2001.
Artculo 407.-Omisin de denuncia.
El que omite comunicar a la autoridad las noticias que tenga acerca de la comisin de algn delito,
cuando est obligado a hacerlo por su profesin o empleo, ser reprimido con pena privativa de libertad
no mayor de dos aos.
Si el hecho punible no denunciado tiene sealado en la ley pena privativa de libertad superior a cinco
aos, la pena ser no menor de dos ni mayor de cuatro aos.
III.- MEDIOS PROBATORIOS.
Prueba que promover su despacho de Oficio.
3.1.- Solicitar a la Direccin Regional de Educacin, Moyobamba las Planillas de Haberes Pagadas al
Docente Ing. CECIL DEL AGUILA ARCE, en el ISTAHT, desde el mes de junio hasta la fecha, del presente
ao en curso.
3.2.- Se solicitar al Fiscal Anticorrupcin la devolucin del Exp. N. N 217-2012, denuncia ANONIMA, la
misma que se encuentra archivada definitivamente en dicha fiscala Anticorrupcin, y se incorpore a esta
denuncia.
3.3.- Solicitar a la Contralora General de la Republica la DECLARACION JURADA DE CECIL DEL
AGUILA ARCE, correspondiente al ejercicio presupuestario ao 2007, asimismo de Hugo Lpez Retegui,
y Jos Luis Coronel Heredia, ao 1,995, con la finalidad de comparar el patrimonio de las declaraciones
juradas, en esas fechas no contaban con ningn patrimonio, ningunos de los denunciados.
3.4.- Solicitar a la Contralora General de la Republica la Declaracin Jurada de la seora LUZ MARIA
SHAHUANO DOMINGUES, secretaria del gerente, su sueldo es S/. 1546.00 y posee un patrimonio
exorbitante, tiene una quinta de casas en alquiler, Ubacado ela Esq. Pedro Gmez con Jr. Sara Anita
Tocache.
4.- PRUEBAS TESTIMONIALES.
4.1.- Ofrezco la Declaracin Testimonial de la Tesorera de la Entidad, seora Ruth Nancy Espinoza
Vega, Direccin Domiciliaria es Av. Francisco Vandermas AA HH, Nueva Primavera, sector Aeropuerto,
comprensin de este Distrito y Provincia de Tocache.
4.2.- Ofrezco Declaracin Testimonial del Ing. Residente de la Obra Ing. Llac Lars Acosta Ramos,
Direccin Domiciliaria Jr. Jorge Chvez N. 1163 Tarapoto.

4.3.- Ofrezco Declaracin Testimonial del Guardin de la Obra, seor, Lenin Ruiz Seyjas, Direccin Av.
Francisco Vandermas AA HH, La Nueva Primavera, sector Aeropuerto, comprensin de este Distrito y
Provincia de Tocache.
4.4.- Ofrezco Declaracin Testimonial de Jhony Marn Arvalo, Gerente de la Empresa Jhoelma
Constructores, Direccin Jr. Pedro Gmez Cdra. 10 s/n.
4.5.- Ofrezco Declaracin Testimonial de Filemn Mundaca Zabaleta, Direccin Jr. Atahualpa N. 1016
Distrito de Uchiza, (vendi madera) entreg coima a Hugo Lpez.
4.6.- Ofrezco Declaracin Testimonial de Juan Glvez Mndez.- Direccin Jr. Tpac Amaru N. 523
Tocache.
4.7.- Ofrezco Declaracin Testimonial del Ing. Hugo Crdova Ramrez, (Director del ISTAHT) Direccin Laboral Instituto Superior Tecnolgico Alto Huallaga Tocache, (Pucayacu).
4.8.- Ofrezco Declaracin Testimonial del Sr. Santos Y. Jaramillo Aliaga, (Administrador del ISTAHT), Direccin Laboral, Instituto Superior Tecnolgico Alto Huallaga Tocache (Pucayacu)
V.- PRUEBAS DOCUMENTADAS.
Comprobante de Pago N. 0263, por S/. 8,098.80, JOHELMA CONSTRUCTORES
Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. (Representado por Jhony Elvis Marn Alvarado, direccin Cdra. 10
Jr. Pero Gmez Tocache.
Tiene adjunto al C/P. los siguientes Documentos que sustentan el pago.
5.1.- Memorando N 174-2013-GRSM-T/OA.
5.2.- Carta N. 08-2013-JPL/SO/GORESAM (supervisor de la obra) cmplice.
5.3.- Contrato N. 015-2013-GRSM-T/G.
5.4.- Cuadro de valorizacin de los trabajos de mano de obra N. 01.
5.5.- Factura N. 0000015.
5.6.- Orden de Servicio N. 0073.
5.7.- Vigencia de Poder.
NOTA; como se puede observar tiene apariencia de legalidad, el detalle est que el supervisor de la obra
solamente supervisa l no tiene porque, solicitar nada, en este caso emite una carta de conformidad para
que realicen el pago. Falta la carta de conformidad por parte del Residente de la Obra Ing. LLAC LARS
ACOSTA ROMERO,
5.1.-Comprobante de Pago N. 0266, por S/.21,864.00, Glvez Mndez Juan Tiene adjunto al C/P. los
siguientes Documentos que sustentan el pago.
5.1.1.- Memorando N 177-2013-GRSM-T/OA.
5.1.2.- Contrato N. 016-2013-GRSM-T/G.T.A.H/G.
5.1.3.- Factura N. 0000713.
5.1.4.- Orden de Compra N. 0059.
NOTA; A esta documentacin le hace falta Solicitud de Requerimiento y/o Nota de Pedido, para saber
quin lo solicit, FALTA, PECOSA, para saber quin lo recibi, FALTA LA FIRMA DEL ALMACENERO DE
LA OBRA, seor Lenin Ruiz Seyjas, para saber si lleg este bien, FALTA LA CARTA de conformidad por
parte del Ing. Residente de la Obra. Ing. LLAC LARS ACOSTA ROMERO, para que se efectu el pago en
la oficina de la Administracin de la Gerencia Territorial Alto Huallaga Tocache.
5.2.-Comprobante de Pago N. 0267, por S/.4,300.00, MUNDACA ZABALETA FILEMON, Tiene adjunto
al C/P. los siguientes Documentos que sustentan el pago.
5.2.1.- Memorando N 178-2013-GRSM-T/OA.
5.2.2.- Carta N. 04-2013-JLP/SO/GORESAM- supervisor de la obra. (Cmplice).
5.2.3.- Factura N. 0000029.
5.2.4.- Orden de Compra N. 0061.
NOTA; A esta documentacin le hace falta Solicitud de Requerimiento y/o Nota de Pedido, para saber
quin lo solicit, FALTA, PECOSA, para saber quin lo recibi, FALTA LA FIRMA DEL ALMACENERO DE
LA OBRA, seor Lenin Ruiz Seyjas, para saber si lleg este bien, FALTA LA CARTA de conformidad por
parte del Ing. Residente de la Obra. Ing. LLAC LARS ACOSTA ROMERO, para que se efectu el pago en
la oficina de la Administracin de la Gerencia Territorial Alto Huallaga Tocache.
5.3.- Comprobante de Pago N. 0269, por S/.4,500.00, GALVEZ MENDEZ JUAN, Tiene adjunto al C/P.
los siguientes Documentos que sustentan el pago.
5.3.1.- Memorando N 186-2013-GRSM-T/OA.
5.3.2.- Factura N. 00000714.
5.3.3.- Orden de Compra N. 0075.
NOTA; A esta documentacin le hace falta Solicitud de Requerimiento y/o Nota de Pedido, para saber
quin lo solicit, FALTA, PECOSA, para saber quin lo recibi, FALTA LA FIRMA DEL ALMACENERO DE

LA OBRA, seor Lenin Ruiz Seyjas, para saber si lleg este bien, FALTA LA CARTA de conformidad por
parte del Ing. Residente de la Obra. Ing. LLAC LARS ACOSTA ROMERO, para que se efectu el pago en
la oficina de la Administracin de la Gerencia Territorial Alto Huallaga Tocache.
5.4.- Comprobante de Pago N. 0275, por S/.13,437.21, PROMOTORA ORIENTAL SAC. Tiene adjunto al
C/P. los siguientes Documentos que sustentan el pago.
5.4.1.- Memorando N 175-2013-GRSM-T/OA.
5.4.2.- Contrato N. 012-2013-GRSM-GTAH/G
5.4.3.- Factura N. 0007555.
Orden de compra N. 058.
NOTA; A esta documentacin le hace falta Solicitud de Requerimiento y/o Nota de Pedido, para saber
quin lo solicit, FALTA, PECOSA, para saber quin lo recibi, FALTA LA FIRMA DEL ALMACENERO DE
LA OBRA, seor Lenin Ruiz Seyjas, para saber si lleg este bien, FALTA LA CARTA de conformidad por
parte del Ing. Residente de la Obra. Ing. LLAC LARS ACOSTA ROMERO, para que se efectu el pago en
la oficina de la Administracin de la Gerencia Territorial Alto Huallaga Tocache.
5.5.- Comprobante de Pago N. 0278, por S/.16,582.00, Promotora Oriental SA.C, Tiene adjunto al C/P.
los siguientes Documentos que sustentan el pago.
5.5.1.- Memorando N 176-2013-GRSM-T/OA.
5.5.2.- Contrato N. 011-2013-GRSM-GTAH-/G.
5.5.3.- Factura N. 0007557.
5.5.4.- Orden de Compra N. 0060.
NOTA; A esta documentacin le hace falta Solicitud de Requerimiento y/o Nota de Pedido, para saber
quin lo solicit, FALTA, PECOSA, para saber quin lo recibi, FALTA LA FIRMA DEL ALMACENERO DE
LA OBRA, seor Lenin Ruiz Seyjas, para saber si lleg este bien, FALTA LA CARTA de conformidad por
parte del Ing. Residente de la Obra. Ing. LLAC LARS ACOSTA ROMERO, para que se efectu el pago en
la oficina de la Administracin de la Gerencia Territorial Alto Huallaga Tocache.
5.6.- Comprobante de Pago N. 348 por el importe de S/. 34,518.98, Yony Elvis Marn Alvarado, este
seor es Gerente general de su Empresa JOHELMA CONSTRUCTORES Y SERVICIOS GENERALES
E.I.R.L. no se tena porque girar el cheque como una persona natural, se deba girar el cheque a nombre
de su empresa.
5.6.1.- Carta N. 001-2013-JCyySG.EL.L.Tocache.
5.6.2.- Carta Poder.
5.6.3.- Anotacin de Inscripcin en Registros Pblicos.
5.6.4.- Carta N, 28-2013-JPL/SO/GORESAM-T.
5.6.5.- Factura 0000017.
5.6.6.- Orden de Servicio N. 00103.
5.6.7.- Valorizacin de Mano de Obra N. 01.
5.6.8.- Contrato N. 19-2013-GRSM-T/G.
Estas pruebas son nicamente un muestra de las barbaridades Administrativas de esta Oficina Gerencia
Territorial Alto Huallaga Tocache.
VI: ANEXOS.
6-1.- Fotocopia de mi DNI.
6.2.- Fotocopia de la Resolucin Ejecutiva Regional N. 017-2007-GRSM/PGR.
6.3.- Fotocopia de la Resolucin Ejecutiva Regional N. 050-2011-GRSM/PGR.
6.4.- Fotocopia de la Resolucin Ejecutiva Regional N. 032-2013-GRSM/PGR.
6.5.- Fotocopia de la Resolucin N. UNO (01) Proceso de HABEAS DATA.
6.6.- Fotocopia de la Demanda de Habeas Data.
6.7.- Fotocopia de Planillas de Haberes y de incentivos laborales de los meses Junio, julio, Agosto, y
Octubre. 2014.
6.8.- Declaracin Jurada de Cecil del guila Arce.
6.09.- Declaracin Jurada de Hugo Lpez Retegui.
6.10.- Declaracin Jurada de Jos Luis Coronel Heredia.
6.11.- Comprobante de Pago N. 0263, por S/. 9,098.80, JOHELMA CONSTRUCTORES Y
SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. anexos.
6.11.1.- Memorando N 174-2013-GRSM-T/OA.
6.11.2.- Carta N. 08-2013-JPL/SO/GORESAM (supervisor de la obra) cmplice.
6.11.3.- Contrato N. 015-2013-GRSM-T/G.
6.11.4.- Cuadro de valorizacin de los trabajos de mano de obra N. 01.
6.11.5.- Factura N. 0000015.

6.11.6.- Orden de Servicio N. 0073.

6.11.7.- Vigencia de Poder.
NOTA; como se puede observar tiene apariencia de legalidad, el detalle est que el supervisor de la obra
solamente supervisa l no tiene porque, solicitar nada, en este caso emite una carta de conformidad para
que realicen el pago. Falta la carta de conformidad por parte del Residente de la Obra Ing. LLAC LARS
ACOSTA ROMERO,
6.12.- Comprobante de Pago N. 0266, por S/.21,864.00, Glvez Mndez Juan (anexos)
6.12.1.- Memorando N 177-2013-GRSM-T/OA.
6.12.2.- Contrato N. 016-2013-GRSM-T/G.T.A.H/G.
6.12.3.- Factura N. 0000713.
6.12.4.- Orden de Compra N. 0059.
NOTA; A esta documentacin le hace falta Solicitud de Requerimiento y/o Nota de Pedido, para saber
quin lo solicit, FALTA, PECOSA, para saber quin lo recibi, FALTA LA FIRMA DEL ALMACENERO DE
LA OBRA, seor Lenin Ruiz Seyjas, para saber si lleg este bien, FALTA LA CARTA de conformidad por
parte del Ing. Residente de la Obra. Ing. LLAC LARS ACOSTA ROMERO, para que se efectu el pago en
la oficina de la Administracin de la Gerencia Territorial Alto Huallaga Tocache.
6.13.- Comprobante de Pago N. 0267, por S/.4,300.00, MUNDACA ZABALETA
FILEMON, (anexos)
6.13.1.1.- Memorando N 178-2013-GRSM-T/OA.
6.13.2.- Carta N. 04-2013- L.LLAR/RO/GTAH-T.
6.13.3.- Factura N. 0000029.
6.13.4.- Orden de Compra N. 0061.
NOTA; A esta documentacin le hace falta Solicitud de Requerimiento y/o Nota de Pedido, para saber
quin lo solicit, FALTA, PECOSA, para saber quin lo recibi, FALTA LA FIRMA DEL ALMACENERO DE
LA OBRA, seor Lenin Ruiz Seyjas, para saber si lleg este bien,
6.14.- Comprobante de Pago N. 0269, por S/.4,500.00, GALVEZ MENDEZ JUAN, (anexos)
6.14.1.- Memorando N 186-2013-GRSM-T/OA.
6.14.2.- Factura N. 00000714.
6.14.3.- Orden de Compra N. 0075.
NOTA; A esta documentacin le hace falta FALTA, PECOSA, para saber quin lo recibi, FALTA LA
FIRMA DEL ALMACENERO DE LA OBRA, seor Lenin Ruiz Seyjas, para saber si lleg este bien, FALTA
LA CARTA de conformidad por parte del Ing. Residente de la Obra. Ing. LLAC LARS ACOSTA
ROMERO, para que se efectu el pago en la oficina de la Administracin de la Gerencia Territorial Alto
Huallaga Tocache.
6.15.- Comprobante de Pago N. 0275, por S/.13,437.21, PROMOTORA ORIENTAL SAC.
(anexos)
6.15.1.- Memorando N 175-2013-GRSM-T/OA.
6.15.2.- Contrato N. 012-2013-GRSM-GTAH/G
6.15.3.- Factura N. 0007555.
6.15.4.- Orden de compra N. 058.
NOTA; A esta documentacin le hace falta Solicitud de Requerimiento y/o Nota de Pedido, para saber
quin lo solicit, FALTA, PECOSA, para saber quin lo recibi, FALTA LA FIRMA DEL ALMACENERO DE
LA OBRA, seor Lenin Ruiz Seyjas, para saber si lleg este bien, FALTA LA CARTA de conformidad por
parte del Ing. Residente de la Obra. Ing. LLAC LARS ACOSTA ROMERO, para que se efectu el pago en
la oficina de la Administracin de la Gerencia Territorial Alto Huallaga Tocache.
6.16.- Comprobante de Pago N. 0278, por S/.16,582.00, Promotora Oriental SA.C, (anexos)
6.16.1.- Memorando N 176-2013-GRSM-T/OA.
6.16.2.- Contrato N. 011-2013-GRSM-GTAH-/G.
6.16.3.- Factura N. 0007557.
6.16.4.- Orden de Compra N. 0060.
NOTA; A esta documentacin le hace falta Solicitud de Requerimiento y/o Nota de Pedido, para saber
quin lo solicit, FALTA, PECOSA, para saber quin lo recibi, FALTA LA FIRMA DEL ALMACENERO DE
LA OBRA, seor Lenin Ruiz Seyjas, para saber si lleg este bien, FALTA LA CARTA de conformidad por
parte del Ing. Residente de la Obra. Ing. LLAC LARS ACOSTA ROMERO, para que se efectu el pago en
la oficina de la Administracin de la Gerencia Territorial Alto Huallaga Tocache.
6.17.- :Comprobante de Pago N. 348 por el importe de S/. 34,518.98, Yony Elvis Marn Alvarado, este
seor es Gerente general de su Empresa JOHELMA CONSTRUCTORES Y SERVICIOS GENERALES

E.I.R.L. no se tena porque girar el cheque como una persona natural, se deba girar el cheque a nombre
de su empresa.
6.17.1.- Memorando N. 247-2013-GRSM-GTAH/OA.
6.17.1.- Carta N. 001-2013-JCySG.EL.L.Tocache.
6.17.2.- Carta Poder.
6.17.4.- DNI,
6.17.3.- Anotacin de Inscripcin en Registros Pblicos.
6.17.4.- Carta N, 28-2013-JPL/SO/GORESAM-T.
6.17.5 Factura 0000037.
6.17.6.- Orden de Servicio N. 00103.
6.17.7.- Valorizacin de Mano de Obra N. 01.
6.17.8.- Contrato N. 19-2013-GRSM-T/G.
6.18.- Directiva N. 008-2013-GRSM/ORA.
6.19.- Fotocopia de Escrito N. 01 solicitando certificacin de Reincorporacin como Docente al ISTEAT,
Ing. CECIL DEL AGUILA ARCE.
6.20.- Carta N. 231-2014-IESTPAH-T/DG.
6.21.- Reportes de OSCE, licitaciones.
6.22.- Fotocopia de mi denuncia presentada a Cecil del guila Arce. Solicitando Proceso Administrativo.
6.23.- Fotocopia de la Hoja de vida de Cecil del guila Arce, como Candidato.
Por lo Expuesto
Solicito a Ud. Seor Fiscal, admitir mi denuncia por ser de justicia y tramitarla conforme a ley.
Tocache 11 de Noviembre del 2014

Leer ms: http://www.monografias.com/trabajos103/denuncia-penal-corrupcion/denuncia-penalcorrupcion2.shtml#ixzz3cE4nA6Cx

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