CONSTITUCIN DE SOCIEDADANNIMA CERRADA

CON D I R E C T O R I O

Seor Notario:
Srvase extender en su Registro de Escrituras Pblicas, una de constitucin de
sociedad annima cerrada y estatuto, que otorgamos:

a)

b)

c)

d)

EDUARDO EMIR JURO LAZO , de nacionalidad PERUANA, identificado con D.N.I

N71256985, de ocupacin CONTADOR, soltero, con domicilio en CALLE ASTRAL
N965-HUANCAYO
JENIFER MERILYN CAMPOS QUISPE , de nacionalidad PERUANA, identificada
con D.N.I. N48686989, de ocupacin ADMINISTRADORA , con domicilio en JR.28
DE JULIO N980-CHILCA
YORDAN GUSTAVO HUAMANI ASTO de nacionalidad PERUANA, identificado
con D.N.I. N20112189, de ocupacin ASESOR ADMINISTRATIVO, soltero, con
domicilio en JR.LA UNION N487-CHILCA
DELCY PALIAN FLORES, de nacionalidad PERUANA, identificada con D.N.I
N71256940, de ocupacin ABOGADA, soltera, con domicilio en JR.LURDES
N852- HUANCAN
En los trminos y condiciones siguientes:

PACTO SOCIAL
PRIMERO.- Por el presente instrumento, los otorgantes convienen constituir, como en
efecto constituyen, una sociedad annima cerrada, bajo la denominacin de: JURO
S.A.C., con un capital, domicilio, duracin y dems estipulaciones que se establecen
en el estatuto social.
SEGUNDO.- El capital social inicial es de S/40 000 (CUARENTA MIL y 00/100 Nuevos
Soles) que estarn representados por 40 000 acciones nominativas de S/. 1 (UN
Nuevo Sol) cada una, todas con derecho a voto, ntegramente suscrito y pagado por los
otorgantes en la siguiente forma:

a)

b)

c)

EDUARDO EMIR JURO LAZO suscribe 10 000 acciones, y paga S/. 10,000.00
(DIEZ MIL Nuevos soles) en dinero en efectivo, es decir, el 25% del capital social.
JENIFER MERILYN CAMPOS QUISPE suscribe 10 000 acciones, y paga S/. 10,
000.00 (DIEZ MIL Nuevos Soles) en dinero en efectivo, es decir, el 25% del capital
social.
YORDAN GUSTAVO HUAMANI ASTO suscribe 10 000 acciones, y paga S/. 10,000.
00 (DIEZ MIL Nuevos Soles) en dinero en efectivo, es decir, el 25% del capital
social.

d) DELCY PALIAN FLORES suscribe 10 000 acciones, y paga S/. 10, 000.00 (DIEZ MIL
Nuevos Soles) en dinero en efectivo, es decir, el 25% del capital social.

TERCERO.- La sociedad se regir de conformidad con el siguiente estatuto:

ESTATUTO
TTULO PRIMERO
DENOMINACIN, OBJETO, DOMICILIO Y DURACIN
DENOMINACIN
ARTCULO PRIMERO.- La denominacin de la sociedad es: JURO S.A.C..
OBJETO SOCIAL
ARTCULO SEGUNDO.- El objeto de la sociedad es dedicarse a
COMERCIALIZACION DE CARNE DE RES Asimismo, la sociedad podr ejercer
actividades directamente relacionadas, afines o conexas a la actividad empresarial
descrita en el prrafo anterior.
De igual forma, se entienden incluidos en el objeto social los actos que tengan como
finalidad ejercer los derechos o cumplir las obligaciones, legal o convencionalmente
derivados de la existencia y actividad de la sociedad.
DOMICILIO SOCIAL
ARTCULO TERCERO.- La sociedad seala su domicilio en la ciudad de
HUANCAYO JR.JUMBOL # 569 CHILCA, sin embargo, podr establecer

sucursales, agencias, filiales o representantes en cualquier lugar del pas o del

extranjero.
DURACIN
ARTCULO CUARTO.- El plazo de duracin de la sociedad es por tiempo
indeterminado, dando inicio a sus actividades a partir de la fecha de la escritura
pblica que origine esta minuta.

TTULO SEGUNDO CAPITAL

SOCIAL Y ACCIONES
CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES
ARTCULO QUINTO.- El capital social es de S/. 40,000.00 (CUARENTA MIL y
00/100 Nuevos Soles) representado por 40 000 acciones de S/.1 (UN Nuevo Sol),
cada una, ntegramente suscritas y pagadas, gozando estas de iguales derechos y
prerrogativas, todas con derecho a voto.
LIBRO DE MATRCULA DE ACCIONES
ARTCULO SEXTO.- La sociedad reputar propietario a quien aparezca como tal en
el libro de matrcula de acciones, el cual se llevar conforme a lo sealado en el
artculo 92 de la Ley General de Sociedades.
La titularidad de una accin implica de pleno derecho la sumisin de su titular al
presente estatuto y a las decisiones de la junta general de accionistas, dejndose a
salvo el derecho de impugnacin conforme a ley.
Cada accin da derecho a un voto en las juntas generales de accionistas.
Las acciones son indivisibles y no pueden ser representadas sino por una sola
persona. En caso de copropiedad de acciones deber designarse a un solo
representante para el ejercicio de los derechos respectivos. La responsabilidad por
los aportes ser, sin embargo, solidaria entre todos los copropietarios frente a la
sociedad.
DERECHO DE ADQUISICIN PREFERENTE Y CONSENTIMIENTO DE LA
SOCIEDAD
ARTCULO SPTIMO.- Para el caso de transferencia de acciones, se establece el
so- metimiento al previo consentimiento de la sociedad y el derecho de adquisicin

preferente en favor de los restantes accionistas de la sociedad. En tal caso, se

deber seguir el siguiente procedimiento:
a) El socio que desee transferir sus acciones comunicar por escrito este hecho al
gerente general, quien deber convocar a junta general de accionistas con una
anticipacin no menor de diez (30) das naturales, con la finalidad de que la
junta, con no menos de la mayora absoluta de las acciones suscritas con
derecho a voto, apruebe o desapruebe la transferencia.
b) En el supuesto de que la junta general apruebe la transferencia, los dems
socios, en un plazo de treinta (30) das naturales computados desde la toma del
acuerdo, podrn ejercer el derecho de adquisicin preferente. La adquisicin
se har a prorrata de las acciones que posean los aceptantes. Vencido el plazo,
la sociedad, en el trmino de tres (3) das tiles, comunicar al ofertante la
aceptacin producid- da; as como, en su caso, la libre disponibilidad de las
acciones en favor de terceros.
c) En caso de que la junta general desapruebe la transferencia, la sociedad queda
obligada a adquirir las acciones en el precio y condiciones ofertadas.
Igualmente, en los casos de aumento de capital, se reconoce en favor de los socios
el derecho de suscripcin preferente sobre las acciones que se creen.

TTULO TERCERO RGANOS DE

LA SOCIEDAD
RGANOS DE LA SOCIEDAD
ARTCULO OCTAVO.- La sociedad que se constituye tiene los siguientes rganos:
a) La junta general
b) El directorio
c) La gerencia

TTULO CUARTO
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
COMPOSICIN DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
ARTCULO NOVENO.- La junta general est compuesta por todos los accionistas y
representa la universalidad de los mismos. Es la suprema autoridad de la sociedad, y
sus decisiones, tomadas de acuerdo con los requisitos establecidos por el estatuto y
la Ley General de Sociedades, son obligatorias para todos los accionistas, aun para
aquellos que hayan votado en contra o estuviesen ausentes, sin perjuicio de los
derechos que la ley les conceda.

DOMICILIO, CONVOCATORIA, QURUM Y VOTACIONES DE LA JUNTA GENERAL

ARTCULO DCIMO.- Las juntas generales se celebrarn en el domicilio social.
Podr en todo caso reunirse la junta general y adoptar acuerdos vlidamente en un
lugar distinto, siempre que se encuentren presentes o representadas la totalidad
de las acciones suscritas con derecho a voto, y se acuerde por unanimidad instalar
la junta y los asuntos a tratar en la reunin, de lo que se dejar constancia en el acta
respectiva. Las juntas generales sern convocadas por el directorio.
Salvo en el caso previsto en el artculo siguiente del presente estatuto, la junta
general quedar vlidamente constituida en primera convocatoria cuando se
encuentre representado, cuando menos, el cincuenta por ciento (50%) de las
acciones suscritas con derecho a voto. En segunda convocatoria ser suficiente la
concurrencia de cualquier nmero de acciones suscritas con derecho a voto. Los
acuerdos se adoptarn con el voto favorable de la mayora absoluta de las acciones
suscritas con derecho a voto representadas en la junta.
Las juntas generales estarn presididas por el presidente del directorio y como
secretario actuar el gerente general. En defecto de estas personas, intervendrn
quienes designe la junta entre los concurrentes.
Los requisitos de aumento o reduccin de capital social, emisin de obligaciones y
los procedimientos de impugnacin de acuerdos se regirn por las disposiciones
de la Ley General de Sociedades.
MAYORAS SUPERIORES
ARTCULO UNDCIMO.- Se requerir el qurum previsto en el artculo 126 de la
Ley General de Sociedades, ya sea en primera y segunda convocatoria; y el voto
favorable de una mayora que represente no menos del 70% de las acciones
suscritas con derecho a voto en los siguientes casos:
a) Modificar el estatuto.
b) Acordar la capitalizacin de utilidades.
c) Acordar la formacin de reservas facultativas, incrementar su valor o variar su
destino.
d) Acordar la readquisicin de acciones y ordenar las medidas que deban tomarse
con ellas.
e) Acordar la transformacin, fusin, escisin, reorganizacin y disolucin y
liquidacin.
EXCLUSIN DE SOCIOS
ARTCULO DUODCIMO.- Podr ser excluido el socio que incurra en cualquiera de
las siguientes causales:

a) Integre en calidad de socio o administrador una persona jurdica cuyo objeto

social sea el mismo o similar al de la sociedad.
b) Realice activamente labor poltica o desempee un cargo pblico.
c) Disponer del patrimonio de la sociedad, sin la autorizacin expresa de la junta
general de accionistas.
c) No concurra injustificadamente, pese a haber estado bien notificado, a tres juntas
generales consecutivas o cinco alternas en un periodo de tres aos.
FECHA DE CELEBRACIN DE LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL
ARTCULO DCIMO TERCERO.- La junta obligatoria anual se efectuar en el curso
del primer trimestre de cada ao, en la fecha, hora y lugar que designe el directorio.

TTULO QUINTO
EL DIRECTORIO
El DIRECTORIO
ARTCULO DCIMO CUARTO.- El directorio es el rgano de representacin legal y
gestin de la sociedad. Est compuesto por tres miembros elegidos para un periodo
de tres aos por la junta general de accionistas.
El cargo de director es personal, sin embargo, podr ser representado por quien este
designe. Para tal efecto, el representante deber presentar, con anterioridad al inicio
de la sesin de directorio, la escritura pblica donde conste el poder otorgado, el cual
deber anexarse al acta correspondiente.
No constituye requisito indispensable ser accionista para ser nombrado director.
Los directores podrn ser reelegidos indefinidamente.
Queda expresamente establecido, en todo caso, que no obstante el vencimiento del
plazo para el cual fueron designados, las funciones de los directores se entendern
prorrogadas hasta que se realice una nueva designacin, continuando en el ejercicio
de sus cargos, con pleno goce de sus atribuciones, hasta ser definitivamente
reemplazados.

ELECCIN DEL DIRECTORIO

ARTCULO DCIMO QUINTO.- El directorio ser elegido con representacin de la

minora. Asimismo, para elegir al directorio, debern seguirse las siguientes reglas:
a) Cada accin da derecho a tantos votos como directores debern elegirse.
b) Cada accionista podr acumular sus votos a favor de una sola persona o
distribuir- la entre varios.
c) Sern elegidos como directores, los postulantes que alcancen las tres mayores
votaciones.
d) En caso de empate, deber elegirse por sorteo.
e) El presidente del directorio ser elegido entre sus miembros por mayora de votos
de los directores participantes.
QURUM DEL DIRECTORIO
ARTCULO DCIMO SEXTO.- El qurum del directorio ser la mitad ms uno de sus
miembros. Cada director tiene un voto.
El presidente del Directorio dirime en caso de empate, ejerciendo doble voto. Los
acuerdos se adoptarn por mayora de votos de los directores concurrentes a la
sesin.
En cuanto a la convocatoria, deberes y responsabilidades, constancia de los
acuerdos adoptados y dems asuntos referentes al directorio, rigen las disposiciones
de la Ley General de Sociedades.
El directorio se reunir toda vez que lo solicite el presidente del directorio o cualquier
director de la sociedad.
El presidente convocar a reunin del directorio mediante esquela, con indicacin del
lugar, da y hora de la reunin. El envo de esquelas de citacin no ser necesario
siempre que se encuentren presentes todos los directores y acuerden sesionar.
ATRIBUCIONES DEL DIRECTORIO
ARTCULO DCIMO STIMO.- El directorio tiene las facultades de representacin
legal y de gestin necesarias para la administracin de la sociedad dentro de su
objeto social, exceptundose aquellas que por ley estn reservadas a las juntas de
accionistas. Con sujecin a las normas legales y a las instrucciones de la junta
general de accionistas, corresponde al directorio:
1. Aprobar el organigrama de la sociedad y sus modificaciones, crear los cargos a
que haya lugar, as como determinar las polticas y presupuestos de la empresa,
los cuales deben ser propuestos, conforme al presente estatuto, por el gerente de
la sociedad;
2. Designar dentro de sus miembros y siempre que lo considere necesario, uno o
ms delegados para que cumplan funciones especficas;
3. Autorizar al gerente de la sociedad para celebrar los siguientes actos o contratos,
cualquiera que fuere su cuanta:

3.1 Ceder, traspasar o gravar a cualquier ttulo, marcas, patentes o privilegios de

los cuales la sociedad sea titular.
3.2 Realizar cualquier tipo de convenios sobre propiedad intelectual;
3.3 Enajenar o gravar establecimientos de comercio o de propiedad de la sociedad;
3.4 Aprobar rebajas, condonaciones, renuncias o transacciones de derechos de
la sociedad, bien sea en acuerdos dentro de procesos judiciales o arbitrales
o fuera de ellos;
3.5 Autorizar la designacin de apoderados judiciales y extrajudiciales, incluidos
los administradores de las sucursales, con indicacin de las facultades que
han de concedrseles y de las condiciones bajo las cuales han de ejercer su
encargo;
3.6 Nombrar y remover libremente al representante legal, darles instrucciones y
fijar su remuneracin;
3.7 Las dems que conforme a la ley le corresponden, as como todas aquellas
que segn tal norma no estn asignados a un rgano diferente.

TTULO SEXTO LA
GERENCIA
LA GERENCIA
ARTCULO DCIMO OCTAVO.- El gerente general es el ejecutor de todas las
disposiciones del directorio y tiene la representacin jurdica, comercial y
administrativa de la sociedad. La sociedad podr contar con uno o ms gerentes.
El cargo de gerente es compatible con el de director.
En caso de ausencia o impedimento temporal del gerente general, automticamente
ejercer sus funciones el presidente del directorio, con las mismas atribuciones.
ATRIBUCIONES DEL GERENTE GENERAL
ARTCULO DCIMO NOVENO.- Constituyen principales atribuciones del gerente
general:
a) Representar a la sociedad ante toda clase de autoridades polticas,
administrativas, judiciales, laborales, municipales, y dems del Sector Pblico,
con las faculta- des generales del mandato y las especiales a que se refiere el
Cdigo Procesal Civil, pudiendo sustituir el poder, revocar la sustitucin y
reasumirlo cuantas veces lo creyera necesario.
b) Dirigir las operaciones de la sociedad.
c) Contratar y separar al personal subalterno y a los empleados que sean
necesarios para la buena marcha de la sociedad, fijar sus atribuciones,
responsabilidades y remuneraciones.
d) Usar el sello de la sociedad, expedir la correspondencia epistolar y telegrfica,
cuidar que la contabilidad est al da, inspeccionando libros, documentos y

e)
f)
g)
h)
i)
j)

k)

l)
m)
n)
o)
p)

operaciones y dictar las disposiciones necesarias para el normal funcionamiento

de la sociedad.
Dar cuenta al directorio, cuando este se lo solicite, de la marcha y estado de los
negocios.
Cobrar las sumas que pudiera adeudarse a la sociedad, otorgando el
comprobante de pago.
Celebrar los contratos que sean necesarios para el mejor desarrollo del objeto de
la sociedad, fijando sus trminos y condiciones.
Realizar cualquier otro contrato y asumir cualquier obligacin no expresamente
enumerada en este artculo que estime conveniente para la sociedad y el
cumplimiento de sus fines.
Arrendar y subarrendar, activa y pasivamente, muebles y/o inmuebles, fijando los
plazos, montos de los arriendos y dems condiciones.
Abrir, operar y cerrar cuentas corrientes, de ahorros y/o depsitos a la vista o a
plazo en instituciones bancarias y financieras, girar contra ellas con o sin
provisin de fondos, solicitar sobregiros, avances y, en general, realizar toda
clase de contratos de crdito, directos o indirectos, con garanta especfica o sin
ella, leasing y, en general, realizar toda operacin bancaria o financiera permitida
por la ley.
Girar, cobrar, endosar, descontar, aceptar, renovar, avalar letras de cambio,
pagars, cheques, warrants, certificados de depsitos y, en general, toda clase de
valores, ttulos valores, documentos de crditos o documentos representativos de
bienes o derechos.
Representar a la sociedad como persona jurdica.
Elaborar para todas y cada una de las reas, y someter, si es el caso, a la
aprobacin del directorio, los planes, programas, reglamentos, presupuestos y
polticas generales de la sociedad.
Ejecutar y hacer cumplir los acuerdos y resoluciones de la junta general y del
directorio.
Controlar el funcionamiento de la organizacin, mantener bajo custodia los
bienes de la sociedad y adoptar las medidas necesarias para lograr la mayor
eficiencia posible.
Cumplir los dems deberes que le impongan los estatutos, los reglamentos,
acuerdos y resoluciones de la junta general y del directorio.

q)

TTULO SEXTO MODIFICACIN DEL

ESTATUTO, AUMENTO Y REDUCCIN DEL
CAPITAL
MODIFICACIN DEL ESTATUTO

ARTCULO VIGSIMO PRIMERO.- La junta general podr delegar en el directorio o

la gerencia, la facultad de modificar el estatuto bajo las condiciones expresamente
referidas en dicha delegacin.
La modificacin del estatuto y sus efectos se rigen por lo dispuesto en la Ley General
de Sociedades.
AUMENTO DE CAPITAL
ARTCULO VIGSIMO SEGUNDO.- Procede aumentar el capital, cuando:
a) Existan nuevos aportes.
b) Cuando se capitalicen crditos en contra de la sociedad.
c) Cuando se capitalicen utilidades, reservas, beneficios, primas de capital, resultados de exposicin a la inflacin.
d) Otros casos previstos en la ley.
REDUCCIN DE CAPITAL
ARTCULO VIGSIMO TERCERO.- Obligatoriamente la sociedad tendr que reducir
su capital cuando las prdidas hayan disminuido en ms del cincuenta por ciento del
capital social y hubiese transcurrido un ejercicio sin haber sido superado, salvo
cuando se cuente con reservas legales o de libre disposicin, o cuando se realicen
nuevos aportes de los socios que asuman dicha prdida.

TTULO SPTIMO
ESTADOS FINANCIEROS Y DIVIDENDOS
PRESENTACIN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
ARTCULO VIGSIMO CUARTO.- El directorio deber formular la memoria, los
estados financieros y la propuesta de aplicacin de utilidades en caso de haberlas.
De estos documentos debe resultar, con claridad y precisin, la situacin econmica
y financiera de la sociedad, el estado de sus negocios y los resultados obtenidos en
el ejercicio vencido.
La presentacin de los estados financieros deber realizarse conforme a las
disposiciones legales vigentes y los principios de contabilidad generalmente
aceptados en el pas.
RESERVA LEGAL
ARTCULO VIGSIMO QUINTO.- Un mnimo del 10% de la utilidad distribuible de
cada ejercicio deber ser destinado a una reserva legal hasta que se alcance un
monto igual a la quinta parte del capital social.

DIVIDENDOS
ARTCULO VIGSIMO SEXTO.- Para distribuir utilidades se seguirn las reglas
siguientes:
a) La distribucin de utilidades solo podr hacerse en mrito a estados financieros
preparados al cierre de un periodo determinado o a la fecha de corte en
circunstancias que acuerde el directorio.
b) Solo podr distribuirse dividendos en razn de utilidades obtenidas o de reservas de
libre disposicin y siempre que el patrimonio neto no sea inferior al capital pagado.
c) Podr distribuirse dividendos a cuenta.

TTULO OCTAVO DISOLUCIN Y

LIQUIDACIN
ARTICULO VIGSIMO STIMO.- La disolucin y liquidacin de la sociedad se
efectuar conforme a los artculos 407, 413 y siguientes de la Ley General de
Sociedades.

DISPOSICIN TRANSITORIA
PRIMERA DISPOSICIN TRANSITORIA.- Queda designado como gerente general
de la sociedad el Sr. EDUARDO EMIR JURO LAZO cuyos datos de identificacin
se describen en la introduccin de la presente minuta, a quien se le confieren las
facultades que el estatuto contempla para dicho cargo.
SEGUNDA DISPOSICIN TRANSITORIA.- El primer directorio de la sociedad
estar integrado por tres miembros, quedando constituido de la siguiente forma:
Presidente del directorio: Sr. YORDAN GUSTAVO HUAMANI ASTO ; identificado con
D.N.I N2 0 1 1 2 1 8 9
a) Directora: JENIFER MERILYN CAMPOS QUISPE; identificada con D.N.I N
21183852
b) Directora: DELCY PALIAN FLORES ; identificada con D.N.I N 54285644

DISPOSICIONES FINALES
PRIMERA DISPOSICIN FINAL.- En todo lo no previsto en el presente estatuto,
deber remitirse a lo dispuesto en la Ley General de Sociedades.

SEGUNDA DISPOSICIN FINAL.- En caso de conflicto de intereses entre la

sociedad y un socio o grupo de socios, este deber ser sometido a arbitraje
mediante un Tribunal Arbitral integrado por tres expertos en la materia, uno de ellos
designado de comn acuerdo por las partes, quien lo presidir, y los otros
designados por cada una de las partes.
Si en el plazo de treinta (30) das de producida la controversia no se acuerda el
nombramiento del presidente del Tribunal Arbitral, este deber ser designado por el
Centro de Arbitraje Nacional y Extranjero de la Cmara de Comercio de Lima, cuyas
reglas sern aplicables al arbitraje.
El laudo del Tribunal Arbitral ser definitivo e inapelable, as como de obligatorio
cumplimiento y ejecucin para las partes.
Srvase agregar usted, seor Notario, lo que fuere de ley y curse los partes
respectivos al Registro de Personas Jurdicas de HUANCAYO .

FECHA: 20/05/2015

EDUARDO EMIR JURO LAZO

QUISPE
CONTADOR

JENIFER MERILYN CAMPOS

YORDAN GUSTAVO HUAMANI ASTO

FLORES
ASESOR ADMINISTRATIVO

ADMINISTRADORA
DELCY
ABOGADA

PALIAN