REGLAMENTO DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES

Tipo de Documento de Gestin : Reglamento de Organizacin y Funciones - ROF

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REGLAMENTO DE
ORGANIZACIN Y
FUNCIONES
(Parte pertinente al Directorio)

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Dpto. Organizacin y Mtodos e

Informacin

Gerencia General

Directorio

Aprobado por : Sesin de Directorio N 023/2014-EGASA

Fecha de Aprobacin : 2014-10-31

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CAPTULO II
DIRECTORIO
Artculo 13.- Del Directorio
El Directorio es el rgano que ejecuta con diligencia, cuidado y reserva las disposiciones
de la Junta General de Accionistas, de quien depende jerrquicamente; ejerce como
rgano colegiado las facultades de representacin, direccin y administracin de EGASA,
siendo de su competencia resolver todos aquellos asuntos que por Ley o por el Estatuto de
la Empresa no se encuentran expresamente reservados a la Junta General de Accionistas.
El Directorio est conformado por cinco miembros que son elegidos por la Junta General
de Accionistas. Los Directores son elegidos por periodos de un ao, salvo las
designaciones que se hagan para completar periodos. Los Directores pueden ser
reelegidos. El cargo de Director es personal e indelegable.
El periodo del Directorio termina con la resolucin de la Junta General sobre el Balance de
su ltimo ejercicio y eleccin del nuevo Directorio; sin embargo los Directores continan en
sus cargos, aunque hubiese concluido el periodo, en tanto no se produzca la nueva
eleccin y los elegidos acepten el cargo.
El cargo de Director vaca por muerte, renuncia, remocin o por incurrir alguno de los
Directores en cualquiera de las causales de prohibicin e incompatibilidad sealadas en la
Ley General de Sociedades. En caso de vacancia, la Junta proveer la designacin del
nuevo Director.
Artculo 14.- De las funciones
Las funciones del Directorio son las siguientes:
14.1.

Elegir a su Presidente y Vice Presidente.

14.2.

Reglamentar su propio funcionamiento.

14.3.

Aceptar la dimisin de sus miembros y promover la cobertura de las vacantes que

se produzcan en los casos previstos por la Ley.

14.4.

Encomendar determinados asuntos a uno o ms de sus Directores, sin perjuicio de

los poderes que pueda conferir a cualquier persona.

14.5.

Ejercer la representacin y direccin de EGASA, as como supervisar la marcha de

la Empresa.

14.6.

Aprobar la Estructura Orgnica de la Empresa.

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14.7.

Aprobar el Reglamento de Organizacin y Funciones, el Manual de Organizacin y

Funciones; as como los dems documentos normativos, directivas y
procedimientos de la Empresa, que no sean de competencia de la Gerencia
General.

14.8.

Nombrar y remover al Gerente General, Gerentes de Lnea y Funcionarios que

ejercen cargos de direccin y confianza, as como fijar sus remuneraciones. El
nombramiento de los Gerentes de Lnea ocurrir a propuesta del Gerente
General.

14.9.

Evaluar incumplimientos del personal de direccin de la Empresa e imponerle las

sanciones respectivas, cuando corresponda.

14.10. Constituir comits, fijando sus funciones dentro de las que el Estatuto asigna al
Directorio.
14.11. Crear sucursales, agencias y dependencias que estime necesarias y suprimirlas.
14.12. Presentar a la Junta Obligatoria Anual de Accionistas, al trmino de cada ejercicio
econmico, los Estados Financieros, la Memoria Anual y la propuesta de aplicacin
de utilidades.
14.13. Delegar total o parcialmente sus atribuciones y facultades con las formalidades y
limitaciones que establece la Ley.
14.14. Aprobar la adquisicin o venta de bienes y servicios, as como gravarlos, siempre
que su valor comercial sea mayor al equivalente de 160 unidades impositivas
tributarias (UIT) o el gravamen no exceda de 130 UIT, dando cuenta a la Junta
General de Accionistas y teniendo en cuenta las atribuciones especiales de la
Junta General contenidas en el Estatuto.
14.15. Otorgar poderes a sus propios miembros o a terceros.
14.16. Proponer la emisin de obligaciones, as como las condiciones de la emisin.
14.17. Evaluar las circunstancias, condiciones o factores que ostensiblemente puedan
afectar las actividades de la Empresa.
14.18. Mantenerse informado sobre el desarrollo de los negocios de la Empresa.
14.19. Mantener informada a la Direccin Ejecutiva de FONAFE de cualquier hecho que
considere relevante o que sea contrario a las normas legales.
14.20. Realizar todos los actos a su alcance para coadyuvar con el cumplimiento de las
metas a cargo de la Empresa.

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14.21. Evaluar conjuntamente con la Gerencia General la situacin del Gobierno

Corporativo en la Empresa, sus limitaciones y mecanismos para superarlas.
14.22. Realizar otras funciones que le sean asignadas por disposicin de la Ley o del
Estatuto de la Empresa.

Aprobado por : Sesin de Directorio N 023/2014-EGASA

Fecha de Aprobacin : 2014-10-31