E FUTUROS CNPJ/MF n 09.346.601/0001-25 NIRE 35.300.351.452 Companhia Aberta
EDITAL DE SEGUNDA CONVOCAO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINRIA Ficam os Senhores Acionistas da BM&FBOVESPA S.A. Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (BM&FBOVESPA ou Companhia) convocados a se reunirem, em segunda convocao, em Assembleia Geral Extraordinria a ser realizada no dia 13 de abril de 2015, s 11h00, na Rua XV de Novembro, 275, Centro, na cidade de So Paulo, Estado de So Paulo, excepcionalmente fora da sede social da Companhia, para deliberarem sobre a alterao dos seguintes artigos do Estatuto Social da BM&FBOVESPA, conforme Proposta da Administrao: (a) alterar o artigo 1, para incluir um novo pargrafo em atendimento ao previsto no item 8.1 do novo Regulamento para Listagem de Emissores e Admisso Negociao de Valores Mobilirios emitido pela BM&FBOVESPA; (b) alterar o artigo 5, de forma a refletir o cancelamento de 85.000.000 de aes de emisso da Companhia sem reduo de seu capital social, conforme aprovado pelo Conselho de Administrao em reunio realizada em 10/2/2015; (c) em linha com as melhores prticas de governana corporativa, dar nova redao ao (c.1) artigo 22, 4, alnea b, (c.2) artigo 29, alnea b, (c.3) artigo 47, alnea c, (c.4) artigo 50, pargrafo nico, alneas d e f; bem como incluir (c.5) a alnea e no artigo 22, 4; e (c.6) o 1 no artigo 32; (d) alterar o artigo 22, 6, alnea b para aumentar o limite de capital da Companhia que caracteriza um conselheiro como
independente, de 5% para 7%;
(e) dar nova redao ao artigo 30, alnea c, de modo a compatibiliz-lo com os normativos emitidos pela BM&FBOVESPA; (f) alterar as competncias e a denominao do atual Comit de Risco, dando nova redao ao (f.1) artigo 45, alnea d, (f.2) artigo 51, caput, 1, alneas a, b e c, e (f.3) incluindo as alneas d, e, f, e g no artigo 51, 1; (g) alterar o artigo 46, caput e 1 e incluir novo 2, de modo a permitir a participao de um Conselheiro Independente a mais no Comit de Auditoria; e (h) alterar o (h.1) artigo 1, pargrafo nico, (h.2) artigo 22, 4, alneas c e d, (h.3) artigo 32, pargrafo nico, (h.4) artigo 34, caput, (h.5) artigo 35, alnea l, (h.6) artigo 46, caput e 2 a 5, e (h.7) artigo 51, 1, para fins de renumerao, ajustes de redao, e ajustes ou incluses de referncias cruzadas. Encontra-se disposio dos Senhores Acionistas, na sede social da BM&FBOVESPA, no seu site de Relaes com Investidores (www.bmfbovespa.com.br/ri), bem como nos sites da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br) e da Comisso de Valores Mobilirios (www.cvm.gov.br), a Proposta da Administrao contemplando um quadro comparativo das propostas de alterao do Estatuto Social e suas respectivas justificativas; e o Manual para Participao na Assembleia, que contm todas as demais informaes requeridas pela Instruo CVM no 481/09. Informaes Gerais: A participao do Acionista poder ser pessoal ou por procurador devidamente constitudo. Com o objetivo de facilitar e incentivar a participao de seus acionistas, a BM&FBOVESPA disponibilizar o sistema Assembleias Online de votao por intermdio de procurao eletrnica, que poder ser acessado mediante cadastro no site www.assembleiasonline.com.br e conforme instrues constantes do Manual para Participao na Assembleia. Alm da possibilidade de outorga de procurao eletrnica, as procuraes tambm podero ser outorgadas de forma fsica, observado o disposto no art. 126 da Lei n 6.404/76.
Solicitamos que os Acionistas efetuem seu cadastramento a partir do dia
31/3/2015. Para o cadastramento de acionista pessoa fsica que se fizer representar por procurador, faz-se necessria a entrega do instrumento de mandato. Para o acionista pessoa jurdica, por sua vez, so necessrios os documentos que comprovem os poderes do representante legal, e, se for o caso, o instrumento de mandato. A documentao correspondente deve ser entregue na Rua XV de Novembro, 275, 5 andar, Centro, So PauloSP, aos cuidados da Diretoria Jurdica da BM&FBOVESPA. O Acionista ou seu representante legal dever comparecer Assembleia munido de documento que comprove sua identidade. Os Senhores Acionistas j credenciados para comparecimento s Assembleias Gerais Ordinria e Extraordinria originalmente convocadas a se realizarem hoje, em primeira convocao, ficam dispensados de nova apresentao dos documentos acima referidos quando da realizao da Assembleia Geral Extraordinria. No obstante, reiteramos que o Acionista ou seu representante legal dever comparecer Assembleia munido de documento que comprove sua identidade.