REFORMA ESTATUTOS Y NOMBRAMIENTOS

SOCIEDAD ________ S.A.S

NIT
ACTA N ______
ASAMBLEA ________ DE ACCIONISTAS
En la ciudad de Barrancabermeja, departamento de Santander, hoy __ de
_____ de 20______ siendo las ___: ___ se reunieron en ________ ubicadas
en ______, los accionistas de la empresa el seor __________ identificado con
la cedula de ciudadana N ______expedida en _______ y el seor ______
identificado con la cedula de ciudadana N ________ expedida en _______,
mayores de edad, domiciliados en la ciudad de _______ y quienes conforman
el 100% del capital suscrito de la empresa se renen para realizar una
asamblea _______ de accionistas .
Acto seguido se procedi a nombrar PRESIDENTE Y SECRETARIO de la
reunin as:
PRESIDENTE: _________________
SECRETARIO: _________________
Tomando posesin de sus cargos se procedi a desarrollar el siguiente orden
del da
ORDEN DEL DIA
1. Verificacin del Qurum
2. Lectura acta anterior
3. Reforma de estatutos en cuanto a reforma del objeto social de la
empresa y cambio del representante legal de la sociedad
4. Elaboracin, lectura y aprobacin del acta
DESARROLLO
1. Verificacin del Qurum
El secretario informo que se encuentran presentes los accionistas ________
que representan el 100% del capital suscrito de la empresa, por lo tanto habr
Qurum
ACCIONISTAS

ACCIONES

VALOR

VALOR

SUSCRITAS

NOMINAL DE

SUSCRITO

LAS ACCIONES

TOTAL

ACCIONES

SUSCRITAS

2. Lectura acta anterior

Se dio la lectura del acta anterior y no se efectu ninguna observacin.
3. Reforma de estatutos en cuanto a reforma del objeto social de la
empresa y cambio del representante legal de la sociedad.
a. Reforma de estatutos en cuanto a reforma del objeto social de la
empresa quedando establecido de la siguiente forma:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
__________.
b. Reforma de estatutos en cuanto a cambio del representante legal y
cambio del suplente del representante legal de la sociedad ________
S.A.S quedando establecido de la siguiente forma:
Representante Legal: los accionistas constituyentes de la sociedad han
designado en esta asamblea ________ a _________ identificado con la
cedula de ciudadana N _________ expedida en ______ como
representante legal de ________S.A.S por el termino de __ ao (s).
_________ participa en la presente asamblea a fin de dejar constancia
acerca de su aceptacin de cargo para el cual ha sido designado, as como
para manifestar que no existen incompatibilidades ni restricciones que
pudieran afectar su designacin como representante legal de ______ S.A.S
Suplente del representante Legal: los accionistas constituyentes de la
sociedad han designado en esta asamblea ----- a -------- identificado con la
cedula de ciudadana N ---------- expedida --------como suplente
representante legal de _________S.A.S por el termino de ___ ao (s).
______ participa en la presente asamblea a fin de dejar constancia acerca
de su aceptacin de cargo para el cual ha sido designado, as como para
manifestar que no existen incompatibilidades ni restricciones que pudieran
afectar su designacin como representante legal de ________ S.A.S
Se puso en consideracin de los accionistas el siguiente nombramiento, el
cual fue aprobado por unanimidad.
Acto seguido la presidencia puso en consideracin de la asamblea
autorizacin de los accionistas para modificar los estatutos del acto
constitutivo de la sociedad previstas en esta acta. Lo cual es aprobado por
unanimidad.

4. Elaboracin, lectura y aprobacin del acta

Siendo las __:___ del da __ de _____ de 20_ el secretario dio lectura al
acta el cual fue puesta en consideracin y aprobada por unanimidad.
Terminado el orden del da se firma la presente acta:
Firma: -----------------------------Nombre:
c/c
Presidente

---------------------------------nombre
c.c.
secretario

NOTA: ESTE DOCUMENTO ES FIEL COPIA TOMADO DE SU ORIGINAL QUE

REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA EMPRESA
---------------------------------SECRETARIO
NOMBRE
C.C.