UNIDAD CURRICULAR:

TRAYECTO:

TRAMO:

Delitos Econmicos y el mbito de la Empresa

Cuarto Trayecto

Segundo Semestre

UNIDAD CURRICULAR

La unidad curricular Delitos Econmicos y el mbito de la Empresa, est ubicada en el ltimo semestre del plan de estudio del PFG en
Estudios Jurdicos (Trayecto 4). Tiene una duracin de un (01) semestre. Se desarrolla con encuentros de dos (2) horas cada semana
y que se realizan consecutivamente durante 18 semanas. Tiene un valor de tres (03) unidades crditos dentro del plan de estudios.
En el documento "Programa de Formacin de Grado en Estudios Jurdicos" (Pg. 31), la unidad curricular "Delitos Econmicos en el
mbito de la Empresa" se describe de la siguiente manera: Estudio de los delitos de carcter econmico y de los que se generan en el
mbito empresarial. Delitos bancarios, legitimacin de capitales, ilcitos aduaneros, delitos tributarios. reas de Derecho implicadas:
Derecho Mercantil, Penal y Tributario.
La unidad curricular Delitos Econmicos en al mbito de la Empresa viene a fortalecer el perfil del profesional con relacin a las
siguientes disciplinas o reas: Derecho Penal Especial y el Derecho Penal Econmico. Permite hacer un proceso de sntesis y
consolidacin del aprendizaje del estudiante, al reforzar unidades curriculares como: Aspectos Coercitivos de la Norma Jurdica y
Sancin Social (Trayecto II), en la cual se abordaron bsicamente el Derecho Penal general junto a algunas categoras esenciales de
la Criminologa. Tambin, se articula con la unidad curricular Derechos Humanos y Garantas Procesales (Trayecto III), en donde se
aborda esencialmente el proceso penal y con la unidad curricular Delitos y Exclusin Social en la que se a naliza la exclusin social
como causa fundamental generadora de ciertos delitos que son llevados y tratados en el Sistema Penal.

La Constitucin de la Repblica Bolivariana de Venezuela en el captulo sptimo, referido a los Derechos Econmicos, establece en
su artculo 113, la contrariedad con los principios fundamentales de la Constitucin del monopolio, el abuso de la posicin de dominio
y de las demandas concentradas, facultando al Estado en la adopcin de medidas para evitar sus efectos nocivos y restrictivos. Por
su parte, el artculo 114 establece que El ilcito econmico, la especulacin, el acaparamiento, la usura, la cartelizacin y otros delitos
conexos, sern penados severamente de acuerdo con la ley.
Los delitos econmicos y el mbito de la empresa son una tipologa de delitos no convencional, que forman parte del Derecho Penal
Econmico, al cual corresponde la tipificacin como delitos de aquellas conductas divergentes que afectan a la Economa, ste ha sido
definido por la jurisprudencia de la Sala de Casacin Penal del Tribunal Supremo de Justicia venezolano al sealar: el delito
econmico no slo se dirige contra intereses individuales sino tambin contra intereses sociales y supraindividuales (colectivos) de la
vida econmica, es decir, se lesionan bienes jurdicos colectivos o sociales o supraindividuales de la Economa. El principal bien
protegido no es, por tanto, el inters individual de los ahorristas sino el orden econmico estatal en su conjunto y la Economa. (Sent.
468 SCP/TSJ de fecha 21/07/2005).
En ese orden de ideas, se plantea en esta unidad, adems del estudio y anlisis de tipo de la legislacin penal seleccionada, la
realizacin de un anlisis reflexivo sobre sus causas y las consecuencias sociales que produce su trasgresin o la propia aplicacin si
se trata de un orden social injusto. En consecuencia, esta unidad curricular no procura realizar slo un anlisis fro de tipo penal, por
tanto, deber paralelamente hacerse el anlisis de la realidad social en el sentido de comprender la esencia social de la norma, el
contexto histrico social en el que se produce y a quienes beneficia, frente a las relaciones de poder propias del modelo capitalista.
En la legislacin penal venezolana vigente se encuentran tipificados los delitos bancarios, la legitimacin de capitales, delitos
aduaneros, delitos tributarios, delitos cambiarios, delitos contra el consumidor y el usuario, delitos informticos, la quiebra fraudulenta,
los delitos contra la seguridad alimentara y el acaparamiento que se corresponden con una tendencia de control social del Gobierno

Bolivariano, contrarias a los intereses y recetas del modelo neoliberal. Sin embargo, la crtica ms radical al modelo capitalista neoliberal nos llevara a analizar y discutir tambin, sobre la manera en que todo el sistema normativo mundial y nacional son el reflejo
y funcionan para el resguardo de grandes intereses econmicos contrarios a la justicia social. Podramos preguntarnos hoy, si muchas
cosas que resultan legales en la sociedad capitalista neoliberal que logr la hegemona en el planeta, pudieran ser consideradas
maana como delitos o crmenes en virtud de las consecuencias sociales de exclusin y marginacin que generan. Por ejemplo: la
explotacin del hombre por el hombre, tal como la denuncia Calos Marx, podr ser considerada algn da como delito, de la misma
manera que la esclavitud fue permitida y legal en una poca y es ilegalizada y penada en la actualidad?; en ese mismo sentido vale
preguntarse por muchas relaciones laborales que son consideradas legales, por ejemplo: hasta que punto muchas mujeres a
quienes se les menciona como muchachas de servicio pueden estar viviendo una situacin idntica a las de una esclava del hogar? O
muchos campesinos tratados como peones an, no viven una relacin de explotacin similar a la de la esclavitud?
Resulta fundamental, partiendo del enfoque de los Estudios Jurdicos en la Universidad Bolivariana, reflexionar, analizar y discutir en la
clase y desde proyecto las problemticas del contexto histrico social vinculadas a esta materia y la construccin de propuestas y
acciones locales (con visin estratgica nacional y mundial) que podamos realizar a travs de la participacin popular para incidir en la
transformacin de nuestras realidades concretas en funcin de una verdadera justicia social.

OBJETIVOS GENERALES:

OBJETIVOS ESPECFICOS O COMPETENCIAS:

- Estudiar los fundamentos Constitucionales de los delitos

Anlisis de tipo de la legislacin penal econmica seleccionada,

econmicos.

junto al anlisis reflexivo sobre sus causas y las consecuencias

- Promover espacios de discusin sobre los diferentes delitos sus

sociales que produce su trasgresin y/o su propia aplicacin en el

causas y consecuencias, abordando las diferentes explicaciones

contexto de las relaciones de poder inherentes al sistema

-Realizar el anlisis de tipo penal a cada uno de los delitos

econmico capitalista neoliberal, en el momento de su crisis

seleccionados en el temario.

internacional ms pronunciada.

-Indagar en la realidad social sobre los diferentes delitos

econmicos y el mbito de la empresa para proponer polticas
pblicas desde el poder comunal.
- Discusin e investigacin crtica sobre limitaciones de la
legislacin y las polticas publicas heredadas del sistema
capitalista

en

esta

materia,

tomando

como

un

referente

fundamental la critica al sistema capitalista en la que los

poderosos econmicos gozan de impunidad. Valorando elementos
concretos como el hecho de que los poderosos econmicos
pueden pagar los abogados que quieran, pueden comprar
funcionarios mediante actos de corrupcin; as mismo resulta
importante analizar colectivamente interrogantes comunes como:
Cuntos ricos presos hay? Por qu la crcel est llena de
pobres? Esto es una situacin particular venezolana? Ocurre en
todos los pases bajo un sistema econmico capitalista? Ocurrira
tambin en el socialismo?

- Reflexionar y discutir sobre la posible legalidad del crimen; es

decir, sobre las relaciones sociales de produccin y propiedad
permitidas y legalizadas por el sistema capitalista neoliberal que
pudieran estar generando tantas muertes por hambre, miseria y
marginacin, como las que se generan por genocidios o crmenes
de guerra.

CONTENIDOS

ESTRATEGIAS
METODOLGICAS

EVALUACIN

BIBLIOGRAFA

Tema 1. Delitos en el acceso a

bienes
y
servicios:
Especulacin; acaparamiento;
boicot; alteracin fraudulenta de
precios; alteracin fraudulenta
de condiciones de oferta y
demanda;
contrabando
de
extraccin; usura genrica;
usura en las operaciones de
financiamiento.

Se sugiere utilizar en anlisis de

coyuntura, como herramienta
metodolgica para el anlisis de
la realidad social que dio origen
a la norma, as como la realidad
actual en la cual se aplica. A
partir de la recoleccin de
informacin, crear la matriz
correspondiente
con
las
categoras
ms
relevantes
como:
acontecimientos,
escenarios, actores, relacin de
fuerzas etc.

Evaluacin
continua.
Se
evaluar en forma continua, a
fin de que la y el docente y los
estudiantes
perciban
los
avances, o si por el contrario, se
de
debe
enfatizar
algn
aspecto, que procure en
definitiva
alcanzar
la
competencia planteada por la
unidad
curricular.
Resulta
fundamental previo a cada
evaluacin
definir
los
indicadores a evaluar. Ej.
Anlisis,
argumentacin,
sntesis, redaccin, ortografa,
dominio
oral,
creatividad,
manejo de la legislacin, etc.

Tema 1. Ley para la Defensa de

las Personas en el Acceso a los
Bienes y Servicios, artculos 137
al 149.
Constitucin de la Repblica
Bolivariana
de
Venezuela,
publicada en Gaceta Oficial del
jueves 30 de diciembre de 1999,
N 36.860

Tema 2. La configuracin Lectura y discusin del capitulo Planificacin

colectiva. Tema 2. Los
internacional del neoliberalismo 1 Economistas o criminales Partiendo del planteamiento de Neoliberales:
imposicin de un orden del libro de Renn Vega Cantor, que cada realidad es distinta, la Criminales de

Economistas
Nuevos
Guerra. El

mundial criminal, legalizado?

Tema 3. Legitimacin de
capitales (e).

Tema 4. Ilcitos Aduanero. El

Delito de contrabando.
Tema 5. Delitos tributarios (e).

Tema 6. Delitos Cambiarios.

Tema 7. Delitos informticos.

Los Economistas Neoliberales:

Nuevos Criminales de Guerra.
El genocidio econmico y social
del capitalismo

y el docente, las y los

estudiantes establecern las
tcnicas,
metodologas
y
actividades
pertinentes
a
desarrollar en cada uno de los
Resulta de mucha importancia temas de la Unidad Curricular.
adems, el trabajo a travs de
casos
reales
que
hayan Auto, Co y Hetero Evaluacin.
resultado relevantes en el La
evaluacin
de
los
pasado
o
de
actualidad. aprendizajes ser realizada por
Utilizando para ello sentencias el / la docente / facilitador (a)
del
TSJ,
bsquedas por
medio
de
la
hemerogrficas,
informes, heteroevaluacin y por los /las
artculos de opinin, artculos estudiantes/ participantes a
cientficos entre otros, tomando travs de la auto evaluacin y la
en cuenta la libertad de ctedra coevaluacin
de
los
y la particularidad de cada aldea aprendizajes
universitaria.

genocidio econmico y social

del
capitalismo.
Editorial:
Centro Bolivariano, 2005. Autor:
Renn Vega Cantor.

A los fines de hacer posible el

anlisis de tipo penal de cada
delito y paralelamente analizar
causas y consecuencias de la
realidad social, se sugiere
asignar
los
delitos
individualmente o por parejas
de trabajo a los fines de poder
desarrollar el temario.

Tema 5. Cdigo Orgnico

Tributario, artculos 90 y 117.

Tema 3. Ley Orgnica contra la

Delincuencia
organizada.
Artculos 4 y 5.

Tema 4. Ley Orgnica de

Aduanas, artculos 104 al 113.

Tema 6. Ley Contra los Ilcitos

Cambiarios, artculos 9 al 13.
Tema 7. Ley especial contra los
delitos
informticos,
delitos
contra el orden econmico
artculos 25 y 26.

Tema 8. Quiebra Fraudulenta

Tema
8.
Cdigo
Penal
venezolano, artculo 341.

Tema 9. Delitos bancarios.

Tema 9. Decreto con Rango,

Valor y Fuerza de Ley de
Reforma Parcial de la Ley
General de Bancos y Otras
Instituciones
Financieras.
Artculos 430 y siguientes.