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CNPJ/MF N 01.917.818/0001-36
NIRE N 33.3.0016560-6
Subsidiria Integral Light S.A.
EXTRATO DA ATA DA REUNIO DO CONSELHO DE ADMINISTRAO DA LIGHT
ENERGIA S.A., REALIZADA EM 06 DE MARO DE 2015, LAVRADA SOB A FORMA DE
SUMRIO, CONFORME FACULTA O 1, DO ART. 130, DA LEI N 6.404, DE 15 DE
DEZEMBRO DE 1976, (LEI DAS SOCIEDADES POR AES).
1. Data, hora e local: Em 06 de maro 2015, s 18 horas na sede da Light Energia S.A.
(Companhia), localizada na Avenida Marechal Floriano, 168, parte, 2 andar, corredor B,
Centro, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.
2. Presentes: Os Conselheiros efetivos Nelson Jos Hubner Moreira, Presidente da Mesa,
Giles Carriconde Azevedo, Marcello Lignani Siqueira, Marco Antnio de Rezende Teixeira,
Ana Marta Horta Veloso, Fabiano Macanhan Fontes e Carlos Alberto da Cruz, bem como os
Conselheiros suplentes Fabiano Maia Pereira, e Marcelo Pedreira Oliveira. Compareceram,
tambm, reunio, sem, contudo, participarem das votaes, os conselheiros suplentes,
Samy Kopit Moscovitch, Csar Vaz de Melo Fernandes, Rogrio Sobreira Bezerra, Jos
Augusto Gomes Campos e Magno dos Santos Filho. A advogada Cludia de Moraes Santos
foi convidada para secretariar os trabalhos. Participaram, ainda, o Diretor-Presidente da
Companhia, Paulo Roberto Ribeiro Pinto, bem como os Diretores Joo Batista Zolini Carneiro,
Andreia Ribeiro Junqueira e Souza e Lus Fernando de Almeida Guimares, sem, contudo,
participarem das votaes.
3. Assuntos Tratados Deliberaes:
3.2. Demonstraes Financeiras do Exerccio Findo em 31 de Dezembro de 2014 da
Companhia.
Compareceram reunio os representantes da auditoria independente Deloitte Touche
Tohmatsu, Sr. Marco Aurlio Paulino Neves; e, Sra. Angela Pierucci Magalhes, que
apresentaram o relatrio da auditoria sobre as Demonstraes Financeiras da Companhia,
referentes ao exerccio findo em 2014, sendo que:
O Conselho, por unanimidade, aprovou a proposta a ser encaminhada para a Assembleia
Geral Ordinria da Companhia, relativa aos seguintes temas: a) Demonstraes financeiras
referentes ao exerccio findo em 2014; b) Notas Explicativas do Exerccio findo em
31.12.2014; c) Relatrio da Administrao; d) ao Oramento de Capital; e, e) Destinao do
Lucro Lquido, conforme ACD de n F-003/2015, de 06.03.2015.
O Conselho aprovou ainda, por unanimidade, as propostas apresentadas pela Diretoria e sua
submisso Assembleia Geral Ordinria da Companhia, bem como aprovou a convocao
da Assembleia Geral Ordinria da Companhia, a ser oportunamente realizada.
Extrato da Ata da Reunio do Conselho de Administrao da Light Energia S.A., realizada em 06 de maro de
2015, s 18 horas (continuao).
Declaro que a presente um extrato da ata lavrada no livro prprio referente reunio do
Conselho de Administrao da Light Energia S.A., realizada nesta data.