MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIRIOS S.A.

CNPJ/MF n. 07.816.890/0001-53
NIRE 33.3.0027840-1
Companhia Aberta
Ata da Reunio do Conselho de Administrao
realizada em 20 de fevereiro de 2015

1. Data, hora e local: No 20 dia de fevereiro de 2015, s 15:00 horas, na sede da

Multiplan Empreendimentos Imobilirios S.A. (Companhia), na Cidade e Estado do Rio de
Janeiro, na Avenida das Amricas n. 4.200, bloco 2, 5 andar.
2. Convocao e Presena: A convocao foi realizada nos termos do Estatuto Social da
Companhia, tendo sido verificada a presena da totalidade dos membros do Conselho de
Administrao.
3. Mesa: Presidiu a reunio, na forma do artigo 19 do Estatuto Social da Companhia, o Sr.
Eduardo Kaminitz Peres e o Sr. Marcelo Vianna Soares Pinho secretariou os trabalhos.
4. Ordem do dia: Discutir sobre os seguintes assuntos: (i) a proposta do Plano Anual de
Negcios da Companhia, incluindo oramento de capital e oramento operacional para o
exerccio social de 2015; (ii) o Parecer dos Auditores Independentes, o Relatrio da
Administrao, as contas da Diretoria e as Demonstraes Financeiras da Companhia
referentes ao exerccio social encerrado em 31 de dezembro de 2014, a serem submetidos
aos acionistas em Assembleia Geral Ordinria; (iii) a proposta de destinao do lucro lquido
e distribuio de dividendos complementares pela Companhia a ser submetida aos
acionistas em Assembleia Geral Ordinria; e (iv) o estudo tcnico de viabilidade sobre a
expectativa de gerao de lucros tributveis futuros para permitir a utilizao do ativo fiscal
diferido.
5. Deliberaes: Os Srs. Conselheiros deliberaram, por unanimidade e sem quaisquer
reservas, os seguintes assuntos:
5.1. A aprovao do Plano Anual de Negcios apresentado pela Administrao da
Companhia, incluindo o oramento de capital e o oramento operacional para o exerccio
social de 2015.
5.2. A aprovao do Parecer dos Auditores Independentes, o Relatrio da Administrao,
as contas da Diretoria e as Demonstraes Financeiras da Companhia referentes ao
exerccio social encerrado em 31 de dezembro de 2014, os quais sero submetidos aos
acionistas para aprovao na Assembleia Geral Ordinria, a ser convocada na forma da lei
e do Estatuto Social da Companhia.
5.3. A aprovao da proposta de destinao do lucro lquido apresentada pela
Administrao da Companhia, relativa ao exerccio social encerrado em 31 de dezembro de
2014, no valor total de R$ 368.201.493,46, a ser submetida Assembleia Geral Ordinria
da Companhia, nos termos a seguir: R$ 18.410.074,67 destinados Reserva Legal; R$
174.895.709,40 destinados Reserva de Expanso; e R$ 174.895.709,39 a ttulo de
distribuio de dividendos e juros sobre capital prprio aos acionistas, sendo deste

montante, R$ 19.895.709,39 a ttulo de dividendos complementares a serem pagos em at

60 dias contados da data da Assembleia Geral Ordinria da Companhia, tudo conforme
tabela abaixo:
Proposta de Destinao de Resultados 2014
Lucro lquido do exerccio
Apropriao reserva legal
Lucro lquido ajustado

R$
368.201.493,46
(-) 18.410.074,67
349.791.418,79

Dividendos mnimos obrigatrios*

87.447.854,70

*Valor no distribudo, em razo da distribuio dos juros sobre o capital prprio

ter sido realizada em montante superior ao dividendo mnimo obrigatrio.

Juros sobre o capital prprio aprovados em 2014 (bruto)

Percentual de destinao (bruto)

155.000.000,00
44,31%

Imposto de renda retido de juros sobre o capital prprio

21.966.758,00

Juros sobre o capital prprio aprovados em 2014 (lquido de

impostos)
Percentual de destinao (lquido)
Dividendos Complementares

133.033.242,00
38,03%
19.895.709,39

Juros sobre o capital prprio aprovados em 2014 (bruto) +

Dividendos Complementares
Percentual de destinao

174.895.709,39

Destinao para reserva de expanso

174.895.709,40

50,00%

5.4. A aprovao do estudo tcnico de viabilidade que suporta a realizao do ativo fiscal
diferido, em cumprimento ao disposto na Instruo CVM n. 371/02, conforme proposta
apresentada pela Administrao da Companhia ao Colegiado.
5.5. O Conselho de Administrao autorizou a Administrao da Companhia a praticar
todos os atos necessrios implementao das deliberaes ora aprovadas diretamente
pela Companhia e/ou atravs de suas subsidirias.
6. Encerramento, Lavratura e Aprovao da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, foi a
presente ata aprovada nos termos dos artigos 17, 2 e 19 do Estatuto Social da
Companhia e devidamente assinada pelos membros do Conselho de Administrao
presentes. Os membros do Conselho de Administrao, Srs. Jos Paulo Ferraz do Amaral,
Jos Carlos de Arajo Sarmento Barata, John Michael Sullivan e Russell Todd Goin
enviaram voto por escrito.
Rio de Janeiro, 20 de fevereiro de 2015.

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Marcelo Vianna Soares Pinho
Secretrio