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, Isabel Martnez
Chvez
Notario 1 de Pachuca Hgo.
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ESCRITURA
NUMERO
CUATRO
MIL
DOSCIENTOS
CUATRO======================================================
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LIBRO
QUINIENTOS
CUARENTA
Y
DOS========================================= ===== PACHUCA,
HIDALGO, a 17 de Noviembre del dos mil catorce.========================
========= MA. YSABEL MARTINEZ CHAVEZ, notario en ejercicio, titular dela
notaria 1 de Pachuca Hidalgo, plenamente identificada como notario con los
comparecientes, hago constar: ========== ========= LA CONSTITUCION DE
oooo, SICIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, que otorgan las
Licenciadas:=====================================================
=====
=========
KATHERINE
DIAZ
FLORES;============================================= =========
LIZBETH
HERNANDEZ
GONZALEZ;
======================================
=========
ABIGAIL
HERNANDEZ IBARRA; y =======================================
========= MARIELA SANCHEZ ORTIZ; de conformidad con las siguientes:
==================
======================
C
L
A
U
S
U
L
A
S
======================== ========= CLAUSULA PRIMERA.- Las
personas mencionadas al principio de esta escritura La constituyen una Sociedad
de Responsabilidad Limitada, mexicana, cuyo Rgimen Jurdico Aplicable ser la
Ley
General
de
Sociedades
Mercantiles
y
los
siguientes:====================================================
=================
E S T A T U T O S ===================
=========== DENOMINACION, OBJETO, DOMICILIO Y DURACION.========
========= ARTICULO PRIMERO.- La Sociedad se denomina OO, esta
denominacin al emplearse ir siempre seguida de las palabras SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA, o de su abreviatura S.R.L DE C.V..========
========= ARTICULO SEGUNDO.- La sociedad tiene por objeto:
============ =========== a).-Compra, venta, distribucin y comercializacin
de todo tipo de equipo y materiales para la industria de la construccin.
==================== =========== b).-Compra, venta, distribucin y
comercializacin de todo tipo de equipo, materiales y accesorios para la
realizacin de estudios geolgicos, hidrolgicos, estudios ambientales, anlisis de
todo tipo de materiales ptreos, naturales y artificiales, estudios de metalografa.
==========================
===========
c).-Fabricacin
y
comercializacin nacional e internacional de todo tipo de mineral metlico y no
metlico.================================= =========== d).-Desarrollo
de inteligencia, diseo, construccin, mantenimiento y restauracin de todo tipo de
obras urbanas, civiles, rurales, comerciales, industriales y de urbanizacin,
edificacin, remodelacin, construccin de carreteras, caminos y puentes
federales, obras hidrulicas, elctricas, estructurales y sanitarias; as como
adquisicin de bienes muebles e inmuebles necesarios para el objeto social de la
sociedad. =======================================================
========== e).-Compra, venta, fabricacin, renta, maquila, consignacin,
gravar con prenda, hipoteca o de otra manera los bienes muebles de la Sociedad.
- - VI.- Renunciar derechos personales o reales o de otra naturaleza de la
Sociedad. - - VII.- Transigir, comprometer en rbitros o arbitradores, renunciar al
domicilio de la Sociedad y someterla en otra jurisdiccin. - - VIII.- Representar a la
Sociedad ejercitando sus derechos ante las autoridades administrativas
municipales y judiciales, ante la Secretaria de Trabajo y sus auxiliares y Juntas de
Conciliacin y Arbitraje y ante arbitro de derecho o arbitradores, con el poder ms
amplio, inclusive para articular y absolver posiciones, recusar, interponer recursos,
solicitar el amparo de la Justicia Federal, desistirse de las acciones que se hayan
intentado, de incidentes, de cualquier recueros y del amparo, con formarse con las
sentencias y dems resoluciones, hacer que se ejecuten, presentar posturas y
hacer pujas y mejoras en el remate y obtener adjudicaciones de bienes. Pactar
procedimientos convencionales cuando fuere permitido. - - IX.- Nombrar y remover
factores, agentes y empleados de la sociedad y fijarle sus facultades, obligaciones
y remuneraciones. - - X.- Conferir poderes generales y especiales y revocarlos, as
como presentar querellas criminales y otorgar el correspondiente perdn cuando
este proceda, siempre y cuando la Asamblea General otorgue su consentimiento. - XI.- Otorgar y suscribir ttulos de crdito de conformidad con lo establecido en el
artculo noveno de la Ley General de Ttulos y Operaciones de Crdito. - - XII.Facultad para abrir y cerrar cuentas bancarias y designar a las personas que giran
en contra de las mismas. - - XIII.- Establecer sucursales y agencias en
cualesquiera lugares de la Repblica y del Extranjero y suprimirlas. - - XIV.- Las
dems
que
le
corresponden
por
la
Ley
o
segn
estatutos.
======================================== ========== ARTICULO
DECIMO QUINTO.- Cuando la Asamblea General determine que la Sociedad sea
administrada por un Consejo de Administracin este deber funcionar como sigue.
======================================= ============ I.- Estar
compuesto por dos o ms consejeros propietarios. La propia asamblea podr
nombrar tambin un consejero suplente por cada consejero propietario.
======================================================
============ II.- Los consejeros suplementes entraran en ejercicio cuando sean
llamados por el Consejo, al faltar temporal o definitivamente los consejeros
propietarios respectivos. ============================================
============ III.- Los consejeros propietarios y suplentes sern designados por
la asamblea a simple mayora de votos de los socios que representen las
aportaciones en circulacin, pero todo socio o grupo de socios que representen
cuando menos el VEINTICINCO PORCIENTO de las aportaciones en circulacin
tendrn derecho a nombrar un miembro propietario y un suplente del Consejo de
Administracin. Este porcentaje se reducir al DIEZ PORCIENTO cuando la
Sociedad tenga inscritas las aportaciones en la Bolsa. =================
============= IV.- Actuara como Presidente del Consejo, El Consejero que sea
designado para ese cargo en la junta siguiente a la Asamblea ordinaria en que se
hubiere hecho la eleccin y cuando el falte ser sustituido por los dems
consejeros
por
su
orden.
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============= V.- El Consejero se reunir en la Ciudad del domicilio de la
sociedad, cuando menos cada mes en sesin ordinaria y en sesin extraordinaria
siempre que sea citado por el Presidente mediante cartas certificadas dirigidas al
domicilio de los dems Consejeros. A las sesiones deber ser citado el Comisario.
============= VI.- De cada sesin del consejo se levantara un acta en la que
se consignaran las resoluciones aprobadas, la cual ser firmada por el que haya
presidido la sesin, y por el Secretario. ================================
============= VII.- Las copias certificadas o extractos de las actas del Consejo
que sea necesario extender por cualquier motivo, sern autorizadas por el
Secretario. ======================================================
============= VIII.- El cargo de Consejero es compatible con el de Gerente.
=== ========== ARTICULO DECIMO SEXTO.- El Administrador nico o El
Consejero de Administracin, segn el caso, podr nombrar un Gerente con las