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1- ORIGEN DE LA EMPRESA
2- ANTECEDENTES
ACCIONISTAS:
1,000 acc.
S/.100.00 =
S/.100,000.00
2,500 acc.
S/.100.00 =
S/.250,000.00
3,000 acc.
S/.100.00 =
S/.300,000.00
CAPITAL:
Acciones: Comunes
6,500 acc.
S/.100.00 =
S/. 650,000.00
DIRECCIN:
ACTIVIDAD:
GERENTE:
RUC:
10229055833
3- ESTRUCTURA
DIRECTORIO
GERENCIA
ADMINISTRACION
FINANZAS
RECURSOS
HUMANOS
OPERACIONES
TESORERIA
ASISTENTA
SOCIAL
PLANTA
CONTABILIDAD
PSICOLOGA
LOGISTICA
ARCHIVO
PLANILLERO
BASE LEGAL:
Cdigo Administrativo.
Cdigo Civil.
Cdigo Penal.
4- OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL:
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
Revisar e investigar si las aportaciones de los socios son efectuadas con las
Declaraciones Juradas de Lavadas de Activos.
5- TIPO DE AUDITORIA
Financiera.
6- DURACION DE AUDITORIA
50 das.
7- ALCANCE
8- LIMITACIONES
9- EQUIPO DE AUDTORIA
ITEM
NOMBRES
CARGO
DOCUMENTO
PROFESION
ESPECIALIDAD
HORAS
DIAS
Supervisor
32110009
C.P.C.
Auditor
120
15
Jefe de Equipo
32804149
C.P.C.
Auditor
240
30
Auditor Senior
70419842
C.P.C.
Auditor
240
30
Auditor Junior
70734281
C.P.C.
Auditor
240
30
Especialista
79717774
Abogado
Derecho Civil
80
10
Especialista
79797996
Ingeniero
Sistemas
80
10
NOMBRES
CARGO
PROFESION
ESPECIALIDAD
HORAS
DIAS
HORA
IMPORTE
HOMBRE
1
Supervisor
C.P.C.
Auditor
120
15
62
7500
Jefe de Equipo
C.P.C.
Auditor
240
30
33
8000
Auditor Senior
C.P.C.
Auditor
240
30
29
7000
AuditoR Junior
C.P.C.
Auditor
240
30
17
4000
Especialista
Abogado
Derecho Civil
80
10
17
1333
Especialista
Ingeniero
Sistemas
80
10
17
1333
Total importe
Gastos Administrativos 10%
29167
2916.7
32083.70
20% de la utilidad
6416.74
Valor de venta
38500.44
IGV
6930.52
Precio de la auditoria
4543052
CEDULA ANALITICA N1
CONVOCATORIA
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
-Se cita a la Junta General de accionistas, para el da 17 de junio del 2014 horas 5pm.
En el local de la empresa citada en Alfonso Ugarte 438 para discernir la siguiente
agenda.
Compra del edifico CHANCHUN Espinar prolongacin con Manuel Ruiz valorizado
en S/ 2, 000,000.00
Juan Prez
Presidente
CEDULA ANALITICA N2
11/06/2014
CONVOCATORIA
CEDULA ANALITICA N3
EVALUACION:
Procedimiento de auditoria
Hecho por
Auditado
Fecha
REEF
P/T
Hecho
Procedimiento
De Auditoria
Todos los movimientos que afectan el capital contable
son aprobados por la asamblea de accionistas o junta
directiva?
Por:
Audit.
Fecha
Ref.
P/T
FECHA: