LEY SOBRE DECLARACIN JURADA DE BIENES Y ENRIQUECIMIENTO

ILCITO

EL CONGRESO NACIONAL
En nombre de la Repblica
CONSIDERANDO PRIMERO: Que actualmente la Repblica Dominicana se
encuentra inmersa en un proceso de mejora regulatoria enmarcado en la
promocin y adopcin de polticas pblicas que propendan a la conformacin
de un marco normativo funcional, la institucionalizacin de mecanismos de
acceso a la informacin pblica y rendicin de cuentas que transparenten la
gestin de la administracin, lo cual conduce a la erradicacin de la corrupcin
administrativa que ocasiona serios perjuicios a la democracia, a la
gobernabilidad y a la economa nacional.
CONSIDERANDO SEGUNDO: Que el Estado Dominicano est
comprometido con la tica pblica, por tanto, debe garantizar un
comportamiento ntegro de los funcionarios pblicos en el ejercicio de sus
funciones, para lo cual se hace imprescindible dotar al ordenamiento jurdico
dominicano de las herramientas legales que den seguridad al cumplimiento del
pacto de los poderes pblicos con los ciudadanos en el seno de la democracia
dominicana.
CONSIDERANDO TERCERO: Que las tecnologas de la informacin ofrecen
a la administracin un instrumento para la simplificacin administrativa, la
prevencin, deteccin y persecucin eficaz de actos de corrupcin en el seno de
la administracin pblica que degeneren enriquecimiento ilcito de los
servidores pblicos.
CONSIDERANDO CUARTO: Que el correcto desempeo de los funcionarios
pblicos y la transparencia en sus actuaciones solamente pueden ser
garantizados a travs de disposiciones legales eficientes, provistas de un
sistema sancionador que comprometan la responsabilidad de quienes ejercen la
funcin pblica, y que a su vez garantice la ejecucin de las sanciones, lo cual
asegurara la efectividad y cumplimiento de la norma promoviendo la buena
gestin pblica.
CONSIDERANDO QUINTO: Que la Ley 82 de 1979 sobre Declaracin Jurada
de Bienes no establece un mecanismo eficiente para la presentacin del
inventario de bienes, por tanto dificulta la deteccin de casos de
enriquecimiento ilcito de funcionarios pblicos, tampoco contempla sanciones
para los casos en que el funcionario falsee informacin.

CONSIDERANDO SEXTO: Que el Estado dominicano est compuesto por los

tres Poderes caractersticos de una repblica, adems de que cuenta con
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diversas instituciones autnomas y descentralizadas que pueden estar afectadas
por actos de corrupcin. En ese sentido, la actual legislacin ha sido ignorada
por diferentes estamentos bajo el argumento de la dependencia institucional del
rgano receptor.
PROPUESTA DE CONSIDERANDO SEPTIMO: Que el Estado dominicano se
ha comprometido a nivel internacional para combatir la corrupcin a travs de
la configuracin en su sistema legal de un tipo penal sobre enriquecimiento
ilcito que pueda aplicarse en forma independiente para la persecucin y
sancin del incremento patrimonial desproporcionado, y que posibilite la
recuperacin de los bienes que hayan sido distrados de la administracin.
VISTA: La Constitucin de la Repblica de fecha 26 de enero de 2010.
VISTA: La Convencin Interamericana Contra la Corrupcin, aprobada en
Caracas, Venezuela, en fecha 29 de marzo del 1996, ratificada por el Congreso
Nacional mediante Resolucin No. 489-98 del 20 de noviembre del 1998.
VISTA: La Convencin de las Naciones Unidas Contra la Corrupcin.
VISTA: La Ley 10-04 de fecha 10 de enero de 2004, sobre la Cmara de Cuentas
de la Repblica Dominicana;
VISTA: La Ley 82-79 de fecha 16 de diciembre de 1979, sobre Declaraciones
Juradas de Bienes.
VISTO: El Decreto No. 287-06 de fecha 17 de julio de 2006, sobre el Sistema
Automatizado y Uniforme de Declaraciones Juradas de Bienes.
VISTO: El Decreto No. 322-97 de fecha 24 de julio del ao 1997, que crea el
Departamento de Prevencin de la Corrupcin Administrativa, reformado por
el Decreto No. 324-07 de fecha 03 de julio de 2007, que le otorga la categora de
Direccin Nacional de Persecucin de la Corrupcin Administrativa y modifica
sus atribuciones.
HA DADO LA SIGUIENTE LEY.
Artculo 1. Objeto. Instituir el Sistema Nacional Automatizado y Uniforme
Nacional de Declaraciones Juradas de Bienes coherente con las disposiciones
constitucionales relativas a la materia, establecer las instituciones responsables
de su aplicacin y jerarquizar su autoridad, facilitar la coordinacin
institucional, promover la gestin tica, y proveer a los rganos pblicos de
control e investigacin de la corrupcin administrativa las herramientas
normativas que le permiten ejercer su funcin de manera eficiente.
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Artculo 2.- Obligacin de declarar. Los funcionarios indicados en el Artculo 3
de esta Ley estarn obligados antes de la toma de posesin a levantar un
inventario detallado, jurado y legalizado por Notario Pblico, de los bienes que
constituyen en ese momento su patrimonio y el de su cnyuge, sin el cual no se
har efectivo su designacin o eleccin. Igualmente, debern cumplir a los dos
aos de su desempeo y en un plazo no mayor de quince (15) das despus de
haber cesado sus funciones.
Artculo 3. Funcionarios Pblicos obligados a declarar. Quedan obligados a la
exigencia de la presente Ley:
1. El Presidente y Vice- Presidente de la Repblica;
2. Los Senadores y Diputados; as como los Secretarios Administrativos del
Senado de la Repblica y la Cmara de Diputados;
3. Los Magistrados de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal
Constitucional, del Tribunal Superior Electoral y los dems jueces del
orden judicial;
4. El Procurador General de la Repblica, y sus Adjuntos, y los dems
miembros del Ministerio Pblico.
5. Los Ministros y Vice-ministros;
6. El Gobernador y Vice- Gobernador del Banco Central;
7. El Presidente y los dems miembros de la Cmara de Cuentas;
8. El Presidente y los dems miembros de la Junta Central Electoral;
9. El Contralor General de la Repblica;
10. Los Administradores y Gerentes de Bancos Estatales;
11. Alcaldes, Vicealcaldes, Regidores y Tesoreros Municipales;
12. El Secretario General y los Subsecretarios de la Liga Municipal
Dominicana;
13. Los Embajadores, Cnsules Generales de la Repblica Dominicana
acreditados en otros pases, y representantes ante organismos
internacionales.
14. Los Administradores y sub-Administradores Generales;

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15. Los Directores Nacionales, Generales y sub-Directores, Presidentes, vicePresidentes, Superintendentes, los Administradores y miembros del
consejo de administracin de organismos autnomos y empresas
estatales;
16. Los Gobernadores Provinciales;

17. Los Jefes y Subjefes de Estado Mayor de las instituciones militares,

los oficiales generales y dems oficiales en posiciones de mando
operativo o de administracin.
18. El Jefe y subjefe de la Polica Nacional, los encargados
departamentales y regionales y dems oficiales en posiciones de
mando operativo o de administracin.
19. Los titulares de los cuerpos especializados de seguridad e
inteligencia del Estado, los encargados departamentales y
regionales y dems oficiales en posiciones de mando operativo o de
administracin.

20. El Presidente de la Direccin Nacional de Control de Drogas y los

encargados departamentales y regionales y dems oficiales en
posiciones de mando operativo o de administracin.
21. Los miembros del Consejo Nacional de Drogas;
22. Los miembros del Consejo Nacional de Seguridad Social, el
Gerente General, el Tesorero y el Contralor de la Seguridad Social.
23. Director de Aduanas e Impuestos Internos
24. El Tesorero Nacional;

25. El Rector y vice- Rectores de la Universidad Autnoma de Santo

Domingo;
26. Los miembros de la Junta Monetaria;
27. Gerente del Banco Central y el Contralor del Banco Central;
28. Cualquier otra funcin pblica creada por ley o decreto que tenga igual
categora que las denominaciones sealadas en la presente ley.
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Prrafo I: A los fines de dar efectivo cumplimiento a lo dispuesto por los

numerales 15, 17, 18, 19, 20 y 28 del presente artculo, la Cmara de Cuentas
emitir un reglamento que indicar de manera precisa los dems funcionarios
sujetos al cumplimiento de la presente ley.
Prrafo II: El reglamento emitido a estos fines por la Cmara de Cuentas deber
ser revisado y actualizado anualmente por el Pleno de dicho organismo.

Artculo 4. Obligacin de Informar.: Es obligacin de los titulares de los

Poderes Pblicos y rganos responsables de la designacin o eleccin de
funcionarios obligados, comunicar en un plazo no mayor de treinta das a los
organismos responsables de la aplicacin y ejecucin de la presente ley, cada
eleccin, nueva designacin o cese en sus funciones, a fin de concentrar la
informacin.
Articulo 5. Inventario de Bienes. El inventario de bienes est exento del pago
de impuestos y debe contener las siguientes informaciones:
1. Datos de Identidad: Nombre Completo, fecha y lugar de nacimiento,
nacionalidad, numero de cedula de identidad y electoral, direccin del
domicilio permanente, profesin u ocupacin, direccin profesional
permanente, nmeros telefnicos.
2. Datos de identidad del cnyuge o compaero (a) permanente, de los
padres, hermanos e hijos de ambos que hayan adquirido la mayora de
edad.
3. Identificacin del lugar de trabajo, de las cuentas corrientes, de ahorros,
certificados financieros y cualquier otro tipo de inversin financiera en la
Repblica Dominicana y en el exterior, si la hubiere.

4. Relacin detallada de todos los activos y pasivos, tanto del declarante

como de su cnyuge o compaero (a) permanente.
5. Informacin sobre membresa en juntas o consejos administrativos en
instituciones pblicas o privadas.
6. Informacin relativa a su carcter de socio o accionista en corporaciones,
sociedades o asociaciones de carcter pblico o privado, sean stas con
fines lucrativo o no.

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7. Relacin detallada y actualizada de bienes patrimoniales, muebles e
inmuebles, con sus valores estimados.
8. Declaracin ante la Direccin General de Impuestos Internos sobre
patrimonio.
9. Cualquier otra informacin que se deduzca de las anteriores.
Prrafo I: Cada bien inmueble contemplado en el inventario deber indicar,
conjuntamente con su descripcin fsica, la fecha de su adquisicin por parte del
declarante, la persona de quien lo adquiri y el precio pagado por el mismo.
Artculo 6. Procedimiento. El inventario ser presentado a travs del Sistema
Automatizado y Uniforme de Declaraciones Juradas de la Direccin Nacional
de Persecucin de la Corrupcin Administrativa (DPCA). El formato impreso
ser depositado en la Cmara de Cuentas de la Repblica Dominicana, esta
ltima, evaluar dichos inventarios con la finalidad de comprobar la veracidad
de los mismos en un plazo no mayor de noventa das, y en caso de advertir
algn indicio de vicios o inconsistencias en la declaracin, se invitar al
servidor pblico para que en un plazo de diez (10) das hbiles comparezca o
remita los cotejos o correcciones necesarias.
Prrafo I. Si el funcionario no obtempera a dicho requerimiento en la forma y
los plazos establecidos, o no haya justificado su inasistencia, la declaracin se
reputar como no depositada con todas las consecuencias que prev esta Ley.
En cualquier caso, la referida institucin comunicar el hecho a la Direccin
Nacional de Persecucin de la Corrupcin Administrativa (DPCA).
Prrafo II. Todas las informaciones contenidas en el inventario estarn sujetas a
ser soportadas por documentacin eficaz a solicitud de los rganos
responsables de su comprobacin e investigacin. La informacin suministrada
por la Cmara de Cuentas ser utilizada por la Direccin Nacional de
Persecucin de la Corrupcin Administrativa (DPCA) para iniciar una
investigacin preliminar sobre dicho funcionario. Independientemente, esta
ltima podr iniciar investigaciones preliminares con la informacin o
identificacin de incrementos patrimoniales por parte de cualquier funcionario
del Estado obligado o no conforme al artculo 3 de la presente ley.
Prrafo III. Las declaraciones juradas se harn cada dos aos a partir de su
eleccin, nombramiento o designacin. Asimismo, cada vez que el funcionario
inicie el ejercicio de un nuevo cargo o sea reelegido para un nuevo perodo,
siempre que dicha posicin se encuentre dentro de aquellos obligados por la
presente Ley. En caso de nueva declaracin, el funcionario indicar los cambios
que se hayan producido en su patrimonio y la justificacin de los mismos; de no
haberse producido ningn cambio someter una declaracin en tal sentido.
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Prrafo IV. La declaracin jurada bianual se har dentro de los cinco (5) das
siguientes al cumplimiento de los dos aos en las funciones. En caso de que el
funcionario no pueda cumplir con dicha obligacin legal en el plazo previsto,
comunicar a los organismos responsables, las razones de su incumplimiento.
En caso de que la causa invocada por el funcionario sea justificada podr
otorgrsele un nico plazo de tres (3) das para que haga la declaracin.
Artculo 7. rganos responsables.
1. La Cmara de Cuentas ser la competente para decidir las cuestiones
administrativas y de cumplimiento de la presente ley. Para estos fines se
crea la Unidad Especializada de Evaluacin y Fiscalizacin del
Patrimonio de los Funcionarios Pblicos, como entidad adscrita a la
Cmara de Cuentas, la cual se encargar de manera permanente de la
verificacin de la veracidad de los inventarios y de monitorear los
movimientos y modificaciones de los bienes pblicos, sin perjuicio de las
atribuciones de las autoridades tributarias correspondientes. La
organizacin y funcionamiento de esta unidad sern reglamentados por
el Pleno de la Cmara de Cuentas.
2. Es responsabilidad de la Declaracin Nacional de Persecucin de la
Corrupcin Administrativa (DPCA), dirigir la investigacin penal
respecto de las irregularidades detectadas y denunciadas por la Cmara
de Cuentas respecto al patrimonio de los funcionarios pblicos y en caso
de que proceda presentar los requerimientos y acusaciones
correspondientes ante el tribunal competente.

3. Indagar aquellas declaraciones juradas que correspondan a funcionarios

objeto de investigacin por hechos de corrupcin pblica, o haya sido
denunciado por un tercero.
Prrafo I. Los funcionarios obligados a presentar declaracin jurada de sus
bienes, prestarn todas las facilidades que sean necesarias para la verificacin
de la veracidad de las mismas. En tal sentido, facilitarn y proveern a los
funcionarios de la Unidad Especializada de Evaluacin y Fiscalizacin del
Patrimonio de los Funcionarios Pblicos y de la Direccin Nacional de
Persecucin de la Corrupcin Administrativa (DPCA), segn corresponda, la
inspeccin de libros, cuentas bancarias y cualquier tipo de documentos e
informaciones que permitan comprobar lo declarado. Igual obligacin estar a
cargo de cualquier persona, funcionario o no, que tenga dichos documentos en
su poder, y que los rganos responsables puedan acceder, siempre que dichas
actuaciones no conlleven intervencin judicial.

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Prrafo II. En aquellos casos en que se presente denuncia de falsedad o fraude
sobre una declaracin jurada de bienes o que la Direccin Nacional de
Persecucin de la Corrupcin Administrativa (DPCA) en el curso de una
investigacin advierta alguna responsabilidad sobre el funcionario obligado
que amerite una investigacin especializada, solicitar a la Cmara de Cuentas
la realizacin de una inspeccin y anlisis de la misma. La Cmara de Cuentas
intimar al funcionario que ha presentado la declaracin para que se refiera a lo
denunciado o precise lo dudoso en el plazo de 10 das siguientes a la
intimacin, cuyos resultados sern remitidos a la Direccin Nacional de
Persecucin de la Corrupcin Administrativa (DPCA). En caso de que el
intimado no cumpla con tal requerimiento, se presentar un informe al rgano
de investigacin haciendo constar tal situacin, para que inicie las
investigaciones que corresponda en cada caso.
Prrafo III. Si se comprobara alguna falsedad o dolo en una declaracin jurada
de bienes o en los documentos que la sustentan, el organismo responsable de
investigacin podr usar dicha documentacin como elementos de prueba ante
el rgano jurisdiccional correspondiente. Adems, comunicar dicho hallazgo al
titular de la institucin en que se haya producido, o del rgano o poder
responsable de su eleccin o designacin.
Artculo 8. Sanciones. Cualquier funcionario pblico, obligado o no por la
presente ley, que durante el desempeo de su cargo o dentro de los dos aos
siguientes a su cesacin, y como consecuencia de sus funciones incremente su
patrimonio en forma evidente y excesiva con respecto de sus ingresos legtimos
y posibilidades econmicas, por s o por interpuesta persona, constituye un
elemento prima facie de la infraccin especial de enriquecimiento ilcito. Dicha
infraccin quedar configurada luego de establecerse la procedencia ilcita del
incremento patrimonial. Los bienes cuyo origen no puedan ser probados por el
declarante se reputarn como producto de enriquecimiento ilcito y se solicitar
su confiscacin al tribunal competente en los trminos establecidos por el
numeral 5 del artculo 52 de la Constitucin de la Repblica.
Prrafo I: Los funcionarios pblicos que resulten responsables de dicha
infraccin, sern sancionados con la pena de cinco (5) a diez (10) aos de
reclusin, una multa equivalente al duplo del monto del incremento, y la
inhabilitacin para ocupar funciones pblicas por un perodo de dos (2) a diez
(10) aos, segn la gravedad y naturaleza del caso. sta ltima se impondr
como pena accesoria cuyo cumplimiento iniciar a partir del trmino de la
sancin privativa de libertad impuesta. Las personas interpuestas que resulten
culpables de las infracciones atribuidas a los funcionarios, sern sancionadas
como cmplices de las infracciones que resulten culpables.
Prrafo II. A todo funcionario del Estado condenado por la infraccin de
enriquecimiento ilcito, les sern secuestrados y decomisados los bienes que
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constituyen el incremento de su patrimonio, que se haya determinado es el
producto de las infracciones que provocaron dicho enriquecimiento ilcito, sin
perjuicio del secuestro de los mismos de conformidad con la Constitucin y las
leyes.
Prrafo III. Los bienes que se demuestre constituyen el enriquecimiento ilcito,
cuyo decomiso haya sido ordenado por sentencia que haya adquirido la
autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, pasarn a ser propiedad del
Estado Dominicano y puesto a disposicin de la entidad pblica donde el
funcionario haya prestado sus servicios.
Prrafo IV. El servidor pblico en funciones que est obligado a presentar
declaracin jurada de sus bienes y no obtempere dentro del plazo otorgado por
la Cmara de Cuentas, quedar inmediatamente suspendida en sus funciones y
cualquier acto realizado ser nulo de pleno derecho. Igualmente, ser
sancionado con la retencin de su salario, y la imposicin de una multa igual al
salario que perciban como funcionario del Estado. En caso de reincidencia,
podrn ser sancionados con la inhabilitacin para desempear cargos pblicos
por un perodo igual al que deba ocupar. En estos casos dichas sanciones sern
dispuestas por la Cmara de Cuentas y podrn ser objetadas ante el Tribunal
Contencioso Tributario y Administrativo.
Prrafo V. En el caso de que finalizado el perodo o las funciones y la persona
obligada de hacer la declaracin jurada de bienes no haya cumplido conforme
al plazo a los requerimientos de esta ley, de manera formal la Cmara de
Cuentas y el Ministerio Pblico darn inicio a la apertura de una investigacin
criminal por presunto enriquecimiento ilcito.
Artculo 9. Facultad especial. Para la efectiva aplicacin de la presente ley la
Direccin Nacional de Persecucin de la Corrupcin Administrativa (DPCA) y
la Cmara de Cuentas no estarn limitadas por el secreto bancario, fiduciario o
fiscal. En consecuencia, podrn procurar de la Superintendencia de Bancos, la
Unidad de Anlisis Financieros y la Direccin General de Impuestos Internos,
informacin relacionada con cualquier institucin bancaria o financiera en
relacin con movimientos financieros de cualquier naturaleza, en particular las
cuentas mantenidas por o a nombre de personas que desempeen o hayan
desempeado las funciones pblicas indicadas en la presente ley, sus familiares
y estrechos colaboradores; podr adems, disponer la inmovilizacin de los
fondos, valores y recursos a travs de dicha entidad, propiedad total o parcial
del funcionario investigado con relacin a la presente ley. La referida
inmovilizacin podr ser objetada ante el rgano jurisdiccional competente por
la persona afectada.
Artculo 10. Obligacin de informar. Las instituciones pblicas y privadas del
pas, en la persona de su titular, estarn en la obligacin de suministrar a la
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Cmara de Cuentas y a la Direccin Nacional de Persecucin de la Corrupcin
Administrativa (DPCA) toda la informacin requerida para los fines de la
aplicacin de la presente ley, en los plazos antes sealados y en todos los casos
en un plazo que no deber superar los diez (10) das, en caso contrario, se
impondrn las sanciones que corresponda y podrn ser perseguidos por
obstruccin de justicia y sancionados con pena correccional de tres (3) mes a un
ao de prisin.
Articulo 11. Cumplimiento. Queda a cargo de la Cmara de Cuentas la
fiscalizacin y ejecucin para fiel cumplimiento de los trminos de la presente
ley. Estar a cargo de la Direccin Nacional de Persecucin de la Corrupcin
Administrativa (DPCA) la recepcin, investigacin y la persecucin de los
hechos que se deriven como consecuencias de las denuncias presentadas en
ocasin de las disposiciones de esta Ley, apegada al principio de legalidad y
objetividad que rigen al Ministerio Pblico.
Artculo 12. Publicacin de las declaraciones de los funcionarios pblicos. La
declaracin de bienes patrimonial de cada funcionario pblico ser publicada
por la Direccin Nacional de Persecucin de la Corrupcin Administrativa
(DPCA) en su pgina Web, as como en cualquier otro formato que considere
apropiado.
Artculo 13. Elaboracin del reglamento. La redaccin y elaboracin del
reglamento de aplicacin de la presente ley queda a cargo de los rganos
responsables de su ejecucin y aplicacin.
Artculo 14. Rendicin de cuentas. El titular de la Direccin de Persecucin de
la Corrupcin Administrativa (DPCA) y el encargado de la Unidad
Especializada de Evaluacin y Fiscalizacin del Patrimonio de los Funcionarios
Pblicos presentarn un informe y comparecern en la segunda semana de
marzo de cada ao ante una comisin bicameral frente a la cual darn cuenta de
las polticas, metodologas, planes y acciones concretas llevadas a cabo durante
el ao.
Artculo 15. Derogacin de leyes. La presente Ley deroga y sustituye la Ley
No. 82-79, de fecha 16 de diciembre del 1979, y cualquier otra disposicin legal,
especial o general, que le sea total o parcialmente contraria.
Transitorio 1ro: Los titulares de los rganos constitucionales, Ministerios,
Polica Nacional, cuerpos especializados de seguridad e inteligencia del Estado,
entidades autnomas, descentralizadas y empresas pblicas debern remitir a
la Cmara de Cuentas en un plazo de 60 das, contados a partir de la
promulgacin de la presente ley, sus respectivos organigramas administrativos
y funcionales.

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Transitorio 2do: La Cmara de Cuentas tendr un plazo de 20 das, contados a
partir del vencimiento del plazo indicado en el Transitorio Primero, para emitir
el reglamento contentivo de los dems funcionarios que debern cumplir con
las disposiciones de la presente ley.

Charlie Mariotti Tapia

Senador Provincia Monte Plata
Provincia Esmeralda

Francisco Domnguez Brito

Senador Provincia Santiago

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