Treinta empresas nacionales fueron inhabilitadas por la Administracin

Federal de Ingresos Brutos (AFIP) para realizar giros de divisas al exterior

al presentar inconsistencias fiscales. Estas empresas buscaban pagar
servicios por fletes contratadas con firmas del exterior con montos que no
eran compatibles a su situacin fiscal.
Quince de estas empresas contrataron fletes con empresas radicadas en
China, ocho lo hicieron a travs de firmas con sede en Hong Kong y siete
con compaias de Estados Unidos.
El administrador federal, Ricardo Echegaray, se expres sobre cmo fue
posible detectar este tipo de evasin: Las acciones sistmicas de control
sobre pagos de servicios al exterior se desarrollan mediante la aplicacin
DJAS -Declaracin Jurada Anticipada de Servicios [...]. Esta herramienta
informtica nos permite contar con informacin anticipada respecto de los
servicios contratados por empresas argentinas en el extranjero y aplicar la
matrices de riesgo para evitar maniobras defraudatorias, indic
Echegaray.
Dichas declaraciones se encuentran disponibles en la Ventanilla nica del Comercio Exterior del
organismo y le permite a los inspectores contar con informacin anticipada respecto de los servicios
contratados por empresas argentinas en el extranjero.
Sobre esos registros, la AFIP aplica matrices de riesgo para evitar maniobras defraudatorias y detecta
operaciones inconsistentes, por lo que aplica sanciones a las compaas en falta.
Esta herramienta de ltima generacin es monitoreada en forma permanente por personal calificado del
organismo recaudador, generndose matrices de control tendientes a evitar posibles maniobras de los
contribuyentes.
"El anlisis previo de contratos, facturas, balances y flujos de fondos mediante la Ventanilla nica del
Comercio Exterior de la AFIP determin que se bloquearan 528 declaraciones anticipadas por 2.662
millones de dlares", agreg el Administrador Federal.
En el marco de otras acciones, AFIP solicit mediante la utilizacin de la red de Acuerdos
Internacionales informacin a las administraciones tributarias y aduanas de los pases.
Adems suspendi el CUIT para que las empresas accedan al Mercado nico Libre de Cambios e
inform al Banco Central para que inicie las investigaciones referidas a la Ley Penal Cambiaria.

Tambin, a travs de la DGI, inicio una inspeccin integral a las empresas argentinas y a sus socios y
directores.

Las acciones sistmicas de control sobre pagos de servicios al

exterior se desarrollan mediante la aplicacin DJAS -Declaracin
Jurada Anticipada de Servicios- disponible en la Ventanilla nica del
Comercio Exterior de la AFIP; Esta herramienta informtica nos
permite contar con informacin anticipada respecto de los servicios
contratados por empresas argentinas en el extranjero y aplicar la
matrices de riesgo para evitar maniobras defraudatorias, indic
Ricardo Echegaray, titular de la AFIP.
Esta herramienta de ltima generacin es monitoreada en forma
permanente por personal calificado del organismo recaudador,
generndose matrices de control tendientes a evitar posibles maniobras de
los contribuyentes.
El anlisis previo de contratos, facturas, balances y flujos de fondos
mediante la Ventanilla nica del Comercio Exterior de la AFIP
determin que se bloquearan 528 declaraciones anticipadas por 2.662
millones de dlares, agreg el Administrador Federal.
Otras acciones de AFIP
Mediante la utilizacin de la red de Acuerdos Internacionales, AFIP solicit
informacin a las administraciones tributarias y aduanas de los pases.
Adems suspendi el CUIT para que las empresas accedan al Mercado
nico Libre de Cambios e inform al Banco Central para que inicie las
investigaciones referidas a la Ley Penal Cambiaria.
Tambin, a travs de la DGI, inicio una inspeccin integral a las empresas
argentinas y a sus socios y directores.