ACTA CONSTITUTIVA DE LA EMPRESA.

EN TAMAZUNCHALE, ESTADO DE SAN LUS POTOS, siendo las nueve horas del da cinco de junio del 2009, YO
LICENCIADO, MOISS HERVETH RIVERA.
NOTARIO PBLICO NUMERO TRES, en ejercicio de este Distrito Judicial, doy fe de la constitucin de la Sociedad
Mercantil denominada: HOTEL LA SIERRA, SOCIEDAD ANNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que conforman los ciudadanos
OSCAR JONGUITUD PADRN, ANTONIO HERNANDEZ RAMIREZ, ROSA YDALIA GONZALEZ ANTONIO,SERGIO GABRIEL
PEREZ BONILLA, JENNY DE LA CRUZ ESPINOZA Y ERICK GONZALEZ ANTONIO, de acuerdo con los siguientes antecedentes
y clusulas:
ESTATUTOS SOCIALES:
DENOMINACIN.
PRIMERA.- La denominacin de la Sociedad ser: HOTEL LA SIERRA denominacin que ir seguida de las palabras
Sociedad Annima de Capital Variable o de sus abreviaturas S. A. DE C. V.
DEL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD ANNIMA.
SEGUNDA.- El domicilio de la Sociedad Annima ser en el municipio de en Tamazunchale, estado de San Lus Potos, sin
perjuicio de poder establecer agencias, sucursales, oficinas o representaciones en cualesquiera otros lugares de la
Repblica Mexicana o del extranjero o pactar domicilios convencionales, sin que por ello se considere cambiado su
domicilio social.
DEL OBJETO DE LA SOCIEDAD ANNIMA DE CAPITAL VARIABLE.
TERCERA.- El objeto de la sociedad annima de capital variable ser:
a) La renta de habitaciones en el Hotel.
b) La participacin en el capital de otras sociedades o entidades, civiles o mercantiles.
c) La presentacin de toda clase de servicios relacionados con el hotel.
d) Elaboracin y ejecucin de viajes tursticos por la ciudad y la Repblica Mexicana.
e) Dedicacin a renta de habitaciones y promociones de cualquier gnero.
f) Adquirir, poseer, arrendar y administrar bienes muebles e inmuebles, derechos, valores y dems recursos que
permitan las leyes vigentes a las sociedades y que sean indispensables para el cumplimiento del objeto de esta sociedad.
g) Gestionar para la realizacin de su objeto social, financiamientos, crditos bancarios, comerciales y de cualquier otra
fuente o naturaleza, a nivel nacional o internacional, y otorgar al efecto las garantas correspondientes.
h) Servir de intermediario entre los turistas y prestadores de servicios tursticos y entre prestadores de servicios
tursticos entre s.
i) La prestacin de servicios tursticos en todos los aspectos que a esta rama se refiere.
j) La explotacin, la administracin de edificios o conjuntos inmobiliarios con cualquier uso o finalidad, ya sea turstica,
residencial, comercial, de entretenimiento y similares.
k) La prestacin de todo tipo de servicios tursticos para las promociones de tiempos compartidos, incluyendo la
prospeccin de clientes potenciales para los desarrollos de tiempos compartidos y clubes vacacionales.
l) La constitucin y administracin de fideicomisos, rgimen de propiedad inmueble en condominio y de tiempo
compartido turstico, respecto de los inmuebles referidos en el inciso anterior, con el apego a la legislacin aplicable al
respecto.
m) La elaboracin de todo tipo de grficos y material impreso y su publicacin, que sean necesarios para el desarrollo de
su objeto.
n) Gestionar ante los organismos pblicos y privados, nacionales e internacionales, el otorgamiento de becas,
donaciones, y apoyos financieros para la elaboracin de estudios, el desarrollo de proyectos de inversin y su
implementacin para fomentar el desarrollo empresarial, cultural, cientfico o tecnolgico.
o) Recibir toda clase de donativos, ya sea en dinero o en especie, que sean necesarios para cumplir con su objeto social.
p) Celebrar todo tipo de contratos que tengan por objeto franquicias.
q) Implantar y explotar todo tipo de bienes y/o servicios.
r) Crear, operar y administrar fondos y cajas de ahorro de sus integrantes.
s) En general, la ejecucin de todos los actos, la celebracin de todos los contratos y la realizacin de todas las
operaciones permitidos por la ley que se relacione con todo o parte del objeto enunciado.
DE LA NACIONALIDAD DE LA SOCIEDAD ANNIMA DE CAPITAL VARIABLE.
CUARTA.- La Sociedad Annima de Capital Variable es y ser considerara siempre como de nacionalidad mexicana y sus
integrantes y socios futuros que llegare a tener, convienen expresamente con la Secretara de Relaciones Exteriores en
que todo extranjero que en el acto de la constitucin o en cualquier tiempo ulterior adquiera un inters o participacin
social en la sociedad, se considerara por ese solo hecho como mexicano, respecto de una y otra y se entender que
conviene no invocar la proteccin de su gobierno, bajo la pena, en caso de faltar a su convenio, de perder dicho inters o
participacin en beneficio de la nacin mexicana.
DE LA DURACIN DE LA SOCIEDAD ANNIMA.
QUINTA.- La duracin de la Sociedad ser de 99 aos contados a partir de la fecha de su constitucin.
DEL RGIMEN DE LA SOCIEDAD ANNIMA.
SEXTA.- La Sociedad Annima que por virtud de la presente acta de Asamblea se constituye, funcionar bajo el rgimen
de responsabilidad limitada y ser de capital variable.
DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ANNIMA.
SPTIMA.- El capital de la sociedad Annima ser variable e ilimitado, siendo el capital social inicial la cantidad de $
50,000.00 (cincuenta mil pesos, cero centavos, moneda nacional), que estar representado por cincuenta acciones de
aportacin con un valor nominal de un $ 1000.00 (mil pesos, cero centavos, moneda nacional) cada uno, siendo este el
capital mnimo, distribuido de la siguiente manera:
SOCIOS NO. DE ACCIONES CAPITAL
SARAH LEYVA CASTRO 25 $ 25,000.00
RAMN ENRIQUE SNCHEZ GARCA 25 25,000.00
TOTAL 50 $ 50,000.00
OCTAVA.- La Sociedad Annima de Capital Variable podr recibir donativos de personas fsicas y morales ya sean estas
pblicas o privadas.
NOVENA.- El capital de la sociedad en cualquier tiempo podr incrementarse con nuevas aportaciones de los socios
fundadores o con la admisin de nuevos socios, en el caso de incremento, este ser proporcional a su participacin
existente al momento de efectuarse el mismo, pudiendo expresamente los socios renunciar a este derecho si as lo
autoriza la Asamblea; para el caso de admisin de nuevos socios, estos sern admitidos por el Consejo de
Administracin, pero debern ser ratificados por la Asamblea General.
DCIMA.- La sociedad podr amortizar sus acciones nicamente con sus utilidades y por acuerdo unnime de la
Asamblea.
DCIMA PRIMERA.- El capital social podr ser disminuido por acuerdo de la Asamblea General de Accionistas en que est
representado por lo menos, el setenta y cinco por ciento del capital social. La disminucin del capital deber hacerse
cuando la misma no afecte el mnimo ya sealado y deber obedecer a una disminucin de las operaciones practicadas
por la sociedad al reembolso a uno de los socios de sus aportaciones, o que se releve a uno o ms de ellos las
exhibiciones que no hayan realizado; pero siempre tomando en cuenta las necesidades del objeto de la sociedad, en
esta materia debern hacerse las publicaciones ordenadas por el artculo noveno de la Ley de la materia. Los aumentos y
reducciones al capital social se inscribirn en el libro especial de registro que la sociedad llevar para tal fin.
DCIMA SEGUNDA.- Los ttulos, representativos de las acciones debern estar expedidos dentro de un plazo que no
exceda de un ao, contado a partir de la fecha del contrato social o de la modificacin de ste, en que se formalice el
aumento de capital. Mientras se entregan los ttulos se expedirn certificados provisionales, que sern siempre
nominativos y que debern canjearse por los ttulos, en su oportunidad.
DCIMA TERCERA.- Los ttulos de las acciones y los certificados provisionales debern expresar:
I.- El nombre, nacionalidad y domicilio del accionista;
II.- La denominacin, domicilio y duracin de la sociedad;
III.- La fecha de la constitucin de la sociedad y los datos de su inscripcin en el Registro Pblico de Comercio;
IV.- El importe del capital social, el nmero total y el valor nominal de las acciones. Si el capital se integra mediante
diversas o sucesivas series de acciones, las menciones del importe del capital social y del nmero de acciones se
concretarn en cada emisin, a los totales que se alcancen con cada una de dichas series.
V.- Las exhibiciones que sobre el valor de la accin haya pagado el accionista, o la indicacin de ser liberada;
VI.- La serie y nmero de la accin o del certificado provisional, con indicacin del nmero total de acciones que
corresponda a la serie;
VII.- Los derechos concedidos y las obligaciones impuestas al tenedor de la accin, y en su caso, a las limitaciones al
derecho de voto;
VIII.- La firma autgrafa de los integrantes del Consejo de Administracin. Los ttulos de las acciones y los certificados
provisionales podrn amparar una o varias acciones.
DCIMA CUARTA.- La sociedad tendr un registro de acciones que contendr:
I.- El nombre, la nacionalidad y el domicilio del accionista, y la indicacin de las acciones que le pertenecen,
expresndose los nmeros, series, clases y dems particularidades;
II.- La indicacin de las exhibiciones que se efecten;
III.- Las transmisiones de acciones que se realicen.
DCIMA QUINTA.- La sociedad considerar como dueo de las acciones a quien aparezca inscrito como tal en el registro
a que se refiere la clusula anterior. A este efecto, la sociedad deber inscribir en dicho registro, a peticin de cualquier
titular, las transmisiones que se efecten.
DCIMA SEXTA.- Los accionistas tendrn derecho preferente, en proporcin al nmero de sus acciones, para suscribir las
que emitan en caso de aumento del capital social. Este derecho deber ejercitarse dentro de los quince das siguientes a
la publicacin en el Peridico Oficial del domicilio de la sociedad, del acuerdo de la Asamblea sobre el aumento del
capital social.
DE LA ADMISIN DE ACCIONISTAS, DERECHOS Y OBLIGACIONES.
DCIMA SEGUNDA.- Los aspirantes a accionistas, debern presentar solicitud por escrito, dirigida al Consejo de
Administracin o Administrador nico, avalada cuando menos por un socios.
DCIMA TERCERA.- Para ingresar a la Sociedad Annima se requerir por lo menos suscribir el valor de una accin, valor
que podr ser aportado en dinero o en especie.
DCIMA CUARTA.- Para la admisin de nuevos socios se requerir la aprobacin de los integrantes del Consejo de
Administracin y la ratificacin por parte de la Asamblea.
DCIMA QUINTA.- Son derechos y obligaciones de los accionistas:
a).- Pagar el valor de las acciones que suscriban, dentro de los plazos que seale la asamblea general.
b).- Concurrir a las Asambleas Generales.
c).- Hacer uso de los servicios que presta la empresa.
d).- Pagar a la sociedad, las cuotas y el valor de los servicios prestados, segn lo establezca el rgano competente.
e).- Percibir las utilidades en los trminos que apruebe la Asamblea de Accionistas.
f).- Cumplir en tiempo y condiciones los compromisos contrados con la sociedad.
g).- Solicitar y obtener del Consejo o Administrador nico, toda clase de informes respecto a las actividades y
operaciones de la sociedad.
h).- Ejercitar y desempear conforme a los estatutos, los cargos, puestos y comisiones que le sean encomendados por la
Asamblea de Accionistas o por el rgano de Administracin.
i).- Adquirir nuevas acciones con derecho preferencial en caso de aumento del capital social.
j).- Los dems que les confieran y las que les impongan los presentes estatutos sociales y las leyes.
DCIMA SEXTA.- La calidad de accionista se pierde:
a).- Por muerte.
b).- Por separacin voluntaria.
c).- Por exclusin.
d).- Por resolucin judicial.
DCIMA SPTIMA.- En los casos de separacin de accionista, stas se autorizarn por acuerdo expreso de la Asamblea
General Ordinaria de Accionistas, considerando como justificacin, la o las causas que invoque el accionista solicitante y
en este caso, la sociedad liquidar el capital que se hubiera aportado, as como las utilidades a que se tenga derecho a la
fecha en que se autorice dicha separacin.
DCIMA OCTAVA.- No podr ejercitarse el derecho de separacin cuando tenga como consecuencia reducir el capital
social mnimo fijo.
DE LAS ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS
DCIMA NOVENA.- La Asamblea General de Accionistas es el rgano Supremo de la Sociedad; podr acordar y ratificar
todos los actos y operaciones de sta y sus resoluciones sern cumplidas por la persona que ella misma designe, o a falta
de designacin, por el Administrador o por el Consejo de Administracin. Se acuerda que las resoluciones tomadas fuera
de Asamblea, por unanimidad de los accionistas que representen la totalidad de las acciones con derecho a voto o de la
categora especial de acciones de que se trate, en su caso, tendrn, para todos los efectos legales, la misma validez que
si hubieren sido adoptadas reunidos en Asamblea General o Especial, respectivamente, siempre que se confirmen por
escrito.
VIGSIMA.- Las Asambleas Generales de Accionistas son ordinarias y extraordinarias. Unas y otras se reunirn en el
domicilio social, y sin este requisito sern nulas, salvo caso fortuito o de fuerza mayor.
VIGSIMA PRIMERA.- La Asamblea Ordinaria se reunir por lo menos una vez al ao dentro de los cuatro meses que
sigan a la clausura del ejercicio social y se ocupar, adems de los asuntos incluidos en la orden del da, de los siguientes:
I.- Discutir, aprobar o modificar el informe de los administradores a que se refiere el enunciado general del artculo 172
de la Ley General de Sociedades mercantiles en vigor, tomando en cuenta el informe de los comisarios, y tomar las
medidas que juzgue oportunas.
II.- En su caso, nombrar al Administrador o Consejo de Administracin y a los Comisarios;
III.- Determinar los emolumentos correspondientes a los Administradores y Comisarios, cuando no hayan sido fijados en
los estatutos.
VIGSIMA SEGUNDA.- Son asambleas extraordinarias, las que se renan para tratar cualquiera de los siguientes asuntos:
I.- Prrroga de la duracin de la sociedad;
II.- Disolucin anticipada de la sociedad;
III.- Aumento o reduccin del capital social;
IV.- Cambio de objeto de la sociedad;
V.- Cambio de nacionalidad de la sociedad;
VI.- Transformacin de la sociedad;
VII.- Fusin con otra sociedad;
VIII.- Emisin de acciones privilegiadas;
IX.- Amortizacin por la sociedad de sus propias acciones y emisin de acciones de goce;
X.- Emisin de bonos;
XI.- Cualquiera otra modificacin del contrato social, y
XII.- Los dems asuntos para los que la Ley o el contrato social exijan un qurum especial. Estas asambleas podrn
reunirse en cualquier tiempo.
VIGSIMA TERCERA.- La convocatoria para las asambleas deber hacerse por el Administrador o el Consejo de
Administracin, o por los Comisarios, salvo lo dispuesto en los artculos 168, 184 y 185 de la Ley General de Sociedades
Mercantiles. Por lo que la convocatoria deber hacerse por lo menos con 15 das naturales de anticipacin, debindose
exhibir la convocatoria que se expida en un lugar visible del domicilio social de la sociedad, misma que deber contener
la respectiva orden del da, el lugar y la fecha de celebracin de la Asamblea de que se trate, debindose difundir
indistintamente de lo anterior a travs del rgano local ms adecuado, dando preferencia al peridico, cuando exista en
el domicilio social, de tener filiales en lugares distintos, se difundir tambin en esos lugares, se convocar en forma
directa por escrito a cada accionista, cuando as lo determine la Asamblea General de Accionistas. Toda resolucin de la
Asamblea tomada con infraccin de lo que dispone la clusula anterior, ser nula, salvo que en el momento de la
votacin haya estado representada la totalidad de las acciones. VIGSIMA CUARTA.- Para que una Asamblea Ordinaria
se considere legalmente reunida, deber estar representada, por lo menos, la mitad del capital social, y las resoluciones
slo sern vlidas cuando se tomen por mayora de los votos presentes.
VIGSIMA QUINTA.- En las Asambleas Extraordinarias, debern estar representadas, por lo menos, las tres cuartas
partes del capital y las resoluciones se tomarn por el voto de las acciones que representen la mitad del capital social.
VIGSIMA SEXTA.- Si la Asamblea no pudiere celebrarse el da sealado para su reunin, se har una segunda
convocatoria con expresin de esta circunstancia y en la junta se resolver sobre los asuntos indicados en la Orden del
Da, cualquiera que sea el nmero de acciones representadas.
Tratndose de Asambleas Extraordinarias, las decisiones se tomarn siempre por el voto favorable del nmero de
acciones que representen, por lo menos, la mitad del capital social.
VIGSIMA SPTIMA.- Las actas de las Asambleas Generales de Accionistas se asentarn en el libro
respectivo y debern ser firmadas por el Presidente y por el Secretario de la Asamblea, as como
por los Comisarios que concurran.
Las actas de las Asambleas Extraordinarias sern protocolizadas ante Notario e inscritas en el
Registro Pblico de Comercio.
DE LA ADMINISTRACIN Y VIGILANCIA DE LA SOCIEDAD.
VIGSIMA OCTAVA.- La administracin de la Sociedad podr estar a cargo de un Consejo de
Administracin el cual estar integrado por tres miembros, un Presidente, un Secretario y un
Tesorero, o de un Administrador nico quien o quienes podrn ser accionistas o personas extraas
a la sociedad, quien o quienes durarn en su cargo por tiempo indefinido, es decir, hasta que la
Asamblea General de accionistas nombre nuevos miembros del Consejo o nuevo Administrador
nico y que ste o estos, tomen posesin de su cargo.
VIGSIMA NOVENA.- El presidente del Consejo de Administracin o en su caso el Administrador
nico de la sociedad Annima tendr las siguientes facultades, obligaciones, derechos y
responsabilidades inherentes a su cargo, en el ejercicio de sus funciones: celebrar y otorgar toda
clase de actos y contratos inherentes al objeto social, con las facultades de administracin, para
pleitos y cobranzas y de dominio de un mandatario general, en trminos de lo establecido por el
artculo 2435 del Cdigo Civil para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca y por el artculo 2554 del
Cdigo Civil para el Distrito Federal y sus correlativos de los Cdigos Civiles de las dems entidades
de los Estados Unidos Mexicanos; por lo tanto de una manera enunciativa y no limitativa, el
Presidente del Consejo de administracin o el Administrador nico de la sociedad tendr las
siguientes facultades:
I.- Poder general para ejercer actos de dominio, previo acuerdo de la Asamblea General.
II.- Poder general para administrar los negocios, fondos y bienes de la sociedad.
III.- Poder general para pleitos y cobranzas, con todas las facultades generales y las especiales que
requieran clusula especial sealndose entre otras atribuciones, las siguientes:
1. - Para desistirse y aceptar desistimientos en toda clase de juicios e instancias, inclusive el
amparo; 2. - para transigir y celebrar convenios judiciales; 3. - para comprometer en arbitro o
arbitradores; 4. - para absolver y articular posiciones; 5. - para recusar; 6. para hacer cesiones; 7.
- para hacer y recibir pagos; 8. - para promover toda clase de denuncias o querellas en el orden
penal, actuando como coadyuvante del Ministerio Pblico, hasta obtener la reparacin de los
daos causados, 9.- Para otorgar el perdn del ofendido, cuando as proceda; 10. - Delegar la
representacin patronal para que comparezca en nombre de la sociedad, ante toda clase de
autoridades laborales a que se refiere l articulo 523 de la Ley Federal del Trabajo, con
representacin suficiente y en calidad de Presidente del Consejo de Administracin, o
Administrador nico, con facultades de decisin y determinacin pudiendo igualmente
comparecer a las audiencias de conciliacin, interponer demandas, excepciones, ofrecimiento y
desahogo de pruebas, que sean citadas por las juntas locales, federales y de conciliacin y
arbitraje y en general, ejercer todos los derechos y acciones en juicios y procedimientos laborales
inclusive el de amparo, en los trminos de lo establecido por los artculos 11, 692, 713, 876, 878,
879, 880, 892, 895, 922 y dems relativos de la citada Ley Federal del trabajo. Podr actuar as
mismo, ante los sindicatos con los cuales existan celebrados contratos colectivos de trabajo y en
cualquier clase de conflictos de esta naturaleza, ya sean individuales o colectivos y;
11. - para representar a la sociedad ante la Procuradura Federal del Consumidor.
IV.- Poder amplio para otorgar y suscribir ttulos de crdito, de conformidad con lo establecido por
el artculo 9 de la Ley General de Ttulos y Operaciones de Crdito as como para suscribir
cualquier documento relacionado con la Sociedad.
V.- Poder para nombrar y remover libremente a los funcionarios y empleados de la sociedad,
determinando sus facultades y obligaciones, as como la retribucin que a cada uno le
corresponde.
VI.- Poder para otorgar y revocar poderes generales y especiales de la naturaleza que fuere.
VII.- Poder para suscribir contratos de crditos hipotecarios y prendarios simples, de habilitacin o
avo y refaccionarios o de cualquier naturaleza de conformidad con los requerimientos de la
sociedad, gravando en su caso los bienes de la sociedad.
VIII.- Poder para abrir, manejar y cancelar cuentas bancarias.
IX.- Poder para representar a la sociedad ante todo tipo de autoridades,
X.- Nombrar y remover gerentes de la sociedad, determinando sus Facultades.
XI.- Otorgar Poderes amplios para pleitos y cobranzas, actos de administracin, y actos de
dominio.
XII.- Ejercitar todas las facultades que le son propias en trminos de ley.
TRIGSIMA.- La vigilancia de la sociedad Annima estar a cargo de un Comisario quien podr ser
accionista o persona extraa a la sociedad y durar en su encargo por tiempo indefinido, es decir,
hasta que la Asamblea General nombre al nuevo y que ste tome posesin de su cargo.
TRIGSIMA PRIMERA.- El comisario tendr las siguientes obligaciones y facultades:
I.- Cerciorarse de la constitucin y subsistencia de la garanta que exige el artculo 152 de la Ley
General de Sociedades Mercantiles, dando cuenta sin demora de cualquiera irregularidad a la
Asamblea General de Accionistas;
II.- Exigir a los administradores una informacin mensual que incluya por lo menos un estado de
situacin financiera y un estado de resultados.
III.- Realizar un examen de las operaciones, documentacin, registros y dems evidencias
comprobatorias, en el grado y extensin que sean necesarios para efectuar la vigilancia de las
operaciones que la ley les impone y para poder rendir fundadamente el dictamen que se
menciona en el siguiente inciso.
IV.- Rendir anualmente a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas un informe respecto a la
veracidad, suficiencia y racionabilidad de la informacin presentada por el Consejo de
Administracin a la propia Asamblea de Accionistas. Este informe deber incluir, por lo menos:
A) La opinin del Comisario sobre si las polticas y criterios contables y de informacin seguidos
por la sociedad son adecuados y suficientes tomando en consideracin las circunstancias
particulares de la sociedad.
B) La opinin del Comisario sobre si esas polticas y criterios han sido aplicados consistentemente
en la informacin presentada por los administradores.
C) La opinin del comisario sobre si, como consecuencia de lo anterior, la informacin presentada
por los administradores refleja en forma veraz y suficiente la situacin financiera y los resultados
de la sociedad.
V.- Hacer que se inserten en la Orden del Da de las sesiones del Consejo de Administracin y de
las Asambleas de Accionistas, los puntos que crean pertinentes;
VI.- Convocar a Asambleas Ordinarias y Extraordinarias de Accionistas, en caso de omisin de los
Administradores y en cualquier otro caso en que lo juzguen conveniente;
VII.- Asistir, con voz, pero sin voto, a todas la sesiones del Consejo de Administracin, a las cuales
debern ser citados;
VIII.- Asistir, con voz pero sin voto, a las Asambleas de Accionistas, y
IX.- En general, vigilar ilimitadamente y en cualquier tiempo todas las operaciones de la sociedad.
DE LA DURACIN DEL EJERCICIO SOCIAL DE LA SOCIEDAD
ANNIMA.
TRIGSIMA SEGUNDA.- Los ejercicios sociales se contarn desde el
primero de enero de cada ao con excepcin del primer ejercicio que
se contar desde la celebracin de la presente escritura y concluir el
treinta y uno de diciembre de ese ao.
DE LOS LIBROS CONTABLES, DE ACTAS Y LIBRO DE SOCIOS DE
LA SOCIEDAD ANNIMA.
TRIGSIMA TERCERA.- La Sociedad Annima estar obligada a
llevar los siguientes libros:
a) Libros contables.- de diario y de mayor, al final de cada ejercicio
social se formar un balance y las utilidades que se hubieran
obtenido se distribuirn entre los accionistas con fundamento en l
articulo 28 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
b) Libro de actas.
c) Libro o Registro de accionistas.
DE LA DISOLUCIN Y LIQUIDACIN DE LA SOCIEDAD
ANNIMA.
TRIGSIMA CUARTA.- La sociedad Annima ser disuelta por
cualquiera de las siguientes causas o por lo dispuesto en el artculo
229 de la Ley de la materia:
a)- Por la voluntad de las dos terceras partes del capital social.
b). - Por la disminucin de los socios a menos de dos.
C). - Por que llegue a consumarse su objeto.
D). - Por que el estado econmico de la sociedad Annima no
permita continuar con las operaciones.
e). - Por resoluciones ejecutorias dictadas por los rganos
jurisdiccionales.
f).- Por expiracin del trmino fijado en el presente contrato social.
TRIGSIMA QUINTA.- En lo concerniente a la liquidacin de la
sociedad Annima, se estar a lo dispuesto por los artculos 234, 235,
236,237, 238, 239, 240, 241 y dems relativos de la Ley General de
Sociedades Mercantiles vigente.
TRIGSIMA SEXTA.- En caso de quiebra o suspensin de pagos, se
aplicar lo previsto por los artculos relativos de la Ley General de
Sociedades Mercantiles.
TRIGSIMA SPTIMA.- En todo lo no previsto por los presentes
estatutos regir lo dispuesto por la Ley General de Sociedades
Mercantiles vigente.
ARTCULOS TRANSITORIOS.
Una vez expuestos los estatutos que regirn a la Sociedad Annima
de Capital Variable los CC. SARAH __________ Y ERENDIRA _________,
acuerdan que la presente Asamblea ser la Constitutiva de dicha
Sociedad, por lo que es necesario designar los cargos que se
establecen en dichos estatutos, los cuales se designan de la siguiente
manera:
ADMINISTRADOR NICO: ERENDIRA_____, l cual para un eficaz
desempeo de su cargo contara con las facultades concedidas por la
clusula vigsima novena de los presentes estatutos constitutivos.
COMISARIO: SARAH ________________, persona que tambin se
encuentra presente en el desahogo de la presente asamblea general
constitutiva, quien se regir por lo establecido en la clusula
trigsima primera de los estatutos constitutivos.
Una vez designados los cargos anteriores, las personas elegidas
estando presentes aceptan los cargos conferidos y protestan su fiel
desempeo.
En la misma Asamblea General Constitutiva, y una vez que se le dio
la posesin al Administrador nico, ste hace constar que
efectivamente han ingresado a la Tesorera de la Sociedad el
importe del capital social, que es la cantidad de $50,000.00
(cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), que han aportado segn lo
establecido en la clusula Sptima de esta Acta Constitutiva.
El Administrador nico de la sociedad, en este mismo acto otorga
Poder General para Pleitos y Cobranzas, para realizar Actos de
Administracin y de Dominio, en trminos de lo establecido por el
artculo 2435 del Cdigo Civil para el Estado libre y soberano de
Oaxaca, y por el artculo 2554 del Cdigo Civil para el Distrito
Federal y sus correlativos de los Cdigos Civiles de las dems
entidades de los Estados Unidos Mexicanos; a la C. SARAH
_____________, mismo que es ratificado por la presente Asamblea,
por lo tanto de una manera enunciativa y no limitativa, tendr las
siguientes facultades:
I.- Poder general para administrar los negocios, fondos y bienes de
la Sociedad.
II.- Poder general para pleitos y cobranzas, con todas las facultades
generales y las especiales que requieran clusula especial
sealndose entre otras atribuciones, las siguientes: 1.- Para
desistirse y aceptar desistimientos en toda clase de juicios e
instancias, inclusive el amparo; 2.- Para transigir y celebrar
convenios judiciales, 3.- Para comprometer en rbitro o
arbitradores, 4.- Para absolver y articular posiciones, 5.- Para
recusar; 6.- Para hacer cesiones; 7.- Para hacer y recibir pagos;
8.-Para promover toda clase de denuncias o querellas en el orden
penal, actuando como coadyuvante del Ministerio Pblico, hasta
obtener la reparacin de los daos causados; 9.- Para otorgar el
perdn del ofendido, cuando as proceda; 10.- Delegar la
representacin patronal para que comparezca en nombre de la
Sociedad, ante toda clase de autoridades laborales a que se refiere
el artculo 523 (quinientos veintitrs) de la Ley Federal del Trabajo,
con representacin suficiente y en calidad de presidente del
consejo de administracin, con facultades de decisin y
determinacin pudiendo igualmente comparecer a las audiencias
de conciliacin, interponer demandas, excepciones, ofrecimiento y
desahogo de pruebas, que sean citadas por las juntas locales,
federales y de conciliacin y arbitraje y en general, ejercer todos
los derechos y acciones en juicios y procedimientos laborales
inclusive el de amparo, en los trminos de lo establecido por los
artculos 11, 692, 713, 876, 878, 879, 880, 892, 895, 992 y dems
relativos de la citada Ley del Trabajo. Podr actuar as mismo, ante
los sindicatos con los cuales existan celebrados contratos
colectivos de trabajo y en cualquier clase de conflictos de esta
naturaleza, ya sean individuales o colectivos; y 11.- Para
representar a la Sociedad ante la Procuradura Federal del
Consumidor.
III- Poder para representar a la Sociedad ante todo tipo de
autoridades, instituciones, personas, sin limitacin de gnero o
fuero con el mandato ms amplio que en derecho fuere menester.
IV.- Ejercitar todas las facultades que le son propias en trminos de
Ley.
V.- Poder amplio para otorgar y suscribir ttulos de crdito, de
conformidad con lo establecido por el articulo 9 de la Ley General
de Ttulos y Operaciones de Crdito, as como para suscribir
cualquier documento relacionado con la Sociedad.
VI.- Poder para suscribir contratos de crditos hipotecarios y
prendarios simples, de habilitacin o avo y refaccionarios o de
cualquier naturaleza de conformidad con los requerimientos de la
Sociedad, gravando en su caso los bienes de la sociedad.
IX.- Poder para abrir, manejar y cancelar cuentas bancarias.
X.- Poder General para celebrar Actos de Dominio.