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portada
Un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera revela que el
caso Comunicore, el mayor escndalo de corrupcin de la gestin
del exalcalde de Lima Luis Castaeda, fue en realidad una gigantesca
operacin de lavado de dinero que involucr a su entorno. La operacin
fue fnanciada por uno de los principales exportadores de cocana de
la ltima dcada: lex Montoya, el cambista de dlares que oper
para una mafa colombiana, blanque los millones de soles que la
Municipalidad de Lima pag a la compaa fantasma y termin
procesado junto al fundador de Solidaridad Nacional.
INVESTIGACIN Y REDACCIN: OSCAR CASTILLA C.* / OJO PBLICO
INVESTIGACIN: CARLOS NEYRA
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La lavandera de
COMUNICORE
ra cambista de dlares, socio de empresarios con contactos
polticos y enviaba tanto dinero al extranjero que la Unidad de
Inteligencia Financiera (UIF) termin rastreando los depsitos
que haca en Lima y que iban a parar a cajeros electrnicos de
Colombia. Entre el 2004 y el 2006 vivi tiempos de bonanza.
Tres aos despus, cuando la Polica Antidrogas lo descubri como operador
de una mafa formada por colombianos y espaoles, manejaba compaas de
fachada, testaferros e innumerables cuentas bancarias. Entonces se refugi en
la clandestinidad. Su pasado fue olvidado y su nombre, lex Montoya Agero,
podra haberse convertido en uno ms en la lista de los narcotrafcantes prfugos
si no fuera porque es sindicado como uno de los principales megaexportadores
de cocana a Europa de la ltima dcada y porque durante casi un ao estuvo
procesado junto al exalcalde de Lima Luis Castaeda por el caso Comunicore.
E
(*) Para esta investigacin fue de suma importancia la colaboracin del periodista Daniel Yovera, quien destap el caso Comunicore en el ao 2010 a travs del diario Per 21. Hoy Yovera trabaja en
Diario 16, donde ha publicado importantes investigaciones sobre el caso Ancash, el ex Fiscal de la Nacin Jos Pelez y el actual Fiscal Carlos Ramos Heredia.
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El primer captulo de esta investigacin se escribi en el
2005, cuando Relima, la empresa privada concesionaria de la
limpieza pblica de Lima, exigi el pago de S/. 35,9 millones
a la gestin de Castaeda por deudas atrasadas. Despus de
las negociaciones, el municipio se comprometi a cancelar
la deuda en 10 aos, pero el acuerdo fue modifcado por la
plana mayor del exalcalde. Entre otros funcionarios, el ge-
rente fnanciero Juan Blest Garca, el gerente administrativo
Carlos Chvez Mlaga y el gerente municipal ngel Prez
Rodas, ejecutaron el pago. Sin embargo, el dinero ya no lleg
a Relima sino a una empresa fantasma llamada Comunicore.
Qu ocurri? Esta ltima haba comprado la acreencia de
S/.35,9 millones de Relima por un precio menor: S/.14,6
millones, casi la mitad del dinero que le deba el municipio.
Esta sospechosa triangulacinfue muchoms evidente cuando
la Municipalidad de Lima efectu el desembolso, pero ya
no en una dcada sino en pocos das. Estos hechos perma-
necieron en las sombras hasta que en el 2009 el periodista
Daniel Yovera, entonces en el diario Per21, los descubri.
Su investigacin abri paso a un juicio por corrupcin contra
Castaeda, el gerente fnanciero de la compaa de limpieza
Miguel Garro Barrera, los funcionarios municipales, los
directivos de Comunicore y otros involucrados.
Hasta aqu la historia conocida.
En esta investigacin contaremos cmo los principales
personajes del caso Comunicore terminaron investigados
como integrantes de una mafa de lavado de dinero del tr-
fco de drogas. Los hombres clave: el narcotrafcante lex
Montoya, el ingeniero de Relima Miguel Garro, el abogado
Guillermo Palacios y los hermanos Arturo y Martn Belaunde
Lossio. Veremos tambin cmo dos hombres de confanza del
exalcalde Castaeda, que lo acompaaron desde la dcada
del ochenta en su paso por diferentes instituciones pblicas,
fueron vinculados a esta organizacin. Ahora publicamos un
informe secreto de la UIF y las manifestaciones judiciales
sobre este caso de corrupcin que revelan que Montoya,
sindicado como el cajero de una mafa de colombianos y
espaoles, fue el cerebro detrs de la operacin Comunicore.
Este personaje, juntoconsus hermanos Ginoy JohnMontoya,
y una red de cambistas del jirn Ocoa, blanquearon en la
ltima dcada hasta US$ 15 millones mediante transferencias
bancarias a Estados Unidos, Europa y Asia.
Una parte de esos US$ 15 millones fue lavada con un
procedimiento muy similar al que se usara tambin en el
irregular pago realizado por la gestin de Castaeda. El in-
forme de la UIF, elaborado en julio del 2010 y enviado a las
fscalas de Crimen Organizado ese mismo ao, advierte que
los operadores de Montoya, prfugo de la Polica Antidrogas
Ladrillos de cocana. El dinero del narcotrafcante lex Montoya Agero, prfugo de la justicia por intentar enviar 3,9 toneladas de cocana a Europa [1],
estuvo detrs de la creacin de la empresa de fachada Comunicore, que recibi S/. 35,9 millones de la gestin municipal de Luis Castaeda en el 2006
[2]. Inteligencia Financiera concluy que Montoya era socio de Miguel Garro [3], que entonces era gerente fnanciero en la compaa de limpieza pblica
Relima. En el reporte adems se mencionan a los gerentes municipales de Castaeda, Jorge Blest y Carlos Chvez Mlaga, y al abogado Guillermo Palacios,
desde que enel 2009intentara sacar del pas 3,9toneladas de
cocana, alcanzaron al entorno del exalcalde y blanquearon
los millones de soles que su gestin entreg a Comunicore
enforma irregular. El reporte fnancieroincluye enla relacin
de involucrados a los exgerentes Carlos Chvez Mlaga y
Juan Blest Garca, hombres de confanza del fundador de
Solidaridad Nacional desde los aos 80. Ellos trabajaron
juntos, al igual que el gerente municipal ngel Prez
(quien no es citado por la UIF), en la Empresa Municipal
Administradora de Peaje (Emape), la Caja de Benefcios y
Seguridad Social del Pescador y el desaparecido Instituto
Peruano de Seguridad Social (IPSS, hoy Essalud).
El informe de 32pginas, que permanecienlas sombras
durantecuatroaos, secentraenlos primeros envos dedinero,
ordenados por estos gerentes municipales, a Comunicore
(S/. 12,6 millones de los S/. 35,9 millones que le tocaba) y
desentraa el papel de Montoya, sus socios y operadores en
una bienmontada estructura para lavar los activos dela deuda.
El documento, que noespecifca que ocurriconel restode
los S/. 35,9millones, deja entrever que la administracinde
Castaeda no solo particip en un caso de corrupcin sino
que adems fue involucrada en una operacin de blanqueo
de capitales del trfco de drogas. Comunicore dice el
documento recibi en sus cuentas del Banco de Crdito
Se busca. lex
Montoya Agero
fue identifcado
como lavador de
dinero sospechoso
desde el 2004, un
ao antes del Caso
Comunicore.
[1] [2] [3]
[4]
FOTO: LA REPBLICA
FOTO: PER21
FOTO: DIFUSIN FOTO: REUTERS/ENRIQUE CASTRO-MENDIVIL
socio de Garro y exasesor legal del municipio. [4] Informe
UIF. El documento concluye que Comunicore fue fnanciada
con dinero del narcotrfco al igual que otras empresas de
Miguel Garro.
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S/. 12,6 millones procedentes de la Municipalidad de Lima,
que fueron retirados por personas que no tienen actividades
econmicas para justifcar dichas operaciones. La UIFidentifc
actos de conversin, transferencia y ocultamiento de activos
que se ajustaran a la tipologa de utilizacin de empresas de
fachada para el lavado de fondos del narcotrfco.
Bajo esta sumilla, la UIF describe por primera vez el ori-
gen y el destino de la millonaria transferencia hecha por los
gerentes de Castaeda a la compaa de fachada. El reporte
tambinseala a Montoya comoel dueoreal de Comunicore,
coordinador del lavado de dinero que ingres a las cuentas
de esta empresa, y fnancista del gerente de Relima Miguel
Garro, su amigo desde que estudiaron en el colegio Santo
Toribio del Rmac en los aos 80. Aunque ambos manejaron
Comunicore, ninguno aparece en los documentos registrales.
Para cubrir sus identidades, el narcotrafcante contrat como
directores a otros excompaeros de aula: los contadores
Rafael Ruiz Contreras y Jaime Reyes Garca (este ltimo
cambista de dlares); su amigo Henry Brachowicz Vela,
economista y exfuncionario de Interbank investigado por
la UIF desde 2004; y el administrador Jos Pinillos Broggi,
pariente poltico de Castaeda. Todos ellos aparecen como
operadores del narcotrfco en el informe que elabor la UIF.
Los detalles del reporte de la UIF no fueron incluidos
por el Ministerio Pblico en la resolucin fscal de octubre
del 2012 en la que se solicita incorporar a Montoya como
parte del proceso que se le segua al exalcalde del Lima. En
algunos documentos de la carpeta fscal del caso Comuni-
core, revisados para esta investigacin, ni siquiera se hallaron
referencias al informe de la UIF, emitido el 16 de julio del
2010 y enviado al rea de coordinacin de las fscalas de
Crimen Organizado, que investigaban a Montoya por nar-
cotrfco y lavado. El fscal que entonces ocupaba el cargo
de coordinador era Mateo Castaeda Segovia, quien poco
tiempo despus renunci al Ministerio Pblico para iniciar
una prctica privada como abogado. Coincidencia o no, uno
de sus clientes acab siendo el exalcalde de Lima.
EL DINERO SUCIO DE COMUNICORE
La UIF dice, adems, que la administracin de Castaeda
envi los S/. 12,6 millones a una cuenta de Comunicore en
el Banco de Crdito a travs de una transferencia bancaria
de S/. 3,8 millones y dos cheques de gerencia por S/. 8,7
millones girados entre enero y febrero del 2006. Hubo tanto
apuro en la Gerencia de Finanzas de la Municipalidad de
Lima, a cargo de Juan Blest, que el pago inicial se hizo el
primer da til de aquel ao. El documento confrma que la
cuenta fue cerrada ese mismo 2006 y que tuvo como nica
fnalidad recibir los millones del municipio, ya que despus
no existi otro depsito. Ahora se sabe, ofcialmente, que
casi la mitad de esos S/. 12,6 millones fueron cobrados por
25 personas de escasos recursos, familias enteras en ciertos
casos. Algunas de estas personas aparecen en otros reportes
fnancieros por recibir dinero del trfco de drogas desde
Mxico y Espaa. Una de ellas, Sandra Vitela Bernilla, una
mujer sin capacidad econmica, historial crediticio ni ins-
cripcin en el registro de contribuyentes, retir efectivo por
US$ 280.000 y S/. 110.000. El resto del dinero fue enviado a
una cuenta desconocida del Banco Continental y otra parte
acab en las cuentas en Estados Unidos del gerente general
de Relima, el brasileo Odiln Gaspar (Ver infografa).
El documento de la UIF considera que desde el 2004, dos
aos antes de revelarse el casode la compaa fantasma, Mon-
toya fnanci con dinero del narcotrfco al grupo empresarial
de Garro. Es desde ese aoque este ltimoempeza comprar
ofcinas, departamentos y cocheras en zonas residenciales de
Lima, y a crear una serie de empresas enrubros dismiles como
la venta y lavado de autos, actividades mdicas y elaboracin
de proyectos de vivienda. Montoya, pese a ser el hombre del
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dinero, fguraba en el papel como empleado de Garro, por en-
tonces funcionario de Relima. Para el 2006, el narcotrafcante
era gerente, directivo y apoderado de algunas de las empresas
que constituan el grupo empresarial de Garro. Este emporio
comercial lleg a estar integrado por Corporacin MGB,
MGB Salud, MGB Inversiones Inmobiliarias, MGB Calidad
y Precisin Diagnstica, Centros Capilares, Auto Ya y Pron-
toWash del Per, y estuvo vinculado con CSI Per Logstica,
Importadora de Belleza y Salud (Ibesa) y Grupo Ecolgico.
El reporte de la UIF recuerda que una de ellas, CSI Per
Logstica, tuvo como empleado al exgerente de Castaeda,
Chvez Mlaga, quien recibi US$ 3.000 mensuales por
asesoras administrativas entre el 2007 y el 2009, es decir,
luego de que ocurriera el pago de la Municipalidad de Lima a
Comunicore. Chvez Mlaga renunci a su contrato con CSI
Per Logstica recin en diciembre del 2009, tras destaparse
el irregular pago. Inteligencia Financiera tambin menciona
las reuniones previas al desembolso de dinero entre Garro
y Juan Blest, exgerente del municipio. Castaeda, Chvez
y Blest han sido inseparables desde los aos ochenta. Esto
qued probado en la declaracin judicial del exalcalde de
Lima: Yo los conozco desde hace 25 aos.
En otras dos empresas de Garro, Auto Ya y Pronto Wash
del Per, aparecenms nexos conCastaeda. Enambas fguran
como asociados y directores los hermanos Arturo y Martn
Belaunde Lossio, este ltimo prfugo de la justicia por el
proceso contra el detenido expresidente regional de ncash
Csar lvarez. Ellos sonfamiliares de Castaeda y cuados de
Jos Pinillos, directivo de Comunicore. Quiz por eso, el hoy
candidato a la alcalda de Lima neg sus nexos con los herma-
nos apenas se revel el caso de corrupcin. Sin embargo, en el
juicio se vio obligado a reconocer el parentesco y la relacin
conambos. S los conozco, MartnBelaunde estuvoconmigo
en la campaa electoral de 1998 de Solidaridad Nacional. Y a
ArturoBelaunde[cercanoal narcotrafcanteMontoya] tambin
loconozco, peronoloveodesde el 2000, dijoCastaeda enel
E
n el 2005, cuando el cambista de dlares y narcotra-
fcante lex Montoya se hizo cargo de las fnanzas de
Corporacin MGB, la empresa insignia de Miguel Garro
creada en el 2002, se confrm su dominio sobre el grupo
empresarial del exgerente de Relima. En aquella poca
ambos manejaban fuertes sumas dinero de presuntas
actividades ilcitas, pero solo Montoya estaba fchado
por dos reportes de la Unidad de Inteligencia Financiera
(UIF) desde el 2004.
EnlosdocumentosdeRegistrosPblicosfguraqueGarro
nombr a Montoya gerente administrativo y apoderado
facultadopara girar cheques, realizar transferencias banca-
rias y operar cajas de seguridad a nombre de Corporacin
MGB. Conel narcotrafcante a la cabeza de sus negocios, la
compaa sali de compras. En un solo da, el 23 de marzo
del 2005, Corporacin MGB adquiri cuatro ofcinas del
edifcio ubicado en la avenida Paseo de la Repblica 5812
y una tienda en la calle Shell 698 en Mirafores por US$
253.000. El monto se cancel ntegramente.
En este inmueble funcion medio ao despus la
empresa de fachada Comunicore. En los reportes del
caso tambin aparece que Corporacin MGB compr un
departamento en Surco por US$ 59.000. El reporte de la
UIF identifca, adems, aumentos de capital sospechosos,
de hasta US$ 400.000, en Corporacin MGB y en CSI
Per Logstica, otra de las empresas que diriga Garro, y
detrs de ellas coloca a Montoya. El dinero sucio tambin
fue descubierto en la compaa Panamericana Servicios
Ambientales creada por Montoya enel 2004. Esta empresa
frm un convenio con Relima para brindar el servicio de
transporte de residuos slidos desde el mismo ao de su
constitucin hasta el 2007. El anlisis de la UIF tambin
comprende a esta ltima en el lavado de dinero debido a
mltiples operaciones, por montos que superan los S/. 4
millones, y enlos que tambinaparecenlos hermanos lex
y Gino Montoya, as como algunos de los 25 testaferros
que recogieron los millones de soles entregados por la
Municipalidad de Lima a Comunicore.
La UIF incluso efectu un rnking de los involucrados
que mayor cantidad de dinero lavaron del caso Comuni-
core. All aparecen Panamericana Servicios Ambientales
de Montoya, Corporacin MGB de Garro, el abogado
Guillermo Palacios Dodero y su estudio (que lleg a fun-
cionar en la misma sede de Comunicore) con un monto
total de US$ 7,4 millones. Este ltimo era el asesor legal
de Garro en todas sus empresas y tambin brind asesora
legal a la Municipalidad de Lima entre el 2007 y el 2010
por un total de S/. 916.000.
Estas no fueron las nicas inversiones vinculadas al
exfuncionario de Relima. En julio del 2006, Garro y Jos
Antonio Nava Mendiola, hijo de Luis Nava Guibert, por
entonces secretario de la Presidencia en el Gobierno de
AlanGarca, adquirieron, segnRegistros Pblicos, una casa
en la urbanizacin El Rincn de la Planicie en La Molina
por ms de US$ 200.000. Aquel ao la empresa de carga
pesada Transportes DonReyna, creada por Luis Nava yJos
OFICINAS DE COMUNICORE FUERON COMPRDAS
CON DINERO SOSPECHOSO
AntonioNava enlos aos
noventa, funcionaba enel
mismoedifciodePaseode
la Repblica que frecuen-
taba el hoy requisitoriado
por trfcode drogas lex
Montoya, que era sede
ofcial de Comunicore y
que fue investigado por
la UIF. Dos aos despus,
en diciembre del 2008,
Transportes Don Reyna
compr el 50% del in-
mueble de Garropor US$
100.000. Increblemente,
tras revelarse el millonario
pago de la Municipalidad
de Lima y vincularse a
Jos Nava Mendiola con
Garro, el hijodel secretario
del expresidente Garca dijo en una entrevista radial del
2010: Yo solo alquilaba una ofcina en ese edifcio. No
he tenido contratos de ningn tipo con el seor Garro, no
tengo negocios con l. Solo lo conoca de Hola, como
ests? al encontrarloenreuniones conel seor Luis Piccini
[Delgado] de Relima, con quien s he trabajado.
Entre el 2007y el 2009, el sociode Montoya siguiinvir-
tiendodinerode presunta procedencia ilcita. Ennoviembre
del 2007, Garro compr, a
travs de CorporacinMGB,
undepartamentode 400m2
enBarrancopor US$314.000,
adems de cuatro cocheras
y un depsito en el mismo
inmueble. Al ao siguiente,
Garro, fel concurrente a la
exposicindecaballosdepaso
enla hacienda Mamacona en
Lurn, fguraba como dueo
de La Favorita, Mandarina y
Rabieta, tres costosas yeguas
que participaban en concur-
sos de la exclusiva asociacin
que promueve la crianza
de este tipo de equinos en
Per. Enabril de ese 2008, la
compaa CeibeContratistas
Generales, mencionada en
el reporte de la UIF como vinculada a Garro y Montoya,
adquiri por US$ 37.000 una ofcina ms del edifcio de
Paseo de la Repblica. Todo iba bien hasta septiembre del
2009, cuando revent el caso Comunicore y el nombre del
exgerente de Relima comenz a exponerse pblicamente.
Pocos das despus, la Polica Antidrogas incaut 3,9 tone-
ladas de cocana y confrm lo que la UIF sospechaba del
socio de Garro desde 2004: Montoya era narcotrafcante.
Inmueble clave. En este edifcio de Mirafores, al pie de la va
Expresa, oper Comunicore. Todas las ofcinas fueron compradas
por Miguel Garro, socio del narcotrafcante lex Montoya Agero.
juzgado. Lo cierto es que Martn Belaunde lleg a ser cajero
de su partido en la eleccin presidencial del 2000.
El informe tambin involucra al estudio del abogado
Guillermo Palacios Dodero, quien recibi S/. 916,000 de la
Municipalidad de Lima por asesoras entre el 2007 y el 2010,
es decir, luego de que Comunicore recibiera el millonario
pago. Este abogado es considerado como uno de los hom-
bres principales en el lavado de dinero, ya que fgura como
directivo de casi todas las empresas de Garro. El letrado,
adems, reconoci haber trabajado junto al narcotrafcante
Montoya: l manejaba la parte administrativa de las com-
paas de Garro, dijo Palacios en su manifestacin judicial.
EL DATO LLEG DEL MUNICIPIO
El reporte de la UIF, que identifca a los testaferros y empre-
sas vinculadas a Montoya, apunta en la misma direccin de
algunas declaraciones brindadas enel juiciopor corrupcin: la
operacin Comunicore se origin en el entorno del exalcalde
de Lima. Fuera de la presin propia de los meses previos al
escndalo del 2009, el gerente brasileo de Relima, Odiln
Gaspar, confes que el millonario pago lo organizaron Garro
y l, pero fue ejecutado con la informacin de Juan Blest,
gerente fnanciero de Castaeda. Garro me dijo que la Mu-
nicipalidad de Lima iba a cancelar la deuda pendiente con
nuestra empresa. Haba una propuesta de pagoen10aos que
yo present al directorio [de Relima], pero omit decir que
Garro tambin me haba contado que el municipio tena la
intencinde pagar enuna sola partida. Segnl, la informacin
vino por Juan Blest. Entonces vimos la oportunidad de hacer
un negocio personal, admiti Odiln Gaspar en el juzgado.
Esta confesin, que hoy se hace pblica por primera vez,
coincide con el hecho de que a mediados del 2005, es decir,
meses antes de que el municipio decidiera pagar la deuda a
Relima, Comunicore ya haba otorgado poderes al contador
Rafael RuizContreras operador, amigodecolegiodeMontoya
y directivo de la empresa de fachada para que negociara el
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cobro de la comuna. Ahora,
gracias a la declaracin
del ejecutivo brasileo,
sabemos que el dato clave
para el negociado sali del
entorno de Castaeda.
Odiln Gaspar tambin
dijo: Garro y yo organi-
zamos un escenario en el
que una tercera compaa
pudiera ser involucrada [en
el desembolso de la gestin
de Castaeda]. Este me
indic que Comunicore
tena su confanza y que l
estaba detrs de ella y del
directorio. El gerente gene-
ral brasileo de Relima, que
recibi una transferencia de
US$ 190,000 ordenada por
Montoya en calidad de co-
misin de xito, tambin
acept conocer al narco-
trafcante y haberlo visto
en la sede de la compaa
de limpieza pblica. Todos
conocan al hoy prfugo
de la Polica Antidrogas,
todos decan trabajar para
l. Pero el ms contundente
fue Henry Brachowizc,
directivo en el papel de la compaa del escndalo. En su
manifestacin judicial confes: Garro compraba empresas
en quiebra y las refotaba, pero Montoya, a quien conozco
desde que era cambista en 1999, era el jefe en Comunicore.
l se encargaba de los depsitos de la Municipalidad de Lima
y me hizo frmar las cartas al Banco de Crdito para realizar
las transferencias al extranjero. Adems, vea documentos,
cuentas bancarias, estados fnancieros, manejaba dinero y
tomaba decisiones en las compaas de Garro.
Brachowicz es un personaje central en la historia de
Comunicore. En una conversacin grabada en el 2009, antes
de que estallara el escndalo en la prensa, afrm que Casta-
eda conoca todo el negociado, segn report el periodista
Daniel Yovera en Per21.
Cuando Comunicore empez a tramitar el pago de la Mu-
nicipalidad de Lima a inicios del 2006, todos en esta empresa
fantasma, ubicada en un edifcio de la cuadra 58 de la avenida
Paseo de la Repblica (Mirafores), saban que Montoya era el
hombre del dinero. El mismo Garro reconoci en su manifesta-
cin judicial su cercana con el narcotrafcante: Soy empresario
desde 1994 y mi rubro es generar empresas. Montoya manejaba
la parte operativa y administrativa de mis compaas y nombr
al directorio de Comunicore. A Santiago Ruiz y a Henry Bra-
chowizc los conozco porque los
contrat Montoya. A Pinillos
Broggi me lo present Arturo
Belaunde (el pariente de Cas-
taeda). El pequeo problema
es que, segn los organigramas
elaborados por la UIF, las
empresas que generaba Garro
aparecen como fachada de las
grandes ligas del narcotrfco.
Esto se confrm el 18 de
septiembre del 2009, cuando
la organizacin de Montoya
fue descubierta por la Polica
Antidrogas en el intento de
exportar 3,9 toneladas de
cocana a Espaa. A pesar de
la accin de la Dirandro, el
socio de Garro logr escapar.
La investigacin, plasmada en
el atestado policial, concluy
que solo una mafa muy pode-
rosa, en trminos logsticos y
fnancieros, era capaz de acopiar
semejante cantidad de droga.
Uno de los detenidos dijo que
Montoya le deca seor a uno
de los capos colombianos. Las
pesquisas tambin arrojaron
que Montoya repiti los pasos
que sigui para organizar
Comunicore: cre una exportadora de fachada, Global Trade
Import & Export; reclut a otro de sus compaeros del colegio,
el contador dgar Guevara Bernal; consigui un testaferro
para que apareciera como dueo de la empresa, Jos Gonzales
Snchez; y abri cuentas bancarias a nombre de este ltimo.
La incautacin de uno de los cargamentos ms grandes
de cocana de la ltima dcada fue noticia de das, pero luego
qued olvidada, ya que pocos conocan qu papel cumpla
Montoya en el entorno de Garro. Hoy Montoya es un fantasma.
Su ltimo rastro fue registrado por la cmara de vigilancia del
local de San Isidro donde operaba la exportadora, pocas horas
antes de que la Polica Antidrogas allanara el lugar. En el video
aparece llevndose la computadora que tena en esa ofcina,
quiz para evitar que sus archivos y correos cayeran en manos
de la ley. Debieron pasar tres aos para que la fscala descu-
briera el verdadero papel del cambista en el pago millonario
de la Municipalidad de Lima. Con mucho menos evidencia
que la que aporta esta investigacin, el Poder Judicial incluy
al narcotrafcante junto con Castaeda en un mismo juicio por
corrupcin. Sin embargo, en el 2013 los caminos de ambos se
separaron: gracias a un habeas corpus, el exalcalde fue excluido
del proceso, mientras que Montoya contina buscado por las
autoridades como el capo de Comunicore.
Prfugo. Martn Belaunde, familiar y ex cajero de la campaa presidencial
de Luis Castaeda en el 2000, fue operador de algunas de las empresas
creadas por Miguel Garro. Hoy tiene orden de captura por sus nexos con
el detenido expresidente regional de ncash, Csar lvarez. Un grupo de
cambistas (abajo) del jirn Ocoa, encabezado por el narcotrafcante lex
Montoya, lav dinero de Comunicore.
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