ACTA N 001

CONSTITUCION DE LIMITADA POR ESCRITURA PBLICA

Comparecieron, KELLY VANESSA RIOS identificada con CC No
1.130.586.601 de Cali (valle) residente en la calle 70 # 13-04 barrio nueva
base de la ciudad de Cali, MAYRA GUTIERREZ QUINTERO identificada con
CC No. 1.130.608.297 de Cali (valle) residente en carrera 4 # 23-15 de la
ciudad Cali, JOHAN STIVEN VINASCO identificado con CC No
1.144.156.087 de Cali (valle) residente en la calle 15 # 21 N 32 de la ciudad
de Cali, ELKIN YAMIR GALLEGO SANCHEZ identificado con CC No
1.130.234.432 de Cali (valle) residente en la avenida 6 A # 12-34 de la
ciudad de Cali, obrando en nuestro propio nombre y en representacin
hacemos constar que hemos convenido constituir una sociedad comercial de
responsabilidad limitada mediante escritura pblica tal como lo autoriza, y
acorde con las leyes de la repblica de Colombia y en especial a la remisin
propia a los art. 71 y 72 de la ley 222 de 1995, la cual se regir por los
siguientes estatutos: PRIMERO la sociedad se denominar LOS
PINCHADOS LTDA, tendr su domicilio en la ciudad de Cali, departamento
del Valle del Cauca, Repblica de Colombia, pero por determinacin de su
junta de socios y acorde con la ley y los presentes estatutos podr abrir
sucursales y/o agencias en otros sitios del pas o del exterior. SEGUNDO: la
sociedad tendr como objeto principal prestacin de servicio de vulcanizado
a domicilio, llegar a donde nuestros clientes lo requieran para realizar
vulcanizado, reparcheo, y/o cambio de llantas, nuestro personal asistente
contar con conocimientos bsicos de mecnica y contar con buenos
equipos de trabajo y herramientas sofisticadas las cuales permitan realizar un
trabajo eficaz y eficiente. TERCERO: la sociedad tendr un trmino de
duracin de DIEZ 10 aos. CUARTO: el capital de la sociedad es la cantidad
de Veinte Millones de pesos $20.000.000 PESOS MCTE. Que se dividen
20.000 cuotas de valor nominal 1.000 PESOS MCTE. Cada una y que ha
sido ntegramente pagado en dinero en efectivo por los socios as: el socio
KELLY VANESSA ROS aporta la suma Cinco Millones de pesos $5.000.000
PESOS en efectivo, el socio MAYRA GUTIERREZ QUINTERO aporta la
suma de Cinco Millones de pesos $5.000.000 PESOS en efectivo, el socio
JOHAN STIVEN VINASCO aporta la suma de Cinco Millones de pesos
$5.000.000 PESOS en efectivo, el socio ELKIN YAMIR GALLEGO SANCEZ
aporta la suma de Cinco Millones de pesos $ 5.000.000 PESOS en efectivo,
el anterior capital esta ntegramente cancelado y la conformacin del capital
quedara integrada de la siguiente manera quedando limitada la
responsabilidad de los socios al monto de sus respectivos aportes:

SOCIOS
VALOR
NOMINAL VALOR VALOR TOTAL
KELLY VANESSA RIO 1000 5000 5000000
MAYRA GUTIERREZ QUINTERO 1000 5000 5000000
JOHAN STIVEN VINASCO 1000 5000 5000000
ELKIN YAMIR GALLEGO SANCEZ 1000 5000 5000000
TOTAL

20000 20000000

QUINTO: las cuotas o partes de inters social son nominativas, no pueden
representarse por ttulos, pero si pueden cederse por escritura pblica, de
acuerdo con los presentes estatutos y las prescripciones de la ley. SEXTO: la
sociedad llevar un libro de registro de Socios, registrado en la Cmara de
Comercio, en la cual se anota el nombre, nacionalidad, documento de
identificacin y numero de cuotas que posea cada socio, as como los
embargos gravmenes y cesiones que se hubieren efectuado, aun por va de
remate. SEPTIMO: los socios tendrn derecho a ceder sus cuotas, lo que
implicara una reforma estatutaria y que se har por escritura publica, previa
aprobacin de la junta de socios. El documento ser otorgado por el
representante legal de la compaa, el cedente y el cesionario. El socio que
pretenda ceder sus cuotas las ofrecer a los dems socios por conducto del
representante legal de la compaa, quien les dar traslado inmediatamente
y por escrito a fin de que dentro de quince (15) das hbiles siguientes al
traslado manifieste si tienen inters en adquirirlas. Transcurrido este lapso
los socios que acepten la oferta tendrn derecho a tomarlas a prorrata de las
cuotas que posean. En caso de que alguno o algunos no las tomen, su
derecho acrecer a los dems, tambin a prorrata. El precio, el plazo y las
dems condiciones de la cesin se expresaran en la oferta. Si los socios
interesados en adquirir las cuotas discreparen respeto del precio o del plazo,
se designaran peritos, conforme al procedimiento que indique la ley para que
fijen uno u otro. El justiprecio y el plazo determinados sern obligatorios para
las partes. Sin embargo, estas podrn convenir en que las condiciones de la
oferta sean definitivas si fuesen ms favorables a los presuntos cesionarios
que las fijadas por los peritos. OCTAVO: para el desarrollo de su objeto
social y para la administracin y direccin de los negocios, la sociedad
tendr como rganos, las juntas de socios y el gerente y un suplente.
NOVENO: todos y cada uno de los socios, delegan en el gerente, su derecho
de administracin de la compaa. DECIMO: en la junta de socios cada uno
tendr tantos votos, cuantas cuotas posea. DECIMO PRIMERO: las
decisiones de la junta de los socios se tomaran por un nmero plural de
socios que representen la mayora absoluta de las cuotas en que se halle
dividido el capital de la compaa, y las reformas estatutarias se aprobaran
por quienes representen el setenta (70%) de las cuotas en que se halle
dividido el capital de la sociedad. DECIMO SEGUNDO: la junta de socios,
ser precedida por el gerente de la compaa o por el socio que ella designe
al iniciarse la reunin y de todas sus sesiones, resoluciones, acuerdos y
elecciones se tomara nota por medio de acta que ser autorizada con la
firma del secretario. DECIMO TERCERO: las reuniones de la junta de socios
sern ordinarias y extraordinarias. Las primeras tendrn dentro de los tres
primeros meses del ao. Si no fuere convocada se reunir, por derecho
propio, el primer da hbil del mes de Abril a las diez de la maana (10 AM.)
en las oficinas del domicilio principal donde funciones la administracin de la
sociedad. Los administradores permitirn el ejercicio del derecho de
inspeccin a los socios o a sus representantes durante los quince (15) das
anteriores a la reunin. Las reuniones extraordinarias se verificaran cada vez
que lo disponga el gerente o lo solicite un nmero de socios conforme lo
indique la ley; todas ellas se celebraran en las oficinas de la sociedad, en su
domicilio social. DECIMOCUARTO: las convocatorias para las reuniones
ordinarias se harn mediante comunicacin escrita enviada con quince (15)
das hbiles de anticipacin, a cada uno de los socios, a la direccin que este
deber tener registrada en la compaa. En los dems casos bastara una
anticipacin de cinco (5) das comunes, pero tratndose de reuniones
extraordinarias, la comunicacin de convocatoria, deber expresar los temas
que sern tratados en la reunin. Sin perjuicio de lo anterior, la junta de
socios, podr reunirse, sin previa citacin y en cualquier sitio cuando
estuvieren representadas la totalidad de las cuotas de inters social en que
est dividido el capital de la compaa. DECIMO QUINTO: son funciones de
la junta de socios: a) Nombrar y renombrar, libremente al Gerente y su
suplente B) Examinar y fenecer, definitivamente, el balance y las cuentas que
el gerente deber presentar cada ao o cuando se lo exija la junta de socios.
C) Reformar los estatutos. D) Decretar la distribucin de utilidades y ordenar
lo formacin de reservas adicionales. E) Aprobar la cesin de cuotas de
inters social a otros socios o extraos. F) Adoptar las medidas que reclamen
el cumplimiento de los estatutos y el inters comn de los Asociados y
ejercer las atribuciones sealadas en el artculo 358 del Cdigo de Comercio.
G) Autorizar al gerente para la celebracin de cualquier contrato cuyo valor
exceda de 50 salarios mnimos legales mensuales vigentes. H) Autorizar al
gerente para celebracin de cualquier contrato relativo a inmueble ya se trate
de venta, compra, gravamen, modificacin, alteracin, etc., para dar en
prenda los muebles o grabar o limitar, el dominio de la compaa.
DECIMOSEXTO: la representacin legal y su administracin inmediata
estarn a cargo de un gerente, a quien corresponde, adems, el uso
exclusivo de la razn social. En sus faltas absolutas o temporales, el gerente
ser reemplazado por un suplente, elegido en la misma forma que el titular.
DECIMOSEPTIMO: el gerente ser elegido para periodos de (1) ao, sin
perjuicio de continuar en el ejercicio del cargo mientras no se haya registrado
el nombramiento de un reemplazo. DECIMO OCTAVO: el gerente puede, en
ejercicio de sus funciones, interponer recursos, comparecer en juicio, dar y
recibir dinero a mutuo, abrir cuentas en los bancos y girar sobre ellas, abrir y
obtener crditos irrevocables, girar en descubierto, cuando para ello haya
sido autorizado por el respectivo banco, constituir mandatarios judiciales y
extrajudiciales, delegndoles las facultades que considere oportuno y
conveniente, otorgar y girar, aceptar, descontar, protestar, endosar y
negociar toda clase de ttulos valores, y, en fin, ejecutar los actos necesarios
al cumplimiento del objeto social de la sociedad; deber obtener la
autorizacin de la junta de socios de acuerdo con lo pactado en estos
estatutos y ser el encargado de llevar el libro de registro de la junta de
socios y el de actas de la junta de socios. DECIMO NOVENO: anualmente
cortaran las cuentas para hacer el inventario y balances generales, los
cuales, junto con la memoria del gerente sobre la marcha de la compaa al
pago de los crditos a cargo de la compaa, debern presentarse a la junta
de socios en su reunin ordinaria. VIGESIMO: aprobado el balance, la
sociedad constituir las reservas que dispone la ley y las que ordene la junta
de socios, hechas las cuales los saldos de las mismas a que haya lugar, se
distribuirn en proporcin al aporte. VIGESIMO PRIMERO: la sociedad se
disolver en forma anticipada, por voluntad de los socios que representen,
por lo menos, el setenta por ciento (70%) del capital de la compaa; por
pedida del cincuenta por ciento (50%) o ms del capital social; por exceder el
nmero de socios de veinticinco (25) y por las causales contempladas en la
Ley . VIGESIMO SEGUNDO: disuelta la sociedad, en cualquier evento, la
liquidacin se har por los socios directamente y, en caso de desacuerdo,
por el liquidador, que ellos nombren; si no hubiere acuerdo para su
designacin, se recurrir a la va judicial. VIGESIMO TERCERO: se designa
como gerente de la compaa y representante legal a la seora KELLY
VANESSA RIOS identificada con cedula de ciudadana No 1130586601 de
Cali (valle) y como suplente al seor MAYRA GUTIERREZ QUINTERO
identificada con CC No. 1130608297 de Cali (valle), quienes previamente
consultados manifestaron su aceptacin. VEGESINO CUARTO: toda
controversia o diferencia relativa a este contrato, a su ejecucin y liquidacin,
se resolver por un tribunal de arbitramento, que se sujetara a lo dispuesto
en la ley 1563 de 2012 y el decreto 1818 de 1998, o en las normas que lo
reglamenten, adicionen o modifiquen, de acuerdo a las siguientes reglas: el
tribunal estar integrado por un rbitro que ser designado por las partes de
comn acuerdo. En caso de que no fuere posible, el rbitro ser designado
por el Centro de Conciliacin y Arbitraje de la Cmara de Comercio de Cali;
la organizacin interna del Tribunal se sujetara a las reglas previstas para el
efecto por el Centro de Conciliacin y arbitraje de la Cmara de Comercio
de Cali; decidir en derecho y funcionara en el Centro e Conciliacin y
arbitraje de la Cmara de Comercio de esta Ciudad.

Se firma a los 15 das del mes de Enero de 2013





KELLY VANESSA RIOS MAYRA GUTIERREZ QUINTERO
CC. 1.130.586.601 de Cali CC. 1.130.608.297 de Cali



JOHAN STIVEN VINASCO ELKIN YAMIR GALLEGO SANCHEZ
CC. 1.144.156.087 de Cali CC. 1.130.234.432 de Cali